会议管理手册

1、会议管理手册 编号: 版次： 效力级别： 密级： 适用范围： 页数： 编制中心： 生效日期： 签发： 修订信息档案 修订时间 修订版次 主要修订（概述） 签发人 第一章手册编制说明 一、手册说明 本手册用以规范广州AA房地产开发有限公司（以下简称“公司”）在房地 产经营开发 过程中两类重要会议（经营管理工作会议和项目开发决策会议）的召开标准，通过指引性的 文字说明，明确各级会议的目的、召开时间、组织部门、参与部门、上会资料、输出成果等 要素，指导会议的召开，保障公司经营管理工作的有效开展和项目开发的有序推进。 本手册是公司运营管理体系的构成文件，共包括四个部分： 1. 手册编制说明：本部分就编

2、制本手册的目的、手册的主要内容框架、手册中涉及的会议 范畴、主要关键词等做出说明，是阅读和使用本手册的指南。 2. 会议组织管理：本部分从组织保障的层面概述了各相关中心在会议管理体 系中承担的职 责，包括会议体系规划、会议组织、会议参与、会议决议跟 踪等，以方便对第四部分会 议标准的理解。 3. 会议名录管理：本部分列出了公司现阶段应重点关注的会议名录，其中包 括经营管理工 作会议和项目开发决策会议。 4. 会议标准管理：本部分针对“会议名录管理”中的会议，依次明确了各类会议召开的目 的、召开时间、组织部门、参与部门、上会资料、输出成果等信息。 二、手册调整与修改 1. 公司应根据发展战略和环

3、境变化的要求，每年由集团计划运营中心牵头组织对本手册的 适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据运行评估结论 适时提出调整修订方案；本 手册内容确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。 2. 当公司战略、管控模式、项目开发模式、相关中心/部门职责设置、权责设计或业务流 程发生较大变化时，应及时修订本手册。 三、手册特定用语说明房地产企业的会议分为三大类，其中前两类为本手册关注的重点内 容，各 专业中心内部可自行组织定期的专业研讨会，但此类会议不属于本手册关 注的重 点。 1. 经营管理工作会议：公司管理层参与，多为定期召开，关注公司整体经营和管理层面各 类问题的解决，包括战略规划、经营指标讨论、重

4、大工作安排、人事安排、体系制度调 整，及其他需要上升到高管层面讨论的工作问题等。 2. 项目开发决策会议：相关领导、部门、专业参与，着眼项目开发线条上的关键点，通过 多专业讨论、评审等方式，完成项目开发思路、开发方案、重大技术方案、成果等的确 认，推进项目整体运营，确保项目计划和总体 经营目标的达成。 3. 其他类会议：房地产企业除上述两类会议之外的其他会议，又可细分（a） 部门、部门内/部门间的日常工作沟通会、周例会、专业研讨会等，着眼于 解决具体问 题，尚没有上升到运营决策层面；（b）行政事务类会议，包括 但不限于各类迎送往来的接待会、公共宣传会、新闻媒体发布会等。此类会议管理可参 考本手

5、册通用管理标准进行管理。 第二章会议组织管理 一、集团计划运营中心 1）负责公司部分经营管理类和项目运营决策类会议的体系规划、标准制定等工作； 2）对本中心发起和组织的公司层面的经营管理工作会议和项目开发决策会议，履行会 议准备、会议召集、会议组织、会议记录、会议纪要 （含决议）的整理与发布、会议决议事项跟踪等职能； 3）对其他中心、地区公司拟召开的经营管理工作类和项目运营决策类会 议履行提醒职 能； 4）监控地区公司经营管理工作类和项目运营决策类会议的召开、决议执 行； 5）对其他中心、地区公司报送的经营管理工作类和项目运营决策类会议 纪要和相关档 案（副本）进行统一管理。 二、集团综合管理

6、中心 1）负责会议的会议登记、会议室调度、会前硕件准备（如视频系统、投 影仪、白板等）、会务服务（如茶水、订餐等）等工作； 2）负责会议前后的会议室整理清洁工作（会议组织部门予以配合）； 3）督促各单位按时报备相关事项。 三、地区公司计划运营岗 1）负责组织本地区公司层面的经营管理工作会议和项目开发决策会议，履行会议准 备、会议召集、会议组织、会议记录、会议纪要（含决议）的整理与发布、会议决 议事项跟踪等职能； 2）对地区公司其他部门拟召开的经营管理工作类和项目运营决策类会 议履行提醒职 能； 3）对地区公司其他部门报送的经营管理工作类和项目运营决策类会议纪要和相关档 案（副本）进行统一管理。

7、 四、总部各中心、各地区公司 1）组织本中心、本地区公司内部会议或参与相关会议。 2）组织会议的中心、地区公司应开展的工作： a）发出会议通知； b）组织相关中心准备上会资料； C）召开会议、安排会议记录、控制会议议程，达到召开会议的目的； d）在会后整理和报送会议纪要、跟进会议决议执行情况。 3）当会议不能按计划规定如期召开时，及时发起延期或调整申请。 4）会议参与的中心、地区公司：认真做好会议准备，履行本中心、地区公司建议/ 评审职责。 五、各级领导 1）根据本手册规定，各级领导主持或参与相关会议； 2）当会议组织中心发起会议延期或调整申请时，该会议的会议决策人进行审批； 3）根据工作的实

8、际情况，可对参会人员进行适当调整，需于会前报会议 决策人批 准。 第三章会议名录管理 本手册管理和规范的会议共有23类，其中经营管理工作会议7类，项目开 发决策会议16类。除此之外的其他会议，各部门亦应按照业务流程要求和实际工作需求适 时召开，保证各项工作顺利开展。本手册会议名录如下： 、公司经营管理工作会议名录 序号 公司经营管理工作会议 会议议题 组织部门 1 中长期发展规划评审会 评审公司中长期发展规划 集团计划运营中心 2 公司年度大会 总结年度经营冃标完成情 况，评审下年度经营计划， 确定各地区公司的年度冃标 责任书并签订 集团计划运营中心 3 半年度经营计划会 总结上半年经营工作，

9、提出 下半年工作思路及重点举措 集团计划运营中心 4 集团月度运营例会 协调解决公司月度运营中的 重要问题 集团计划运营中心 5 集团周运营例会 协调解决公司每周运营中的 重要问题 集团计划运营中心 6 地区公司月度运营例会 协调解决地区公司月度运营 中的重要问题 地区公司计划运营岗 7 地区公司周运营例会 协调解决地区公司每周运营 中的重要问题 地区公司计划运营岗 、公司项目开发决策会议名录 序号 项目决策会议 会议议题 组织部门 1 项目立项会 评审项目内部立项报告 集团土地储备中心 2 项目定位评审会 评审项目定位报告 集团营销管理中心 3 概念设计评审会 评审概念设计成果 集团研发设计

10、中心 4 项目投资决策会 评审项冃可行性研究报告 集团土地储备中心 5 方案设计评审会（含示范 区方案设计评审） 评审方案设计成果（含示范 区方案设计成果） 集团研发设计中心 6 项目启动会 对项目前期资料进行交底， 初步确定项目开发策略、评 审项目运营目标书（含一一 级计划节点） 集团计划运营中心 7 工程管理策划方案评审会 评审项目工程管理策划方 案 地区公司工程管理部 8 景观方案设计评审会 景观方案设计成果 集团研发设计中心 9 营销整体方案评审会 评审项冃营销整体方案 集团营销管理中心 10 合约规划评审会 评审项目合约规划方案 集团招采管理中心 11 总包立标决策会 对入围的总包单

11、位进行评 定标 集团招采管理中心 12 目标成本评审会 评审施工图版的冃标成本 集团成本管理中心 13 开盘方案评审会 评审首期开盘方案 集团营销管理中心 14 物业移交沟通会 沟通制定物业移交验收方案 地区公司工程管理部 15 集中交付方案评审会 评审集中交付方案 地区公司营销策划部 16 项目后评估大会 评审项冃后评估报告 集团计划运营中心 第四章会议管理标准 一、通用会议管理标准 1. 会议申请 11各类会议组织部门根据工作计划和工作进展情况，适时发起会议，明确会 议拟召开日 期，拟定会议通知，经该会议决策人审批后发放会议通知至参 会人员。 12会议决策人应审核会议召开的必要性、时效性、

12、充分性： 1.2.1必要性：根据工作计划和会议体系规定，审核有无必要召开此会及是否与其他会议合 并召开； 1.2.2时效性：根据项目计划节点和工作计划要求，审核相关会议召开的时机 是否适当及会 议召开的效果能否保证； 1.2.3充分性：根据会议标准要求，审核各项会议安排是否考虑周到，有无重 要事项遗漏， 是否满足召开的要求。 13会议申请应在1个工作日内完成，对未通过审核的会议申请，会议决策人应将意见及时 返回会议组织部门，并协助处理相关问题。 14若会议组织部门非因计划调整等原因（如临时的工作变动、人员出差、不可抗因素 等），不能及时召开相关会议；或在会议召开申请虽已审查通过，但因突发原因不

13、能 按时召开时，应及时发起会议延期或调整通知。 1.5对延期或调整的会议，在阻碍因素消除时适时发起或重新发起会议。 2. 会前准备 2.1会议申请审核通过后，会议组织部门组织完成会前的各项准备工作。 2. 1.1会议组织部门进行会议室申请，并根据本手册会议标准与各参会部门协调、明确到 会人员。 2. 1.2会议组织部门最迟于会议召开日期至少2天前以邮件形式发出会议通知，明确会议 主持人、参会人员、准备资料、会议召开时间、会议室安排等内容。会议组织部门 应同时发送一份会议通知给集团计划运营中心（集 团公司级会议）/地区公司计划运 营岗（地区公司级会议）以作备案存档。 2. 1.3需要参会人员在会

14、前先行参阅的资料，应一并以会议通知附件形式发出，并在会议 通知中加以明确，各参会单位应在会前组织阅读并在规定时间前反馈意见。 2. 1.4会议汇报部门应将汇报材料按会议要求准备完毕后，在会议前2天提交会议组织部 门。 2. 1.5会议召开前1天，会议组织部门应将所有上会资料收集整理完毕，并准 备会议所需 的各类资料。各类资料准备要求如下： 1）对文字类资料，会议组织部门打印或分发电子版本给各与会领导和参会 部门负责人 或指定人员。 2）对多媒体资料，会议组织部门应在会议召开当天将其拷入使用电脑，并确认相关软 件能够正常使用。 3）对图片资料及其它实物资料，会议组织部门应妥善存放并于会议召开前携

15、带至会议 室。 4）各类会议资料的分发，应遵循公司保密工作及知识管理的相关规定。 2. 1.6会议若需召开多轮，自第二轮起，每次会议召开前，会议组织部门应将 准备资料中 与此前版本的差异与调整之处进行说明。 2.2会议组织部门在会前应通知会务保障部门（集团综合管理中心/地区公司 人力行政 部），做好会议的各项后勤服务及保障工作。对于重要会议，会务保障部门应安排人 员协助会议召开，网管做好会议设备调试和使用支持 工作。 2.3对提交决策会议审议的资料或初步成果，各中心、地区公司应提前组织本中心/部 门与接口中心/部门人员进行充分、细致的评审和沟通，并就多数问题达成一致意 见，未通过中心/部门内部

16、及跨中心/部门评审的资料或初 步成果不能提交公司决 策会议评审讨论。 2.4会议组织部门应在会前收集各参会部门的议题，并进行汇总整理，与会议主持人沟通 并就拟讨论议题事项达成一致，未事前明确的会议议题一般不 作为会议内容。会议 议题的提前明确可保证会议召开时主题明确，便于会 议时间的安排和保证重要事项的 决策效果和质量。 3 会议过程管理 3.1会议召开前，会议组织部门汇同集团综合管理中心/地区公司人力行政部 做好会议 前各项准备工作，包括但不限于：桌椅摆放、会议签到表放置、白板放置、投影仪/ 激光笔等电子设备检查、茶水准备、上会资料打印等。集团综合管理中心/地区公 司人力行政部应定期巡查会议

17、设备，确保会议 投影仪、激光笔等会议设备正常使用。 3.2会议应按时召开，与会人员不得无故缺席，如需请假，需提前征得会议主持人同意并 指派替代人员，否则以缺勤处理。会议进行过程中，与会人员 不得迟到早退，并应遵 守会场秩序，关闭手机或将手机调成振动，不得在会场内打电话、睡觉、聊天或做与 会议无关的事情。 3.3会议进行过程中，会议组织部门负责会议记录，并应协助主持人掌握会议 议程（当会 议主持人不是来自会议组织部门，或为公司相关领导时）；各 参会人员应充分发挥 能动性，积极参与各议题的讨论与审议；会务保障部门负责会议中的勤务保障工作 （茶水续添、订餐等）。 3.4会议主持人应掌握会议时间，引导

18、会议议题，确保会议效率。 3.5会议中针对相关议题应达成决议，对一次会议不能达成最终决议的（如设计阶段的 各项评审决策会），会议应明确后续跟进措施、责任部门/岗位、解决时间等，对 多部门配合事项应达成明确承诺。此类决议性内容应在会 议纪要中明确反映。 3.6会议结束后，会议组织部门协助会务保障部门进行会场清理工作，对遗漏 在会议室，关乎机密决策的文件资料，应逐一整理带离或销毁。 4. 会议后续工作 4.1会议记录及会议纪要 4. 1.1会议纪要编制人员原则上应安排具备必要的专业知识、文字组织能力较强、领悟能 力及逻辑分析能力强，熟悉公司业务状况及运作流程的人员。 4. 1.2本手册所涉及的各类

19、会议均需由会议标准中列明的组织部门指定专人完 成会议记录 及会议纪要的编制、会签和审批工作。 4. 1.3会议记录、纪要内容要求 1）须按照公司统一格式要求编制会议纪要； 2）须真实记录领导指示的原意； 3）须明确记录会议中所反映的问题以及解决措施； 4）须记录会议决定的事项，包括责任部门、责任人、协作单位、完成质量 标准及时限 等。 4. 1.4会议纪要的签发 1）各类经营管理类会议，组织部门应在会后3个工作日内将会议纪要提交给会议决策 人审阅后签发，并在本部门存档。 2）各类项目运营决策类会议，组织部门应在会后3个工作日内将会议纪要 提交给会议 决策人审阅后签发，对非集团计划运营中心/地区

20、公司计划运 营岗组织召开的项 目开发决策会议，会议组织部门应在签发的同时报送 集团计划运营中心/地区公司 计划运营岗存档。 3）会议纪要在领导正式签发后半个工作日内以邮件形式发送至所有参会人员及指定部 门或人员。 4. 1.5会议纪要保密要求：会议纪要原则上仅可在公司内部使用，特别是机密性会议纪要 仅可发给指定人员，不得外传。 4.2会议后资料收集 4. 2.1会议结束后，会议组织部门应收集各类会议资料，包括：会议通知、会议议程、会 议前各类准备资料（电子版）、会议纪要（定稿电子版）等。 4. 2.2会议结束3个工作日内，会议组织部门应整理相关会议资料，以书面及 电子文档形 式分别编号存档。

21、423对会议前汇报部门提交的，且在会后工作过程中仍需使用的各类准备资料，组织部门应及 时拍照或以电子化形式在电脑中保存，并将原资料归还提交部门。 5. 会议任务跟进 5. 1各会议组织部门按照会议纪要内容进行工作督办，对会议决议的执行情况 进行跟进，并应及时向参会主要领导汇报。项目开发决策会议的各会议组 织部门应及时 将会议决议执行情况通报集团计划运营中心/地区公司计划 运营岗。集团计划运营中心/地区公司计划运营岗应对项目运营类会议决议的执行情况 进行跟进，结合项目计划的管理开展对项目运营会议的管理。 52前后有关联性的会议，组织人应将前后相关会议安排工作的执行情况汇总 提交主持人；对 于应完

22、成未完成工作，责任人应在会议上向主持人报告存 在的问题、解决方案及调整 的完成时间。 二、会议召开标准 明确会议以下要素：会议目的、会议等级、会议召开时机、会议组织部门、会议主持 人、汇报部门、会议纪要编制部门、上会资料、会议输出成果要求等，以确保会议质量和提 高会议的决策效率。 特别说明： 1 会议召开前需完成的相关专业工作、关键成果要求及会议评审要点，详见相关流程文件及 作业指引。 2关键成果模板详见关键成果管理手册中的附件，以供参考 三、公司经营管理工作会议 1.中长期发展规划评审会 会议名称 中长期发展规划评审会 召开时机 公司中长期发展规划成果完成后一周内 会议目的 审议公司中长期发

23、展规划，对公司未来发展战略进行部署与安 排 参加氾围 组织部门 集团计划运营中心 主持人 集团总裁 汇报部门 集团计划运营中心 决策人 董事长 参会人员/董事长，集团总裁、副总裁、总裁助理，集团各部门 中心，地区公司总经理、副总经理 会前准备资料 公司中长期发展规划(讨论稿) 会议决策事项 1) 公司中长期经营目标 2) 公司中长期产品策略及标准化产品发展方向 3) 公司中长期的重点拓展区域 4) 公司中长期应重点培育的专业核心能力 5) 其他涉及战略调整的事项(如经营开发范围调整、经营模式 调整等) 会议议程 1) 集团计划运 营中心汇报公司中长期发展规划(讨论稿) 2) 参会人员对汇报内容

24、进行评议 3) 公司董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后 审叶4 会后输出成果 1) 会议纪要 2) 公司中长期发展规划(会后由集团计划运营中心根据会 议决议修订后报公司董事长审批) 相关流程 无 备注 集团计划运营中心组织编制公司中长期发展规划时，相关中 心应提供支持 2.公司年度大会 会议名称 公司年度大会 召开时机 1月底(依具体情况而定) 会议目的 总结本年度经营完成情况并进行表彰，从公司战略规划出发，经 过资源盘点，分解制定下一年度经营计划，与各中心、各地区公司 商定下一年度年度经营计划，并与集团各中心、各地区公司签 订年度目标责任书 参加范围 组织部门 集团计划运营中心

25、 主持人 集团总裁 汇报部门 集团计划运营中心及各地区公司 决策人 董事长 参会人员/ 部门 董事长，集团总裁、畐9总裁、总裁助理，集团各 中心，地区公司总经理、副总经理 会前准备资料 1) 公司年度经营计划及总结 2) 地区公司年度经营计划及总结 3) .总部各中心、各地区公司年度目标责任书 4) 公司表彰决定 会议决策事项 1) 公司年度经营计划及总结 2) 地区公司年度经营计划及总结 3) 总部各中心、各地区公司年度目标责任书 4) 公司表彰决定 会议议程 1) 公司总裁作年度总结报告 2) 集团计划运营中心总结分析年度经营目标完成情况及汇报 公司年度经营计划 3) 地区公司汇报地区公司

26、年度经营计划 4) 总部各中心及各地区公司汇报并签订年度目标责任书 5) 相关领导旦读表彰决疋并表彰 6) 董事长做总结讲话 会后输出成果 1) 公司年度经营计划 2) 地区公司年度经营计划 3) .地区公司年度经营目标书 4) .表彰决定及领导讲话 相关流程 经营计划管理流程 备注 无 3 公司半年度经营计划会 会议洛称 公司半年度经营计划会 召开时机 每年7月中旬 会议目的 对公司上半年度工作完成情况进行总结，根据需要对公司年度经 营目标及经营计划进行调整，以指导下半年度经营工作开展 参加范围 组织部门 集团计划运营中心 主持人 集团总裁 汇报部门 集团计划运营中心 决策人 董事长 参会人

27、员/ 部门 董事长，集团总裁、畐9总裁、总裁助理，集团各 中心，地区公司总经理、副总经理 会前准备资料 1) 公司半年度工作总结 报告(集团计划运营中心) 2) 地区公司半年度工 作总结报告(地区公司) 会议决策事项 1) 公司下半年各项重点工作 会议议程 1) 集团计划运营中心总结分析半年度经营目标完成情况 2) 地区公司汇报半年度工作总结报告 3) 公司总部各中心汇报半年度工作总结报告 4) 参会人员对汇报内容进行评议 5) 公司董事长归纳总结参会人员意见，提岀工作要求并做出后 续工作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) 公司半年度工作总结报告 相关流程 经营计划管理流程 备注 无 4

28、 集团月度运营例会 会议名称 集团月度运营例会 召开时机 每月10日前 会议目的 整体回顾集团一个月来的经营计划和项目计划达成情况，并协调解 决各中心、各地区公司下阶段工作计划，布置下月重点工作 参加范围 组织部门 集团计划运营中心 主持人 集团总裁 汇报部门 :集团计划运营中心、各地区公司 决策人 董事长 参会人员/ 部门 董事长，集团总裁、副总裁、总裁助理，集团土地 储备中心、研发设计中心、营销管理中心、成本管 理中心、工程管理中心、招采管理中心、财务管理 中心、社区运营中心，地区公司总经理、副总经 理，具体人员根据实际情况确定 会前准备资料 1) 集团月度运营报告 (集团计划运营中心)

29、2) 地区公司月度运营报 告(地区公司) 会议决策事项 1) 对上月计划完成情况进行评议，对下月计划工作的难点和重 点问题进行审议，并作出决定 2) 对各项目不能达成一致的重大计划配合/调整事项，明确解 决方案 会议议程 1) 集团计划运营中心总结分析月度工作目标完成情况 2) 地区公司汇报月度工作总结 3) 公司总部各中心汇报月度工作总结 4) 参会人员对汇报内容进行评议 5) 公司董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后 续工作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) 集团月度运营报告 3) 总部各中心月度工作总结及下月计划 相关流程 经营计划管理流程 备注 月度运营报告重点内容包

30、括但不限于：上月工作计划总结、下月工 作计划、本月需决策事项等 5 集团周运营例会 会议名称 集团周运营例会 召开时机 每周一(视具体情况确足) 会议目的 整体回顾集团上周各项目的运营情况，并协调解决各地区公司下 阶段工作计划，布置下周重点工作 参加范围 组织部门 集团计划运营中心 主持人 集团计划运营中心负责人 汇报部门 各地区公司 决策人 集团总裁 参会人员/ 部门 集团总裁、副总裁、总裁助理，集团研发设计中 心、营销管理中心、成本管理中心、工程管理中 心、招采管理中心、财务管理中心、社区运营中 心，地区公司总经理、副总经理、工程管理部、设 计管理部、成本管理部、开发报建部、营销策 划 部

31、、财务管理部、社区运营部、商业管理部等，具 体人员依具体情况确定 会前准备资料 1)地区公司周运营报告(地区公司) 会议决策事项 1) 对上周经营计划完成情况进行评议，对下周计划工作的难点 和重点问题进行审议，并作出决定 2) 对项目不能达成一致的重大计划配合/调整事项，明确解决 万案 会议议程 1) 集团计划运营中心总结分析周工作目标完成情况 2) 地区公司汇报周运营总结 3) 参会人员对汇报内容进行评议 4) 集团总裁归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续 工作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) 地区公司周运营报告 相关流程 经营计划管理流程 备注 周运营报告重点内容包括但不限

32、于：上周工作计划总结、下周 工 作计划、本周需决策事项等 6 地区公司月度运营例会 会议名称 地区公司月度运营例会 召开时机 每月5日前 会议目的 协调解决项目运营中的重要问题 参加范围 组织部门 地区公司计划运营岗 主持人 地区公司分管副总 汇报部门 地区公司计划运营岗 决策人 :地区公司总经理 参会人员/ 部门 地区公司总经理、副总经理、工程管理部、设计管 理部、成本管理部、开发报建部、营销策划部、招 标采购部、财务管理部、社区运营部、商业管 理部 会前准备资料 1)地区公司月度运营报 告(地区公司计划运营岗) 力一卅仅公司各部门冃 会议决策事项 1)本月需决策事项、下月工作计划，重点工作

33、协调事项 会议议程 1) 地区公司计划运营岗总结分析月度工作总结 2) 各部门汇报月度工作总结 3) 参会人员对汇报内容进行评议 4) 地区公司总经理归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做 出后续工作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) 地区公司月度运营报告 3) 地区公司各部门月度工作总结及下川计划 相关流程 经营计划管理流程 备注 月度运营报告重点内容包括但不限于：上月工作计划总结、下月 工作计划、本月需决策事项等 7 地区公司周运营例会 会议名称 地区公司周运营例会 召开时机 每周视具体情况确定 会议目的 协调解决项目运营中的重要问题 参加范围 组织部门 地区公司计划运营岗 主持人

34、:地区公司分管副总 汇报部门 :地区公司计划运营岗 决策人 地区公司总经理 参会人员/ 部门 地区公司总经理、总经理，地区公司工程管理部、 设计管理部、成本管理部、开发报建部、营销策划 部、招标采购部、财务管理部、社区运营部、商业 管理部 会前准备资料 1) 地区公司周运营报告 (地区公司计划运营岗) 2) -抽反公司各烈门厝IT 会议决策事项 1)本周需决策事项、下周工作计划，重点工作协调事项 会议议程 1) 地区公司计划运营岗总结分析周工作总结 2) 各部门汇报周工作总结 3) 参会人员对汇报内容进行评议 4) 地区公司总经理归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做 出后续工作安排 会后输出

35、成果 1) 会议纪要 2) 地区公司周运营报告 3) 地区公司各部门周工作总结及下周计划 相关流程 经营计划管理流程 备注 周运营报告重点内容包括但不限于：上周工作计划总结、下周 工 作计划、本周需决策事项等 四、项目开发决策会议 1项目立项会 会议名称 项目立项会 召开时机 土地摘牌前95天 会议目的 评审项目立项报告，明确项目获取意向 参加范围 组织部门 集团土地储备中心 主持人 公司总裁 汇报部门 集团土地储备中心 决策人 公司董事长 参会人员/部 门 董事长、集团总裁、畐9总裁、助理总裁，集团财务管理 中心，地区公司总经理 会前准备资料 项目立项报告(讨论版)(集团土地储备中心) 会议

36、决策事项 评审项目立项报告，决策是否内部立项，进入可研论证程序 会议议程 1) 集团土地储备中心汇报项目立项报告 2) 参会人员评议项目可行性 3) 公司董事长归纳总结参会人员意见，明确新项目获取意向，提出 工作要求并做出后续工作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) .项目立项报告 相关流程 项冃拓展论证管理流程 备注 无 2项目定位评审会 会议名称 项目定位评审会 召开时机 土地摘牌前75天 会议目的 评审项目深化定位报告（含示范区策划，包括选址、定位、效果）， 明确项目定位 参加范围 组织部门 集团营销管理中心 主持人 集团营销副总裁 汇报部门 集团营销管理中心 决策人 董事长 参会人

37、员/部 门 董事长、集团总裁、畐9总裁，集团土地储备中心、研发 设计中心、成本管理中心，地区公司总经理 会前准备资料 项目定位报告（含示范区策划，包括选址、定位、效果）（集团营 销管理中心） 会议决策事项 评审项目定位报告 会议议程 1）集团营销管理中心汇报项冃定位报告 2）参会人员对汇报内容进行评议 3）公司董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工 作安排 会后输出成果 1）会议纪要 2）项目定位报告（正式版，含示范区策划，包括选址、定位、效 果） 相关流程 项冃拓展论证管理流程 备注 无 3.概念设计评审会 会议名称 概念设计评审会 召开时机 土地摘牌前55天，概念设计成果元成

38、后1周内 会议目的 确定概念设计成果 参加氾围 组织部门 集团研发设计中心 主持人 集团设计副总裁 汇报部门 集团研发设计中心 决策人 董事长 参会人员/部 门 董事长、集团总裁、畐9总裁，集团土地储备中心、营销 管理中心、成本管理中心，地区公司总经理，地区公司设 计管理部、成本管理部 会前准备资料 1) 概念规划设计任务书(集 团研发设计中心) 2) 概念规划设计成果(集团研发设 计中心) 会议决策事项 概念规划设计成果(技术性、经济性) 会议议程 1) 集团研发设计中心汇报概念规划设计成果 2) 集团成本管理中心汇报概念规划设计成本测算 3) 参会人员对概念规划设计成果进行评议 4) 公司

39、董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工 作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) .设计评审表 3) 概念规划设计成果 相关流程 项目拓展论证管理流程 备注 无 4项目投资决策会 会议名称 项目投资决策会 召开时机 上地摘牌前45天 会议目的 对项目可行性研究报告进行评议，明确新项目获取意向和获取策 略。 参加范围 组织部门 集团上地储备中心 主持人 集团总裁 汇报部门 集团土地储备中心 决策人 董事长 参会人员/部 门 董事长、集团总裁、副总裁、总裁助理，集团研发设计中 心、营销管理中心、成本管理中心、财务管理中心、计划 运营中心，地区公司总经理 会前准备资料 1)项目可行性

40、研究报告(集团土地储备中心) 会议决策事项 项目可行性研究报告及新项目获取意向和获取策略 会议议程 1) 集团土地储备中心汇报讲解项目可行性研究报告 2) 集团各中心从本专业角度对项目可行性研究报告结论进行解释、 补充(成本、设计、营销、财务、工程等) 3) 参会人员评议项目可行性 4) 公司董事长归纳总结参会人员意见，明确新项目获取意向和策略， 提出工作要求并做出后续工作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) .项目可行性研究报告(正式版) 相关流程 项目拓展论证管理流程 备注 无 5方案设计评审会(含示范区方案设计成果评审) 会议名称 方案设计评审会(含示范区方案设计成果评审) 召开时机

41、 方案设计成果完成后1周内，土地摘牌前15天完成，集团研发设计中心 组织部门内审和相关中心预审后 会议目的 确定方案设计成果 参加范围 组织部门 集团研发设计中心 主持人 集团设计副总裁 汇报部门 集团研发设计中心 决策人 董事长 参会人员/部 门 董事长、集团总裁、畐9总裁，集团营销管理中心、成本 管理中心，地区公司总经理，地区公司成本管理部、开发 报建部 会前准备资料 1) 方案设计任务书(集团 研发设计中心) 2) 方案设计成果(集团研发 设计中心) 3) .方案设计成木测算表 会议决策事项 方案设计成果(技术性、经济性) 会议议程 1) 集团研发设计中心汇报方案设计成果 2) 集团成本

42、管理中心汇报方案设计成本测算 3) 参会人员对方案设计成果进行评议 4) 公司董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工 会后输出成果 1) 会议纪要 2) 设计评审表 3) 方案设计成果 相关流程 项目设计管理流程 备注 无 6.项冃启动会 会议名称 项目启动会 召开时机 拿地后5天内 会议目的 完成地块情况交底与资料交接；公司宣布项目正式启动；明确前期工作 重要安排；确定项目运营目标书及项目一二级节点计划 参加范围 组织部门 集团计划运营中心 主持人 集团计划运营中心负责人 汇报部门 集团计划运营中心、地区公司总经理 决策人 董事长 参会人员/部 门 董事长、集团总裁、副总裁、总

43、裁助理，集团研发设计中 心、营销管理中心、成本管理中心、工程管理中心、招采 管理中心、财务管理中心、人力资源中心，地区公司总经 理 会前准备资料 1) 公司总经理) 2) I | . I 项目启动会报告(地区 项目运营目标书(集团 会议决策事项 1) 地块情况交底和土地资料交接 2) 确定项目运营目标书及项目一二节点计划 3) 项目整体经营开发设想 会议议程 1) .地区公司总经理汇报项目启动会报告、项目运营目标书及 项目一二级节点计划 2) 参会人员对汇报内容进行评议 3) 公司董事长归纳总结参会人员意见，明确项目运营目标，提出工 作要求并做出后续工作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2)

44、 项冃运营目标书 3) .项目一二级节点计划 相关流程 项目运营策划管理流程 备注 无 7.工程管理策划方案评审会 会议名称 工程管理策划方案评审会 召开时机 上方开挖前1周内 会议目的 确泄项目工程管理策划方案 参加范围 组织部门 地区公司工程管理部 主持人 地区公司工程副总 汇报部门 地区公司工程管理部 决策人 地区公司总经理 参会人员/部 门 地区公司总经理、副总经理，地区公司设计管理部、成本 管理部、开发报建部 会前准备资料 项目工程管理策划方案(地区公司工程管理部) 会议决策事项 项目工程管理策划方案 会议议程 1) 地区公司工程管理部汇报项目工程管理策划方案 2) 参会人员对项目工

45、程管理策划方案进行评议 3) 地区公司总经理归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后 续工作安排 会后输出成果 1) .会议纪要 2) 项目工程管理策划方案 相关流程 项目工程管理策划管理办法 备注 无 &景观方案设计评审会 会议名称 景观方案设计评审会 召开时机 景观方案设计成果完成后1周内，集团研发设计中心组织部门内审和相 关中心预审后 会议目的 确定景观方案设计成果 参加范围 组织部门 集团研发设计中心 主持人 集团设计副总裁 汇报部门 集团研发设计中心 决策人 董事长 参会人员/部 门 董事长、集团总裁、畐9总裁，集团营销管理中心、成本 管理中心、工程管理中心，地区公司总经理、副总经

46、理， 地区公司设计管理部、成本管理部、营销策划部 会前准备资料 1) 景观方案设计成果(集 团研发设计中心) 2) .景观方案设计成木测算 会议决策事项 景观方案设计成果(技术性、经济性) 会议议程 1) 集团研发设计中心汇报景观方案设计成果 2) 地区公司成本管理部汇报景观方案设计成本测算 3) 参会人员对景观方案设计成果进行评议 4) 公司董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工 作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) .设计评审表 3) 景观方案设计成果 相关流程 项目设计管理流程 备注 无 9.营销整体方案评审会 会议名称 营销整体方案评审会 召开时机 营销整体方案完成

47、后1周内 会议目的 确定项目营销整体方案，指导项目各阶段营销工作 参加范围 组织部门 地区公司营销策划部 主持人 地区公司营销策划部负责人 汇报部门 地区公司营销策划部 决策人 地区公司总经理 参会人员/部 门 集团营销副总裁、集团研发设计中心、成本管理中心、财 务管理中心，地区公司总经理、副总经理，地区公司招标 米购部、财务管理部、社区运营部、商业管理部 会前准备资料 项目营销整体方案(讨论版) 会议决策事项 确定项目营销整体方案 会议议程 1) .地区公司营销策划部汇报项目营销整体方案 2) 参会人员对汇报内容进行评议 3) 地区公司总经理归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后 续工作

48、安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) 项目营销报告 相关流程 项目销售前期管理流程 备注 无 10.合约规划评审会 会议名称 合约规划评审会 召开时机 监理/总包单位定标前1周内 会议目的 确处项目合约规划 参加氾围 组织部门 集团招采管理中心 主持人 集团招米管理中心负责人 汇报部门 集团招采管理中心 决策人 集团招采副总裁 参会人员/部 门 集团工程、招米副总裁、成本副总裁，集团研发设计中 心、成本管理中心、工程管理中心，地区公司总经理、副 总经理，地区公司工程管理部、设计管理部、成本管 理 部、招标采购部 会前准备资料 1)项目合约规划(集团招采 管理中心) -r： |t 丄T71

49、K.I / rr 会议决策事项 1) 项目合约规划 2) .项目招采计划 会议议程 1) 集团招采管理中心汇报项目合约规划及说明 2) 集团招采管理中心汇报项目招采计划及说明 3) 集团招采副总裁归纳总结参会人员意见，确定项目合约规划 及项目采购计划，提出工作要求并做出后续工作安排 会后输出成果 1) 会议纪要 2) .项目合约规划 3) .项目采购计划 相关流程 工程招标管理流程 工程采购管理流程 备注 无 11 总包定标决策会 会议名称 总包定标决策会 召开时机 总包定标前1周内 会议目的 确定总包单位 参加范围 组织部门 集团招采管理中心 主持人 集团招采副总裁 汇报部门 集团招采管理中

50、心 决策人 集团总裁 参会人员/部 门 集团总裁、招米副总裁、成本副总裁，集团研发设计中 心、成本管理中心、工程管理中心，地区公司总经理、副 总经理，地区公司工程管理部、成本管理部、招标米 购部 会前准备资料 技术标评标报告商务标评标报告 会议决策事项 总包定标 会议议程 1）集团招米管理中心对各入围单位的相关技术条件和经济条件进行 汇报 2）参会人员对汇报内容进行评议 3）集团总裁归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作 安排 会后输出成果 1). 2). 会议纪要中标单位 相关流程 工程采购管理流程 备注 无 12.目标成本评审会 会议名称 冃标成本评审会 召开时机 冃标成本（施工

51、图版）编制完成1周内 会议目的 确定项冃冃标成本（施工图版） 参加范围 组织部门 集团成本管理中心 主持人 集团成本副总裁 汇报部门 集团成本管理中心 决策人 集团总裁 参会人员/ 部门 集团总裁、副总裁、总裁助理，集团研发设计中心、营销 管理中心、成本管理中心、工程管理中心，地区公司总经 理、副总经理，地区公司设计管理部、成本管理部、营销 策划部 会前准备资料 项目冃标成本（施工图版）（讨论版）（集团成本管理中心） 会议决策事项 确定项目目标成本（施工图版） 会议议程 1）集团成本管理中心汇报项目目标成本（施工图版） 2）参会人员对汇报内容进行评议 3）集团总裁归纳总结参会人员意见，确定目标成本，提出工作要求 并做出后续工作安排 会后输出成果 1）会议纪要 2）项目目标成本（施工图版） 相关流程 目标成本管理作业指引 备注 无 13.（首次）开盘方案评审会 会议名称