专项治理迎检工作要求

1、“黑卡”专项治理迎检 工作要求 市场营销部 2015年4月29日 1. “黑卡”专项治理工作重要性及我司对标情况 1、落实“黑卡”治理专项行动，做好电话用户实名登记工作，既是法律责任，也是一项政治 责任。 2、落实“黑卡”治理专项行动，对公司营销模式转型，渠道结构优化，对遏制用户大进大出， 提高用户发展质量，控制经营风险，促进公司长期健康发展具有积极意义。 实名制登记工作的重要意义 地市 身份证用户 占比 系统认证用 户数占比 实名登记核 验通过率 福州96.88%99.09%96.00% 宁德94.08%99.02%93.15% 龙岩93.89%99.18%93.12% 厦门88.51%94

2、.94%84.03% 莆田97.98%99.28%97.28% 泉州99.76%99.40%99.16% 南平93.72%98.86%92.66% 三明82.32%92.45%76.11% 漳州90.62%98.98%89.70% 2015年新入网用户实名制登记情况 省内对标情况：在2015年新入网用户抽检中，我 司新入网用户的身份证用户占比、系统认证用户数占 比、实名制核验通过率三项指标占比均位列全省倒一。 全国对标情况：在2015年新入网用户抽检中，我 司实名制核验通过率仅76.11%，在全国335个地市 中，位列全国倒数第26位。 1 2.1 执行现状 4月暗访结果 8个县分公司仍存在违

3、规现象 3 县分 检查网点数违规渠道数渠道违规占比 城区乡镇合计城区乡镇合计城区乡镇合计 梅列5051120%20% 三元415 永安4151125%20% 沙县4151125%20% 大田415 尤溪4151125%20% 宁化4151125%20% 清流23533100%60% 明溪4152250%40% 将乐415 泰宁4151125%20% 建宁415 总计471360831117%23%18% u 暗访总体情况：本期暗访60家网点，包含47家城区网点和13家乡镇网点；其中，城区网点违规8家，违规 率为17.02%；乡镇网点违规3家，违规率为23.08%，网点违规合计11家，违规率为1

4、8%。 u 县分暗访情况：本月暗访检查中全区仅三元、大田、将乐、建宁检查渠道未出现违规；梅列、永安、沙县、 尤溪、宁化、泰宁渠道违规率达20%，明溪违规率40%，清流违规率达60%，其中清流乡镇网点违规率 100%。 u 整改要求：各县分公司4月30日前对违规渠道进行严格按照“四禁五要”要求整改到位，确保实名制登记 工作严格执行到位。 4 2.2.1 执行现状 网厅发展用户自提违规情况 根据文件关于明确网上营业厅发展用户自提流程的通知，从2015年3月5日开始，要求各县分公司指定 营业厅配合落实网上营业厅发展用户自提事项。截止目前，梅列、三元、沙县、清流存在违规操作现象，清 流仍有一单未整改：

5、 归属县分 违规订单 整改方案结果反馈 订购号码违规操作 梅列未收取用户身份证复印件用户到营业厅提供身份证复印件已整改无工单、无用户联系方式、无法核对是否本 人自提，就交付订单 重新打印工单，通知用户到营业厅重新核 对资料，并收回用户身份证复印件 已整改无工单、无用户联系方式、无法核对是否本 人自提，就交付订单 重新打印工单，通知用户到营业厅重新核 对资料，并收回用户身份证复印件 已整改无工单、无用户联系方式、无法核对是否本 人自提，就交付订单 重新打印工单，通知用户到营业厅重新核 对资料，

6、并收回用户身份证复印件 已整改 三元将用户工单和身份证复印件弄丢 重新打印工单，通知用户到营业厅，并收 回用户身份证复印件 已整改非本人自提，用户让朋友拿自己的身份证复 印件自提 通知用户持本人身份证到营业厅重新办理， 并拍照留底 已整改 沙非本人自提，用户写授权书让其他人帮忙自 提 通知用户持本人身份证到营业厅重新办理， 并拍照留底 已整改 清流营业厅将包裹直接寄给用户，未核对用户资 料 已自提，无法联系用户整改未整改营业厅将包裹直接寄给用户，未核对用户资 料 通

7、知用户持本人身份证到营业厅重新办理， 并拍照 已整改营业厅将包裹直接寄给用户，未核对用户资 料 通知用户持本人身份证到营业厅重新办理， 并拍照留底 已整改 5 根据实名制要求，现阶段网厅自提的主要问题： u 未及时通知用户：未在签收的4个小时内通知用户自提，并让用户告知自提时间。 u 非本人自提： 用户写授权书让其他人帮忙提卡。 其他人拿用户身份证复印件提卡。 直接将网厅订单寄给用户，未进行资料核实。 u 身份证复印件不全：只复印正面，未复印反面。 u 资料返档不及时：未及时将返档包寄回市公司。 2.2.2 执行现状 网厅发展用户自提违规情况 3. 1“黑卡”专项工作

8、检查及执行要求 6 实 名 制 登 记 执 行 要 求 四禁 五要 严禁通过各种方式变相录入虚假客户资料。 严禁销售非实名已激活的存量卡。 严禁销售非本网点机构的号卡。 严禁无授权网点销售联通产品。 要查验证件：销售前必须要用户出示有效证件，并查验证件真实性，核验时受理 人员有端详证件和用户各2秒以上的明显动作，且必须与用户确认该证件是否用户 本人身份证，确保“人证一致”。 要如实登记：通过实名登记系统将客户身份信息如实、准确登记至系统，其中营 业厅必须使用二代身份识别仪。 要现场激活：现场为用户激活，确保实名登记成功。 要签字确认：用户必须现场办理入网手续，并由用户本人签字确认，不得营业人

9、员或他人代签。 要信息保护：（营业厅）对于有需要留存用户有效证件复印件的，必须加盖“实 名制公章”；客户资料必须做到专人、专地保管，交接有手续，查阅有记录。 督导检查 总部安排5月4日至三明进行开展专项检查。 市公司4月30日起对县分检查准备情况进行检查。 3.2 网厅发展自提执行要求 1、营业厅签收后，需在4小时内让营业厅人员电话通知用户来营业厅自提。 2、营业员根据返档袋里的业务受理单信息，请用户出示身份证原件，核对身份证原件与业 务受理单的姓名、身份证号码是否一致，核对前来取件人与身份证头像是否一致。 3、一致后，让用户在业务受理单上签字，并回收白联，同时请用户提供身份证复印件并回 收。

10、最后将物品交付给用户。 4、自提营业厅每周五将返档包给新业务中心。 注意事项： 1、用户不是本人自提、不出示身份证原件、证件与收件人不符、不提供复印件、不签业务 受理单，只要有一点不满足，均视为自提审核不通过，不能交付给用户。 2、若七天联系不上用户或用户不符合自提身份审核要求和用户不想要、拒收的，自提营业 厅需在48小时内将物品原封不动退回到省公司互联网商务部生产中心（请用EMS快递）。 4. 总部专项检查项目 8 检查对象检查项目检查内容分值责任对象 实名制文件 检查 （37分） 1、规章制度建设及执行情况地市总体检查 市公司统一准备 28分 市公司/省公 司 2、工作组织情况7分 3、移

11、网号卡返档管理情况2分 社会渠道检 查 （49分） 1、实名制登记情况（现场购卡）检查严格执行“四禁五要”12分 县分/渠道经 理 2、代理商实名制标识检查标识需与渠道一致5分 3、号卡朔源情况号卡机构需与渠道一致5分 4、实名制返档情况检查有无电子化返档手段5分 5、社会渠道3、4月新入网用户实名登记情况 必须均为身份证登记； 同一证件开户不超过2个 19分 6、渠道经理巡店记录检查需有实名制工作安排3分 营业厅检查 （14分） 1、实名制登记情况（现场购卡）检查严格执行“四禁五要”3分 县分/营业员 2、实名制返档情况检查必须使用二代识别仪4分 3、用户信息（证件复印件）保护情况检查 证件

12、复印件要有实名制公 章 3分 4、营业厅3、4月新入网用户实名登记情况 非二代证比例不超过4%； 同一证件开户不超过2个 4分 5. 实名制检查重点准备要求（1/2) 9 准备项目 执行对象 具体准备要求 完成时限 相关资料 与 物资准备 营业厅 印刻实名制公章，确保每个受理台席有一个实名制公章 4月30日 二代身份识别仪，必须能够正常使用，读取用户身份证信息 3-4月用户办理业务工单及存留的证件复印件，复印件需加盖实名 制公章，营业厅需保管好用户存留客户复印件，不能随意摆放。 渠道经理 3-4月巡店日志，且工作日志中必须含有实名制工作安排、执行的 相关内容记录，要求必须要有纸质文档或者电子文

13、档。 社会渠道 有实名制标识露出：所有社会渠道必须在显眼且易扫描位置出张贴 实名制标识，其中代理店也在本次总部检查网点范围内。 有实名制登记系统：必须有二代身份识别仪或者实名客户端 （APP），检查期间二代识别仪优先布置至中心区域的代理店，检 查后再收回。 实名制公 章示范 10 5. 实名制检查重点准备要求（2/2) 10 准备分类 执行对象具体准备要求完成时限 准备动作 要求 营业厅检查二代身份识别仪能否正常使用身份证信息。 4月30日 渠道经理/ 社会渠道 核查是否有未签约网点、未张贴渠道标识的网点在销售我司号卡，如有必须立 即停止销售。 渠道经理扫描渠道张贴的实名制标识中二维码，确认扫描后（中国联通微信中） 出现的渠道信息是否与渠道真实信息（网点名称、编码、地址）完全一致。 核查渠道销售号卡发展机构是否与购卡网点一致，尤其是部分一店多工号门店， 门店中销售的号卡发展机构必须统一变更为实名制标识牌中渠道发展机构。 3-4月新 入网真实 资料补登 记 营业厅 对3-4月新入网非身份证登记的2、3G用户，必须核验用户资料，确认用户资料 是否真实，非身份证购卡的须并保留购卡证件复印件，如不符合上述要求，必 须将用户资料改为真实的身份证信息，确保用户身份信息无明显