河南某公司管理章程

1、河南建筑材料研究设计院有限责任公司章程第一章 总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华 人民共和国公司法 （以下简称公司法 ） 和其他有关规定，制订本章程。第二条 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 （以下简称公司） 系依照中华人民共和 国公司法和其他有关规定在河南建筑材料研究设计院基础上经过改制成立的有限责任公司。 公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第三条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对 公司的债务承担责任。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第四条 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

2、第五条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚 实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。第六条 公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第七条 公司名称：河南建筑材料研究设计院有限责任公司。第八条 公司住所：郑州市金水区红旗路 34 号，邮政编码： 450002。第九条 公司的经营范围为：主营建筑材料、机械设备的工艺、材料、工程产品的研制、 开发，技术服务，技术转让，技术咨询，检验测试（凭相关资质证经营） ，工程设计（限建材 行业甲级）。兼营工程咨询，清洁生产审核，建设项目环境影响评价，编制开发建设项目水土 保持方案。小型非煤露天矿安全

3、设计。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当向公司登记机关办理变更登记。 第十条 公司注册资本为人民币 921.33 万元。第十一条 公司有 1 位法人股东和 29 名自然人股东。股东名称和姓名分别为：（一）法人股东：河南科高产业集团有限责任公司法定代表人：赵亚平 住所：郑州市红专路 58 号（二）自然人股东 : 范金山、王树国、陆庆珩、袁运法、许文杰、朱向红、王亚杰、何培青、张维舟、 潘云霞、许明志、徐向荣、杨宝英、乔国郑、杨克坚、张 慧、巴太斌、楼洛生、 郭新文、卢文运、沈德义、张利萍、范晓璐、赵新建、陈红军、彭建谋、储 峰、 白召军、査少翔。第十二条 公司的营业期限为 50 年，自

4、公司核准登记注册之日起计算。第十三条 董事长为公司的法定代表人。第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营 业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。第十五条 公司可以设立子公司。应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。子公 司具有法人资格，依法独立承担民事责任。第十六条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企 业的债务承担连带责任的出资人。第十七条 公司向其他企业投资或者为他人、为本公司提供担保，由股东会决议。本公 司及本公司控股子公司单项投资或投资总额不得达到或超过最近一期经审计净资产的50%；本公司及本公司控股子公

5、司单项担保或者担保的总额不得达到或超过最近一期经审计净资产的 30%。公司不为资产负债率超过 50%的企业提供担保。 公司不为公司股东或者实际控制人提供担保。 公司单项贷款或者贷款总额超过最近一期经审计净资产的 50%由股东会决议。 公司单项借款或者借款总额超过最近一期经审计净资产的 20%由股东会决议。第十八条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险， 加强劳动保护，实现安全生产。公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。第十九条 公司职工依照中华人民共和国工会法组织工会，开展工会活动，维护职工 合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活

6、动条件。公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工（代表）大会或者其他形式，实行民主管理。 公司研究决定经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见， 并通过职工（代表）大会或者其他形式听取职工的意见和建议。第二十条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。第二十一条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得 滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损 害公司债权人的利益。股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股

7、东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益 的，应当对公司债务承担连带责任。第二十二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第二十三条 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。公司根据股东会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该 决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第

8、二十四条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司； 公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉 股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。第二十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、各类总 监、财务负责人。第二章出资及注册资本第一节 出资第二十六条 股东是持有公司出资的组织或自然人，股权是股东基于出资对公司享有的 收益权、知情权和选择管理者等权利的总称。第二十七条 公司各股东认缴的出资额为 921.33万

9、元；实际缴纳的出资额为 921.33万 丿元。第二十八条 股东的出资方式、出资额和出资时间：河南科高集团有限责任公司以国有划拨土地使用权作价出资 210.33万元，占公司出资总 额的22.83 %;自然人股东以现金及身份转换补偿金等额的净资产出资 711.00万元，占公司 出资总额的77.17 %。出资时间为2006年10月24日前。各股东具体出资情况如下：序号股东名称或姓名出资额（万元）出资方式出资比例1河南科高集团有限责任公司210.33土地使用权作价22.83%2范金山20.00补偿金等额的净资产、现金2.17%3王树国18.50补偿金等额的净资产、现金2.01%4许文杰46.00补偿金

10、等额的净资产、现金4.99%5陆庆珩39.00补偿金等额的净资产、现金4.23%6袁运法34.50补偿金等额的净资产、现金3.74%7朱向红32.50补偿金等额的净资产、现金3.53%8何培青29.00补偿金等额的净资产、现金3.15%9潘云霞28.00补偿金等额的净资产、现金3.04%10许明志28.00补偿金等额的净资产、现金3.04%11徐向荣27.50补偿金等额的净资产、现金2.98%12张维舟27.00补偿金等额的净资产、现金2.93%13杨玉央26.50补偿金等额的净资产、现金2.88%14乔国郑25.00补偿金等额的净资产、现金2.71%15杨克坚25.00补偿金等额的净资产、现

11、金2.71%16张慧25.00补偿金等额的净资产、现金2.71%17巴太斌24.50补偿金等额的净资产、现金2.66%18楼洛生24.00补偿金等额的净资产、现金2.60%19郭新文22.50补偿金等额的净资产2.44%20卢文运22.50补偿金等额的净资产、现金2.44%21沈德义22.00补偿金等额的净资产、现金2.39%22张利萍21.00补偿金等额的净资产、现金2.28%23范晓璐20.50补偿金等额的净资产2.23%24赵新建20.50补偿金等额的净资产、现金2.23%25陈红军20.00补偿金等额的净资产、现金2.17%26彭建谋19.50补偿金等额的净资产、现金2.12%27王亚

12、杰19.50补偿金等额的净资产、现金2.12%28储峰17.00补偿金等额的净资产、现金1.85%29白召军16.00补偿金等额的净资产、现金1.74%30查少翔10.00补偿金等额的净资产、现金1.09%921.33100.00%第二十九条 公司出资的认缴，实行公开、公平、公正的原则，相同数额和比例的出资具 有同等权利。第三十条 各股东应当于公司注册登记前足额缴纳各自所认缴的出资额。股东不缴纳所 认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。股东缴纳出资后，必需经依法设立的验资机构验资并出具证明，由全体股东指定的代表 或共同委托的代理人向公司登记机关报送登记申请书、公司章程、验资证明等

13、文件，申请设 立登记。第三十一条 公司或公司的子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对认缴 或者拟认缴公司出资的组织或自然人提供任何资助。第三十二条 公司的出资以人民币表示。第三十三条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书是证明股东持有公 司出资的充分证据，出资证明书载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东的名称、缴纳的出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。第二节注册资本及增减、回购第三十四条注册资本921.33万元为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资921.33万元。第三十五条 公司因增加或者

14、减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会 通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议， 并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第三十六条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 决议，可以采用下列方式增加资本：（一）吸收新的出资人认缴新增出资；（二）由现有股东自愿按原认缴比例认缴新增出资；（三）以公积金转增注册资本；（四）法律、行政法规规定的其他方式。第三十七条 有限责任公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照公司法设 立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。第三十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债

15、表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求 公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第三十九条 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。第三节 股权转让 第四十条 自公司成立之日起，公司设立时的股东 1 年内不得转让其股权。 公司董事、监事及高级管理人员在任职期内不得转让其所持有的股权。 第四十一条 除第四十条约定外，公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股

16、权， 应当经其他股东过半数同意。 股东应就其股权转让事项书 面通知其他股东征求同意， 其他股东自接到书面通知之日起满 30 日未答复的，视为同意转让。 其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同 意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行 使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自认缴出资的比例 行使优先购买权。第四十二条 人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司 及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满 20 日 不行使优先购买权

17、的，视为放弃优先购买权。第四十三条 依照本章程第四十一条、第四十二条转让股权后，公司应当注销原股东的 出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出 资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。第四十四条 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照最近一期经审计后每股净资产的价格收购其股权：（一）公司连续 3 年不向股东分配利润，而公司该 3 年连续盈利，并且符合本公司章程 规定的分配利润条件的；（二）公司合并、分立、转让主要财产的；（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通 过决议修改章程使公司

18、存续的。自股东会会议决议通过之日起 60 日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以 自股东会会议决议通过之日起 90 日内向人民法院提起诉讼。第三章 股 东第四十五条 股东按其所认缴的出资额占公司出资总额的比例享有权利，承担义务；公 司各出资人地位平等，享有同种权利，承担同种义务，遵守公司股权投资资金（出资）委 托管理协议。根据公司实际情况设置一定数量的岗位股。岗位股是公司在职中、高层管理人员及技术 骨干以现金形式按一定比例认购的股份，该股份在岗期间不得转让，调走、退休或离岗时， 由公司按照最近一期经审计后每股净资产的价格回购其股权。岗位股享有下列权利：（一）依照其所持有的出资数额获得

19、股利和其他形式的利益分配；（二）表决权；（三）公司终止或清算时，按其所持有的出资份额参加公司剩余财产的分配。第四十六条 股东名册是证明股东身份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以 及主要股东的出资变更 （ 包括出资的出质 ） 情况，及时掌握公司的股权结构。股东名册记载下列事项：（一）股东的名称；（二）股东的住所；（三）股东的出资额；（四）出资证明书编号。第四十七条 股东转让股权的，转让方或受让方应当在转让事实发生法律效力后 3 日内， 持有关转让协议等文件、资料通知公司董事会变更公司股东名册及向公司登记机关申请股东 变更登记，逾期通知公司董事会，引起对受让股东不利法律后果的，由受让股东承

20、担。公司董事会接到前款所述股权转让通知的，经核实有关资料和情况后，应在接到通知之 日起 3 日内收回原股东所持的出资证明书、变更股东名册 、向新股东签发出资证明书，并应 在接到通知之日起 5 日内向公司登记机关申请股东变更登记。公司股权转让后受让方股东身份未经公司登记机关变更登记的，不影响其股东身份的法 律效力，但不得对抗第三人。出资证明书、股东名册和出资（股权）转让协议中对同一出资 的股东身份记载不一致的，以股东名册的记载为准。公司董事会接到前款所述股权转让通知后，虽未变更股东名册并向新股东签发出资证明 书，但因召开股东会需通知股东的，应通知受让方股东。第四十八条 公司股东享有下列权利：（一

21、）选举和被选举为公司董事、监事的权利；（二）根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会；（三）依照其所持有的出资数额获得股利和其他形式的利益分配；（四）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 决权；（五）对公司的经营行为和日常管理活动进行监督，提出建议或者质询；（六）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的出资；（七）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；（八）按出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权；（九）公司终止或者清算时，按其所持有的出资份额参加公司剩余财产的分配； （十）公司侵害其合法利益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠

22、正该行为，造 成经济损失的，可要求予以赔偿；（十一）依照公司章程第四十四条的规定，要求公司收购其股权；（ 十二 ） 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。第四十九条 股东有权查阅、复制（缴付成本费用）公司章程、股东会会议记录、董事 会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。第五十条 股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公 司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损 害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复 股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

23、第五十一条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 持有公司出资数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。第五十二条 公司成立后股东不得抽逃出资。第五十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规或者本章程的规定， 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员有前款规定情形的，股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼。 监事有第一款规定情形的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的

24、损害的，股东有权 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，股东可以向人民法院提起诉讼。第五十四条 董事、 高级管理人员违反法律、 行政法规或者本章程的规定， 损害股东利益 的，股东可以向人民法院提起诉讼。第五十五条 股东履行下列义务：（一）遵守法律、行政法规和本章程，保守公司秘密；（二）按规定缴纳所认缴出资；（三）以认缴的出资额对公司承担责任；（四）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展；（六）按时参加股东会；（七）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。第五十六条 持有公司 1%

25、以上有表决权股权的股东，将其持有的股权进行质押的，应当 自该事实发生之日起 5 日内向公司作出书面报告。第五十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。第四章 股东会第一节 股东会的一般规定第五十八条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。 第五十九条 股东会依

26、法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资方案；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第十七条规定的投资、担保、借贷事项； （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

27、资产30%的事项；（十四）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决 定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第六十条 公司下列对外担保行为，须经股东会特别决议通过。（一）公司的对外担保总额，达到最近一期经审计净资产的30%提供的任何担保；（二）为资产负债率超过 40%的担保对象提供的担保；（三）单笔担保额达到最近一期经审计净资产 30%的担保。第六十一条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应

28、当于 上一会计年度结束后的 3 个月内举行。第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 1 个月以内召开临时股东会：（一）董事人数不足本章程所定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；（三）单独或者合并持有公司出资额 10%以上的股东请求时；（四）1/3 以上的董事要求时；（五）董事会认为必要时；（六）监事会提议召开时；（七）公司章程规定的其他情形。前述第（ 三） 项持有的股权数以股东提出书面要求日计算。第六十三条 临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。第六十四条 本公司召开股东会的地点为：公司会议室。股东会设置会场，以现场会议 形式召开。第六十五条 董事

29、会、监事会或持有公司出资额 20%以上的有表决权股东认为必要时， 本 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具书面法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第二节 股东会的召集第六十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会监事召集和主持；监

30、事会 不召集和主持的，代表 1/10 以上表决权的股东可以自行召集和主持。第六十七条 董事会决定召开股东会的，应在形成决定之日起 3 日内发出召开股东会的 通知第六十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，监事会提议召开临时股东会的， 应签署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召开临时股东会议。董事会应当根 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对 原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会在收到提议后 5 日内未发出召开会议通知的，视为董事会不能履行或者不履行召 集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。第六十九条 单独或者合计持有公司

31、 10%以上出资额的股东有权向董事会请求召开临时 股东会，提议召开临时股东会的，应签署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请董事会 召开临时股东会议。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 5 日内 发出召开临时股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会在收到提案后 5 日内未发出召开会议通知的， 单独或者合计持有公司 10%以上股权 的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得 相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东会通知的， 视为监事会

32、不召集和主持股东会， 单独或者合 计持有公司 10%以上出资额的股东可以自行召集和主持。第七十条 1/3 以上的董事有权向董事会请求召开临时股东会，提议召开临时股东会的， 应签署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召开临时股东会议。董事会应当根 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 5 日内发出召开临时股东会的通知，通知 中对原请求的变更，应当征得提议董事的同意。董事会在收到提议后 5 日内未发出召开会议通知的， 1/3 以上的董事有权向监事会提议召 开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得

33、 提议董事的同意。监事会未在规定期限内发出股东会通知的， 视为监事会不召集和主持股东会， 1/3 以上的 董事可以自行召集和主持。第七十一条 监事会或股东或 1/3 以上的董事决定自行召集股东会的，须书面通知董事 会。股东自行召集股东会的，在股东会决议前，召集股东持股比例不得低于10%。第七十二条 对于监事会或股东或 1/3 以上的董事自行召集的股东会， 董事会和董事会秘 书应予配合。董事会应当提供股东名册。第三节 股东会的提案和通知第七十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且 符合法律、行政法规和本章程的有关规定。第七十四条 公司召开股东会，董事、监事、董事会

34、、监事会以及单独或者合并持有公司 5%以上股权的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 5%以上股权的股东，可以在股东会召开 5 日前提出临时提案并书 面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，书面通知临时提案的内容除前款规定的情形外，召集人在发出股东会书面通知后，不得修改股东会通知中已列明 的提案或增加新的提案。股东会通知（含补充通知）中未列明的提案，股东会不得进行表决并作出决议。第七十五条 召集人依据股东名册记载的股东身份在年度股东会召开 15 日前以书面方式 通知各股东，临时股东会将于会议召开 10 日前以书面方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包

35、括会议召开当日。第七十六条 股东会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。第七十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监 事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股权数量；（四）

36、是否受过其他有关部门的行政或刑事处罚。 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第七十八条 发出股东会通知后， 无正当理由， 股东会不应延期或取消，股东会通知中列 明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作 日书面通知并说明原因股东接到召开股东会议的通知后， 如不能到会的， 应至少在会议前一天向会议召集人书面 说明不能到会的原因及对会议每一提案的意见，该情形下视为股东正常参会，其意见为有效 表决意见。股东接到召开股东会议的通知后， 如不能到会的， 应向会议召集人书面说明不能到会的原 因和对会议每一提案的意见。否则，视为自动放弃本次会议表决权，权数不记入

37、投票总数。第四节 股东会的召开第七十九条 本公司董事会或其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对 于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关 部门查处。第八十条 股东名册登记在册的所有股东或其代理人， 均有权出席股东会。 并依照有关法 律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。第八十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、出资证明书或其他能够表 明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，受委托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议

38、。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理他人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。第八十二条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。第八十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意 思表决。第八十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股

39、东和代理人人数及所持有 表决权的股权总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股权总数以会议登 记为准。第八十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人 员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股权数额、被代理 人姓名（或单位名称）等事项。第八十六条召集人（公司如聘请律师的，和律师共同对股东资格的合法性进行验证） 将依据公司董事会提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称） 及其所持有表决权的出资数额。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的出资数额之前，会议登记应当终止。第八十七条

40、股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理 和其他高级管理人员应当列席会议。第八十八条 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会 有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第八十九条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、 登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等 内容，以及股东会对

41、董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程 的附件，由董事会拟定，股东会批准。第九十条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报 告。每名董事也应作出述职报告。第九十一条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说 明。第九十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股权总数及占公司股权总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点

42、和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 公司应当根据实际情况，在章程中规定记录需要记载的其他内容。第九十三条 股东会应当对所议事项的决定做成会议记录。召集人应当保证会议记录内 容真实、准确和完整。出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书 及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。第九十四条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊 原因导致股东会中止或不能作

43、出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本 次股东会。第五节 会议的决议和表决第九十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，必须经代表公司 1/2 以上表决权的股东通过。股东会作出特别决议，必须经代表公司 2/3 以上表决权的股东通过。第九十六条 下列事项由股东会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）向股东以外的人转让出资；（七）决定股东会选举董事、监事时实行累积投票制；（八）公司对外投资和为本公司

44、担保；（九）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第九十七条 下列事项由股东会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）为公司以外的自然人或单位提供担保；（五）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第九十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股权数额行使表决权， 相同数额的股权享有相同比例的表决权公司持有的本公司股权没有表决权，且该部分股权不计入出席股东会有表决权的股权总 数。第九十九条 股东会审议有关关联交易事项

45、时， 关联股东不参与投票表决， 其所代表的有 表决权的股权数不计入有效表决总数。第一百条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参 加股东会提供便利。第一百零一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不 与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负 责的合同。第一百零二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。第一百零三条 股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提 案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外， 股东会将不会对提案进行搁置或不予

46、表决。第一百零四条 股东会审议提案时，不能对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为 一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。第一百零五条 同一表决权只能现场表决。第一百零六条 股东会采取记名方式投票表决，每 5000 元为一个计票单位。第一百零七条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审 议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公 布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。第一百零八条 股东会结束时，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根 据表决结果宣布提案是否通过

47、。在正式公布表决结果前，股东会现场所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关 各方对表决情况均负有保密义务。第一百零九条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 持股权数的表决结果应计为“弃权” 。第一百一十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组 织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结 果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。第一百一十一条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，

48、新任董事、监事在股东会通 过后即视为就任。第一百一十二条 股东会通过利润分配、资本公积转增资本及注册资本增、减提案的， 公司应在股东会决定之日起 30 日内实施具体方案。第五章 董事第一百一十三条 董事为自然人。第一百一十四条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、 侵占财产、 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日

49、起未逾 3 年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责 任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者 聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职 务。第一百一十五条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事的最高服务年龄为法定退 休年龄，董事在任期内达到退休年龄可延长至任期届满。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董

50、事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履 行董事职务。第一百一十六条 单独或合并出资比例达 1/10 的出资人可提出 1 名董事候选人，董事经 股东会以普通决议差额选举产生。第一百一十七条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得与公司发生关联交易。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产。第一百一十八条 董事、高级管理人员不得有下列行为：

51、（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为 他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或 者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第一百一十九条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：（一）公

52、司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业 活动不超越营业执照规定的业务范围；（二）公平对待所有股东；（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；（四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规 允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；（五）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完 整；（六）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（七）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；（八）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉

53、义务。第一百二十条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划 中的合同、交易、安排有关联关系时 （ 聘任合同除外 ） ，不论有关事项在一般情况下是否需要 董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计 入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者 安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。第一百二十一条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形 式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关 系

54、，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。第一百二十二条 董事未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。第一百二十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面 辞职报告。董事辞职自辞职报告送达董事会 30 日生效。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。第一百二十四条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结

55、束后的合 理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘 密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时 间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第一百二十五条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担 赔偿责任。第一百二十六条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代 表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第一百二十七条 公司不以任何形式为董事纳税。 公司不得直接或者通过子

56、公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。 公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员每个会计年度从公司及公司的参股 公司获得报酬的情况。第一百二十八条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部 门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第一百二十九条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高 级管理人员应当列席并接受股东的质询。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。 第一百三十条 本章有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员第六章 董事会第一百三十一条 第一百三十二条 第一百三十三条 第一百三十四条公司设董事会 , 对股东会负责。董事会由 7 名成员组成，设董事长 1 名，副董事长 1名，任期 3 年。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥