审计部职位说明书

1、职能岗位说明书职位名称：审计部经理2职位名称：审计员 4职位名称：审计部经理部门：审计部科：职务等级：薪酬标准：职位编号：1、岗位目的（存在价值）：审查经营状况、财务收支、经济效益、资产物资等真实合规，稽查产品与物资采购价格的合理性， 评价内部控制，揭露潜在的风险，减少和避免贪污贿赂的隐患，有效果、效率和经济地达到企业的目 标和目的。2、工作关系图内部工作关系：公司企管部、投资部、 财务部、人力资源部、 行政部（办公室）、市 场部（销售）等各职 能部门；中央研究所及公司总 工办、工程部。> 0总经理口o A外部工作关系：客户律帅事务所会计师事务所 审计师事务所审计局家园卜辖企业管理层审计

2、部经理1审计部所属员工V3、岗位职责审计规划：01.根据公司的工作目标制定公司的审计规划；02.拟定公司的各项审计项目计划、批准项目审计工作方案。审计管理：01.组织实施内部审计项目，揭示、评价被审单位的经济活动状况，审核财产、物资的完整和增值；02.审查资产、负债、所有者权益、成本费用、利润、会计报表、对外投资、固定资产投资、部门经济责任等事项，审查财务成果和经济效益的真实性、完整性、全面性、安全性；03.稽查财务制度及工作流程的科学、合理、规范，评价内部控制制度的健全有效性；04.编制审计报告，提供及时的审计信息和改进建议，评价经营业绩、债权债务、潜亏损失及财经纪律的执行情况。清欠管理：。

3、01.组织清理回收逾期货款及其它债权。价格管理：01.组织对产品销售价格的管理与物资采购比价结算审核，审核后关部门物资销售价格及收费标准；02.调研本行业产品的市场价格，拟定销售价格方案，监督检查价格执行情况， 会签、检查购销合同。法律事务：01.负责公司法律事务，处理合同纠纷，配合销售部通过法律途径收缴预期货款。基础管理：01.提供决策支持信息，参与制定相关战略规划；制定本机构计划及工作标准，完善内部管理制度；02.召集内部会议，传达和执行上级指令，部署及分解工作任务，跟踪落实和反馈，检查、总结、汇 报工作成果，并提出改进方案和工作建议；03.组织下属员工的学习与培训并与之沟通，参与、协助下

4、属员工的职业生涯发展；04.监督、指导、支持和检查、考核卜属员工的各项工作，监督各项标准、制度的执行和落实；05.关系协调：协调内外部、上下级的关系；处理突发事件。4、职位权限有要求被审单位及人员进行配合和提供相关资料的权力； 有对改善经营管理和审计结果处理的建议权；对审计意见的落实和对审计决定执行情况的检查权； 对违反价格管理控制的交易事项行使否决权；在内部有岗位设置建议权和员工使用的调配权和奖惩权;5、任职要求基本条件01.教育水平：财会/审计/财经相关专业大学本科以上学历 /学士学位；02.专业资格：会计师或审计师以上职称资格，最好为注册会计师或国际内部审计师；03.工作经验：8年以上财

5、会工作经验，其中 3年以上审计、稽核主管或以上职务工作经验，具有 大中型企业财务总监或总会计师工作经验。知识技能01.精通国家财税法律规范和财务核算业务，了解审计领域发展趋势，掌握最新审计理论和方法；02.具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；03.谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程，熟悉财务管理、资本运作以及企业融资；04.有一定的管理学、财经法律法规知识基础，对本行业产品比较了解。所需能力01.具备深刻的捕捉洞察能力，深度思维的能力和行动魄力；02.具有优秀的分析、判断能力和人际沟通能力、公关能力以及计划与执行能力；03.具备良好的中英文口头及书面表达能力；04.有

6、强烈的事业心和开拓创新意识，具备管理理念，沉着、稳健、成熟，认真细心、为人正直，敢于坚持原则；05.忠于公司、为人正直、清正廉洁，思想敏捷、性格沉稳、善于沟通和决断，为人正派，办事公正、严谨、沉稳。6、职位绩效考核考核岗位：考核内容：考核方式：自评和直接上级考核相结合，考核周期为月度、半年和年度考核。职位名称：审计员部门：审计部科：职务等级:薪酬标准:职位编号:1、岗位目的（存在价值）：落实和执行公司的审计监察制度与计划。外部工作关系： 律师事务所 会计师事务所 审计师事务所 审计局家园下辖企业管理层2、工作关系图内部工作关系：公司企管部、投资部、 财务部、人力资源部、 行政部（办公室）、市

7、场部（销售）等各职 能部门；中央研究所及公司总 工办、工程部。3、岗位职责在上级领导下拟订审计计划和方案，认真执行公司的规章制度和工作程序，保质保量按时完成任务；按照审计程序和审计方法，获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建议；编写审计工作底稿，进而编制审计报告，确保审计证据支持审计目的；审计公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益等有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误，纠正财务工作中的差错、弊端，并出具和及时报送审计报告；审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务，审计有关对外订立财物契约的事项

8、，对公司重要合同、协议的执行情况进行监察，出具报告并及时报送；参加有关的财务、财产、存货的清查盘点，审计有关财产的增减、往来或处理事项，签署有关表单。参与对管理人员的离任审计和专项审计工作，实施和完成其它专项审计项目、任务；监察公司有关决议、各项业务管理（如销售、售后服务）政策的落实与执行情况；监察公司内部控制制度的落实与执行情况，监察被审计对象严格执行审计决定；针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施；对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为立即予以劝阻并报告 负责清理回收逾期货款4、职位权限有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。有

9、权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行 复印、复制、现场拍照等。对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。有权监察被审计对象严格执行审计决定。对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。5、任职要求基本条件04.教育水平：财会/审计/财经相关专业大学本科以上学历 /学士学位；05.专业资格：会计师或审计师以上职称资格；06.工作经验：5年以上财会工作经验，其中 2年以上审计、稽核主管或以上职务工作经验。知识技能05.精通国家财税法律规范和财务核算业务，了解审计领域发展趋势，掌握最新审计理论和方法；06.具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；07.谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程，熟悉财务管理、资本运作以及企业融资；08.有一定的管理学、财经法律法规知识基础，对本行业产品比较了解。所需能力06.具备深刻的捕捉洞察能力，深度思维的能力和行动魄力；07.具有优秀的分析、判断能力和人际沟通能力、公关能力以及计划与执行能力；08.具备良好的中英文口头及