投资框架协议(TS)-投资机构专用-_修正版

1、修正版编号:投资条款清单甲方: 乙方: 签订日期:A.投资人投资人名称：信息注册地址：B.创始人姓名：信息身份证/护照号码：C.公司信公司名称：息注册资本：万元主营业务：D.投资安及其附属基金投资额：人民币，排持股比例：E.交割条1.投资人对尽职调查的结果满意；件2.最终的法律文件（包括但不限于投资协议、结合本轮融资修订和重述的公司章程、股东会决议等）令投资人满意;3.本次投资已取得公司及投资人的适当批准;4.公司已取得交易所必需的所有资质、证照及其他政府审批（如适用）；5.公司已经与关键管理层和人员（由投资人选定）签订格式和内容令投资人满意的劳动合同;6.公司创始人承诺自本条款清单签订之日起

2、全职在公司工作;7.其他投资人惯常要求的条件。F.创始人创始人及公司就下述事项做出陈述和保证:及公司的陈述与1.有效存续。公司依据中国法律设立并有效存保证续。2. 必要授权。公司创始人及公司均具有相应的民事行 为能力，并具备充分的权限签署和履行正式的投资协议。3. 不冲突。公司及创始人签署及履行正式投资协议不 违反其在正式投资协议签署前已与任何第三方签署的有 法律约束力的协议，也不违反公司章程或任何法律。4. 股权结构。除向投资人披露的以外，公司未向任何 人承诺或实际发行过任何股权、债券、认购权、期权或类 似权益。创始人持有的公司股权不存在质押、法院查封、 第三方权益或任何其他权利负担。5.

3、债务及担保。公司不存在未向投资人披露的重大负债或索赔；除向投资人披露的以外，公司无任何以公司资产进行的保证、抵押、质押或其他形式的担保。6.信息披露。公司及创始人已向投资人披露了其所要求的可能影响投资决策的信息，并保证前述披露和信息是真实、准确和完整的。7.公司合法经营。公司自其成立至交割日均依法经营，不存在违反或者已知的可能违反法律规定的情况。8.税务。除向投资人披露的以外，不存在任何针对公司税务事项的指控、调查、追索以及未执行完毕的处罚。董事会公司设立董事会，由名董事组成，其中名由知情权提前股权转让权致批准通过。和强制出售权创始人及公司应向投资人提供：月度、季度和年度财及其附属基金委派。董

4、事会的重大事项应经全体董事的一务报表、公司预算等财务报表。优先清算权在被投资方发生重大违规事项时，投资方有权要求公司创始人或公司实际控制人在投资方提出股权转让要求 后的个月内受让投资方所持有的全部公司股权， 如不 能受让或拒绝受让，则公司进入解散清算程序。公司清算时的可分配财产，首先向投资人支付：相当于其投资款100%勺款项；剩余部分由：全体股东（包括 投资人股东）按各自持股比例分配，之后剩余的财产将由 其他股东按各自持股比例分配。优先购买权和优创始人及公司其他股东拟出售其股权的，投资人有权先认购权以同等条件及价格与公司其他股东按各自持股比例优先购买拟出售股权。公司进行新的股权融资时，投资人有

5、权共同出售权与公司其他股东按各自持股比例优先认购公司新增注册 资本，且如果公司其他拥有优先认购权的股东放弃其优先创始人股权逐年认购权，则投资人有权优先认购该股东放弃的部分。成熟创始人拟出售其股权时，投资人有权：按其持股比例 与创始人共同出售其所持有的股权，否则创始人不得转反稀释让，具体参照如下公式：投资人拟出售的股权比例=投资人持股总额x（创始人拟出售的股权比例十公司股权总G费用额）；H.排他性创始人自本次投资完成之日起，股权一次性成熟20% 其余80%分四年逐年成熟，每年成熟20%如果未达到成 熟条件，创始人从公司离职（因不可抗力离职的除外），创 始人应以法律允许的最低价格将未成熟股权转让给投资 人和其他主体。创始人承诺下一轮融资的估值将不低于本次融资的 估值，否则投资方拥有反稀释权，即根据新一轮融资估值 调整投资方持有的股份，以保证投资方在公司的权益价值 不被稀释。公司应当承担与本轮融资有关的法律、 财务审计及其 他有关费用。在本清单签订后日内，公司及创始人不得与投资人以外的任何第三方洽谈或实行融资交易。与本轮融资有关的或与本协议有关的任何争议，经友律及争议解决好协商不能达成一致意见的，应适用中国法律，并交由中 国国际经济贸易仲裁委员会按照该委员会的仲裁规则通 过仲裁方式解决。仲裁语言为