材料范文之董事会议题议案材料

1、董事会议题议案材料【篇一：董事会会议材料模板】目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案1 .*议案2 .*的议案3 .*议案四、总经理任期目标责任书五、董事授权委托书- 1 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长，各位董事；各位监事：根据武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程的规定，公司定于2013 年 *月 *日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：

2、一、会议时间：2013 年 *月 *日（星期*）上午*： *，会期半天。二、会议地点：*。三、召开方式：现场会议。四、会议表决方式：现场举手表决。五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二）相关议案审议并表决1 .*议案2 .*的议案。- 2 -3.*议案（三）签订总经理任期目标责任书六、参加人员：1 出席人员：全体董事；2 列席人员：（ 1 ）全体监事；（ 2）耐材公司高管领导；（ 3）耐材公司相关部门负责人。七、联系方式：联系人：* 联系电话：*八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。武汉

3、钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2013 年 *月 *日- 3 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时 间： 2013 年 *月 *日（星期*）上午*： *地 点：耐材公司办公楼401 会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主 持 人：张翔董事长- 4 -耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：1.关于审议武钢耐火材料有限责任公司*的议案根据公司法和本公司董事会议事规则的有关规定，公司拟定了武钢耐火材料有限责任公司关于*。现将该*提交董事会，请各位董事审议。附件 1 ：武钢耐火材料有限责任公司关于*2013 年 *月 *日-

4、 5 -【篇二：规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿副本】北京某某集团董事会办公室关于规范董事会会议议题材料的通知为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：一、坚持充分论证1 .拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前路审查。2 . 提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中）

5、，上报董事会办公室。二、坚持务实高效1. 议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。2. 涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。三、坚持按时报送3. 董事会办公室对议题材料进行

6、审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。4. 董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。四、坚持行文规范3. 排版要规范。主标题为2 号方正小标宋简体字；正文用3 号仿宋_gb2312 字，文中结构层次序数依次使用1.（”“ 1） ”标注，第一层用3 号黑体字，第二层用3 号楷体 _gb2312 字，第三层及以下均用3 号仿宋 _gb2312 字。正文只有两层时，可以使用匕、” “1q项面设

7、路为a4纸，表格一般为 a4 纸或 a3 纸大小，不得超出。4. 落款要规范。落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下一行编排成文日期。附件： 1. 集团公司董事会会议议题版式样本2. 集团公司董事会会议议题提交单北京某某集团董事会办公室2016 年 1 月 1 日各位董事：【篇三：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考】董事会会议文件制作标准及格式一、 目的与适用范围1.1为了进一步规范集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。1.2 1.3本标准适用于集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文

8、件：1.3.2 会议通知；1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书；1.3.4 会议签到簿；1.3.5 会议议程；1.3.6 议案及其附件；1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：1.5 授权委托书（参见附件三）应当载明：1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码；1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；1.5.3 授权时效；1.5.4 委托人签字。1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议

9、议题、具体议程安排等。1.8 1.9议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1.1.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；1.1.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 1.9.3 会议议程；1.1.4 议案汇报人的汇报意见；1.9.5 董事发言要点；1.1.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见；1.1.8 其它需要记录的情况。1.10 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1.10.1 1.10.21.10.

10、3 1.10.4 1.10.5会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。1.11 纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15 天发送至参会人员。1.13 签署于会议结束时协调与会董

11、事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。2、 会议命名规则各企业董事会届数通常为3 年或 4 年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：3、 董事会文件制作与归档要求内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。4、 执行时间本标准自颁发之日起执行。附件一、会议通知附件二、回执附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件六、董事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、临时会议决议 附件十、会册封面附件十一、目录关于召开 公司 第 届董事会第次会议的通知各位董事：兹决定召开 公司第 _届董事会第次会议。现将有关内容通知如下：一、主持人：二、召开时间：