商业贿赂风险评估表

1、高风险岗位潜在风险风险后果可能性严重性控制措施采购供应商为得到生产单对米购员进行贿赂、给回 扣、增礼品、送购物卷、送旅游卷等。可能会导致采购入品质不达标的物料，影响公司品质声誉。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工 的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”； 在公司内宣传BSC行为守则及实施条款；给供应商签 定BSC行为守则、BSC实施条款，并让其遵守执行。可能会影响其他供应商的公平竞争。中高可能会导致采购成本增多，增加公司财务负担。中高委外加工加工厂为接更多的单子对委托人进行贿赂、给 回扣、增礼品、送购物卷、送旅游卷等。可能会导致加工的品质不达标，影响公司品质声誉。低高建立

2、反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工 的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”； 在公司内宣传BSC行为守则及实施条款；给加工商签 定BSC行为守则、BSC实施条款，并让其遵守执行。可能会影响其他加工厂的公平竞争。中高可能会导致加工成本增多，增加公司财务负担。中高设施工程工程队为拿下工程对公司工程负责人进行贿赂 、给回扣、增礼品、送购物卷、送旅游卷。可能会导致工程队偷工减料，影响整个工程，甚至发生坍塌伤人。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工 的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”； 在公司内宣传BSC行为守则及实施条款；要求工程队 提供相关资质证书；给工程队签定

3、BSC行为守则、 BSC实施条款，并让其遵守执行。可能会影响其他工程队的公平竞争。中高可能会导致加工成本增多，增加公司财务负担。中高业务销售客户为取得更低的购买单价对业务员进行贿赂 、给回扣、增礼品、送购物卷、送旅游卷等。可能会导致打乱市场价格，引起同行竞争，最终无利润可博。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工 的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”； 在公司内宣传BSC行为守则及实施条款；给公司与客 户双方签定BSC行为守则、BSC实施条款，并让其遵 守执行。业务员为增加销售额给客户增礼品、送购物卷 、送旅游卷等。可能会导致其他同事怀疑自己的能力问题，影响工作积极。中高可

4、能会导致影响竞争的公平性。中高可能会导致其他同事效仿，形成恶性规则环境。高高设备采购店主为增加销售额给采购员增礼品、送购物卷 、送旅游卷等。可能会购入不精良的设备，影响公司产能。中高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工 的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”； 在公司内宣传BSC行为守则及实施条款；让店主提供 正规发票。可能会影响其他同事的公司竞争。中高采购员为从中取利，让店主把金额写大。可能会导致采购成本增多，增加公司财务负担。高高研发人员竞争同行为取得公司样品信息，对研发人员进行贿赂、增礼品、送购物卷 、送旅游卷等。可能会导致公司机密信息披露给同行，影响公司接单。中高建立反

5、贪污反受贿的规定，建立举报系统，建立公司 机密不可泄露文件，培训员工的职业操守。给员工签 定“反贪污反贿赂承诺书”“签定知识产权保护切结 书”；在公司内宣传BSC行为守则及实施条款。可能会导致公司机密信息披露给同行，甚至被同行反告公司侵权。低高质量监督供应商对品质相关人员进行贿赂、给回扣、增 礼品等。可能会导致入仓的物料品质不达标，影响出货或影响公司信誉。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工 的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”； 在公司内宣传BSC行为守则及实施条款；让第三方签 订BSC行为守则、BSC实施条款，并让其遵守执行。品质负责人对验货人员进行贿赂、增礼品、接 送等。可能会导致产品不达标，国外投诉要求退货，影响公司信誉。低高审厂人员陪审人员在审厂时对审核员进行贿赂、增礼品 、送购物卷、送旅游卷等。可能会导致影响公司的诚信。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工 的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”； 在