某集团xx年度经营计划草案

1、某集团xx年度经营计划草案莫制造厂有限公司xx年年度经营计划与预算草案编制：审核：批准：目录第一部分 xx 年公司经营工作的总结2一、xx 年度汽车行业和市场状况总结2 二、上年度经营计划完成情况3三、上年度重大差异事项及 需 要 特 别 说 明 的 事项6四、上 年 度 主 要 经 营 管 理 举措7五、上年度存在的主要问题8第二部分xx 年公司经 营 环 境 与 总 体 目标11公司 xx 年三年战略发展目标综述11二、 xx 年 度 经 营 环 境 分析12三、行业成功因素分析14四、公司 xx年经营目标14五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明16第三部分 xx 年度业务发展总体战

2、 略17一、 公司业务发展总体战略17二、主要经营策略和关键举措19第四部分决算与预451一、 上一年度财务结45 二、本年标 4748分 风险评估和备49一、市4950 三预算执行情况总 度财务预算管理目 三、本年度财务预 第五部相 应对策准场风竞争风经营风5051 五、财 务 风52第一部分xx年公司经营工作的总结一、xx年度汽车行业和市场状况总结xx 年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期 波动的影响，没有延续xx年高达30%勺迅猛增长，而是进入 到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会1-11月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近 5xx 年汽车市场增长速度的关

3、键因素有：1 .国家上半年陆续由台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月1日实行的汽车贷款管理办法，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期；2 .宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支由，市场销量在4月后由现月度环比的持续下降；3 . xx年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降价预期和持币待购心理；4 .油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥 堵问题抑制了消费者的购买动力；5 .6月1日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合， 提高了行业进入门槛，3月15日颁布的缺陷性汽车产品召回管理规定， 对汽车厂商对汽车质量问题采取主动召回措施作由了强制 性要求；2

4、6 .市场竞争空前激烈，全年推由的百余款轿车新产品 和先后四轮的降价风潮影响了部分消费者的购买决定。在莫制造厂有限公司（以下简称公司）处于的不同细分 市场上，市场需求的增长和格局也呈现由多样性的变化。总 体而言，除面包车市场外，各细分市场均表现由不同程度的 增长。具体表现在：1 . SUV市场增长放缓，需求重心向中档舒适性SUV市场倾斜于油价持续上涨，以及政府与商务采购的下降，xx年SUV市场的增巾!预计从 03年的80%下降到约xx年SUV销量估计将达到18万台左右。同时，市场需求的热点越来越向 1525万元左右的中档舒适性 SUV和10万元左右的经济型 SUV转移。而随着各地公路建设的快速

5、发展，传统低档越野 车的劣势日趋明显，市场占有份额逐渐缩小，国内SUV市场的分化重组进一步加剧。从 xx年前10个月的数据看由，北 京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹四家的市场占有率达到%总销量达到91937辆，其中北京吉普以 27335辆的销量和同 比勺增长居于首位。2 .轻卡市场保持了稳定增长态势受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动，轻卡的需 求延续了 xx年以来的增长态势，全年销量预计在80万台以上，同比增幅在15%以上。市场集中度进一步提高，其中市 场领先者莫福田，仅时代轻卡的销量就突破了全年xx年的销量持平，全年销量估计在万台左右。长城、中兴、庆铃等 厂家通过新品的推由和由口的增加，

6、继续保持了市场的领先 地位，客户对于进一步提升售后服务和产品质量的要求也越 来越迫切。4 .面包车市场逐步收缩，生产集中度进一步提高 于城市限行政策，以及 MPVffi轻客市场的挤压效应，xx 年微型客车销量预计不足 70万辆，同比仅增长 2溢右，远 远低于行业增长速度。上汽、一汽、东风的销量进一步增加， 行业集中度预计将超过 70%二、上年度经营计划完成情况xx 年，是公司实施其三年发展战略规划的第一年，也是在国内汽车市场增速放缓 ，竞争空前激烈的环境中 ,经营最 为艰苦的一年。3在以姚长生总经理为首的公司领导集体和广大员工的 辛勤努力下，全年公司汽车产量实现了25036辆，销量25062辆

7、，完成了年销售计划的83%,同比增长%销售收入实现了亿元，完成年计划的 57%销售利润实现了万元，超生计 划 ,同比增长%各项经营指标的完成情况参见表1。表1: xx年奥制造厂有限公司经营指标完成情况表序号项目生产汽车其中：传统车1陆霸雷驰轻卡 销售汽车 其中：传统车2陆霸 雷驰 轻卡3 4 5 说明回 款额利润总额劳产率 元/人150000 - 单位辆辆 辆辆辆辆辆辆辆辆万元万元xx 年年计划目标 30300 16300 8000 4000 xx 年 实际完成 25036 18757 3605 432 2242 25062 18851 3610 367 2234 158891完成计划 %83

8、% 115% 45% 11% 112% 83% 116% 45% 9% 112% 57% 120 % xx年 同期+ - %以上数据依据经营战略部 xx年销售计划和xx年1月7日的经济指标统计报表为了保证“上规模，挖资源，打基础”战略重点的实施，公司在 xx年在抓老产品改进、延长传统车的生命周期的同时，紧紧抓住新产品开发、拓展产品线这个推动企业不断发展的关键。xx年在开发新产品方面完成了一系列重大项目和关键举措。一系列重大产品开发项目完成1 .陆霸车2400系列车型开发成功xx年公司充分利用“陆霸车”底盘和车身平台开发了“2400陆霸车”，形成了陆霸 3400、3000、2400不同档次、不同

9、配置的系列车型。全年完成“陆霸车”系列产销3605辆，比去年同期增长%。2 .雷驰车的生产准备顺利完成4为满足市场对经济型 SUV的增长需求，公司在 xx年完 成了休闲车雷驰系列产品的开发和生产准备，可望05年初投入市场。3 .开发“水陆两栖车”，成为开发、生产军车的定点企 业。xx 年总装备部正式下达1吨级“水陆两栖车”研发计划 后，xx年公司已完成初样车和样车的评审，现已开始试验， 该项目受到了总装备部的高度评价。此外，吨级水陆车已正式列入工程兵用车，并已正式订 货。与此同时，公司积极开发了旅游业及国外客户，扩大了 市场，截止到04年底，已生产销售 25辆。4 .轻卡1041的生产得到恢复

10、公司在xx年完成了生产准备后，恢复了传统轻卡1041的生产，并初步取得了良好的市场反映。T100的整车设计与试装也已基本完成，为xx年的生产准备和批量上市打开了一个良好的开端。5 .皮卡P100的产品开发项目基本完成为进一步丰富产品线，公司完成了P100皮卡基本型的工装、工艺调整，并于 11月底完成了生产准备。现已进行 了试生产，可望 05年初投入市场。6 .军车的生产实现了向顺义厂区的转移按总装备部的要求，吉普有限公司生产BJxx年成功的将吉普汽车有限公司生产的xx年11月完成了总装备部组织的投产鉴定。顺义新厂区建设完成为了满足不断增长的汽车销量对于生产能力的要求，公司决定建设顺义新厂区。顺

11、义厂区自03年动工后，04年4月开始了轻卡的试装；10月份将陆霸车调整到顺义厂区生产； 11月北京吉普汽车有限公司将 xx年底雷驰车在顺义厂区生 产准备完毕。截止到 04年底顺义厂区的装焊、涂装、总装 三大工艺全部投产，成为陆霸、雷驰、轻卡、军车四大系列 产品的生产基地，也为公司年产能跃升至8-10万台奠定了坚实的基础。努力提高产品质量xx 年，公司针对产品存在的质量问题，生产质量控制能力差的问题，认真进行整顿。主要做了以下工作：1 .努力提高工艺水平，以工艺保证产品质量。xx 年新开发的雷驰车，模具、工装投入近亿元，已投入 亿元工装模具的陆霸车，04年又继续投入了 500万元补充模 具，传统

12、车的工艺措施也投入了3005万元。工艺工装、模具检具的投入，提高了工艺水平， 有力的保证了产品质量。2 .针对生产过程质量控制能力差的问题，开展了三工序 质量控制活动。三工序质量控制活动的核心，即熟练掌握本工序的工艺，了解上下工艺。公司结合军车的生产标准， 严格工艺纪律，严格更改技术文件程序管理，克服随意性， 提高了产品质量。3 .认真贯彻ISO9000质量管理体系，进行持续改进。于采取了一系列整改措施，04年产品质量稳定提高： 军 车一次交验合格率达到 80 % ,民车一次交验合格率达到 75 % , Audit抽查扣分稳定在 500分，15000公里路试平均故障问 隔里程5800公里。止匕

13、外，质量管理体系第三方认证、第三 次军品、第二次民品两次监督审核，通过现场审核，通过了 总装备部第二次审核。三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项xx 年，公司没有完成既定的 30300辆的销售目标，仅完 成计划的83%,回款额亿元，仅完成计划的53%。这一方面受外部需求增长趋缓 ，竞争日益激烈的影响，另一方面也 与企业产品开发不及时 ，质量改进滞后，营销能力薄弱和服 务支持不力等自身原因有着密不可分的关系。对于上述重大 差异形成的原因，这里分别作如下说明：陆霸车未完成经营计划的说明xx 年，陆霸车的销量仅完成全年计划的45%,除了信贷紧缩政策抑制了市场需求，加之经销商资金紧张等外部环 境

14、影响外，公司在营销体系存在的一些突生问题，也造成了 陆霸销售的急剧下滑：1 .营销部门在经销商的网点布局和建设方面，思路不统一。于各行其是，网点扩张随意性强，造成经销网络布局无序， 管理混乱， 没有发挥销售主渠道的作用；2 .销售队伍缺乏经验，活力不足。这集中表现在销售 队伍中人员流动性大，新人缺乏足够的销售培训和市场经验。同时营销团队在 市场策划和反应能力上明显薄弱，致使对于市场的突变应对 失措；3 .重大产品质量问题的暴露也加剧了销售下滑。5月份在市场开始紧缩的时期，一系列重大质量问题，如转向中心轴故障，刹车失 灵，2400发动机动力不足等，频繁由现，致使经销商和客户 的信心因此受到严重打

15、击；4 .售后服务的支撑力度不足。在质量问题频发时，维修保养，现场检查，配件供应等人员和服务支持，均严重不足，从而使一些 小的质量问题长6期得不到解决。雷驰车未完成计划的说明xx 年，雷驰车的销量仅完成全年计划的9%,除了前面所述的市场原因外，还要以下一些重要因素影响了计划的完 成：1.产品准备严重不足。雷驰车的产品设计和工艺工装迟迟没有完成，从原计划的 4月份一直延迟到9月份，使得 有利的市场时机因此而丧失；2 .质量和精细化水平较低，上市后，产品没有得到市场的充分认可；3.于市场预测失误，使得产品作为高档 SUV的定位与市场需求不符，市场推 广因而从方向上和效果上，均差强人意；4 .顺义厂

16、区的建设没能在预定产品上市期前完成，也 延误了雷驰车的投产。回款额未完成计划的说明xx 年，公司的回款额仅完成全年计划的57%,陆霸和雷驰销量的大幅度下滑，是不可忽视的主要原因。止匕外，还有一些因素影响了回款任务的完成：1 .以教练车为主的传统车产品，市场价格一降再降，使得销售收入没有实现和销量同步的增长；2 .陆霸车的平均销售价格，比 xx年同期也由现了明显 的下降。劳动生产率增加值未完成计划的说明xx 年公司完成劳动生产率增加值万元，仅完成目标值15亿元的%同比下降%。主要是以下原因造成的：1 .人均劳动生产率增加值的目标是基于30300辆的产量目标提由的，于产量由现大幅下滑，而同期员工总

17、数仍然净增加了 822人，使得人均劳产率因此大幅下降；2 .顺义厂区全年基本上处于半停产状态，新厂区招收 的大批工人并未全负荷工作。此外，大量增加的新员工，培 训时间不足，人员流动频繁，这些都阻碍了生产效率的提高；3 .产品质量问题多发，造成车辆返修率高。大量的产 能占用在车辆返修作业上，使得产品的工艺整合期大大延长， 也导致了劳产率的低下。四、上年度主要经营管理举措xx 年，公司在“转变观念，调整思路，改革机制，理清 流程，实现一个拖动，两个车轮”的指导方针指导下，在企业经营管理方面也采取了许多重大举7措：1 .完善和优化了公司 xx年三年发展战略规划和目标，明确了公司下一步“上规模，挖资源

18、，打基础”的战略方向 和实施重点；2 .完成了事业部制的组织机构改革，实现了公司原分 厂和职能部门的重组，各部门总监和总经理的调整到位，以 及各部门内科室的合并和主要负责人的任命，使得公司进一 步适应了 “统筹规划，分灶经营”管理模式的要求；3 .随着企业规模的不断扩展，特别是公司改装厂改造 成为主机厂，人力资源结构需要迅速提升才能适应企业的发 展。因此，04年在招聘关键人才，做了卓有成效的工作：引进不同层次人才，特别是以王璋、李维平、何华潮、刘东力、张峥、郝建、李中好为代表的一批关键人才的加盟，为企业发展打下了基础；公司产品工程部通过招聘，吸引了一批年轻的工程技术人员，使公司的技术人员新老搭

19、配，初步扭转了技术力量薄弱的局面；公司的员工队伍在 xx年大幅度的扩大，全年净增加员 工822人，使得企业员工总数上升到1733人，员工的年龄和知识结构也得到了进一步优化，从而具备了年销售10万台所需的人力资源基础。4 .公司在信息化建设方面增加了计算机 和网络设备的资金投入，实现了朝阳厂区局域网的开通和外 部网站的设立，在食堂和后勤保障方面也充分满足了人员增 加带来的需求增长。五、上年度存在的主要问题xx 年，公司在取得了许多重大成果和业绩的同时，也暴露了一些影响到企业长期健康发展的经营管理问题。主要表现在：营销的整体能力薄弱1 .营销团队缺乏经验，能力不足。特别表现在产品和技术知识贫乏，市

20、场策划能力弱，对客户需求的把握和反应 迟钝；2 .产品的市场适应性不高，对需求把握不准，缺乏足 够的竞争力；3.经销商网络不合理，管理不到位，多数渠 道处于无序和失控状态；4 .营销信息管理基础薄弱，于信息不对称，经常造成决策的不准确和不及时。8顺义厂区的产能瓶颈突生主要原因在于1 .与先进厂房和设备相适应的生产管理制度与流程尚 未建立，且缺乏有效执行;2 .装调质量不稳定的问题难以解决，造成大量工时耗 费在车辆返修上，现有产能未能充分利用；3 .工艺基础差，工艺工装的职能和岗位明显缺失，从而直接影响了生产准备能力的提升；4 .设备利旧比例过高，加之平时缺乏保养和维修，使 得作业高峰期设备故障

21、集中发生；5 .管理团队的建设一直存在诸多问题，人员的融合困 难，本位主义和小团队问题突生。产品开发的过程控制亟待加强1 .企业长期缺乏汽车开发的总体布置人才，因此重点开发项目的规划、协调和监管职能和岗位一直缺失；2 .外包的产品设计项目一直缺乏有效的节点评审和质 量控制；3 .产品部门的市场导向意识需要加强，产品项目失败 的主要原因多是没能够准确把握用户与竞争对手的动向，没 有从产品设计和配置方面，满足其不断变化的需求；4 .在项目管理中未明确指定设计质量负责人，并赋予其必备的资源、人力和权力。质量管理基础和控制能力薄弱1 .工艺水平低。于产品的工艺资料不全，准确性差，造成工艺有效性难以提高

22、；2 .质量控制能力低下。这一方面表现在质量管理体系多停留在表面文章，并未按照持续改进的机制有效运行，另 一方面表现在缺乏足够的方法和工具，检验和计量器具准确 性差；3 .质量管理队伍自身意识较差，素质较低，对实物的 质量监测能力严重不足。职能部门管理的制度化和标准化不足1 .组织机构调整后，部分关键岗位于缺乏具有领导和管理素质的人员，9而使关键职能缺失；2 .总部和事业部之间，事业部和二级部门之间，各平 行部门之间，于管理模式尚未明确，致使责权利的划分仍处 于模糊状态，多头管理和无人问津现象同时存在。人才的引进和储备问题突生1 .公司在不断引进外来人才的同时，新老人才之间的磨合和矛盾问题比较

23、突生，如何将新老人才合理搭配，发挥 由更大的整合效应，是人才发展的一个重要课题；2 .人才储备不足。无论是内部人才的发现提拔，还是 外部人才的培训支持，目前都缺乏系统的计划和管理。人员培训的内容与力度不足1 .人员培训在内容上停留在单一和初级的水平上，缺乏针对不同职能和层次人员，专业化和系统化的培训计划；2 .对于中高层管理人员，在管理理念和方法上的培训基本处于空白；3 .对于新进工人的岗位技能培训，缺乏专 业性的内容设计和成果评价体系，使得骨干技工的经验难以 有效推广。领导团队建设犹待加强1 . xx年的管理团队正处于调整和新建时期，人员之间的融合和沟通亟待加强；2 .管理团队对于经营计划和

24、公司政策的执行力，还不 能满足业务发展的需要。10第二部分xx年公司经营环境与总体目标一、公司xx年三年战略发展目标综述xx 年，面对激烈的市场竞争， 解决企业的生存和地位问 题是公司工作的重中之重。基于现实的考虑，公司提由了企业的指导思想：转变观 念，调整思路，改革机制，理清流程，实现一个拖动，两个 车轮的指导方针。同时，公司也明确了自身的发展战略：统筹规划，分灶 经营，资源共享，协调发展，实现可控的低成本的跨越式的发展。未来两年中，公司战略实施的重点将围绕着一个中心，即“上规模”，两个基本点，即“挖资源、打基础”进行：“上规模”，即要在XX年底以前实现汽车销售量10万台，销售收入突破80亿

25、元；“挖资源”，即1 .通过组建全国性的销售渠道和售后服务渠道拥有市场资源；2 .通过外部招聘和内部培养形成骨干技术资源通过建 立结构合理、素质合格、能力适用的员工队伍来培养人力资源；3 .通过银行贷款渠道和引进机构投资者来寻求财务资 源。“打基础”，即自上而下地逐步转变 1 .经营、管理和 职业观念的观念基础；112 .规范的组织管理设计的管理基础；3 .推动成本持续降低的成本基础；4.完善质量管理体系的质量基础。二、xx年度经营环境分析宏观经济及行业政策的影响分析XX 年国家宏观调控政策的影响仍将持续，GDP增幅预计将XX年的9%t缓至8%,城镇居民人均可支配收入增幅将维 持在9%,消费品

26、零售总额增幅将 XX年的 须降到10%,上述因素将直接影响到汽车的总体需求，将延续xx年的平稳增长态势，进入到理性回归的周期。运用汽车景气周期和多元回归分析，并综合国内外专业人士多方面的预测，预计xx年全年汽车产销量约 580万台， 增幅在10必右，其中轿车将达到280万台，增长xx年汽车 市场的走向：1 .进口配额的取消，轿车关税从 %口不降到 30%进口轿车价格的下降会对国产车价格有一定冲击；2 .随着汽车价格接近厂家的合理利润区间，持续近 7 个月持币待购的消费者会加快购买进程；3 .汽车贷款的逐步启动，保险新规的实行和汽车厂商 开展的金融业务，将有利于汽车消费环境的缓步改善；4 .欧I

27、I标准的实施与油价高居不下，将促使消费者偏 好低能耗、低排放的中级轿车和经济型轿车的新品，与成熟产品的改进款；5 .在竞争加剧、零部件国产化和产能扩张的共同影响 下，新上市车型的平均价格水平会比上一年进一步降低；6 .行业调整和市场竞争将加剧汽车生产企业的分化重 组，毛利率低于10%, 年产量在5万辆以下的厂家将面临生存的巨大压力。公司所在细分市场的需求分析总体而言，公司所在的SUV轻卡、皮卡和面包车市场， 在xx年将延续上一年的增长，不过增幅会呈现由明显的差异。 在SUV市场上，值得注意的一点是，客户需求向高档和低档 两端倾斜的态势会愈发突生，高档SUV竞争的焦点将集中在维修便捷性、驾驶舒适

28、性和燃油经济性方面，低档SUV的竞争更多集中在12可感知质量的精细化、配置的轿车化和价格低廉上，具 体分析参见表2。表2: xx年公司所在细分市场需求分析预测表市场细分xx年销量xx年销量 年 增减 11% SUV 90000 80000 关键驱动因素-个人用户的增加幅度 -油 价上涨与燃油税政策-工商与采矿企业景气状况客户需求变化-超生越野功能需求 -强调外观威猛和国外血统-进口选装件和舒适感-汽车消费成本 适性SUV 91000 100000 11% -销售和服务网络布局-“个性” “酷”特征的外观表达 -轿车和CUV#代-内饰轿车化和精细化-分销和服务网络 的城乡布局 轻卡800000

29、9xx年SUV车消费者研究报告， 中国汽车工业协会统计报告，创先国际xx年SUV市场研究报告，部分专业汽车媒体。竞争环境的影响分析为了应对xx年的市场增长，公司在不同产品系列的竞 争对手早已未雨绸缪，从渠道整合、新车型规划、产能扩张 和服务创新等多方面开始着手准备，xx年的竞争环境势必更加严酷。各市场细分中主要竞争厂商的销量预测，参见表3。13xx 年销量市场细分竞争厂商北京吉普SUV长丰猎 豹SUV轻卡皮卡面包车长城汽车奥福田中兴汽车金 杯汽车xx年销量 同比增幅 数据来源：中国汽车工业协会 统计报告，全国皮卡市场数据信息联合会统计报告，中国工业报，中国汽车报；xx年的厂商销量预测，基于 x

30、x 年的市场总量预测和各厂商xx年的市场份额进行估算；传统越野车因统计口径不一，厂商分散，这里未作说明。三、行业成功因素分析根据xx年的市场预测与竞争厂商分析，公司在各目标 市场须具备的关键成功因素归纳如下：1.建立在敏锐把握市场和竞争动向基础上的决策应变能力2 .建立在自主研发和技术引进结合基础上的产品开发 能力3 .建立在产能规模化和采购集约化基础上的低成本制 造能力4 .建立在贴近客户的强大经销网络基础上的市场营 销能力5 .建立在长期客户关系和快速反应基础上的服务支 持能力四、公司xx年经营目标xx 年是公司xx年战略规划中承前启后的关键一年，为了企业在xx年能够跃升10万台规模的大关

31、，公司必须力争实 现全年65, 500台的汽车销售量。同时，奥还要从企业经营、 运行和管理机制的转变上，逐步实现组织结构专业化、工作 方式标准化、管理制度规范化和员工素质职业化，为公司的 腾飞筑成一个坚实的发展平台。公司xx年度的公司经营目标体系参见表4.表4:公司xx年度经营目标体系列表车型项目销售量总计 65500陆霸8000雷驰10000 轻卡xx年平均扣分限值雷驰轻卡皮卡军车初步建立起以成本预算为目标，以责任成本和标准成本为控制手段， 以严格规范的成本核算和成本分析为保障的成本管理体系 单车产品成本降低率成本管理目标值=/xx年单车成本）X 100%公司费用预算超支率陆霸 雷驰 轻卡

32、皮卡传统车8% 5% 5% 5% 3% <2% 15五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明16第三部分xx年度业务发展总体战略一、公司业务发展总体战略为实现公司年度经营目标，公司在xx年度将实施以莫传统越野车为企业生存根基，以卡车类产品上规模为企业发展动力的业务发展总体战略：即以轻卡T100和皮卡P100的成功上市为先导，以陆霸、雷驰换代型和传统越野车为重拳 ， 以强大的营销和服务管理体系为两翼，走合作开发和外包为主，自我开发为辅的产品开发之路，实现公司一举登上万 辆规模的产销平台，开辟公司在越野车和卡车市场的强势地 位。上述战略要得以成功实施，必须具备以下五大关键要素：1.强大的营

33、销和服务体系一重组要快，管理要精；2.持续的产品开发和改进一定位要准，推由要猛；3 .有效的质量和成本控制一检测要严，浪费要小；4 .严格的计划和预算执行一监督要狠，考核要勤；5 .健全的组织和制度管理一权责要明，奖惩要公。因此，为保障总体战略的推进和年度目标的实现，公司 在xx年必须采取以下九大核心战略措施：1 .严格执行新产品开发计划和商品改进计划，建立能够100 %满足需求计划的产品工程支持体系产品开发工作将首先从转变观念，培养队伍入手，逐步 健全对项目管理过程中关键节点的控制。其中，新产品开发 以设计质量负责人制度为依托，商品改进以商品改进委员会 为载体，通过将项目的质量、进度、成本、

34、标准落实到部门，到岗位，强调公告申报和技术管理的超前性与主动性，来建 立一个“一切以销售需求计划为核心”，“事事有人管，人人 有事做”的高效有力的产品支持体系。2 .强化营销大区的组织和协调功能，稳定销售骨干队 伍,整体提升营销能力在04年底实现了大区负责人的任命到位后，05年将以大区首执为中心，集中力量狠抓销售团队的绩效管理、客户 管理和信息管理，通过实施有竞争力的销售提成和绩效工资 制，来吸引和挽留骨干销售人才； 通过针对性的考核与培训， 来提高客户满意度和营销信息流的畅通。173 .将营销服务网络的建设和管理相结合，实现营销体 系从质到量的全面提升05 年公司面临着对整个营销体系进行重新

35、布局和建设 的大量工作，包括将陆霸和雷驰的网络合二为一，实现同渠 道销售；对皮卡和传统车的代理商进行优胜劣汰，重新评定;以行政区划为单位，将轻卡经销商进行合理有序的区域布局。 在此基础上，完善经销服务政策，严格执行定期报告和绩效 考评制度，变粗放式管理为规范化和集约化的管理。4 .加强核心流程和关键环节的质量控制，集中解决陆 霸和雷驰的关键质量问题从产品设计、工艺路线到采购、生产、交车，这一系列 关键环节，公司将从资料完备、检验标准、检验手段和质量 监督方面，把责任落实到部门，到岗位。即，通过产品部门 健全设计和工艺，零部件工程部优化配套厂体系，采购部门 强化入厂前检验，生产车间严格执行工艺纪

36、律，质检部门坚 持交车和入库检验，质量监督部门切实运行质量管理体系， 在质量管理中心的协调下，多部门齐抓共管，来实现产品质 量的显著回升。5 .建立并有效运行公司计划管理体系，保障公司经营计划和目标的实现从05年1月份开始，公司将在管理委员会的领导与计 划财务中心的协调下，全面运行各级部门月度工作计划和专 项计划的制订、报告、审议、考核和反馈机制，通过目标层 层分解，薪酬与考核桂钩的方式确保经营计划的落实。6 .完善和严格执行预算和成本管理制度，实现从单纯 的事后核算向全过程成本管理体系的逐步转变公司在05年初编制的成本和费用预算基础上，将以目 标成本为起点，核算标准成本定额，本着分灶经营的原

37、则明确责任成本，并通过对日常成本支由加强审计和分析，从而 实现分产品线设定的成本费用降低目标。7 .推进绩效考核和薪酬工资体系改革，充分发挥绩效 工资和奖惩的激励效应在04年组织机构重组和关键岗位调整到位的基础上， 公司将着力开展绩效工资制改革，以工资总体预算为框架， 定岗定编为基础，以月度绩效考核为标准，实现自上而下公 司利益与个人利益的紧密衔接和统一。8 .集中力量完成顺义二期和朝阳厂区的技术改造项目， 确保产能的提升与运转产能的扩张，是企业上规模的基础。公司在05年将集中资金和人力，投入到顺义二期工程和朝阳厂区的技改项目 中，同时生产车间采取增加班次，推动“双18流工程”的办法来提高人均

38、劳动生产率，充分利用现有 产能，在建设期间保质保量地完成销售需求计划。9 .在人力资源需求计划基础上，强化面向不同岗位的 多层次培训公司应该基于岗位和人员需求计划，针对不同的职能和 岗位，制订专业化和系统化的培训计划；对于中高层管理人员，加强管理理念和方法上的培训；对于新进工人侧重于岗 位技能培训，建立专业性的内容设计和成果评价体系，使熟 练技工的经验得以有效推广。二、主要经营策略和关键举措产品开发1 .产品开发工作目标：xx 年，公司将以产品工程中心为主体，营销事业部和顺义、朝阳制造事业部紧密配合，实现以下产品开发目标：现产品开发队伍在观念、作风、方式上的三个转变，真正做到以营销需求计划为导

39、向，以营销和制造事业部为客户，初步形成一个讲服务、提效率、要质量的产品技术支持平台；建立和健全产品开发的关键管理环节，将项目责任和成果落实到部门，落实到岗位；大幅度提高公告申报的准确性，对市场销售有重大影响的关键指数实现申报准确率100%, 一般指数申报准确率在 95%Z上, 需求计划完成率为100%基本完成模块化设计和传统车零部件的通用化，实现外协件采购成本的明显降低2 .产品开发策略与关键举措：为实现上述目标，在 xx年，公司以产品工程中心为主 体，将采取以下工作思路和策略：以合作开发和外包项目为 主，为自我开发为辅，推行新产品设计质量负责人制度和商 品改进委员会的运转机制，加大对外包设计

40、项目的节点评审 力度，在公司资源到位和人才培养提升的基础上，保质保量 地完成营销需求计划。为此，产品工程中心将组织下属部门和研发队伍，着力采取以下六项关键举措：本着统筹规划的原则，全面完成新产品开发计划和商品 改进计划 对新产品开发计划，产品工程中心应在经营战略 部的协调下，根据项目的重要性和紧迫性，统筹调配资金和 人力，制订切实可行的项目计划和分工部署，通19过明确项目负责人和设计质量负责人，建立项目管理表 和项目档案，来保证对项目成果的质量控制；本着重点优先的原则，集中力量保证重大开发项目的如 期完成 轻卡扩展项目、皮卡匹配 4JB1发动机、陆霸 05款 换代型、雷驰发动机匹配和质量整顿等

41、，直接关系到 05年 新品上市和销售计划的达成，公司将集中资金和人力，确保 这些重大项目的产品设计，工艺工装和试制工作的如期进行；充分发挥商品改进委员会协调和组织功能，召集月度例会和滚动评审 自05年1月份以商品管理部为首的商品改进 委员会开始运作后，要召集月度商改例会，作由立项决定， 明确项目计划和责任人，通过对关键节点的集中评审，来切 实提高项目成果的市场适应性；强化公告、环保、3c及试验管理，提高对需求计划的完 成率以技术管理部为主，健全公告申报的流程。将销售需 求、政策因素和生产能力三方面有效地结合起来，提高申报 工作的准确性和超前性；结合市场需求和竞争分析提由xx年的三年产品开发规划

42、商品管理部和产品开发部要紧密配合，收集和整理竞争 产品信息，在对市场需求准确把握的基础上，提由 xx年度 产品开发的目标，可行性项目和实施方案；人力资源部和技 术管理部要建立关键研发人才库，提由长期的培训和职业发 展计划。为零部件的通用化和模块化，全面整理现有车型的技术 图纸和资料 以零部件工程部为主，在 3月前完成模块化系 统的划分，6月前完成传统车通用件风险性评估，年内基本 实现零部件的模块化和传统车零部件的通用化设计。3 .行动计划表：xx 年公司关于产品开发关键举措的行动计划，参见表5020表5: xx年公司产品开发行动计划表序号1主要工作 负责部门1 2 3 4 5 6 7 89 1

43、0 11 12完成新产品开发计划 产品一部 保证重大开发项目 产品二部 商品管理部2商改会月例会和项目管理 3 4设计质量负责人制度技术管理部完善公告、环 保、3C等的申报流程 技术管理部 产品一部，产三年产品 开发规划 品二部， 商品改进部56研发人才培养发展规划人力资源部技术管理部技术管理部产品一部 产品一部7传统车零部件 通用化设计8零部件模块化实施产品二部采购工程部营销管理xx 年年底前，公司对营销事业部的组织机构进行了重组， 从本部科室到区域管理机构，基本实现了负责人调整到位， 这为公司在营销和服务上实现一次新的飞跃，搭建了一个全 新的管理平台。1.营销工作目标：在xx年，以营销事业

44、部为主体，计划财务中心和顺义 朝阳制造事业部紧密配合，力争实现以下营销目标：实现公司六大产品线万台的销售目标，销售收入亿元，销售利润亿元；21建立一个以销售大区为管理单元，以制度和流程为组织保证，以营销团队建设为资源保证，以激励销售骨干为能力保证的，具有10万辆销售能力的营销管理体系；建设一个具有10万辆汽车销售、服务能力的营销网络 体系，包括同渠道销售的陆霸、雷驰经销商 100家，重组后的传统车 和皮卡经销商98家，轻卡区域经销商32家，特约服务商xx 年，以营销事业部为主体，将采取以下工作思路和指导方针：积极推动经销商和服务商体系的建设和重组，强化对经 销商和服务商的政策调整和考评。以强大

45、的营销体系为平台， 以售后服务为支撑，以稳定的销售骨干队伍为主力，有声有 色的市场推广为龙头，成功地实施以传统越野车为企业生存 的根基，卡车类产品上规模为企业发展动力的产品营销策略。为此，公司将重点实施以下九大关键举措：将服务商网络的整顿和建设相结合，建立公司“合作双赢，诚信第一”的售后服务体系整顿和清理现有的服务站，加快新站的选点、布局和建 设，年内建成xx年服务商政策，制订并严格服务站的管理、 考核制度与流程。提升硬件设施和软件流程，双管齐下提高配件供应的准 确率和及时率 建立配件岗位负责制，增设 xx年初，公司开 始各级销售目标责任书的签订，运行一系列新的营销管22理、业务流程，包括经销

46、商选建评估、商品改进、广告 策划、费用审批等。将经销商网络的建设和管理相结合，实现营销渠道从质到量的全面提升评定和调整现有的陆霸经销商，加快对雷驰经销商的吸纳，选拔100家信用好，能力强的经销商为公司越野车一级代理商；对传统车和皮卡有重点地进行网点建设，选拔98家为传统车和皮卡指定代理商；以行政区域为单位指定轻卡经销商。止匕外，落实对经销商的政策调整及定期考评，淘汰态度 和能力差的经销商，加大对优秀经销商的返利和奖励力度， 提高经销商的合作意识与品牌忠诚度。广告宣传将以平面媒体硬广告和软文发布相结合，以产品营销战略为导向以营销管理部为主，跨地区、多频次地发布广告，推进 “旗铃”轻卡、“陆铃”皮

47、卡和雷驰等重点产品及品牌的市场认知，推广公司新的企业形象与品牌内涵。公关活动将以商务年会为先导，以提升品牌美誉度为目标xx 年的公关宣传活动将以陆霸、 雷驰、皮卡和轻卡新品 的上市为主线，通过“胸有山河西部藏文化探密”，“绝对雷驰，相对感受”主题试驾、陆铃节油大赛和寻找“1041一系列活动的策划和实施，大造声势，巩固客户关系，提升 品牌美誉度。建立客户信息档案，开展以定期回访制和一对一量身服 务为特色的客户关系管理随着营销体系的扩大和计算机网络系统的完善，公司应 着手建立大客户信息档案和营销数据库。在掌握准确的客户 资料后，实行定期的专人回访制，对重点客户进行持续的沟 通与反馈，保持其对公司公

48、司和产品的品牌认知度和美誉度， 同时对大客户实行一对一的量身服务政策，制订满足其实际 需要的维修保养方案。加强政府公关工作，实现招标采购项目中的信息畅通和 政府资源的共享3 .销售计划和行动计划表：各车型分月度的销售计划，参见附件1,其他关键举措的 行动计划参见表6。23表6:莫制造厂有限公司 xx年度营销工作行动计划表序号1 2 主要工作负责部门1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12整顿和重建服务网络客户服务部 推行服务站管理与考核客户服务部3 4 5 6强化配件 供应工作 商改会成立和运作 客户服务部 商品管理部 营销队伍组建和管理 综合管理部营销信息管理系统建设 营销管理部大

49、客户部销售一公司7重组陆霸和雷驰经销商网络 8重组传统车和皮卡网络 销售三公司 9新建轻卡区域代理商销售二公司10经销商政策调整及考评11广告宣传投放周期12重点公关活动实施 网络 发展科， 销售分公司营销管理部营销管理部大客户部 13营销信息管理系统建设 14加强政府公关工作 营销管 理部 大客户部 大客户部生产管理xx 年公司的生产管理，将贯彻公司分灶经营， 独立核算 的经营思路，建立以营销拉动为核心，以质量、成本为目标 的事业部生产运行体系，初步实现规模生产的成本效益和“双流工程”的管理效益。241.生产管理目标：xx 年，公司的生产管理将实现以下目标：公司销售要货计划满足率达到100%

50、,保质保量地按期提供车辆，实现顺义制造事业部生产 43500台，朝阳事业部生产22500 台的年度产量目标；实现单车成本的降低目标：与xx年同期相比，陆霸单车成本降低8 %,雷驰降低5%,轻卡降低5%,皮卡降低5%,传统 越野车降低3%;继续实施“以军品带民品”的质量标准，实现 AUDIT考 核扣分限值目标，陆霸W 500分，雷驰W 700分，轻卡W 800分，皮 卡W 500分，军车w 700分，产品一次交验合格率年均值n 80%;对照标杆车提高产品装调质量，实现陆霸的质量接近或达到“速跑”水平，雷驰的质量接近或达到“ JEEP2500'水平，轻卡 质量接近或达到“江淮”水平，皮卡质

51、量接近或达到 “中兴” 水平；保持军车产品质量稳定在高水平，年内实现军车抽检发交；推动“精品工程”和“双流工程”的有效实施，劳动生产率提高到30 台/人。2 .生产管理策略和关键举措：为实现以上目标，公司将以顺义和朝阳制造事业部为主 体，质量管理中心和产品工程中心密切配合，着力采取以下 七项关键举措：按期完成轻卡 T100生产准备，确保换代型轻卡批量投 产顺义事业部应充分强化生产管理，通过对人员补充、轮换、岗位培训和按节拍生产，实现班次内轮番混线生产，使 顺义厂区单班日产100辆，突破生产能力的瓶颈；按期完成皮卡 P100生产准备，确保皮卡基本型产品批 量投产 朝阳事业部在改造厂区的同时，通过

52、加紧生产和物 料准备，增加作业班次，充分利用现有产能；深入持久地开展“精品工程”，集中力量解决主力车型 的关键质量问题 顺义和朝阳事业部应会同产品工程中心， 通过改进覆盖件模具解决外观不良问题，依靠整质措施、精 细加工解决装调问题。同时，质量检验科和质量监督部应强 化对工艺纪律执行情况的检查，严格执行检验流程，行使对 违规人员的处罚权和不合格产品的处置权。参照合汽军车生产标准提高军车装调质量，年内实现军 车抽检发交 建立以标准成本定额为基础的成本规划，有步 骤地分车型降低产品成25本顺义和朝阳事业部要会同零部件工程部，完善工艺路线， 建立原材料和零部件的消耗定额，以此确定各车型的标准成 本。止

53、匕外，通过对供应商的合并、比价、招标和“四比”采 购，有效地实现从采购环节降低外协件价格的目标；深入开展“双流工程”，严格日常考核制度顺义和朝阳事业部在一季度内要完成精益生产物流规则的执行和日常考核，落实零部件净件、准时直送工位，降 低总零库储存和资金占用，2月末前对所有生产线工序流建 立日常考核，同时参照5s标准，加强对生产现场的管理，提高劳动生产效率；巩固传统车型的质量和成本优势，进一步降低传统车和教练车的产品成本强化对技术工人的岗位技能培训，大力推广成熟和骨干技工的先进经验3 .生产计划和行动计划表：xx 年各类车型分月度的生产计划参见表7,生产管理的关键举措行动计划表参见表8 o26表

54、7:莫制造厂有限公司 xx年度月度生产计划产品名称陆霸雷驰轻卡皮卡面包车传统车军 车制造1事业部顺义顺义顺义朝阳朝阳朝阳顺义 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计27表8:莫制造厂有限公司xx年度生产管理工作行动计划表序号1 2 制造主要工作 事业部 完成轻卡 T100生产 准备实行轮番混线生产顺义顺义、朝阳3 4 完成皮卡P100生产准备 深入开展 “精品工程” 朝阳 顺义、朝阳5 6军车实现抽检发交 分车型降低产品成本 顺义 顺义、朝 阳7开展“双流工程”和日常考核8降低传统车和教练车的产品成本9开展“双流工程”和日常考核 10降低传统 车和教练车的产品成本11强化技工岗

55、位技能培训顺义、朝阳 顺义、朝阳朝阳 顺义、朝阳朝阳1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12采购管理在xx年的成车质量问题中，因零部件质量故障产生的 占相当大的比重，这给销售带来了严重的负面影响和经济损 失。同时，外协件采购成本占产品总成本的75%以上，因此xx年，加强采购管理、降低采购成本、提高零部件质量是公 司零部件采购管理的主要工作方向。281.采购管理目标：xx 年，公司的采购管理将实现如下目标：基本建立在关键件配套厂定期现场抽检的质量监控和考评体系；基本建立对配套商进行同类合并、招标比价和“四比”采购的价格监控和考评体系；力争将零部件配套厂数量比上年同期精简5%有效地提高同类零部件的采购集中度；力争实现90减上的配套厂商均通过 ISO9000认证，其 中重点配套厂通过16949标准；xx 年内分车型的单车外协件采购成本降低目标值参见表9。表9:单车外协件成本降低目标值表序号1 2 3 4 5车型系列陆霸 雷驰 轻卡 皮卡 传统车 单车采购件下降比例 7% 5% 5% 5% 5%单车冲 压件下降比例3% 3% 3% 3% 3%例10% 8% 8% 8% 8%合计单车下降比。2 .采购策略和关键举措：为实现以上目