近5年股东大会主要决议

1、近5年股东大会主要决议二一六年股东大会主要决议情况永安财产保险股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会2016年6月12日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）在公司十七楼会议室以电话方式召开了二一六年第四次临时股东大会。公司董事长陶光强主持会议。公司各股东代表参加会议。公司第五届董事会董事、公司总裁蒋明先生，董事朱文贤先生；公司第五届监事会主席刘勇力先生，职工监事史格格女士、成卫先生；公司副总裁兼首席投资官、董事会秘书陈宇先生，副总裁兼财务负责人顾勇先生列席会议。会议审议通过了关于公司与上海复漾信息技术有限公司开展互联网业务合作的议案。永安财产保险股份有限公司2015年度股东大会

2、2016年5月25日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）在陕西汤峪会议中心召开了二一五年度股东大会。公司董事长陶光强主持了本次会议。会议审议通过了公司2015年度董事会工作报告、公司2015年度监事会工作报告、公司2015年度财务决算报告、公司2015年度分红方案等8项议案，本次会议还听取了公司2015年度董事尽职考核评价报告及公司2015年度季度偿付能力状况回顾与分析的汇报。永安财产保险股份有限公司召开二一六年第三次临时股东大会2016年4月6日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一六年第三次临时股东大会。公司于2016年4月1日发出会议通知、会议材料及表决票，截止

3、2016年4月6日，公司股东亲自或通过传真将表决票送达公司。会议以265320万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了关于豁免二一六年第三次临时股东大会有关程序瑕疵的议案及关于永安保险公司“十三五”发展规划-机构发展子规划的议案。永安财产保险股份有限公司召开二一六年第二次临时股东大会2016年4月13日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一六年第二次临时股东大会。公司于2016年3月29日发出会议通知、会议材料及表决票，截止2016年4月13日，公司股东亲自或通过传真将表决票送达公司。会议以265320万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100

4、%的表决结果，审议通过了关于将党建工作总体要求纳入公司章程的议案。永安财产保险股份有限公司二一六年第一次临时股东大会2016年2月19日，永安财产保险股份有限公司二一六年第一次临时股东大会在西安曲江惠宾苑宾馆召开，审议通过了关于豁免本次会议有关程序瑕疵的议案、关于张东武先生辞去公司第五届董事会董事的议案及关于提名陶光强先生为公司第五届董事会董事的议案。二一五年股东大会主要决议情况永安财产保险股份有限公司二一五年第三次临时股东大会2015年9月18日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一五年第三次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案。永安财产保险股份有限公司二一五年第二

5、次临时股东大会2015年7月24日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一五年第二次临时股东大会，审议通过了关于免去段求平先生公司第五届董事会股东董事的议案及关于提名朱文贤先生为公司第五届董事会股东董事的议案。永安财产保险股份有限公司二一四年度股东大会2015年4月28日，永安财产保险股份有限公司二一四年度股东大会在西安曲江惠宾苑宾馆召开，审议通过了公司2014年度董事会工作报告、2014年度监事会工作报告、2014年度财务决算报告等8项议案。永安财产保险股份有限公司二一五年第一次临时股东大会2015年1月15日，永安财产保险股份有限公司二一五年第一次临时股东大会在西安曲江惠宾苑

6、宾馆召开，审议通过了公司第四届董事会工作报告、公司第四届监事会工作报告、关于选举公司第五届董事会由股东代表出任的股东董事的议案、关于选举公司第五届监事会由股东代表出任的股东监事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。二一四年股东大会主要决议情况永安财产保险股份有限公司二一四年第六次临时股东大会2014年11月25日，永安财产保险股份有限公司在西安曲江惠宾苑宾馆召开了公司二一四年第六次临时股东大会，审议通过了关于投资太平洋复地集团债权投资计划的议案。永安财产保险股份有限公司二一四年第五次临时股东大会2014年11月1日，永安财产保险股份有限公司发出了会议通知，该会议后因故延期。2014年

7、12月26日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一四年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司第五届董事会、第五届监事会组成人员提名选举办法的议案。永安财产保险股份有限公司二一四年第四次临时股东大会2014年10月27日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一四年第四次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案。永安财产保险股份有限公司二一四年第三次临时股东大会2014年7月4日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一四年第三次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案。永安财产保险股份有限公司二一三年度股东大会2014年4月28日，永安财产保

8、险股份有限公司在西安曲江惠宾苑宾馆召开了公司二一三年度股东大会，审议通过了永安保险公司2012年度董事会工作报告、永安保险公司2012年度监事会工作报告、公司2012年度财务决算报告、公司2012年度亏损弥补方案、公司2013年财务预算报告、关于执行董事2012年度绩效考核结果及薪酬兑现的意见等议案。永安财产保险股份有限公司二一四年第二次临时股东大会2014年4月11日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一四年第二次临时股东大会，审议通过了关于免去范志兴先生公司第四届董事会独立董事的议案。永安财产保险股份有限公司二一四年第一次临时股东大会2014年1月29日，永安财产保险股份有

9、限公司以通讯表决方式召开了公司二一四年第一次临时股东大会，审议通过了关于投资南京钢铁股份有限公司2011年公司债券的议案。二一三年股东大会主要决议情况永安财产保险股份有限公司二一三年第二次临时股东大会2013年6月23日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一三年第二次临时股东大会，审议通过了关于提名康岚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案。永安财产保险股份有限公司二一二年度股东大会2013年4月16日，永安财产保险股份有限公司在西安曲江惠宾苑宾馆召开了公司二一二年度股东大会，审议通过了2012年度董事会工作报告、2012年度监事会工作报告、2012年度财务决算报告、2012年

10、度亏损弥补方案、2013年财务预算报告、关于执行董事2012年度绩效考核结果及薪酬兑现的意见等议案。永安财产保险股份有限公司二一三年第一次临时股东大会2013年2月19日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一三年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案。二一二年股东大会主要决议情况永安财产保险股份有限公司二一二年第二次临时股东大会2012年12月13日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一二年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举蒋明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案、关于修改公司章程的议案等议案。永安财产保险股份有限公司二一二年第一次临时股东大会2012年9月13日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二一二年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程的议案。永安财产保险股份有限公司二一一年度股东大会2012年4月