企业管理部工作流程

1、. . . .四、企管部工作流程企 管 部 工 作 流 程 一 览流程名管理评审流程设备融资租赁流程称工作流程法律纠纷处理流程资质证书管理流程制度及规范管理流程管理体系文化 换版修订流程质量环境体系流 内部审核流程质量环境管理体系 日常检查流程所属单位合同管理流程集团总部合同管理流程法律纠纷处理流程设备技术改造管理流程各单位间设备调拨 管理流程固定资产统计汇总流程设备报废管理流程物料招标采购流程设备招标采购流程核心流运营监控流程设备配置 计划管理流程程学习参考流程类别. . . .1、运营监控管理流程经济运行分析1.1 运营监控管理流程说明经济运行分析运 营 监 控 管 理 流 程 经 济 运

2、 行 分 析 说 明流程名称：经济运行分析流程目的：规范企业行为，提供相关法律服务原则：维护公司利益和形象适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会 四、流程说明：流程编号：001序号执行人子公司、所属单位 各相关部门企管部总经理企管部内容日常经济运行。战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进 行生产安全分析。进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成运营监控分析报告报总经理。审核经济运行报告，董事长审批。将运营监控报告存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单 运营监控报告 学习参考. . . .

3、12 运营监控管理流程图经济运行分析运 营 监 控 管 理 流 程 经 济 运 行 分 析子公司、所属单位各相关部门企管部总经理董事会日常经济运营战略发展部 投资分析生产技术部： 生产信息及数据分析财务部：财务、资产 分析及预决算执行情况安全管理部：生产安全 相关数据及信息分析生产销售分析， 综合分析经济运行分析运营监控报告审核运营监控报告审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见战 略监控/调整流程学习参考. . . .2、法律纠纷处理流程21 法律纠纷处理流程说明法 律 纠 纷 处 理 流 程 说 明流程名称：法律服务管理流程目的：规范企业行为，提供相关法律服务原则：维护公司利益和形象

4、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问 四、流程说明：流程编号：002序号执行人企管部企管部所属单位、各部门 企管部内容收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企 管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。准备应诉材料，进行应诉或起诉协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单学习参考. . . .22 法律纠纷处理流程图法 律 纠 纷 处 理 流 程公司法律顾问主管副总企管部收到诉论材料或 提出起诉请求所属单位、各部门收到诉讼材料或 准备提出诉讼

5、提供法律意见进行审批，如需要 上报总经理审批是是否重大纠纷否部门经理和诉讼单位 领导协商审查协助准备诉讼材料协助诉讼提供相关证据材料进行应诉或起诉诉讼结果备案学习参考结果归档，进入 MIS. . . .3、所属单位合同管理流程3.1 所属单位合同管理流程说明所属单位合同管理流程说明流程名称：合同管理流程目的：规范企业行为，完善集团公司管理原则：规范化、科学化、制度化适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长流程编号：003序号执行人所属单位企业管理部企业管理部分管副总 总经理董事长企业管理部所属单位内容拟定合同文本草案，如合同金额超过 500 万元则按流程提交审批

6、，否则自行审批 审查合同对金额超过 1000 万元的合同进行审批对金额超过 1500 万元的合同进行审批对金额超过 2000 万元的合同进行审批审查通过后将合同草案返回所属单位签订合同并存档，进入 MIS 系统五、相关表单合同草案，正式合同学习参考. . . .3.2 所属单位合同管理流程图所属单位合同管理流程董事长总经理企业管理部分管副总企业管理部经理法律事务专员所属单位拟定合同草案 合同草案是审批合同收到合同草案提供法律意见是否超过 500 万元？否是审批合同是否超过 1000 万元？是否审批合同是否超过 1500 万元？是否是否超过去 2000 万元？审批合同否返回合同合同签订正式合同合

7、同归档，进入 MIS学习参考. . . .4、集团总部合同管理流程4.1 集团总部合同管理流程说明集团总部合同管理流程说明流程名称：集团总部合同管理流程目的：规范企业行为，完善集团公司管理原则：规范化、科学化、制度化适用范围：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长 四、流程说明：流程编号：004序号执行人集团各部室 企业管理部 总经理、分管副总 企业管理部 集团各部室内容拟定合同文本草案，提交企业管理部审批根据法律审查合同根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批 审查通过后将合同草案返回各部室签订合同并存档，录入 MIS 系统。五、相关表单合同草案，正式合同学习参

8、考. . . .4.2 集团总部合同管理流程图集团总部合同管理流程董事长总经理各部室分管副总企业管理部集团各部室收到合同草案按规定审查合同拟定合同草案 合同草案是审批合同是 否 超 过 10 万元？否审批合同是是 否 超 过 50 万元否否是否权限范围 内？是审批合同返回合同合同签订正式合同合同归档，进入 MIS学习参考. . . .5、资质证书管理流程51 资质证书管理流程说明资 质 证 书 管 理 流 程 说 明流程名称：资质管理流程目的：规范企业行为，完善集团公司管理原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门 四、流程说明

9、：流程编号：005序号执行人企管部各所属单位及各 部门企管部资质审查部门 企管部内容下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检上报有关资料汇总、上报有关部门进行相应审批或年检（包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局） 将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部，其他送办公室），同时复印件备份学习参考. . . .五、相关表单通知，申报材料52 资质证书管理流程图资 质 证 书 管 理 流 程办公室企管部各单位、各部门资质审查部门下发通知，准备各种资质、执照申报通知上报有关资料申报材料汇总、上报资质审批结果发送有关各方学习参考. . . .存档登记备案*资质包括：项目经理资质、企业资

10、质； 营业执照和机构代码证不属于资质，但 依此流程办理年检。项目经理资质归到人力资源部。学习参考. . . .6、制度及规范管理流程61 制度及规范管理流程说明制度及规范管理流程说明流程名称：制度及规范管理流程一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理 二、原则：步骤清晰，责任明确三、适用范围：企管部、各部门、各单位、主管副总 四、流程说明：流程编号：007序号执行人各部门企管部主管副总经理 企管部各单位、各部门内容拟定制度及规范文件草案。审核。审批。填写管理制度目录下发到各部门并监督其实施。 按制度实施。五、相关表单 管理制度目录学习参考. . . .62 制度及规范管理流程图制度及规范管理流

11、程主管副总企管部各部门、各单位进行审批进行审核拟定制度及 规范文件草案填写管理制度目 录下发到各部门并监督其实施 管理制度目录按制度运行归档，进入MIS学习参考. . . .7、质量环境体系内部审核流程71 质量环境体系内部审核流程说明质量环境体系内部审核流程说明流程名称： 质量环境体系内部审核流程 一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理 二、原则：按照 ISO 系列有关标准执行 三、适用范围：管理者代表、下属各单位、企管部 四、流程说明：流程编号：008序号执行人企管部管理者代表 企管部企管部内容制定内部审核计划，准备检查表审批通过到下属各事业部及工地进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果整

12、理审核报告并发送相关各方（管理层、事业部、工地）五、相关表单审核检查表、工作报告学习参考72 质量环境体系内部审核流程图管理者代表进行批复. . . .质量环境体系内部审核流程企管部制定审核计划准备检查表审核检查表到各工地检查提出纠正措施验证纠正结果整理审核报告并发送各方工作报告各单位根据纠正措施 进行相应改进学习参考. . . .8、质量环境体系日常检查流程81 质量环境体系日常检查流程说明质量环境体系日常检查流程说明流程名称： 质量环境体系日常检查流程目的：规范企业行为，完善集团公司管理原则：按照 ISO 系列有关标准适用范围：管理者代表、各单位、企管部、各相关检查部门（生产技术部、安全管

13、理部、办公室、人力资源 部）流程说明：流程编号：009序号4执行人企管部管理者代表 企管部及各相关部门各单位企管部及各相关部门内容制定检查计划，报管理者代表审批审批通过结合部门职责准备相应检查表，并到各工地进行检查，提出纠正措施根据纠正措施进行相应改进验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发 送相关各方五、相关表单检查表，工作报告学习参考. . . .82 质量环境体系日常检查流程图质量环境体系日常检查流程管理者代表进行批复查看报告企管部制定检查计划准备检查表 检查表综合分析各 部门检查报告完成体系运行报告存档，进入MIS各相关检查部门准备检查表 检查表到各

14、工地检查 提出纠正措施验证纠正结果各部门整理 相应检查报告工作报告按权限查看报告各单位根据纠正措施 进行相应改进按权限查看报告学习参考. . . .9、质量环境体系文件换版、修订流程91 质量环境体系文件换版、修订流程说明质量环境体系文件换版、修订流程说明流程名称： 质量环境体系文件换版、修订检查流程目的：规范企业行为，完善集团公司管理原则：按照 ISO 系列有关标准执行适用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位流程说明：流程编号：010序号4执行人各单位企管部 管理者代表总经理企管部内容提出修改建议。收集信息，组织人员进行修订。 进行审核。审批。收回旧版并下发新版文件。五、相关表单学习参考

15、. . . .92 质量环境体系文件换版、修订流程图质量环境体系文件换版、修订流程总经理管理者代表企管部各单位进行审核收集信息，组织人 员进行修订提出修改建议进行审批收回旧版并 下发新版文件组织实施存档，进入MIS学习参考. . . .10、管理评审流程101 管理评审流程说明管理评审流程说明流程名称： 管理评审流程目的：规范企业行为，完善集团公司管理原则：按照 ISO 系列有关标准执行适用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位、各部门、评审小组流程说明：流程编号：011序号4执行人企管部各单位、各部门 管理评审小组企管部各单位、各部门内容制定管理评审计划。管理者代表审核、总经理批准。企管部

16、备案下发。准备相应材料。评审。拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理审批。然后下发到各单位、各部门。 执行。企管部跟踪监督。五、相关表单管理评审计划，管理评审报告，质量记录学习参考. . . .102 管理评审流程图管理评审流程图总经理评审小组管代企管部各单位、各部门审批审核制定管理评审计划管理评审计划备案下发准备相应材料 相应材料评审拟定评审报告 管理评审报告审批审核备案下发质量记录跟踪监督质量记录执行学习参考. . . .11、固定资产统计汇总流程11.1 固定资产统计汇总流程说明固 定 资 产 统 计 汇 总 流 程 说 明流程名称；固定资产管理流程一、目的：强化资产管理，提高设备管理水

17、平，为施工生产正常服务 二、原则：规范化、科学化、制度化适用范围：各单位、企管部流程说明：流程编号：012序号执行人企管部各单位企管部、各单位内容制定管理办法，要求下属单位定期收集有关固定资产信息，包括物科、周转材料、设备及其使用档案 根据企管部要求录入上述要求信息通过 MIS 进行统计和查询五、相关表单学习参考. . . .11.2 固定资产统计汇总流程图固 定 资 产 统 计 汇 总 流 程企管部各单位要求下级单位 汇 报各种数据定期收集材料、设备及财 务数据、并输入 MIS 系统通过 MIS 进行查询学习参考. . . .12、设备招标采购流程12.1 设备招标采购流程说明设 备 招 标

18、 采 购 流 程 说 明流程名称：设备招标采购流程一、目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务 二、原则：规范化、科学化、制度化适用范围：总经理、主管副总、各单位、企管部流程说明：流程编号：013序号执行人各单位企管部总经理、主管副总 各单位、企管部 各单位企管部内容提出设备（5 万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请 对设备购置申请进行论证审批根据权限相应进行批示各单位负责选型，组织招标，企管部监督付款并组织验收，企管部监督验收为新设备建立档案并录入 MIS 系统五、相关表单学习参考. . . .12.2 设备招标采购流程图设 备 招 标 采 购 流 程董事长总经理主管副总

19、企管部各单位提出设备购置申请 申请报告是否仅限范围内是否权限范围内进行论证审批否否进行审批是进行审批是审批监督验收组织选型、招标付款、财务验收根据权限查看建立设备档案存档，进入 MIS进行实物验收 设备验收单根据权限查看学习参考. . . .13、设备技术改造管理流程13.1 设备技术改造管理流程说明设 备 技 术 改 造 管 理 流 程 说 明流程名称：设备技术改造管理流程目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务原则：规范化、科学化、制度化适用范围：主管副总、各单位、企管部流程说明：流程编号：014序号执行人各单位企管部副总经理企管部内容改造需求，判断是否在权限范围内（五万元

20、以内），是则自行技术改造，否则上报。 对申请进行论证。按规定批复。组织招标，由各单位实施技术改造。5企管部、各单位 联合技术验收、资产验收并更新设备档案，设备信息进入 MIS。五、 相关表单 申请报告学习参考13.2 设备技术改造管理流程图主管副总. . . .设 备 技 术 改 造 管 理 流 程 企管部各单位产生改造需求是权 限 范 围 （五万元）否提出设备改造申请 申请报告根据权限批复进行申请论证组织招标进行技术改造联合进行技术鉴定协助资产验收更新 MIS 记录进行资产验收更新设备档案学习参考14、单位间设备调拨管理流程14.1 单位间设备调拨管理流程说明流程名称；设备调拨管理流程. .

21、 . .单 位 间 设 备 调 拨 管 理 流 程 说 明流程编号：015一、 目的；强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务 二、 原则：规范化、科学化、制度化适用范围：各单位、企管部、人力资源部、财务部流程说明：序号执行人单位 1企管部单位 2内容设备使用申请。审批。同意调拨，在调拨单签字盖章。4单位 1、单位 2 办理交接。财务部、人力资源部 账目报财务部，人员调配报人力资源部。五、相关表单 设备调拨单学习参考14.2 单位间设备调拨管理流程图单位 2. . . .单位间设备调拨管理流程 企管部单位 1提出设备使用申请 设备调拨单审批 设备调拨单同意调拨 设备调拨单是通知人力资

22、源部涉及人员调配？否帐目报财务部组织交接学习参考. . . .15、设备报废管理流程15.1 设备报废管理流程说明设备报废管理流程说明流程名称：设备报废管理流程目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务原则：规范化、科学化、制度化适用范围：各单位流程说明：流程编号：016序号执行人各单位企管部总经理企管部内容填写报废申请单提交总经理批复进行批示车辆送报废办设备 5 万以上会同使用单位一起进行处理，残值并通知财务部作相关处理五、相关表单 报废申请单学习参考. . . .15.2 设备报废管理流程图设备报废管理流程副总经理企管部各单位财务部提出报废申请 报废申请单提出意见，上报审批是

23、是否车辆否送报废办组织善后处理进行善后处理进行相应财务部理 财务凭证学习参考. . . .16、物料招标采购流程16.1 物料招标采购流程说明物 料 招 标 采 购 流 程 说 明流程名称：物料招标采购流程一、目的：强化资产管理，提高管理水平，为施工生产正常服务 二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：分公司、企业管理部、监察室、各项目部 四、流程说明：流程编号：017序号1执行人项目部内容提出物料招标申请批复后组织招标并上报评标结果分公司 分公司经理审批招标并对待招标情况进行监督 对评标结果进行审批。五、相关表单 招标书学习参考. . . .16.2 物料招标采购流程图物 料 招 标

24、采 购 流 程分公司经理企业管理部、监察室分公司项目部进 行 审 批提 出 招 标 申 请招 标 书协 助 考 察对 投 标 厂 家 考 察监 督 招 标监 督 招 标组 织 招 标成 立 评 标 小 组上 报 初 步 结 果初 步 评 标 结 果初 步 评 标 结 果进 行 审 批确 定 招 标 结 果签 约、结 算学习参考采 购 合 同. . . .17、周转材料招标采购流程17.1 周转材料招标采购流程说明周转材料计划流程说明流程名称：周转材料计划流程一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产服务 二、原则：规范化、科学化、制度化适用范围：企管部、各项目部流程说明：流程编号：0

25、18序号执行人各单位、各项目部 企管部内容提出周转材购置申请。 审批。学习参考. . . .17.2 周转材料计划流程图周转材料计划流程企管部审 批是是否超过 50 万元各单位、各项目部提出周转材料购 置申请周转材料配置计划否周转材料招标 采购流程自行购置学习参考. . . .18、设备配置计划流程18.1 设备配置计划流程说明设备配置计划流程说明流程名称：设备配置计划流程一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务 二、原则：规范化、科学化、制度化适用范围：企管部、各单位流程说明：流程编号：019序号执行人各单位企管部内容提出设备配置计划。审批。判断鲁桥建设可否有设备，如果有就鲁桥建设租赁，否则再判断其他单位是否有该设备。如果有就进入单位间设备调拨流程， 没有就进入设备招标来购流程或者设备融资租赁流程。五、相关表单 设备配置计划学习参考. . . .18.2 设备配置计划流程图设备配置计划流程企管部各单位审批提出设备配置计划 设备配置计划鲁桥建设是否 有可用设备否是鲁桥建设租赁设备招标采购流程否设备融资租赁流程其 他 单 位 是 否 有该设备是单位间设备调拨流程学习参考. . . .19、设备融资租赁流程19.1 设备融资租赁流程说明设备融资租赁