依据ISO90012000《质量管理体系-要求》标准制定的《质量手册》(DOC 46)

1、PAGE 文件类别质 量 手 册文件编号版本版次页 次质量手册PR-1-001A/0 PAGE 60/35 PAGE 10质 量 手手 册 编制制： 日期： 审核核： 日期： 核准准： 日期： 受控状状况： 文件修订记记录表序号修订日期前版本版次次修 订 内内 容修订人核准会 签 记记 录部门会签人日期部门会签人日期目 录01 发布令令.66/3502 授授权令.7/3503 企企业概况况.8/3504 组组织架构构.100/35505 质质量方针针和质量量目标11/351 适适用范围围.122/3552 引引用标准准12/353 术术语和定定义.122/3554 质质量管理理体系.122/3

2、554.1 总总要求4.2 文文件要求求5 管管理职责责16/355.1 管管理承诺诺以客户为中中心质量方针5.4 规规划5.4.11 质质量目标标5.4.22 质质量管理理体系规规划5.5 职职责、权权限和沟沟通5.5.11 职职责和权权限5.5.22 管管理者代代表5.5.33 内内部沟通通5.6 管管理评审审5.6.11 总总则5.6.22 评评审输入入5.6.33 评评审输出出6 资资源管理理20/356.1 资资源的提提供6.2 人人力资源源6.2.11 人人员安排排6.2.22 培培训、意意识和能能力6.3 设设施6.4 工工作环境境7 产产品实现现22/357.1 实实现过程程的

3、规划划7.2 与与客户有有关的过过程7.2.11 与与产品有有关的要要求的确确定7.2.22 与与产品有有关的要要求的评评审7.2.33 客客户沟通通7.3 设设计和开开发7.4 采采购7.4.11 采采购控制制7.4.22 采采购信息息7.4.33 采采购产品品的验证证7.5 生生产和服服务的运运作7.5.11 生生产和服服务的运运作控制制7.5.22 产产品和服服务运作作过程的的确认7.5.33 标标识与可可追溯性性7.5.44 客客户财产产7.5.55 产产品防护护7.6 测测量和监监控装置置的控制制8 测测量、分分析和改改善.300/3558.1 规规划8.2 测测量和监监控8.2.1

4、1 客客户满意意8.2.22 内内部审核核8.2.33 过过程的测测量和监监控8.2.44 产产品的测测量和监监控8.3 不不合格品品控制8.4 数数据分析析8.5 改改善8.5.11 持持续改善善8.5.22 纠纠正措施施8.5.33 预预防措施施 发布令令为了满足市市场的需需求和客客户的要要求，适适应市场场的竞争争，不断断提高我我公司的的质量管管理水平平，依据据ISOO90001:220000质量量管理体体系要求标标准，我我公司制制定了质质量手册册，本本质量量手册符符合国家家有关政政策、法法律法规规和本公公司实际际情况，现现正式批批准发布布，从发发行之日日起开始始实施。本质量手手册是是我公

5、司司质量管管理体系系运行的的依据，同同时体现现了我公公司对客客户的承承诺。因此，要求求全体员员工充分分理解、正正确执行行公司的的质量方方针，严严格按照照质量量手册的的要求落落实质量量责任，开开展质量量管理活活动，满满足及超超越客户户的要求求。特此发布！ 总经经理： 二二OO五五年九月月九日 授权令为了保证我我公司质质量管理理体系的的有效运运行和持持续改善善，现授授权 为管管理者代代表，并并授予以以下职责责和权限限： a） 确保所所需的质质量管理理体系得得到建立立、实施施和维持持； b） 向公司司总经理理报告质质量管理理体系的的运作情情况以及及内部审审核情况况，包括括改善的的需求； c） 在本公

6、公司范围围内，使使全体员员工意识识到满足足客户要要求的重重要性； d） 就质量量管理体体系第二二、三方方审核等等有关事事宜，负负责对外外沟通与与联络。 总总经理：二五年年九月九九日03 企企业概况况一是一个个具有220年舞舞台灯光光制造经经验的名名牌企业业，拥有有优秀的的经营管管理人才才团队。二19992年投投资番禺禺区，在在大石镇镇投资5500多多万元人人民币兴兴建占地地20亩的的新厂，其其中建设设厂房1150000平米米，是同同行业规规模之最最。三19992年与与中山大大学计算算机系共共同开发发出“制造业业信息管管理软件件”系统，使使企业提提前进入入信息化化管理，2000年投资200多万引

7、进ERP系统，使企业管理资源效益最大化。四19994年在在全国同同行业中中率先投投资5000多万万人民币币引进日日本CNNC数控控精密板板金生产产线，使使产品工工艺、品品质达到到国际先先进水平平。五19995年珠珠江灯光光企业规规模不断断发展壮壮大、技技术品质质不断提提高，吸吸引了大大批国外外厂商前前来与企企业合作作生产OOEM产产品，使使珠江成成为舞台台专业灯灯光产品品的重要要出口基基地。六19997年开开始受文文化部委委托，每每年定期期在本企企业举办办全国灯灯光技术术人才培培训班，到到得文化化部领导导的大力力支持和和赞扬。七19999年珠珠江灯光光接受文文化部项项目任务务书，编编写中中国舞

8、台台灯光行行业标准准，于于20001年完完成并发发布全国国执行。八20002年企企业通过过不懈努努力已积积累了丰丰富的国国际市场场运作经经验及国国际灯光光人脉关关系，决决策层适适时调整整企业战战略，推推出珠江江自己的的国际品品牌“PR”，在美美国、欧欧共体、俄俄罗斯、日日本、韩韩国等国国家取得得注册证证书，通通过ULL、CE、ETCC等国际际安全认认证，并并获得国国际灯光光行业一一系列荣荣誉，“PR”品牌产产品被国国内外多多家专业业杂志报报导。九20002年率率先引入入国外灯灯光业顶顶尖技术术专家和和专才，他他们来自自美国、意意大利、加加拿大，真真正成为为中国民民营企业业的合同同制员工工，他们

9、们的加入入使珠江江灯光更更具有国国际品牌牌号召力力，使珠珠江成为为灯光领领域具有有国际技技术水平平的核心心企业。十为打造造“PR”国际品品牌，220022年至今今每年投投入几百百万元人人民币参参加国际际国内有有影响力力的大型型专业灯灯光展览览，如北北京的CCALMM展、美美国LDDI展、德德国PRROLIIGHTT展、英英国PLLASAA展、意意大利SSIB展展.通过过参展，珠珠江灯光光在世界界各地许许多国家家设有总总代理商商，“PR”产品已已成为国国际市场场的热销销产品，珠珠江已成成为国际际灯光行行业成功功的标杆杆。十一20002年年，公司司考虑企企业发展展需要在在南村镇镇购入440亩土土地

10、准备备建立现现代化新新厂区，05年底投入3000多万元在建设第一期，厂房建筑面积2万多平方米，06年上半年投产在即。十二20002年年珠江被被评为广广州市民民营科技技企业，2004年被评为广州市高新技术企业。十三20003年年广州大大学科教教研发与与珠江灯灯光建立立技术合合作关系系，成立立了专业业灯光人人才培训训基地，并并成为珠珠江的战战略合作作伙伴。十四xxx灯光企企业持续续发展战战略是将将南村镇镇新厂区区升级为为“xx灯灯光高新新科技（光光电）产产业园”，整合合xx灯灯光旗下下控股企企业入园园，扩大大生产规规模，扩扩充产品品种类，增增加资金金投入，将将产出部部门扩充充为独立立事业部部或公司

11、司。为寻寻求最大大发展空空间，以以多种形形式与国国际同行行技术合合作、合合资设厂厂。力争争三年内内将现产产值1.2亿提提升至33到5个亿。通讯地址：邮政编码：联系电话：传 真： 04 组织织架构董事长董事长国内推广報關各区域国内业务部市场推广部国际业务部财务总监技术支持部财务部品管部文控中心生产部研发部人力资源部采购部后勤保安隊項目組技朮資料管理各车间仓库车队PMC網絡維護采購組采購工程師销售公司副总各区域国际推广会计稽核会计核算仪器计量設備管理PEIQCFQCQEPE部PMC部总经理兼常务副总董事长兼总办总经理国内推广報關各区域国内业务部市场推广部国际业务部财务总监技术支持部财务部品管部文控

12、中心生产部研发部人力资源部采购部后勤保安隊項目組技朮資料管理各车间仓库车队PMC網絡維護采購組采購工程師销售公司副总各区域国际推广会计稽核会计核算仪器计量設備管理PEIQCFQCQEPE部PMC部总经理兼常务副总董事长兼总办总经理 05 质量方方针与质质量目标标05.1公公司质量量方针： 客户至至上质质量第一一改进进创新 追求求卓越说明：客户至上：以顾客客为中心心，满足足顾客当当前和未未来的需需求和期期望,是是我们永永远不变变的追求求。质量第一：是最高高管理层层对本公公司长远远发展的的战略决决策，是是全体员员工的行行动指南南。通过过运用过过程方法法，采取取预防措措施，对对产品形形成过程程进行有

13、有效控制制，致力力于创建建优质产产品。改进创新：不断提提高管理理体系运运行绩效效，实施施精品战战略，实实现总体体管理水水平在行行业中保保持领先先地位，向向社会奉奉献我们们的一片片真诚。追求卓越：以先进进的技术术水平，一一流的品品质，专专业化的的服务，快快速准确确的交货货期，有有竞争力力的价格格体系把把公司建建设成为为中国点点击市场场占有率率最高的的名牌产产品供应应商。从即日起生生效。 总经经理： 二二五五年九月月九日 05.2公公司质量量目标：客户投诉率率：0.2% 以下 产品质量不不合格率率：5%以下生产材料缺缺失率：1%以以下交货期达成成率：995%以以上生产计划达达成率：98%以上客户满

14、意度度：900%以上上1 适适用范围围1.1 总总则1.1.11 本质质量手册册依据据ISOO90001:220000质量量管理体体系要求标标准，结结合本公公司实际际情况编写。1.1.22 本手手册是是向客户户及有关关方面证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足或或超越客客户要求求、且符符合相关关法律法法规要求求的服务务。1.1.33 通过质质量体系系的有效效运作，包包括对体体系的持持续改善善，以保保证达成成满足客客户与适适用的法法规要求求。1.2 应用1.2.11本标准准规定要要求适用用于公司司灯光高高新科技技（光电电）产品品实现过过程全过过程。1.2.22本公司司标准无无删减条条款。2 引

15、引用标准准2.1 引用标标准2.1.11 ISSO90000:20000质质量管理理体系基本原原理和术术语；2.1.22 ISSO90001:20000质质量管理理体系要求；2.1.33国家家灯光器器材相关关法规。2.2 上述标标准、法法规等均均为“4.22.3文文件控制制”的内容容。为确确保其有有效性，公公司有关关部门应应负责跟跟踪其修修订状况况，及时时获得有有效版本本。3 术术语和定定义3.1 本质质量手册册采用用ISOO90001:220000质量量管理体体系基本原原理和术术语的的定义。本质量手手册中中出现的的术语“产品”可指“服务”。4 质量量管理体体系4.1 总要求求4.1.11 按

16、照质质量管理理的基本本原则过程程方法，本本公司的的质量管管理体系系，分为为四大过过程：4.1.11.1 管理职职责过程程 这这个过程程从管理理的角度度确定本本公司的的质量方方针和质质量目标标，明确确公司组组织机构构设置及及组织内内各部门门的职能能和相互互关系，规规定与质质量有关关的管理理、执行行、验证证人员的的职责、权权限和相相互关系系，明确确公司的的根本目目标是实实现客户户满意，客客户是公公司各项项活动的的中心。这这个过程程又包含含有质量量目标管管理建立立和管理理评审的的两个具具体过程程，并编编写相应应的文件件进行控控制。4.1.11.2 资源管管理过程程 资资源是质质量管理理体系有有效运行

17、行和满足足过程运运作要求求的基础础，对这这一过程程的管理理，具体体分为：人力资资源管理理、设施施管理、资资源提供供工作环环境管理理及四个个具体过过程进行行，并编编写相应应文件进进行控制制。4.1.11.3 产品品实现过过程产品实现过过程是本本公司在在运作过过程中，对对影响质质量的各各种因素素环节进进行有效效控制的的过程。根根据本公公司的业业务范围围和公司司机构的的职能分分配，这这一过程程又划分分为：产产品实现现的规划划、产品品销售与与客户相相关的过过程、资资源采购购、营运运操作四四个具体体过程，并并编写相相应文件件进行控控制。4.1.11.4 测量量、分析析和改善善过程该过程规定定了为确确保满

18、足足客户要要求和实实现持续续改善的的测量和和监控活活动。对对这一过过程的管管理，又又分为：内部审审核、不不合格控控制、纠纠正措施施、预防防措施、持持续改善善五个具具体过程程，并编编写相应应文件进进行控制制。4.1.11.5 除以以上四大大过程外外，本章章还包括括文件控控制、质质量记录录控制两两个具体体过程，并并编写有有相应的的文件进进行控制制。4.1.22 本本公司质质量管理理体系是是以上述述四大过过程、十十七个具具体过程程为基础础，并通通过识别别这些众众多关联联过程，确确定这些些过程的的相互作作用、规规定过程程有效运运行的方方法和分分析过程程的信息息，达到到确保客客户满意意和实现现质量管管理

19、体系系的持续续改善。4.1.33 本本公司为为实施质质量管理理体系，采采用标准准规定的的 “过程方方法”予以实实现。公公司根据据客户的的要求，确确定相应应的质量量目标，制制定管理理职责，设设置组织织机构，并并配置必必要的资资源和信信息，制制定相应应的过程程来控制制实施产产品实现现的运作作，同时时通过对对过程的的测量、监监控和分分析，以以实施必必要的措措施，最最终实现现客户满满意和对对过程的的持续改改善。文件要求4.2.11 总总则 本公司质质量管理理体系文文件是质质量管理理体系运运行的依依据，共共包括四四个层次次的文件件：4.2.11.1 第一一层次文文件质量量手册本质量手手册系系统描述述了本

20、公公司质量量管理体体系的基基本情况况，其中中包括：公司的质量量方针、质质量目标标；公司的组织织结构；与质量有关关的管理理人员及及部门的的职责、权权限；质量管理体体系总体体要求；体系及产品品实现过过程的持持续改善善。4.2.11.2 第二二层次文文件程序序文件：是公司司质量控控制活动动的法规规性文件件。为确保本公公司质量量管理体体系和产产品实现现过程的的持续改改善，针针对四大大过程的的十七个个具体过过程，本公司司共编制制了九个个程序文文件进行行控制。第三层次文文件作业指指导性文文件：是是针对具具体质量量活动和和操作进进行描述述和规定定的详细作业业文件。包包括有作作业指导导书、岗岗位说明明书、相相

21、关标准准、规范范和制度度等。4.2.11.4第第四层次次文件表单单及记录录：作为为程序运运作的有有效实施施的客观观记录和和证据，并并按照文件与与资料管管制程序序、质质量记录录管制程程序进进行管理理。4.2.11.5外外来文件件作为参参考文件件应依文文件与资资料管制制程序进进行控制制。4.2.11.6 职责人力资源部部经理领领导文件件和质量量记录的的管理工工作；文控中心负负责文件件和质量量记录的的控制管管理。各职能单位位需严格格依据文文件及质质量记录录总则执执行现场场管控。4.2.22 质量手手册4.2.22.1 总则质量手册册是本本公司质质量管理理体系纲纲领性的的文件，旨旨在实现现本公司司的质

22、量量方针和和质量目标。4.2.22.2 质量管管理手册册的管理理 文控中中心是质质量手册册的管管理部门门，负责责编制、审审核、批批准、发发放、使使用和修修订等环节的管理理和控制制。具体体操作依依据文文件与资资料管制制程序执执行。4.2.33 文件控控制为保证本公公司质量量体系的的有效运运行，对对与质量量管理体体系要求求有关的的文件必必须进行行控制，以确确保文件件的适宜宜性以及及所有工工作场所所都能使使用有效效版本。 文件的批批准 文件发布布前，须须有授权权人审批批，以确确保其适适宜性与与有效性性； 质量手手册由由总经理理核准； 程序文件件由总经经理核准准； 第三层次次文件可可根据性性质不同同由

23、部门门主管或或经理审审批；岗岗位说明明书由人人力资源源部经理理及该岗岗位直接接上级领领导审批批。 文件的评评审公司质量管管理体系系一、二二层次文文件发布布运行后后，在适适当时期期内，应应收集文文件执行行情况的的信息，对对其可操操作性和和有效性性进行评评审，必必要时根根据文文件与资资料管制制程序进进行更改改并再次次得到批批准。 通通过文控控中心填填写的文文件控制制方面相相关表单单，识别别文件的的现行有有效和修修订状态态。 c) 文文件的管管理质量管理体体系文件件（包含含外来文文件）由由文控中中心负责责管理和和控制，技技术性文文件（包包含外来来文件）由由使用部部门负责责管理。文文件发布布前应经经授

24、权人人员批准准，发放放时进行行标识，以以确保： 公公司各使使用场所所都能得得到有效效版本； 文文件保持持清晰、易易于识别别和检索索； 外来文文件得到到识别和和分发得得到控制制； 及时从从发放和和使用场场所撤回回失效或或作废的的文件，防防止错用用、误用用；d) 文件件的更改改本公司文件件的更改改应处于于受控状状态，具具体见文文件与资资料管制制程序。4.2.44 质量量记录的的控制4.2.44.1本公公司实施施质量记记录控制制的目的的在于管管好质量量记录，以以确保为为完成的的活动和和达到的的结果提提供客观观证据。质质量记录录的标识识、贮存存、检索索、保护护、保存存期和处处置按质质量记录录管制程程序

25、执执行。4.2.44.2 支持持性文件件4.2.11.2.1文文件与资资料管制制程序.（PR-2-001）4.2.11.2.2质质量记录录管制程程序.（PRR-2-0022） 5 管理理职责5.01 职责总经理主持持公司质质量方针针和质量量目标的的制定工工作，并并负责批批准发布布；管理者代表表负责对对质量管管理体系系的规划划、管理理评审和和内部沟沟通工作作并对总总经理负负责；各部门经理理或主管管负责落落实公司司的质量量方针和和目标，包包括展开开、考核核和内部部沟通，负负责岗位位职责的的制定，并并形成职职位说明明书。5.02 总则5.1 管理承承诺公司总经理理作为最最高管理理者，通通过以下下活动

26、对对本公司司建立、实实施和改改善质量量管理体体系的承承诺提供供证据：5.1.11 利利用各种种形式向向全体员员工传达达满足客客户和法法律、法法规要求求的重要要性；5.1.22 主主持制定定本公司司的质量量方针和和质量目目标；5.1.33 主主持实施施管理评评审；5.1.44 确确保所必必需的人人力、物物力、财财力等资资源提供供。5.2 以客户户为中心心本公司作为为一级组组织，其其生存和和发展依依存于客客户，公公司将以以实现客客户满意意作为公公司的最最终追求求。公司司市场营营销部和和公司各各有关部部门应调调查研究究客户的的要求与与期望，并并及时转转化为本本公司的的要求，使使要求得得到满足足，这些

27、些要求还还应考虑虑符合法法律、法法规的要要求。5.3 质量方方针本公司的质质量方针针：客户至至上，质质量第一一，改进进创新，追追求卓越越。质量量方针是是本公司司的质量量宗旨，公公司总经经理应确确保：5.3.11 质质量方针针与各项项质量活活动紧密密联系，使使各级管管理人员员和全体体员工理理解与执执行质量量方针是是公司各各项工作作的宗旨旨和方向向；5.3.22 通通过制定定量化的的质量目目标落实实质量方方针，并并将质量量目标分分解到各各部门以以便于实实施和评评价；5.3.33 通通过每年年的管理理评审，评评审质量量方针的的持续适适宜性和和质量目目标的实实施情况况，促进进质量管管理体系系的持续续改

28、善；5.3.44 质质量方针针的制定定、批准准、评审审和改善善应予以以控制。5.4 规划5.4.11 质量量目标本公司在制制定质量量方针的的基础上上，结合合公司具具体情况况，应建建立质量量目标。质质量目标标是对质质量方针针的展开开，也是是公司全全体员工工所追求求并加以以实现的的主要工工作任务务。为确确保质量量目标的的实现，应应将目标标分解到到各部门门。公司总经理理负责制制定并组组织实施施质量目目标：公司的质量量目标是是指在质质量方面面所追求求的目的的，质量量目标是是建立在在质量方方针的基基础上，是是公司各各职能和和层次上上所追求求并加以以实现的的主要任任务，是是公司实实现“满足顾顾客要求求、增

29、强强顾客满满意”的具体体落实，也也是评价价质量管管理体系系有效性性的重要要制定指指标。公司的质量量目标制制定时应应考虑：在质量方针针框架内内展开；在公司职能能部门和和层次中中落实；应满足产品品要求所所需的内内容；质量目标应应是可测测量。质量目标：客户投诉率率：0.2% 以下 产品质量不不合格率率：5%以下生产材料缺缺失率：1%以以下交货期达成成率：995%以以上生产计划达达成率：98%以上客户满意度度：900%以上上5.4.22 质量量管理体体系规划划本公司管理理者代表表按照IISO990011:20000标标准对本本公司质质量管理理体系进进行规划划，以确确保满足足质量目目标及质质量管理理体系

30、的的总要求求；确保保在对质质量管理理体系的的改善进进行规划划和实施施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。质量管理体体系规划划的结果果应形成成以质质量手册册、程程序文件件和作业业指导书书以及质质量记录录等四层层次文件件为核心心的文件件体系，作作为质量量管理体体系运行行的依据据。质量管理体体系应考考虑动态态的适宜宜性。质量手册册修改改依据文文件与资资料管制制程序；公司质量管管理体系系文件的的更改在在受控状状态下进进行，其其具体规规定详见见本手册册4.22.3 文件控控制。 5.5 职责、权权限和沟沟通5.5.11 对本本公司领领导和各各部门负负责人的的主要职职责和权权限加以以规定形形成职职位说明

31、明书，各各部门在在每个过过程或活活动中的的职能以以及某一一过程或或活动中中各部门门间的配配合接口口关系。5.5.11.1 总经理理a）全面领领导公司司的行政政管理和和生产经经营工作作，并对对公司重重大事宜宜进行决决策；b）负责公公司组织织机构的的设置，明明确各部部门的职职责、权权限和相相互关系系。确保保其有效效运转；c）负责公公司质量量管理体体系的批批准，主主持管理理评审，确确保质量量体系有有效运行行及不断断改善；d）负责公公司的质质量方针针及质量量目标的的批准发发布，确确保公司司能够适适应市场场经济发发展的需需要，满满足及超超越客户户的需求求；e)负责贯贯彻国家家的法律律法规。5.5.11.

32、2相相关责任任部门和和人员岗岗位职责责和权限限参照相相职位位说明书书执行行。5.5.22管理者者代表 参照002“授权令令”中所授授予的职职责和权权限。5.5.33 内部部沟通5.5.33.1总经经理在公公司内建建立适当当的沟通通过程，促促进公司司内部各各职能部部门和层层次间的的信息交交流，确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通，从从而增进进理解和和提高质质量管理理体系的的有效性性。5.5.33.2沟沟通对象象： 不同层次职职能部门门之间；部门之间、职职能部门门内部之之间；不同层次人人员之间间。5.5.33.3根根据公司司实际，将将采用简简报、办办公会、布布告栏以以及业务务例会等等不同

33、方方式进行行沟通。5.6 管理评评审5.6.11 总则则 5.6.11.1管理理者代表表应按公公司计划划的时间间间隔评评审质量量管理体体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。评评审应评评价组织织的质量量管理体体系改善善的机会会和变更更的需要要，包括括质量方方针和质质量目标标。5.6.11.2总经经理主持持管理评评审。5.6.11.3管管理评审审按策划划的不超超过122个月时时间间隔隔对质量量管理体体系进行行系统评评价，每每年不少少于一次次，但发发生下列列情况时时总经理理批准可可以增加加管理评评审。质量方针、质质量目标标发生变变化；组织结构发发生重大大变化；市场环境发发生变化化；

34、商品、服务务发生重重大质量量事故，被被顾客投投诉时； 总经理认为为必要时时。管理评审活活动：确保质量管管理体系系持续的的适宜性性方面，以以适应内内、外环环境变化化；确保质量管管理体系系持续的的充分性性方面，过过程、职职责是否否被识别别和规定定；确保质量管管理体系系持续的的有效性性方面是是否达到到策划的的结果：顾客满意程程度的结结果；过程业绩是是否达到到预期结结果程度度；商品和单证证符合性性；审核结果(内、外外审发现现不合格格)。5.6.11.5管管理评审审评价公公司质量量管理体体系改进进的机会会和变更更需要。5.6.11.6公公司对管管理评审审的输入入和输出出结果应应以记录录，并按按“记录控控

35、制程序序”要求加加以控制制。5.6.11.7“管理评评审”具体按按公司制制定“管理评评审控制制程序”进行。5.6.22 评审审输入本公司管理理评审输输入包括括与现行行质量管管理体系系的运行行情况和和改善机机会相关关的信息息：质量目标达达成情况况；内部审核结结果；客户反馈之之信息包包括：意意见、建建议、投投诉、抱抱怨等，反反馈形式式包括文文字、电电话及其其它；过程运行的的符合情情况，包包括产品品实现过过程中各各环节的的不符合合规范和和不合格格产品等等控制状状况；预防和纠正正措施的的状况；以往管理评评审所确确定措施施的实施施情况；供应商的评评价和考考核、评评估；客户满意度度调查资资料分析析；可能影

36、响质质量管理理体系的的计划的的变化，主主要包括括外部环环境的变变化、自自身的变变化等；j) 对对质量管管理体系系改善的的建议。5.6.33 评审审输出评审的输出出即是管管理评审审活动的的结果，是是总经理理对公司司的质量量管理体体系乃至至经营宗宗旨作出出战略性性决策的的重要基基础。管理评审的的输出应应包括：对公司质量量管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性的总体体评价。质量管理体体系及过过程有效效性的改改进方面面的决策策和措施施。与顾客要求求有关的的产品的的改进决决定和措措施，这这种改进进包括明明示、隐隐含的、法法律法规规要求的的改进。有关资源需需求的决决定和措措施，资资源是公公司为质质量管

37、理理体系的的持续适适宜性、充充分性和和有效性性提供基基本保证证。 6 资源源管理6.01 职责责总经理领导导人力资资源的管管理；人力资源部部经理领领导设备备设施和和工作环环境的管管理；运作部门负负责设备备设施和和工作环环境管理理。6.02 总则则资源管理是是质量管管理体系系的一个个重要组组成部分分，为保保证质量量管理体体系的有有效运行行，质量量方针和和质量目目标的顺顺利实现现，满足足实现产产品质量量的要求求，配备备必要的的资源：a） 人力力资源；b）设备、设设施；工作环境。6.1 资源的的提供本公司由总总经理负负责及时时确定质质量管理理体系和和产品实实现所需需资源，并并人力资资源部负负责及时时

38、提供以以确保：6.1.11 实实施和改改善现有有质量管管理体系系的过程程；6.1.22 提提供满足足客户要要求的产产品。6.1.33 总总经理应应确定并并提供以以下方面面的资源源：实施、保持持质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性。通过满足顾顾客要求求，增强强顾客满满意。公司提供的的资源：人员、基基础设施施、工作作环境、信信息、供供方、合合作者、自自然资源源和财务务资源，即即为有形形资源和和无形资资源。公司为适应应顾客要要求的变变化，对对提供的的资源将将进行调调整。6.2 人力资资源6.2.11 人员员安排6.2.11.1 公司司对质量量管理体体系各从从事质量量活动岗岗位人员员的能力力应有规

39、规定，其其规定详详见职职位说明明书。公司在确保保被选人人员的资资质时，应应从受教教育程度度、培训训经历，具具有的知知识和技技能工作经验，并并结合公公司现状状考虑。6.2.11.3公公司员工工的能力力是指经经证实的的应用知知识和技技能的本本领，公公司应根根据质量量管理体体系各工工作岗位位，质量量活动以以及规定定职责对对人员能能力要求求，选择择能够胜胜任的人人员从事事该项工工作。公司对员工工进行培培训以达达到应用用知识和和技能的的本领。公司员工可可从受教教育的程程度，接接受培训训工作技技能和工工作经验验等方面面评定从从事某一一岗位工工作的员员工的能能力。6.2.22 能力力、意识识和培训训公司在质

40、量量管理体体系的运运行和产产品实现现过程中中，通过过对质量量有影响响的各类类人员进进行培训训或采取取其它措措施，使使各级管管理、执执行和验验证人员员的意识识和能力力能适应应客户需需求的变变化。6.2.22.1 对从从事影响响质量活活动人员员的现有有能力和和公司发发展要求求的预期期能力进进行比较较分析，制制定培训训教育计计划，使使人员能能力达到到预期要要求。6.2.22.2 公司司应根据据员工的的发展需需求为其其提供培培训，使使员工具具备相应应的知识识，这些些知识与与技能和和经验相相结合，使使员工具具备从事事质量活活动的能能力要求求。6.2.22.3公公司对从从事影响响产品质质量工作作的人员员应

41、：确定其必要要的能力力要求；对人员培训训使其满满足岗位位能力要要求；对所有与质质量有关关的培训训及实施施有效评评价（可可通过面面试、笔笔试、实实际操作作考核）；加强质量意意识的教教育；保留适当的的教育、培培训资格格认可记记录。6.2.22.4公公司培训训采取的的方式：采取内部培培训；采取外部培培训；以师带徒的的培训。6.3 设施6.3.11 公公司为实实现产品品的符合合性，识识别并提提供工作作场所，各各种生产产、办公公、检测测设备及及支持性性服务等等设施。6.3.22 生产产设备的的配备和和维护6.3.22.1 运作部部门应编编制年度度生产设设备配备备和维修修计划。6.3.22.2根根据科技技

42、发展和和客户对对产品满满意程度度，制定定设备购购置和改改善计划划。6.3.22.3购购置记录录、维修修记录、说说明书和和技术等等资料应应予以保保存。6.4 工作环环境6.4.11 各各运作部部门在运运作中应应充分考考虑国家家法律、法法规的要要求；人人力资源源部对工工作环境境中的因因素进行行管理，使使其符合合规定的的要求。6.4.22 各各部门负负责对人人员的精精神状态态和身体体状态进进行识别别，以便便安排工工作和合合理搭配配作业组组成员。6.4.33 各各部门负负责作业业区域内内环境的的识别和和治理、保保障其符符合规定定要求。各运作部门门负责对对工作环环境监督督管理，使使其满足足公司及及国家法

43、法律、法法规的要要求。 7 产品品实现7.1 实现过过程的规规划7.1.001 职责责 总经理理领导实实现过程程的规划划； 管理者者代表负负责管理理实现过过程的规规划。7.1.002总则则 产品实实现是实实现产品品所要求求的一组组有序的的过程和和子过程程，针对对产品客客观因素素及本公公司业务务 范围，本公公司产品品实现分分为几个个过程进进行控制制，具体体见生生产工艺艺流程图图。7.1.11本公司司产品实实现过程程有如下下的过程程： 确认客客户要求求和期望望 采购购 资源源管理 运作作服务 测量量和监控控 持续改改善7.1.22 产产品实现现过程的的规划，应应根据产产品总要要求实施施，当特特定产

44、品品项目或或合同要要求发生生时，品品管部应应按具体体情况进进行规划划。7.1.33 支持持性文件件：7.1.33.1生生产工艺艺流程图图.（PRR-3-0011）7.2 与客户户有关的的过程7.2.001 职责责总经理领导导与产品品有关的的要求的的评审工工作；市场营销部部负责管管理与产产品有关关的要求求的评审审工作。7.2.002 总则7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定7.2.11.1市市场营销销部负责责组织有有关人员员与客户户沟通，负负责调查查收集市市场相关关信息，协协助公司司有关部部门进行行客户要要求的识识别，明明确产品品有关要要求。7.2.11.2 产品品有关的的要求，主主要包

45、括括：a）客户规规定的与与产品有有关的要要求，包包括对产产品交付付后活动动的要求求；b）客户未未做规定定，但规规定或已已知预期期用途所所必要的的产品要要求；c）产品有有关的义义务，公公司应随随时了解解法律、法法规和环环保要求求，使公公司产品品和服务务符合其其要求；d）公司确确定的附附加要求求，如：新标准准以及超超越客户户的需求求。7.2.22 与产产品有关关的要求求的评审审7.2.22.1 评审审管理市场营销部部负责组组织合同同评审及及与客户户联系，对对已确定定的客户户要求连连同组织织确定的的附加要求依据据订单单评审管管理程序序实施施评审。评评审必须须在合同同签定之之前进行行，确保保合同的的履

46、行符符合客户户要求。7.2.22.2 评审审方式本公司主要要根据合合同的不不同要求求，确定定用电话话评审、会会签评审审等方式式。7.2.22.3 通过过产品要要求的评评审应达达到： a）确确保准确确理解产产品要求求； b）在在客户没没有以文文件的形形式提供供要求的的情况下下，客户户要求应应在客户户接受前前得到确确认； c）与与以前产产品要求求表述不不一致的的合同或或任务要要求，要要通过评评审达到到解决； d）公公司通过过初步规规划提供供必要的的资源和和技术措措施，确确保有能能力满足足及超越越客户对对产品使使用，交交付和各各方面的的要求。7.2.22.4 评审审记录产品要求的的评审由由市场营营销

47、部负负责记录录 。记记录评审审结果及及在评审审中提出出的跟踪踪措施，填填写相关关记录并并按质质量记录录管制程程序进进行管理理。7.2.22.5 与产产品有关关的要求求的变更更与产品有关关的要求求发生变变更时，由由市场营营销部及及时将变变更信息息书面传传递到有有关部门门和人员、确保保合同及及时全面面执行，必必要时重重新对产产品要求求的评审审。7.2.33 客户户沟通本公司与客客户沟通通职能部部门为市市场营销销部。具具体负责责与客户户保持经经常性联联系并建建立客户档案案。7.2.33.2 沟通通方式根根据具体体条件选选定，如如电话、传传真、EE-maail、上上门访问问等方式式定期组组织相关关人员

48、与与客户讨讨论、分分析运作作情况，并并制定相相关的措措施进行行改善。7.2.33.3 联联络、沟沟通主要要内容： a）合合同签定定前，由由市场营营销部专专人通过过各种渠渠道，与与客户沟沟通，充充分理解解合同条条款，明明确客户户对产品品的要求求，并传传达给相相关部门门。 b）合合同签定定后，明明确一定定联系方方式，保保持履约约期与客客户的沟沟通。 c）履履约期后后仍要保保持与客客户的沟沟通，以以得到来来自客户户必要信信息反馈馈，特别别是对客客户投诉诉，必须须给予及及时及满满意回复复。7.3 设计/开发7.3.001 职责责总经理领导导设计/开发过过程的规规划； 研发部部负责管管理实现现整个设设计

49、/开开发过程程工作。7.3.002总则则 设计/开发是是将要求求转换为为产品、过过程或体体系的规规定的特特性或规规范的一一组过程程，针对对产品客客观因素素及本公公司业务务范围，具具体见研研发部新新产品设设计开发发项目工工作流程程指引及及产品品开发管管理程序序中的的规定。7.3.11设计和和开发策策划：a）设计和和开发阶阶段； b）适适合于每每个设计计和开发发阶段的的评审、验验证和确确认活动动； c）设设计和开开发的职职责和权权限；7.3.22设计和和开发输输入：a）功能和和性能要要求； b）适适用的法法律法规规要求； c）适适用时，以以前类似似设计提提供的信信息； d)设计和和开发所所必需的的

50、其他要要求。7.3.33设计和和开发输输出：a）满足设设计和开开发输入入的要求求； b）给给出采购购、生产产和服务务提供的的适当信信息； c）包包含或引引用产品品接收准准则； d)规定对对产品的的安全和和正常使使用所必必需的产产品特性性。7.3.44设计和和开发评评审：a）评价设设计和开开发的结结果满足足要求的的能力； b）识识别任何何问题并并提出必必要的措措施。7.3.55设计和和开发验验证：确保设计和和开发输输出满足足输入的的要求，应应依据所所策划的的安排，对对设计和和开发进进行验证证。验证证结果及及任何必必要措施施的记录录应予保保持。7.3.66设计和和开发确确认：为确保产品品能够满满足

51、规定定的使用用要求或或已知的的预期用用途的要要求，应应依据所所策划的的安排对对设计和和开发进进行确认认。只要要可行，确确认应在在产品交交付或实实施之前前完成。确确认结果果及任何何必要措措施的记记录应予予保持。7.3.77设计和和开发更更改的控控制组织应识别别设计和和开发的的更改，并并保持记记录。在在适当时时，应对对设计和和开发的的更改进进行评审审、验证证和确认认，并在在实施前前得到批批准。设设计和开开发更改改的评审审应包括括评价更更改对产产品组成成部分和和已交付付产品的的影响。更更改的评评审结果果及任何何必要措措施的记记录应予予保持。7.4 采购7.4.001 职职责总经理领导导采购管管理工作

52、作采购部负责责管理相相关资源源采购工工作7.4.002 总则7.4.11 采购购控制7.4.11.1 采购购的分类类采购过程的的控制主主要包括括评价和和选择供供方,制制定采购购产品要要求和对对采购产产品验证证活动的识别与与安排等等。具体体操作依依资源源采购管管制程序序。7.4.22 采购购信息7.4.22.1 采购购申请由由需用部部门按照照月度或或临时项项目编制制物资需需用计划划,并经经审批。7.4.22.2 对于于不同的的采购产产品要适适当地准准备不同同的采购购信息,信息内内容主要要包括：规格、型号号、数量量、验收收标准；适当时应对对有关供供方提出出人员、资资质和质质量管理理体系要要求。7.

53、4.33 采购购产品的的验证7.4.33.1 负责责采购的的职能部部门应确确定和实实施采购购产品所所需的验验证活动动。7.4.33.2 当公公司需要要或客户户提出要要在供方方货源处处进行验验证活动动时,采采购的部部门应在在采购文文件中规规定所要要求的验验证安排排以及产产品放行行的方法法等。7.4.44 支持持性文件件：7.4.44.1资资源采购购管制程程序.（PRR-2-0044）7.5 生产和和服务的的运作7.5.001 职责责常务副总经经理领导导生产计计划、信信息传递递、设备备使用管管理和环环境维护护管理工工作；PMC部主主管领导导产品交交付和交交付后的的实施工工作；PE部、品品管部负负责

54、作业业指导书书的编写写,一般般过程监监控和测测量控制制活动。7.5.002 总则7.5.11 生产产和服务务的运作作控制7.5.11.1 相关关部门应应获得产产品实现现过程规规划和客客户要求求评审输输出的必必要产品品信息。7.5.11.2 现场场作业如如需获得得作业指指导书以以保证质质量时，应应编写相相应的作作业指导导书。品品质管理理部、制制造部须须配合技技术工艺艺部确定定产品的的工艺流流程图：编写工艺流流程图或或作业指指导书；配备生产和和检测设设备。7.5.11.3 设备备应保持持产品实实现过程程中的能能力,必必要时应应进行确确认。7.5.11.4 根据据本公司司的产品品特点应应配备能能满足

55、产产品要求求的测量量与监控控装置。7.5.11.5 在生生产和服服务运作作过程中中,根据据产品的的质量特特性要求求实施监监控和测测量活动动。7.5.11.6 放行行前交付付的产品品必须满满足客户户的要求求，应做做好售后后服务。做做到满足足或超越越客户要要求。7.5.11.7当当出现以以下情况况时，制制造部和和品质管管理部须须配合技技术工艺艺部对工工艺进行行验证、改改进和评评审 改进结结果：新产品试产产和第一一次批量量生产；已批量生产产的定型型产品发发生较大大的设计计改进或或工艺改改进；怀疑现有的的控制手手段和检检验方法法已不适适用或不不够有效效。7.5.22 产品品和服务务运作过过程的确确认7

56、.5.22.1特特殊工序序按下述述原则设设置：该该工序的的产品质质量不能能通过检检验和试试验完全全验证；或需经经过破坏坏性实验验或采用用复杂、昂昂贵的方方法才能能测得；或质量量特性无无法测量量，或不不合格的的质量特特性要在在产品使使用后才才能显露露出来。7.5.22.2 本公司司的特殊殊工序依依据产品品特性，有有必要条条件下，线线路版焊焊接、喷喷涂和铝铝制件氧氧化着色色工序为为特殊工工序。7.5.22.3开开发部根根据设计计原则，以以工艺流流程图或或清单的的形式明明确公司司的特殊殊工序，制制定相应应的工艺艺和设备备操作规规程，对对这些工工序及所所使用的的设备进进行事先先评估、鉴鉴定，保保存合格

57、格的评估估、鉴定定记录或或证据，每每年或出出现异常常情况时时重新确确认，以以证实该该工序持持续实现现预期结结果的能能力；7.5.22.4车车间应对对特殊工工序予以以明确标标识，并并进行严严格的连连续质量量监控，按按要求填填写各类类监控记记录；7.5.22.5特特殊工序序的操作作人员必必须经过过培训，经考核合格后才能持证上岗；7.5.22.6 对对特珠过过程应进进行如下下控制： A、确确保并证证实公司司具有实实现所策策划的结结果和能能力； B、为为过程的的评审和和批准所所规定的的准则； C、对对操作人人员加强强培训，必必要时应应进行考考核和资资格认定定后才能能上岗；D、对设备备能力进进行鉴定定；

58、 E、需需要时使使用特定定的方法法和程序序； F、确确定记录录的要求求和保存存相关记记录。7.5.22.7设设备课设设备维修修人员负负责对本本公司的的生产设设备进行行维修和和保养及及统筹和和管理，各各部门按按相关的的设备保保养和维维修规程程执行。 7.5.33 标识识与可追追溯性7.5.33.011 职职责生产部、PPMC部部经理领领导标识识与可追追溯性的的管理工工作。7.5.33.022 总总则7.5.33.1 总则则本公司的产产品将进进行适当当标识，防防止混淆淆，误用用。对产产品质量量有可追追溯性要要求时进进行追溯溯。7.5.33.2 公司司制订并并实施标标识与可可追溯性性管制程程序，在在

59、产品实实现的全全过程使使用适宜宜的方法法标识和和识别产产品，最最终可追追溯，标标识的阶阶段或过过程包括括：在产品接收收和交付付过程中中；在产品的生生产和加加工过程程中；在产品的监监视和测测量过程程中。7.5.33.3在在接收来来料阶段段，根据据来料及及检验情情况对产产品做好好标识；7.5.33.4在在生产、装装配或返返工的每每一个阶阶段，产产品都应应有必要要的标识识，以便便隔离和和防止生生产不合合格品。7.5.33.5 当顾客客有要求求时，在在成品包包装前，须须对每一一个批次次的产品品建立并并保持一一个专门门的标记记，标记记方法可可以是贴贴标签或或盖印章章。标记记应表明明(但不不限于)：产品型

60、号规规格 生产时间 公司标志7.5.33. 66 产品品在贮存存及保管管过程中中，相关关部门均均应做好好和保持持必要的的标识。7.5.33.7在在产品的的监视和和测量过过程中，应应采用合合适的标标记，以以表明检检验和试试验状态态，并防防止产生生不合格格品，这这种状态态包括：合格 不合格 待处理标记方法如如下：待检成品存放放于待检检区内/黄色标标识；检验后合格格挂贴贴合格证证/标牌牌/盖合合格印章章/合格格区/绿绿色标识识；检验后不合合格挂贴不不合格标标牌/放放入“待处理理”区/红红色标识识。7.5.33.8 产品交交付时，所所有记录录应予以以保存，并并确保在在有可追追溯要求求的场合合，记录录和