《生产企业流程化与规范化管理手册》(配套光盘)

1、PAGE Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 弗布克流程化与规范化管理手册系列 生生产企业业流程化化与规范范化管理理手册（配套光盘盘）金青龙 编著北 京PAGE 174目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc312066373 第一部分 用流流程优化化 PAGEREF _Toc312066373 h 5 HYPERLINK l _Toc312066374 第1章 研发管管理流程程 PAGEREF _Toc312066374 h 6 HYPERLINK l _To

2、c312066375 11 产品品研发管管理工作作流程与与标准 PAGEREF _Toc312066375 h 6 HYPERLINK l _Toc312066376 1111 产产品研发发管理工工作流程程 PAGEREF _Toc312066376 h 6 HYPERLINK l _Toc312066377 1122 产产品研发发管理工工作标准准 PAGEREF _Toc312066377 h 7 HYPERLINK l _Toc312066378 第2章 采购管管理流程程 PAGEREF _Toc312066378 h 9 HYPERLINK l _Toc312066379 21 物料采采

3、购管理理工作流流程与标标准 PAGEREF _Toc312066379 h 9 HYPERLINK l _Toc312066380 2111 物物料采购购管理工工作流程程 PAGEREF _Toc312066380 h 9 HYPERLINK l _Toc312066381 2122 物物料采购购管理工工作标准准 PAGEREF _Toc312066381 h 10 HYPERLINK l _Toc312066382 第3章 生产产管理流流程 PAGEREF _Toc312066382 h 11 HYPERLINK l _Toc312066383 32 生产计计划安排排工作流流程与标标准 PA

4、GEREF _Toc312066383 h 11 HYPERLINK l _Toc312066384 3211 生生产计划划安排工工作流程程 PAGEREF _Toc312066384 h 11 HYPERLINK l _Toc312066385 3222 生生产计划划安排工工作标准准 PAGEREF _Toc312066385 h 12 HYPERLINK l _Toc312066386 第4章 质量管管理流程程 PAGEREF _Toc312066386 h 13 HYPERLINK l _Toc312066387 41 生产质质量管控控工作流流程与标标准 PAGEREF _Toc3120

5、66387 h 13 HYPERLINK l _Toc312066388 4111 生生产质量量管控工工作流程程 PAGEREF _Toc312066388 h 13 HYPERLINK l _Toc312066389 4122 生生产质量量管控工工作标准准 PAGEREF _Toc312066389 h 15 HYPERLINK l _Toc312066390 第5章 仓储与与库存管管理流程程 PAGEREF _Toc312066390 h 17 HYPERLINK l _Toc312066391 52 物料库库存管理理工作流流程与标标准 PAGEREF _Toc312066391 h 17

6、 HYPERLINK l _Toc312066392 5211 物物料库存存管理工工作流程程 PAGEREF _Toc312066392 h 17 HYPERLINK l _Toc312066393 5222 物物料库存存管理工工作标准准 PAGEREF _Toc312066393 h 18 HYPERLINK l _Toc312066394 第6章 财务管管理流程程 PAGEREF _Toc312066394 h 19 HYPERLINK l _Toc312066395 62 内部审审计管理理工作流流程与标标准 PAGEREF _Toc312066395 h 19 HYPERLINK l _

7、Toc312066396 6211 内内部审计计管理工工作流程程 PAGEREF _Toc312066396 h 19 HYPERLINK l _Toc312066397 6222 内内部审计计管理工工作标准准 PAGEREF _Toc312066397 h 21 HYPERLINK l _Toc312066398 第7章 行政人人事管理理流程 PAGEREF _Toc312066398 h 22 HYPERLINK l _Toc312066399 71 办公用用品采购购工作流流程与标标准 PAGEREF _Toc312066399 h 22 HYPERLINK l _Toc312066400

8、 7111 办办公用品品采购工工作流程程 PAGEREF _Toc312066400 h 22 HYPERLINK l _Toc312066401 7122 办办公用品品采购工工作标准准 PAGEREF _Toc312066401 h 23 HYPERLINK l _Toc312066402 第二部分 用制制度规范范 PAGEREF _Toc312066402 h 24 HYPERLINK l _Toc312066403 第8章 产品研研发与生生产技术术管理制制度 PAGEREF _Toc312066403 h 25 HYPERLINK l _Toc312066404 81 产品研研发管理理制

9、度 PAGEREF _Toc312066404 h 25 HYPERLINK l _Toc312066405 8111 新新产品研研发管理理制度 PAGEREF _Toc312066405 h 25 HYPERLINK l _Toc312066406 82 生产技技术管理理制度 PAGEREF _Toc312066406 h 29 HYPERLINK l _Toc312066407 8233 工工艺文件件管理制制度 PAGEREF _Toc312066407 h 29 HYPERLINK l _Toc312066408 第9章 物料管管控制度度 PAGEREF _Toc312066408 h

10、32 HYPERLINK l _Toc312066409 91 物料采采购与存存储制度度 PAGEREF _Toc312066409 h 32 HYPERLINK l _Toc312066410 9111 物物料采购购管理制制度 PAGEREF _Toc312066410 h 32 HYPERLINK l _Toc312066411 92 物料使使用与盘盘点制度度 PAGEREF _Toc312066411 h 35 HYPERLINK l _Toc312066412 9211 物物料使用用管理制制度 PAGEREF _Toc312066412 h 35 HYPERLINK l _Toc312

11、066413 第10章 设备备与安全全管理制制度 PAGEREF _Toc312066413 h 37 HYPERLINK l _Toc312066414 101 设备备管理制制度 PAGEREF _Toc312066414 h 37 HYPERLINK l _Toc312066415 1012 生产设设备使用用管理办办法 PAGEREF _Toc312066415 h 37 HYPERLINK l _Toc312066416 102 安全全管理制制度 PAGEREF _Toc312066416 h 39 HYPERLINK l _Toc312066417 1023 文明生生产暂行行规定 PA

12、GEREF _Toc312066417 h 39 HYPERLINK l _Toc312066418 第11章 质量量管理制制度 PAGEREF _Toc312066418 h 41 HYPERLINK l _Toc312066419 111 质量量检查与与检验制制度 PAGEREF _Toc312066419 h 41 HYPERLINK l _Toc312066420 1111 质量日日常检查查制度 PAGEREF _Toc312066420 h 41 HYPERLINK l _Toc312066421 112 质量量问题管管理制度度 PAGEREF _Toc312066421 h 44

13、HYPERLINK l _Toc312066422 1121 不合格格品管理理办法 PAGEREF _Toc312066422 h 44 HYPERLINK l _Toc312066423 第12章 现场场管理制制度 PAGEREF _Toc312066423 h 49 HYPERLINK l _Toc312066424 121 车间间管理制制度 PAGEREF _Toc312066424 h 49 HYPERLINK l _Toc312066425 1212 车间生生产管理理办法 PAGEREF _Toc312066425 h 49 HYPERLINK l _Toc312066426 122

14、 生产产作业与与调度管管理制度度 PAGEREF _Toc312066426 h 50 HYPERLINK l _Toc312066427 1221 生产作作业安排排管理办办法 PAGEREF _Toc312066427 h 50 HYPERLINK l _Toc312066428 第13章 财务务管理制制度 PAGEREF _Toc312066428 h 54 HYPERLINK l _Toc312066429 131 预算算与审计计管理制制度 PAGEREF _Toc312066429 h 54 HYPERLINK l _Toc312066430 1311 财务预预算管理理制度 PAGER

15、EF _Toc312066430 h 54 HYPERLINK l _Toc312066431 132 成本本核算与与报销管管理制度度 PAGEREF _Toc312066431 h 61 HYPERLINK l _Toc312066432 13 221 成本核核算管理理办法 PAGEREF _Toc312066432 h 61 HYPERLINK l _Toc312066433 第14章 行政政人事管管理制度度 PAGEREF _Toc312066433 h 67 HYPERLINK l _Toc312066434 141 人事事管理制制度 PAGEREF _Toc312066434 h 6

16、7 HYPERLINK l _Toc312066435 1411 人员招招聘管理理制度 PAGEREF _Toc312066435 h 67 HYPERLINK l _Toc312066436 142 行政政管理制制度 PAGEREF _Toc312066436 h 70 HYPERLINK l _Toc312066437 1422 办公设设备使用用管理规规定 PAGEREF _Toc312066437 h 70 HYPERLINK l _Toc312066438 第三部分 用工工具执行行 PAGEREF _Toc312066438 h 73 HYPERLINK l _Toc312066439

17、 第15章 生产产计划管管理与控控制工具具 PAGEREF _Toc312066439 h 74 HYPERLINK l _Toc312066440 151 计计划管理理工具 PAGEREF _Toc312066440 h 74 HYPERLINK l _Toc312066441 1511 年度生生产计划划表 PAGEREF _Toc312066441 h 74 HYPERLINK l _Toc312066442 1512 月度生生产计划划表 PAGEREF _Toc312066442 h 75 HYPERLINK l _Toc312066443 1513 周别生生产计划划表 PAGEREF

18、_Toc312066443 h 75 HYPERLINK l _Toc312066444 1514 日别生生产计划划表 PAGEREF _Toc312066444 h 76 HYPERLINK l _Toc312066445 152 生产产控制工工具 PAGEREF _Toc312066445 h 76 HYPERLINK l _Toc312066446 1525 生产进进度异常常分析表表 PAGEREF _Toc312066446 h 76 HYPERLINK l _Toc312066447 1527 生产进进度落后后原因分分析表 PAGEREF _Toc312066447 h 77 HYP

19、ERLINK l _Toc312066448 第17章 质量量管理工工具 PAGEREF _Toc312066448 h 78 HYPERLINK l _Toc312066449 171 旧七七大质量量管理工工具 PAGEREF _Toc312066449 h 78 HYPERLINK l _Toc312066450 1712 层别法法 PAGEREF _Toc312066450 h 78 HYPERLINK l _Toc312066451 1713 鱼刺图图 PAGEREF _Toc312066451 h 80 HYPERLINK l _Toc312066452 1715 直方图图 PAGE

20、REF _Toc312066452 h 82 HYPERLINK l _Toc312066453 1717 散布图图 PAGEREF _Toc312066453 h 84 HYPERLINK l _Toc312066455 172 新七大质量量管理工工具 PAGEREF _Toc312066455 h 86 HYPERLINK l _Toc312066456 1721 KJ法法 PAGEREF _Toc312066456 h 86 HYPERLINK l _Toc312066458 1725 箭线图图法 PAGEREF _Toc312066458 h 89 HYPERLINK l _Toc31

21、2066459 1726 PDPPC法 PAGEREF _Toc312066459 h 91 HYPERLINK l _Toc312066460 第四部分 用范范例演示示 PAGEREF _Toc312066460 h 93 HYPERLINK l _Toc312066461 第18章 组织织结构设设计示范范 PAGEREF _Toc312066461 h 94 HYPERLINK l _Toc312066462 181 生产产企业组组织结构构的主要要形式 PAGEREF _Toc312066462 h 94 HYPERLINK l _Toc312066463 1811 直线型型组织结结构 P

22、AGEREF _Toc312066463 h 94 HYPERLINK l _Toc312066464 1812 职能型型组织结结构 PAGEREF _Toc312066464 h 94 HYPERLINK l _Toc312066465 182 大中中小型生生产制造造企业组组织结构构 PAGEREF _Toc312066465 h 95 HYPERLINK l _Toc312066466 1822 中型生生产制造造企业组组织结构构 PAGEREF _Toc312066466 h 95 HYPERLINK l _Toc312066467 1823 小型生生产制造造企业组组织结构构 PAGERE

23、F _Toc312066467 h 95 HYPERLINK l _Toc312066468 183 生产产企业部部门组织织结构设设计 PAGEREF _Toc312066468 h 96 HYPERLINK l _Toc312066469 1831 采购部部组织结结构 PAGEREF _Toc312066469 h 96 HYPERLINK l _Toc312066470 1832 生产部部组织结结构 PAGEREF _Toc312066470 h 96 HYPERLINK l _Toc312066471 1833 质量部部组织结结构 PAGEREF _Toc312066471 h 96 H

24、YPERLINK l _Toc312066472 第20章 职位位说明示示范 PAGEREF _Toc312066472 h 98 HYPERLINK l _Toc312066473 202 研发发中心职职位说明明书 PAGEREF _Toc312066473 h 98 HYPERLINK l _Toc312066474 2021 研发中中心经理理职位说说明书 PAGEREF _Toc312066474 h 98 HYPERLINK l _Toc312066475 203 采购购部职位位说明书书 PAGEREF _Toc312066475 h 1000 HYPERLINK l _Toc3120

25、66476 2031 采购部部经理职职位说明明书 PAGEREF _Toc312066476 h 1000 HYPERLINK l _Toc312066477 204 生产产部职位位说明书书 PAGEREF _Toc312066477 h 1022 HYPERLINK l _Toc312066478 2041 生产部部经理职职位说明明书 PAGEREF _Toc312066478 h 1022 HYPERLINK l _Toc312066479 205 质量量管理部部职位说说明书 PAGEREF _Toc312066479 h 1044 HYPERLINK l _Toc312066480 20

26、51 质量管管理部经经理职位位说明书书 PAGEREF _Toc312066480 h 1044 HYPERLINK l _Toc312066481 206 仓储储部职位位说明书书 PAGEREF _Toc312066481 h 1066 HYPERLINK l _Toc312066482 2061 仓储部部经理职职位说明明书 PAGEREF _Toc312066482 h 1066 HYPERLINK l _Toc312066483 207 财务务部职位位说明书书 PAGEREF _Toc312066483 h 1088 HYPERLINK l _Toc312066484 2071 财务部部

27、经理职职位说明明书 PAGEREF _Toc312066484 h 1088 HYPERLINK l _Toc312066485 208 行政政人事部部职位说说明书 PAGEREF _Toc312066485 h 1100 HYPERLINK l _Toc312066486 2081 行政人人事部经经理职位位说明书书 PAGEREF _Toc312066486 h 1100 HYPERLINK l _Toc312066487 第21章 绩效效考核示示范 PAGEREF _Toc312066487 h 1133 HYPERLINK l _Toc312066488 212 研发发中心人人员绩效效考

28、核表表 PAGEREF _Toc312066488 h 1133 HYPERLINK l _Toc312066489 2122 技术研研究主任任绩效考考核表 PAGEREF _Toc312066489 h 1133 HYPERLINK l _Toc312066490 2125 中试研研究中心心主任绩绩效考核核表 PAGEREF _Toc312066490 h 1144 HYPERLINK l _Toc312066491 213 采购购部人员员绩效考考核表 PAGEREF _Toc312066491 h 1155 HYPERLINK l _Toc312066492 2132 采购员员绩效考考核表

29、 PAGEREF _Toc312066492 h 1155 HYPERLINK l _Toc312066493 214 生产产部人员员绩效考考核表 PAGEREF _Toc312066493 h 1166 HYPERLINK l _Toc312066494 2142 车间主主任绩效效考核表表 PAGEREF _Toc312066494 h 1166 HYPERLINK l _Toc312066495 2143 车间班组组长绩效效考核表表 PAGEREF _Toc312066495 h 1188 HYPERLINK l _Toc312066496 215 质量量管理部部人员绩绩效考核核表 PAG

30、EREF _Toc312066496 h 1199 HYPERLINK l _Toc312066497 2152 来料检检验员绩绩效考核核表 PAGEREF _Toc312066497 h 1199 HYPERLINK l _Toc312066498 216 仓储储部人员员绩效考考核表 PAGEREF _Toc312066498 h 1200 HYPERLINK l _Toc312066499 2162 仓库管管理员绩绩效考核核表 PAGEREF _Toc312066499 h 1200 HYPERLINK l _Toc312066500 217 财务务部人员员绩效考考核表 PAGEREF _

31、Toc312066500 h 1211 HYPERLINK l _Toc312066501 2173 出纳人人员绩效效考核表表 PAGEREF _Toc312066501 h 1211 HYPERLINK l _Toc312066502 218 行政政人事部部人员绩绩效考核核表 PAGEREF _Toc312066502 h 1222 HYPERLINK l _Toc312066503 2184 行政专专员绩效效考核表表 PAGEREF _Toc312066503 h 1222第一部分 用流流程优化化第1章 研发管管理流程程11 产品品研发管管理工作作流程与与标准1111 产产品研发发管理工工

32、作流程程投产产品创意投产产品创意产品研发执行产品创意研发项目立项总经理营销总监研发总监主办部门研发中心流程名称产品研发管理工作流程编修部门签 发 人签发日期研发中心开始市场测试新产品定位6.产品概念产生消费者调研测试产品概念消费者意见报告7.组织产品概念调研审批审核5.竞品、消费者分析9.组织产品研发10.产品小批量试产11.参与市场测试审核12.进行产品改进审批2.研发指令4.研发项目立项生产建议15.组织生产结束审核营销战略规划1.新产品研发计划审批市场信息14.组织交付使用审核审核8.产品概念及调研报告13.撰写产品研发报告3.下达指令市场部、生产单位1122 产产品研发发管理工工作标准

33、准阶段阶段节点节点工作执行标准工作执行标准执行工具执行工具研发项目立立项1 研发中中心经理理根据营营销总监监制定的的营销战战略规划划和市场场部提供供的市场场信息，制制订新产产品研发发计划 企业营营销战略略规划 企业产产品研发发制度 企业产产品研发发立项制制度2 总经理理向研发发中心下下达产品品研发指指令3 研发总总监接到到总经理理指令后后，向研研发中心心和相关关部门下下达研发发指令4 研发中中心经理理接到研研发指令令后，组组织研发发中心的的相关人人员讨论论立项事事宜产品创意5 市场部部围绕新新产品开开发对消消费者展展开调查查，提供供消费者者意见调调查报告告，营销销总监提提供新产产品定位位方案

34、企业产产品研发发制度 产品研研发计划划 产品调调查信息息表6 研发中中心经理理根据上上述资料料，组织织研发人人员进行行竞品、消消费者的的分析，并并负责制制定产品品概念的的初步方方案7 研发中中心经理理和市场场部经理理组织相相关人员员开展初初步产品品概念的的调研和和测试，必必要时可可申请市市场调研研公司协协助 研发中中心经理理根据调调查结果果修正产产品概念念，并提提交产品品概念方方案及调调查测试试的报告告8 研发中中心总监监和营销销总监分分别审核核产品概概念方案案及调查查测试报报告，经经修改后后报总经经理审批批产品研发执行9 产品方方案通过过后，研研发中心心经理组组织研发发人员进进行产品品研发，

35、确确定所研研发项目目的各项项具体要要求，如如材料要要求、工工艺技术术、工序序安排和和配件选选择等 企业产产品研发发制度 企业产产品小试试与改进进制度 产品调调研信息息表10 产品初初步研发发完成后后，随即即进行小小批量试试生产11 将小批批量试生生产出来来的产品品交与市市场部进进行市场场测试12 分析市市场测试试的结果果，根据据市场反反馈对新新产品进进行改进进13 研发中中心经理理汇总、整整理所有有的研发发资料，撰撰写新产产品研发发报告，分分别提交交研发中中心总监监和总经经理审核核、审批批投产14 技术总总监、总总经理及及相关委委员会对对研发项项目进行行验收 项目验验收报告告 产品说说明书等等

36、技术资资料15 验收合合格后，研研发中心心组织该该项目交交付生产产，同时时将产品品的技术术资料统统一移交交给生产产部，并并于生产产过程中中进行指指导第2章 采购管管理流程程21 物料采采购管理理工作流流程与标标准2111 物物料采购购管理工工作流程程选择供应商制订采购计划选择供应商制订采购计划总经理生产总监财务部主办部门采购部流程名称物料采购管理工作流程编修部门签 发 人签发日期质量部生产单位采购部用料计划不合格是否预算外预算内3.预算审核比价审计审核审核审批审批审批审核12.采购工作总结1.汇总物料需求2.制订采购计划4.收集供应商信息5.采购评审确定供应商信息6.制定采购订单7.发送采购订

37、单8.跟踪订单状态9.到货通知11.退换货处理开始结束10.组织验收实施采购采购工作总结退换货处理2122 物物料采购购管理工工作标准准阶段阶段节点节点工作执行标准工作执行标准执行工具执行工具制订采购计计划1 采购部部负责对对物料使使用情况况进行跟跟踪，收收集物料料使用信信息 生产部部及各生生产单位位及时将将物料使使用计划划报给采采购部，提提供需求求物料的的品种、数数量及质质量要求求 采购部部汇总从从不同渠渠道获得得的物料料 生产用用物料计计划表 物料需需求汇总总表 物料库库存统计计表 物料采采购计划划 物料采采购预算算制度 安全库库存管理理规定2 采购部部相关人人员根据据物料需需求情况况、库

38、存存数量、采采购数据据等相关关资料，制制订物料料采购计计划3 物料采采购计划划报财务务部进行行预算审审核 若属预预算内采采购，报报生产总总监审核核；若属属预算外外采购，则则报总经经理审批批；若未未获得批批准，则则返回采采购部修修改选择供应商商4 查找企企业现有有的供应应商信息息数据库库 供应商商信息库库5 财务部部审计专专员配合合采购部部进行比比价，择择优选供供应商 若是新新的物料料需求，采采购部还还应做好好市场调调研 要求供供应商提提供其相相关情况况，包括括价格、质质量、优优惠条件件等实施采购6 确定合合适的供供应商，并并将需采采购物料料的品种种、价格格、数量量制作成成采购订订单，分分别报生

39、生产总监监审核、总总经理审审批 采购订订单 企业内内部采购购程序7 将经过过审批的的采购订订单发送送给供应应商，并并与供应应商进行行确认8 相关采采购人员员应经常常跟踪采采购订单单的状态态，及时时催促供供应商发发货，以以满足生生产的需需求退换货处理理9 采购部部将到货货的具体体时间、批批量等相相关情况况通知质质量管理理部 物料验验收管理理制度 进料质质量检验验记录10 质量管管理部根根据具体体情况组组织物料料的质量量检验和和验收工工作11 质检人人员发现现有不合合格的物物料，应应将其暂暂时存入入相应的的仓库并并通知采采购部；采购部部应根据据采购合合同，及及时进行行退换货货处理采购工作总总结12

40、 采购部部对物料料采购和和库存控控制工作作进行总总结 工作总总结报生生产总监监审核、总总经理审审批 采购管管理制度度 采购工工作总结结第3章 生产产管理流流程32 生产计计划安排排工作流流程与标标准3211 生生产计划划安排工工作流程程执行生产作业指令执行生产作业指令制订工时计划与负荷计划制订生产步骤计划安排生产计划研发中心、质量部销售部生产部主办部门生产部流程名称生产计划安排工作流程编修部门签 发 人签发日期生产单位生产班组2.制订计划7.工时计划8工时计划9.负荷计划审批审定13.执行开始价格信息6.研究计划审批审批相关标准、资料1.汇总分析结束技术、质量信息4.步骤计划3.研究计划10.

41、安排计划11.日程计划12.作业指令5.日程标准3222 生生产计划划安排工工作标准准阶段阶段节点节点工作执行标准工作执行标准执行工具执行工具制订生产步步骤计划划1 研发中中心负责责收集本本行业国国内外有有关技术术方面的的信息 质量管管理部负负责收集集本行业业国内外外有关质质量方面面的信息息 销售部部负责收收集本行行业国内内外有关关产品价价格方面面的信息息 生产部部对技术术部、质质量管理理部、销销售部提提供的各各方面信信息进行行汇总，并并加以分分析 研发中中心技术术信息 质量管管理部质质量信息息 销售部部价格信信息 企业年年度目标标管理责责任书 企业计计划管理理制度2 生产部部制订企企业生产产

42、计划3 企业生生产计划划经相关关管理人人员批准准后，由由生产部部通知各各生产单单位进行行研究4 经过研研究，各各生产单单位制订订本单位位的生产产步骤计计划 各生产产单位的的生产步步骤计划划需报生生产部审审批制订工时计计划与负负荷计划划5 各生产产单位编编制生产产日程标标准 企业生生产计划划 各单位位生产步步骤计划划6 各生产产班组对对一系列列计划进进行研究究7 各生产产班组在在对一系系列计划划研究的的基础上上，与本本单位一一同编制制生产工工时计划划8 各生产产单位编编制生产产负荷计计划9 生产工工时计划划与负荷荷计划报报生产部部审批安排生产计计划10 各生产产班组对对各项生生产计划划进行详详细

43、、周周密的安安排 企业生生产计划划 生产步步骤计划划 各单位位生产工工时计划划、负荷荷计划11 各生产产班组编编制具体体的生产产日程计计划 生产日日程计划划报本单单位相关关领导审审定后，报报生产部部审批执行生产作作业指令令12 各生产产单位根根据生产产部审批批的日程程计划，向向所属生生产班组组下达生生产作业业指令 企业生生产计划划 各单位位生产工工时计划划、负荷荷计划 生产日日程计划划13 各生产产班组严严格执行行本单位位下达的的生产作作业指令令第4章 质量管管理流程程41 生产质质量管控控工作流流程与标标准4111 生生产质量量管控工工作流程程检验原材料检验原材料制订与执行质量标准检验生产过

44、程总经理生产总监财务部主办部门生产部流程名称生产质量管理工作流程编修部门签 发 人签发日期生产部生产单位研发中心开始否4.退换货处理5.原材料入库6.生产领用8.改进9.产品成型11.返工否否是是13成品或废品入库审批批审批批结束1.制定质量标准2.执行标准7.生产过程检验10.产成品检验15.修订制度标准3.原材料检验合格批是合格批合格批审核批14.总结报告12报废处理审核总结质检工作并修订标准检验产成品4122 生生产质量量管控工工作标准准阶段阶段节点节点工作执行标准工作执行标准执行工具执行工具制订与执行行质量标标准1 由公司司质量管管理部组组织，市市场部、生生产部和和研发中中心等职职能部

45、门门参与，制制定公司司各类质质量管理理文件 生产总总监在审审核过程程中应提提出自己己的意见见及建议议 生产总总监审核核后，提提交总经经理审批批 公司质质量检验验标准 ISOO90000质量量管理体体系标准准2 产品质质量标准准按照国国际、行行标或经经过备案案批准的的企标由由质量管管理部负负责制定定并成文文，下发发给内部部各职能能部门和和生产单单位 质量管管理标准准经批准准后，由由质量管管理部执执行 组织对对原材料料、生产产过程及及产成品品进行检检验检验原材料料3 来料检检验员对对采购的的原材料料进行检检验 原材料料质检标标准4 对质量量不合格格的原材材料作退退换货处处理5 对质量量合格的的原材

46、料料办理入入库手续续6 各生产产单位可可以领用用质量合合格且入入库的材材料检验生产过过程7 质量管管理部对对生产过过程进行行质量监监控 生产过过程质检检标准8 对生产产过程检检验合格格的产品品继续生生产9 对生产产过程检检验不合合格的产产品实施施改进处处理检验产成品品10 公司成成品检验验人员对对产成品品进行质质量检验验 产品检检验质量量标准11 对于质质检不合合格的产产品，执执行返工工处理12 对于质质检不合合格的产产品，若若返工也也无法使使其达到到合格，要要进行报报废处理理13 质量检检验合格格的产品品，即可可入库总结质检工工作并修修订标准准14 质量管管理部进进行年度度质检总总结报告告

47、生产总总监审核核报告并并提出自自己的意意见及建建议 生产总总监审核核后，报报总经理理审批 生产质质量检验验标准15 质量管管理部按按照质量量检验执执行情况况及总经经理审批批意见，修修订公司司质量检检验标准准第5章 仓储与与库存管管理流程程52 物料库库存管理理工作流流程与标标准5211 物物料库存存管理工工作流程程制订并执行库存计划制订并执行库存计划编写年度库存报告董事会总经理仓储部相关职能部门10.编写年度库存报告结束主办部门仓储部流程名称物料库存管理工作流程编修部门签 发 人签发日期审批1.收集库存资料3.制订库存计划开始2.接受生产计划6.仓库记录提供生产计划5.领用物料7.物料库存差异

48、分析采购8.合理安排使用9.执行采购流程是否审批进行物料管理4.执行计划5222 物物料库存存管理工工作标准准阶段阶段节点节点工作执行标准工作执行标准执行工具执行工具制订并执行行库存计计划1 仓储部部物料管管理员收收集并整整理公司司库存物物料信息息 库存物物料登记记表 库存计计划2 生产部部向仓储储部提供供生产计计划 仓储部部物料管管理员接接收生产产部各生生产单位位提供的的生产计计划3 物料管管理员根根据公司司的实际际情况、生生产计划划、历年年库存情情况等信信息编制制库存计计划4 仓储部部负责执执行物料料存储计计划进行物料管管理5 生产部部各生产产单位根根据实际际生产需需要领用用物料 物料领领

49、用登记记6 生产部部各单位位每次领领用物料料时，仓仓储部物物料管理理员都要要在物料料领用登登记表上上做好记记录，并并且要定定期总结结物料的的领用情情况7 仓储部部物料管管理员要要定期分分析物料料领用记记录，发发现物料料使用异异常时应应及时向向生产部部经理反反映，请请示是否否要加量量采购8 若物料料需要加加量采购购时，应应及时通通知采购购部9 若物料料无需加加量采购购时，物物料管理理员需要要安排好好物料的的仓储与与发放，以以便于合合理使用用编写年度库库存报告告10 仓储部部负责编编写年度度库存报报告，以以便说明明公司在在一年中中的物料料存储和和使用情情况 年度库库存报告告第6章 财务管管理流程程

50、62 内部审审计管理理工作流流程与标标准6211 内内部审计计管理工工作流程程拟定内部审计计划拟定内部审计计划通报审计结果财务总监财务部经理审计主管主办部门财务部流程名称内部审计管理工作流程编修部门签 发 人签发日期审计专员相关部门开始审核审批审核审批4.根据审计计划，成立审计工作组5.拟定审计工作组内部审计实施方案审核审批6.向被审计单位发送审计通知7.进驻被审单位实施审计项目配合完成审计工作8.形成审计工作底稿9.确认审计取证材料的真实有效性3.拟定企业内部审计计划2.进一步明确内部审计要求1.拟定企业内部审计管理制度10.编写内部审计报告11.向相关部门通报审计结果结束实施内部审计审核审

51、批6222 内内部审计计管理工工作标准准阶段阶段节点节点工作执行标准工作执行标准执行工具执行工具拟定内部审审计计划划1 审计主主管根据据公司的的实际情情况，拟拟定内部部审计管管理制度度 审计主主管将编编写完成成的内部部审计管管理制度度提交财财务部经经理审核核、财务务总监审审批 内部审审计管理理制度 内部审审计工作作计划2 根据财财务总监监的审批批意见，审审计主管管进一步步明确内内部审计计工作的的具体要要求3 审计主主管拟定定公司内内部审计计工作计计划，并并提交财财务部经经理审核核、财务务总监审审批实施内部审审计4 为了更更好地实实施公司司内部审审计工作作计划，审审计主管管组织成成立审计计工作小

52、小组，由由审计主主管担任任组长 审计通通知书 审计工工作底稿稿 审计工工作报告告5 审计专专员根据据内部审审计工作作计划和和公司的的实际情情况，拟拟定审计计工作组组的内部部审计实实施方案案 内部审审计实施施方案要要提交审审计主管管审核、财财务部经经理审批批6 审计工工作开始始前，要要向被审审计部门门发出审审计通知知7 被审计计部门接接到审计计通知后后，审计计工作组组要进驻驻被审计计部门，正正式实施施审计活活动8 由审计计专员根根据审计计结果写写出审计计工作底底稿，即即对整个个审计实实施过程程所做的的工作记记录和各各种文件件资料9 审计主主管要向向被审计计部门确确认审计计取证材材料的真真实性和和

53、有效性性10 在被审审计部门门确认了了审计取取证材料料的真实实性和有有效性后后，审计计主管编编制审计计工作报报告 审计工工作报告告编写完完成后要要提交财财务部经经理审核核、财务务总监审审批通报审计结结果11 审计工工作报告告经财务务总监审审批后，向向相关部部门公布布审计结结果，并并提出相相应的整整改意见见 审计工工作报告告第7章 行政人人事管理理流程71 办公用用品采购购工作流流程与标标准7111 办办公用品品采购工工作流程程预算内预算内预算内编制办公用品采购计划办理用品结算行政总监行政人事部经理财务部主办部门行政人事部流程名称办公用品采购工作流程编修部门签 发 人签发日期行政人事部相关部门开

54、始结束供应商2.汇总需求4.选择供应商1.上报办公用品需求3.编制采购计划审批审核审批5.采购谈判5.采购谈判6.签订采购合同7.供货8.验收办公用品合格9.退换是否10.办公用品入库11.办理结算实施采购7122 办办公用品品采购工工作标准准阶段阶段节点节点工作执行标准工作执行标准执行工具执行工具编制办公用用品采购购计划1 各相关关部门根根据工作作需要，提提出办公公用品需需求，并并及时上上报行政政人事部部 办公用用品需求求汇总表表 办公用用品需求求采购计计划2 行政人人事部对对各部门门的需求求进行汇汇总3 行政人人事部根根据办公公用品需需求汇总总情况，编编制公司司的办公公用品采采购计划划 编

55、制好好的办公公用品采采购计划划应及时时上交财财务部审审核 对于预预算内的的办公用用品采购购计划由由行政人人事部经经理审批批 对于预预算外的的办公用用品采购购计划由由行政总总监审批批实施采购4 行政人人事部在在选择供供应商时时，主要要从办公公用品的的价格、质质量、信信用以及及售后服服务等方方面进行行整体考考虑 办公用用品采购购合同 退货单单 入库验验收单5 选择好好供应商商后，行行政人事事部就采采购事项项同供应应商进行行谈判6 与供应应商谈判判达成一一致意见见后，行行政人事事部代表表公司与与供应商商签订采采购合同同7 供应商商按照采采购合同同的要求求进行供供货8 行政人人事部负负责对采采购的办办

56、公用品品进行验验收9 对于验验收不合合格的办办公用品品，行政政人事部部应及时时向供应应商退换换10 对验收收合格的的办公用用品，行行政人事事部应及及时验收收入库办公用品结结算11 待行政政人事部部对办公公用品验验收完毕毕且入库库后，应应按照采采购合同同的要求求，及时时与供应应商进行行结算 结算凭凭证第二部分 用制制度规范范第8章 产品研研发与生生产技术术管理制制度81 产品研研发管理理制度8111 新新产品研研发管理理制度制度名称新产品研发发管理制制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 新产品品的开发发对公司司产品优优势的增增加、新新市场的的开拓、利利润增长长点的催催生

57、有着着不可忽忽视的作作用。为为了加强强对公司司新产品品研发的的管理、提提高产品品研发的的规范化化操作、保保证新产产品研发发的质量量，特制制定本制制度。第2条 公司产产品研发发中的立立项、设设计、试试制、评评估、移移交、资资料、费费用等相相关管理理事项，均均按本制制度中的的规定执执行。第3条 本制度度中的新新产品包包括下列列两种。1满足市市场需求求且不同同于公司司已有的的新型产产品。2在公司司已批量量生产的的某种产产品基础础上，改改动量超超过400%而形形成的一一种新型型产品。第2章 新产品品的开发发立项第4条 产品研研发人员员在通过过广泛的的市场调调研和全全面、仔仔细分析析竞争对对手的产产品、

58、价价格、技技术以及及客户需需求的基基础上，在在每季度度最后一一个月的的22日前前向主管管副总上上报新产产品立项项建议书书，供相相关领导导进行决决策。第5条 主管副副总应组组织技术术部、营营销部、生生产部等等相关人人员就新新产品立立项建议议书进行行评审讨讨论，全全面论证证新产品品的技术术性、经经济性、可可生产性性等可行行性，形形成相关关的决议议并报总总经理审审批。第6条 经过审审批后的的产品立立项建议议书由主主管副总总下达研研发项目目任务书书，确定定相关的的项目负负责人与与研发成成员，并并在1个个月之内内由新产产品项目目组编制制完成设设计说明明书、加加工图纸纸、试制制大纲等等技术性性文件。第7条

59、 新产品品项目组组应将新新产品的的研发进进度上报报产品研研发主管管，由产产品研发发主管对对新产品品的研发发进度进进行监督督。第8条 为了增增强公司司的核心心竞争力力，新产产品的研研发时间间一般不不得超过过3个月月，特殊殊情况确确需延长长研发时时间的，必必须经过过主管副副总与总总经理的的审批同同意。第3章 新产品品的设计计管理第9条 设计说说明书是是产品设设计的主主要依据据，也是是技术人人员进行行学习的的一种重重要技术术资料，还还是公司司自主知知识产权权的一种种体现。设设计说明明书必须须包括以以下九项内容容，不允允许有任任何的隐隐瞒及漏漏项。1产品的的设计依依据包括括技术与与市场两两个方面面的内

60、容容。（1）技术术方面的的设计依依据主要要指与国国内外的的技术相相比，新新产品的的性能、适适用性等等优势。（2）市场场方面的的设计依依据包括括产品的的形态、形形式等能能否满足足用户的的需求，是是否有利利于增强强产品的的市场竞竞争力。2产品的的工作原原理、基基础参数数及主要要技术性性能指标标。3对产品品的技术术标准及及采用的的标准件件、通用用件、标标准材料料等加以以说明。4关键技技术的解解决方案案（包括括采用特特殊工装装、特殊殊设备生生产等）。5对可能能采用的的特殊原原料、特特殊工艺艺及特殊殊配件加加以说明明。6产品设设计的各各种数据据，包括括刚度、强强度、屈屈伸度、热热变形、电电路、油油路、能