监审部经理岗位职责说明书

HY-JS-GW-1400

监审部经理岗位名称监审部经理岗位编号所在部门监审部岗位定员直接上级行政副总裁工资等级直接下级审计主管、监察员薪酬类型所辖人员岗位分析日期 2007年7月本职:集团财务与管理监督审计职责与工作任务：职职责表述：协助总裁工作，为集团经营管理决策提供参考依据。责 工作1．制定审计监察流程和制度，批准后组织实施。一 任务2．制定审计工作手册和业务标,促进审计流程规矩.职责表述：监察工作.

工作时间百分比：10％频次：日常频次:日常工作时间百分比:35％1．组织关于集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及频次：日职 违法违纪行为进行监察。责 工作2．协助有关部门做好违纪违法案件的查处工二 任务职责表述：审计工作。

频次：日常频次：日常频次：日常工作时间百分比：35%,职 2．负责集团总部及下属公司干部的离岗、离职审计。责 3．依照法定程序关于集团总部及下属公司的财务管理进行审计监督三 4．组织、配合有关部门关于公司重大投资、融资项目的审计。关于集团股权转让、收购等资本运作进行审计。职 1．参与审议、制订、修订公司的基本规章制.

频次：日常频次：日常责 工作2．研究有关企业经营管理方面的法律、法规，为集团决策提供法律支持。频次日四 任务3．协助办理集团总部及下属公司的各种诉讼、非诉讼纠纷案件。 频次日常4．配合有关部门进行法律培训、法治宣传教育。 频次日常职职责表述：监审部内部的组织管理.责 工作1．选拔、配备、评判下属人员，组织部门内部技能培训。-第1页

工作时间百分比：10%频次：日常五 任务2．指导属下员工制定阶段工作计划并且敦促执.负责分管岗位人员工作的分配。职责六主要权力：1．关于直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。关于所属下级工作有检查权。关于本部门预算内开支有审核权。关于本部门预算外开支有申请权。领导责任：关于集团运作的规矩性负责。关于监审报告的撰写负责。关于监审部工作目标和工作计划的完成负责。关于监审部人员工作流程的执行效果负责。关于监审部负责检查规则的实施负责。关于监审部管辖的设备设施的完好性负责。关于监审部给公司造成的影响负责。工作协作关系：内部协调关系集团各部门和下属各单位外部协调关系政府机关、会计事务所、法律事务所、合作伙伴等任职资格:教育水平本科及以上学历专业 财会、审计、法律及相关专培训经历接受过审计、法律方面的培-第2页

频次：日常频次：日常频次:日常工作时间百分比：不定经验 5年以上工作经验年以上审计、法律方面的经验知识 具备相应的审计、法律知识，熟悉企业运作流程，具备行政管理知识技能技巧熟练使用WOR，EXCEL等办公软件，具备基本的网络知识个人素质具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、勾通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)工作环境 办公场所工作时间特征 正常工作时间，根据需要出差所需记录文档 通知、简报、审计报告、总结、公司文件等考核指标：工作计划完成率、审计报告提交即时性、监审结果的客观性、公司运作规矩性部门管理