宗圣兴业集团公司完整版

宗圣兴业集团公司 业集团有限公司《管理制度汇编》(试行)为使集团公司在经营管理、行政管理、人力资源管理、财务管理等方面保持一致性，使各项工作有法可依、有章可循，逐步实现科学化、标准化、国际化集团公司的管理目标，同时提高集团公司对所属公司的服务和管理水平，全面提升集团工作效能，特编制本本制度汇编由集团总裁办、人力资源中心、财务管理中心、法律事务中心、审计监察中心等集团十大中心共同编制。本制度汇编为试行版本，集团各所属公司应在本制度汇编原则性框架内结合本地区、本公司实际，制订实施办法或细则，并报集团审核、审批或备案。为使各项管理制度更科学、更合理、更切合企业运营实际，欢迎集团各部门、各所属公司在试行过程中踊跃提供改进意见和建议，并请于月日前将修订意见书面提交至集团总第一部分行政管理制度第一条为维护北京宗圣兴业集团有限公司(以下简称“集团公司”)良好的办公秩序，规范员工日常行为，创造良好的企业形象和办公氛围，保持舒适、整本原则第三条员工道德规范议、对外接待期间需系领第五条办公礼仪规范良好的公司形象。客人需由被访者本人或者被访者安排相关同事到前台迎接并全程陪同，不得让客人自行进入或离开办公区域。不在办公区时，最近者应主动代接电话，待同事返回时告知。第六条办公环境规范员工的办公室或办公工位由行政管理中心统一安排，如需调整或使用他人及员工办公桌面上只允许摆放办公必需品，严禁摆放与工作无关的各类物品和午休、外出和下班时要把桌面物品整理好，应及时将座椅归位，文件放入文件架(柜)中，重要的文件资料一律存放于有锁具的文件柜中。办公隔断上严禁张贴与工作无关的相片、图片及资料，电脑的桌面背景必须区域内乱堆乱放各类物品和乱扔废纸杂物。在开放办公区办公的员工应主动将手机调成震动状态或将铃声调至适当音接待来访、业务洽谈应在指定区域或洽谈(会议)室进行，以免影响他人办最后离开办公区域的人员，应随手关掉办公区域的所有电灯、空调等设备的独立办公室的员工如短时间离开办公室时，应自觉关闭灯具、空调以及电脑办公区域内空调控制开关由行政管理中心统一设置，员工不得擅自更改参未经允许，禁止带领亲友或其它与公司业务无关的人员进入办公区域。第七条办公秩序规范并在前台处《员工外出登记表》上进行登记，工作事务处理完毕后，应及时返回；超出出勤时间不能及时返回的，应以电话的形式征得上一级领导同意，并于工作时间内，严禁浏览与工作无关的书籍、报刊、网站和做与工作无关的员工在办公区域或公共区域时应注意自身形象，严禁窜岗、聚众聊天、勾肩搭背、嬉笑打闹，如有事离开座位时应主动将去向以及预计返回时间告知同事。办公室电话仅限于工作联系，员工不得利用公司的电话拨打个人私话以及与话。正确使用办公区域内的各类公用设备和物品(如：饮水机、传真机、碎纸机、复印机、公用打印机等)，不得违反设备的操作流程和注意事项。节约办公费用，养成良好的节约习惯。节约纸张，除对外文件或特殊要求现浪费的现象。起开始实施。制定、修订和解释。附件:员工外出登记表》集团有限公司字间第一部分行政管理制度第一条为使北京宗圣兴业集团有限公司(以下简称“集团公司”)公文处理工作标准化、制度化、程序化，提高公文处理工作的效率和公文质量，结合本公司实第二条本制度所称公文是指集团公司及所属公司在经营管理等活动中形成的或国家机关、社会团体、企事业单位传送给集团公司及所属公司的各类正规和非第四条集团公司公文的收、发、盖章、编号、传阅、存档等相关工作归口文种类五条公文的种类集团公司公文的种类按其性质、收者与发者的隶属关系主要分为四大类：(一)上行文(二)下行文达或要求下级单位周知或者执行的事项。4、决定：适用于公司对重要事项或重大行动作出的决策和安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤消下级单位不适当的决定事项。(三)平行文》关规定，与公民、法人和其他组织签署的应承担民(四)非正规公文格式条公文格式从格式上将公司目前的公文主要分为四大类，即红头文件、内部通知、会议纪要、工作报告。其他公文格式如集团公司无固定要求可按照一般惯例书写。1、适用范围：主要用于印发集团公司内部的制度、重要工作计划、机构和人事异动以及对外的报告、请示、函件等重要文件。集团公司所有的红头文件须2、红头文件格式基本规定：公司红头文件由集团公司全称、发文字号、标(1)集团公司全称规范：红色字体，宋体加粗，39字号，居中。(2)发文字号(由发文机构代字、年号、编号组成)规范：黑色字体，宋(3)标题：黑体，小二号或三号。标题应当准确、简要地概括文件的主要(4)主送机构：宋体，四号字体。(5)正文：宋体，四号字体。(6)附件：文件如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序。(7)印章：公司文件落公司全称并盖章，部门文件落部门全称并盖章。(8)发文时间：宋体，四号字体；数字均采用大写方式。(9)页边距2:2(二)内部通知或集团与所属公司之间内部日常事务性工正式的知会、通告、业务沟通往来等所使用的(三)会议纪要或各部门重要工作会议的主要内容与决议(四)工作报告级机构定期汇报工作情况和工作计划，提条公文密级集团公司公文的密级分为“秘密”、“机密”、“绝密”三级，具体密级参章公文撰写规范第八条公文撰写规范(一)公文内容应符合国家有关法律、法规，公文撰写规范需符合集团公司(二)情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，文字精练，字(三)人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字(四)公文结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“(一)”，第三层为。(五)公文应当使用国家法定计量单位。(六)文内使用非规范化简称，应当先用全称，再加以说明。使用国际组织外序数和在词、词组、惯用作为词素的数字必须用汉字外，应一律使用阿章公文处理程序第十条公文处理程序公文的处理程序一般分为公文签发、公文分送、公文阅办、公文反馈与跟踪(一)公文签发(1)以集团公司名义发出的红头文件、内部通知等公文需由主办部门拟定并报送至集团公司行政管理中心文控专员，由行政管理中心审核后执行签发程(2)集团各直属公司之间或集团各中心与各项目公司部门之间的内部通知2、签发方式：以集团公司名义行文的公文，经审批后，加盖集团公章(或电子授权章)，由行政管理中心文控专员扫描并发传给相关人员参照执行。报集(二)公文分送况下，分送公文应采取签收方式(对公司秘密及以上级公文、人事资料等重要公文还需用信封封口专人专送)。采用其它方式分送公文，分送人应做好跟踪、记并登记出错文件。对封口被撕的公文应拒(三)公文阅办1、集团公司正式公文发文的程序是：主办部门起草公文(填写文件阅办2、集团公司收文办理程序为：行政管理中心收文登记编号(填写文件阅办→分管领导批示→按批示交有关部门办理→。一般的请示，领导批示后将原件返还请示单3、所属公司向集团公司报文程序：所属公司起草公文(填写文件阅办单)批。(四)公文反馈与跟踪批示件和原件反馈给拟办部门(同时保存批示件的复印件)。(五)公文处理时限第六章公文清理存档销毁理存档销毁(一)公文办理完毕后，应当根据国家有关法规和公司档案管理制度的规定，及时整理(立卷)、归档。个人不得保存应当归档的公文。(二)归档范围内的公文，应当根据其相互关系、特征和保存价值等整理 (立卷)，要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映集团公司的主要工作情(三)公文复印件作为正式文件使用时，应当加盖单位公章证明，视同正式文件(四)集团公司人事档案、财务档案归相关职能部门保管，其他档案、资料(五)不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别和公司主管领导人批准，可理制度需报集团行政管理中心审批后执行。自颁布之日起开始实施。 北京宗圣兴业集团有限公司部年月日印发 宗圣兴业集团会议纪要兴业集团有限公司部兴业集团有限公司部附件四：《工作报告》集团有限公司月日 北京宗圣兴业集团有限公司部年月日印发 集团有限公司人急普通密级人示单北京宗圣兴业集团有限公司文件阅办单发起单位(部门)第一部分行政管理制度度第一章总则第一条为做好北京宗圣兴业集团有限公司(以下简称“集团公司”)档案管理工作，规范档案管理活动，有效保护和利用档案，促进档案工作为集团各项工作服务，根及档案工作相关国家标准，结合集团公司实际情况特制定第二条本制度所称的档案是指集团及所属公司从事业务经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的有保存价值的各种文字、图纸、图表、账册、凭证、报表、技术资物、证件等不同形式的历史记录。案的分类第四条档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质致分为以下几类：(六)会议纪要类目：各项经营例会及其他重要会议的纪要等。(七)资产管理类目：办公设备、固定资产档案文件等。(十一)题赠性资料类目：包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工(十二)技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料、报批报建资料等。(十三)信息宣传类目：集团公司各种宣传及印刷资料、影音文件、实物资料、市场调 (十四)电子文件类目：所有档案的电子文本或录音文本的档案。条档案编号(一)档案分类各级名称经确定后，应编制《集团档案编号管理参照表》，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。(二)档案分类各级名称及其代表编码一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。(三)集团公司档案员负责对集团各类文件材料的收集、整理，按照《集团档案编配合集团公司档案管理工作。(四)集团行政管理中心和集团各部门、各公司需要按照《集团档案编号管理参照表》上要求，明确相关文件的归档部门和管理权责，由各部门、各公司负责立档的文第三章档案管理机构的设置及基本要求第七条集团公司设立档案室，隶属于行政管理中心，并设置专职档案管理员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。集团公司制定明确的档案管理员岗位职责，档案管须严格履行职责。第八条行政管理中心根据集团范围内的档案性质划分为以下几个日常具体管理单(一)集团档案室。(二)各部门、各公司内部资料室。(三)财务部。(四)人力资源部。成、档案室、资料室由行政管理中心直接管理，其他两个与安全的原则归集团所有。各部理，确完整、安全，并主动提交信息化建设同步原则档案的标准化、程序化管理。第四章档案保管权限范围、保管期限第十一条集团公司档案根据其重要性和保密程度分为集团级和部门、公司级。(一)集团级档案应按标准规范进行分类，规范档案编号和档案标签，并建立电子(二)各部门、各公司资料档案管理必须设兼职的档案管理员，制定明确的各部第十三条归档的同类文件资料在卷内应按保存期限分别装订，保存期限分为永久和定(一)永久保存：照、生产经营许股企业设立协议、公司章程、产权变动、股权证书、红利(股)分配的决议、股东会决议、董事会纪要、年度审计报告以及集团对全控股、参股企业的终止、解散、撤并等清算、报誉奖3、集团颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿、重要文件；直属全资子企形成的工作计划、总结、报告。集团公务活动形成的律性文件材料；集团与子企业签批准的基本建设工程施工、竣工、购置大中型设备的的请示、报(二)15年保存：(三)5年保存：1年以下暂时保存：(五)集团公司可根据实际情况拟订文件资料保存期限的补充规定。第四章会计档案、人事档案的保管核算专业资保存期限为永久保、资金合同、工人事档案(一)员工档案必须包含以下内容：员工应聘申请表、一寸照片两张、录用审批(二)凡正式录用后的员工，在办理完入职手续当日，人力资源部负责建立员工基础档门为类别进行管理归档工作，档案管理员应按员工(三)离职员工离职时，其档案按制度及时放置到离职人员档案柜，若要销毁，需按相(四)人事档案为保密文件，人事档案需严格遵守保密制度，坚持保密原则无关人员不的，必须经分管领导同意，在指定时间，指定地点章整理装订规则第十六条档案的整理装订工作由档案生成部门根据本管理制度的规定在移交至集第十七条档案在整理时应以件为单位进行整理、分类、排列、编号、编目、装盒，使之有序化。一般而言，每份文件为一件，报表、名册、图册等一册(本)为一三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用。成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用的基本原则。人事档案按照行业业务要求进行归类整理，要求第十六条归档是指集团各部门、各公司在规定的时间内将档案整理、上交至各管第十七条归档的文件材料应为原件。因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料。非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。外文(或少数民族文字)材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。文件材料归档后不得更改。归第十八条集团的归档工作实行年度归档制度，每年一月份为各部门、各公司向集团档案室移交档案资料的时间。各部门、各公司要将上年度在积累的各类纸质、实务档案，及微机内存贮的规划、规章制度、人事资料、合同、协议、工资档案、学习材料、告等具有可查考价值的文件资料分类整理拷贝，标明名目后，第十九条各部门、各公司向集团档案室归档时，应当认真填写《档案移交清册》第二十条行政管理中心在每年的三月下旬编制档案室现存档案统计表呈报董事长文档第二十一条本管理制度所称电子文档是指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络件、图形文件、影像文件、声音文件、数据库文如没有纸质等拷贝件，必须制成第二十二条电子文档生成部门应当定期将符合条件的电子文档向档案室移交，并保管期限要求的脱机载体上。电子文档归档分为逻辑归档和物理归档两类。其中逻辑归档是指在计算机网络上进行，不改变原存储方式和位置而实现的将电子文档的管理权限向档案室移交的过程。物集中下载到可脱机保存的载体上，向档案室移交的过程。第二十三条各档案管理单位在收到移交上来的纸质档案时，应根据档案的性质转电子档，并存入其他介质的保存媒体中。第二十五条归档电子文档的封存载体不应外借。未经批准任何单位或人员不允许阅与销毁因工作需要借阅档案时，根据档案保存级别的相关制度，由制度的审批人签字批准第二十七条原则上任何档案严禁带出档案室。如确因工作需要，必须由专用人员第二十八条当某些档案保存期限届满，且不再具有保存价值时，由行政管理中心通报档案生成部门，再由档案生成部门编制一式三联的《档案销毁清册》，由董事长审卷文件案卷题名发文号卷文件案卷题名发文号编号第九章档案室管理要求及罚则第二十九条档案室、资料室管理员必须分门别类进行系统整理，严格按照其自然形成规律和内部的有机联系进行装订、登记、排列、上架、入柜，按照档案类别进行序第三十条集团档案室专设会计档案专柜、人事档案专柜，分别由相关部门档案管第三十一条档案室做好档案的登记、分类、统计工作，严格按照借阅、复印、外借的流程办理相关登记、审批手续。第三十二条档案室应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作，以提高档案的安全性，对破损、字迹褪色和载体变质的档案及时修补和复制。档案员每年第三十三条严格遵守保密制度，不得私自删除或销毁档案材料；不得将档案存放第三十四条档案管理部门或借阅人对档案不注意保密，致使集团档案泄密且给集单位时间123456789卷内目录集团公司档案分类、编号的原则是以集团公司的全部档案为对象，依据集团公司的特点和主要职能,保持文件之间的有机联系，便于科学的管理和提供利用。本表规范统一了集团公司档案分类、编号管理原则，适用于集团公司，所属公司可参照执行。代号ABCD一级类目名称证照管理类目类目理类目理类目二级类目代号ABCAB名称外部来文类内部发文类业务类归档范围证照、注册类资料、年检资料、公司章程、荣誉。董事会文件；股东大会文件；董事会的往来文件、信函；股权变更；中介机构的审计各类和政府事务关联的决议、决定、条例、规定、指示、通知、函等；各类经济事务联的来文、函件等；各类集团公司及所属公司发布的通知、决定、办法、规定、任免等。度；度；集团公司管理类合同；保管期限立档部门心一级类目二级类目归档范围保管期限立档部门代号名称代号名称E经营管理类目F会议纪要类目G资产管理类目一级类目A战略规划类B投资管理类C计划管理类A经营例会类B总裁办公会议类C其他内部会议类D接待会议类A办公设备类B车辆管理类C固定资产类二级类目重大经营战略性决策，发展规划，方针目标管理等；报告、预算；项目文件、资料、签约文件等。所属公司高管年度工作计划与总结。车辆管理的材料(采购过程、产权证、保险单、维修记录等)关于固定资产申请调拨、报废、封存的请示、报告及批复；固定资产登记表、清单归档范围清理后清理后保管期限心心立档部门名称名称H会计档案类目I人力资源类目一级类目名称名称代号ABCDABCDEFGH代号名称二级类目名称原始凭证、记帐凭证、汇总凭证等现金和银行存款日记帐助帐册、备查薄月、季度会计报表(包括文字分析)年度会计报表(包括文字分析)会计移交清单、会计档案保管清册、会计档案销毁清单、银行余额调节表、银行对帐单集团公司员工档案所属公司高管员工档案集团公司员工劳动合同所属公司高管员工劳动合同集团公司员工绩效考核所属公司高管员工绩效考核人力资源日常管理类文件库保险类文件集团及分公司培训类文件归档范围清理后保管期限立档部门AJK宣传类目BCABCD刷资料料类法务日常性管理文件判决书、调解书、裁定书、仲裁决定书等；诉状、答辩状、代理词等管理文件本公司年度财务情况审计报告；本公司领导任期主要经济指标审计材料；所属单位年度经营审计材料集团组织的考察活动所发生的各种资料档案反映本公司主要职能活动的证书、奖杯、奖状、奖章、锦旗等集团公司宣传及印刷材料反映集团公司主要活动的照片反映集团公司活动的影音资料反映本公司主要职能活动、存有公司重要的数据信息的光盘部心L期门可根据业务情况在二级分类下做三级细分类下做相应调整。3、集团公司行政管理中心及其他各部门需指定档度档档案借阅申请单间门经理审批行政管理中心负行政副总裁审批副总裁审批间 (证照类别) (证照类别)档案移交登记表123456789第一部分移交人接交人移交人接交人第一章总则第一条为进一步规范对北京宗圣兴业集团有限公司(以下简称“集团公司”)车辆管理括公司领导用车、公务用车以及其它车辆。第二章基本原则第四条集团公司行政管理中心为车辆管理工作的归口管理部门，负责车辆的购买、管理、调度、维修、固定车位停车费的支付、车辆年检、保险与税费缴纳、事故处理等与。第六条对其他员工根据其工作性质、工作量等情况，由行政管理中心安排使用公务用决定。的购置，拟购置车辆厂牌、型号、颜色、排量、购置地点、购置时间、预计总费用(车款、税费、装饰费用等)、拟使用人等信第八条集团所属公司领导专用车的申购或使用，需由所属公司行政管理中心门报到批同意后方可采购和使用。第九条经总裁审批的车辆采购事宜，由行政管理中心按审批要求进行办理。车辆购置过程中，涉及的牌照办理、检验、税款及保险缴纳、车辆装饰等工作，由行政管理中心车辆达到可使用状态后，由具体采购人员，携经审批的购置申请复印件与行政管理用与归还(一)领用手续公务用车：公务用车由行政管理中心统一调度。(二)使用人职责(一)归还手续心履行归还手续。行政管理中心需对归还车辆的车况、是否存在未处理违章及事故等影响公司后续使用的情况进行检查，确认车况良好并解决相应问题后，填写《车辆归还确认单》，并重公务用车：公务用车于使用结束后应立即归还，行政管理中心检查车况以及是否存在未处理违章及事故等影响公司后续使用的情况后，由领用人及行政管理中心工作人员在(二)归还时点后发现情况的处理需予以处理完毕，否则有限公司第十三条所有车辆原则上不得外借，不得将车辆交给非公司人员驾驶。确因工作需要需外借的，需经总裁批准。任何情况下都严禁将车辆交给无证人员驾驶。第五章日常维护车辆的维修与保养车辆的维护，由行政管理中心指定修理厂家，无特殊情况不得更换，如确需更换的行政管理中心负责人同意。第十五条车辆日常修理与保养前需填写《车辆维修申请单》，司机要坚持定期对车行副总裁审批后方可进行维修。车辆维修申请单》的情况，可由驾车人电话请示行政意后可进行修理，但事后必须后补相关单据，方可进行财务第十六条维修过程中，如确需调换零件的，驾驶员应将调换下的旧零件拿回公司作统一处理，带回确有困难的，由行政管理中心负责人批准后，可以废弃或处理，但取得第十七条因使用人过失造成的车辆维修、保养等费用，由过失人承担相应费用，公(一)指定修理厂家出具并加盖印鉴、含有金额的维修清单。(二)对应维护保养项目的正规合法发票。(三)经批准的《车辆维修申请单》。第六章保险及相关费用的缴纳第十九条按有关规定需缴纳的各项保险费用，由行政管理中心对比各保险公司价格、行政管理中心主管副总裁批准后，方可缴纳各项保险。(一)固定车位停车费的缴纳，由行政管理中心统一负责洽谈，如能取得协议需签订相关协议，缴费时由行政管理中心统一负责缴纳。(二)临时停车费的缴纳由司机填写说明，经审核批准后根据财务制度予以报销。第二十一条其他税费由行政管理中心统一负责缴纳，但须以请示的形式说明缴费原因及第二十二条车辆年检及年检费用缴纳，由集团公司行政管理中心根据车辆情况进行第七章违章、事故及盗抢的处理法律法规而被罚款，一切损失均由过失人自行承担。第二十五条车辆发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失或车辆损坏需支付维修费发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质给予司机(驾驶员)扣减工资之处1、一般事故(经济损失在2000元以下者)按经济损失的10％处罚。2、重大事故(经济损失在2000—5000元者)按经济损失的8％处罚。3、特大事故(经济损失在5000元以上者)按经济损失的6℅处罚。在下列情形之一的情况下，公司除给予处分和每00元的罚款外，将对相关人员予以辞退。1、无证驾驶2、未经许可将车借于他人使用3、在公用途中擅自私用在下列情形之一的情况下，保险免赔部分的金额由驾驶员个人负担。1、因违反交通规则，造成交通事故或车辆损毁。2、因违反操作程序，造成交通事故或车辆损毁。3、驾驶途中，因对驾驶车辆各系统疏于观察及检查，造成交通事故或车辆损毁。4、因停放不当，造成车辆损毁或丢失。八、在下列情形之一的情况下，驾驶员个人责任可免除1、在公务用车途中，由于不可抗拒的自然因素造成的交通事故或车辆损毁2、在公务用车途中，因对方原因造成的交通事故或车辆损毁。第二十六条因使用，保管不当等原因造成的车辆盗抢，如获得保险公司赔偿，则由如不能获得保险公司赔偿，则过失人需全额弥补相应损失。第八章车辆的产权转移及报废第二十七条车辆进行出售、赠予、抵偿债务等产权转移形式时，须事先请示，说明拟处理车辆号牌，发动机型号、使用年限、已计提折旧等基本信息和拟处理形式、预计车辆涉及产权转移的处理，须由总裁审批后方可进行。处理后，行政管理中心凭已审批请示及处理过程中相关合同、协议、产权交接文件等资料到财务部门办理账务核销手续、行政管理中心履行资产实物核销手续。第二十八条车辆报废，须事先请示，说明拟报废车辆号牌，发动机型号、已使用年，报废形式，预计可收回残值等。车辆报废须由总裁审批后方可进行报废处理。相关事宜结束后，由行政管理中心将已审批请示，及报废手续交财务部门，由财务部门履行账务核销手续，行政管理中心履手续。第九章借入、租赁车辆的管理第二十九条针对业务需要，需从外单位借入、租赁车辆的情况，应由相应部门提出申第三十条针对借入、租赁的车辆，应由行政管理中心与出借或出租方签订协议，明确各理中心的领导下，认真做好对公司领导和各部门的服务。第三十三条司机在上班时间必须在休息室待命，不得擅自离岗。第三十五条行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、第三十六条公司职工不得用公车学习汽车驾驶，一经发现，一切后果及损失由本人第三十七条车辆外出时，若由于特殊原因不能按时返回公司，司机必须打电话向公第三十八条司机应按要求填写《月车辆保养记录》《报修单》，每月交行政管理中用申请单》二、《车辆使用登记表》辆保养记录》批准集团有限公司起起起起起起起起起分止止止止止止止止止公里数车行目的起止地起止起止起止起止起止起止起止起止起止_____月份车辆保养记录表第一部分行政管理制度团公司行政管理中心第一条为了加强北京宗圣兴业集团有限公司(以下简称“集团公司”)固定资产管保护财产完整，根据有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条公司固定资产的管理和使用实行“归口管理，统一核算，责任到人，物尽其第二章固定资产的管理体制片明细帐，对固定资产购置、修理、处置等业务进行审核和帐务处理，配合行政管理中心进行固定资行政管理中心为固定资产的实物管理部门，统一负责固定资产购置、验收、调配、退库、处置；负责设立固定资产实物台帐，确定员工资产配置标准，组织固定资产清查盘点，对更换、报修、处置的固定资产组织人员进行技术鉴定；考核、评价职能部门固定资产的使用情况，提供固定资产管理信息；对车辆等设备负责组织维修、年第六条集团公司各职能部门应设有专人兼管固定资产申领、退库、处置等日常管理工作，配合行政管理中心进行固定资产的盘点；部门固定资产直接使用人负责设备的维护和第九条固定资产一律采用平均年限法计算折旧，净残值为零。折旧年限分别为：房屋第四章部门、员工的资产配置第十一条各部门如有新增需求，由本部门固定资产管理员填写《新增固定资产申请心统一购买，报账，配置。政管第五章固定资产的日常管理第十四条集团公司财务部负责固定资产价值管理，实施会计核算；行政管理中心设有专人负责公司固定资产的日常管理工作，统一办理购置、退库等业务，建立固定资产实物台帐、组织盘点、维修、年检、投保等实物管理工作；使用部门负责合理、有效使用和日第十五条各部门固定资产如因损坏需维修，在行政管理中心组织技术鉴定后，办理报。第十六条员工离司或其他原因使部门有闲置资产的，由本部门固定资产管理员填写第十七条集团公司财务部、行政管理中心和使用部门应每月对账一次，使账实、账保持一致。否由使用部门的固定资产管理员提交书面说明，经部门负据此编制盘盈盘亏报告表，经由行政管理中心负责六章固定资产的处置第十八条固定资产到期不能再用，人为和意外原因损坏造成固定资产不能继续使用、或能够使用但修理不经济等其它原因需要处置的固定资产，应查明原因、及时清理。申请处置时，由各部门固定资产管理员填写《固定资产处置表》，由行政管理中心组织技术鉴定，经本部门负责人、行政管理中心主管领导审批后，交行政管理中心负责处置。行政管理中心应及时做出处置方案，报总裁审批后交财务部处理。自颁布之日起开始实施。第二十条本制度由集团公司行政管理中心负责制定、修订和解释。《新增固定资产申请单》《固定资产维修申请单》团有限公司请单(元)部门负责人意见行政管理中心负责人意见年月日北京宗圣兴业集团有限公司固定资产维修申请单见第一部分第一部分行政管理制度制度公司行政管理中心第一条为对加强北京宗圣兴业集团有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购管刷品及专业用品等，含：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、钢笔、文件夹、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥、硒鼓、墨盒、耗品的采购，对所(二)办公用品采购需根据库存情况进行补充，原则上同一办公用品使用同一品牌，(三)办公用品原则上只能由行政管理中心进行采购，其余部门可向行政管理中心提(一)行政管理中心采购人员根据公司需求或印制需求统一进行采购申请。(二)在采购申请审批完成后，针对需求：所需要求对供应商的资质进行确认，确定后进行询务进行比较，2、如有固定供应商，原则上实施单一采购，即在对当前市场价进行了解后，集团行同集团招采中心与固定供应商直接进行价格谈判，最终确定合理价格。(一)对采购的办公用品，由行政管理中心物品保管人员根据领导批准的《采购申请(二)核对无误后进行入库，填写《入库单》，对入库物品进行登记，填制《办公用(三)入库物品应保证分类存放，保持存放区域的干燥、通风。第三章办公用品配给、领用管理行剪垃刀圾箱级(含)以上级44000000002222第九条在办公用品领用时，应实行“先调配，后购买”的原则，在无库存和调集可能一条本制度由集团公司行政管理中心负责制定、修订和解释。集团有限公司购申请单部门：申请人：申请日期：年月日规规格、型号、颜色单位数量单价金额集团有限公司部门：申请人：申请日期：年月日备备注(领用颜色第一部分行政管理制度制度团公司行政管理中心业集团有限公司(以下简称“集团公司”)办公设备的采购流程管第三条办公设备指：公司购置或租赁的电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜、打孔机、打码机、考勤机等使用期限在一年以章办公设备采购管理(一)询价采购：是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确定最具竞争的(二)单一采购：是指向固定供应商就采购事宜谈判直接进行采购的方式。条管理职责(二)财务部：负责相关固定资产的账务管理，配合行政管理中心完成盘点工作并进(三)各使用部门：保管好已领用的办公设备，并定期进行自检，协助行政管理中心做好设备的维修、保养工作。第六条采购管理规定(二)行政管理中心在接到完成授权审批的《办公设备采购申请单》后，针对须采购配套服务进行比较，得出结论后由行政管理中心负责人固定供(三)由行政管理中心负责采购的人员对供应商提出采购需求，确定送货时间，送货(四)费用结算方式：一结的方式。在采购申请经批准且已选定第三章办公设备验收及入库管理(一)行政管理中心负责办公设备的验收及入库核验、保管等工作，并建立台账及相办公设备采购申请单》核对已采购设备的型号及发(二)行政管理中心根据《送货清单》和《设备装箱清单》核对相关配件及说明。(三)行政管理中心根据设备性能进行调试并试用，若为有特殊操作规范的设备，须(四)行政管理中心需对设备《保修卡》、《设备说明书》、《设备装箱清单》和相关驱动光盘(如有)等进行统一保存。(一)对通过验收的设备进行入库登记，填写《入库单》。(二)在入库后须填写《资产管理台账》，并对该设备的相关资料等一同建档保存。(三)入库后对办公设备进行妥善放置，防水、防潮、防日晒、防污染等，如有特殊人力资源部在新员工入职前将对应新员工信息传递至行政管理中心，行政管理中心根(二)日常办公设备领用：(三)办公设备借用：及相配借用(四)办公设备的转移：(1)如办公设备需转移的，需将所领用的办公设备到行政管理中心保管人员处办理转移手续，填制《办公用品转移单》(见附件四)，按授权体系由各主管领导签字后由行完成的复印件转交财务部进行备案。(2)如办公设备不需转移，需将所领用的办公设备退回，由行政管理中心保管人员五章办公设备编号管理第十一条行政管理中心对配置的办公设备实行编号管理，设备上标识设备编号、购置日心仓库管理人员对设备根据编码规则进行编号并标识备的编码规则如下：理的投影仪为：XZ-05-001例：zsxy-313-001(具体详见固定资产编002笔记本电脑03复印/打印/传真/扫描一体机或复印机、打印机、传真机、扫描仪04碎纸机05投影仪07空调08桌椅09橱柜10保险柜11打孔机12饮水机14冰箱16其余电器类办公设备17其余办公家具六章办公设备配置管理(一)办公电脑的配备标准：副总裁级别负责人级别出按授权审批(二)固定电话的配置标准：(三)打印机/复印机/扫描机的配置标准：小，A4)小，A4)体机(大，A3)(四)投影仪的配置标准：(五)碎纸机的配置标准：七章办公设备维修管理第十五条办公设备因破损、污染后需维修或清洗的，应由使用部门(使用人)与行政管理中心联系，由行政管理中心填制《办公设备清洗/维修申请单》，按授权体系审批完项维修或清洗事宜。(一)经专业机构检测，确认该办公设备因使用时限或正常损耗需维修或清洗时，相关费用可报销。若为使用人人为破坏或使用不当需维修或清洗的情况，由使用人负担相关(二)经专业机构检测，确认办公设备已无维修必要，应由使用部门申请，经行政管理中心负责人审核并确认是否为人为原因造成及费用责任承担方后，报分管领导审批，由度自颁布之日起开始实施。第十七条本制度由集团公司行政管理中心负责制定、修订和解释。申请单》北京宗圣兴业集团有限公司办公设备转移单 购买日期设备原价________北京宗圣兴业集团有限公司办公设备申请采购申请单序号设备名称规格数量需要日期用途紧急程度预计费用123责人北京宗圣兴业集团有限公司办公设备维修申请单第一部分行政管理制度计算机网络设备使用管理制度团公司行政管理中心计算机网络设备使用管理制度公司(以下简称“集团公司”)计算机设备的安二章计算机硬件管理第三条计算机硬件管理(一)集团公司的所有计算机及外围设备是集团公司的固定资产，根据实际工作需要配备员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度执行赔偿。(二)由行政管理中心对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，(三)设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，按公司实际采购流程(四)硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向行政管理中心(IT部)说明IT时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。(五)部门如需领取耗材，需到行政管理中心(IT部)填写耗材申请单。申请单须清晰注耗材申请原因。申请需经部门经理、行政管理中心负责人、总经理(总裁)批准后，由行政管理中心(IT部)进行购买及发放。(六)计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批(七)员工使用的计算机网络标识必须统一格式(公司简称使用者姓名全拼,如轧zhangsan意修改网络标识。(八)行政管理中心(IT负责人)负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。章计算机软件管理络管理(一)软件的使用：各部门及人员所使用的软件，由各部门会同行政管理中心(IT负责IT。(二)集团公司需用的软件，由行政管理中心(IT负责人)统一购买、保管，并登记造案。(三)软件的安装、删除和升级：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请，经行政管IT装、删除和升级。未经IT负责人批准，各部门和人员不(四)软件故障：各部门使用人员发现软件故障时，应及时向IT负责人说明情况，由IT负(五)员工不得私自在计算机上安装与工作无关的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。工作时间(包括加班时间)公司员工不得使用计算机玩游戏，听音乐观看(六)移动存储设备使用管理：为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来U盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备(如有需要另行申请)。 络，保障网络资源的合理使用，不得(九)软件安装和使用过程中病毒的预防：员工不得在计算机上安装来历不明的软件；安。安装软件时应打开防火墙，防止病毒入侵。(十)软件的版本管理和控制：为了防止集团公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，(十一)行政管理中心(IT负责人)负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。章网络及局域网管理理(一)部门新进员工在OA办公管理系统(共享服务器)文件目录下个人专用目录的创建，应由员工所在部门经理到行政管理中心(IT负责人)签写局域网员工权限变更登记表，并IT访问权限。(二)由于员工工作调动等情况需更改系统访问权限的，应由员工所在部门经理到行政管理中心(IT负责人)签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效(特殊情况须总裁审批(三)离职人员OA权限的删除及相关数据的备份，应由员工所在部门经理到行政管理中心 ITIT负责人凭单删除目录访问权限并对相关(四)工作时间(包括加班时间)公司员工不得浏览与工作无关的网站，不得下载与工作(五)公司员工不得使用BT等给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载，一经发不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由本人承担一切责任。(六)各部门上报的因工作需要的上网名单，经集团公司领导批准后，由行政管理中心 (IT负责人)统一调配公司员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户，按有关规(七)公司为工作需要员工统一分配Email地址，各使用人员必须定时进行查看、回复、(八)公司员工不得私自更改本机IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切后果(九)公司员工不得使用他人电脑上网，不得将外人带入公司使用公司电脑和通过公司内(十)无上网权限的员工因工作需要，可以申请访问INTERNET，经部门经理批准后，由行政管理中心(IT负责人)分配其上网权限。日起开始实施。第七条本制度由集团公司行政管理中心负责制定、修订和解释。第一部分行政管理制度待管理制度团公司行政管理中心业集团有限公司(以下简称“集团公司”)招待费用管理事宜，树第二条本制度所指的接待行为是指就会议接待、用餐接待、住宿接待以及围绕接待发生的本原则条管理权限(一)行政管理中心负责集团公司接待组织工作及接待费用的审核。(二)总裁(或被授权人)负责对招待费进行审批。第五条业务招待的范围(一)公司业务需要所发生的业务招待。(二)公司经营过程中发生的业务招待。(三)政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等。(四)有关业务单位的访问、参观、联系工作等。(五)会议。(六)公司领导决定的其他事由。准备六条计划与准备(一)行政管理中心在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，应了解来宾的基本情(二)行政管理中心根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间(三)行政管理中心根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资(四)行政管理中心负责洽商定点的酒店、酒楼、餐馆等消费场所，争取最大的优惠(五)行政管理中心根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目；同时负责来(六)如有会议需要，行政管理中心需要提前安排会场、制定会议议程、准备花卉、迎牌、(七)行政管理中心根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司人统一调度。(八)行政管理中心根据情况提前购买车票及机票。礼仪接待礼仪一)仪表：面容清洁，衣着得体。(二)举止：稳重端庄，从容大方。)言语：语气温和、礼貌文雅。)态度：诚恳热情，不卑不亢。(五)迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人，要注意顺序。(六)接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。(七)过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。(八)进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。(九)座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。(十)送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方安排(一)关于会议主席台座次的安排。变化，应及时调整座(二)会议座位安排(三)关于宴席座次的安排(四)仪式的座次安排，按主客左右排(五)关于乘车的座次安排 标准接待标准(一)一级接待标准陪同人员：董事长、总裁、副总裁、总监、部门经理握迎候时间，意顺序。2、参观：副总裁、总监、部门经理陪同，沿途介绍北京市基本情况以及到达项目地后详3、座谈：行政管理中心人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。4、行政管理中心参见接待费用标准(下图)预定饭店、订餐、准备烟酒、根据来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线、根据情况购买礼节性礼品。(二)二级标准、总监、部门经理公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司4、行政管理中心参照接待费用标准(下图)预定饭店、订餐、准备烟酒、根据来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线、根据情况购买礼品。(三)三级标准及人员公司环境、室内、洗手间清洁，将公司介绍或相关资料、3、行政管理中心参照接待费用标准(下图)预定饭店、订餐、准备烟酒、根据来宾意一级至三级接待费用标准(参考)店的重总裁、总监元早餐40元元标准白辆(四)四级标准 (1)所属公司普通员工因工作或会议需要留在公司用餐的，只需内部招待，一般由行政(2)公司内部管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内。第六章接待费用申请与报销销流程(一)招待费实行提前申请、审批的原则，执行招待任务前，需由接待业务负责人填写、预计单次招待费(二)招待费报销时由接待人员在招待任务完成之后凭借招待费用的正式发票、《招待费(三)负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣发200元并通报批评。(四)招待费发生后一个星期内必须完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销；外地(五)公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招第十一条注意事项(一)接待用餐一般应就近安排饭店招待。(二)午餐招待原则上不饮用酒类。(三)陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员。(四)接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介息反馈接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其异，另行制定接待管理制度及接待标准，并报集团公司行政管理中心审批后执行。自颁布之日起开始实施。第十五条本制度由集团公司行政管理中心负责制定、修订和解释。表》北京宗圣兴业集团有限公司接待申请表来宾单位来宾单位人数接待日期姓名性别职务姓名性别职务人行政管理制度人行政管理制度行政管理中心门负责人团公司行政管理中心业集团有限公司(以下简称“集团公司”)印章管理制度，规范印(一)集团公司公章。(二)集团公司合同专用章。(三)集团公司董事长、总裁及其他相关领导签字章。(四)集团公司财务专用章。(四)刻有集团公司职能部门名称的印章。(六)其他以集团公司或所属公司名义使用的印章。二章印章管理机制条行政管理中心为集团公司印章事务的主管部门，统一管理集团公司的印章事务。集团公司各职能部门和相关人员管理印章的具体事务。集团公司各职能部门应当指定(一)集团公司公章、合同专用章、董事长、总裁及其他相关领导签字章(二)集团公司财务专用章由集团公司财务部负责管理。(三)集团公司职能部门章由各相应职能部门负责管理。(四)其他以集团公司名义使用的印章由集团公司行政管理中心负责管理。第七条违反本规则的规定使用印章，或者发生印章丢失、盗用、仿制以及其他此类情形给公司带来损害的，应当视情节轻重，追究相关人员的责任。章印章刻制和领用公司总裁审批。心安排刻制。制，应当遵守国家相关规定，到当地公安机关指定印章首次启用应当注明启用日期、使用部门或者人员，用印实样留存集团公司行政管章印章使用范围(一)以集团公司名义向党政机关、社会团体、事业单位报送或者送达的文件资料。(二)以集团公司名义签署的与公司经营有重大关系的文件资料。(三)以集团公司名义对外发送联系工作的公函或者介绍信。(四)其他应当以集团公司名义实施的事项。(一)以集团公司领导名义签署的向党政机关、社会团体、事业单位报送或者送达的(二)集团公司对外签署合同时需法定代表人签字的情形。(三)集团公司领导本人授权秘书使用签字章签署的其他文件资料。(一)以集团公司名义对外签署的各类合同、协议。(二)其他应当使用集团公司合同专用章的文件资料。(一)以部门名义签署的向集团公司领导的请示报告以及其他文件资料。((二)以部门名义向其他部门、所属公司发送的公函、通知以及其他文件资料。(三)其他应当以公司职能部门名义实施的事项。章印章使用审批第十四条加盖集团公司公章应当经总裁审批或经总裁授权的其他人审批。第十五条加盖集团公司领导签字章应当经所涉及部门领导及签字章所有人同意及总裁审批第十六条集团公司合同专用章应有审批流程执行完整的合同审批表作为依据方可加条加盖集团公司职能部门章应当经该职能部门负责人审批。第十八条涉及重要经济活动或者其他事项需要加盖公司其他印章的，其使用均需由总裁审第六章印章使用程序和要求第十九条使用印章应当先由拟使用印章的部门或者人员填写使用印章申请单，根据本规则印章使用审批制度的规定报请审批，经