恒大集团管理制度(完整版)

为规范物资采购管理，酒店管理集团向各成员酒店委派采购经理。各成员酒店必须依据本管理办法制定严格的采购流程，并报酒店管理集团批准。第二十八条对于需要由集团统一招标采购的物资，各成员酒店必须综合考虑采购周期及消耗量，建立合理库存，并每月进行盘点。同时，每月定期反馈对使用物资品质及采购配送服务等情况填写书面评估报告，该报告将作为集团重新选择或更换供应商的依据之一。第二十九条各酒店委托给国际、国内酒店管理公司管理的，本管理办法如有与相关合同条款不一致的，则以合同条款规定为准。第四章档案印章管理第三十条档案管理1、酒店管理集团设立档案中心，负责酒店集团本部及下属成员酒店的档案管理工作。其下设酒店集团综合档案室，管理酒店集团本部各类档案资料；下属各成员酒店须设综合档案室（属于酒店集团档案中心统一管理），档案库房均须独立并由专人负责管理。4、档案管理过程中，须严格执行集团档案管理制度和有关管理办法，严格按照档案归档要求，进行“实时归档”，并遵照集团档案保密事项规定执行。5、政府下发的重要函件须及时归档，一律以复印件提供利用。第三十一条印章管理1、设独立印章室，并独立于公共区域，印章必须放置于保险柜进行保管。酒店集团本部印章管理必须严格遵守集团《印章室管理规定》及酒店集团印章管理办法，各成员酒店必须依据集团《印章室管理规定》制定各自的印章管理制度，并报酒店管理集团批准后实施。2、酒店管理集团须严格执行集团印章相关管理制度及管理办法。5、所有印章用印，都必须经过审批。审批程序必须完成后才能用印。酒店管理集团本部的审批权限及审批流程按集团公司规定执行，下属各成员酒店必须依据集团公司相关规定，另行制定印章用印的审批权限及审批流程，报酒店管理集团批准后执行。6、融资工作需对外提供的报审资料用印，必须严格按照集团公司有关规定按照审批权限上报审批。第五章合同管理第三十二条项目立项酒店管理集团涉及立项金额300万元以下（含300万元）的项目由酒店管理集团负责立项，报集团主管副总裁审批；立项金额300万元以上的须报集团董事局主席审批。各成员酒店涉及立项金额10万元以下（含10万元）的自行审批，10万元以上的按上述流程审批。第三十三条审批权限1、在酒店未进行工商登记之前，筹备期各酒店的签约主体为所在地地产分公司。2、酒店管理集团合同金额500万元以下（含500万元）的由酒店管理集团自行审核，并报集团主管副总裁审批；合同金额500万元以上的须经集团合同管理部审核后，报集团董事局主席审批。各成员酒店除订房、订餐、订会议室等预订合同以外的合同金额在10万元及以下的自行审批；10万元以上的按上述流程审批。3、酒店管理集团合同发生变更，增加金额在40万元以下（含40万元）的报集团主管副总裁审批；40万元以上的报集团董事局主席审批。各成员酒店合同发生变更，增加金额3万元及以下的自行审批；3万元以上的按上述流程审批。4、年度采购合同须报集团主管副总裁审批，由材料公司签订后按相关程序进行支付、采购，再转售给各成员酒店，并进行统一配送。对已签订年度采购合同的，各成员酒店签订专项供货合同时，由各成员酒店自行审批。第三十四条合同备案酒店管理集团须于每月5日前集中将上月签定的300万元以上的所有合同（复印件）报送集团合同管理部备案。第三十五条合同标准化酒店管理集团及各成员酒店原则上应当按酒店管理集团统一制定的合同范本签定合同。确因实际情况需要对范本条款作部分修改的，在维护公司利益的前提下自行修改，报酒店管理集团审批并作出书面说明。第三十六条酒店管理集团须于每月2日前将上月所签合同的重要信息报集团合同管理部，集团合同管理部于每月5日前汇总完成并上报公司主要领导。第三十七条非正常生产经营活动中的合同及正常生产经营中的非正常合同一律报酒店集团主管副总裁签署意见后，报集团董事局主席审批。第三十八条酒店管理集团及各成员酒店的合同管理工作统一按集团公司的《合同管理制度》执行。第三十九条涉及与集团系统相关单位签订的合同，按第三十三条的审批权限报批。第四十条各酒店委托给国际、国内酒店管理公司管理的，如本管理办法与相关合同条款不一致，则以合同条款约定内容为准。第六章综合管理方面各成员酒店如有发生重大事件须及时上报集团公司董事局。恒大地产集团有限公司采购管理制度恒地司采字[2008]第003号一、目的：为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。二、原则：1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则；2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则；3、严格遵守“三个三”原则。（一）选购三原则：（1）一种物品采购各部分别找三家（2）一种物品分别报三家（3）一种物品最后定一～三家（二）定购三原则：（1）同类物品质量最优（2）同类物品价格最低（3）同类物品的供应商服务最好（三）验收三原则：（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换三、立项程序及申购流程：1、固定资产（含车辆）：申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询2、低值易耗品：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。3、办公文具、耗材类：（1）办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人·月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续；②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。（2）耗材类申购流程：①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商；②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批（按照权限）→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。四、本制度自下发之日起实施，此前下发的相关规定、办法与本五、本制度由集团采购配送中心负责解释。金碧物业广州分公司、广