小型软件公司管理制度

小型软件公司管理制度一、总则（一）目的本管理制度旨在规范公司内部管理，确保各项工作有序开展，提高工作效率，保障公司和员工的合法权益，促进公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、销售人员、行政人员等。（三）基本原则1.合法性原则：公司的各项管理制度应符合国家法律法规的要求。2.公平公正原则：对待所有员工一视同仁，在考核、晋升、奖励等方面遵循公平公正的标准。3.以人为本原则：尊重员工的个性和需求，关注员工的职业发展，营造良好的工作氛围。4.效益优先原则：以提高公司经济效益和社会效益为出发点，优化资源配置，提高工作效率。二、组织架构与职责（一）组织架构公司采用[具体组织架构形式，如直线职能制]，设立以下部门：1.研发部：负责公司软件产品的开发、测试和维护。2.市场部：负责市场调研、产品推广、客户拓展等工作。3.销售部：负责软件产品的销售及客户关系管理。4.技术支持部：为客户提供技术咨询和售后服务。5.行政人事部：负责人事管理、行政管理、后勤保障等工作。6.财务部：负责公司财务管理、会计核算、资金运作等工作。（二）各部门职责1.研发部职责制定软件产品开发计划，并按计划组织实施。进行软件需求分析、设计、编码、测试等工作，确保产品质量。负责软件技术的研究与创新，提升产品的技术竞争力。与其他部门协作，及时解决产品开发过程中出现的问题。2.市场部职责开展市场调研，分析市场动态和竞争对手情况，为公司决策提供依据。制定市场推广策略，组织实施各类市场推广活动。负责公司品牌建设与维护，提升公司品牌知名度和美誉度。收集客户需求信息，反馈给相关部门，促进产品优化。3.销售部职责制定销售计划，完成公司下达的销售任务。开拓市场，寻找潜在客户，建立并维护客户关系。负责商务谈判、合同签订及款项回收等销售相关工作。及时反馈客户对产品的意见和建议，协助公司改进产品。4.技术支持部职责为客户提供软件产品的安装、培训、技术咨询等服务。解决客户在使用软件过程中遇到的技术问题，确保客户正常使用。收集客户反馈的技术问题，及时反馈给研发部进行处理。协助研发部进行产品测试，提供测试反馈。5.行政人事部职责负责人事招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等人力资源管理工作。制定行政管理规章制度，组织实施公司行政事务管理。负责公司办公环境管理、办公用品采购与管理等后勤保障工作。协调公司内部各部门之间的工作关系，维护公司正常运转秩序。6.财务部职责建立健全公司财务管理制度，规范财务核算流程。负责公司财务预算、决算编制及执行监控。进行成本核算与控制，合理安排资金，确保公司资金安全。负责税务申报与缴纳，配合相关部门进行财务审计等工作。三、人事管理制度（一）招聘与录用1.根据公司发展需要，由行政人事部制定招聘计划，明确招聘岗位、人数、要求等。2.通过多种渠道发布招聘信息，如招聘网站、社交媒体、校园招聘等，吸引合适的人才应聘。3.对应聘人员进行初步筛选，确定面试名单，并组织面试。面试可分为一面、二面等环节，由用人部门和行政人事部共同参与。4.根据面试结果，确定拟录用人员名单，经公司领导审批后发放录用通知。5.新员工入职前需提供相关资料，办理入职手续，包括签订劳动合同、领取办公用品、安排办公座位等。（二）培训与发展1.行政人事部根据员工岗位需求和公司发展战略，制定年度培训计划。2.培训方式包括内部培训、外部培训、在线学习等。内部培训由公司内部专业人员授课，外部培训可邀请行业专家或参加专业培训机构的课程。3.鼓励员工自主学习和参加与工作相关的培训课程，公司可根据实际情况给予一定的费用支持。4.建立员工培训档案，记录员工参加培训的情况和考核结果。5.为员工提供职业发展规划指导，根据员工的工作表现和能力，提供晋升、轮岗等发展机会。（三）绩效考核1.行政人事部制定绩效考核制度和考核标准，明确考核周期、考核内容、考核方式等。2.绩效考核分为月度考核和年度考核。月度考核主要对员工当月工作任务完成情况进行考核，年度考核综合全年工作表现进行评价。3.考核方式包括上级评价、同事评价、自我评价等。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。4.根据绩效考核结果，发放绩效奖金，与员工薪酬挂钩。对于考核优秀的员工，给予表彰和奖励；对于考核不合格的员工，进行绩效面谈，制定改进计划，如连续多次考核不合格，公司可根据相关规定进行处理。（四）薪酬福利1.公司实行[薪酬体系，如岗位绩效工资制]，根据员工的岗位、绩效、能力等确定薪酬水平。2.薪酬结构包括基本工资、绩效工资、奖金等部分。基本工资根据岗位等级确定，绩效工资与绩效考核结果挂钩，奖金根据公司业绩和个人表现发放。3.公司为员工提供完善的福利体系，包括五险一金、带薪年假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假等法定福利，以及节日福利、生日福利、定期体检、团建活动等非法定福利。4.行政人事部负责薪酬核算和福利发放工作，确保薪酬和福利按时、准确发放到员工手中。（五）离职管理1.员工离职需提前[规定天数，如30天]向所在部门和行政人事部提交书面离职申请。2.所在部门负责人与离职员工进行沟通，了解离职原因，并安排工作交接。工作交接需填写工作交接清单，由交接双方和监交人签字确认。3.行政人事部审核离职申请，办理离职手续，包括收回办公用品、结算工资、办理社保公积金减员等。4.对于涉及商业秘密、知识产权等重要信息的员工，离职前需签订保密协议和竞业限制协议，明确保密义务和竞业限制期限、范围、补偿等事项。四、考勤与休假制度（一）考勤管理1.公司实行[考勤制度，如打卡制度]，员工需按时上下班，打卡记录作为考勤依据。2.正常工作时间为[具体工作时间，如周一至周五9:0018:00]，午休时间为[具体时长，如12:0013:30]。3.员工因工作需要加班的，需提前填写加班申请单，经上级领导审批后，方可加班。加班时间可安排调休或发放加班补贴，具体按照公司规定执行。4.行政人事部负责考勤统计和监督工作，每月对员工考勤情况进行汇总，如有异常及时与员工沟通核实。（二）休假管理1.员工享有带薪年假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假等法定假期。具体休假天数按照国家法律法规执行。2.年假：员工连续工作满1年以上的，享受带薪年假。年假天数根据员工累计工作年限确定，如累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。3.病假：员工因病需要请假的，需提供医院诊断证明等相关材料，按照公司病假制度执行。病假期间工资按照国家和公司相关规定发放。4.婚假、产假、陪产假、丧假等按照国家法律法规规定执行，员工需提前向行政人事部提交请假申请，并提供相关证明材料。五、行政管理制度（一）办公环境管理1.保持办公区域整洁卫生，员工应自觉维护办公环境，不得随意丢弃垃圾。2.爱护办公设施设备，如有损坏应及时报修。不得擅自拆卸、改装办公设备。3.节约水电资源，下班后关闭电脑、打印机、空调等电器设备。4.保持办公区域安静，不得在办公时间大声喧哗、播放音乐等影响他人工作。（二）办公用品管理1.行政人事部负责办公用品的采购、保管和发放工作。2.各部门根据工作需要，定期向行政人事部提交办公用品需求清单。行政人事部根据库存情况进行采购，确保办公用品的及时供应。3.员工领取办公用品时，需在办公用品领用登记表上签字确认。4.严格控制办公用品的使用，避免浪费。对于可重复使用的办公用品，如文件夹、笔记本等，应妥善保管，以便再次使用。（三）文件与档案管理1.公司文件分为内部文件和外部文件，内部文件包括通知、报告、制度等，外部文件包括合同、协议、信函等。2.文件的起草、审核、批准、发布等应按照规定的流程进行。文件发布后，应及时进行存档。3.行政人事部负责公司档案的整理、归档、保管和查阅工作。档案包括人事档案、财务档案、业务档案等。4.查阅档案需填写档案查阅申请表，经相关负责人审批后，方可查阅。查阅档案时应遵守档案管理制度，不得擅自涂改、复印、转借档案。（四）会议管理1.公司定期召开各类会议，如周会、月会、季度会、年度会等。会议由行政人事部负责组织安排。2.会议组织者需提前确定会议主题、时间、地点、参会人员等，并通知相关人员做好准备。3.参会人员应按时参加会议，遵守会议纪律，不得迟到、早退、无故缺席。会议期间应将手机调至静音或关机状态，不得随意接听电话或离开会场。4.会议组织者负责会议记录，会后整理会议纪要，并及时发送给参会人员和相关部门。会议纪要应明确会议决议、责任人和完成时间等，以便跟踪落实。六、财务管理制度（一）财务预算管理1.财务部每年年底根据公司战略规划和业务发展情况，编制下一年度财务预算。2.财务预算包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。各部门应根据公司预算编制要求，结合本部门实际情况，编制部门预算草案，报财务部汇总审核。3.财务部对各部门预算草案进行审核、平衡，形成公司年度财务预算草案，提交公司领导审批。经审批后的财务预算作为公司年度经营活动的依据。4.财务部定期对财务预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并提出改进措施。如因市场环境变化等原因需要调整预算的，应按照规定的程序进行审批。（二）费用报销管理1.员工因工作需要发生的费用，如差旅费、业务招待费、办公用品费等，可按照公司费用报销制度进行报销。2.费用报销需填写费用报销单，注明费用发生的时间、地点、事由、金额等，并附上相关发票、收据等原始凭证。3.费用报销单经部门负责人审核、财务审核、公司领导审批后，方可报销。报销金额在规定标准内的，由财务直接支付；超过规定标准的，需经公司领导特殊审批。4.财务部负责费用报销的审核和支付工作，严格按照财务制度和审批流程进行操作，确保费用报销的真实性、合理性和合规性。（三）资金管理1.公司资金实行集中管理，财务部负责资金的收付、结算和调度。2.建立资金审批制度，严格控制资金支出。所有资金支出需经相关负责人审批后，方可办理。3.加强资金安全管理，定期对资金进行盘点和核对，确保资金账实相符。同时，采取必要的风险防范措施，保障公司资金安全。4.根据公司经营需要，合理安排资金，优化资金结构，提高资金使用效率。如涉及资金借贷等重大资金事项，需按照公司相关规定进行审批和决策。（四）财务审计与监督1.公司定期进行内部财务审计，由财务部或聘请外部审计机构对公司财务状况、经营成果、内部控制等进行审计。2.内部审计人员应独立、客观、公正地开展审计工作，发现问题及时提出整改建议，并跟踪整改情况。3.加强财务监督，财务人员应严格遵守财务制度和职业道德规范，对公司财务活动进行全过程监督。同时，接受公司内部其他部门和外部监管机构的监督检查。七、业务管理制度（一）软件开发流程管理1.研发部按照软件工程的要求，制定软件开发流程，包括需求分析、设计、编码、测试、上线等阶段。2.在需求分析阶段，与客户或相关部门充分沟通，明确软件功能需求和性能要求，形成需求规格说明书。3.设计阶段包括总体设计和详细设计，确定软件架构、模块划分、数据库设计等，形成设计文档。4.编码阶段按照设计文档进行软件代码编写，遵循代码规范，确保代码质量。5.测试阶段对软件进行功能测试、性能测试、安全测试等，及时发现并修复软件缺陷。测试通过后，方可上线部署。6.上线后，技术支持部负责对软件进行监控和维护，及时处理用户反馈的问题，确保软件稳定运行。（二）项目管理1.对于软件项目，成立项目组，明确项目经理和项目成员的职责。2.项目经理负责项目的整体规划、进度控制、质量保证、风险管理等工作。3.制定项目计划，明确项目目标、任务分解、时间进度、里程碑等，并定期对项目进度进行跟踪和监控。4.建立项目沟通机制，项目组内部定期召开项目会议，及时沟通项目进展情况和存在的问题。同时，与客户、相关部门保持密切沟通，确保项目顺利进行。5.加强项目风险管理，识别项目可能面临的风险，制定风险应对措施，降低风险对项目的影响。6.项目结束后，进行项目总结和评价，总结经验教训，为今后的项目管理提供参考。（三）客户关系管理1.市场部、销售部和技术支持部共同负责客户关系管理工作。2.市场部通过市场调研、品牌推广等活动，吸引潜在客户，提高公司品牌知名度和美誉度。3.销售部负责与客户建立联系，了解客