BSCI验厂一整套文件（含手册、程序文件及表单汇编）

程序文件目录招聘管理程序 7禁止使用童工及补救程序 1法律法规之收集及更新程序 培训管理程序 工伤处理程序 工伤返岗评估程序 21员工申诉及意见处理程序 23结社自由及集体谈判管理程序 26反歧视管理程序 28反强迫劳动及虐待管理程序 员工奖惩管理程序 H&S危害识别风险评估程序 43假期管理制度 48沟通管理程序 反腐败反贿赂控制程序 生产设备管理程序 环境、健康及安全管理程序 急救管理程序 劳保用品使用管理程序 化学品管理程序 工资管理程序 对传染病或无传染病原的疾病的风险评估控制程序 社会责任内部审核程序 管理评审控制程序 改善措施控制程序 供应商/分包商选择及控制程序 产品成本计算控制程序 保护工人长期目标管理程序 环境保护程序 环境因素识别及评价控制程序 应急处理程序 文件控制程序 备注合格供应商清单BSCI社会责任承诺书供应商社会责任检查报告生产商专用实施条款需供应商盖章订单产能规划员工申诉/意见反馈表奖惩呈报单健康安全会议每2月开一次事故/事件记录表工伤事故报告表工伤返岗评估意见表新生妈妈、孕妇、未成年工风险评估表传染病与非传染病风险评估表廉政腐败风险评估反歧视风险评估公室)动合同)序、设备)危险源辩识、风险评价与控制对策一览表(车机器设备一览表急救药箱药品清单药箱药品检查记录表灭火器检查记录卡应急灯、安全出口灯检查记录表消防栓检查记录卡反腐败贿赂记录表廉洁从业承诺书消防演习计划书消防演习总结报告(需附图片及签到表)员工基本生活需要调查报告紧急疏散图模版劳动合同模版企业返聘退休人员劳务协议书员工入职登记表离职单水资源识别图化学品泄漏应急演练方案培训计划培训记录温/湿度记录表用电监测统计与分析用水监测统计与分析环境因素识别/评价表重大环境因素清单适用法律法规一览表(含劳工、健康安全、环境、商业道德)含劳工、健康安全、环境、内部审核计划会议签到表社会责任内部审核报告管理评审计划管理评审报告是需要准备相关政府及机构文件(如政府文件：环评、厂房建筑竣工验收、消防验收等；机构文件：危废一整套、职业危害因素、急救员证、特种设备相关证件等)XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门招聘管理程序1.1为确保公司员工之素质，以因应公司未来发展之需要，以公开、公平、公正之人事作业，为公司广揽人才，并使人才的招募、任用及其相关作业有所遵循，特订定本办法。定立招聘程序、指引及审批权限，给予各管理层、经理、主管有明确清晰的招聘要求、准则与规范。2、范围：2.1适用于行政部招聘员工。3.1申请人(部门主管):人员需求提出以《人员招聘需求申请表》之提报及应聘人员初步面3.2部门经理：人员需求提出以《人员招聘需求申请表》之提报审核及应征者复试、录用和薪资建议提出；3.3行政经理：复审人力需求申请；3.4行政部：按批准的人力需求申请要求招聘、面谈、职称、职级、录用和薪资审查、核定及入厂手续作业之办理；3.5总经理：人员需求提出以《人员招聘需求申请表》的最终审批以及主任级以上的职员最终面试及薪资裁定。4、定义：无5.1人力需求申请5.1.1按业务需要，或部门缺人，经总经理及行政经理核准后交行政部备案，以作为人员增补、选用之依据；5.1.2各用人单位遇有缺额需增补人员时，可以《人员招聘需求申请表》形式向总经理及行政经理提出申请。5.2招聘原则5.2.1禁止招聘童工，如发现有误用童工的情况，处理细则请参考《童工补救程序》;5.2.2如需录用未成年工则参考《怀孕女工、新生妈妈及未成年工特殊管理和风险评估控制程序》;5.2.3行政部面试应征人员时，应秉持公平、公正、公开之原则，禁止性别、民族、宗教、年龄、婚姻状况等歧视；5.2.4本公司不向求职者收取任何中介费、保证金、抵押金等，所有的入职者均自愿接受工厂雇用，不扣押雇员的身份证正本；5.2.5本公司不接收无效身份的求职者：包括身份证不真实、身份证失效、身份证过期，借用他人身份证、伪造假身份证等。5.3招聘渠道5.3.1招聘渠道由行政部依据职务特性决定，一般来说，职员级都会以刊登网上招聘广告吸引人才。所收到的履历表先经行政部初审再直接传到所属部门主管，经履历表筛选后.通知行政部安排面试。而工人级别，则刊贴广告在工厂门口招工，另以职业介绍所/职业技术学校推荐、网络招聘及其它招聘方式为辅，并视情况机动调整。5.4招聘流程5.4.1行政部根据《人员招聘需求申请表》决定招聘工人数量、职位等；5.4.2行政部发布招聘信息，收集人才资料，进行初步审查、筛选；5.4.3行政部需在招募时检查应聘人员有关证件是否真实有效，可采取如下方法进行核实5.4.3.1目视：适当上下倾斜2代身份证，会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色呈不同颜色。当将身份证旋转90度，观察到的长城图案呈蓝紫色，上下转动身份证，从物理防伪膜上反射的光线将有从浅到浅绿的改变。有效性看背面的有5.4.3.2行政部人员取得身份证原件后详细核对照片，看是否是其本人；5.4.3.3临时身份证：临时身份证规格、登记项目均与居民身份证相同，临时身份证正面为长城，群山和网状花纹图案，背面为网状图案，临时身份证有3个月和一5.4.3.4如有怀疑可直接拿证件到派出所请求鉴定。5.5面试5.5.1员工应填写《员工入职登记表》,行政招聘人员对应聘者进行初步面试及测试；5.5.2部门负责人对应聘者复试进行专业技术、工作技能等实地操作考核；5.5.3各级面谈人员，在与各应征者面谈后，都应填写考核表格，在考核表格内衡量申请人表现、认知、经验、技术等各项要求。来综合评估各应征者，并决定录用人选；5.5.4用人部门决定录用人选后，应通知行政部。行政部通知被录用人报到日期、时间、应缴交之资料或证件。5.6新人报到程序5.6.1新进人员报到时，应办理相关入职手续；5.6.2新进人员办理所有手续后，由行政部对新人说明公司正确之作息时间及基本管理规5.6.3新进人员完成所有报到手续后，由行政部安排培训并由主管部门带领新员工认识公司环境，然后将新员工带至其直属主管处，由其直属主管安排其工作及后续事宜；5.6.4行政部应于入职日起一个月内与劳动者签定《劳动合同》。5.7人事档案作业：5.7.1新进人员报到后，由行政部须对应征者之个人资料，学历、经历等条件，核定其个人资料的真实性，无误后归档人事系统；5.7.2面谈后未录取之特别优秀人才，行政部应将其履历资料分类列入人才库保存(人才库各类资料保存期限为一年)。6、相关文件：6.1《劳动合同》6.2《怀孕女工、新生妈妈及未成年工特殊管理和风险评估控制程序》7、相关记录：7.1《人员招聘需求申请表》7.2《员工入职登记表》XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门禁止使用童工及补救程序1.1制定政策、程序和补救措施以有效地控制不招用及不支持招用童工1.2若发现有童工被招聘于公司工作，采取适当的处理方法，让相关儿童得到适当的支持，以便接受教育及确保健康地成长，直至超过儿童的年龄为止。2.1适用于本公司之员工3.1行政部：负责禁止录用童工和执行本程序的个案处理，记录及跟进。3.2BSCI管理代表：向相关方传递及解释此程序。4名词定义：4.1童工，末满16岁与单位或者个人发生劳动关系从事有经济收入的劳动或者从事个体劳动的少年、儿童。5.1本公司承诺严格贯彻执行国务院《禁止使用童工的规定》及BSCI标准，制定相应的政策和程序，并传达给所有员工和其他利益相关者5.2各部门如发现任何员工年龄少于16周岁，向行政部或BSCI管理代表通报；5.3行政部核实有关员工之年龄，实时停止其工作，结清工资，并作详细记录登记(包括入职时间，曾工作之岗位，家庭资料);5.4行政部安排该儿童去医院进行身体检查，如因工作而导致身体问题，安排有关治疗，产生的费用全部由公司支付；5.5行政部联络其家庭父母，了解其家庭状况，(包括家庭成员，经济状况及出来工作之原因，并作详细记录),报BSCI管理代表及总经理，以便决定其处理方法；5.6行政部根据5.4的实际情况，进行如下补救处理措施：5.6.1耐心劝说，派人将童工送回原居住地，并须其父母或监护人签收；5.6.2护送童工回原居住地所需费用全部由公司负担，并视情节给予支持(如：家里有困难，不能继续接受教育的，应接回来给予帮助，使其能继续接受教育),促使童工接受学校教育，直到他们超过儿童年龄为止；5.6.3行政部定期每季跟进儿童接受教育之情况(以电话访谈或亲身面谈形式),并作出记录。5.7行政部及BSCI管理代表，完成儿童补救措施后，由BSCI管理代表审阅有关记录满意后，报公司总经理审批。6.1《禁止使用童工规定》无XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门2.1本公司适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及其适用性。5.1法律法规获取途径5.1.2从本地劳动与社会保障局、质量技术监督局、公安局、消防大队、总工会、妇联5.2确认适用性5.2.1行政部及安全主任根据公司实际情况，确认社会责任法律法规、行业标淮与其它5.2.3行政部主管、安全主任应每半年进行一次社会责任法律、法规符合性评审，并将5.3.1行政部及安全主任应对获取和确认的社会责任法律、法规和其它要求妥善保管，5.3.2BSCI管理代表或其指定人员将收集到的法律、法规及标准，按《文件控制程序》要求发放至相关部门，以便相关部门负责人制定及更新相关文件。发出的社会责任法规文件若过期或作废，行政部应及时予以回收，重新7.1《法律法规一览表》XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门培训管理程序设立BSCI系统训练程序，以致公司内每一个成员都能接受BSCI知识训练，使公司员工明了3.权责3.1管理部负责制订培训计划并组织培训3.2各相关部门按培训计划执行4.程序4.1新进厂员工之训练公司简介作息时间消防应急计划及火灾逃生防护用品4.2BSCI系统知识训练环境健康与安全道德规范急救培训责任部门4.3.1,调职员工培训内容主要是针对调职后的岗位的环境、健康与安全。4.4社会责任训练记录：由管理部及管理部统一存档，保存期为员工公司内服务期。5.相关记录5.1《BSCI年度培训计划》5.2《培训记录表》XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门工伤处理程序1.1及时报告、统计、调查和妥善处理事故，积极采取预防措施，防止伤亡事故。2.1本规定适合于公司一切事故的处理。事故的处理由健康安全委员会和办公室具体负责。3.定义3.1本规定所称事故，是指因人的不安全行为，物的不安全状态导致人员受伤或可能受到伤毒等事故4.作业程序4.1.1首先各部门应贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，杜绝、防止或减少事4.1.2事故发生后，首先抢救受伤者，并迅速采取措施制止事故的蔓延扩大，防止二次灾4.1.3保护事故现场，并立即报告BSCI管理者代表、健康安全委员会，有必要时应报告总4.1.3.1轻伤事故由上级主管部门察看并在办公室前台由救护员进4.1.3.2重伤(1-2人)事故由健康安全委员会派人员察看现场后方能解除现场；4.1.3.3重伤3人或以上，死亡、重大死亡事故由劳动部门、公安、检察等上级主管部门4.1.4根据意外事故大小，由总经理决定是否上报企业主管部门或当地劳动、公安等部门。4.2事故调查4.2.1开展事故调查和处理(按照“三不放过”的原则进行，即“事故原因分析不清不放4.2.2一般事故(轻伤或轻微损失事故)由部门负责人负责调查，制订整改及预防措施，4.2.3严重事故(重伤或损失较大的事故),由本部门、办公室及健康安全委员会有关人4.2.4调查组必须查明事故发生的原因、过程和人员伤亡经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见及防范措施或建议，写出事故调查报告；4.2.5事故调查组有权向相关部门和人员了解有关情况和索取有关资料，任何部门和个人不得拒绝。4.3事故处理4.3.1无论事故大小，均应认真处理，如因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，应给予有关责任人行政处分，构成犯罪的依法追究其刑事责任；4.3.2事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，由发生事故的部门负责处理，行政部4.3.3事故中如发生工伤，应先抢救伤者，立即送伤者到临时医疗室(办公室),同时电话或口头告知行政部，伤势严重时，可叫厂车送医院或打急救电话120。所有到医院治疗的工伤人员，行政部应于第一时间内查看其是否买了工伤保险，如已购买应立即向社会保障机构报告，并准备所有相关的有效资料，以获取社会保障机构应负担的部分治疗费；4.3.4医疗治疗的工伤所发生的医疗费用由公司承担，并将伤者签名医疗收费单连同工伤证明交财务部。如工伤须留院治疗时，全部事宜由行政部统一安排，根据需要，可安排伤者的亲戚、朋友或工友到医院照顾，并告知其部门主管。出院后，通知护理人回工厂上班，伤者再根据医生开的休息时间，通知部门主管及本人上班时间；4.3.5住院治疗的伤者及护理人在留院期间(含伤者休养期)的工资由公司按当地标准工资计付给该员工。如遇特殊情况，由公司与员工按有关法律协商解决；4.3.6对事故责任人及所有员工进行教育，作相关培训，以防止类似事故再次发生；4.3.7所有事故，无论大小均应记录于《工伤事故报告表》,并定期进行分析、总结，将分析结果及建议报告给管理层，以方便公司更好地制订方针、政策、制度和计划等；4.3.8健康安全委员会负责本程序的制订、审查和修订。5.相关文件无6.相关记录6.1《工伤事故报告表》XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门工伤返岗评估程序2、范围2.1针对所有发生工伤(包括轻微伤)的员工，在伤势康复后重新返回工作时对其是否能从事3、程序在员工伤势康复返回工作岗位时，由相关责任人员对其进行评3.2用人部门主管评估(1)员工发生轻微工伤(不需送医院),此员工的评价由直接主管负责，其应对工伤人员进行询(2)员工发生一般工伤(需送医院治疗，但肢体没有缺失),此员工的评价应由部门主管负责，其应该查看相关医院的出院记录，同时询问员工情况，填写《工员工可以继续从事工作的时候来决定是否从事原工作岗位(3)员工发生重大工伤(送医院治疗，肢体有缺失),此员工的评价由总经理负责，相关人员应员工返回工作岗位后，部门主管应对相关员工每日进行跟踪，询问其工作情况，了解其是否3.4如果员工工伤后不再适合从事先前工作，工厂应调离工作岗位，同时对新工作是否适应进4、相关记录4.1工伤返岗评估意见表XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门员工申诉及意见处理程序1.1为广开言路，从不同层次、多途径反映问题，挖掘内部各种潜在资源。1.2充分发挥员工监督作用，听取意见，了解员工思想动态，防微杜渐，兴利除弊。1.3规范申诉、投诉、意见建议等程序，使之有序进行。2.1此程序适用于所有本司的员工及职员3.1行政部：负责员工建议与申诉的收集汇总、审核、调查、处理及回复，合理化建议的奖励及员工违规行为的惩戒；3.2各职能部门：建议或申诉涉及的部门有责任配合行政部进行申诉的取证以及评定建议的可行性。4.1建议、意见：员工对公司各个方面存在问题提出良性的、建设性的意见，与持有不同观点、看法的表述，以利于公司开发和挖掘资源并改善内部运作；4.2申诉、投诉：员工对公司某一不合理及异常现状的披露和揭示或在工作、生活中遇到某一问题的裁决和处理存有异议及不公平现象，通过申诉来反映问题，求得最后的解决；4.3表达和反映形式：口头或书面来函来信、电话沟通、电子邮件等多种形式。5.1员工之申诉及意见反馈之渠道可包括以下方法：5.1.1书面或口头形式向BSCI管理代表申诉；5.1.2书面或口头形式向行政部申诉；5.1.3书面或口头形式向本部门主管申诉；5.1.4书面形式投入意见箱，由管理者代表负责定期开启意见箱；5.1.5书面或口头形式向员工代表申诉。5.2收到5.1之申诉及意见者，交行政部登记；5.3行政部主管于《员工申诉/意见反馈表》登记，并填写相关申诉或意见反馈；5.4行政部主管把申诉事项进行详细之调查，调查方法可包括与申诉人面谈，或与相关者面谈，或查验相关记录，并把调查记录结果记录于《员工申诉/意见反馈表》表；5.5对申诉/意见反馈者作出适当的响应：-如申诉人或意见反馈者以书面形式申诉/意见反馈，应以书面形式响应；-如申诉/意见反馈以匿名形式者，可考虑以公开公告形式响应。-原则上，对于员工申述的事项，5个工作日须处理完毕，并当面或书面回复申述者，特殊情况下，可适当延长调查时间及回复时间，并需交回人事部存档；5.6如调查结果发现为公司管理系统问题而需要改善的情况，于《员工申诉/意见反馈表》注明要发出《改善措施要求表》并记录相关纠正及预防措施编号，具体按《纠正与预防控制程序》执行；5.7个案完成处理后交管理代表审核，表单归档于行政部；5.8管理代表审核及关闭《员工申诉/意见反馈表》所反馈的问题；5.9行政部更新《员工申诉/意见反馈表》之状态；5.10行政部代表需要与管理代表反映相关申诉情况及于定期的管理评审会议中作统计及分析，以便明确可持续改善的地方。6.1《纠正与预防控制程序》7.1《员工申诉/意见反馈表》XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1公司尊重并保护工人自由结社和集体谈判的权利，建立并维持有效的申诉和投诉程序，确2.范围2.1适用公司员工正常结社和集体谈判行为。3.定义3.1结社指员工自发或由公司组织发起的工人联合组织，负责工人福利的保障和权利维护相关3.2集体谈判通过有组织的集体联合形式，与资方就工资福利，劳动条件，工作环境等进行谈4.1行政部主管负责建立并维持有效的申诉和投诉程序，协助工人组建"工友会",支持工人5.作业程序秉承公平公正的原则，让员工自由选举员工代表，保留选举记录，并记录于《员工代表选举记录》;5.2选举员工代表时，由负责人进行监督记票，并将选举票数高居前2名的员工作为公司员工5.3公司支持工人代表独立开展活动而不受到任何歧视或打击报复；5.4公司建立与工人代表定期对话的制度，至少每季度安排一次对话会，必要时，可以召开临时会议，并记录《员工代表会议记录》;5.5公司建立并维持申诉和投诉程序，调查和处理员工的5.6公司建立工会制度。工会处理企业内发生的违反劳动例如工作条件、工作环境以及加班加点、工伤与职业病等；工会亦可以协助、指导职工签订劳动合同。对不适当的处理、辞退、处分职工，工会出面进行调解；工会将参与伤5.7公司将尊重所有员工自由成立和参加工会，以及享有集体谈判的权利。7.相关文件无8.相关文件8.1《员工代表选举记录》8.2《员工代表会议记录》XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门反歧视管理程序1.1为营造一个没有任何形式的歧视、骚扰、虐待的工作、生活环境，保障使全体员工的身心健康与合法权益，特制定本管理办法。2.1适用于所有本公司员工。3.1员工代表与BSCI管理者代表，负责与员工进行沟通，了解是否有歧视、骚扰、虐待等问3.2行政部：负责本规定的监控与执行。无5政策5.1严格执行国家相关法律法规政策《劳动合同法》第12条；5.2尊重员工参加各种合法团体的自由，员工有权进行劳资协商，并有权要求一个没有性骚扰、工作环境；5.3员工的聘用、报酬、培训、晋升、解聘、退休等事务，完全以其个人的工作能力并本着公平的原则作为评定依据，不能因员工的种族、国籍、婚姻状况、年龄、家庭责任、社会阶级、宗教信仰、残疾、性别、性别取向或政治关系而对员工有歧视行为；5.4公司在招聘时不得询问女性应聘者的怀孕情况，并不得在雇用前要求女性应聘者接受怀孕化验或以接受怀孕化验作为雇用的前提条件；5.5公司不得因为员工向厂方各级管理层、政府劳动监察部门或第三方组织反映意见而对其采取不公正对待。无骚扰与虐待：5.6严格执行国家相关法律法规政策；5.7公司各级管理人员不能对员工进行体罚和语言侮辱，不能有性侵犯行为及因惩罚而克扣工资的行为，违者将视情节依照厂规给予警告直至解雇处理；5.8骚扰与虐待的内容包括身体、言语、心理、性方面和其它方面，厂内严禁任何人员出现5.8.1身体方面：威胁、体罚员工或非法限制员工人身自由；5.8.2言语方面：对员工厉声呼喝、威胁或使用贬低性侮辱性词语；5.8.3心理方面：利用言语或行动去试图降低员工的自尊；5.8.4性方面：对员工进行性骚扰，提供任何形式的优惠工作任务或待遇作为对性关系的交换，或因员工拒绝性要求而给予其任何形式的歧视性待遇；5.8.5各部门主管如发觉任何同事受歧视或骚扰，应给于个别了解及调查，跟据调查结果进行相关处理或调解。5.8.6根据公司实际情况，定期展开《反歧视风险评估》的调查，调查方法参照《H&S危害识别风险评估程序》6管理程序6.1任何员工如受到歧视或受到骚扰时，可以以下渠道进行申诉：(一)填写《员工申诉表》投入意见箱；(二)员工书面申诉；(三)联系行政部管理人员，电话CCC;(四)联系BSCI管理代表或员工代表；(五)联系部门主管；(六)为保障投诉人及见证人，所有数据绝对保密，详细参考(《员工申诉及意见处理程序》程序。6.2行政部接获投诉后，了解投诉事情经过并进行调查；6.3任何调查结果应通知投诉人及被投诉人；6.4经审核为实情后，如构成任何歧视或骚扰，行政部应通知其所属部门主管或经理，对该骚扰者作出纪律程序或其它适当行动；6.5行政部应采取适当的措施，向提供信息的人员保护，确保提供信息人员不会受到惩罚对7.1《员工申诉及意见处理程序》程序8.1《员工申诉/意见反馈表》9.1《女职工劳动保护规定》9.2《劳动合同法》第12条XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门反强迫劳动及虐待管理程序1.1制定政策，禁止强迫性劳工及虐待性行为，以加强社会责任，符合标准要求。2.1涉及公司各部门的各级管理人员，禁止在惩罚和威胁下榨取劳工的利益和强迫员工工作。3、政策及管理程序：3.1、公司所有被聘用之劳工必须以自愿为原则，绝不允许有任何强迫性行为，不利用欺骗手段，引诱工人来本厂工作；3.2、凡是办理劳务工入厂手续的人员，严格遵守招工规则，不允许任何人向新进厂之员工索取入厂介绍费；同时公司招请任何工人一律不准收取押金、保证金或扣押其身份证和其它法定证明文件；3.3、员工可以依合同或劳动法相关条款提前申请离厂；3.4、员工生病出具医生证明公司会予请假休息；3.5、下班休息时间，员工可以自由进出厂区；3.6、管理人员不得滥用职权强迫他人工作。保证员工有充足休息时间。加班加点必须坚持以自愿为原则，如确实因生产需要，经当地劳动部门批准可以延长工作时间；3.8、在一切生产过程中，管理人员必须持认真正确态度详细地为员工介绍清楚上述内容而要求员工生产、导致产品不合格而返工时，不得以强迫手段延长工作时间作无偿返工或打骂虐待性行为；3.9、本厂绝对不使用监狱劳工，不考虑监狱工厂作为分包商(参考《供货商/分包商的选择及控制》程序；3.10在任何情况下，所有管理人员，均禁止对员工进行精神或肉体上的骚扰和虐待，包括如肉体打击、语言污辱、性骚扰、恐吓和身体语言上的不适当等。3.11投诉途径：任何员工如受到以上的强迫劳动及虐待行为时，可以以下渠道进行申诉：(一)填写《员工申诉表》投入意见箱；(二)员工书面申诉；(三)联系行政部管理人员，电话CCC(四)联系BSCI管理代表或员工代表；(五)联系部门主管；(六)为保障投诉人及见证人，所有数据绝对保密，详细参考(《员工申诉及意见处理程序》。3.12处理办法：3.12.1行政部接获投诉后，了解投诉事情经过并进行调查；3.12.2任何调查结果应通知投诉人及被投诉人；3.12.3经审核为实情后，如构成任何强迫劳动及虐待，行政部应通知其所属部门主管或经理，对该滥用强迫劳动及虐待行为者作出纪律程序或其它适当行动；3.12.4行政部应采取适当的措施，向提供信息的人员保护，确保提供信息人员不会受到惩罚4、参考4.1《劳动合同法》4.2《员工申诉程序》4.3《供货商/分包商的选择及控制程序》5.相关文件无XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门员工奖惩管理程序1.1制定本规定的目的在于增强员工的主人翁责任感，发挥其积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作效率。2、适用范围：2.1本规定适用于公司全体员工。3.1、员工奖励分为：表扬、嘉奖、两大类。3.2、员工惩罚分为：警告、记过、免职、留用察看、开除五类。4、人事部门权力：4.1、所有员工奖励及惩罚事项的审查。4.2、所有奖励与惩罚的备案、人事记录，并负责汇总报财务部。4.3、本规定的修订与解释。5、财务部权力：5.1负责奖励款项的发放。6、员工奖励规定：6.1员工日常奖励分下列两类：6.1.1、表扬：以口头或书面的方式进行的精神奖励。6.1.2、嘉奖：每次嘉奖奖金为50～200元。6.2下列事迹之一者，予以表扬或嘉奖6.2.1、工作勤恳，超质超量完成工作任务，有据可查者；6.2.2、对公司中、长期发展计划提出合理化建议，经论证富有成效者；6.2.3、提出合理化建议，经采纳富有成效者；6.2.4、灾难面前挺身而出，处置适当者；6.2.5、领导有方，使业务工作拓展有相当成效者；6.2.6、预防机械发生故障或抢修工程使生产不致中断者；6.2.7、节省物料，有显着成绩者；6.2.8、表扬累计达三次者；6.2.9、对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者；6.2.10、执行临时紧急任务能依限期完成者；6.2.11、成绩突出，为公司带来丰厚收益者；6.2.12、检举、制止舞弊、违规或损害公司利益行为，使公司免受损害者；6.2.13、服务满5年以上，成绩优良，未有旷工或记过以上处分者；7、员工惩罚规定7.1员工惩罚分为警告、记过、免职、留用察看、开除五种：7.1.1、警告7.1.2、记过7.1.3、免职7.1.4、留用察看7.1.5、开除7.2、有以下情况之一者，予以警告处分：7.2.1、在工作场所内喧哗或口角，不服管教者；7.2.2、办事不力，于工作时间偷闲怠眠者；7.2.3、办公时间私自外出，未履行任何请假手续，4小时以内者；7.2.4、考勤或公司开会迟到、早退30分钟/次或月累计达到60分钟以上(含60分钟)者；7.2.5、上班时间擅离岗位，怠慢职守者；7.2.6、不能很好地与同事协作，合作共事；7.2.7、不服从上级领导的合理指导，情节轻微者；7.2.8、对领导口头安排或公司例会会议纪录中安排的工作执行不力或不能按时并完成者；7.2.9、凡未按公司请假制度履行请假手续而未出勤，事后当日未主动及时补假者；7.2.10、因私人急事来不及先行履行请假手续，且当天10:30前又没有用电话或其他方式报告人事部门备案的；7.2.11、凡工作时间串岗、禁烟区吸烟、吃东西、聚堆聊天、玩游戏、听音乐、浏览任何和工作无关信息、杂志等；7.2.12、下班后不关闭所使用电器设施设备、造成浪费的；7.2.13、月累计旷工2日者；7.2.14、未经允许擅自使用办公车辆者；7.3有以下情况之一者，予以记过处分：7.3.1、因个人过失导致工作失误或客户投诉，情节轻微者；7.3.2、谩骂、恐吓、威胁、侮辱同事或上级以及打架、寻衅滋事者；7.3.3、不按程序办事对工作产生不利影响的；7.3.4、对工作出现失误或其它员工的过失行为隐情不报，情节轻微者；7.3.5、工作态度不好，与客户或顾客吵架，给工作及公司带来不良影响者；7.3.6、下班后不锁办公室、文件柜、抽屉等，致使公司资料、物品失控、丢失者；7.3.7、工作时间内喝酒及酒后上班者；7.3.8、当班时间干私活或于工作场所制作私人对象者；7.3.9、累计三次以上警告处分者(含三次);7.3.10、月累计旷工3日以内者；7.3.11、故意损坏公司或同事财物；7.3.12、工作不负责任，互相推诿，经常出现差错；7.3.13、直接主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者；7.3.14、泄露公司机密或虚报事实，危害公司利益者；7.4有以下情况之一者，予以免职、留用察看处分：7.4.1、连续旷工或月累计旷工五日以上(含五日)者；7.4.2、被客户或顾客投诉月累计五次以上，情节严重者；7.4.3、累计三次以上记过处分者(含三次);7.5、有以下情况之一者，予以开除。7.5.1、逾期(七日内)工作等仍移交不清者；7.4.2、仿效上级主管人员或领导签字，盗用印信或擅用公司名义者；7.4.3、报销各种费用、上报考勤情况或结算工资，以弄虚作假等欺诈手段损公肥私者；7.4.4、有意向外界泄露公司内的机密文件资料、数据，使公司利益遭到重大损害者；7.4.5、利用职务之便假公济私，营私舞弊，弄虚作假，索取回扣或好处费，蒙骗领导，侵7.4.6、盗窃企业、员工财物，挪用公款，故意毁损公物者；7.4.7、未经公司允许，同时受雇于其它雇主、公司或单位者；7.4.8、严重违反公司有关规定、规章制度或工作程序，并造成重大影响者；7.4.9、法律法规被依法拘留、劳教、判刑者；7.4.10、留用察看处分期间仍有违反公司规定行为者；8、员工在受到上述奖惩的同时，公司酌情可对员工进行相应的调薪调职；9、任何一级上级领导或人事部门，在日常工作中或抽查时如发现员工有违反本规定的行为时应做到公正无私。凡滥用权力，假公济私的管理者将受到严厉惩罚，凡无理狡辩、虚假投诉的员工将按7.2.7进行处理。10、各部门认定本部门员工表现或行为符合本规定的，应及时填写“奖惩呈报单”报人事部门。人事部门对报表审核无误后依据本规定实施处理，及时公布并录入员工人事档案记录，将所涉及的奖金汇总后报财务部执行。11、奖励或惩罚结果将在公司负责人审核完毕后三日内公布，特殊情况一周内公布。12.1、奖励与惩罚的目的重在教育。在整个实施过程中，要始终贯穿注重思想教育、调查研究，坚持实事求是的原则。12.2、各部门在办理奖励与惩罚的过程中，必须就奖惩的事实为依据，认真调查核实，特别对被惩罚的员工，应开诚布公地进行面谈，核准事实，讲明道理，指明错误，允许本人申辩，力争做通本人思想工作，化消极因素为积极因素。12.3、在惩罚决定公布后，如本人对惩罚仍然不服，可在十日内向公司人事部门提出书面申诉。在人事部门未作出改变之前，仍按原决定执行。13、相关记录13.1《奖惩呈报单》XX有限公司H&S危害识别风险评估程序编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门H&S危害识别风险评估程序2、范围2.1适用于工厂办公活动、生产及其它活动、产品及服务中危害的识别、评价、更新与管理。3、定义3.1危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4、职责4.1工厂各部门、车间负责辨识、评价及更新本单4.2推行小组负责组织全工厂各部门、车间进行危害的辨识与评价活动，对各部门识别的危害4.3最高管理者负责重大危害的审批，组织相关部门对重大风险控制措施进行评审并提供措施5、工作程序5、1危害识别需考虑的内容E.具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；F.曾经发生或行业内部经常发生事故的作业活动和情况；六种类型：物理性、化学性、生物性、心理/生理性、行为5.3危害辨识的方法：主要采用：1)现场观察识别2)与职工交流、询问3)查询有关台帐、记录、工艺标准和安全检查标准4)分析生产过程作业活动和作业步骤在分析生产过程作业活动和作业步骤时要分析每一作业活动过程中：A.使用的设备/设施/工具B.涉及的人员C.涉及的原材料、化学危险品、易燃品D.作业场所的环境状况E.采用的作业方法、工艺要求F.采取外部信息5.4重大危害的评价方法主要采用LEC打分法，即作业条件危险性评价法。LEC法是以与系统危险性有关的三种因素指标值来评价人员伤亡危险性的大小。这三个因L-——发生事故的可能性大小E——人体暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故后可能造成的后果D——危险性分值三个因素的取值范围和危险性分值的取值范围及危险性评价见附表《作业条件危险性评价分值表》5、5重大危害的评定重大危害的评定可以采用定性与定量相结合的方法。凡具备以下条件的可以直接判定为重大危害：1)不符合法律、法规和其它要求的2)员工和相关方有合理抱怨和要求的3)曾发生过事故且未采取有效防范控制措施的4)直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的5)通过作业条件危险性评价方法计算出D值大于70分高度危险的可直接评为重大危害。对于D小于70的危害因素可结合实际进行评判，大于70的需增加控制措施5.6重大危害的控制推行小组应组织有关部门和人员对评价出来的重大危害进行风险控制策划，并协调、监督各1)制定目标指针和管理方案2)制定运行控制程序3)制定应急回应预案4)加强现场监督检查5)加强培训和教育6)在没有找到更有效的措施之前，保持和改进现有措施6、记录风险评估记录附表作业条件危险性评价分值表发生事故的可能性(L)暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生后果(C)危险等级划分D=LEC频繁程度后果危险程度完全可能死亡或致公司倒闭极危险，停止工作大于32066灾难，可致数人死亡或致公司倒闭高度危险，立即整改常3每天至多三小时4非常严重，可致人死亡或非常严重影响公司发展显着危险，需整改可能性小13重影响公司发展7一般危险，需注意不可能2展3小于20极不可能1不影响公司发展1完全不可能非常罕见一般危害，轻伤，不极其罕见XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门怀孕女工、新生妈妈及未成年工特殊管理和风险评估控制程序1.1为了确保及时发现因任何原因进入公司的未成年工及女职工的安全、健康、教育和发展，而采取所有必要的支持行动。1.2建立并维持程序以鉴别和评估怀孕女工、新生妈妈及未成年工工作环境的安全卫生风险，以便采取相应的措施(包括技术和管理两个方面)对风险加以控制，使风险得到降低或消除。2.范围涉及怀孕女工、新生妈妈及未成年工的所有工作场所。3.1行政部负责未成年工的识别，及采取必要的支持活动；3.2由安全主任会同各部门车间负责人定期对怀孕女工、新生妈妈及未成年工工作场所的环境因素进行评估，并针对性地制定预防整改措施；3.3各部门相关人员给予协助、配合；3.4相关部门负责落实预防整改措施；3.5安全主任对各项各项预防整改措施的落实情况实施监督、检查，并评核其有效性；4.1未成年工：年满16周岁未满18周岁的劳动者。5.程序5.1公司对怀孕女工、新生妈特殊管理5.1.1禁止安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳5.1.2不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动；5.1.3不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动，对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳5.1.4女职工享有98天基本有薪产假，另外享受80天奖励假(二孩内),难产的增加产假30天，多胎胞生育的，每多生一胎增加15天产假，怀孕未满4个月流产的，15天；怀孕满4个月流产的，42天；5.1.5不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其它劳动；不得安排其延5.2公司对未成年工的保护5.2.1行政部在招聘员工时需识别应聘者的身份证明，5.2.2行政部在招聘时识别未成年工并通知用人部门，各部门必须对其合法权益给予保护；5.2.3未成年工管理应按照有关法律法规实行注册管理不得操作各种危险机器。不得使用化学品与过5.2.3.2不得安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、高危险性大、间歇性负重超过25公斤、锅炉以及长时间保持强迫动作每分钟多于50次的流水线作业；5.2.3.3不得安排未成年工从事接触放射性物质的作业及易燃易爆的危险性作业；5.2.3.4公司可以聘用未成年工，但如果受强制教育法规的限制，他们只可以在上课时间以外的时间工作。在任何情况下，未成年工每天的上课、工间不可以超过10小时，且每天工作时间不能超过8小时，同时未成年工不可5.2.3.5按规定要求对未成年工进行体检。未成年工健康检查按有关未成年工健康检查5.2.3.6各部门按照未成年工体检情况安排其从事适合的劳动，对不能胜任原工作岗位5.2.3.7未成年工上岗或转岗前应对其进行相关的职业健康安全教育培训。5.2.4对未成年工的特别规定5.2.4.1行政部应当对招工工作加强管理，在办理录用和备案手续时，必须严格检查应5.2.4.2对已在公司工作的未成年工或员工，当其需离职接受教育时，相关部门须及时5.3风险评估5.3.1成立鉴别与评估小组5.3.1.1对怀孕女工、新生妈妈及未成年5.3.1.2成立由安委会、该作业或活动的主管部门和相关代表组成怀孕女工、新生妈妈5.3.2确定鉴别与评估风险的准则5.3.2.1根据工厂生产的实际情况，确定适宜的鉴别与评估风险的准则。5.3.2.2安全卫生风险不仅针对人员健康伤害，也包括造成生产、财产损失及环境破5.3.2.3在鉴别与评估安全卫生风险的过程中，须考虑下列相关项：a.化学性危害，包括吸入、皮肤吸收、误食或错误注射有毒有害b.物理及机械性伤害包括噪声、振动、辐射、温度、压力、雷射、微波、紫外5.3.2.4在执行鉴别于评估安全卫生风险时，必须考虑下列事项所导致的不利情况：a.正常操作条件b.异常操作条件c.突发事件、意外事件以及潜在的紧急情况d.过去、现在以及规划的活动5.3.3定期安全卫生审查5.3.3.1审查的目的，在于涵盖所有涉及怀孕女工和新生妈妈的安全卫生风险，了解安5.3.3.2审查必须涵盖五类关键课题c.所有现行社会责任及安全卫生管理措施与程序之检视。d.以往突发事件调查结果反馈之评估。e.利害相关者(员工、工会等)之观点。5.3.4鉴别与评估的方法及频率5.3.4.1按照“物(不安全状态)一人(不安全行为)一环境—管理”进行分类，采用核查表、访谈、直接的检查与测量、以往的析、假设状况分析、失误模式与影响分析等方5.3.4.2将存在危险因素的工作分成若干顺序的步骤，并对每个步骤进行安全分析，5.3.4.3对这些潜在危险可能造成人员受伤、财产受损和生产延误的风险程度进行深入的分析、评估；通过检查，对各类作业或活动进行5.3.4.4对可能受到危险因素伤害的怀孕女工和新生妈妈进行相关培训，以提高她们的安全意识和操作方法，提供适当的个人防护用品和增加警示标语；相关部5.3.4.5注重对相关资讯、文献和案例的搜集、整理和分析，为后续设计、改造、控5.3.4.5对有怀孕女工和新生妈妈作业或活动的场所每年评估一次，并将评估结果记录于《新生妈妈、孕妇、未成年工风险评估表》;如在正常运作或检查中发6.1员工身份证复印件6.2《员工入职登记表》6.3《新生妈妈、孕妇、未成年工风险评估表》XX有限公司审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1、目的1.1为了规范公司对各种假期的管理，维护员工的合法权益，特制订本制度。2、范围2.1本制度适用于公司全体员工。3、作业程序3.1、假期类别3.1.1公司假期分为法定节假、婚假、丧假、年休假、补休假、病假、产假、陪产假和3.1.2除长病假外，公司给假以“工作日”计。3.2.1法定节假日：全体员工享有11天有薪法定节假日；春节三天：大年初一、二、三国庆三天：10月1、2、3日3.2.2公司可要求员工于法定节假日进行工作，并按照有关法律、本员工手册与劳动合3.3.1根据修订后的《广东省人口与计划生育条例》,从2016年1月1日起，按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假，取消晚婚晚育假；3.3.1.1婚假工资照发，但须提前向行政人事部提出书面申请并提供结婚证明；3.3.1.2婚假一般在结婚日前或后1个月内使用。3.3.2如员工的父母、配偶或子女去世，凭医院《死亡通知书》,公司将给予员工最长3.3.2.1员工如需请丧假，须提前通知行政人事部；3.3.2.2婚、丧假期间工资照发。3.4、年休假3.4.1公司实行带薪年休假制度3.4.1.1该员工工作累计满1年不满10年的，年休假5天；满10年不满20年的年休假10天；满20年的年休假15天；工作累计由员工自行提供相应的证明，如单位社保缴费记录、档案记载等，员工无法或不愿提供，工作年限则从入职本公司之日开始计算。年休假允许拆零休假，年休假的休假时间按天计算，不足一天的按一天计算。公司在与公司工会协商一致、签定协议后，一般安排于春节期间统一休年假；3.4.1.2员工需要年休，应当提前一周左右，向部门主管提出申请，获得2级批准后，方可休假；3.4.1.3年休假一般在一年内休完；它不予累计享用，也不折发酬金；3.4.1.4为保证公司的日常有效运营，部门主管将提前为员工计划和安排休假日程；3.4.1.5员工在未得到公司事先同意情况下，不得以年休假为理由离开工作岗位。3.5.1员工有带薪病假的权利；3.5.2凡因重大病因须住院、手术者，工资按各地方政府规定发放，但须出具市级医院住院3.5.3凡请病假，应在病假当天亲自或电话通知部门主管，并在病假结束返岗当天出具公司指定医院(急诊除外)的病假证明，由公司行政人事部予以审核归档；3.5.4病假工资不低于本人正常工作时间工资的60%,但不低于最低工资标3.6、怀孕期间、产假及哺乳期间假期规定3.6.1女员工生育享有有薪假期。3.6.1.1对怀孕七个月以上(含七个月)的女职工，每天享受工间休息一小时，算作劳动时间，并不得安排其从事夜班劳动、加班加点及其他禁忌劳动；3.6.1.2怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所需时间计入劳动时间；3.6.1.2广东省新修订的《广东省人口与计划生育条例》明确规定自2016年1月1日起，符合本条例规定生育子女的夫妻，享有98天基本有薪产假，另外享受80天奖励假(二孩内),难产的增加产假30天，多胎胞生育的，每多生一胎增加15天产假，怀孕未满4个月流产的，15天；怀孕满4个月流产的，42天。本公司男工持有效结婚证、准生证及医院开具的出生证明可享有15天的陪产假；3.6.1.3本公司在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排1小时哺乳时间；女职工生育多胞胎的，每多哺乳动1个婴儿每天增加1小时哺乳时间。3.6.2所有女员工必须于孕后一个季度之内通知部门主管其怀孕状况。3.6.2.1休产假须于预产期前十周向行政人事部申请，并出示医院出具的妊娠证明；3.6.2.2产假工资按各地方政府规定计发。3.7.1员工请事假应事先由部门主管批准，行政人事部审核，事先未得到批准的缺席，按旷工3.7.2事假期间工资不发。4、相关记录无XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门相关利益团体展示公司在推行社会责任的表现，相互2.1适用所有以下利益团体◆供应商/分包商◆代理商◆验证机构、公证行◆消费者◆国际组织◆房东(若适用)3.3利益相关团体(如验厂客户)就本公司社会责任事宜进行监查时，由本公司行政部及行4.1利益团体：关心公司的社会责任表现或受到公司社会责任表现所影响的个人或团5.1总经理、BSCI管理代表及相关负责人，按照相关方的需要及对本公司经营的重要性因5.2SA管理代表按5.1制定并审批沟通计划并记录于《对外沟通记录表》,计划内容应包括沟通的对象、沟通的形式(如电话、传真、电子邮件、座谈会、会议、报告、研讨会5.3对外沟通除按照《对外沟通记录表》所规定的计划进行沟通，SA管理委员会亦按实际需要决定不定期之沟通(这包括相关方之查询);●公司的社会责任方针及政策；●公司于过去一年内的社会责任的表现及成效、活动；●相关方较为关注的事项；●最新的法律、法规及其它要求之文件或信息；●在推行社会责任时遇到的困难、心得及经验。5.7如有任何新信息及反馈，于BSCI管理团队讨论并明确行动项目，包括系统、政策之调6.1《文件控制程序》6.2《供应商/分包商的选择及控制程序》7.2《利益团体有关社会责任的来函或投XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门反腐败反贿赂控制程序为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体(如客户、供应商/分包商等)依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本程序。2.适用范围2.1在公司范围内从事招聘、物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等经济活动以及人、财、物管理过程中适用本程序。2.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本程序管制范围内。3.管理程序3.1在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订3.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《供应商廉3.3公司管理部作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是：(1)遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作；(2)依法行使纪检监察的职责；(3)加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理；(4)贯彻落实《廉洁从业承诺书》,加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录；(5)负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。3.4承诺人/公司应遵循以下责任：(1)严格履行在承诺书所承诺的内容；(2)禁止任何形式的商业贿赂行为；(3)自觉接受预防商业贿赂监管部门(管理部)的管理；(4)若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。3.5在开展治理商业贿赂工作中，公司管理部门与相关部门应加强信息沟通、互相配合。3.6开展反贿赂/反腐败活动主要做好以下工作：(1)建立治理商业贿赂领导机构，开展治理商业贿赂工作；(2)设立预防商业贿赂工作举报箱，并公布举报电话。(3)在落实反贿赂/反腐败的过程中，由公司管理部门到其它部门进行明查暗访，及时了解预防(4)开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有效预防3.7及时处理预防商业贿赂工作中发现的问题。各部门在开展预防商业贿赂工作中，对发现存在的违纪违规问题，要及时制止或处理并向有关部门通报情况，涉嫌犯3.8公司各单位应当加强对重要岗位人员的管理，并将其执行《廉洁从业承诺书》的情况作为3.9公司行政部门依据职责权限，对本办法的执行情况进行监督检查，并对不履行重要岗位人3.10对公司重要岗位的人员违反本程序的，应当根据违反行为的情节轻重，依照有关规定给予3.11对与本公司经济活动往来的公司人员违反《廉洁从业承诺书》的，坚决取消其供应商/分包商、服务商资格，构成商业贿赂(行贿)犯罪的交由司法机关追究刑事责任。3.13公司鼓励员工及有业务来往的公司检举揭发腐败行为，检举的受理、调查等各个环节，必须严格保密，严禁泄露检举人的姓名、部门、公司名称等情况，严禁将举报情况透露给被举报人或者部门，调查核实情况时，不得出示检举材料原件或者复印件，不得暴露检举人，对匿名的检举书信及材料，不得鉴定笔迹，详细情况记录于《反腐情况记录表》中，检举材料不得随意对外借阅。3.14根据公司实际情况，定期展开《反腐败风险评估》的调查，调查方法参照《H&S危害识别风险评估程序》4、相关记录4.1《反腐败风险评估》4.2《廉洁从业承诺书》4.3《反腐情况记录表》XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门生产设备管理程序1.1制定程序以规范本公司所有生产设备的管理，确保生产设备有良好状态以便安全生2.应用范围2.1所有直接生产用的机器设备及工具。3.定义无4.2、工程部负责新设备的选型、询价、比价4.4、生产办公室负责新设备的《请购单》4.6、工程部在新设备投入使用时，负责编制《设备安全操作规程》,并对相关车间的操作员5.程序5.1新设备的请购申请及采购作业：5.1.1、生产办公室根据生产情况，需要添置新设备填写公司统一使用的《设备申购单》5.1.2、工程部设备工程师负责新设备的选型、询价、比价、议价、定价后，并制订《设备采5.1.3、如相关设备需要在设备供应商货源处验收，工程部应在《设备订购单》上清楚注明验工程部设备工程师需组织相关部门的的代表参与设备验收工作或安排到设备供应5.1.5当设备验收合格后，工程部及使用部门于设备相关送货单据或发票上签名确应设备OK,并将相关设备送货单或发票交给财务部；(副本)由工程部自行保留，以便备5.2.1、验收合格后，行政部电工组及工程部根据生产使用部门指定位置组织人员予以设备安装(必要时由设备生产厂家负责安装，行政部电工组及工程部予以协助、配5.2.2、按照设备平面布置图及有关安装技术要求，将设备安装在规定的基础上，进行找平、稳固，达到安装规范的要求；5.2.3、安装完毕后，行政部电工组、工程部和生产使用部门共同做好新设备的试运转工作，以验收新购买回来的设备是否符合公司要求(设备的试运转：为了考核设备安装的稳固性、安装精度，以及传动、操纵、控制、润滑、液压等系统是否正常和灵敏可靠而进行设备的试运转)。5.3、设备移交和使用：5.3.1、由工程部与生产使用部门对已安装完毕的新设备进行实际操作、运转；5.3.2、设备实际操作运转后，断开总电源，对设备进行运转后的检查，并作出评定结论；5.3.3、工程部将运转记录填写在《设备移交单》,同生产办公室办理移交手续。生产厂商提供的《设备使用说明书》及技术参数资料由工程部提供给总经理办，由总经理办秘书复印相关份数，原件由总经理办保存，相关部门仅提供复印件；5.3.4、设备移交后，工程部应及时编写《设备操作使用规程》、《设备安全操作规程》后，并对生产使用车间操作人员予以实际操作培训，以确保设备能正常使用；5.3.5、生产使用车间应严格执行岗位责任制，实行定人定机，以确保正确使用设备和落实日常维护保养工作。5.4、设备编号、造册登记及危害源风险评估：5.4.1、新设备移交后，生产办公室应及时对设备进行分类与资产编号，并建立《设备台帐》,其内容包括设备生产厂商、设备编号、设备名称(包括牌子)、设备型号、出厂序列使用部门、使用地点、生产厂商保修期限等；5.4.2、生产办公室负责将更新后的《设备台帐》发送给财务部、工程部及健康及安全管理5.4.3、体系部将工程部编写的相关《设备操作使用规程》、《设备安全操作规程》按照受控文件予以受控发放，具体参照《文件控制程序》;5.4.4、健康及安全管理代表联络相关安全委员会代表对新设备使用进行危害源识别及风险评估，具体参照《危害源识别风险评估控制程序》执行，并确认相关控制措施有效方可让操作员工使用该设备。(如：培训、劳动保护、安全指引等)5.5设备的定期预防保养5.5.1若设备仍处于生产供应商保修期限内，工程部按照《设备采购合同》内承诺的定期保养检查频次，提前通知设备生产供应商安排专业技术人员到公司做好设备定期预防保养工作或属本公司送外保养维修。保养完毕后，外部生产厂商或保养服务供货商的技术人员应将保养结果填写在《外部设备定期保养表》中，由工程部及生产车间予以确认属实。《外部设备定期保养表》由工程部予以保存，以便日后备查；5.5.1.1、工程部设备工程师联络相应保养服务供货商及相关生产设备厂商，协调合适的时间，让保养服务供货商到厂进行设备定期保养检查工作；5.5.1.2、工程部在保养过程中如发现任何部件需要更换，按采购程序向采购责任部门申购，由采购部安排采购。5.5.2内部预防性保养5.5.2.1工程部设备工程师每三个月按每种设备的实际需要(设备能正常运作、持续安全生产及生产出来的产品质量符合要求),做好设备定期维护保养工作(包括安全防护装置及电气方面),需要时由行政部电工组予以配合，并将结果填写于《设备定期维护保养表》中，并由相关生产车间予以确认、属实。《设备定期维护保养表》由工程部自行保存，以便日后备查；5.5.2.2设备定期保养参照生产供应商提供的《设备使用说明书》或技术参数资料进行维护保养工作。5.6、设备的日常维护保养及点检：5.6.1、日常维护保养由生产车间操作工负责，并按设备生产供应商提供的技术指引要求，每天按规定做好加油润滑，班后清扫、擦拭设备等日常维护保养工作，并将结果填写在《设备日常保养及点检表》中，以确保设备保持最佳的运行状况。5.7、设备维修5.7.1、相关生产车间发现设备有问题时，于第一时间内填写好《厂内工程制作/维修申请单》并交给行政部电工组做好设备维修工作(如遇突发故障，使用车间主管或操作工可电话告知行政部电工组先行维修，后补维修申请单);5.7.2、行政部电工组第一时间到达现场维修，维修后将结果填写在《厂内工程制作/维修申请单》,完毕后要求设备使用人员予以验收，将验收意见填写在《厂内工程制作/维修申请单》中；5.7.3、若行政部电工组无法维修好，应第一时间内向工程部汇报，设备工程师于第一时间到达现场维修，维修后将结果填写在《厂内工程制作/维修申请单》,完毕后要求设备使用人员予以验收，将验收意见填写在《厂内工程制作/维修申请单》中；5.7.4、若工程部设备工程师仍无法维修的，应第一时间内通知设备生产供应商安排时间到厂外部维修或安排送外维修直至合格为止，维修结果填写在《外部设备维修单》6、相关文件6.1、《设备安全操作规程》7、相关记录7.5、《外部设备定期保养表》7.6、《设备定期维护保养表》7.8、《厂内工程制作/维修申请单》XX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门消防安全管理程序2.1适用于本公司3.2行政部：负责对本公司消防设施的采购及安5.1消防安全教育培训5.1.1本单位的消防安全教育、培训工作，由消防安全主任负责；5.1.2消防安全主任对全体员工每年至少进行一次消防安全教育、培训。教育、培训内容5.1.2.1有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；5.1.2.2本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；5.1.2.3有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；5.1.2.4报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；5.1.2.5组织、引导人员疏散逃生的知识和技能。5.1.3新上岗和进入新岗位的员工必须进行上岗前的消防安全教育、培训。培训不合格者5.1.4各部门、车间消防安全管理负责人每半年对本部门、本车间的员工至少进行一次消5.2消防设施检查5.2.1健康及安全委员会指定人员负责定期安全检查，并对公司的基本消防设施予以检查，具体参见附件(一)之检查项目；5.2.2如一些非为本公司能力可检查的项目，行政部需要联络相关的外包服务方进行，并5.3用火、用电消防安全管理5.3.1在公司建筑物内实施装饰装修、安装或拆除设备、改扩建工程等需用火、用电，应向安全主任提出申请，经批准后方可实施；5.3.2用电管理：5.3.2.1架设电源线路，安装、检查电器设备，必须严格按照《用电安全操作规程》的要求进行。非电工或不具备《电工操作证》的专业人员，不得私拉乱接电线；5.3.2.2除厨房正当需要外，严禁在车间、办公室、库房等，使用电炉、烤火炉等大功率电热器。5.3.2.3车间、仓库、办公室等生产区、生活场所，用电发生故障时，主管部门应及时向行政部报告。行政部接到报告后，应及时派电工前往检修；5.3.2.4对生产用电设备必须每月进行检查、维护一次，并记录于《用电安全检查表》。检查维护人员必须是专业电工，非电工严禁拆改电气设备。5.3.3用火管理：5.3.3.1在生产区域等场所，严禁使用液化炉、煤油炉等危害其安全的燃具。5.3.3.2在维修厂房、车间、库房内和其他容易引发火灾的场所，严禁吸烟，严禁明火作业。5.4消防演习预案管理5.4.1消防演习预案的要求5.4.1.1每半年开展一次整体综合性演练，演练内容主要包括报警、灭火、疏散、检查、总结。具体内容按照《消防演习计划书》进行；5.4.1.2灭火和应急疏散演练由消防安全主任组织，公司全体员工参加；5.4.1.3灭火和应急疏散演练应拟定好演练计划，确定参加人员，按照消防演习计划开展；5.4.1.4演练应形成文件，对演练的开展情况进行总结讲评，发现不足之处应及时修改和完善预案并记录于《消防演习总结报告》中；5.4.1.5灭火和应急疏散的制定，可结合实际情况，区分不同的起火部位，分别编制。5.4.1.6预案包括下列内容：A、组织机构包括：灭火抢险组、通讯联络组、疏散警戒组、现场救护组、物质保障组及演练警戒组；B、报警和接警处置程序；C、应急疏散的组织程序和措施；D、扑救初期火灾的程序和措施；E、通讯联络、现场救护的程序和措施。5.5改善措施5.5.1健康安全委员于每两个月一次的常规会议中检讨相关检查记录及监察情况；5.5.2对于发现的不足之处，健康安全委员会于常规会议中讨论及提出改善措施，按《改善措施控制程序》执行及跟进。6.相关文件6.1《用电安全操作规程》7.相关记录7.1《用电安全检查表》7.2《消防演习计划书》7.3《消防演习总结报告》7.4《灭火器检查记录表》7.5《消防栓检查记录表》附件一安全巡查项目走火通道1)有无堵塞2)是否可以容纳两个成年人并排而行3)是否通风及透光一次/月安全主任电话：DDDD走火路线标志1)是否设置在显眼地方2)是否清晰可见3)是否能明确指人引逃生一次/月安全主任电话：DDDD安全出口指示灯在没有灯光情况下是否能看见指示灯指示安全出口的方向一次/月安全主任电话：DDDD安全出口1)安全出口有无被堵塞2)若安全出口有无被锁一次/月安全主任电话：DDDD应急照明灯1)照明系统灯光是否光亮2)有无定期维修、保养照明系统3)照明系统是否有储电一次/月安全主任电话：DDDD灭火器1)是否放置在明显、取用方便的地方2)存放温度不超过于55℃3)是否每月对灭火器进行一次检查保养5)压力表显示的压力是否足够一次/月安全主任电话：DDDD消防栓1)是否保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤或其它损坏2)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否3)对消防水枪、水带、消防卷盘及其它损、涂层无脱落，箱门玻璃是否完好无缺有转动部位是否定期加注润滑油6)对供水管路进行外观检查是否有损坏7)检查水源是否正常货商电话：DDDD电箱1)是否上锁2)标识是否清晰3)按钮是否能正常使用一次/每月安全主任电话：DDDD消防警铃定期进行警铃测试货商电话：DDDDXX有限公司编制审核A日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门环境、健康及安全管理程序1.1根据此规程特成立健康安全管理委员会，规定各级相关管理人员一系列健康、安全、卫生、环境的管理职责，对相关健康安全制度的贯彻执行进行监督检查并纠正改善，以确保本公司全体员工的健康与安全得到有效保障。2.1此程序适用于本公司。主席主席副主席化学品安全组健康安全组委员消防安全组环卫安全组员工代表XXX3.1.1由厂长担当3.1.2领导公司健康与安全工作的执行，组织制定公司安全健康工作的相关文件及制度(包括健康及安全方针及目标);3.1.3负责所有健康安全工作的监管及策划，保证厂内健康安全条件所必须的资金投入；3.1.4组织召开健康生产工作会议，确保健康安全管理体系的适用性、有效性与持续性；3.1.5策划危害源之识别及风险评估及制定改善方案。3.2.1协助健康安全委员会主席推行厂内一切健康与安全管理工作，包括会议召集；3.2.2协助推行及安排适当的安全及健康培训；3.2.4协助督促检查公司的健康及安全生产工作，及时汇报E&H&S委员会主席。3.3.1协助健康安全委员会主席制定消防架构及定期组织开展消防疏散演习；3.3.2统筹义务消防队员的建立及培训，组织开展消防知识宣传教育；3.3.3指定合适人员定期巡查各项消防设备及防火措施，如发现有违反消防制度的事项，实时给予纠正及指导；3.3.4当有火警发生时，负责指挥扑灭火灾，并负责组织人员进行抢救人命，财产及疏散等工作。3.4.1组织及制定各类指引，以便管理厂房的卫生及保安安全。环境卫生并指导员工安全3.4.2定期进行保安及环境卫生之检查，制止、纠正和依章处理违章作业；3.4.3对员工进行卫生常识之宣传、教育及培训；3.4.4定期分析意外及医疗记录。3.5用电安全及设备安全组：3.5.1对所有新生产设备之纳入管理，评估风险及制定需要的控制措施，以避免及减少意外发生之机会。组织制定各类机器设备安全操作指引，并指导员工安全作业；3.5.2安排适当人员进行设备预防性保养及故障维修工作。3.6.1指导和督促所管辖单位按标准发放合格的劳动防护用品，并监督教育从业人员按规3.6.2对其负责之生产范围监察各类机器设备安全操作之执行，并指导员工安全作业；3.6.3定期进行安全生产检查，制止、纠正和依章处理违章作业；3.6.4对员工进行安全生产宣传、教育及培训。3.7化学品安全组：3.7.1规范化学品的储存、运送、使用及处置；3.7.2负责化学品的安全监管：如化学品标签及物料安全数据表MSDS的配备、个人防护用品的正确使用、化学品的泄漏处理等；3.7.3对员工开展化学品知识培训。3.8员工代表的权责：3.8.1依法督促厂方加强劳动保护，保障员工在生产劳动中的安全和健康；3.8.2各车间及部门员工若发现厂内存在有健康安全事故隐患、,有权提出解决的建议，健康安全委员会应当及时作出处理；3.8.3听取及搜集员工对于健康安全事务的意见，并及时向健康安全委员会主席反映。5健康安全委员会的运作：5.1健康安全管理委员会将定期至少每两个月一次，由健康及安全管理代表召开常规会议；5.2如有任何突发需要，E&H&S委员会主席可实时召开健康及安全会议；5.3按会议需要及要求，SA管理代表或指定其它管理人员出席会议；5.4E&H&S委员会统筹员于