陶瓷厂合同审核流程管理规章

陶瓷厂合同审核流程管理规章陶瓷厂合同审核流程管理规章一、总则为规范陶瓷厂合同审核流程，防范法律风险，保障合法权益，提高运营效率，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合陶瓷厂实际情况，制定本规章。本规章适用于陶瓷厂所有涉及采购、销售、生产、技术合作、劳动人事、安全生产等领域的合同审核工作，涵盖全体员工及客户，旨在通过科学化、标准化、扁平化的管理手段，实现合同审核的合规性、高效性与安全性。本规章的核心内容围绕“人、事、财、物、信息、安全、文化”七个要素展开，其中“人”指审核人员与责任主体；“事”指合同审核的流程与标准；“财”涉及资金支付与财务风险；“物”包括原材料采购、产品交付等物资管理；“信息”强调数据保密与信息传递的准确性；“安全”突出安全生产与环境保护合规；“文化”体现陶瓷厂的企业文化与企业责任。本规章的制定与执行，以陶瓷厂“精益求精、创新共赢”的经营理念为指导，坚持扁平化管理，强化绩效考核，注重人文关怀，确保合同审核工作符合行业特点与企业发展需求。二、适用范围本规章适用于陶瓷厂所有员工及客户，具体包括但不限于以下情形：1.采购合同：涉及原材料、设备、技术等采购事项的合同；2.销售合同：涉及产品销售、出口贸易等业务范围的合同；3.生产合同：涉及定制化生产、工艺合作等生产环节的合同；4.技术合作合同：涉及技术研发、专利授权等合作事项的合同；5.劳动人事合同：涉及员工招聘、培训、薪酬福利等人事管理的合同；6.安全生产合同：涉及安全生产责任、环保措施等合规性合同的审核；7.其他合同：涉及财务、租赁、保密等领域的合同。三、核心章节（一）人——审核人员与责任主体1.审核人员配置陶瓷厂设立合同审核小组，由法务部、财务部、生产部、技术部等部门骨干组成，组长由法务部负责人担任。审核小组成员需具备法律、财务、技术等专业背景，熟悉陶瓷行业特点，定期接受法律法规及行业知识的培训。2.责任主体划分-业务部门：负责合同草案的初步拟定，明确合同目的、标的、履行方式等核心条款；-法务部：负责合同的法律合规性审核，提供法律意见；-财务部：负责合同资金支付、成本核算等财务风险评估；-生产部：负责合同涉及的生产能力、工艺技术等可行性审核；-技术部：负责合同涉及的技术标准、知识产权等审核；-总经理：对重大合同审核结果进行最终审批。3.扁平化管理要求合同审核流程采用扁平化设计，减少中间环节，提高效率。业务部门直接与审核小组对接，审核意见通过信息化系统快速反馈，避免多头审批、层层传递的低效现象。（二）事——审核流程与标准1.合同草案拟定业务部门根据业务需求拟定合同草案，明确合同主体、标的、数量、质量、价格、履行期限、违约责任等核心条款。草案需经部门负责人签字确认后提交审核小组。2.初步审核审核小组对合同草案进行初步审核，重点关注以下内容：-法律合规性：合同是否符合《合同法》《民法典》等法律法规；-业务合理性：合同条款是否与业务需求匹配，是否存在明显不合理之处；-风险识别：识别合同可能存在的法律风险、财务风险、生产风险等。3.专项审核根据合同类型，审核小组开展专项审核：-采购合同：核查供应商资质、价格合理性、交付标准等；-销售合同：核查客户信用、付款方式、产品包装运输等；-生产合同：核查生产能力、工艺技术、质量检验标准等；-技术合作合同：核查知识产权归属、技术保密条款等；-劳动人事合同：核查薪酬福利、社保缴纳、劳动合规性等；-安全生产合同：核查安全生产责任、环保措施、事故处理等。4.审核意见反馈审核小组在3个工作日内完成审核，出具审核意见，通过信息化系统反馈至业务部门。审核意见分为“通过”“修改后通过”“不通过”三种，修改后通过需重新提交审核。5.最终审批重大合同（如金额超过100万元、涉及长期合作或重大技术合作的合同）需经总经理最终审批。审批流程通过信息化系统线上完成，确保高效透明。（三）财——资金支付与财务风险1.资金支付审核财务部在合同审核过程中重点关注资金支付条款，确保支付方式、期限、金额等符合财务制度，避免资金风险。对预付款、分期付款等特殊条款需重点审核。2.成本核算审核生产部、技术部需对合同涉及的成本进行核算，确保合同价格合理，避免亏损。财务部根据核算结果提供财务风险评估意见。3.财务监控合同履行过程中，财务部需对资金支付、成本变动进行实时监控，确保合同执行符合财务预算。（四）物——原材料采购与产品交付1.原材料采购审核采购合同需明确原材料规格、质量标准、交付时间等，确保原材料符合生产要求。生产部、技术部需参与审核，确保技术指标的合理性。2.产品交付审核销售合同需明确产品规格、数量、包装、运输方式等，确保产品交付符合客户需求。物流部需参与审核，确保运输方案的可行性。3.质量检验审核合同需明确质量检验标准、检验方法、争议解决方式等，确保产品符合国家标准和客户要求。技术部需参与审核，确保检验条款的合理性。（五）信息——数据保密与信息传递1.数据保密合同审核过程中涉及的商业秘密、技术信息等需严格保密，审核人员需签署保密协议。信息化系统需设置权限管理，防止信息泄露。2.信息传递合同审核流程通过信息化系统进行，确保信息传递的及时性、准确性。业务部门、审核小组、审批人员需及时登录系统确认意见，避免延误。（六）安全——安全生产与环境保护1.安全生产合规性安全生产合同需明确安全生产责任、安全措施、事故处理等，确保符合国家安全生产法律法规。生产部、安全部需参与审核。2.环境保护合规性涉及环保的合同需明确环保措施、污染物排放标准等，确保符合环保要求。技术部、环保部需参与审核。3.安全培训审核人员需接受安全生产、环境保护等培训，提高合规意识。（七）文化——企业文化与社会责任1.企业文化融入合同审核过程中需体现陶瓷厂“精益求精、创新共赢”的企业文化，确保合同条款符合企业价值观。2.社会责任履行合同需明确社会责任条款，如劳动权益保护、环境保护等，确保企业履行社会责任。四、绩效考核1.审核效率考核审核小组需在规定时间内完成审核，逾期未完成将进行绩效考核。2.审核质量考核审核意见需准确、全面，避免因审核疏漏导致法律风险或经济损失。对因审核问题导致的损失，将追究相关责任人的绩效考核责任。3.业务部门考核业务部门需积极配合审核工作，提供完整、准确的合同草案，否则将进行绩效考核。五、安全生产1.安全生产优先所有合同审核需以安全生产为前提，涉及安全生产的合同需重点审核。2.事故责任追究对因合同审核疏漏导致安全生产事故的，将追究相关责任人的法律责任。六、人文关怀1.员工关怀审核人员需接受人文关怀培训，提高服务意识，确保合同审核过程公平、公正。2.客户服务合同