董事聘任合同范本

董事聘任合同合同编号：________________甲方（聘任单位）：_____________公司名称：____________________法定代表人：__________________统一社会信用代码：____________地址：________________________联系电话：____________________股东会/董事会秘书：________________乙方（受聘董事）：_____________姓名：______________________性别：____________________身份证号码：________________学历：______________________职称/专业资格：________________住址：______________________联系电话：________________现任职单位（如有）：________________一、聘任期限甲方聘任乙方担任公司董事职务，任期自____年__月__日起至第__届董事会任期届满之日止（即____年__月__日），任期__年。任期届满前30日内，如甲方股东会/董事会决议续聘且乙方同意，双方应另行签订聘任合同；未续聘的，本合同自动终止，乙方应在15日内办理离职交接手续。乙方任职期间，如出现《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形（如无民事行为能力、被判处刑罚等），本合同自动终止。二、董事职务与职责（一）职务定位乙方作为甲方董事会成员，享有《公司法》及甲方《公司章程》规定的董事权利，履行相应义务，参与公司重大决策，维护公司和全体股东的合法权益。如乙方同时担任董事长/副董事长职务，需另行约定主持董事会工作、代表公司对外活动等专项职责（详见附件一《董事长/副董事长岗位职责细则》）。如乙方为独立董事，需承担独立判断、监督制衡等特殊职责，每年独立发表意见不少于__次（具体要求见附件二《独立董事工作规范》）。（二）核心职责按时出席董事会会议（包括定期会议和临时会议），每年出席率不低于__%，因特殊情况不能出席的，需提前__日书面委托其他董事代为行使表决权（委托书格式见附件三）。对公司经营管理重大事项（包括但不限于战略规划、投融资方案、重大资产处置、高管任免等）进行审慎决策，表决前需充分了解相关信息，必要时可要求管理层提供补充材料。监督公司管理层执行股东会和董事会决议的情况，每年至少__次对公司财务状况、内部控制制度进行核查，形成书面核查意见。遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用董事身份谋取不正当利益。参与制定和修订公司章程、董事会议事规则等重要制度，每年至少提出__条合理化建议。三、董事的权利出席董事会会议并对审议事项行使表决权，有权提议召开临时董事会会议（需经__名以上董事联名）。查阅公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、公司重要合同及其他经营管理文件，甲方应为乙方查阅提供便利，不得无故阻挠。获得履行董事职责所需的工作条件，包括办公经费（每年不低于____元）、必要的调研时间（每年不超过__天）及专业咨询支持（可聘请外部机构，费用由甲方承担）。按本合同约定获得董事报酬，对薪酬方案有异议的，可向董事会薪酬委员会提出书面意见。在股东会、董事会上独立发表意见，不受他人干预，其合法履职行为受法律保护。四、薪酬与福利乙方年度薪酬总额为人民币____元（税前），具体构成如下：固定津贴：____元/年，按季度发放；会议津贴：____元/次董事会会议，会后__日内发放；绩效奖金：根据年度履职评价结果（合格及以上）发放，最高不超过____元；独立董事（如适用）额外享有专项津贴____元/年。薪酬支付方式：甲方于每季度第__个工作日通过银行转账支付固定津贴，乙方收款账户信息：开户行：________________户名：____________________账号：____________________甲方为乙方缴纳董事责任保险（保额____万元/年），承担乙方因履行董事职责产生的合理费用（包括差旅费、培训费、资料费等，凭合规票据报销）。乙方个人所得税由甲方代扣代缴，年度终了后__日内提供纳税明细。五、保密义务乙方对在履职过程中知悉的甲方商业秘密（包括但不限于未公开的财务数据、技术信息、客户资源、战略规划、并购重组计划等）负有保密义务。未经甲方股东会或董事会书面同意，乙方不得向任何第三方泄露保密信息，不得利用保密信息为本人或他人谋取利益。保密义务不因本合同终止而终止，有效期为乙方离职后__年。乙方违反保密义务的，应赔偿甲方因此造成的全部损失（包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费等）。六、竞业限制乙方在任职期间，不得自营或为他人经营与甲方同类的业务，不得在与甲方存在竞争关系的企业担任董事、监事、高级管理人员或核心技术岗位。乙方离职后__年内，不得在与甲方主营业务具有竞争关系的企业（具体范围见附件四《竞争企业清单》）担任上述职务，甲方按乙方离职前年度薪酬总额的__%支付竞业限制补偿金（按月发放，期限与竞业限制期一致）。如乙方为独立董事，竞业限制范围可适当放宽，但仍不得参与可能影响其独立判断的竞争性业务。七、免责与责任限制乙方在恪尽职守、忠实履行职责的前提下，因正常决策失误或市场风险导致公司损失的，不承担赔偿责任，但存在故意或重大过失的除外。甲方应为乙方履行董事职责提供必要的信息和保障，如因信息不完整或提供虚假信息导致乙方决策失误的，乙方免责。乙方因履行董事职责被提起诉讼的，甲方应提供法律支持（包括承担律师费、诉讼费等），如生效判决认定乙方无过错，甲方应全额补偿乙方因此产生的费用。八、合同的变更、解除与终止经双方协商一致，可变更本合同条款，变更需签订书面补充协议。甲方有权单方解除聘任的情形：乙方连续__次无故缺席董事会会议或年度出席率低于__%的；乙方违反忠实义务（如挪用公司资金、关联交易损害公司利益等）的；乙方被依法追究刑事责任或被采取强制措施的；乙方因健康原因无法履行董事职责持续__个月以上的。乙方有权单方解除合同的情形：甲方未按约定支付薪酬超过__日的；甲方故意提供虚假信息导致乙方无法正常履职的；甲方的决议或行为违反法律法规，可能导致乙方承担法律责任的。合同终止后，乙方应在__日内交还甲方的文件资料、涉密设备等，配合完成工作交接，甲方应为乙方出具履职证明（如需要）。九、违约责任甲方未按时支付薪酬的，每逾期一日按应付金额的__‰支付违约金，逾期超过__日的，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。乙方违反竞业限制约定的，应向甲方支付违约金____元，并返还已领取的竞业限制补偿金。乙方因故意或重大过失给公司造成损失的，应按实际损失金额承担赔偿责任，赔偿上限不超过乙方年度薪酬总额的__倍。任何一方违反本合同其他约定的，应赔偿对方实际损失，实际损失难以计算的，按____元标准支付违约金。十、争议解决因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。十一、其他事项本合同未尽事宜，按《公司法》《公司章程》及相关法律法规执行，或由双方另行签订补充协议。甲方《公司章程》《董事会议事规则》作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力（乙方确认已阅读并理解上述文件内容）。本合同一