常务会议议事规则及程序

常务会议议事规则及程序一、总则（一）目的依据。为规范常务会议议事活动，提高决策效率，确保会议质量，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定本规则。（二）适用范围。本规则适用于公司常务会议的召集、准备、召开、记录及决议执行等全过程管理。（三）基本原则。会议议事遵循民主集中制原则，坚持依法合规、科学决策、高效执行、公开透明。二、会议组织（一）机构设置。公司设立常务会议组织委员会，由董事长担任主任委员，总经理、分管副总经理担任副主任委员，成员包括各部门负责人及法律顾问。（二）职责分工。组织委员会负责会议议题拟定、议程安排、参会人员通知及会议纪律监督。秘书处负责会议记录、文件准备及决议整理工作。（三）人员资格。常务会议应由公司半数以上董事出席方能召开，董事长主持或委托副董事长主持。特殊情况可由总经理提议召开临时会议。三、议事规则（一）议题拟定。各部门需提前10个工作日提交议题申请，经组织委员会审核通过后方可列入议程。议题需明确事项背景、解决方案及预期效果。（二）议程编制。会议议程应包含会议时间、地点、参会人员、议题顺序及预计时长。重要议题需提前3天分发给参会人员。（三）议题分类。会议议题分为常规议题、专项议题及紧急议题。常规议题由各部门按季度申报，专项议题由总经理提议，紧急议题可随时召开。（四）讨论程序。议题讨论遵循"主述-质询-审议-表决"流程。每位参会人员发言时间不超过5分钟，确保每位关联部门代表均有发言机会。四、会议程序（一）会前准备。秘书处需提前3天完成会议通知、文件汇编及设备调试。参会人员需确认出席情况并携带相关材料。（二）签到环节。会议开始前30分钟开始签到，记录参会人员及列席人员信息。未请假缺席者需说明原因。（三）开场程序。主持人宣布会议开始，介绍参会人员及议题安排。检查会议设备运行状态。（四）议题处理。按议程顺序逐项讨论，主持人控制讨论方向及时间。重要议题可安排分组讨论或会后专题研究。（五）决议形成。表决采取无记名投票或举手方式，需三分之二以上参会人员同意方为有效。决议内容需经记录员当场确认。（六）闭幕程序。主持人总结会议成果，宣布会议结束时间。秘书处整理会议记录并归档。五、会议纪律（一）时间管理。会议应严格按议程进行，主持人有权对超时发言进行提醒。紧急讨论议题需另行安排。（二）行为规范。参会人员需遵守会场秩序，手机调至静音或关闭状态。禁止录音录像未经许可。（三）保密要求。涉及商业秘密的议题需签订保密承诺书，会议记录按机密文件管理。决议内容未经授权不得对外泄露。（四）请假制度。参会人员因故不能出席需提前2天提交书面请假申请，由直接上级签署意见。六、决议执行（一）责任分配。秘书处需在会议结束后2个工作日内将决议分发给相关部门，明确责任人与完成时限。（二）跟踪督办。组织委员会每月听取决议执行情况汇报，对未按期完成事项启动问责程序。（三）效果评估。每季度对决议执行效果进行评估，形成分析报告提交下次常务会议。（四）调整机制。遇特殊情况可对决议进行调整，需经原表决人数三分之二以上同意。七、附则（一）文件管理。会议通知、议程、记录、决议等文件由秘书处统一归档，保存期限为5年。（二）修订程序。本规则由常务会议组织委员会负责解释，每年修订一次，重大调整需经董事会三分之二以上成员同意。（三）生效日