违规经营投资问题查处工作实施细则

违规经营投资问题查处工作实施细则第三条公司违规经营投资问题查处工作坚持以事实为依据，以法律法规及规章制度为准绳，落实“三个区分开来”要求，做到事实清楚、证据确凿、依据正确、第四条问题线索查处工作严格执行保密制度，从严控制问题线索及查处工作信第五条问题线索查处工作严格执行回避制度。参与问题查处工作人员是问题线第十条公司审计部（政策法规部）是违规经营投资问题查处专门机构，主要职第十五条公司各部室、所属各单位依据《违规经营投资责任追究办法》中的责第十七条管理台账记录以下内容：移交或报告主体、时间、方式、问题线索发第二十一条初步核实工作一般应在30个工作日内完成，根据工作需要可以适当第二十二条初步核实工作结束后，公司审计部（政策法规部）形成初步核实报第二十三条根据初步核实情况，公司审计部（政策法规部）对未发现违规经营第二十四条根据初步核实情况，对确有违规事实或涉嫌违纪违法的，公司审计第二十七条公司各部室和所属各单位问题线索处置情况应当于每季度最后一个第二十八条公司开展责任追究职责范围的问题线索核查前，由公司审计部（政第二十九条省国资委、xx石油集团、燃气集团、股份公司移交公司的问题线第三十三条采取上述核查措施开展核实工作时须有2名以上核查组工作人员参第三十四条对有可能影响核查工作顺利开展的相关责任人员，经按程序取证调第三十五条核查组在问题线索核查工作中，对确有工作需要的，报经领导小组第三十七条核查组应就相关违规事实及责任认定听取被核查单位和相关责任人第三十八条核查工作结束后核查组应当在30个工作日内形成资产损失情况核查第三十九条核查组应按照公司《违规经营投资责任追究办法》相关规定提出责第四十条领导小组召开会议审议资产损失情况核查报告和责任认定报告，形成第四十一条公司党群工作部、纪律检查室、办公室等部门按照处理决定和公司第四十二条省国资委、xx石油集团、燃气集团、股份公司移交公司核查的问第四十三条被处理人对处理决定有异议的，可以在处理决定送达之日起15个工第四十五条公司及所属各单位自收到申诉之日起30个工作日内组织复核，提出第四十六条根据核查发现的问题，公司审计部（政策法规部）起草问题整改通第四十七条相关单位根据整改通知制定整改工作方案，并按照整改时限要求向第四十九条公司审计部（政策法规部）对所属各单位报送的整改报告和相关材第五十条领导小组逐步公开责任追究查处及整改情况，公开内容及范围须符合第五十一条问题线索初步核实和核查中的涉及人员已调任、离职或退休的，按第五十三条问题线索查处过程中发现重大事项或重大问题时，问题查处工作人第五十四条公司党群工作部、纪律检查室、办公室等部门在后续责任追究处理第五十五条所属各单位应建立健全报告机制，全面掌握违规经营投资问题线索第六十条定期报告须于每年12月20日前上报。所属各单位将本年度违规经营投第六十二条所属各单位应明确本单位的报告工作职能部门，严格按照本细则中第六十三条所属各单位应规范报告工作，细化工作流程，建立内部审核机制，第六十四条所属各单位对建立违规经营投资问题责任追究体系不重视、未制定第六十五条所属各单位开展违规经营投资问题线索查处、报告工作过程中存在第六十六条公司及所属各单位负责问题线索查处工作的经办人员出现违反工作第六十七条因问题线索追损工作需要或其他特殊原因，经领导小组组长批准，第六十八条所属各单位应根据本实施细则结合本单位实际情况，研究制定相应第六十九条公司审计部（政策法规部）牵头负责违规责任追究相关数据信息的发现问题线索情况月度报表（20年月）单位、部门名称（盖章填报时间：公司问题线索查处工作管理台账单位名称：年度:序号编号受理时间移交/报告主体方式涉及单位名称所属级次发生时间问题线索概述问题线索类别资产损失程度不良后果情况涉及责任人员分类处置方式（报告、通知、移送）核查人员资产损失核查情况认定处理结果办理结果（了结、中止、办关于xxxx问题线索的初步核实报告一、初步核实人员工作开展情况介绍二、初步核实结果三、关于初步核实后的分类处置建议附件4关于xxxx问题线索的报告一、公司初步核实工作开展情况介绍。二、公司初步核实情况报告三、公司分类处置建议：呈请股份公司责任追究机构开展责任追究。附件：相关材料xxxx燃气产业发展有限公司关于XXX公司问题线索的移交函XXX公司：一、关于XXX公司违规经营投资问题线索初步核实结果：（一）问题线索的基本事实情况。（二）涉及企业的管理层级情况。（三）涉及责任人及相应干部管理权限情况。（四）资产损失程度及其他不良后果初步情况。（五）是否属于违规经营投资责任追究范围及其说明。（六）移交、报告主体等有关方面的办理建议意见。（七）公司批示、股份公司领导签批意见。二、现向XXX公司移交问题线索，要求XXX公司开展核查和责任追究工作并书面反馈办理情况。附件6关于XXX公司违规经营投资问题线索的移送函XXX公司XXXX部：一、关于XXX公司违规经营投资问题线索初步核实结果：（一）问题线索的来源和基本情况。（二）涉及企业的管理层级情况。（三）涉及责任人及相应干部管理权限情况。（四）资产损失程度及其他不良后果初步情况。（五）是否属于违规经营投资责任追究范围及其说明。（六）移交、报告主体等有关方面的办理建议意见。（七）公司批示、领导签批意见。二、请XXX公司XXXX部开展核查和责任追究工作，并以正式函件反馈办理情况。联系人及联系方式：XXXXXXXXX附件：相关材料xxxx燃气产业发展有限公司审计部问题处置情况季度报表（20年第季度）问题事项名称（填写具体的问题事项名称，一个事项填写一张表）问题事项来源（填写发现问题事项的途径，如审计、纪检、巡视、有关部门移送以及内部业务监督发现等）问题事项的事实及查处情况（简要叙述具体情况，须要素齐全，包括人员、时间、地点、起因、经过、结果及事项性质等）证据材料名单（填写有关国有资产监督部门调查报告和专项核实报告等名文件、单证等证据材料名单，具体材料附后）违反有关规定及处理情况（依据国家有关法律法规、党纪党规、xx国资评价发[2018]355号文件等进行认定处理）单位（部门）分管领导意见（领导审核后，签署同意上报意见）备注填表人：填报部门负责人：填表说明：请于每季度最后一个月的14日前向审计部报送本单位、本部门上季度处附件8关于XXX公司违规经营投资问题线索办理情况的反馈函况、违规情形及相关依据、资产损失情况核实和责任认定情况、办理决定、其他需要反馈的情况等）XXX公司（公章）（主要负责人签字）附件9xxxx燃气产业发展有限公司实时报告表格问题和线索事项问题和线索来源涉及单位名称问题线索发现时间不良后果情况措施下一步打算备注联系人：联系电话：式样说明1.本式样供参考，结构及内容包括但不限于所列内容。2.报告材料以事实和数据为主，可根据需要附有关制度及说明材料。3.按有关保密要求做好报告的定密和报送工作。违规经营投资责任追究定