工程项目规范化管理制度

工程项目规范化管理制度111图纸管理制度图纸管理设计设计单位招标管理图纸自审管理图纸会审管理设计变更管理图纸资料管理设计交底管理规划设计招标实施细则图纸自审制度图纸会审制度设计变更管理制度、工程签证管理规定施工图设计交底制度图纸资料管理制度112工程造价制度工程造价管理工程项目成本管理工程概算预算管理工程计量管理工程进度付款管理工程尾款支付管理工程决算管理工程结算管理分包工程预决算管理项目成本管理制度、工程预算管理制度管理制度、工程预算管理制度、工程定额管理办法工程项目计量管理规定付款审批审核工作规定工程结算管理制度工程尾款支付规定工程决算管理规定分包工程预决算审计办法113工程招标制度项目招投标决策管理招标实施管理开标、评标、议标管理标底管理招标决策管理制度、招标费用预算制度管理制度、项目招标管理制度、招标费用控制制度评标专家管理制度勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度招标标底编制规范、标底保密工作规定招投标文件管理招标文件编写规范各专业项目招投标细则规划设计招标实施细则、监理单位招标实施细则、工程施工招标实施细则签订合同工程招投标114工程发包管理制度工程外包承包商选择与管理签订承包合同承包过程管理工程分包管理各专业承包管理项目招标管理制度、工程承包商管理制度管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度、工程承包管理制度工程分包商管理规定工程监理单位管理办法、设计外包管理制度115工程项目合同管理制度合同管理合同谈判合同会审签订合同合同履行与监督各类合同管理违约责任、纠纷处理项目招标管理制度、合同管理制度、管理制度、合同评审制度、合同管理制度、项目招投标管理制度、合同执行管理制度、合同变更管理制度、合同管理制度、合同纠纷处理制度、采购合同管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、12工程施工规范化管理制度121材料设备采购管理制度材料设备采购管理提出采购申请采购决策、制订采购计划编制采购预算市场调查、询价、比价采购绩效管理采购申请管理制度采购计划管理制度、采购库存管理制度采购预算管理制度采购价格管理办法、采购招标管理制度供应商管理制度、采购质量认证制度采购合同管理制度采购订单跟催管理规定跟单与催货管理制度采购检验管理制度、采购付款管理制度采购绩效评估制度、采购成本管控制度供应商评价供应商管理制度采购检验、采购付款选择供应商订立采购合同履行采购合同、执行采购作业监督供应商准时交货122材料设备使用管理制度材料设备领用进场检验设备安装调试使用管理故障处理报废处理维护与保养物资回收物资领用管理制度、设备租赁管理制度材料设备质量检验管理制度设备安装调试管理制度施工材料管理制度、机械设备管理制度、设备使用管理规范、仪器设备档案管理制度设备使用管理规范设备故障分析处理制度物资报废管理制度材料设备领用回收办法材料设备使用管理123工程施工现场管理制度施工现场管理施工成本控制材料设备管理安全文明施工现场人员管理现场环境管理施工进度管理安全文明施工责任制度、施工管理人员绩效考核制度、施工作业人员绩效考核办法协作单位安全管理制度、安全用电管理制度、安全文明施工管理制度、施工现场事故处理制度施工进度管理制度、工程量统计管理制度、工程签证管理制度、工序交接管理办法物资进场检验管理制度、物资仓储管理制度、物资领用管理制度、物资回收管理制度、物资报废管理制度、设备操作规程管理制度、设备维修保养制度安全文明施工管理制度、安全文明施工检查制度、安全施工作业传票管理制度、施工安全设施管理制度工程量统计管理制度、项目施工成本核算管理制度、物料消耗统计制度、质量成本管理制度124工程施工技术管理制度工程技术管理编写施工作业指导书制订施工计划、方案技术核定技术总结技术交底技术档案管理工程技术管理制度、工程技术管理责任制度施工组织设计管理制度、施工组织设计编制细则施工作业指导书编写规范项目施工管理制度工程项目技术交底制度工程技术核定管理办法施工技术总结编写细则工程技术档案管理办法工程技术总管理施工组织设计125工程施工质量管理制度工程质量管理质量数据统计制度、质量信息管理制度、工程质量记录控制细则、质量报告制度材料设备管理质量信息管理前期质量管理工程竣工验收管理质量体系管理质量人员管理施工过程质量管理质量管理经济责任制度、质量管理培训制度、质量人员考核制度采购质量控制制度、物资存储管理制度、材料进场检验管理制度、设备使用管理规范、设备维护保养制度、仪器设备定期检查制度质量计划管理制度、质量标准管理制度、质量目标管理制度、委托外部质量检验管理制度施工过程质量控制制度、质量检查管理制度、隐蔽工程质量管理制度、工序交接质量管理制度质量体系管理制度、质量标准管理制度、程序文件编写规范、质量体系执行制度、质量体系内审制度、质量记录管理制度请参照图111的相关内容质量异常处理质量异常处理制度、不合格现象分析制度、质量事故处理制度、质量纠纷处理制度、质量处罚制度质量成本管理质量成本管理制度、质量成本控制制度126工程竣工验收管理制度工程竣工资料管理工程竣工验收管理工程施工管理工程竣工验收管理制度、分部分项工程验收办法、隐蔽工程验收管理制度工程施工现场管理制度、工程质量管理制度、工程技术管理制度、材料设备管理制度工程竣工资料管理规定单位工程验收隐蔽工程验收分部工程验收分项工程验收13营销销售规范化管理制度131营销管理制度营销管理销售管理营销规划管理市场调研管理营销策划管理营销费用管理营销计划管理制度、企业品牌管理制度营销调研管理制度、市场分析管理制度、市场调查作业规程、调研档案管理细则、营销信息管理办法营销策划管理制度、市场推广管理办法、广告策划管理制度、促销策划管理办法、营销公关制度广告投放管理制度、广告宣传管理制度、广告费用预算制度、广告宣传品管理办法请参考图113的相关内容营销预算管理制度、营销费用管控制度、费用报销管理制度广告管理楼盘项目管理楼盘上市管理制度、楼盘定位管理制度、楼盘价格管理制度132销售管理制度销售管理促销管理销售任务管理销售人员管理销售团队管理客户管理招商管理销售管理制度、销售计划与任务分配管理制度、销售会议管理制度销售人员管理办法、销售新人培训管理制度、销售考核管理制度、销售奖金管理制度、职务晋升考核管理制度请参考图114的相关内容促销活动管理规定、促销人员管理规范、促销宣传品管理办法客户关系管理办法、客户接待管理制度、客户信息管理制度销售团队管理制度、销售团队考核制度、销售评比管理制度商业地产招商管理制度、招商合同管理制度售楼中心管理销售合同管理销售合同管销售费用管理销售费用预算制度、销售费用控制制度、销售费用报销管理制度、销售提成管理制度133售楼中心管理制度售楼中心管理日常工作管理费用管理楼盘销控管理客户接待管理样板间管理楼盘销售管理制度、售楼人员日常工作规范、售楼人员管理制度、售楼人员考核制度客户接待管理制度、客户投诉管理制度、客户档案管理制度、客户购房手续办理办法样板间使用管理制度、样板间维护保养制度、样板间报废回收制度售楼中心考勤制度、售楼中心用水用电管理制度、售楼中心销售宣传管理制度、售楼中心安全卫生管理制度、售楼中心装饰管理制度售楼中心费用预算管理制度、售楼中心费用控制办法14投资融资规范化管理制度141投资管理制度投资管理投资项目调研、可行性研究投资决策实施投资投资过程监督制定投资方案投资收益管理投资处置投资调研管理制度、投资可行性分析制度投资决策分析制度投资管理制度投资管理制度投资过程控制制度投资收益分析管理制度投资处理管理制度编制投资报告投资结果分析总结制度142融资管理制度融资管理财务状况分析融资分析融资决策签订融资合同资金使用管理还款、偿付执行融资方案工作总结、报告财务分析制度、资金需求预测分析制度融资分析管理制度融资决策管理制度融资合同管理制度、合同评审制度融资执行管理制度、融资过程控制制度资金使用管理制度、资金变更使用制度融资偿付管理制度融资工作总结制度15财务会计规范化管理制度151财务管理制度财务管理货币资金控制制度、采购业务控制制度、销售业务控制制度、长期股权投资控制制度、对外担保控制制度、成本费用控制制度、业务外包控制制度、内部审计控制制度资金管理内部控制管理资产管理会计管理财务组织管理财务预算管理成本控制管理全面预算管理制度、收入预算管理制度、费用预算管理制度货币资金管理制度、货币资金预算制度、现金管理制度、银行结算制度、融资管理制度、投资管理制度、资金运营管理制度、收入及利润分配制度固定资产管理制度、存货管理制度、流动资产管理制度、无形资产管理制度、财产清查制度、财产盘点制度、物资管理制度、物资编码管理制度、定额管理制度、价格管理制度成本费用管理制度、采购成本管理制度、质量成本管理制度、人力成本管理制度、销售费用管理制度、管理费用管理制度、财务费用管理制度、差旅费与会议费开支制度财务体制管理制度、财务部经济责任制度、财会人员管理制度、财会人员工作交接制度请参照图118的相关内容152会计管理制度会计核算管理制度、原材料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定资产及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度会计核算管理财务报告管理会计电算化管理会计电算化管理制度、会计电算化系统岗位责任制度、会计微机管理规定会计档案、票据与印章管理会计档案管理制度、会计报表管理细则、票据管理制度、支票管理办法、发票管理制度、财务印章使用与管理办法财务分析制度、财务分析报告撰写规定财务会计报告制度、会计报告质量考核办法会计人员管理会计出纳人员管理制度、会计人员监交制度、出纳作业细则、会计稽核制度会计管理财务分析管理16人事行政规范化管理制度161人事管理制度人事管理薪酬福利管理培训管理绩效管理人力资源规划岗位分析管理招聘管理人力资源规划管理制度、人力资源部预算管理制度员工关系管理岗位分析管理制度、职位管理制度、职位说明书编写规范、岗位评估管理制度招聘管理制度、面试管理制度、甄选录用制度、招聘面试人员行为规范、招聘效果评估制度、试用期管理制度、内部竞聘管理制度、招聘费用预算制度培训管理制度、新员工培训制度、晋升培训管理制度、培训讲师管理制度、培训课程管理制度、培训效果评估制度、培训费用控制制度绩效管理制度、新员工试用期考核制度、晋升考核制度、年度考核评比制度、绩效实施过程监督制度、绩效面谈制度薪酬管理制度、薪酬调整制度、奖金发放规定、业务提成制度、员工提案管理制度、过节费管理制度、津贴补助管理制度劳动合同管理制度、离职管理制度、离职挽留制度、离职面谈管理制度、工作交接制度、职业生涯管理制度企业文化管理企业发展与战略培训制度、员工活动管理制度员工日常管理考勤管理制度、假务管理制度、加班管理职业保护体检管理制度、工伤管理制度、劳保用品管理制度、施工安全培训管理制度162行政管理制度设计行政管理食堂管理资质、证书、印章管理出差管理行政办公管理文件档案管理会议管理办公用品采购管理制度、办公用品领用回收管理制度、工作服管理制度、办公场地卫生管理制度宿舍管理收发文管理制度、档案管理制度、档案借阅管理制度、公文编写发放细则会议管理制度、会议准备制度、会议记录管理制度印章管理制度、资质申请管理制度、资质（证书、印章）章变更制制度员工出差管理制度、差旅费报销制度员工食堂管理制度、食堂卫生环境检查制度、食堂工作人员管理制度、食堂采购管理制度、食堂服务质量管理制度宿舍日常管理制度、宿舍卫生环境检查制度、优秀宿舍评比制度、门禁制度车辆管理车辆调度管理制度、车辆维修保养管理制度、车辆保险管理制度、驾驶员管理制度、事故处理制度行政费用控制行政费用预算管理制度、行政费用控制制度、差旅费报销制度21工程图纸管理制度211图纸自审管理办法编号制度名称公司图纸自审管理办法执行部门第1章总则第1条为规范图纸自审工作，使图纸满足公司要求，提高会审工作质量和项目工作效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。第2条本办法适用于公司所有工程项目的图纸自审工作。第3条图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，项目技术人员、相关职能部门人员、主要工种班组长等参与执行。第2章图纸自审的内容第4条图纸自审前，需审查各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。第5条审查图纸说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，相互之间是否矛盾。第6条审查平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。第7条审查图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的位置，构件平、立面的配筋与剖面等是否存在错误。第8条审查专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数量、坐标、标高等主要数据是否一致，是否有“错、漏、缺”。第9条审查施工图中各专业的设计人员是否已在会签栏目签字。第10条审查图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。第11条审查实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性。第12条审查采用的新材料以及特殊材料的技术性能资料是否齐备。第3章图纸自审记录第13条设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包括对设计图纸提出的疑问和对设计图纸的有关建议。第14条在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反馈给设计单位，设计人员提早熟悉图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节省时间，提高会审的质量。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期212图纸会审管理制度编号制度名称公司图纸会审管理办法执行部门第1章总则第1条目的1通过图纸会审，使设计图纸100符合有关规范要求，2通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电配套设等设计做到经济合理、安全可靠。3通过图纸会审，确保工程施工按期按质完成。第2条适用范围公司各工程项目的土建及配套图纸的会审工作均参照本制度办理。第3条职责1图纸会审的统筹安排由工程技术部统一负责。1工程技术部负责组织设计单位、施工单位、监理单位、项目经理部的等有关单位的相关人员参加图纸会审的工作。2工程技术部负责就工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。2设计管理部负责与设计单位联系，提出公司要求，并对图纸进行会审，配合施工单位进行图纸解释工作。第2章图纸会审准备第4条图纸自审设计管理部收到施工单位提供的图纸后，需组织相关人员开展图纸自审工作，对图纸进行初步的审查，了解各个设计的意图，发现设计中存在的问题，并做好自审记录。第5条自审结果反馈设计管理部应在图纸会审前将自审结果反馈给设计单位，及时解决图纸中存在的相关问题或疑问，并寻找最佳解决方案。第6条制度图纸会审的进度计划工程部技术组织相关技术人员对图纸进行分工审阅和消化，汇总相关问题，并根据项目进度计划制度图纸会审的进度计划。第3章图纸会审实施第7条参与会审人员参与工程图纸会审人员包括项目各技术负责人、专业技术人员、监理单位监理工程师、施工单位技术负责人、其他相关人员等。第8条会审工作流程1专业会审，由班（组）技术人员或单位工程技术人员主持，设计单位代表、班（组）长、施工人员参加，对本班（组）施工项目或本单位工程施工图纸进行熟悉和会审。2系统会审，由施工工程师主持，本公司技术负责人、施工班（组）长、施工单位代表、监理单位代表和施工单位有关专业技术人员参加，对本工地各主要系统施工图纸进行会审。3综合会审，由项目总工程师主持，设计、施工、监理等有关单位的技术人员参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。综合会审会议的工作程序如下。（1）设计单位介绍设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施工注意事项等；（2）我公司、施工单位、监理单位等各有关单位对图纸中存在的问题进行提问；（3）设计单位对各方提出的问题进行答疑；（4）各单位针对问题进行研究与协调，制度解决办法；（5）监理工程师拟写会审纪要，并经各方签字认可。第9条图纸会审的主要内容1设计单位资质情况，是否无证设计或越级设计。2图纸是否经过设计单位各级人员签署，是否通过施工图审查机构审查。3图纸与说明书是否齐全、明确，坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接是否相符，图纸内容、表达深度是否满足施工要求，施工中所列各种标准是否已经具备。4施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，主要材料来源有无保证、能否替换，新技术、新材料的应用是否落实，设备说明书的内容与规范、规程是否一致。5土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。6多家设计单位设计的图纸之间是否有矛盾之处。7各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾之处。8建筑图与结构图的平面尺寸及标高是否一致，标示方法是否清楚。9预埋件、预留孔洞等设置是否正确，钢筋明细表及钢筋的构造图是否标示清楚。10混凝土柱、梁接头的钢筋布置是否清楚、是否有节点图，钢构件安装的连接节点图是否齐全。11各类管沟、支吊架（墩）等是否协调统一。12是否有综合管线图，通风管、消防管、电缆桥架是否相碰。13设计是否满足施工要求和检修需要。14施工安全、环境卫生有无保证，防火、消防设计是否满足有关规程要求。15建筑与结构是否存在不能施工或不便施工的技术问题，或导致质量、安全及工程费用增加等问题。第10条各类图纸会审注意事项建筑施工图主要审核建筑尺寸及布置情况、内外装修程度、材料的选择、施工质量的要求等。结构施工图主要审核承重结构布置情况、结构材料的选择、施工质量的要求等。给排水施工图主要审核水处理工艺设备、管道的布置和走向、加工安装的质量要求等。电气施工图主要审核供电设备、配电设备、灯具及电器设备的布置、电气线路的走向及安装质量要求等。供热、采暖施工图主要审核供热、采暖设备的布置、管网的走向及安装质量要求等。第11条图纸会审的重点1找出图纸自身的缺陷和错误。2施工的可行性。3地质资料是否齐全，能否满足图纸的要求。4施工图纸的功能设计是否满足公司的要求。第12条会审时间安排图纸会审时间为工程项目开工前，特殊情况下经公司总经理同意后，可边开工边组织图纸会审。1专业会审应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作出决定。2系统会审应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会议审定。3综合会审应安排在单位工程开工前完成。会审中发现的问题应在会议上协商决定，由设计单位统一提出设计变更通知单并发送有关单位。第4章图纸会审记录第13条图纸会审结果处理图纸会审后，形成图纸会审记录，较重要的或有原则性问题的记录应经公司与监理单位会签后，传递给设计单位，对会审中存在的问题。由设计代表签署解决意见，并按实际变更单的形式办理手续。第14条会审记录图纸会审记录包括以下八项内容1工程项目名称；2参加会审的单位名称（要全称）及其人员名字；3会审地点；会审时间；4公司、施工单位对各方就设计图纸提出的问题、给予的答复和发生的修改行为。5施工单位从施工安全或建筑材料等角度要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决方法；6会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题；7列出参加会审单位的名称，盖章后生效。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期213图纸资料管理办法编号制度名称公司图纸资料管理办法执行部门第1章总则第1条目的为规范项目设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证项目施工的顺利实施，同时为工程索赔提供依据，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于公司工程项目的所有设计图纸。第3条职责公司设计管理部是技术图纸等相关资料的归口管理部门，设计管理部设专人（可兼职）负责图纸的发放和归档工作。第2章图纸的评审第4条设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作。内部评审可根据图纸内容分阶段进行评审。第5条工程技术部组织项目经理部、设计单位、监理单位、施工单位参与图纸会审会议，充分熟悉掌握设计具体情况，解决会审中出现的图纸问题。第6条针对施工中碰到的各种问题，设计单位可进行设计变更，但须由公司设计管理部、工程技术部审批通过。第3章图纸的发放与管理第7条设计管理部负责从设计单位领取设计图纸。第8条图纸发送一般采用图文发送单的形式，设计单位草拟图文发送单，经设计管理部经理审阅后签发。第9条项目技术负责人负责根据公司各部门提供的图纸需求发放图纸。第10条一般情况下，施工图可按如下方式分配项目施工单位套施工图，项目监理公司套，项目各工种工程师套。第11条施工图纸一经发放，不再回收，失去时效自动作废。第12条图纸管理人员需详细记录图纸接收与发放情况，设立设计图纸收发台账。第13条各专业技术人员领取图纸后，由领取图纸的人员负责保管，并在图纸的印章边签名。一旦发现图纸乱堆、乱放、损坏或丢失，须对领取人（或保管人）进行处罚，每丢失一张罚元，并责令其将丢失的图纸复印一份。第14条作废图纸经项目总工程师同意后，由各领取人加盖“作废”章。第15条零星工程图纸需经设计管理部经理在设计通知单上签字确认。第16条零星工程图纸发放标准为工程技术部、材料设备部各1份，领用人在设计通知单上签收。第4章图纸的归档第17条项目竣工前，设计管理部图纸管理人员负责对各阶段设计图纸进行分项分类存档整理工作。第18条项目竣工后，公司设计管理部做好项目竣工图纸的编制工作，将需存档的各阶段设计图纸移交公司项目经理部图纸管理人员，配合完成项目资料存档工作。第5章附则第19条本办法由公司设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有。第20条本办法自发布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期214施工图设计交底办法编号制度名称公司工程施工图设计交底办法执行部门公司图纸资料管理办法第1章总则第1条目的为全面贯彻公司的设计要求，使施工人员充分了解设计意图，避免施工中出现失误，做到按图施工，同时解决图纸会审所提到的问题，优化项目设计，特制定本办法。第2条适用范围本办法所指技术交底专指施工图纸的技术交底，适用于公司所有工程项目的施工图设计交底工作。第3条施工过程中，施工新图纸使用前或变更、修改施工图设计都必须执行施工图设计交底程序。第2章职责分工与工作内容第4条施工图设计交底工作由项目经理部负责组织与执行。第5条公司质量管理部与监理单位负责对施工图设计交底过程进行监督，未参与设计交底的人员不得参与过程施工或工程监理。第6条施工图设计交底分类1集体设计交底，是所有参与工程施工的人员集体参加的设计交底会。2逐级技术交底，是指按工程施工岗位级别和技术等级，逐级组织的设计交底会。除特大型工程项目外，我公司主要采用集体设计交底。第7条施工图设计交底的基本内容1掌握设计人员的设计意图与构思、建筑构造要求、建筑关键结构部位以及有关标准。2明确结构方案的实施要求和关键结构部位的施工要求。3明确设备、电气工程的技术要求，核对技术参数。4明确对各专业间穿插施工的要求。5明确施工工程中所用新技术、新工艺、新材料的施工要求、工艺要求、消防要求。6讲解学习施工质量保障及安全施工的技术措施。7明确施工材料、结构、工艺、交叉作业衔接要点。8明确分部、分项工程设计特点及特殊要求等。9明确其他需提出和交待的内容。第3章设计交底会议管理第8条工程施工前，根据通过会审的施工图，由项目经理部负责组织召开施工图设计交底会议。第9条施工图设计交底会议由项目总工程师负责组织、主持，具体与会人员如下1本公司参加人员，包括项目设计负责人、各专业技术人员、造价管理人员、相关职能部门人员等；2设计单位参加人员，包括项目设计负责人以及土建、安装（给排水、电、暖通等）专业工程的设计人员等；3施工单位参加人员，包括项目施工经理、技术负责人、各专业施工人员、预算人员等；4监理单位参加人员，包括项目总监或总监代表，各专业监理工程师、造价工程师、记录人员。第10条施工图设计交底会签施工图设计交底的参加人员必须早图纸会审记录上签名、盖章，一式四份，各单位自行做好存档工作。第11条设计交底会议工作流程1确定施工单位、监理单位后，各单位人员配备齐全，且全部参加设计交底会议。2先由设计单位统一解答图纸会审意见中所提问题。3按专业分组进行，做到相互学习，有问有答，最后进行专业间配合问题解答。4设计、监理、施工单位负责人发言，由项目总工程师进行总结。第12条交底记录设计管理部认真做好设计交底的组织工作和会议记录，该记录应作为工程资料的一部分进行归档并分发给设计和施工单位。第13条技术交底记录上交施工图纸设计交底会结束后三个工作日内，项目经理部需要将交底记录报总经理审核，并分送公司工程技术部、监理单位、施工单位备案。第4章附则第19条本办法由公司工程技术部制定，解释权、修改权归工程技术部所有。第20条本办法经总经理审批通过后，自发布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期215设计变更管理制度编号制度名称公司设计变更管理制度执行部门第1章总则第1条目的为加强对工程施工图的管理，合理控制设计变更，减少应设计变更带来的造价增加或延误施工工期，保证完成项目目标，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于各类工程施工工程中发生的设计变更。第3条设计变更的分类设计变更分为现场变更和技术变更两类。1凡由施工工艺、工序所引起的变更称为现场变更。2凡涉及效果、功能等重大设计修改的变更称为技术变更。第2章设计变更的原则与条件第4条设计变更的执行原则1设计变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，保持设计文件的稳定性和完整性。2未经立项同意的设计变更，一律不得实施；未经批准的设计变更，一律不得办理。3任何设计变更申报及批复均需经书面或网络形式上报且确认无误，无书面或网络形式确认的设计变更，一律不得实施。4设计变更原则上应由原设计单位编制，特殊情况下经批准也可委托其他有相应资质的设计单位进行编制。5各种设计变更应从成本费用、施工质量、施工进度等方面进行论证。第5条设计变更范围凡符合下列条件之一者，可进行设计变更。1图纸本身有错。项目定位发生改变。2由于环保、地质等方面的原因或其他不可预见的因素，必须变更设计方案。3当施工图设计与现场情况不符时，为符合现场情况而进行变更设计。4由于公司原因造成工期紧张，为加快工程进度而采取相关措施。5在不降低原设计标准质量的前提下，设计变更可降低造价或节省土地。6在不降低原设计标准质量的前提下，能解决特殊的技术困难或对缩短工期效果明显。7采用新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高功效，增进技术进步。第3章设计变更程序第6条设计单位提出的设计变更1设计单位出于对施工图进行自我完善和补充的目的，在不改变原始功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行提出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部审核确认后下发。2设计单位虽出于对施工图进行自我完善和补充的目的，不改变原使用功能。但提高了工程造价，应书面征求公司意见，并填写设计变更申请报告，经公司批准后，方可出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部确认后下发。第7条本公司提出的设计变更公司提出的设计变更要求，由公司项目经理部填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位制作设计变更图或变更通知，经项目经理部确认后下发。第8条施工单位或监理单位要求变更施工图1相关人员应先填写设计变更申请报告，报公司项目经理部审批。2项目经理部审批后通知设计单位作设计变更。3设计单位根据变更申请报告的要求进行合理变更，设计变更图或变更通知经公司项目经理部确认后下发。第9条重大设计变更条件范围项目重大设计变更需满足以下条件之一1涉及结构安全；2影响使用功能；3因设计变更而造成投资额大于3万元或延迟工期超过5天；4改变了原平面布置或外观效果。第10条重大设计变更申请审批，重大设计变更由公司有关职能部门提出意见，项目经理部组织可行性论证并形成报告，报公司总经理批准后，书面通知设计单位进行变更。第11条设计变更申请报告设计变更申请报告一式五份，设计变更申请人、公司项目经理部、设计单位、施工单位、监理单位各一份，设计变更申请报告包括以下四个方面内容1设计变更申请人；设计变更原因；2预测设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期影响等；3批复意见。设计变更申请报告的样本如下表所示。设计变更申请报告（样本）编号日期年月日工程名称申请人所在部门及职位申请变更理由或原因建议方案影响造价估算影响工期估算监理单位意见施工单位意见项目经理部意见分管领导批示第12条设计变更审查注意事项16确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏或确有错误以及与现场不符、无法施工、非改不可的。17一般情况下，即使变更要求可能从技术、经济角度看是合理的，也应全面考虑。应将变更以后所产生的效益（质量、工期、造价）与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失加以比较，权衡后再做出决定。18工程造价增减幅度是否控制在总预算的范围之内，若确需变更但有可能超预算时，更要慎重。19设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更的提出单位、主要参与人员、时间等。20设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、设备选型不当，设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其他原因。21相关单位对设计图纸的合理修改意见应在施工之前提出。22施工中发生的材料代用，应办理材料代用单。要坚决杜绝内容不明确、没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。第4章其它第13条设立设计变更台账为加强施工图纸管理和办理竣工结算，项目经理部与施工单位现场代表需认真建立施工图设计变更台账。第14条设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。若特殊情况，先行施工，应及时补办设计变更手续。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期22工程造价管理制度221工程预算管理制度编号制度名称公司工程预算管理制度执行部门第1章总则第1条为加强对公司工程项目预算的管理，合理分配公司人、财、物等资源，控制工程成本，确保工程的工期、质量，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有工程预算的管理事项。第3条本制度中的预算是指公司在一定时期内（一般为一年）某地产项目、财务表现等方面的总预测。第4条预算职责划分1、100万以上的工程项目，由公司造价管理负责。（1）属招标工程范围的预算必须委托中介机构进行标底的编制，报本市建设局的造价审查站进行核定，作为开标的标底。（2）造价管理部负责组织中标单位的预算核对工作。2、100万以下的工程项目，由项目经理部负责。第2章工程量确定规范第5条在计算工程量前，需了解现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。第6条工程量计算需依据施工图，根据预算定额的计算规则及定额所示的计量单位进行计算。第7条预算人员按“分项工程分部工程单位工程单项工程”的顺序逐项计算及汇总，要求计算细致，核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算。第8条100万以上的工程项目，需委托外部机构编制预算，要求必须提供计算后的预算及与承包商核对后的预算，并同时提供与承包商工程量的核对差异情况说明。以上信息，造价管理部必须逐项核实确认。第9条图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明。第10条在确定预算前，项目经理部预算人员要主要发现及解决问题，及时落实及调整工程量，以减少或避免设计变更，准确掌握工程成本。第3章预算定额单价确定要求第11条单价包干项目按招标确定价结算（不含税金）。第12条进口材料设备的安装工程，均套用国内同类品种的预算单价结算。第13条公司选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。第14条设计中分项工程做法在定额上既不能换算又不能套用时，必须编制补充单价。第15条除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。第16条甲供材料及三方采购合同范围的超定额用量的材料扣款直接在标书中扣除，节约一定的税金。第17条甲供材料、设备安装部分的项目设备费不计取税金。第4章工程预算编制规范第18条工程预算的编制依据如下1、施工图纸和设计资料；2、预算定额、单位估价表和单位汇总估价表；3、材料预算价格、人工和机械台班价格；4、工程材料当前的市场价格；5、施工组织设计和施工方案；6、建设工程费用定额、计费标准；7、工程承包合同文件。第19条100万以上的工程项目预算编制方法。1、造价管理部对预算的编制单位进行筛选，签订预算编制合同。2、各专业预算人员进行专业图纸的核查，参与招标书造价条款的编制，并同时提供委托计算书、材料设备控制价格、报建文件、图纸等进行标底的计算委托。3、造价管理部跟踪委托单位编制情况，按抽查法对标底的第一稿及与承包商核对后的确定稿，分别找出变化理由，确定合理性并作调整后，作为总包预算。4、造价管理部组织施工单位与委托编制预算单位进行工程量核对。5、公司造价管理部调整合理的预算单价及材料单价后，确定包干预算。6、确定后的预算返回项目经理部与其交底。第20条100万以下的工程项目预算编制方法。100万以下的工程项目，可选择的预算编制方法如下表所示。100万以下的工程项目预算编制方法第21条项目经理部及造价管理部根据项目的总工期制定项目经理部及造价管理部的预算编制计划。第22条100万以上的工程项目（主要指主体工程），图纸提供齐全后3个月内核对完毕。第23条100万以下的工程项目，图纸提供齐全后15天内核对完毕。第24条100万以下的工程项目要求全部按内部招标方式确定造价，实行单价及总价包干。第25条投资大或工期紧的预算优秀审查及确定。预算方法项目范围操作流程按投标方式一次包干单价桩基（含预制）、幕墙、绿化、土方、道路、围墙、基坑支护、零星拆除及打凿等项目经理部发出招标书，通过规范的工程报价招标及评标确定合理的包工单价按投标方式一次包干总价电话、供电、室外排有线电视、智能化系统、直饮水、变频供水、背景音乐、煤气、机房降噪、闭路监控、门禁及楼宇监控、园林建筑、样板房及会所的二次装修、营销活动设施、零星工程、零星拆除工程等在全部图纸及具体做法完整的前提下，项目经理部发放招标书，收标书及开标，通过规范的工程报价招标及评标确定合理的总包造价按双方核对预算，按实际竣工量结算消防、供电、室外给水等项（1）项目经理部通过招标结果的经济及质量综合性，确定材料及设备的型号及品牌（2）项目经理部预算人员核查专业图纸后，进行各细部逐一计算的预算编制（3）双方核对工程量及价格，需由专业人员及主管共同签字，确定预算第26条预算编制说明要尽可能详细，含图纸编号、图纸名称、套用的定额与计费标准、人工补差、材料价格、不包含的项目、不清楚而暂定的项目等。第27条预算编制完成后，项目管理部或造价管理部需对预算书进行编号存档。第5章其他相关规定第28条项目经理部预算组负责进度预算的核实工作，编制当月设计变更及现场签证后的预算报造价管理部核定，项目经理部作单付款。第29条为加快每月进度预算的核定工作及保证准确度，项目经理部预算人员首先在造价管理部确定预算后15天内，对确定的主体预算进行分类计算（结构、批档、地砖、墙砖、安装布管、穿线、插座及开关、设备安装等），按建筑面积或套内面积计算单位造价后，当月完成进度进行计算。第30条工程施工过程中，若发生变更或施工图发生变更，工程预算需要进行修改或重新编制，并按变更的工程量进行计算。第31条工程预算属于公司的机密资料，任何人不得外泄，否则公司将根据情节的轻重追究当事人的责任。第6章附则第32条本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改。第33条本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期222工程结算管理制度编号制度名称公司工程结算管理制度执行部门第1章总则第1条为加强对工程项目的结算管理，提高工程人员的成本意识，使工程项目的竣工结算工作进入受控状态，特制定本制度。第2条本制度适用于工程结算的管理事项。第3条工程结算原则1实事求是的原则；2维护收付双方的正当经济权益原则。第2章结算定额单价确定规范第4条结算定额单价以预算、合同及招标价为主，同预算项目相同的分项，单价必须相同，不得调整。第5条增加项目的结算单价按相应的定额单价套入。第6条设计中的分项工程在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价。第7条除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。第8条土建部分的甲供材料需安装的项目计费直接在预算标书单价中扣出，不计任何费用。第9条安装部分的甲供材料、设备需安装的项目不计取税金。第3章结算工程量确定规范工程量是工程结算的重要内容与依据，结算人员在计算工程量时，必须遵守以下规定。第10条必须严格计算规则，项目划分、计量单位、相关系数调整换算等内容必须严格按公司相关规定执行。第11条必须严格按图纸、随工签证和相关协议计算、计列单项工程量。第12条要在日常的工作中逐步总结影响结算及时性、准确性的主要矛盾，安排合理的计算程序。第13条结合工作情况，整理汇总各种常用资料，使用常用的定额外标准、常用的计算结果，分门别类记录在工作日志上，以备查。第14条依据施工图和竣工图，按实物工程量编制结算，任何计费都必须有据可查，不得随意编列。第15条竣工结算的工程量，应以实际安装（验收规范标准）就位净值数量为准，不得将“工地材料投入量”和“实际安装就位净值数量”混为一谈。第4章结算造价确定规范第16条设计变更及现场签证分类计算并当月结算。第17条结算造价要求分项计算并编制分项汇总表，其计算公式如下结算造价预算造价设计变造价现场签证造价人工补差材料差价增加项目第18条工程结算需确定现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。第19条工程结算需扣除甲供材料的多用材料费，扣除预算中的未施工项目的造价。第20条材料价差严格按项目经理部的材料限价进行调整。第5章工程竣工结算书编制规范第21条项目经理部预结算人员负责工程竣工结算工作。第22条主体工程项目应于承包商提供结算后的2个月内核对完毕，总体结算应在竣工验收后的5个月内完成，其他工程项目应在乙方提供结算后的30天内核对完毕。第23条工程竣工结算书编制依据如下所示1竣工报告，交工验收资料；2施工设计、竣工图纸、施工预算、承包合同；3设计变更、材料代用申请；4随工现场签证；5工程委托书；6材料市场价格资料；7工程各项取费标准和双方协议等。第24条工程竣工结算书编制程序如下1项目经理部负责编制工程竣工结算工作计划；2100万元以上的工程，项目经理部预决算人员必须对原预算及不清楚的问题及时与造价管理部联系；3造价管理部有必要进行关于前期预算编制问题的结算工作协调及配合；4收集并整理结算依据，包括分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分未施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的领用清单、承包商的结算报价等；5项目经理部预决算人员负责工程量的计算，并与承包商进行核对；6项目经理部预决算人员单列清理甲供的预算工程量及承建商超领用量的扣款表；7确定结算造价后，10万元以上的工程报造价管理部进行核定。第25条进行工程竣工结算时，项目经理部应核实竣工图纸的完整性。第26条项目经理部需提前选择供电、自来水、煤气、电话工程结算，便于承包商配合业主入住的“四通”工作。第27条工程竣工结算书的主要内容包括以下三个方面1编制说明，包括工程概况、编制依据、经济分析及其他需要说明的问题；2竣工结算书的主要内容，包括竣工图、工程量、机械台班费、人员费、材料费、各种工程签证等；3工程结算的分析。第28条工程竣工结算书必须经项目经理部预算人员及造价管理部人员相互交叉审核，经审核后的造价方可作为最终的结算价。第29条项目经理部建立“承包商的结算报送及审核情况登记台账”，便于时间的掌握及责任的界定。第30条项目经理部预算人员必须建立“三方及甲供材料的领用及付款台账”，对领用单的原件进行存档，便于结算扣减。第6章附则第31条本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改。第32条本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期223工程竣工决算管理制度编号制度名称公司工程竣工决算管理制度执行部门第1章总则第1条目的为加强对公司工程决算的管理，控制工程的成本支出，使工程项目的竣工决算工作进入受控状态，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司各工程竣工决算的管理事项。第3条相关定义1本制度中的工程竣工决算是指以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件。2竣工决算书的主要内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四个部分，其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表是竣工决算的核心内容。第4条相关职责分工1公司造价管理部负责工程竣工决算工作，编制工程竣工决算书。2项目经理部及相关部门或单位需积极配合造价管理部工作，提供真实可靠的资料。3公司财务部负责对工程竣工决算进行审查。第二章工程竣工决算书的编制第5条工程竣工后，公司造价管理部预决算人员需要编制工程竣工决算书，其编制依据如下1工程项目可行性研究报告及投资估算；2工程初步设计预算或扩大初步设计后的预算及修正预算；3工程施工图及施工图预算；4设计交底及图纸会审纪要；5招投标、承包合同、工程结算资料；6施工记录或施工签证单，以及其他施工中发生的费用记录；7竣工图及各种竣工验收资料；8设备、材料调价文件及调价记录；9有关财务核算制度、办法和其他有关资料、文件等。第6条工程竣工决算书的编制程序如下1在编制工程竣工决算书之前，预决算人员需要清点物质，对各种设备、材料、工具、器具等需要逐项进行盘点核实，并填列清单，妥善保管，不得任意挪用；2收集、整理、分析原始资料；3将竣工资料与设计图纸进行核对，进行实地测量，对照核实工程变动情况，核实造价；4严格划分和核对各类投资；5编写竣工财务决算说明书；6参照国家财务部、工程主管部门的统一格式编制填写竣工财务决算报表；7清理、装订竣工图；8进行工程造价对比分析；9上报主管部门审查。其中，第5、6项合称为工程竣工财务决算，是工程竣工决算的核心内容。第7条竣工财务决算说明书包括以下方面的内容1建设项目概况；2会计财务处理、财产物资情况及债权债务的清偿情况；3资金节余、基建节余资金等的上交分配情况；4主要技术经济指标的分析、计算情况；5项目管理及决算中存在的问题及建议。第8条造价管理部负责编制的竣工决算务求数据准确、内容全面、简明扼要，能够真实、客观地说明问题。第3章工程竣工决算的审批与审计第9条工程竣工决算报告编制完成后，需要报公司财务总监与总经理进行审核审批。审批通过后，由公司内部审计人员先行审计内容，并根据项目的实际需要，决定是否送外部审计机构进行审计。第10条造价管理部编制完工程竣工决算报告，在将竣工决算送审前，需要检查资料、附件是否完整，检查内容包括但不限下于以下8个方面1有合同的工程必须附上合同文本；2工程竣工图；3有设计变更的，变更处必须经设计管理部经理签字认可；4签证变更，必须经工程技术部经理签字认可；5工程结算书；6竣工财务决算说明书；7竣工决算财务报表；8决算审批表中的各个项目。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期224工程项目成本管理制度编号制度名称公司工程项目成本管理制度执行部门第1章总则第1条目的为了加大工程项目的成本控制力度，降低成本费用，提高经济效益，提高市场竞争力，根据有关国家法规政策，结合集团公司成本管理的要求，特制度本制度。第2条管理原则1遵守国家有关法规政策的原则；2以市场需求为导向的原则；3以保证质量为前提的原则；4全程控制的原则。第3条工程项目成本控制的任务工程项