(doc)-2012年亘元房地产开发公司工程管理制度手册(88页)-工程制度

宁夏亘元房地产开发有限公司工程管理手册二0一二年二月目录第一部分工程管理体系及职责1工程管理体系12工程管理职责121工程管理部职责122工程部经理职责123现场派驻管理职责124项目组负责人管理职责125项目技术主管管理职责126分项负责人管理职责127安全及文明施工管理职责128综合管理职责第二部分工程管理流程2工程管理流程第三部分项目建设基本信息31工程概况32工程管理目标321质量管理目标322安全管理目标323工期管理目标324成本控制目标325文明施工管理目标326成本控制目标本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM327农民工工资发放监管目标33工程管理计划331质量管理计划332安全管理计划323工期管理计划334文明施工管理计划335成本控制计划336农民工工资发放监管计划第四部分工程管理指引4工程管理指引41工程目标管理指引42工程计划管理指引43工程合同管理指引44工程进度款拨付管理指引45农民工工资发放管理指引46项目队伍建设管理指引第五部分工程管理考核及奖罚5考核及奖罚第六部分工程管理问责6问责12工程管理职责121工程建设领导小组职责部门名称工程管理部体系名称亘元房地产公司工程建设体系直接上级工程建设领导小组职责概述工程建设领导小组一、工程建设领导小组职责序号职责描述1在总经理领导下，认真贯彻执行国家工程建设方针、政策和法律、法规、技术标准，全面负责公司工程建设的各项工作。2建立、健全工程建设管理体系，明确工程建设管理各部门及各层级管理人员的职责和工作任务分工。3制定工程现场管理规章制度，管理手册、工作流程。4审批建设计划，核准建设资金、下达工程建设指令。5贯彻执行公司确定的质量、安全、工期目标，并将目标分解。6组织制定工程建设项目中长期、年度规划，编制项目总计划和单项计划。7审批各项目部（组）的工程建设实施方案、特殊工程项目或专业性工程项目施工方案。审批项目部（组）安全技术管理措施。8审批工程进度款的拨付计划，代表公司签署工程款付款证书。9审定各类工程合同。10主持工程现场会，解决工地重大协调问题111213122工程管理部职责部门名称工程管理部体系名称亘元房地产公司工程建设体系直接上级工程建设领导小组职责概述工程管理部职责一、工程管理部部门职责序号职责描述1严格按照国家各项法律法规、地方行业标准、行业规范及公司各项工作要求，对各项目工程建设进行全过程管理2对各项目工程建设进行全过程监督、指导、服务、评价3建立健全公司工程管理制度及体系，明确工程管理流程及职责，为工程管理工作提供保障4对公司下达的各项工程建设目标进行分解落实，并对各项目标完成情况进行监督、检查、比对，及时调整偏差，落实各项目目标顺利完成5对各项目工程施工过程中的质量、安全、文明施工、造价、工期及民工工资发放等进行全过程监督管理。监督分包单位严格执行建设程序和施工秩序6严格审查监理规划，对监理工作进行有效监督和协调，合理控制监理费用支付7参与对各项目建设参建单位的前期综合实力考察，后期进行综合考评，为建立公司长期合作单位数据信息库提供基础依据8依照国家有关工程造价的各项规定，根据工程项目投资及构成特点，配合公司预算部有效控制工程造价，科学节约投资成本，同时，严格依照施工合同及公司有关规定，对工程进度款的支付进行合理控制9严格按照国家招标投标法及公司有关招标投标管理办法及流程，配合公司招标管理部门进行各项工程招投标工作10根据各项目施工现场的质量、安全及文明施工、计划及合同和建设行为等方面对各项目组进行监督考核，并向公司提交考核结果11负责对各项目施工现场的安全及文明施工工作进行全面管理，同时做好本质安全型建设的各项综合管理工作12严格审查施工合同，并在合同实施阶段对各分包单位的履约情况进行严格管理13对各类工程建设信息、技术资料、合同及计划等进行分类统计存档，建立工程建设信息数据库14依据公司要求，配合公司人力资源部对各项目组的人员调配、考核、奖惩等方面进行管理，合理调配各项目组资源15参与施工组织设计及重大技术措施、方案及各类施工图纸的审查、会审，并提出审查意见及合理化建议16配合公司投资部、营销策划部等相关部门进行各项目前期筹备与运作，参与各项目可行性研究工作17配合物业管理部做好各项目工程的物业及售后服务工作18配合公司其他部门完成各项所需配合工作123工程管理部经理职责部门名称工程管理部体系名称亘元房地产公司工程建设体系直接上级工程建设领导小组职责概述工程管理部经理职责一、工程管理部部门职责序号职责描述1在工程建设领导小组的领导下全面负责工程管理部的各项工作。2负责制定工程建设管理体系，制定工程现场管理规章制度，管理手册、工作流程。3负责工程管理部各部门日常工作安排和组织协调工作。4负责制定工程建设管理部门管理人员职责，分解落实公司确定的质量、安全、工期目标，5负责现场管理部做好项目工程现场质量、进度、安全、文明施工的日常监督检查工作。6负责安全监察部做好各项安全管理工作。7负责综合管理部做好工程资料、信息、计划、合同、造价、招投标、物业售后的管理工作。8负责监督考核部做好各项监督考核工作。9参与项目工程施工图纸会审、主体结构验收、工程竣工验收等工作。10负责审核和确认本部门人员的绩效、考核结果。11负责工程建设各类合同的审核。12负责工程建设质量、安全事故的调查处理。13负责农民工工资监督管理办法、外委队伍监督管理办法及相关工程管理办法的补充和修订。141516124现场派驻工程管理职责部门名称工程管理部所属体系亘元房地产公司工程建设体系所属部门工程管理部职责概述现场派驻人员职责一、工程管理部现场管理职责序号职责描述1在工程部领导下依据国家法律、法规、标准、公司有关管理办法对项目工程现场质量、进度、造价、建设行为开展监督管理工作2针对工程项目特点制定每月的质量、进度、造价、建设行为、安全文明施工监督管理工作计划报工程部综合管理3掌握项目部对公司质量、工期、造价目标的执行情况，每周将项目工程的运行情况书面向工程部汇报；如发现严重问题（质量、安全重大隐患、进度严重滞后）、立即向项目部反映并下发整改通知单监督整改，同时向工程部领导汇报4每月对经项目部、监理审核的工程进度进行现场核实，将形象进度核实结果报综合管理5参与项目工程的基础、主体核验、竣工验收工作6参与项目工程图纸会审、招投标、队伍考察工作7对项目监理单位的监理规划、实施细则审批情况；施工单位施工组织设计、专项施工方案等的审批情况进行检查，并将检查中存在的问题通报项目组督促落实，并报综合部8对项目部农民工工资发放的管理工作进行监督检查91011121314125现场管理职责部门名称工程管理部所属体系亘元房地产公司工程建设体系所属部门工程管理部职责概述现场管理职责一、工程管理部现场管理职责序号职责描述1严格按照工程管理流程，贯彻执行公司各项工程管理制度、办法及各项工作要求，认真履行现场管理职责，并对公司各项目工程现场管理负责2对项目工程的质量、进度、安全、文明施工、造价、建设行为等进行全过程管理，并对施工现场各个参建单位进行综合协调3分解落实公司下达的质量、安全、工期等工程建设目标，制定相应的管控计划，并落实完成4督促各个参建单位严格履行合同约定，并根据工程建设情况对其进行现场综合考评5熟悉工程招投标文件、施工合同及施工图设计文件，并监督施工单位严格执行6严格审核各项技术方案及施工单位的施工组织设计、人员组织机构设置、质量及安全管理体系等7负责各项技术签证、设计变更、隐蔽工程及大宗材料、设备的检查和验收8负责组织进行工程分部分项验收及工程竣工验收、移交、备案9负责对施工单位报送的现场形象进度进行严格审核10严格审查监理规划，对监理工作进行有效监督和协调，监督监理单位认真履行监理职责11配合物业公司等共同做好售后工作121314126项目负责人管理职责15部门名称工程管理部所属体系亘元房地产公司工程建设体系所属部门工程管理部职责概述项目负责人职责一、工程管理部现场管理职责序号职责描述1在工程建设领导小组的领导下，总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作，并对其负责。2代表工程建设领导小组，行使合同权利、履行义务，督促施工单位全面履行义务。3对工程项目实施管理策划，合理组织资源配置，确保文明施工生产、杜绝疾病和工伤事故。4组织科学施工，保证施工进度、工期、安全、质量、造价、节能等项目管理目标的实现，确保工程建设等符合规范、设计、合同及公司要求。5督促、检查、审核项目工程招标计划、设计出图计划、材料供应计划及甲供材料申报计划等。6负责对项目管理的执行情况进行监督检查。可根据工程建设领导小组委托对可能影响项目管理计划顺利实现任务划分、施工队伍及施工队伍项目经理进行调整。7负责与项目建设所在当地政府及行业主管部门就建设项目有关事宜进行沟通与协调，并及时向工程建设领导小组、集资建房领导汇报。8及时组织召开项目组工程建设协调会等各类工作会议。9对施工单位的农民工工资发放及综合维稳工作进行直接管控。10完成公司及领导交办的其它工作。11对合作开发项目认真监督合作单位履约情况，并对现场质量、安全、文明施工、节能等项目负责，及时协调各方关系，切实维护公司利益及形象12127项目技术主管管理职责13部门名称工程管理部所属体系亘元房地产公司工程建设体系所属部门工程管理部职责概述项目技术主管职责一、工程管理部现场管理职责序号职责描述1对工程建设现场的质量、进度、造价及安全安全文明施工进行全面管控。2组织分解公司各项质量、安全、工期等现场管理目标，制定现场管控措施，确保各项目目标顺利完成。3督促、检查、审核各施工单位编制的施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等。4审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定竣工资料。5督促、检查项目组其它分项负责人熟悉掌握合同、图纸、规范等。6督促、检查现场施工组织管理工作，确保现场人力、材料、机械设备满足工期、进度的需求。7督促、检查工程进度控制工作，对于进度延误较严重情况及时协调施工单位予以解决。8协助项目负责人处理重大质量事故、安全事故，协调现场参建单位及时解决制约工程建设顺利进行的较大问题。9对现场监理单位进行严格管控，确保各监理单位严格履行监理职责。10完成完成公司及领导交办的其它工作。111213128分项责任人管理职责1415部门名称工程管理部所属体系亘元房地产公司工程建设体系所属部门工程管理部职责概述分项责任人职责一、工程管理部现场管理职责序号职责描述1协助项目经理实施公司质量体系文件，主持编制项目质量计划和施工组织设计，组织审核专项方案，审批分包提交的技术方案2对工程质量定期检查、评议，进行监督、控制。指导监督施工现场各级人员做好质量交底和质量记录，负责组织工程质量验评、验收工作3对施工中容易出现的质量问题，组织制定纠正和预防措施，如发生重大质量事故及时上报，并参与技术分析4负责组织生产调度，策划土建、机电及其他专业的协调方案；协调各分包单位的关系，确保生产顺利进行5协助项目副经理编制现场管理相关制度，完善对项目的质量、安全、进度、成本管理6负责对分部分项、单项工程的过程抽检、竣工验收工作78910111213129安全及文明施工管理职责部门名称工程管理部所属体系亘元房地产公司工程建设体系所属部门工程管理部职责概述安全及文明施工管理职责一、工程管理部现场管理职责序号职责描述1认真贯彻执行国家和地方政府安全法律、法规、方针、政策、指令及宁夏煤业集团、亘元房地产公司内部规章制度等相关文件要求2组织制定公司年度现场管理安全生产及文明施工管理目标，并监督各项目组顺利完成3制定完善公司各类安全及文明施工管理制度及办法，建立健全安全及文明施工管理体系4严格按照集团公司本质安全型建设要求，建立健全本质安全型体系，对各项目工程及亘元大厦进行综合安全管理，监督各部门严格按照体系要求开展各项安全生产工作，确保本安体系建设工作顺利达标5严格按照集团公司本安体系建设要求及公司质量安全标准化标准要求，对各项目工程的达标情况进行监督管理6参与各项目建设过程中重大专项安全技术措施的审查7组织开展公司施工现场各类安全生产活动，并对活动开展情况进行总结8按照集团公司及公司有关规定对对公司及项目施工现场发生的安全生产事故进行调查处理9负责对公司发生的各类安全事故进行汇总、统计、分析、上报等工作，建立健全公司事故档案，并按国家有关规定进行保存10定期组织召开安全生产工作例会，分析安全生产形势，查找问题，研究解决办法和措施，监督整改落实11负责在公司推广现代安全管理的先进理念、应用安全生产科研成果、总结交流安全生产先进经验12配合各项目组完成现场所需配合的各项安全生产及文明施工工作13配合监督考核对综合管理、现场管理等进行监督考核14配合公司工会和人事部门做好全体干部职工安全知识学习培训及监督检查和群众监督检查队伍建设、业务和制度建设1210综合管理管理职责15完成领导交办的其它工作部门名工程管理部所属体系亘元房地产公司工程建设体系所属部门工程管理部职责概述综合管理职责一、工程管理部现场管理职责序号职责描述1负责工程管理部日常行政工作及工程管理、协调工作2协调项目组与公司相关部门之间的日常事务，并对日常行政工作及工程管理各项协调工作结果负责3编制工程管理部各项内部管理制度4配合现场管理及公司相关部门做好工程造价、招投标及材料供应管理工作，及时上传下达公司各项工作要求及指令5配合现场管理及公司相关部门做好各项营销、物业及售后管理工作6严格按照公司有关管理办法及制度，参与所有施工及监理合同的洽谈、审核及会签，并对相关信息进行及时收集和归档，建立工程合同管理台账，同时对合同履约情况进行监督，定期向公司提交合同履约情况报告7负责对所有建设项目各类信息进行收集整理，建立工程管理信息数据库8编制并下达工程管理部年、季、月度工作计划及资金使用计划9组织编制各项目建设各类统计报表，做好统计分析工作10组织召集各类工程管理相关会议及活动11负责配合公司人事部及党群工作部门做好工程管理部的培训及各项党建工作12做好本部门的印章管理、考勤管理、各类报销及车辆使用等其它综合管理工作财富汇项目工程管理手册亘元财富汇职工集资房工程概况工程名称亘元财富汇二期塔式住宅楼工程工程地址贺兰德胜工业园区109国道奇瑞4S店西侧项目负责人赵占洋技术主管分项负责人规划许可证号贺建字第2011079施工许可证号办理中施工图审查意见合格地上25879M2结构形式车库框架、住宅剪力墙建筑面积地下7398M2总栋数3栋户数200工程用途职工集资楼合同开工日期合同竣工日期实际开工日期20101006实际竣工日期勘察单位宁夏建筑设计研究院有限公司资质甲级负责人王社选联系方计单位宁夏现代设计院资质乙级负责人林清立联系方责人李占良联系方目执行经理刘虎联系方术负责人赵春鹏联系方工员1名王猛质检员1名杨林安全员1名蔺志天材料员1名孟庆民资料员1名赵明霞预算员1名董哲施工单位中国建筑第八工程局西北分公司资质特级试验员1名暂无负责人杨建军联系方监叶明福联系方监代表1名高海军联系方式土建工程师1_名王维水、电、暖工程师各1名水暖安装王波电气安装王永志安全工程师_1_名王永志监理单位宁夏信立监理咨询有限公司资质乙级专业监理员1名胡鹏见证取样员1名_名秦静项目组项目负责人赵占洋联系方元财富汇一期合作开发项目工程概况工程名称亘元财富汇二期塔式住宅楼工程工程地址贺兰德胜工业园区109国道奇瑞4S店西侧项目负责人赵占洋技术主管分项负责人规划许可证号贺建字第2011079施工许可证号6401222011091080101（详见备注单）施工图审查意见合格地上33600M2（已开工）结构形式框架结构建筑面积地下5400M2（已开工）总栋数50栋（已开工20栋）户数工程用途商务办公楼合同开工日期201111合同竣工日期20131001实际开工日期20101006实际竣工日期勘察单位石嘴山市恒益岩土勘察限公司资质乙级负责人叶志宁联系方式09525812055设计单位西部建筑抗震勘察设计院资质乙级负责人田春芳联系方责人方成吾联系方目执行经理丁云章联系方术负责人柳晓东联系方工员1名高健质检员1名赵明环安全员1名杨军材料员1名许兆峰资料员1名佟健虎施工单位东方建设集团宁夏分公司资质甲级预算员1名暂无试验员1名赵秀娟负责人杨建军联系方监叶明福联系方监代表1名王海彦联系方、电、暖工程师各1名水暖安装王波电气安装王永志安全工程师_1_名王永志专业监理员1名史惠监理单位宁夏信立监理咨询有限公司资质乙级见证取样员1名_名秦静项目组项目负责人赵占洋联系方式1351921832232工程管理目标1质量管理目标合格力争结构杯、凤凰杯责任人赵占洋2安全管理目标杜绝轻伤以上人身事故和安全责任事故责任人赵占洋3工期管理目标2013年10月1日整体竣工责任人赵占洋4成本控制目标项目精细化管理，严肃透明管理工程变更及签证责任人赵占洋5文明施工管理目标财富汇一期后开项目及集资房项目达到公司一类文明标化工地、市级以上标化工地责任人赵占洋6农民工工资发放监管目标无拖欠农民工工资事件、无农民工上访闹事事件责任人赵占洋工程计划管理质量管理计划1组织相关部门召开图纸审查会议，保证设计的合理性，对不能满足质量、安全、施工工艺、使用功能等要求的内容进行修改，报相关部门审批后实施。2组织或参与施工、监理单位的考察、招投标工作。3合同中明确质量违约给予经济处罚的条款及现场报验通过率较低相应的处罚机制，严格按照合同执行。4审查施工单位质量保证体系、保证措施和施工组织设计是否满足目标要求。审核施工单位的专项施工方案如基坑支护，降水等是否满足质量及安全方面的要求。5做好各户型的功能放样工作，力争使用功能合理。6严把进场材料关，对影响结构工程的大宗材料必须进行现场抽查，保留三证存档，一般材料不定期抽查，不能满足质量要求的材料退场处理。7严把工序验收关，定期、不定期对现场质量抽查，对检查出的问题要求监理单位以整改通知单的形式下发到施工单位整改。对易出现的问题，及早督促施工单位制定预控措施。严把分户验收关、工程预验关，工程组织单体竣工验收，参与主要分部工程的验收如地基与基础、主体工程等。8坚持样板领路制度的认可，要求施工单位采用“样板引路”形式指导施工。9质量通病防治墙体裂缝针对墙梁及墙板交界部位容易开裂使用耐碱玻璃纤维网格布或密目镀锌铁丝网在抹灰前进行包裹强化细节处理；另一方面考虑到墙体的沉降和收缩变形，在室内二次装饰前，计划对整个墙面全面检查，对出现裂缝的墙体（特别是施工洞部位）采用多次专人修补的方法，使出现裂缝的情况逐渐减少。面空鼓严格按照施工规范及施工工艺进标准进行把控，在抹灰前对混凝土结构部位进行挂浆处理，墙面砌体要充分湿水，确保砂浆在初凝阶段因墙面过干稀释砂浆内水分造成空鼓，另一方面考虑抹灰必须按照先打底找平后收光的顺序分次进行施工，所以设专人在施工过程中跟踪检查，使墙面空过现象逐渐消灭在初始阶段。墙体渗水及铝窗渗水严格按照施工规范及施工工艺进行施工，重点把关；雨季施工期间，每次大雨后，组织专人进行专项检查，及时发现并记录渗水点，事后进行全面修补，待下一次大风及下雨后再进行专项检查，逐渐减少和杜绝墙体渗水及铝窗渗水现象。卫生间地面渗水在设计中即注意防水层的施工工序，避免地坪脱壳及防水效果差的现象。在施工过程中，严格按照施工规范严控施工质量，加强对防水层、给排水管洞、砖砌体挡土墙的施工监控，加强施工过程中的成品保护，避免人为破坏。现浇混凝土板裂缝造成现浇混凝土板裂缝的因素有很多，若要避免出现裂缝，必须要求施工单位、监理单位在浇筑前、浇筑过程中、浇筑完毕以及养护期内、混凝土模板拆除强度等各道工序当中严格把控，做到事前预控，旁站到位。项目组将组织监理单位、施工单位对成型拆模的楼板、剪力墙及时跟踪检查，并要求施工单位按照施工规范要求及时做好混凝土养护工作。出现混凝土板裂缝，根据裂缝状态，裂缝宽度组织召开专题措施会探讨解决楼板裂缝问题，后将设专人跟踪落实得以解决，确保工程质量10成品保护窗户安装后的窗框禁止人员踩踏，不得在其上面悬挂重物。在清洁时，保护胶纸要妥善剥离，不得损坏玻璃，注意不得划伤，刮花表面。采取可靠的保护措施不得污损窗户。防止电和焊花烧伤或烫伤面层。进户门、单元门应防止利器划伤门表面；防止电和焊花烧伤或烫伤面层。墙面二遍腻子施工完成后，注意墙面污染，修补工作时不能污染损坏其他墙面，不得随意在墙面上乱花乱写。电梯电梯安装完毕后内部及门框用夹板包裹，防止污染及损坏，调试运行后一般不作施工运输用除特别需要征得同意后方可使用。11督促总包单位对分包单位的质量加强管理。12督促监理单位对质量、进度、安全、文明施工管控，定期向集资建房领导小组汇报现场情况。并将结果纳入监理的考核。13对现场重要部位的隐蔽工程验收，邀请职工代表共同参与检查验收。努力做到职工满意放心工程。14售后质量跟踪、回访、检查及维修房屋移交后，项目组会同物业公司定期进行回访、检查，对业主提出的质量问题及时维修处理，确保维修处理一次性到位，达到业主满意程度。15分阶段做好项目质量目标管理的评价工作，年底总结质量目标的实施情况并上报下年度的计划。安全管理计划1签订施工合同时必须与施工单位另行签订安全协议作为合同附件。2开工前与施工、监理单位必须签订安全目标责任书。3检查、督促施工、监理单位建立完善的安全管理体系及安全管理制度，根据要求设置安全管理机构，配备的专职安全管理人员必须持证上岗。4施工单位在工程开工前应编制项目专项的安全技术方案（或措施），由监理单位审核、批准后实施，对危险性较大工程如集资房基坑支护、降水、模板支设等必须编制专项方案，并按照规范要求对基坑支护、降水、土方开挖、车库模板专项施工方案由施工单位组织专家论证，并报监理单位及项目管理组审核、批准，并督促落实。5项目开工前对现场的安全布置、安全（含消防）设施检查，符合要求方可签署开工令。施工过程中督促施工单位对安全（消防）设施要不断完善，确保施工安全。6监督施工单位加强对职工的安全教育培训工作，未经安全教育的人员不得上岗工作。7定期、不定期组织监理、施工单位对施工现场进行安全检查，加强工程安全的动态管理，发现问题，及时以整改单下发整改。8要求施工单位建立健全危险源的辨识和管理措施，尤其是重大危险源，必须挂牌监控，监理单位负责监督执行。（1）项目组将根据施工现场特点，及时做好重大危险源监控以及安全隐患排查消除工作。（2）项目组组织监理单位、施工单位主要负责人及安全专职人员定期、不定期的进行现场安全巡视检查，要求施工单位对进场务工外来人员针对性的开展安全教育，举办安全活动；（3）要求施工单位建立重大危险源公示、台账及重大危险源辨识公示，建立各项安全防治措施，监理单位审查监督，审查后严格执行。9施工现场安全过程控制检查的重点内容1）、施工现场安全生产条件、安全设施的检查2）、从业人员的特种作业人员持证上岗检查。3）、劳动保护用品的穿戴及使用情况检查4）、临时用电方案、施工用电采用TNS和TNS接零保护系统、三项五线制、三级供电两级保护。电动工具应安装相匹配的漏电保护器，做到“一机一闸一箱一漏”，悬挂“三牌”（即操作人员牌、机械状态牌、操作规程牌）的检查。5）、施工机械设备的检查验收、挂牌和使用检查。6）外脚手架的搭设、防护、检查验收记录、挂牌、使用及拆除的检查。7）、高处作业及“三宝”、“四口”、“五临边”等防护检查8）、设备管理、易燃易爆物品的管理及消防制度检查。9）、特殊设备的安装、改造、维修和拆除的操作规范检查。10）特殊设备的安装、改造、维修和拆除前必须向当地县级以上质量技术监督部门履行告知手续，按十九冶特种设备安全生产管理办法执行。提供资料有安装（拆除）方案；开工报告；作业指导书。安装完毕进行自检、专检，完善检测记录，办理注册登记和使用许可证，提交安装合格证，维护保养说明书后方可交付。使用前明确操作人员、交接班制度，做好操作前的检查工作，在吊装作业时必须是专人指挥，信号规范、统一。吊装作业人员必须遵守“十不吊”的原则，建立保养维修制度，并做好记录，部分特殊设备的安装、改造、维修须由具备相应资质的队伍实施。10发生工伤事故时，要及时上报，不得隐瞒或弄虚作假。11配合上级部门安全检查工作。12督促施工单位、监理单位必须制定事故应急预案，并做好日常的演练工作。13段做好项目安全目标管理的评价工作，年底总结安全目标的实施情况并上报下年度的计划。文明施工管理计划1在与施工单位签订施工合同时，集资房项目及后期即将开工的财富汇一期项目合同中应明确，必须达到公司一类标化工地，取得市级以上政府部门认可的标化工地。2施工单位在编写施工组织设计时，必须写明文明施工管理的办法，并严格执行公司下发的安全质量标准化标准。3施工现场要求统一规划，按照总平面对现场施工材料、机具（设备）及临时设施合理安排布置。4施工现场内要做到道路畅通，排水系统功能良好，施工时产生的垃圾要做到随时清理。5施工作业区域、现场办公与职工宿舍区域要划分清楚。现场宿舍、生活设施防水、防漏电均应符合有关规定。人员膳食、饮水必须符合卫生要求。6未按以上规定进行施工，其进行停工整顿并采取一定的经济处罚措施。7分阶段做好项目文明施工目标管理的评价工作，年底总结文明施工目标的实施情况并上报下年度的计划。成本控制计划一、设计变更1应执行公司有关设计变更管理规定并报管理委员会审批。2项目组应加强施工前对施工图的审核，减少工程施工后的设计变更数量的发生。3项目组应检查设计变更对工程的影响，对工程影响较大的应与总经理、管理委员会、技术部协商，并及时向职工代表通报。4设计变更时，对工期造成影响的，项目组应提出。5对设计变更费用的审核/审批，应按照合同约定的方法计算和控制。6项目组负责管理设计变更台帐，每月汇总后与管理委员会和技术部核对。并向职工代表做出情况说明二、工程变更7应执行公司有关工程变更管理规定并报管理委员会审批。8总经理可以授权项目组负责人及项目技术负责人处理小额的工程变更。9项目组负责人可以发出口头指令，但应在2天内书面确认。10工程变更应抄送技术部和管理委员会。11项目组负责管理工程变更台帐，每月汇总后送管理委员会和技术部核对。三、现场签证12项目组负责管理现场签证台帐，每月汇总后送管理委员会和技术部核对。13现场签证发生后，应及时抄送管理委员会和技术部。14现场核量必须由项目管理组、预算等部门共同核定。涉及金额超过一万元以上的，应邀请职工代表现场核量15做好工程款支付的基础工作151应认真核实已完成合格工作量。未经验收或验收未合格的分部分项工程、材料、设备严禁作为完成工程量进行统计。152要明确每次付款所对应的完成工作量的内容，防止工程量的重复统计。153每期工程款的支付要扣除当期质量、安全、工期和其他管理违约金。154项目交付使用前/交钥匙前，每期进度款支付累计不应超过合同总价。155做好配合工程保修金的支付的工作。检查职责范围内应扣款项是否扣除等。156执行公司工程索赔管理办法。157项目组应及时回应施工单位的索赔，避免因不回应误以为默认的情况。158项目组应对索赔事项进行记录，并采取措施尽量减少损失。159项目组应慎重发文、签字，同时要审查限制监理的发文和签字。16分阶段做好项目成本目标管理的评价工作，年底总结成本目标的实施情况并上报下年度的计划。项目进度管控计划1进度的事前控制做好工期预控，主要工作内容有1）编制项目实施总进度计划项目组编制项目的总进度计划，并分解为月、周进度计划，对项目实施起控制作用，也是审核施工单位提交的施工计划的依据，也是确定和审核施工进度、材料设备供应进度、资金计划是否协调的依据。2）审核施工单位提交的施工进度计划主要是审核是否符合总工期控制目标的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调和合理性等。3）制定甲供材料、设备的需用量及供应时间参数，编制有关材料、设备部分的采供计划。2、进度的事中控制1建立反映工程进度的施工日志，逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。同时，如实记载影响工程进度的内外、人为和自然的各种因素。2工程进度的检查检查施工单位每月提交的工程进度报告，审核的要点A、计划进度与实际进度的差异。B、形象进度、实物工程量与工作指标完成情况的一致性。C、有关进度、计量方面的签证进度、计量的签证是支付工程款、计量索赔、延长工期的重要依据，必须与事发后及时办理。D、工程进度的动态管理当实际与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度调整措施和方案，并相应调整施工进度计划、材料、设备的进度计划，必要时调整工期目标。E、对工程进度出现滞后的，与第一时间组织现场进度协调会，制定抢工措施。3、建立奖罚机制，根据对施工单位月进度完成情况进行考核，并与工程款直接挂钩，根据考核的分数参照公司奖罚管理办法执行。农民工工资发放管控计划1合同中因明确每月进度款农民工工资支付比例，施工单位当月不予兑现的，下月工程款支付时予以扣除；2施工总包进驻现场后，项目组安排专人对各施工总包下属分包单位进行统计摸底了解各劳务分包单位负责人联系电话，建立农民工支付统计台账，每月支付工程款前要求施工单位申报经监理审核的农民工工资支付计划，并在各总包单位标段内公示。3每月公司第一笔人工工资费拨付后监督施工总包按支付计划支付并向各劳务单位负责人调查了解确认。4日常具体监管严格执行公司农民工工资监管管理办法及管理手册要求。集资房工程施工总进度节点计划集资房项目开始时间完成时间总日历天数D施工总包进场准备2012年2月15日2012年3月1日施工组织设计、方案审定2012年2月16日2012年3月1日基础施工2012年3月1日2012年6月30日主体封顶2012年7月1日2012年10月10日外墙落架2013年5月1日2013年5月15日装饰安装2012年10月1日2013年6月20日单体竣工2013年9月10日2013年9月15日室外下水2013年5月15日2013年6月15日室外上水2013年5月15日2013年6月15日室外燃气、有线2013年5月15日2013年6月20日室外景观、绿化2013年6月25日2013年8月20日小区配套设施2013年7月15日2013年9月10日整体竣工2013年9月15日2013年9月30日第四部分工程管理指引31工程目标管理指引32工程计划管理指引33工程合同管理指引331适用范围本办法适用于公司所属项目的工程类合同的签订、履行、监督及档案管理。332工程合同管理原则3321合法性原则工程合同管理应当符合国家、地方、行业相关法律、法规及公司相关的规定。3322适用性原则工程合同管理应当符合公司实际，支持公司战略目标的实现。3323岗位责任制原则工程合同的订立、审查、履行、保管均须明确责任部门及责任人。34工程合同管理流程及部门职责341工程合同管理流程工程发包合同洽谈合同存档合同签订合同编制合同审批合同履行合同结束合同后评价、考核合同审核342工程合同管理部门职责3421总经理及总经理办公会确定工程承包方，最终审批工程合同，由授权委托人签订。3422工程分管领导审核工程合同，签署审核意见；对工程合同的执行负有监督管理（、检查、指导、监督的）责任。3423公司办公室负责工程合同的签字盖章、编号及归档管理。3424法务部确定工程合同示范文本，参与重大工程项目的商务谈判及合同洽谈，提供法律咨询及意见，负责工程合同的审核、会签，处理工程合同索赔及纠纷。3425工程管理部为公司施工、监理合同的管理部门，负责施工、监理合同的起草、洽淡、审查、签订、有效执行、归档及信息收集反馈工作；参与公司各类工程合同的洽谈、审核、会签与履行监督，并将合同的执行及评价结果上报公司。3426招投标办公室负责公司各类工程的招投标管理及（合同审核、会签，签署审核意见）合同会签工作。3427技术部负责工程规划、设计合同的起草、洽淡、审查（和）、签订、有效执行、归档及信息收集反馈工作。（并负责合同的有效执行、归档及信息收集反馈。）3428项目部（负责）参与工程勘察、施工及监理合同的起草、洽淡、审查和签订工作；负责合同中关于现场施工条款的有效执行、收集索赔证据、归档及信息反馈上报工作。3429材料部负责工程材料、设备供货、安装合同的起草、洽淡、审查和签订工作；负责合同的有效执行、归档及信息收集反馈上报工作。34210预算部参加工程合同洽谈，负责协助工程合同经办部门确定合同价款、工程造价计算和结算方式；审核会签工程合同，签署审核意见；建立工程合同付款管理台账，并定期与相关部门及财务部核对合同付款情况。34211财务部审核工程合同，签署审核意见,参与工程合同付款管理，建立工程款支付管理台账，实施付款审批和支付。34212工程合同管理和实施部门必须制定本部门合同管理制度，明确目标，责任落实到人。34213所有相关职能部门根据部门职能和职责，按照宁夏亘元房地产开发有限公司合同管理办法、宁夏亘元房地产开发有限公司合同会签管理细则对工程合同进行审核、会签和管理。35工程合同签订351工程合同订立的原则3511招标原则公司所开发的项目工程符合招标条件的必须采用招标确定合同方。因特殊情况不能采用招标确定的，必须经（公司总经理或）总经理办公会议决议通过。3512合同书原则订立合同，应当采用书面形式，统一使用公司制定或要求的合同范本。3513事前签订原则合同须先签订，然后开始履行。严禁未签合同即先行履行。3514合同审查原则所有合同的签订、修改、补充都必须按照公司相应审查流程进行报批。严禁任何部门在合同内容未经审查的情况下擅自签订。352工程合同的编制3521各部门由专（兼）职合同管理员负责工程合同的起草、初审合同、履行合同报批程序、整理合同档案、办理合同归档等职责。临时负责某一合同起草工作的人员视为合同管理员。3522合同订立前，合同责任部门须协同公司材料部、预算部、工程部、招标办、纪委及其他相关部门，（应）对工程或材料市场价格、对方合同履约能力及社会信誉等情况收集足够的信息，做好充分的准备。3523所有工程合同必须按照公司确定的合同示范文本进行起草，没有示范文本的合同应参照行业标准合同范本进行编制。3524使用合同示范文本起草合同时，必须先复制合同示范文本，并在复制的合同示范文本基础上起草合同，禁止在合同示范文本上直接起草合同。）3525所有工程合同的内容除签字及日期外，必须采用电子版填写打印，不得采用手写体，严禁涂改。3526填写合同内容必须采用专业术语及书面用语，要做到意思表达清晰、准确，不得产生歧义。3527合同内容的字体、字号必须严格按照示范文本格式进行。对于不需要填写的合同空白之处，应当明确填写“/”或“无约定”。3528通过招标方式确定的合同，合同签订方及条款内容必须与中标条款一致。未采用招标方式确定的合同，合同签订方及主要条款内容须有公司相关批文。3529补充条款的内容是对合同的重要完善和补充，内容必须齐全，前后统一。35210施工、监理、设备供货及安装工程合同必须含安全管理责任协议书、施工现场消防安全责任书、宁夏亘元房地产开发有限公司外委队伍管理办法、宁夏亘元房地产开发有限公司民工工资支付监管办法、宁夏亘元房地产开发有限公司项目工程补充管理办法等附件。35211合同应一式八份，正副本各四份，同时要满足履行、备案及存档要求。353工程合同审查3531工程合同格式审查（1）、审查合同文本是否整洁，干净。（2）、审查合同中内页资料是否缺材料、缺页等。（3）、审查合同目录与合同中的小标题是否一致。（4）、审查合同是否有页码，合同页码是否居中设定。（5）、审查合同序号的编排是否规范。（6）、审查合同中各首行句是否留有空格。合同首句应当空两格，不得空一格或三格等。（7）、审查合同字体是否一致。（8）、审查合同字号是否一致。（9）、审查合同中的着重号。在限制对方权利，扩大对方义务时一般使用着重号，在文字上加粗、或在文字下面加下划线等即可起到提示合同对方的作用，非特别强调的问题一般不使用着重号。（10）、审查格式合同中的填空部分。审查填充的内容是否准确，填充内容的字体应与合同中其他文字有明显区别。（11）、审查合同小标题。合同中的小标题一般应加粗，合同小标题与其下面的内容应完全相符。3532工程合同条款审查35321合同名称审查。工程名称“合同”、或者“协议”、“补充协议”等，构成合同名称。如工程施工合同，安装工程合同。35322审查合同当事人的简称是否一致。如“宁夏亘元房地产开发有限公司”可简称为“亘元房地产公司”、“亘元房地产”、“亘元地产”、有时简称“委托方”、“建设方”、“甲方”等。使用简称时，简称应完全统一，不得混用。35323审查合同中同一用词表述是否完全一致。35324审查合同条款是否齐全。工程合同一般包括以下主要条款工程概况、工程范围、工程量、材料提供、价格、付款方式、工期、质量、安全文明施工要求、工程验收、工程保修、双方的权利和义务、违约责任、合同的变更和解除、不可抗力、保密条款、争议解决、合同效力、合同份数、合同补充条款及附件等。35325审查工程类型。工程类型包括土建、安装、EPC总承包合同等。35326审查工程量。工程量即在一个工程类型下面有几个单项的子工程，各项子工程有哪些主要具体工作。35327审查合同期限。审查履行合同的起止时间是否清楚准确。如本合同工期自年月日年月日；或本合同工期自年月日至年月日止；审查工作日、日（天）的用语是否准确或一致。35328审查合同质量条款。合同的质量标准包括国家标准、行业标准、双方约定的标准。双方约定的标准的表述，如质量应满足通常的使用的要求。35329审查合同价款。合同价款包括固定价款、可调价款、固定单价、固定总价等几种类型。固定价款以工程造价编制原则为依据；可调价格合同的工程造价编制原则应与集团公司有关会议纪要完全相符。在示范文本上填写合同价款时，应注意合同的币种类型。353210审查合同的方式和支付期限。工程合同的价款形式有预付款、进度款、竣工结算款、保修金、安全抵押金等形式；合同管理员应确定合同是一次性付款，还是分期（次）付款；确定合同价款支付具体期限。如合同签订后的15日内付款等；确定合同价款支付的具体时间。如2011年12月31日付款；确定付款是通过电汇、信汇、还是托收承付等；确定对方是否提供了财务账户、账号。公司财务账户、账号一般不向合同对方提供。353211审查工程用材料由哪一方提供。如果由公司提供材料，应明确提供材料的品种、规格、数量、质量、价格等。353212审查保修金条款或保修书。审查保修范围、保修期限、保修金、保修金占合同价款的比例，保修金的起算时点、保修金的返还时间。保修金不应支付利息。353213审查合同争议条款。法院和仲裁机关均可作为争议管辖机关，但二者不可兼取，只能选择其中一个机关。仲裁委员会的正确称谓为“银川仲裁委员会”或“石嘴山仲裁委员会”，并非“银川市仲裁委员会”或“石嘴山市仲裁委员会”。353214合同效力条款。签字、盖章生效。如本合同自双方签字和盖章之日起生效；附条件生效。如本合同自双方签字和盖章并在收到对方的银行保函之日起生效；附期限生效。如合同签字盖章时间为2011年9月3日，本合同自2011年10月5日起生效。353215审查合同的份数。审查合同一式有几份，各方执几份。如果合同有正本、副本，应确定正本有几份、副本有几份，各方执几份。合同份数应采用阿拉伯数字书写。353216审查合同附件。审查合同有无附件、有几个附件、附件的名称是否正确、附件名称和合同中的名称是否一致，附件名称应在合同中注明，附件与合同分置，不能直接与合同衔接。354工程合同会签、审批3541工程合同会签、审批流程确定合同格式、内容合同起草出具授权委托书及合同会签单相关部门审核签字总经理审批，签署授权委托书法务顾问审核办理合同签字盖章办公室存档下发3542合同签订按照公司合同管理办法的规定进行签订，法定代表人委托对外签订的合同，实行一事一委托，合同签订完成后，授权委托书随合同正本交办公室存档。3543合同会签审批由负责部门的经办人填写合同会签单，并附相应报告、会议纪要、中标通知书及相关资料。3544各类合同依据各部门的管理职责，遵循分类签订、会签的原则完善相关手续，会审前经办部门必须先内部审核。3545工程类合同依据合同内容，由公司授权责任部门签订，由相关部门会签。35451工程施工、招标代理（、审图、勘查、）监理等合同，由公司授权（项目部）工程部签订，由财务部、预算部、技术部（、工程部）会签。35452绿化工程合同，由公司授权（项目部）工程部签订，由财务部、预算部、技术部（、工程部）会签。35453设计（、审图、勘查、）合同，由公司授权技术部签订，由（项目部）、财务部、预算部、工程部会签。35454材料设备类由公司授权材料部签订，由财务部、（项目部）、工程部会签。35455其他类合同由办公室确定相关部门会签。3546各部门合同审核人员应在各自的职权范围内认真审核合同文本，合同经办部门根据修改意见整理出最终的合同文本，各审核部门根据最终的合同文本在合同会签单上签署意见。签署意见时，应做到字迹清楚，观点明确，词句不得存在歧义。如没有修改意见，要签署“同意”的字样。3547合同会签部门要随时掌握合同的履行情况，发现问题要及时纠正或汇报。3548合同审批完毕，由公司办公室加盖合同章，合同文本在两页或两页以上时应加盖骑缝章。有附件的合同，附件应与合同一起加盖骑缝章。3549按公司印章使用规定办理盖章手续时应对照合同会签表审查合同是否已经修改、有无签名、是否已填时间、地点、是否已按合同约定附有附件。35410合同审批、会签、盖章完毕后，经办人必须按规定及时进行备案、登记、下发和存档。36工程合同的履行361合同实施部门必须建立工程合同管理台账，及时收集、整理、反馈各工程合同信息，以便于公司进行监控和决策。362合同签订完，正式履行前，实施部门必须组织主要管理人员及参建单位对合同方、合同范围、主要条款、协调配合等方面进行合同交底并形成会议纪要。363在合同履行过程中，实施部门必须认真进行合同管理，严格执行合同条款，并对合同的执行情况进行监督。364合同实施部门、预算部及财务部按照公司工程款支付管理办法和流程，严格控制和办理工程款支付。365如合同在实施过程中发生变化，凡超出合同规定范围内的部分，应按公司及合同规定，及时办理书面签证手续，在结算时对合同额予以增减，必要时上报公司处理或签订补充协议。366合同履行过程中确需签订补充合同，应保证补充合同与主合同的一致性，并须按照合同审批流程进行审批。补充合同审批时须提供原合同给各审批部门。367合同履行过程中，发生违约情况时，按照合同约定违约处理条款进行处理。情节严重者，实施部门应及时向公司汇报，根据公司意见进行处理。368工程竣工后，各相关部门按合同规定复核各项合