亿帮担保公司员工管理手册p44

员工手册亿帮担保有限公司2011年编制目录序言1合同管理制度2印章管理规定8企业档案资料管理条例12员工招聘工作管理办法17车辆及驾驶员管理办法20办公用品及办公设施管理规定22办公设备及计算机网络设备管理条例23考勤管理制度25费用报销管理制度30公司例会制度32保密制度33公司网络资源管理规定37员工日常行为规范38员工奖罚条例43附则47序言欢迎加入郴州市亿帮担保有限公司为使你清楚了解公司、了解公司制度，敬请熟读手册内容，并在日后工作中严格遵守手册中的规章制度。此手册不仅是劳动合同之补充资料，同时也是公司日常工作管理和员工行为的依据。随着事业的发展，各项规章制度将随之更加完善。我们深信你只要本着敬业乐业的精神，尽忠职守，在彼此之忠诚和努力下，本公司必将成为优秀的企业。合同管理制度第一章总则第一条为保障公司的利益，维护公司的信誉和合法权益，加强对合同的有效管理，保证企业经营活动的正常开展和经营目标的如期实现，特根据国家现行法律和法规，结合公司实际情况，制定本规章制度。第二条本规章制度适用于公司全体员工。第三条本公司对合同实行“统一领导，业务对口，分级管理，基层为主“的管理体制，贯彻以预防为主的原则。第四条非即时清结的交易行为，原则上均应签订书面合同。第二章合同管理机构、执行机构与职责第五条在条件允许时，公司设立专门的合同管理部门，由其专门负责公司合同的管理。该部门直接隶属于总经理。第六条在未设立专门的合同管理部门以前，由行政办公室派专人负责合同的管理。其职责主要是1、接收各经办人员提交的合同评审会签单及合同原件及合同在履行过程中发生的相关文件、资料；2、建立数据库、电子档台帐、对归档的原始合同及资料装合编号；3、负责合同的跟踪、监督、检查；4、及时向总经理报告工作。第七条各合同经办人员为合同的主要执行人。其职责主要是1、负责起草合同（无能力时，请公司法律顾问协助起草）；2、负责合同的评审会签；3、向合同管理人员提交合同评审会签单、合同以及合同在履行过程中发生的相关文件、资料原件；4、负责合同的具体履行；5、接受合同管理人员的跟踪、监督、检查；6、及时向上级主管和总经理报告工作。第三章合同的签订与评审第八条合同签订的基本原则和要求1、合同要符合国家法律、法规和政策，遵循合法、真实、平等协商的原则；2、严格实行法定代表人签字授权制度，如遇到特殊情况、法定代表人不能签字时，则应由其指定授权其他工作人员办理签字事项；3、实行签订合同洽谈、审核、批准分离的监督制度，任何合同均需要经过合同评审程序，经批准后方可盖章生效；4、对外发生的业务，除即时清结的以外，原则上无需采用书面形式签订合同；5、对外签订合同所持的委托书，原则上应一事一委托，委托内容既要定性，也要定量，权限内容要明确，避免含糊不清造成理解错误，引起纠纷；6、合同洽谈人员或经办人，要加强对交易对方相关信息的了解；7、所订合同必须内容完整，文字清楚明确。合同条款必须包括以下主要内容（1）当事人的名称或者姓名和住所；（2）标的（3）数量（4）质量（5）价款或者报酬（6）履约期限、地点或方式（7）违约责任（8）解决争议的方法第九条对公司经常性的业务，实行合同示范文本制度，合同示范文本由公司法律顾问等人专门统一制作。第十条所有合同均需经过合同评审会签程序（合同评审会签单格式见附件），由各相关人员共同评审会签后，加盖合同专用章或者行政公章。只有在特殊情况下，经请示总经理确认后，可不经过评审会签程序而直接签字盖章。第十一条如果对方签约代表人不是法定代表人，必须索要法定代表人授权委托书，等相关书证。第十二条如果合同有二页以上（含二页），必须加盖骑缝章。第十三条签订合同时，必须向对方索要相关主体资格法律文件（自然人的，要身份证复印件并且让其签字确认；法人的，要经过最新年检的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖公章）。禁止与情况不明的当事人签订合同。第四章合同的履行与管理第十四条合同签订后，所有合同资料交由公司合同管理部门负责存档保管（下属企业定期向集团档案室提交合同复印件）。第十五条公司合同管理部门负责建立合同台帐，包括合同编号、签订时间、交易对方、标的、价款、履行期限以及履行情况等。合同评审会签单和合同在履行过程中发生的传真、函件等相关文件、资料，也要入合同台帐中。第十六条如果合同中涉及付款或者收款，则合同管理部门必须复印一份交给公司财务部门留存。第十七条合同依法订立，即具有法律约束力，当事人各方均须按合同规定的标的、数量、质量、期限、地点等全面履约，任何一方不得擅自变更或解除。关于合同变更或解除的有关文件均作为合同文本的组成部分，存档保管。第十八条合同在履行过程中，由合同经办人员为主负责合同的具体实施。但公司各有关部门和人员要紧密配合，通力协作，共同为合同规定的义务负责。第十九条公司合同管理部门应对合同的履行情况进行跟踪、检查和监督。着重以下几方面1、合同的履行情况；2、合同未能履约的原因、责任；3、合同台帐的建立情况；4、合同履行过程中存在的问题和处理意见；5、其他情况。第二十条合同在履行过程中如出现问题，则由经办人员和签订部门在第一时间内咨询公司法律顾问，先协调处理，协调不成的，应及时向总经理汇报。第二十一条合同在履行过程中发生纠纷时，不能友好协商解决时，移交公司法律顾问处理。凡发生合同纠纷、涉诉案件，授权公司法律顾问统一处理，并报合同管理部门备案。第二十二条合同解除或者终止时，应及时做好善后工作，不得遗留尾巴。第五章合同资料与印章管理第二十三条合同管理部门和各经办人员应加强对合同资料的管理。合同资料主要包括合同的正本、副本、附件，有关签订、履行过程中的传真、信函以及其他文件资料。第二十四条合同资料永久保存，未经批准，任何人不得擅自处理。第二十五条公司实行合同专用章统一管理制度，由公司指定专人负责保管，按公司规定的使用程序和要求进行使用和管理。更换或新刻制的合同专用章，其图样必须报集团合同管理部门备案。第六章奖罚第二十六条凡有下列情况之一者，可根据具体情况由公司给予表彰或物质奖励1、所提供的合同信息或建议被采纳使用后，给企业带来显著经济效益的；2、及时处理合同纠纷，为企业避免或挽回重大经济损失的；3、其他对合同管理有显著贡献的。第二十七条凡发生下列情况之一者，视为合同事故。应依据责任者的责任大小和损失程度，由公司分别给予批评教育、扣罚奖金、追究经济责任和行政处分等处理。构成犯罪的，移交司法关依法追究刑事责任1、利用合同进行违法活动的；2、在合同履行过程中，相互推诿影响合同的履行而造成较大经济损失的；3、变更或解除合同时，不依法进行而引起纠纷造成经济损失的；4、因合同发生其他问题，给企业的经济和信誉造成较大损害的。第七章附则第二十八条本规章制度自批准发布之日起执行，未尽事项按国家有关规定和本公司有关制度执行和办理。第二十九条公司各部门和下属各企业可根据本制度以及具体情况，制定合同管理实施办法，并报公司合同管理部门备案。第三十条本规章制度由本公司董事会负责解释和修正。附件合同评审会签单合同评审会签单合同名称所属项目合同编号合同他方合同内容（见附件）主办意部见门签字业务主意管见副总签字财意务见部签字法律意顾见问签字总意经见理签字董意事见长签字印章管理规定为加强公司印章的刻制、管理和使用的规范性和统一性，保证印章管理的合法性和严肃性，有效维护企业的利益，特制定本规定如下第一章印章的使用范围第一条、企业公章的使用范围企业公章之使用必须严格遵照本规定，在以下所列范围内予以用印。1、以公司名义对外发出的会议通知、通报、公函、报告、请示、介绍信等一般性公文；2、以公司名义发布的报表；3、以公司名义发布的委托书（函）、授权书、承诺书、意向书、劳动人事管理文书等；4、以公司名义签订的合同、协议；5、以公司名义发布的规范性文件、规章制度及重要决定、决议等；6、其它经公司批准的书面文件。第二条、企业合同专用章的使用范围公司合同印章只能用于以公司名义签订的合同、协议。第三、企业法定代表人印章的使用范围法定代表人印章在任何情况下都不能独立使用，要严格遵照本规定，经批准授权或加盖企业公章、合同章、财务章后，方可在以下所列范围内用印1、以公司名义对外履行国家规定的法律文件；2、以公司名义履行经济往来的文书；3、依照银行结算规定之要求的财务事宜与报表；除上述使用范围外，一律不得使用法定代表人印章。第四、财务印鉴的使用范围财务印鉴的使用范围如下1、以公司名义对外履行国家有关部门明文规定要盖用财务印鉴的；2、因公司经营管理之需要，根据公司批准执行的财务管理有关规定，履行经济往来，依照银行结算凭证规定之要求的。除上述使用范围外，一律不得使用财务印鉴。第五、部门印章的使用范围部门印章之使用，必须严格遵照本规定，一律不得对外代表公司从事经营业务活动，但可在下列范围内予以用印1、以部门名义对内发出的请示、通知、报告、总结、意见与合理化建议等文书；2、以部门名义对内编制的管理细则、工作计划、管理报表，内部文件资料与工作联系单，日常事务处理等文书；除上述范围外，一律不得对外（本企业以外）使用。第二章企业印章的办理程序第六条、公司所属各单位及分支机构，因工作需要使用企业印章，印章保管人必须依据规定程序予以办理，并在“公司印章使用登记薄”中据实记录，办理后将签批手续原件及用印文件原件一份留底备查，定期移交档案室妥善保管。第七条、企业公章的办理程序1、涉及本规定第一条第1、2款规定的一般性文件，经公司总经理签批后，方可用印；2、涉及本规定第一条第3、4、5款规定的文件，经办人负责填写“用印申请单”，经公司最高领导审批后，方可用印；3、因特殊情况必须带印外出办理的，应事先提出书面报告，说明原因，并进行登记、详细记录带出时间和交回时间，经公司最高领导批准后方可办理（外出用印必须保持两人以上同行，否则不予领印）。用毕应及时交回，同时将用印文件原件交档案室存档备查。第八条、企业合同专用章的办理程序涉及本规定第二条所列文件范围的，必须由经办人负责提请进行合同评审会签通过后，填写“用印申请单”，经公司最高领导审批后，方可用印。用印合同原件交合同管理部门存档备查。第九条、企业财务印鉴的办理程序1、涉及本规定第四条之规定的，印章保管人必须遵照财务管理相关规定；2、凡涉及超过授权审批权限的款项，印章保管人必须同时鉴定对照是否经公司最高领导签批同意；3、对来自公司外部的银行结算凭证等，印章保管人必须及时予以办理；4、财务印鉴中的法人印章，按本条规定办理。第十条、部门印章的办理程序1、涉及本规定第五条之规定，用于本部门的，经办人经部门的主管审签，用印后应备份留底存档；2、凡发往其它相关部门或上报公司各职能部门、办公室的，经部门主管审签后，除自备留底存档外，应同时上报办公室备案。第三章企业印章保管责任制度第十一条、印章保管人必须严格遵照本规定的规定，按下列要求切实管好、用好企业所托管的印章。1、凡违反本规定之条款及印章保管要求的，将按照本规定及公司有关规定，视其情节轻重严肃查处，直到追究法律责任；2、印章保管人要认真慎重，严防误用、错用，未经批准一律不得用印；3、印章保管人要坚持原则，对用印手续不齐全和不按管理程序批准用印的，有权拒绝办理；4、对经办人强行要求盖印的，不论借口如何，应及时向公司领导报告；5、每次用印后，除做好规定的工作外，应及时将印章妥善保管，防止丢失，如发现损坏或遗失，必须及时向公司领导报告、并按公司规定给予处罚；6、企业印章由于机构名称变动等原因而停止使用时，应报经公司领导审批后，收回原印章封存或销毁，启用新印章；7、严禁在空白的介绍信、合同、信笺上加盖企业任何印章；8、经办人须在用印文件原件上签名后交档案室存档备查。9、企业印章保管人，必须签定“印章保管责任书”。第十二条、企业印章应根据企业经营管理之需要及各职能部门的职责，设置专人负责保管。1、企业公章与合同专用章由公司办公室专人负责保管；2、企业财务印鉴除法定代表人印章和出纳章由出纳负责保管外，其余财务章由会计负责保管；3、部门印章由办公室统一保管。第十三条、印章使用必须实行登记制度、内容包括经办人、审批人、使用日期、事项等。第十四条、本规定的执行监督部门为集团公司总裁办公室。第十五条、本规定自批准发布之日起执行，解释权和修正权归公司董事会企业档案资料管理条例第一章总则第一条、为加强公司文件档案资料、经营管理合同、经济法律文书、声像资料（以下统称“文件档案资料”）的管理工作，保证其及时归档和妥善保管，规范企业文件档案资料使用和管理行为，特制定本条例。第二条、公司档案室负责企业文件档案资料的收集、整理、立卷、保存、借阅、销毁工作，公司办公室负责企业文件档案资料管理的监督、检查、指导工作。第三条、公司所属各部门在日常经营管理活动中形成的各类具有备查选用价值的文件材料，都须按照本条例之规定提交档案室备份存档或定期移交归档。第二章文件档案资料的收集第四条、归档范围1、行政类文件资料（1）企业重要的规章制度、规范标准、规定办法及重要会议记录、纪要、会议决议、决定等；（2）企业经营管理文件、经营计划书、发展规划、董事会纪要、决议、重要岗位人事任免以及企业重要的客户资料等资料；（3）企业发出的报告、指示、决定、通知、通报、纪要、领导讲话稿、月、季、年度报表等；（4）企业营业执照、银行开户许可证、组织机构代码证、社会保险登记证、税务登记证、批准证书、资质证书、土地使用证、房屋产权证、企业章程、合同、协议等资料原件；（5）企业资质、工商、税务年检资料、质量体系年审、企业资金、法人、股东、股权、经营范围等变更事项所涉及的相关资料；（6）企业主管部门、上级机关来文，包括上级对企业的报告、请示、申请的批复文件等；（7）企业项目投资前期市场调研、投资分析、项目建议书、可行性报告、立项报告等；（8）企业对外宣传广告、策划方案、设计样稿、印刷品、光盘、摄、录像带、各种荣誉证书以及企业的历史沿革、大事记、重要活动的剪报、照片、录音、录像等文件资料；2、财务类文件资料（1）财务会计账册、报表、财务印鉴模板等资料；（2）财务分析报告、资金计划表、财务审计报告等资料；（3）借贷合同、银行帐号、授信文件、企业担保等文件资料；（4）企业注册、项目投资等验资报告、企业资信证明等文件资料；（5）各级财政、税务部门来文及相关财务税收文件资料。3、人事类文件资料（1）在职员工花名册；（2）员工人事档案（含照片、登记表、简历、学历、学位、职称、身份证等复印件、上岗证、入职手续、健康检查表等）；（3）劳动合同（含试用、实习）、社会保险记录等资料；（4）人事任免、工作变动记录、奖励处分等资料；（5）员工在职培训、学习记录、职称、任职资格变动记录、企业对员工的工作考评结果等资料；4、其他文件资料在企业保密制度中规定的保密范围内的文件资料及信息（包括电子文件及相关资料）。第五条、重要资料承办人（经办人）应及时将办理完毕或经批准的文件资料，收集齐全，加以整理，经分管领导审核后，亲自（不得中途转交）移交给公司档案室集中归档保管。此类人员工作发生变动时，主管领导应及时做好资料移交工作，不可疏忽。第六条、一项工作涉及几个部门参与办理，在工作活动中形成的重要文件资料，由此项工作的牵头人（负责人）收集整理后，集中移交档案室归档保管。第七条、企业员工外出参加培训、学习、考察、调查研究和参加企业外会议等公务活动，在核报差旅费用时，必须将有关需存档备查的文件资料向档案室办理归档，档案室签字后，财务方可办理报销手续。第八条、各类文件资料的归档，由各业务主管部门指定兼职资料管理员负责日常收集整理工作，并按要求每个月移交档案室一次。工程项目资料除施工阶段需经常使用的工程技术资料，可以待项目验收结束后一次性向档案室移交外，其它资料统一交由档案室归档管理。第九条、档案资料管理人员工作要求1、熟练掌握公司文件档案资料的归档范围，收集保管公司重要的文件档案资料；2、认真执行定期归档规定，对企业的重要文件档案资料平时分类收集，每年六月底和十二月底将应归档文件档案资料整理完毕；3、督促、指导有关人员对日常文件档案资料的收集整理，以便定期移交归档；4、按要求经常检查、监督有关人员的文件资料的保管、交接，严禁擅自带走和销毁文件，严禁应归档文件档案资料长期积压不归档；5、档案资料借阅或查阅，应严格按要求办理借阅或查阅登记手续，已归档文件档案资料的复制应查验批准手续。第三章文件档案资料的归档管理第十条、档案管理人员应根据企业的业务和当年的经营情况，编制重要文件档案资料归档使用的“案卷类目”，“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。第十一条、归档文件档案资料要书写材料优良、字迹工整、图形清晰、有利于长期保存。第十二条、归档文件档案资料要页数齐全完整，并经过系统整理编目，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，归放在一起。第十三条、归档文件档案资料原则上为原件，归档文件档案资料必须办理移交手续。第十四条、每份案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写字迹要工整，卷内目录放在卷首。第十五条、对于重要的声像类资料，档案管理人员应在卷首附上文字说明，包括事由、时间、地点、人物、背景等内容。第四章档案的借阅第十六条、总经理、副总经理借阅档案，可直接通过档案管理员办理借阅手续。其它人员需借阅档案，须经公司档案工作主管领导或主管部门负责人核准，方能办理借阅手续。第十七条、档案的接收、转移、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还，借出和归还档案时应办理清点、签名登记手续，档案管理员与借阅者当面核对清楚。第十八条、公司员工应自觉维护企业档案管理规定，并按阅档批准权限办理阅档手续，工程技术资料原则上只阅不借，若有特殊需要外借，须经主管领导批准，方可办理借阅手续。第十九条、所借的档案资料不得随意折叠或拆散，严禁对资料更改、涂写，档案如有丢失、损坏或泄密，须立即向上级主管领导报告，及时处理，同时按情节轻重追究当事人的法律和行政责任。第二十条、员工离岗时必须清理移交，归还借阅资料及归档的资料完毕后，方可办理离岗手续。第二十一条、外单位人员查阅本公司档案资料，须持所在单位证明，经档案管理的主管领导核准，办理有关的查阅手续后，就地查阅。第五章文件档案的鉴定与销毁第二十二条、档案室应定期对保管期限已满的档案进行价值鉴定和销毁工作。第二十三条、档案的销毁应经过严格鉴定，把确定已失去价值的档案剔出，剔除不再保留的档案，不得只看案卷标题，要直接翻阅做出甄别。经主管领导审核，总经理批准后方可销毁。第二十四条、建立销毁档案登记表，对即将销毁的档案进行登记。每次鉴定要写出鉴定报告，在保管单位备考表中注明鉴定意见，由档案鉴定小组负责人签名，并注明鉴定日期。第二十五条、鉴定完毕后写出鉴定报告，提出处理意见，鉴定小组成员须在鉴定报告上签字，经有关业务领导签字，报总经理审批。第二十六条、凡经总经理批准同意销毁的档案，由档案室负责销毁。销毁档案应登记造册，与鉴定报告一并由档案室永久保存，需销毁的的材料，就送指定地点，派人监销，监销人员应在清册上签字。第二十七条、经批准可销毁的档案先填写清单，另放一段时间确无价值时才销毁。第二十八条、销毁档案时需由三人执行，档案销毁现场应有二人以上监督，严禁私自销毁档案。销毁后要在清单上注明“已销毁”字样及销毁日期，并签名盖章。第二十九条、已销毁的档案应及时在相应的案卷目录、卷内目录等检索工具上注明“销毁”字样。第六章附则第三十条、本条例自批准颁布之日起执行，解释权和修正权归公司董事会。员工招聘工作管理办法为规范企业员工招聘行为，实行定编、定职、定责、定岗的聘用原则，提高员工整体素质，择优而录，优胜劣汰，特制定本办法一、员工招聘1、做好定编、定职、定责、定岗工作公司下属各单位、部门应根据自身完成企业中长远规划和年度计划所必须的工作负荷及职能职责，确定本单位、部门的工作岗位和人员编制，明确界定好岗位工作人员的职和责；在做好定编、定职、定责、定岗工作的基础上，根据适度超前的原则，拟定好人员配置和人才引进、培养和储备计划（各单位、部门的定编定岗方案以及人员配置和人才引进、培养和储备计划应呈报办公室备案）。2、填制用人申请单公司下属各单位、部门应根据定编定岗方案以及人员配置和人才引进、培养和储备计划，就紧缺的专业人员，填制用人申请单（应注明人员数量、学历、职称、经历等具体要求），经部门经理、分管领导签批后，上报集团人力资源部门（办公室）；3、公开招聘与专门引进（1）人力资源部门集中各单位的用人申请单，定期编制招聘计划表，经分管副总审核，报总经理批准后，根据“宁缺毋滥”的原则统一安排招聘事宜。人力资源部门负责与企业外部各类人才交流中心、招聘活动主办单位、各地人才网及设有人才招聘专版、专栏的媒体的联络和企业招聘信息发布工作。（2）用人单位可以根据行业和岗位工作的特点，通过特殊的渠道，进行挖掘或个别引进；也可以通过亲朋好友介绍、引见；也可以通过“猎头公司”定向引进。4、应聘面试（1）公司人力资源部门将基本符合用人申请单要求的应聘人员的资料提交用人单位筛选，最后确定面试人员名单和面试时间，由人力资源部门负责通知应聘人员面试；（2）应聘人员需填写个人简历、应聘人员面试登记表，并提交本人身份证、学历证书、职称证、上岗资格证、一寸免冠照片（3张）及其它能够证明资历和能力的有效证件，由人力资源部门对原件进行复印后退回本人、复印件留档；（3）一般员工的招聘由人力资源部门和用人单位共同审核面试，用人单位、部门的负责人对应聘人员进行业务（专业）面试；招聘主管、工程师、会计师、项目经理等以上人员，由公司分管副总经理审核面试；招聘部门经理及公司副总经理以上人员，由公司总经理直接面试。面试意见及结果均应及时记录于应聘人员面试记录表备案；（4）公司严禁任何人向用人单位、面试主试人员以任何方式影响招聘工作的公正、公开性；有下列情况之一者，应聘人员不得录用1）国家政策、法规、法令规定不得雇佣者；2）从原单位未经批准而擅离职守者或被开除者；3）患有严重健康疾病者；4）品行不端或有不良嗜好者。二、员工录用1、应聘人员经面试合格后，到指定医院进行肝功能和胸透检查，体检结果如发现异常，原则上不予录用，体检结果存档（未能通过面试和体检的应聘人员，应聘资料存档）；体检合格后，由人力资源部门负责择定报到日期并通知应聘人员，一周内未报到者，视做自动放弃。2、新报到人员在人力资源部门办理报到入职手续，签发工作卡、员工登记表及新招员工审批表，按规定程序经用人单位领导、公司分管副总经理、总经理批准签字后，以书面通知新员工入职通知书形式（一式两联），通知用人单位（存档一联）；3、员工个人档案的建档人力资源部门负责收集有关资料（应包括所有证件的复印件、照片以及应聘面试和录用手续中的应聘人员登记表、应聘人员面试记录表、新招员工审批表、体检报告、入职通知书等资料），组成初始档案放入员工档案袋中，并在档案袋上贴“档案内容”标签，注明存档资料内容、份数、原件或复印件等，存档保管；4、应聘人员自接到新员工入职通知书起，即与公司确立了劳动关系。公司在一个月内与应聘人员签订劳动合同，并将新应聘人员的工资标准等信息以书面形式通知财务部门，应聘人员试用期为两个月、试用期不合格者予以辞退。三、入职培训1、凡新入职员工，均须参加公司统一组织的“入职培训”（由人力资源部门和办公室负责组织实施）和“上岗培训”（由用人单位或部门负责组织实施），2、新员工“入职培训”的内容主要为“担保法、物权法、合同法”等相关法律的学习及企业情况介绍、企业管理组织、管理程序、制度规范、部门负责人介绍、员工薪资福利、企业文化、精神、企业环境及其它共性内容；新员工“上岗培训”的时间及内容由用人的单位或部门拟定。3、新员工入职培训记录将存入本人档案。四、其他1、本管理办法同其它文件一并形成企业人力资源管理系统文件，互为配合执行，其解释、修正权归公司办公室；2、本管理办法自批准颁布之日起执行。车辆及驾驶员管理办法一、为加强公司车辆管理，提高公务车使用效率，降低车辆费用开支，根据公司实际情况，特制定本办法。二、车辆使用范围1、公司来客接送、会议用车；2、公司副总经理以上人员公务用车；3、公司员工因公外出用车（原则上单人外出一律不派车，特殊情况除外）。三、管理规定1、公司车辆统一由行政办公室管理和调配。市区以外用车前，应先填写派车单，经行政分管副总经理批准后，交司机出车。如遇到特殊情况，征得行政分管副总经理同意事后补办手续，严禁私自用车。2、公司车辆除随车证件外，其它均由办公室保管；所需缴的各种险费等费用也均由办公室办理审批手续，财务部和司机具体经办。3、因工作需要用车，须提前到行政办公室办理用车手续，办公室本着先急后缓的顺序及同向合并用车的原则，统一安排用车。4、车辆的日常维护和保养维修工作则由司机专职负责，但须事先办理报批手续，否则不予报销费用（特殊情况除外）。5、节假日副总经理以上人员用车仅限于市区范围内，长途用车需经总经理同意，公务出车范围原则上限于威海市区。特殊情况需要出市区的，需总经理批准同意。6、随车工具、用品应专门造册登记、妥善保管，如有遗失，照价赔偿，需购买工具、用品等应先填制申购单，经行政分管副总裁审核批准后方可购置，未经批准擅自购买一律不得报销。7、驾驶员应随时保持车辆清洁，用车完毕及时清洗及检查车况，保持车辆的完好状态，严禁带病车辆出车，严禁酒后驾驶、确保行车安全。8、市区外用车，驾驶员要及时做好出车登记，认真记录车牌号、出车时间、地点、人员、公里数等相关信息，严格按派车单出车。未经分管副总经理同意擅自出车的，首次违反者将给予书面警告，再次违反者将给予书面严重警告，第三次违反者，则可以单方解除劳动合同。凡私自出车或酒后出车造成交通事故的，一切责任自负。9、自觉遵守交通规则和驾驶员职业道德。违反交通法规引起的罚款和责任由驾驶员自负（公司领导为办急事命令实施的除外）。若发生交通事故，不能通过保险理赔的部分，由驾驶员承担不超过40的比例。特殊情况，经总经理审批同意后，可以免责。10、若是领导吩咐用小车送客的，应将客人陪至车门前，先用左手为客人打开后车门，用右手护住车门上沿（以防客人碰头），待客人进入车内坐稳当后，再为客人关上车门（注意，不要夹住客人的长裙、大衣、围巾等；用力要适度）。四、驾驶员报销市区外出差的过路费、加油费等出车费用，原则上应有出车记录、派车单附后，并经用车人签字证明，否则不予报销。报销市区内的加油费除外。五、本办法自批准颁布之日起执行，其解释权、修正权归公司行政办公室。办公用品及办公设施管理规定一、为保证办公用品及设施的有效使用和妥善保管，特制定本规定。二、本规定的办公用品及办公设施包括1、公司员工个人的办公桌、办公椅、沙发及钥匙等；2、公司给部门配置的文件柜、保险柜等；3、员工日常工作所需的办公低值易耗品。三、为了统一管理，节约经费开支，办公用品及设施统一由行政办公室负责采购和管理。需要采购时，向办公室提交“采购申请单”，经有关负责人确认后，按照成本最少的原则直接购买。四、对所有入库的办公用品及设施都必须一一填写备案。五、办公室须清楚地掌握办公用品及设施库存情况，经常整理与清点。六、办公用品及设施每月清点一次，每月进行盘点，做到帐物一致，如不一致须查明原因。七、日常办公需打印的材料及复印均以纸张的反正面、（特殊情况除外）对印刷品与用纸的管理按照盘存的帐目为准，对领用的数量随时记录并进行加减，计算出余量。一批用完后，立即填写采购申请单报行政分管领导批准后采购。八、财务部门应定期对办公用品、账目等进行检查。九、部门申请办公设备（如桌椅、文件柜等），由部门经理填写“办公设备申请单”，并由直接上级签字后，送交办公室，由办公室负责统一调配或购买。对办公设备或用品有特殊要求的（如规格、时间、品牌、产地、价格等），须在申请单上详细注明。十、办公室按申请单的要求采购好后，申请部门负责人需进行规格等方面的检查，无误后即可办理领用手续。十一、部门办公设备及用品领用后，由本部门使用人员进行维护和保管，部门负责人负有安全使用的管理责任，如有丢失或损坏，责任人负责赔偿。十二、办公楼的办公室钥匙、门卡，办公桌、柜钥匙统一由办公室负责登记发放和备案管理。十三、相关人员在办公设备配置时及入职后到办公室领取门卡、钥匙，需在“领用本”上签字，各人应加强自我管理。十四、本规定自批准颁布后执行，由行政办公室负责解释和修正。办公设备及计算机网络设备管理条例第一章总则一、本条例中所涉及的设备范围1、公司内部员工个人工作中使用的PC机。2、公司内部使用的包括服务器、网络交换机、集线器以及网络接入设备等。3、公司内部员工使用的计算机配件，如光驱、软驱、网卡、声卡等。4、附带软件及相关文档包括计算机驱动盘、系统盘、说明书等。5、公司内部使用的办公自动化设备，如打印机、复印机、扫描仪、电话机、传真机等。6、其他如数码像机、摄录像机、打孔机、胶封机、档案专用缝纫机、电风扇、空调、饮水机、遥控器等。第二章办公设备及计算机网络设备的申购二、因工作需要，员工更新或添置办公设备及计算机网络设备，须首先填写“设备申购单”，经直接领导签字同意，报公司行政分管副总经理审核批准后，由行政办公室负责采购。三、部门调用办公设备及计算机网络设备，须填写“设备调拔单”，经部门负责人和分管领导签字同意，公司行政分管副总经理批准后，由行政办公室统一安排调配。第三章办公设备及计算机网络设备的使用四、根据“谁使用谁负责”的原则，公司员工个人领用后由本人负责日常维护和保养；部门领用后由部门经理指定专人负责保管使用。五、公司为员工配置的计算机及其内部配件和网络设备均应粘贴公司标签，未经允许，不得擅自拆封。如故障维修需要拆封，应报直接领导同意，维修完毕后，重新粘贴公司标签。六、办公设备及计算机网络设备在使用过程中未经公司主管部门，不得转借、挪移或复制、修改和删除他人设备的信息。员工本人使用的配置信息，应在离岗、调岗等工作发生变动时，在公司主管部门的监督下，办理移交手续。七、当员工因内部调动或离开公司，应该归还办公设备及计算机网络设备，由公司主管部门进行查验，并修改所有口令之后，办理归还手续。第四章办公设备及计算机网络设备的维护八、公司员工发现所使用的办公设备或计算机网络设备出现硬件故障后应及时向行政办公室提出维修申请。九、维修时，管理人员须记录详细的维修日志。十、损坏责任的承担1、自然损坏凡属于原有质量问题、超过使用年限等等非人为因素造成的损坏，由公司承担责任。2、个人损坏凡属于人为因素，例如因操作不当、摔打、撞击等造成的损坏，责任人按原价赔偿60的损失。损坏性质的确认，由责任人主管部门提报到行政办公室确认。第五章附则十一、本条例自批准颁布后执行，由公司行政办公室负责解释和修正。考勤管理制度一、正常考勤管理制度细则1、公司实行标准工时制，每周工作五天，周六、日休息。2、每天工作时间为上午8301200，下午12301700。3、公司员工一律实行上下班签字制度。员工上下班均须亲自签字，任何人不得代理他人或请他人代理。首次违反此条规定的，代理人和被代理人均予以批评教育；再犯者，每次从工资中直接扣除100元；三次以上者，除可以按以上规定扣除工资外，属于“严重违反用人单位的规章制度的”，公司可单方解除劳动合同。4、原则上，员工必须先到公司，经部门领导或主管领导批准后方能外出办理或联系公司业务。特殊情况，须部门领导或经主管领导核实批准。事先未经批准或事后未及时补办核实批准手续者，首次违规者予以批评教育；再次违规者，每次从工资中直接扣除100元；三次（含三次）以上违规者，除可以按以上规定扣除工资外，属于“严重违反用人单位的规章制度的”，公司可单方解除劳动合同。5、由办公室人员负责管理员工的上下班签字，每月底汇总后交给财务部门，作为发放员工当月薪资和年终绩效考核的重要依据。6、迟到、早退、旷工（1）晚于公司规定的上班时间到岗者，均属“迟到”；早于公司规定的下班时间离岗者，均属“早退”；A、当月迟到或早退时间累计2小时者，首次予以批评教育；再次月迟到或早退时间累计2小时者，予以书面警告处分；第三次月迟到或早退时间累计2小时者，予以书面严重警告处分；第四次月迟到或早退时间累计2小时者视为屡教不改，属于“严重违反用人单位的规章制度”，除可以从其工资中直接扣除100元外，属于“严重违反用人单位的规章制度的”，公司可单方解除劳动合同。B、前日上、下班忘记签字者（急诊、偶发性意外事故、自然灾害等除外）如果能于次日由他人证明（填写未签字证明单）并经部门领导或主管领导核实确认的，则按迟到20分钟论处；如果确系公派出差或因工出差，可凭出差证明、出车单、机票或车票等证明到办公室办理相关手续。（2）当月无故“旷工”3日以上（含三日）或当年度累计旷工15日以上，除可以扣除相应工资外，属于“严重违反用人单位的规章制度的”，公司可单方解除劳动合同。（3）若因上班途中发生意外的交通事故、不可抗拒等突发性事件或灾害，经核查无误后，不作为“迟到”、“旷工”论处。（4）若有特殊情况，经总裁批准，将酌情处理。7、公司员工如需“调休”、“休假”，均须事先以书面形式向部门领导申请，并报行政分管副总经理批准后方为有效，否则按“旷工”处理。8、员工因公出差，均须事先填写出差申批单并交至办公室备案副经理以下人员因公出差，由部门经理审核、批准；各部门经理因公出差，由行政分管副总经理审核、批准；副总经理因公出差，须报经总裁批准。9、因工作紧急无法事先办理出差报批手续时，到达出差地后应及时与公司办公室取得联系并备案，返回公司后及时补办出差报批手续。二、请假休假管理规定细则1、公司以国家法定假日和周六周日为规定假日，但因业务需要指定照常上班的，以加班计算。2、员工请假分下列六种（1）事假员工本人有私事、要事、急事必须亲自处理者，须事先办理请假手续填写（事假、病假）申请单报由部门负责人或主管审批。经批准后，按实际请假时间计扣薪资；未办理手续者，按“旷工”论处（按实际未到岗时间计算并处理）。A、事假半日由部门经理批准后报办公室备案，并扣除本人日均工资的二分之一。B、事假L2天由部门经理审核，行政副总经理批准后报办公室备案，扣除1日或2日的本人日均工资。C、事假2天以上由部门经理、分管副总经理审核，经总经理批准后报办公室备案，扣除相应请假日工资。（2）病假因病需请病休假者，凭所在地医院出具的病休假证明，经批准后，实际请假时间计扣薪资（规定假日除外）。A、病休假3天以内须出具医院证明由办公室核对，经部门经理批准后报办公室备案，每天扣除本人日平均工资的5。B、病休假3日以上5日以下须出具医院证明由办公室核对，经部门经理批准后报办公室备案，每天扣除本人日平均工资的10。C、病休假5日以上须出具区级以上公立医院证明由办公室核对，经部门经理审核，分管副总经理批准后报办公室备案，每天扣除本人日平均工资的20。D、病休假20日以上须出具区级以上公立医院证明由办公室核对，经部门经理、分管副总经理审核，由总经理批准后报办公室备案，每天扣除本人月工资的20。病假期间确因生活困难的，由本人申请，经总经理批示可申办特殊补助。（3）婚假A、符合根据婚姻法以及计划生育条例规定的，在规定婚假期内，工资照发。B、在探亲假期间结婚的，不另给假期。C、婚假包括规定假日在内。D、再婚的，可享受法定婚假，不能享受晚婚假。E、父、母、子、女结婚可请假2天包括规定假日，工资照发。F、兄弟姐妹结婚可请假1天包括规定假日，工资照发。G、如发生特殊情况要延迟假期，则按一般事假处理。H、试用期及重婚员工不享受上述规定之待遇。婚假以领取的结婚登记证为凭，不得弄虚作假，否则，一经查实，如数扣回工资，并予以书面严重警告处分。婚假原则上须整体享受，不得化整为零分割开来使用。关键岗位的关键人员，在婚假期间，若因公司工作急需，公司可要求其暂时中止，不足部分择机补足。（4）产假A、根据女职工劳动保护规定第8条规定“女职工产假为90天包括规定假日，其中产前休假15天；难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天”。B、配偶分娩可请假3天工资照发。C、试用期及实习员工不享受产假。（5）丧假以下标准之内工资照发。A、员工直系亲属父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹、子女及岳父母之丧亡可请丧假3天包括规定假日；B、员工近亲外祖父母、舅舅、舅母、表亲、叔、姨、堂等亲人方面的直系亲属之丧亡可请假1天。C、如发生特殊情况要延迟假期，应按一般事假处理。往返路程如在8小时以上，可按实际往返路程时间给予延时。（6）工龄假即带薪年休假。A、累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。B、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。C、员工在不影响工作的前提下，可申请年休假。按规定办理请假手续，并由上级主管领导指定职务代理人办妥职务交代后才能休假。（7）学假A、公司为鼓励员工努力学习、刻苦钻研，不断提高专业技能，特设立“学假”。以下标准之内薪资按正常上班发放员工参加由公司出资（交纳学费或培训费）的各类学习、培训和考试；员工参加与任职岗位密切相关的职称或资质考试（1、以准考证为凭。2、公务员考试与驾驶员考试不在此例）；其他经总经理特批过的学习与考试。B、公司提倡员工利用业余时间学习专业知识，考试合格的，均可作为年终绩效考核以及优秀员工评比的加分因素。3、请假注意事项（1）公司员工请假须亲自办理请假手续（因急病或突发性事件无法事先办理请假手续除外）。未办妥请假手续或请假未获批准者，不得先行离岗，否则以“旷工”论处。（2）公司员工请假期满需续延假期但尚未办理批准而不到岗者，除确因病或临时发生意外等不可抗力因素外，均以旷工论处。（3）当请假将会直接影响正在进行的工作时，可以不批准请假或缩短假期。（4）请假者必须将自己经办的各项事务交待给同一岗位其他员工代理，并于请假单内注明，并有义务及时回复代理者的咨询。（5）如发现有弄虚作假的，除以旷工论处外，并扣发不高于1000元的工资，情节严重的，公司可单方直接解除劳动合同。三、加班管理细则1、公司原则上不提倡员工加班实行业务提成、单独核算人员除外。2、确因工作需要，公司可以安排员工加班，除因特殊原因外，员工应自觉服从安排。3、员工加班后，应填写加班证明单，交给办公室。4、员工加班时间以调休的形式予以补偿或者依法发给加班工资。5、员工加班情况，由办公室按月统计并报给财务部门。四、附则本制度自批准颁布后执行，由公司行政办公室负责解释和修正。费用报销管理制度为了加强公司成本管理，进一步规范公司的财务管理与费用报销手续，结合本公司目前的实际情况，特制定本制度。第一条公司费用开支实行“计划总额控制”、“先申报、审批，后支出、报销”的原则。第二条公司员工一切经济活动所发生的费用，实行总经理、董事长审批的制度。第三条公司员工在工作中需招待、赠送或回赠礼品的，应事先请示总经理、董事长批准，私自招待或购买的一律不予报销。第四条公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。第五条借款报销的审批权限1、公司员工因工出差借款或报销费用，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理、董事长批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。2、员工出差需要预借差旅费或办理公司业务需要预借费用应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按以上规定程序报批后，到财务部门预借款项。3、员工出差返回或办理完业务以后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。第六条费用的报销1、凭有效票据报销有效票据是指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整清晰、盖有开具发票单位的发票或财务专用章、可以依法入帐的正规发票。发票的付款人必须规范地写明是本公司的名称。经办人员在发生费用支出时，应主动索取以上规定的正规发票。发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据等，一律不予报销。所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。2、填制报销单报销费用时必须先填制“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类，填写完后，将有效票据整齐有序的粘贴在报销单后面。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写。3、报销程序经办人填写借款单或报销单部门主管审核签字财务主管审核签字总经理审核签字董事长审核签字财务部凭单据付款如遇特殊情况、情况紧急各部门主管又不在公司需由当事人电话确认，付款人也需电话确认方可付款，付款后再行补签。第七条报销时间为合理有序地工作，日常报销时间为每周二、四。第八条根据公司运营的实际情况，适时调整和修正本制度内容。第九条本规定自批准颁布之日起执行，解释权和修正权属于公司财务部门。公司例会制度一、为了加强公司高层之间的及时沟通，高效地解决公司担保、投资项目运作过程中的问题，有序地推进公司各项工作，特制订本制度。二、例会时间每周一下午400开始三、参会人员公司董事长、总经理、副总经理分管的各部门经理、副经理及主管四、会议主持由总经理主持，总经理因故缺席时，由指定的副总经理主持。五、会议内容先由各参会人员分别汇报上一周的工作以及下一周工作的安排（必须在例会当天中午以前交给公司董事长或者总经理秘书），然后对工作中遇到的有关问题进行集体讨论和决议，最后由主持人进行总结。六、会议记录会议由董事长或者总经理秘书记录，会后整理成文，连同各人的汇报材料装订成册，分送给各参会人员。七、会议纪律各参会人员不能无故缺席，确有特殊情况不能出席的，应提前向分管行政的副总经理请假。会议内容属于公司的商业机密，各参会人员和会议记录人员必须注意保密。保密制度第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项，主要包括经营信息和技术信息经营信息一公司重大决策中的秘密事项。二公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。三公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。四公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。五公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。六公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。七客户档案。八公司内部管理规章制度。九其他经公司确定应当保密的事项。技术信息一技术方案、设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、技术文档等各类技术资料。二员工在工作实践中总结、了解到的技术信息。三其他经公司确定应当保密的事项。第七条公司秘密的密级分为“绝密“、“机密“、“秘密“三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第八条公司秘级的确定一公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料和技术信息资料等为绝密级；二