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论银行业如何应对信用证欺诈.doc论银行业如何应对信用证欺诈.doc

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XXXX大学普通本科毕业论文1目录引言21信用证欺诈的含义211信用证欺诈在英美法和大陆法中的定义212中国的规定32银行遭遇的信用证欺诈方式421开立无贸易背景的信用证422通过贸易融资对银行进行欺诈523伪造、变造或使用作废的信用证欺诈银行63针对银行的信用证欺诈发生的原因731信用证的独立抽象性原则732缺乏有效国际合作1033人员因素1034差额保证金的大量存在1035各国法律法规不同给欺诈者以可趁之机1136跨国诉讼的复杂与不便114银行如何防范信用证欺诈1141加强国际交流合作1142健全内部制度1143福费廷避险法1144慎重选择往来银行1245加强对客户的调查125银行对信用证欺诈的救济措施1251运用“欺诈例外”原则处理信用证欺诈1252申请止付令1353我国银行界的司法救济14结束语14参考文献15致谢16XXXX大学普通本科毕业论文2论银行业如何应对信用证欺诈引言信用证是一种用于国际贸易收付款的金融工具,主要是由银行签发,为进出口业务之间提供信贷服务。银行在出口商出口商品时先垫付货款给出口商,然后再向进口商索要货款,把进口商的商业信用转换为银行信用。信用证在国际贸易实践中的使用非常广泛,而且信用证业务一般涉及金额较大。过去由于法制、外贸体制还不够健全,且缺乏外经贸法律及实务人才,我国因此成为信用证欺诈的受害大国,据统计,2006年我国外贸出口未收账款超过100亿美元,其中属恶意欺诈的拖欠款就高达60,我国每年因信用证欺诈造成银行垫款达数十亿元每年因信用证欺诈被骗货、款数无法估计。1一桩桩信用证欺诈案触目惊心,一笔笔银行巨款流失海外。对于此,UCP500以及UCP600却显得苍茫无助。银行,作为信用证安全监测的重要环节,同时又是直面欺诈的受害者,学会加强对信用证的安全管理显得尤为必要。这一切正唤醒着我们不断思考全民财产的看护人银行,应该如何构筑国际结算的安全桥梁,如何应对信用证欺诈。1信用证欺诈的含义UCP500以及即将实施的UCP600都没有信用证欺诈的规定,国际商会也没有对欺诈做出诠释。国际商会负责制定UCP500的银行技术委员会认为,给信用证欺诈下一个定义会使各国对此争论不休,一旦没有达成一致认可,国际商会的威望也会受到影响。因而,不论是UCP500还是即将实行的UCP600都没有关于欺诈的定义或规定。11信用证欺诈在英美法和大陆法中的定义
编号:201311181752332032    类型:共享资源    大小:102.50KB    格式:DOC    上传时间:2013-11-18
  
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