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XX 年版非法吸收公众存款罪辩护意见 关于刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪的辩护意见 XX 市开州区人民检察院： XX 周立太(开州)律师事务所接受犯罪嫌疑犯人刘某某 的委托，指派我作为刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案 的辩护人，现发表辩护意见如下： 辩护人总的辩护观点是：侦查机关提供的证据，不足 以证明犯罪嫌疑犯人刘某某的行为符合非法吸收公众存款 罪的构成要件。因事实不清，证据不足，依法不应追究其 刑事责任。即使犯罪嫌疑犯人刘某某涉嫌非法吸收公众存 款罪，其涉案金额应重新认定。其理由如下： 一、犯罪嫌疑犯人刘某某的行为不符合最高人民法 院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解 释关于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的规定。 最高院解释第一条 违反国家金融管理法律规定， 向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备 下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑 法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸 收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法 经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手 机短信等途径向社会公开宣传；(三)承诺在一定期限内以 货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；(四)向 社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传， 在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非 法吸收或者变相吸收公众存款。 最高院解释对非法吸收公众存款或者变相吸收公 众存款的认定，有以下 3 个关键词：1、同时具备”四个条 件”；2、向社会公开宣传；3、向不特定对象吸收资金。 侦查机关提供的证据，不足以证明犯罪嫌疑犯人刘某 某集资的行为向社会作过公开宣传，也不足以证明向不特 定对象吸收过资金。因而，根据最高院解释，犯罪嫌 疑犯人刘某某的行为，不属于非法吸收或者变相吸收公众 存款。 二、犯罪嫌疑犯人刘某某的行为即使涉嫌非法吸收公 众存款罪，其涉案金额应重新认定。 侦查机关聘请鉴定人 XX 正宏会计师事务所作出的鉴定 意见，记载“吸收存款、退款人员明细表”，是犯罪嫌疑 犯人刘某某及其所在单位的现金收入“流水账”，该证据 不足以采信。犯罪嫌疑犯人刘某某及其所在单位的涉案金 额应重新认定。请求 XX 市开州区人民检察院及公诉人慎重 审查上述鉴定意见。 1、吸收自己家人、亲戚、朋友等特定人的存款应当扣 减而没有扣除。非法吸收公众存款是指非法吸收不特定人 的存款，本案涉案当事人自己存入公司的资金不属于非法 吸收公众存款。犯罪嫌疑犯人刘某某及其所在单位员工亲 戚朋友自愿存入公司的资金，也应该扣减其数额。 2、返还的利息没有扣除。非法吸收公众存款返还
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