私募基金管理公司设立方案

上海*基金管理有限公司,基本操作说明,目录,公司名称 基金管理公司发起模式 主要业务 组织结构 业务操作流程 岗位说明,岗位说明书 薪酬结构 岗位等级薪资 岗位津贴标准设计 绩效评估制度 长期激励制度 需制定的管理制度,治理结构,福斯特控股有限公司,上海*基金管理有限公司,上海*基金 （有限合伙）,其他投资人,委托管理,合格投资人 (自然人、机构）,有限合伙人,有限合伙人代表委员会,托管银行,投资决策委员会,普通合伙人,资金托管,1.基金管理公司内部设 项目评审会 2.基金（有限合伙）内部 设投资决策委员会,管理团队,业务组合,上海*基金管理有限公司从事股权直接投资的基金管理，其管理的业务大致划分成三类：,业务流程,目标企业,投资管理部,项目评审会,总经理,投资决策委员会 (基金),投资,投资管理部,总经理,制定股权变现方案,投资决策委员会,公司董事会,总经理,项目初选,资料收集,否决,审慎调查,股权投资方案设计,通过,通过,通过,项目考察专家评审,否决,否决,否决,补充资料,补充资料,法律审核,签署协议,投资管理,增值服务,否决,否决,股权退出、变现,收入及分配模式,管理公司股东收益,期权激励,运营成本,*基金管理公司 收入构成,资产管理年费：按照所管理资产1.5%收取，所有合伙人承担。,投资收益：管理公司作为普通合伙人参与项目投资的收益。,业绩提成：所投项目成功退出，并且获利，年均投资收益率（静态/动态）为R，投资期不到一年的按照一年计算，年均目标收益率为15%，业绩提成： 15%R40%，提取超出部分收益的30%。 40%R，提取超出部分收益的40%。,40%,50%,10%,人力资源开发,基金管理公司是高端人才聚集的行业，公司核心竞争力取决于专业团队。必须重视人力资源的开发。,人力资源 开发,薪酬体系,业绩管理,人员素质,基本薪酬,绩效提成,股权激励,职务规范,业绩目标,绩效评估,任职要求,人员选聘,专业培训,业务规模设想,计划2008年募集资金5,000万，争取在5年内管理的资产规模达2-3亿。,组织功能及目标,根据*基金管理公司的业务战略规划, 具备六大组织功能，并通过发挥这六项组织功能，实现公司的运营目标。,项目开发,投资决策,项目融资,投资实施,资产管理,投资回收,织能 组功,织标 组目,实现人才集聚 有效控制风险 实现最大投资收益,组织结构图,股东会,董事会,总裁,项目评审会,外聘专家,投资部,市场总监,运营总监,投资总监,融资部,人 力 资源部,尽职调查 项目评估 方案设计 投资建议 投资实施 行业分析 公司研究 数量分析,资产分类管理 投资风险监控 年度资产报表 退出机制建立 投资收益管理,资金渠道开发 融资策划 项目评审 项目融资 投资者管理 融资成本核算,公共关系管理 人力资源管理 行政办公管理 其它事项 公司财务管理 法律审查,副总裁,财务部,资 产 管理部,行 政 管理部,监事会,研发部,法务部,市场部,第一阶段（2009年前）的组织结构,股东会与董事会合并，执行董事兼总裁，三个组织层级，正式任职人数在10-18人。,股东会（董事会）,执行董事兼总裁,项目评审会,外聘专家 (行业、财务、法律）,副总裁,融资总监,运营总监,投资总监,融资经理一,投资经理一,财务经理,投资经理二,行政主管,人力资源主管,投资者关系主管,监事会,融资经理二,副总裁,第二阶段（2010年起）的组织结构图,股东会、董事会与经营层适当分离，根据业务扩张需要，增加必须的业务部门，四个组织层级，正式任职人数在25-40人。,股东会,董事会,总裁,项目评审会,外聘专家,融资总监,运营总监,投资总监,副总裁,融资一部,财务部,投资部,资产管理部,人力资源部,行政管理部,融资二部,组织岗位构成,蓝天基金管理公司组织岗位可分为三个层面：核心管理层、中阶骨干群和基层员工队伍。,岗位说明书,为高效招聘人员，提升工作效率，制定合理的薪酬结构与标准。需要对每个岗位的权责与关键绩效指标进行系统设计。举例如下：,薪酬结构,公司薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬和长期激励，不同岗位的薪酬结构不同，核心成员享有长期激励，业务人员绩效薪酬比重大，行政管理人员基本薪酬注重稳定性。 举例：,基本工资 (行业水平),绩效奖金 (与业绩贡献挂钩),股权激励,业务人员:,核心成员:,进入运营成本,+,+,行政人员:,总报酬,=,岗位等级薪资,举例：,岗位津贴标准设计,举例:,绩效评估制度,根据每个岗位的特性，建立相应的绩效评估办法。 举例:,长期激励制度,建立以利润分享计划为基础的期权激励制度。 期权承诺-业绩目标达成-期权兑现（利润分