食品有限公司经营团队绩效考核管理办法

食品有限公司经营团队绩效考核管理办法为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2017年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：一、考核范围宜昌三峡机场航空食品有限公司经营管理团队成员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。 财务类指标财务类指标包括总收入、利润，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件为准，计算方法如下：企业财务类指标完成率收入完成率60%利润完成率40%收入完成率=实际总收入/预算收入100%利润完成率=实际利润/预算利润100%财务类指标考核得分财务类指标完成率100 管理类KPI指标管理类KPI指标包括：具体以宝商集团2017年重点工作以及相关专项工作为准。2017年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2017年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下：1.财务预算管理考核 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额50%+调剂科目数量/成本预算科目数量50%）100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的年中预算调整。财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。2.保障性住房考核 加分条件超额完成下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分； 得满分条件完成宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分； 减分条件该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并统计考核结果。 管理构架调整指标根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团2016729号、海航集团人2016315号、海航易控综2016169号文件内容）。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。 企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。企业长期发展指标完成率企业文化建得分30%规范化运营得分40%人才梯队建设得分30%2017年度企业长期发展指标一览表详见附件3。 考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重（50%）KPI指标比重（30%）管理构架调整重点工作的推进情况（10%）企业长期发展指标（10%）总收入利润100%100%企业文化建设规范化运营人才梯队建设权重60%40%30%40%30%三、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=财务类指标得分50%+管理类KPI指标得分30管理构架调整指标得分10%+企业长期发展指标得分10% 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评析会议每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 年中调研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计1 2017年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；注：超额奖励兑现办法另行下发。 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。特此通知附件： 2010年度管理类指标一览表 2010年度管理类KPI指标分解一览表 2010年度企业长期发展指标一览表 2010年绩效考核财务指标的定义宝鸡商场（集团）股份有限公司二一七年九月二十一日附件1经营团队成员2017年度管理类指标一览表序号管理类KPI指标被考核人及 指标权重王声标总经理1实现收入350万元，利润40万元的经营指标20%2成本控制目标：配餐原材料消耗率30%，机组干货兑换成本消耗率60%，机供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度预算范围内10%3运行品质控制目标：食品微生物抽检（送检）合格率99%以上；顾客有效投诉率控制在2起/年；航班保障正点率达到于99.94%15%4全保障目标：严格做到 “四个杜绝”“两个不发生”15%5市场拓展目标：保证在宜昌的出港航班，在合理的配餐时段提供100%的餐食保障；力争2条新航线（航班）配餐权；节庆产品、月饼销售目标：实现销售收入10万元10%6税务筹划目标：全年节税3.5万元10%7基本建设及资本性投入目标：购置配餐升降车，提高运营品质提升公司对外形象；兴建或购置冷库、发酵柜等关键设备，在现有基础上提高50%生产保障能力，达到高峰期日配餐1500份的生产能力10%8预算管理5%9保障性住房5%考核人姓名及其权重刘志强40辛 笛40艾兆元2013附件22017年度管理类KPI指标分解一览表姓名：王声标序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1实现收入350万元，利润40万元的经营指标30%优秀收入175万，利润20万元收入350万，利润40万元良好一般不合格2成本控制目标：配餐原材料消耗率30%，机组干货兑换成本消耗率60%，机供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度预算范围内10%优秀配餐原材料消耗率30%，机组干货兑换成本消耗率60%，机供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度预算范围内配餐原材料消耗率30%，机组干货兑换成本消耗率60%，机供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度预算范围内良好一般不合格3运行品质控制目标：食品微生物抽检（送检）合格率99%以上；顾客有效投诉率控制在2起/年；航班保障正点率达到于99.94%15%优秀食品微生物抽检（送检）合格率99%以上；顾客有效投诉率控制在2起/年；航班保障正点率达到于99.94%食品微生物抽检（送检）合格率99%以上；顾客有效投诉率控制在2起/年；航班保障正点率达到于99.94%良好一般不合格4安全保障目标：严格做到 “四个杜绝”“两个不发生”15%优秀严格做到 “四个杜绝”“两个不发生”严格做到 “四个杜绝”“两个不发生”良好一般不合格5市场拓展目标：保证在宜昌的出港航班，在合理的配餐时段提供100%的餐食保障；力争2条新航线（航班）配餐权；节庆产品、月饼销售目标：实现销售收入10万元10%优秀保证在宜昌的出港航班，在合理的配餐时段提供100%的餐食保障；力争2条新航线（航班）配餐权；保证在宜昌的出港航班，在合理的配餐时段提供100%的餐食保障；力争2条新航线（航班）配餐权；节庆产品、月饼销售目标：实现销售收入10万元良好一般不合格6税务筹划目标：全年节税3.5万元10%优秀节税1.75万元节税3.5万元良好一般不合格7基本建设及资本性投入目标：购置配餐升降车，提高运营品质提升公司对外形象；兴建或购置冷库、发酵柜等关键设备，在现有基础上提高50%生产保障能力，达到高峰期日配餐1500份的生产能力10%优秀购置配餐升降车，修建冷库购置发酵柜，在现有基础上提高50%生产保障能力，达到高峰期日配餐1500份的生产能力良好一般不合格8预算管理5%优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。9保障性住房5%优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。附件32017年度企业长期发展指标一览表序号指标权重绩效标准考核单位1企业文化建设30%优秀建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。宝商集团综合管理部良好建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；未建立企业文化培训，学习长效机制。一般建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；未导入企业文化宣传、学习载体。不合格未完成以上工作内容。2规范化运营40%优秀以业务单元为中心，建立完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。宝商集团各职能部门良好以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。一般以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到90%。不合格未达成以上标准。3人才梯队建设30%优秀制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作；为集团输出管理