项目管理内部手册.doc

诚信、创新、团结、奉献 项目管理手册 山东*管理咨询公司二 年 月前 言目 录第一章 总则1第二章 组织机构设置1第三章 部门职责范围2一、策划设计部2二、工程管理部2三、合同造价部2四、财务综合部3第四章 岗位职责分工4一、总经理4二、策划总监4三、商务总监4四、运营总监5五、策划设计部5六、工程管理部6七、合同造价部7八、财务综合部8第五章 项目管理部岗位职责及规定9一、项目管理部9二、项目管理部人员岗位责任制通则9三、项目经理9四、现场专业工程师（包括土建、安装）10五、采购工程师11六、安全工程师11七、造价工程师12八、各专业人员对资料的管理要求12九、岗位兼任12十、项目部人员廉洁自律制度12第六章 项目管理内部工作程序13一、工程任务招揽程序13二、招标文件评审程序13三、投标程序13四、合同管理程序14五、项目的实施14六、项目管理实施过程监督检查14七、项目管理总流程图16八、其他17九、附表17十、附件17第一章 总则一、本项目管理手册适用于公司全部工程项目管理系统。二、公司各职能部门及各项目管理部在开展项目管理活动时必须遵照本项目管理手册的规定并贯穿始终。三、工程项目管理系统在总经理领导下，业务管理由策划总监、商务总监、运营总监实行分工。第二章 组织机构设置公司设总经理一名；下设策划总监、商务总监、运营总监各一名；下设策划设计部、工程管理部、合同造价部、财务综合部四个职能部门，各部门各设部长一名及成员若干名。策划设计部、合同造价部、工程管理部分别在策划总监、商务总监、运营总监的直接领导下开展日常管理工作并对总经理负责；财务综合部直接对口总经理并对其负责。按照公司的发展与需要组建相应数量的项目管理部，各项目管理部设项目经理一名，各专业工程师若干名。总经理策划总监商务总监运营总监项目管理部1项目管理部2项目管理部3设计策划部合同造价部工程管理部项目管理部n财务综合部组织机构图第三章 部门职责范围一、策划设计部1、协助业主进行项目前期策划，经济分析、专项评估与投资确定，负责组织相关部门进行论证并提出合理化建议；2、与业主确定项目管理界面；3、参与项目管理合同谈判和签订；4、负责项目各项前期手续办理和协调；5、负责项目管理工程投标；6、负责与项目有关的各种设计、方案、变更的评审、优化及审核，并做好对项目的技术支持；7、协同工程管理部进行质量事故鉴定与处理；8、形成相应资料库（如：可行性报告、策划报告、技术方案等）；9、负责收集、整理本部门文件资料，及时做好归档。二、工程管理部1、负责项目质量、进度控制计划审批；2、审查承建方阶段及总体进度计划，并写出阶段性分析报告，作好进度控制，对项目总进度情况进行综合比较分析并做好跟踪监督；3、对现场生产活动加强监督管理，并对各作业项目实施跟踪检查：3.1负责质量检查、监督和指导；3.2负责安全生产管理检查、监督和指导；4、负责对项目质量问题和安全事故进行调查并提出处理建议；5、参与项目阶段性验收及竣工验收；6、检查项目技术资料、项目档案及相关单位来往函件，保证竣工资料完整性；7、形成相应资料库（如：各种施工技术方案等）；8、参与项目管理总结报告的评估；9、负责收集、整理本部门文件资料，及时做好归档。三、合同造价部1、负责合同管理：1.1协同策划设计部编制项目管理投标文件；1.2负责项目管理合同的评审、谈判、签订、修订与管理工作并进行预警分析；1.3负责合同实施的跟踪检查；1.4负责公司各种司法纠纷处理；1.5负责公司“守合同、重信用”审核、年检、备案；1.6建立相应资料库（如：各种项目管理合同、招标文件范本等）。2、对造价工作监督、指导与管理；2.1提供本地区内符合市场实际的材料价格信息，做好对项目材料定价、采购工作的指导、监督与审核；2.2负责项目监理、承建方招标文件审核；2.3对各项工作成本控制基准进行审查，使其控制在合理范围内；2.4协助项目管理部为业主做好对各种材料合同的付款控制；2.5协助项目管理部做好阶段性报量及最终结算的审核；2.6负责项目成本（月、季）报告、工程结算报告的审核；2.7配合项目管理部做好项目后期评估；3、负责收集整理本部门文件资料，及时做好归档。四、财务综合部1、综合管理：1.1负责公司内部规章制度的发布，办理各类文件的收发、登记、阅签；1.2负责公司内部日常事务（包括后勤保障、办公用房、办公用品、用车等）；1.3负责公司印章的保管和使用；1.4负责进行公司人力资源的调动并做好人力资源开发与管理；1.5负责公司劳资、资产管理；1.6对员工进行科学、准确、公平的绩效考核；1.7负责公司资质管理；1.8负责项目管理工作动态组稿及宣传；1.9负责传达并贯彻集团公司精神。2、财务管理：2.1为业主提供财务管理、咨询与服务；2.2依据国家法律、法规及企业会计制度，设立会计帐薄及各科目相关台帐；2.3同各职能部门密切联系，及时沟通，做好项目施工成本预测与决策；2.4加强项目资金管理、控制与监督；2.5做好会计核算工作，及时向公司上报财务报表和各种辅助报表，并做好成本分析；2.6负责向总经理及相关领导提供准确的各项财务数据，如实反映公司生产经营状况；2.7协助项目管理部催收项目管理费；2.8制订各项财会规章制度和工作流程，报总经理批准后实施。3、对项目管理部进行动态管理，及时汇总各项目管理部情况，形成书面或电子文档形式报领导，以便掌握各项目动态。第四章 岗位职责分工一、总经理1、确定公司及项目管理机构形式、项目管理人员的分工和岗位职责，督导各岗位成员认真履行岗位职责；2、检查和督导公司日常管理工作，根据项目进度情况及项目需要调配项目管理人员；3、必要时参加业主主持的有关会议，全面负责业主所委托给公司的业务；4、适时做出项目管理决策，及时采取有效措施处理所发生的问题；5、不定期向业主交流项目进展状况及项目管理实施过程中存在的重大问题；6、参加项目管理工作会议，签发项目管理机构的重要文件和指令；7、制定公司长期、中期、近期的发展规划。二、策划总监职务名称：策划总监直接上级：总经理关联下级：策划设计部岗位性质：负责工程管理项目的市场调研、前期规划、咨询策划、投标、设计优化、项目的评估与论证等工作。主要职责：1、在总经理的领导下，全面负责项目的策划、招投标及设计管理等工作；2、审核投标方案，审批投标文件；3、负责项目服务界面的确定并向总经理提议项目管理部的组建框架及人员配备；4、会同运营总监对项目管理部提交的工程项目管理大纲进行审批；5、责令策划设计部协助业主进行项目前期策划分析与论证，行文策划报告书并策划项目的组织、实施、监督、控制、协调、分析、修正、评估等；6、开展市场调研，掌握国内及本地区市场现状及发展动态，归纳、整理、论证公司有关部门对项目管理的构想及要求，研究市场的需求、变化。三、商务总监职务名称：商务总监直接上级：总经理关联下级：合同造价部岗位性质：负责公司与造价有关的经济管理工作。主要职责：1、在总经理的领导下，全面负责合同、造价工作的管理、检查、监督与指导并主持相应的工作会议；2、参与招投标工作，负责对经济指标审核；3、负责对项目实施进行经济效益评估，提出审核意见，行使经济监督权，制止无经济效益和负经济效益的经济活动；4、组织相应人员及时掌握经济政策及相关规定的变化动态；5、负责策划大型工程项目经济的决策及业务延伸等；6、组织开发项目的后期评估工作，全面总结项目管理过程中的成败得失，为后续项目开发制定科学计划提供依据；7、协助总经理制定公司长期、中期、近期的发展规划。四、运营总监职务名称：运营总监直接上级：总经理关联下级：工程管理部岗位性质：负责项目质量、进度、安全文明、验收等工作。主要职责：1、负责对所有管理项目质量、进度、安全文明、验收工作的总体控制进行监督、检查与指导；2、协同策划总监对项目管理部提交的工程项目管理大纲进行审核；3、负责审批针对项目中严重不合格项的纠正措施，并评审实施效果；4、协助业主做好项目竣工后的试运行及后评价；5、协助业主及物业管理单位做好项目使用后的跟踪服务。五、策划设计部5.1策划设计部部长5.1.1在策划总监的领导下负责本部门日常管理工作，合理分配本部门的工作岗位，督导各岗位成员认真履行岗位职责；5.1.2负责组织编写项目的可行性研究报告等文件；5.1.3向策划总监汇报工程项目管理开展的必要性与否；5.1.4领导投标，负责对投标文件的总体审核；5.1.5参加由策划总监主持的重大质量事故的鉴定工作，并确定责任人的相应质量责任；5.1.6完成本部门的其它工作。5.2策划设计人员5.2.1在策划设计部部长的领导下认真履行岗位职责；5.2.2为业主进行项目前期运作，提出合理化建议，必要时行文可行性研究报告等；5.2.3参与项目管理工程投标；5.2.4参与项目图纸会审，审定相关方提交的技术方案等文档或资料；5.2.5负责项目设计方案优化；5.2.6不定期对各单位工程进行检查、监督与指导；5.2.7完成部长交办的其它工作。5.3手续办理人员5.2.1协助相关职能部门办理项目手续；5.2.2做好与政府相关部门的沟通与协调，协助业主办理、完善各种项目建设手续；5.2.3完成领导交办的其它工作。六、工程管理部6.1工程管理部部长6.1.1在运营总监领导下负责工程管理部的日常管理工作，合理分配本部门的工作岗位，督导各岗位成员认真履行岗位职责，完成质量控制、进度控制、安全检查、项目验收等本部门的各项工作；6.1.2对项目进度、质量、安全控制的监督与检查，及时完成工程管理部所负责的各项工作；6.1.3督促项目管理部对质量、进度、安全存在的问题进行纠偏并加以落实；6.1.4对工程各阶段验收工作进行指导和监督；6.1.5必要时参与图纸会审。6.2质检工程师6.2.1负责对各管理项目的施工质量进行监督检查、指导；6.2.2认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全工程施工质量管理岗位责任制；6.2.3熟悉各项目施工图纸、工程施工验收规范、工艺标准和有关图册文件（相关法律法规），明确业主要求，并以其为依据对项目施工质量进行检验和监控；6.2.4不定期深入施工现场，检查各单位工程施工质量，对查出的问题要及时进行处理，填写相应的记录；6.2.5负责检查各单位质量检查原始记录，是否建立健全质量档案并不定期对施工现场质量资料进行检查、督促和指导；6.2.6完成部长交办的其他工作。6.3安检工程师6.3.1负责对各管理项目的安全施工作业进行监督检查、指导；6.3.2认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全工程施工安全管理制度；6.3.3负责对各单位贯彻执行国家有关安全生产法律法规及安全生产操作规程，对现场安全施工开展情况进行监督检查；6.3.4参与制定有关安全生产管理制度的安全技术规程，检查执行落实情况，做好检查记录；6.3.5编制安全技术交底措施计划，督促各单位进行现场安全生产施工交底，搞好安全教育和安全技术考核工作；6.3.6不定期深入现场及时发现工程施工隐患，坚持原则，督促现场制止违章作业施工；6.3.7负责检查、监督现场安全设施、防护器材、灭火器材和事故隐患的管理；6.3.8负责事故调查处理并做好上报工作，协助各单位落实施工现场各项安全措施；6.3.9收集有关安全的各种信息，做好数据分析。识别改进的需求、制定相应措施实施改进，验证实施效果；6.3.10负责检查各单位安全检查原始记录，是否建立健全安全档案并不定期对施工现场安全资料进行检查、督促和指导；6.3.11完成部长交办的其他工作。七、合同造价部7.1合同造价部部长7.1.1在商务总监的领导下开展招投标、合同与造价管理工作；7.1.2组织项目管理部为业主做好施工图预结算、编制招标文件、起草合同并进行成本分析及预警分析；7.1.3协同策划设计部编制投标文件及成本分析等；7.1.4指导项目管理部做好造价控制及招标采购。7.2合同管理员7.2.1掌握招投标程序；7.2.2参与对招标项目的合作方考察工作，审核合作方资料；7.2.3参与合同签订前的评审、谈判工作及签订后的合同履约管理；7.2.4负责公司各种司法纠纷关系的处理；7.2.5协同项目管理部进行合同的评审、谈判与签订。7.3造价工程师7.3.1参加项目管理投标；7.3.2多方积累工程造价资料，注意市场动态，定期对工程项目进行投资分析；7.3.3负责组织各专业人员及时审核各项目的预结算并书面提交审查意见；7.3.4参与工程造价及各类经济指标分析评审；7.3.5经常深入工地，与项目紧密合作，了解工程实际情况，掌握工程结算的基础资料；7.3.6参与项目的后期评估工作，全面总结项目管理过程中的成败得失；7.3.7负责本部门图纸、合同、招投标等资料的收发及整理归档。7.4采购工程师7.4.1指导采购招投标工作，搜集采购物资有关信息，为采购决策提供依据；7.4.2掌握建材信息和各项政策，实时掌控市场价格、技术信息；7.4.3收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进；7.4.4责成各造价人员对本专业的设备、材料的订货价格进行询价；7.4.5汇编采购统计资料，撰写采购报告。八、财务综合部8.1财务综合部部长8.1.1在总经理的直接领导下负责本部门的日常管理工作，制定本部门的工作目标、工作计划和实施措施，并保证目标和计划的有效落实；8.1.2负责向总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；8.1.3负责人力资源调配及培训；8.1.4负责劳资管理；8.1.5负责公司内部会议的组织、准备和安排；8.1.6负责对员工的工作进行科学、准确、公平的绩效考核；8.1.7负责信息的收集，加强联络为公司的注册、升级提供资源；8.1.8做好车辆的调度。8.2财务管理员8.2.1负责日常的财务管理；8.2.2按领导要求编制公司财务计划，拟定资金使用方案，全面平衡资金，提高资金使用效果； 8.2.3按上级规定和要求编制财务决算；8.2.4负责成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用。8.3行政管理员 8.3.1做好公司内部的日常行政管理事务；8.3.2负责公司办公用品及其他低值易耗品的采购、保管和发放工作及时造册登记，并进行定期核对清查；8.3.3做好公司来宾、来访人员的接待工作，并安排妥当相关事宜；8.3.4负责办理报刊征订、交通费用和通信费用等报销单据的收交工作，单据核对后交领导审批签字，凭单据到财务部报销；8.3.5负责公司内部会务工作，做好会议记录，撰写会议纪要；8.3.6做好公司大事记录和外事活动记录，重要事项以影像资料方式记录；8.3.7办理公司各类文件的收发、登记、归档及保密等工作；8.3.8负责公司宣传素材的搜集、整理及编排；8.3.9负责公司内部信息平台的建立及维护。第五章 项目管理部岗位职责及规定一、项目管理部项目管理部是按照项目的需要组建的，保持相对稳定，并能根据实际情况需要调整的而进行项目管理的组织机构。项目管理部应根据项目的特点、服务范围、专业要求和地域范围确定，由总经理办公会确定项目管理部的组织结构。项目经理是项目管理部的第一责任人，受总经理委托，负责整个项目管理过程的控制，对项目实施全过程、全方位负责。建立与公司内部畅通的信息沟通渠道和各方共享的信息平台，保证信息真实、准确、及时和有效的传递。二、项目管理部人员岗位责任制通则2.1遵守各岗位的职业道德规范，为保障项目的利益而努力工作；2.2把项目管理目标作为信誉来实现；2.3以预见、预测、预控的方法，避免项目管理失误；2.4齐心协力、团结协作，主动配合不同专业以及公司各部门的工作；2.5坚决服从领导安排，创造性地完成领导交给的工作任务；2.6一般的工程技术问题，应主动负责解决到底；对于较难的工程技术问题，如设计方案、招投标（选择设计、监理和承建方）、施工方案、主要设备订货、竣工验收等工作，要注意请示汇报，既要积极又要慎重，做到施权有度。三、项目经理3.1负责项目管理部日常管理工作，全面履行公司与业主签订的项目管理合同，保证管理体系的有效运行，对项目管理全过程的控制、检查和监督并对整个项目负完全责任，确保全部工作在预定的时间内完成；3.2接受公司各职能部门的指导、监督、检查、服务与考核，并负责对项目资源进行合理使用和动态管理；3.3与公司各职能部门间建立通畅的信息交流平台，为项目实施提供良好的外部环境；3.4对各专业人员进行有效的管理、安排与激励；3.5按合同约定或业主授权范围参与选定材料设备的供应单位；3.6进行公司授权范围内的利益分配；3.7决定授权范围内的项目资金的投入和使用；3.8在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；3.9编写项目管理实施大纲；3.10审核承建方劳动力计划、材料计划、机械进场计划等方案及其他文件；3.11根据合同约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督、控制工程进展；3.12参与设计变更、方案调整等技术经济论证；3.13负责对经济签证的审核和工程量的确认；3.14参加工地各种例会，审查相应的会议纪要；3.15参加现场各项专项检查工作；3.16处理合同争议、索赔、审批工程延期；3.17组织工程竣工验收；3.18审核签署承建方的资金申请、支付证书和竣工结算；3.19负责督促各专业人员进行工程档案、信息及技术资料的收集、整理、归档与管理；3.20组织编写并签发项目管理工作阶段报告、专题报告和项目管理工作总结报告；3.21负责项目管费的收取与结算。四、现场专业工程师（包括土建、安装）4.1接受项目经理领导，协助项目经理进行各专业项目的管理；4.2根据批准的施工总进度计划，进一步审查所属专业的施工组织设计，负责控制所属专业项目的现场施工进度，督促所属专业项目进度计划的完成；4.3根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督所属专业项目施工质量，参加项目检查验收与工程材料设备的进场检查与验收，对所属专业工程质量负管理责任；4.4根据业主批准的各专业项目施工预算，严格监督控制所属专业项目的施工成本，参加所属专业项目工程现场的经济签证、技术评审会议、批价单的审查确认，确保所属专业项目成本控制目标实现；4.5所属专业工程师需严格执行工程合同规定，督促所属专业工程项目按合同约定完成，协助处理所属专业合同实施过程中的纠纷、索赔等事宜；4.6监督承建方隐蔽验收及质量报验等工作，严格按照国家及公司规定流程组织施工，参加项目各工序检查验收；4.7深入施工现场，及时发现和解决施工中存在的问题，对施工方提出的问题及时予以答复和解决；检查项目进度情况，包括对各作业项目的跟踪检查及对项目总进度情况的综合分析和对比；4.8定期向项目经理提交工作实施情况报告（包括签发的各种通知单、联系单等），对重大问题及时向项目经理汇报和请示；4.9审核所属专业工程承建方的劳动力计划、材料计划和机械进场计划；4.10监督承建方自购材料的验收、验证及其它材料的验收，并做好可追溯记录；4.11做好对项目主要材料的质量验收、验证、标识设置、转移和检查；4.12建立并做好项目材料管理台帐，按时上报季度工程材料盘点记录；4.13记录本专业工作日志，负责本专业资料的收集、汇总及整理；4.14参加施工协调会议，审查监理工程师现场会议记录、工程管理报告及其他文件。五、采购工程师5.1接受项目经理领导，协助项目经理作好材料的控制、供应与管理工作；5.2 适时掌握市场材料、设备价格信息；5.3协助项目经理审查承建方申报的材料采购计划，并负责材料市场考察和材料合同管理，保证采购工作方法上的一致性，并保证检验、催交、运输、质量、进度的条款和条件满足项目规定标准；5.4负责监督检查承建方自购材料的进场质量验收、验证、试件和取样等工作，做好检查工作并记录； 5.5 熟悉各种材料的规格和验收标准，进场材料除应有出厂说明书或材料合格证外，对原材料试件进行试验，否则禁止使用；5.6 及时掌握市场信息，搞好成本核算。六、安全工程师6.1接受项目经理领导；6.2负责组织对进入现场施工人员的安全教育工作并对施工安全负责；6.3协助项目经理组织安全生产检查，并具体实施落实安全生产考核制度；6.4坚持安全第一原则，做好安全教育和安全宣传工作，教育操作人员遵章守纪，对违反安全规章的行为坚决制止；6.5检查监督承建方安全生产及现场文明管理，督促承建方严格执行建筑安全操作规程，确保施工安全，发生安全事故，要立即保护现场及时上报领导，并积极参加调查和处理；6.6定期组织人员进行安全生产现状分析，及时提出意见，及时解决安全生产工作中存在的问题，并做好安全资料的积累和整理；6.7认真做好对特殊工种持证上岗的检查；6.8负责项目施工所需要的生产设备的安全使用控制和管理；6.9负责管理、准备、维修、保养消防器材，定期检查，保持消防器材性能良好；6.10督促防火重点部位，特殊工种及明火作业班组，做好上岗安全交底检查。七、造价工程师7.1接受项目经理领导，协助项目经理作好项目成本控制及造价管理；7.2掌握省、市有关预决算定额、估价表及费用标准；7.3掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况；7.4负责材料、设备询价及限价；7.5负责对投标单位的投标报价进行评审；7.6负责工程变更、签证的计量与审核，做好现场批价及反索赔；7.7负责审核项目进度报量，配合竣工结算审核；7.8负责成本测算，定期提出项目成本预测报告，并及时做好实际成本核算；7.9根据项目实际，编制阶段性资金拨付计划表；7.10按公司要求编制相应的统计报表；7.11参与合同起草、谈判，合同签订后，应分门别类编号、登记、装订入档；7.12保持与公司各部门间的信息畅通，保证信息真实、准确、及时和有效的传递；7.13完成项目经理安排的其它工作及服从公司的调配。八、各专业人员对资料的管理要求各专业人员要按工程信息、资料编码系统的要求与规定做好项目资料的收集，整理与归档工作。应及时采样记录，检查、填写、整理、不准搞后补，回忆性资料，保证项目资料的真实性。8.1根据项目进展的情况，收集各类工程资料，确保所搜集基础资料具有及时性、真实性、准确性、完整性、有效性；8.2将收集到的信息和资料进行核对，生成不同形式、不同类别的项目资料，必须具有资料目录清单，为工作提供便捷服务；8.3建立项目资料管理台帐，严格收发文登记造册管理，加强对项目资料的接收、发放、分类、编码、保管、统计、汇编和查阅工作；8.4工程项目竣工后，督促承建方进行竣工资料的整理，并办理好竣工资料的移交手续。九、岗位兼任根据项目管理实际，若不设安全工程师由项目经理兼任；不设采购工程师则由造价工程师兼任。十、项目部人员廉洁自律制度在项目管理活动中全体人员做到不吃、拿、卡、要，严格执行以下各项规定：10.1不准参加承建方、材料供应商和投标单位的宴请及娱乐活动；10.2不准以任何名义、任何形式收受或索取业务关系单位（个人）的回扣、礼金、钱物或有价证券；10.3不得以各种理由要求相关单位在项目建设活动中使用某种产品、材料和设备；10.4不得向项目承建方介绍家属或裙带关系人从事与此项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动；10.5不准要求、暗示或接受业务关系单位（个人）为项目部工作人员装修住房、安排旅游等；10.6项目管理部工作人员在对外业务联系活动中，对于对方馈赠的礼物，只有在其价值较小时（按公认标准），接受后不会影响业务关系的正常操作，且拒绝对方会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，并在事后及时报告直接领导；10.7项目管理部工作人员在对外业务联系活动中，要把本制度的有关规定告知对方，争取对方的配合和支持；10.8违反以上规定的，一经发现，按公司相关规定处理，触犯刑律的移交司法机关追究其刑事责任。第六章 项目管理内部工作程序一、工程任务招揽程序工程项目的招揽是全员责任，加强联络潜在客户群，保障公司充足的业务量及工作连续性。在招揽任务时，首先了解其单位性质、项目工作界面、招标方式（公开招标/不公开招标）、服务范围等，其项目是否符合公司实际，根据谈判过程判断其是否具有可操作性。获得信息后，合同造价部有关人员与客户进行初步洽商，权衡其价值、利与弊，若判定项目可行，合同造价部会同至少由策划设计部人员参加的信息评审会，由合同造价部人员填写项目评审记录表见附表一，并报总经理审批。二、招标文件评审程序策划设计部得到业主招标或议标意向来函后，负责组织职能部门对招标文件进行评审，以确定是否参与投(议)标，评审内容至少包括：2.1招(议)标书条款是否符合公司实际；2.2对服务的费用、范围、期限、业主要求的技术人员等是否满足要求等；2.3是否满足业主的其他特殊要求等。由策划设计部人员填写招标文件评审会签表见附表二，评审后报总经理审批。三、投标程序若决定投标，应由策划设计部组织职能部门的相关人员，成立专门投标工作小组编制标书。投标前各专业人员应对投标要求进行严格审核。投标工作小组按照项目管理工程招标文件评审结果及业主要求，负责编制投标文件，根据实际情况由相应人员参加招标会议，现场协调，答辩直至中标签约。四、合同管理程序4.1合同评审程序4.1.1中标后，在正式签订合同前、合同造价部组织有关部门对合同草稿（业主提供或合同造价部根据招标文件起草）进行评审，以确定业主是否提出新的要求，与投标不一致的要求是否可以得到解决；4.1.2合同评审会参加人员由职能部门领导及相应专业人员组成；4.1.3评审内容4.3.1.1合同内容同招标文件是否一致，同中标的投标书是否一致；4.3.1.2在上项中有不一致时，对新的要求是否理解，其要求是否能满足；4.3.1.3该合同是否可签订；4.3.1.4合同评审会议采用会签制度，由合同造价部人员填写合同评审会签表见附表三。4.2合同签订合同造价部根据合同草稿及批准的评审结果，负责与业主洽谈签约，合同评审结果中有关事项未被业主接受的，应报请公司领导，经重新评审后最终裁定是否签约。4.3合同交底合同签订后，由合同造价部向实施本项目的项目管理部人员进行合同交底，并召开合同交底会议，使现场人员充分理解与领悟其精神实质，合同造价部并下达合同交底单见附表四。4.4合同修订合同修订合同时，对修改部分内容按原评审程序进行复审，合同修订必须采取书面形式(变更协议，会议纪要等)，由合同造价部协助项目管理部负责处理：4.4.1重大合同修订，由总经理根据复审意见处理；4.4.2一般合同修订，由总经理授权合同造价部或项目管理部处理；4.4.3合同修订文件由合同造价部及时发至原合同接受部门或者单位、并负责登记，保存，管理和归档。五、项目的实施合同签订后，项目管理部根据合同要求及招投标文件约定，并结合公司的项目管理手册与项目管理大纲进行编写工程项目管理大纲，经策划总监与运营总监批准的工程项目管理大纲作为工程实施的工作指导书并组织项目实施，各职能部门给予充分的服务与指导。六、项目管理实施过程监督检查三总监及职能部门应根据合同要求及本项目管理手册与公司编写的项目管理大纲要求，并结合项目工程项目管理大纲，定期或不定期进行监督、检查、考核，对出现的问题进行监督整改，并形成书面文档。七、项目管理总流程图 投标项目信息收集竣 工 验 收评估项目可行性中标与否签订项目管理合同组建项目管理部编制项目管理大纲项目管理部根据合同实施项目管理项目结束、总结、后评价、归档项目报批管理可行性研究报告项目策划书建设规划地市政手续市场调研项目前期管理现场准备详勘工作设计任务书。报建手续书施工阶段管理成本控制合同管理质量控制信息管理组织协调进度控制物资采购管理安全控制招投标管理。施工准备阶段管理承建方招标开工许可监理招标施工现场准备物资采购准备设计管理设计方案评选设计招标设计费控制设计优化。 否 是否 是八、其他各单位、部门资料必须符合工程信息、资料编码系统的要求并附有目录清单，其序号、编码、日期等必须明确醒目，便于查阅。九、附表附表一、附表二、附表三、附表四十、附件附件一、附件二、附件三22附表一： 项目评审记录表编号：建设单位项目名称项目地点评审时间评审内容：评审结论：会签栏策划设计部合同造价部其他相关人员总经理意见 日期：注:1、本表纸张不足可附页； 2、本表由合同造价部整理及存档。附表二： 招标文件评审会签表编号：建设单位项目名称项目地点评审时间招标范围评审内容：评审结论：会签栏策划设计部工程管理部合同造价部财务综合部总经理意见 日期：注:1、本表纸张不足可附页； 2、本表由策划设计部整理及存档。附表三： 合同评审会签表编号：建设单位项目名称评审时间评审内容：部门意见策划设计部负责人： 日期：工程管理部负责人： 日期：财务综合部负责人： 日期：合同造价部负责人： 日期：总经理意见 日期：注:1.本会签表适用于与业主签订的所有项目管理合同（包括协议等）。2.所有管理项目合同的签订需由总经理审批后方可签订；3.纸张不足可另附；此会签表由合同造价部存档。附表四： 合同交底单编号：项目名称建设单位项目地点建筑面积合同造价服务期限服务方式合同主要内容服务内容付款方式双方责任、义务违约责任其他注意事项备注交底人： 日期：接受人： 日期：注:由合同造价部负责合同交底并召开合同交底会议。附件一：山东*建设工程管理有限公司管理咨询公司内部印章管理制度附件二：山东*建设工程管理有限公司管理咨询公司办公用品管理办法附件三：山东*建设工程管理有限公司管理咨询公司工程信息、资料编码系统附件一：山东*建设工程管理有限公司管理咨询公司内部印章管理制度第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。第二条 总经理授权由财务综合部全面负责各种印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。第三条 印章的种类：(一)印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。(二)私章：刻有总经理及相关人员姓名的印章。(三)部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。 (四)职衔签字章：刻有总经理职衔及签名的印章。(五)项目管理部印章：刻有项目管理部名称的印章。本办法中所指印章是在发行或管理的文件、凭证文书、资料等与公司权利义务有关的文件上，因需以该单位名称或有关部门、单位名义证明其权威作用而使用的印章。所有印章需由公司财务综合部统一刻制，除项目管理部印章及部门章由项目管理部项目经理及部门领导签字领出外，其余印章均保管于财务综合部，财务综合部对印鉴、私章及职衔签字章负全责；部门章由部门领导负全责；项目管理部项目经理对项目管理部印章负全责。第二章 印章的雕刻第四条 印章雕刻的申请、审核和批准：由需刻印的单位根据工作需要提出雕刻印章的申请，经公司总经理批准方可雕刻。第五条 印章雕刻：经过批准后的雕刻申请，统一由财务综合部办理。第三章 印章的领取和保管第六条 各类印章由所属单位领导领取。第七条 印章可由单位领导委托保管人妥善保管，保管人员的名字须上报公司财务综合部备案。印章不得转借他人。第八条 各单位须建立印章管理表，印章的领取和归还以及转交保管人，保管人移交印章情况在表上予以记录。项目管理部印章在项目完工后应交公司财务综合部保管，办理相关登记手续，并经证明人签字。第九条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第四章 印章的使用第十条 各级人员需使用任何印章时，须按要求填写印章使用单（见附件），将其与所需加印的文件一并逐级上报，经所属公司有关人员审核，无印章使用单不得加盖印章。各类印章使用应具备的条件及审核权限应为： (一) 行政章的使用：对公司有重大关连、涉及经营工作或以公司名义对外等机构以公司名义的行文（如：签订合同、材料采购、帐务往来；公司之间各类证明文件；投标书），以上资料需所属单位领导签名后方可盖章；公司内部规章制度的核决行文经审批后，盖行政章。公司对外经营和与业主往来信函及其它文件加盖公章时，必须先填写印章使用单，由总经理批准。经核准后，连同经审核的文件文稿等交财务综合部登记用印。（二）私章的使用：适用于签发支票、文件等，经过其本人或其授权人确认，方可盖章。原则上须经其书面确认（使用印章使用单）后方可盖章，特殊情况下可通过电话确认（应有记录），事后补签单。（三）技术资料章（如果有）的使用：由所属单位项目经理授权人员使用，必须向关联方明确，技术资料章仅作证明技术指标用或资料整理之用，不成为工程结算依据（在签订契约时明确）。（四）项目管理部印章：由所属单位项目经理授权人员使用，使用前必须填写印章使用单，完善手续后方能使用。第十一条 公司各种印章的雕刻须经公司领导同意后，由公司财务综合部统一进行雕刻。并严格履行领用、使用、归还程序。第十二条 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章（确因故口头批准事后补批）。第十三条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十四条 在审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十五条 不得在空白凭证、空白表格、变更单、签证单、便笺上及其他任意地方加盖各类印章。不允许印章管理人员将印章交与他人使用或鉴章。第十六条 项目管理部项目经理对所属单位所有的印章的使用拥有绝对的决定权。第十七条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依经公司总经理审核签字后加盖。第十八条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十九条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理后交财务综合部归档。第二十条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人（含）以上共同携带使用。第二十一条 所属单位公章的使用决定权归所属单位领导，其他各印章的使用决定权由公司领导根据实际工作需要进行授权使用。第二十二条 印章过多的单位必须明确各印章的使用范围，可根据本办法制定细则，经公司总经理审批后，并报公司财务综合部备案，杜绝各章混用的情况发生。第五章 印章的作废和销毁第二十三条 印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。第二十四条 经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请经所属单位经理审核，公司总经理批准后方能销毁。第六章 责任第二十五条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司财务综合部报告。第二十六条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第二十七条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第七章 附则第二十八条 本办法报公司领导审批后实施。第二十九条 本办法由公司总经理负责解释。第三十条 本暂行办法自下发之日起执行。36附件：印章使用单年 月 日印章名称用印人用印内容用印事由用印份数（页数）批准人签字经办人签字附件二：山东*建设工程管理有限公司管理咨询公司办公用品管理办法为加强公司规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各项目/部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。第一条 办公用品管理的范围本办法所涉及的办公用品包括在实际工作中使用的打印纸、耗材等常用办公用品和电脑、打印机、复印机、家电等固定资产以及办公桌椅等低值易耗品。第二条 集中采购和管理的原则1、财务综合部是公司办公用品采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务综合部负责。2、财务综合部要设专人负责，加强管理，为各项目/部门提供质价相符的物品保证办公需要。3、各项目部门办公用品以项目部门为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，第三条 审批权限购置常用办公用品，由财务综合部根据各项