某公司工程管理中心管理规定

0 广州华海集团有限公司广州华海集团有限公司 工程管理中心工程管理中心 管理规定管理规定 （草稿）（草稿） 广州华海集团工程管理中心广州华海集团工程管理中心 二零一肆年二月四日二零一肆年二月四日 1 工程管理中心管理规定目录工程管理中心管理规定目录 一、编制管理规定的目的和作用一、编制管理规定的目的和作用3 （一） 、目的3 （二） 、作用3 二、组织架构二、组织架构4 （一）部门的管理架构 4 （二）部门人力配置与管理架构.4 三、工程管理中心职责三、工程管理中心职责.5 四、部门管理人员的职责四、部门管理人员的职责 .7 （一）总监7 （二）土建工程师8 （三）安装工程师8 （四）资料员9 五、工程管理中心纪律与规章制度五、工程管理中心纪律与规章制度 9 2 工程管理中心管理规定工程管理中心管理规定 一、编制管理规定的目的和作用一、编制管理规定的目的和作用 （一一）、目目的的 1、加强工程施工管理，以规范、有序、科学、高效地运作来保证 把工程项目建成精品，树立恒翔地产的企业形象，提高企业经济效益和 社会效益。 2、为有效地进行工程监督管理，明确工程管理中心的管理职责， 管理权限、工作流程、纪律规定。 3、确保能够按时保质的完成公司各时期下达的各项工作指标。 （二二）、作作用用 1、指导、检查、监督集团公司开发的所有楼盘的工作进展是否符 合集团所制定的各项指标与计划，实现有效的工程成本、质量和进度控 制，按时保质完成公司下达的各项工作目标。 2、明确职能范围、工作职责、工作权限，使每位员工清楚自己的 工作职责，指导员工高效、优质地完成各项工作。 3、为公司绩效考核工作提供重要的评估依据。 3 二、组织架构二、组织架构 （一一）部部门门的的管管理理架架构构 工程管理部 监理单位 独立分包单位 设计单位 总包单位 现场项目部 （二二）部部门门人人力力配配置置与与管管理理架架构构 部门负责人（工程总监） 土建工程师 （1 人） 安装工程师 （1 人） 装修工程师 （1 人） 资料档案员 （1 人） 4 3 3、工程管理中心职责工程管理中心职责 1 1、前期开工准备，施工手续配合、前期开工准备，施工手续配合 1.11.1 任命项目负责人：任命项目负责人： 工程管理部负责人在项目实施之初根据项目的具体情况，安排具有相应专业资 质和管理能力、管理经验的工程师担任项目负责人，按流程报公司总经理及总裁审 批，审定后由工程管理部负责人签发“工程项目负责人任命书” ，盖公章后存档并发 到相关单位（施工单位、监理单位等） 。 1.21.2 编制项目管理计划书编制项目管理计划书 项目负责人根据工程项目的具体情况和公司的目标、要求，编制工程项目管 理计划书 ，报工程管理部负责人审核，再报总经理审定，作为进行项目管理的指导 性文件。 1.2.11.2.1工程项目管理计划书应包括以下主要内容： 1.2.1.11.2.1.1 工程概况、说明 对工程的地点、幢数、层数、面积、基础形式、结构形式、用途进行描述，说 明施工单位、监理单位及开工时间等，此外，应对工程的特点、难点加以说明，以 便制订出针对性的控制方法和程序。 1.2.1.21.2.1.2 工程管理的依据 包括法律、法规、技术规范、地方规定、承发包合同、公司规定规章等。 1.2.1.31.2.1.3 工程管理的组织机构 包括公司为此工程成立的项目部的人员配备、岗位分工和职责；施工单位的管 理机构和项目经理、技术负责人、各主要管理人员的情况；监理单位的管理机构和 项目总监、总监代表、专业监理工程师的资格、职称、岗位等情况。 1.2.1.41.2.1.4 工程项目管理范围 一般包括施工准备阶段、施工过程阶段及竣工验收、交楼、保修阶段。 1.2.1.51.2.1.5 工程项目的管理目标 根据公司对项目的总体目标确定项目的质量、进度、造价、安全等方面的目标， 分解成阶段性的具体的施工单位必须达到的目标。 1.2.1.61.2.1.6 工程管理内容 5 在项目的实施过程中进行管理的具体工作内容。 1.2.1.71.2.1.7 工程管理的控制方法和程序 分施工准备阶段、施工过程阶段、竣工验收、移交、交楼阶段，按管理工作内 容拟定控制方法和程序，重点是施工过程中的质量、安全、投资、安全控制方法， 并结合工程的特点、难点制定针对性的控制方法、程序。 1.2.1.81.2.1.8 工程项目的主要节点计划、阶段计划、总体计划 为实现项目目标，结合实际情况，将目标分解，制定出我司控制性的节点计划、 施工单位可行的阶段性计划，所有计划必须与公司的总体计划相符并最好预留机动 时间以应付不可预料的情况。 1.2.1.91.2.1.9 其它事项 如需要配合的事项、平面布置等。 1.2.21.2.2工程项目管理计划书审定后应存项目现场，作为实施过程中的指导性文件， 也是质量管理体系审核中现场必备的资料之一。 2、土地交接管理（土地移交与开工前的统筹管理） 2.12.1 接收土地前的准备接收土地前的准备 土地转让（出让）或土地竞标等取得土地的手续， 建设用地规划许可证 ， 建 设用地批准书 ，红线图等证件资料由公司综合开发部办理。获知取得土地后，工程 管理部负责人跟进项目的开发进展情况，公司明确项目要实施时应安排项目经理， 由项目经理具体跟进，先查阅红线图、地形图、项目方案图等资料，对项目的地址、 方位、占地面积、周边环境、现状等情况了解、熟悉，并应从开发部了解（必要时 查阅土地转让合同和附图附件）土地移交时的条件、状态，了解清楚是否需要拆迁， 移交时有无水电，周边道路等情况。若由我司负责拆迁旧建筑构筑物，迁移供电、 电视电讯、供水、煤气等管线，则需先选定拆迁施工队，联系相关的单位、部门， 估测拆迁工程量，拟订、签订相关的协议、合同，做好拆迁的准备。对于需要砌筑 围墙的场地，应先安排施工队伍，从设计部领得围墙图纸，商谈工程造价，待接收 场地后可马上砌筑围墙。若此项目的土建施工单位已确定，应通知施工单位做好进 场准备，也可将围墙一并交由土建队施工。 2.22.2 现场接收现场接收 2.2.12.2.1 现场查勘现场查勘 收到开发部的土地移交通知后，工程管理部负责人和项目经理及项目部专业工 6 程师（若土建施工单位已确定，可通知施工单位同去）带好相机（最好是有日历的） 和相关图纸资料与开发部到现场与交地单位交接，查勘全场（做好全景拍摄） 。项目 经理应引导双方在有问题需要交涉的地方停留（做好局部针对性拍摄） ，由对方介绍 情况，双方议定遗留问题的处理方法。 2.2.22.2.2 现场交接界桩、测放红线点现场交接界桩、测放红线点 对于原单位用地，应对边界（围墙、界桩）交接清楚，做好记录，在地形图或 平面图上标注清楚，对于通过竞拍或转让取得的空地，应现场测放红线点（由开发 部申请并组织城市规划测量队测量放线） ，记录、标注清楚，并应记录一些延伸点、 参照点的位置、距离（如某界点离路边垂直距离多少）以帮助校核（或重放）界桩 点。对于测放好的界桩点，应加以保护（如已确定土建施工队，可安排施工队现场 一起参与，或安排砌筑围墙的队伍或拆迁队进行界桩加固保护） ，避免界桩遭到损坏 造成界线不明。 2.2.32.2.3 需要重点关注的问题需要重点关注的问题 除土地转让合同另有约定外，土地接收时应达以下标准：场地标高要求与场外 道路平齐；场地平整度要求起伏不超过正负 30 厘米；周边的边界线是否封闭，边界 的折角点的界桩是否齐全和牢固，位置是否准确；边界是自然水面的，间接界桩与 边界线的距离是否明确；地面以下的建筑物基础，构筑物已清除，过境的管线已妥 善搬迁，区域内管线已在区域边界外截断；地面以上和区域上空已清空（公司要求 保留的除外） ；与周边任何个人或单位没有土地使用权益上的纠纷；区域与场外主干 道之间必须畅通，并能保证重型施工车辆的通行安全；区域附近已留有足够容量的 电，自来水和废污水排放的接口。 2.2.42.2.4 现场交接会议，交接记录现场交接会议，交接记录 查勘完现场、界桩交接或测放完后，应在现场马上召开会议，确定是否接收。 决定一般分三种情况：（1）同意接收，没有遗留问题，交接清楚；（2）同意接收， 遗留问题商定处理方法、时限；（3）不同意接收，不符合土地出让合同约定的接管 条件，整改后另行约时接收。 同意接收土地的，现场签署土地接收文件，由开发部与对方单位签，我部与开 发部签移交记录，红线点、界桩交接记录。对有遗留问题的，应留下对方的联系人 和联系方法。 2.32.3 接收土地后的工作接收土地后的工作 7 现场接收土地后，视具体情况，需要拆迁的，尽快安排施工队伍进场进行拆迁、 清障，联系相关的部门迁移处理过境的管线；要申办施工用水用电、通（修）路、 平整场地（三通一平）视条件尽快启动；需要砌筑围墙的，尽快安排施工单位砌筑 围墙；土建施工单位已确定的，尽快安排进场进行施工准备工作。 2.42.4 整理接收过程中的资料，项目归档。 2.5 三通一平工作协调、布置、施工监督。 2.5.12.5.1 场地平整场地平整 2.5.1.12.5.1.1 场地平整的准备工作场地平整的准备工作 在修建性详细规划已批准、总平面图已具备时，可根据规划图、总平面图的平 面布置、尺寸、标高等要求，对照场地的现状（查地形图或现场测量）确定是否需 要平整场地、什么区域要降低标高、什么区域要填高、挖或填的高度是多少。若平 整场地的工程量较大，可呈报公司确定是否单独委托土石方施工队还是一并由土建 施工队施工，对于场地内有较大高差的情况（如山地盘） ，还应考虑（结合建筑物情 况、道路、园林）是否需要采取边坡支护（挡土墙、喷锚等） ；若平整场地的工程量 较小，可直接包含到土建工程中由土建施工单位进场后完成。若要委托土石方施工 队，则应按公司合格供方评价与选择控制程序选择好施工单位，先商定价格， 拟、签合同，准备开工。经估算有大量土石方外运的，还应先办理余泥渣土排放 证 （也可包含到土石方施工队任务中） 。 2.5.1.22.5.1.2 场地平整的实施场地平整的实施 土地接收后，由土建施工队或单独委托的土石方施工队进场进行场地平整。 首先测量原地标高，视现场情况，按 10 米或 5 米间隔的方格网测量，施工单 位测量，监理旁站监督，做好记录，绘制平面图，我方现场管理人员审核签字。 其次，按规划总平面图的布置，现场测放出对应的区域（按设计标高） ，确定 出需要挖、填的区域。 视现场情况和施工单位的机械、人力情况，确定施工的线路；若要进行边坡支 护的，应同时进场配合施工。 完成以上工作后，即可进行场地平整。完成后再进行测量，绘制平整后的平面 图，按区域标注平整后的标高。 2.5.22.5.2 通路通路 在接收土地前或接收土地后，应视项目场地现状、周边道路情况，结合项目的 8 规划、平面布置考虑使场地与周边市政路接通、怎样设置路口，有现成的道路可用 的，主要考虑如何接驳、开设路口，按市政管理规定，开设路口应向市城管办道桥 处申请；场地离市政路较远需要修路的，应事先征得土地所有人的同意，委托施工 单位修路，筑路工程可视情况由平整场地的土石方施工队一并完成。 接收土地后若离工程开工的时间较长，且场地内道路、排水管网已设计好的， 在通路时可将场地内的道路同时施工，即将施工临时道路与规划市政路合二为一， 为施工时提供方便通畅的通道，也可从总体上节约工期、成本。 3、工程进度、安全、质量检查 3.1 督促项目公司、施工单位按合同约定时间，编制详细的施工计划， 作为进度控制的依据。工程管理部负责对计划实施进行跟踪检查，目的 为确保项目工程总体进度和关键节点在满足质量标准和成本控制目标的 前提下达到项目进度计划的要求。 3.1.2、根据公司项目合同的要求，对工程项目进度计划落实情况进行 跟踪，并在实际进度计划发生偏差时，采取有效措施，确保的工程进度 在满足质量标准的前提下达到公司的经营目标，特制订本进度跟踪管理 办法： 3.1.3、周施工进度情况：每周四上午 11 点前，用电子邮件报到公司 工程管理中心邮箱：huahai1698 。同时附上工地现场实时照片 4 张，其中至少有 1 张是工地全景照片，每张照片大小不超过 300K，照 片上应有工人在施工。 3.1.4、月施工进度情况：每月 27 日上午 11 点前，用电子邮件报公司 工程管理中心邮箱 huahai1698 。 3.1.5 工程进度跟踪表格附后，不同楼型应分别上报。表格中的进度按 百分比上报，进度暂未涉及的，不填写。表格最后可以加说明。 9 3.1.6 工程进度跟踪表上报的直接责任人是项目经理，每次上报进度跟 踪表，以备公司领导查询。 工程进度跟踪表格附后： 项目公司 项目 #楼工程进度跟踪表第 周（月） 项项 目目 内容内容 完成完成 （ ） 进度简述进度简述 一建筑基础工程 % 地下室为 层。 土方开挖完成 % 基础砼垫层完成 % 基础砼浇筑（底板）完成 % 基础（-1F）钢筋绑扎完成 % 基础砼浇筑（-1F）完成 % 11 上部主体工程 % 地上结构共有 层。 0.00 梁板模板完成 % 0.00 钢筋绑扎完成 % 0.00 砼浇筑完成 % 二层梁板模板完成 % 二层梁板钢筋绑扎 % 二层梁板砼浇筑 % 三层梁板模板完成 % 三层梁板钢筋绑扎 % 三层梁板砼浇筑 % 四层梁板模板完成 % 四层梁板钢筋绑扎 % 四层梁板砼浇筑 % 五层梁板模板完成 % 五层梁板钢筋绑扎 % 五层梁板砼浇筑 % 六层梁板模板完成 % 六层梁板钢筋绑扎 % 六层梁板砼浇筑 % 七层梁板模板完成 % 七层梁板钢筋绑扎 % 七层梁板砼浇筑 % 八层梁板模板完成 % 八层梁板钢筋绑扎 % 八层梁板砼浇筑 % 距结构封顶完成还有 天 12 砖墙工程 地下一层完成 % 一层完成 % 二层完成 % 三层完成 % 室内批挡 地下一层完成 % 一层完成 % 二层完成 % 三层完成 % 屋内地面工程 厨房卫生间 外围广场及道路 铺装工程 二景观 植物种植 市政高压电缆 定货完成 % 进场 % 安装 % 高、低压配电房 定货完成 % 进场 % 安装 % 三电气 电缆及桥架 定货完成 % 进场 % 安装 % 13 距完成还有 天 市政给水管完成 % 市政排水管完成 % 室内给水管完成 % 室内排水管完成 % 水泵房完成 % 隔油池、降温池、污 水井、化粪池 完成 % 四 给排 水 距完成还有 天 市政暖气管安装 % 空调风管及保温安装 % 空调水管及保温安装 % 空调主机 定货完成 % 进场 % 安装 % 锅炉 定货完成 % 进场 % 安装 % 五暖通 空调风柜 定货完成 % 进场 % 安装 % 14 水泵 定货完成 % 进场 % 安装 % 风机 定货完成 % 进场 % 安装 % 冷却塔 定货完成 % 进场 % 安装 % 距空调系统空载调试还有 天，距完成还有 天 喷淋管道安装 % 消火栓管道安装 % 烟感、温感 定货完成 % 进场 % 安装 % 消防控制中心 定货完成 % 进场 % 安装 % 消防排烟 风管安装 % 风机安装 % 防火卷帘安装 % 六消防 紧急疏散照明 安装 % 15 距完成还有 天 市政煤气管道 安装 % 七煤气 距完成还有 天 客梯、消防电梯 定货完成 % 进场 % 安装 % 八电梯 距完成还有 天 3.1.7、项目公司对工程建设质量安全负全责，工程管理部负责对项目 工程建设质量安全进行检查监督管理。 3.1.8、工程管理部有权要求被检查的项目提供有关工程质量安全的文 件和资料；进入被检查单位的施工现场进行检查；在工作中发现有严重 影响工程质量安全的问题时，有权采取责令改正、局部暂停施工等强制 性措施。 3.1.9、工程管理部根据项目出现的工程进度、质量、安全问题进行原 因分析并推出相应管理措施，以推进项目工程品质的提升。 4、 工程现场检查管理 1 1） 、工程进度检查、工程进度检查 4.1.1 工程管理部对各项目现场进度进行不定期巡查，对进度资料及进 度完成情况进行检查，收集整理项目公司工程进度月报及下月计划，协 调、解决计划执行中出现的问题，并分析、预警、上报计划执行情况。 4.1.2 对于分部工程进度出现较大误差的项目，工程管理部将发出预警 通知。项目公司接到预警通知后应组织施工单位分析原因并督促施工单 16 位制定赶工措施。赶工措施须报送监理单位及项目公司审核，项目公司 审核后抄报工程管理部备案。 4.1.3 重大进度变更由项目公司出具工期调整专项报告，经工程管理部 审核，报总经理批准后方可执行。 2 2） 、工程质量、安全检查、工程质量、安全检查 4.2.1 工程管理部对项目公司的质量安全检查分为定期检查和不定期检 查。 4.2.1.1 定期检查： 1） 、将结合工程项目的形象进度进行。月底工程管理部将进行项 目质量、安全检查，对各项目的工程质量安全管理情况进行打分 考核，并对各个项目所发现的问题发整改通知；月中旬工程管理 部将进行复检，并根据项目出现的工程质量安全问题推出相应管 理措施，以推进项目工程品质的提升； 2） 、每年年底由工程管理部组织，邀请公司领导及各主要职能部 门负责人、各项目公司负责人组成联合考评小组，针对所有项目 进行综合大检查，并作出综合评比，该评比将作为项目公司年度 考核重要参考数据，提供给公司领导参考。 4.2.1.2 不定期检查由工程管理部根据项目特点及项目进展情况随时发 起。 4.2.2.1 提前通知。检查前发出检查通知，联系人：项目公司负责人。 4.2.2.2 简单碰头会。检查人员到项目公司后，先和主要人员（项目总 经理、工程经理、监理总监等）简单碰头，说明检查目的和内容。 17 4.2.2.3 现场检查。针对现场进行仔细认真的检查（含相关资料） ，并进 行照相记录，检查内容主要是：重点部位主要问题，现场重点监管内容， 整改复查等。 4.2.2.4 召开现场会。对现场检查出的问题，召开项目公司负责人、工 程经理及主要工程师，总包、分包、监理单位主要人员参加的现场工作 会议，由项目公司组织安排整改等。 5 5、 、成本控制、监督 1 1、签证、委托及设计变更管理、签证、委托及设计变更管理 5.1.1、 严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委 托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量 安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测） 、临 电工程等禁止采用委托形式。 5.1.2、零星合同外工程委托办理流程 ，由项目部发起委托申请，提 交工程管理中心审核，然后将委托书传到成本控制部，成本控制部须在 收到起 48 小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审 批表上签字，再报总经理终审，手续完备后方可施工。 5.1.3、 工程委托审批表审批通过后，项目方可盖项目公司章 （注：不是项目工程部章）给施工单位发工程委托书 。 5.1.4、 工程委托仅仅用于合同外零星工程的委托，工程委托仅仅用于合同外零星工程的委托，项目部在工 程委托书办理完成后 3 天内归档。 5.1.5、 委托工程竣工后三天内，项目部必须牵头组织施工单位进 行验收并签署工程竣工验收表和工程签证单 。办理工程委托结 算必须附上工程签证单 、 工程竣工验收表和工程委托书 ， 工 程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。 5.1.6、申报签证时必须附签证理由或证明文件，如审批过的工 18 程委托书 、 设计变更 、 工程通知单和工程量原始记录凭据等， 以及经建设方确认的工程量原始凭证，严禁杜绝工程签证内容不属实， 弄虚作假的。 5.1.7、工程签证办理流程：施工单位报送签证监理部及项目部 签署完意见工程管理中心署完意见成本部签署完意见总经办意见 总裁办意见后盖章返回项目发给施工单位。 5.1.85.1.8、工程变更应先进行工程通知单审批（审核工程变更必要性）、工程变更应先进行工程通知单审批（审核工程变更必要性） ， 项目必须建立签证台帐；项目部在签证单办理完成后 3 天内归档。 5.1.9、工程签证的原始凭证即工程量原始记录凭据 ，必须由甲 方工程师、监理工程师、成本部和工程管理中心的专业工程师当天签署 完毕（项目 3 份原件、成本和工程管理中心各 1 份复印件） ，上报项目 负责人审批后，再作为工程签证附件。 5.1.10、项目部在收到签证单后 2 天内须签署完毕并在台帐上记录。 若我方签证意见与乙方有分歧时，项目部须在规定期限内签署意见返还 施工单位并存档，同时须在 5 天内双方协商解决完毕。 5.1.11、工程签证的内容和要求： （1）工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得只由外工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得只由外 委监理单位办理，必须由确认部门第一负责人签字确认后加盖项目印章委监理单位办理，必须由确认部门第一负责人签字确认后加盖项目印章 方为有效签证，否则，视为无效签证。方为有效签证，否则，视为无效签证。 （2）签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。 （3）签证单一式三联：施工单位、项目部和监理单位各一联（成 本部、工程管理中心留复印件） 。 （4）签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时 间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中签署的意见一致，计量单 位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。 （5）原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需 19 附图及照片标注，以满足计量、计价要求。 （6）签署意见应明确，监理总监、项目工程部经理、项目部总经 理与总部工程、成本部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互 矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。 （7）在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。 （8）设计变更签证主要指有拆改的工程，必须有设计部门下发的正式设 计变更文件如 设计变更审批表 、 设计变更通知单 等作为附件，没有 正 式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增 加工程必须进行验收，附上相应的竣工验收表。 （9）大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高 及 开挖边界）作为竣工结算资料， 并经施工方、监理方、甲方、总部工程、 成本部书面确认。 （10）小型土方及市政工程开工前的原地面标高、完成后的地面标 高和测量记录应以工程量原始记录凭证形式确认，并作为结算的原始依 据之一。 （11）签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内合同未约定应在五天内） 施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证 （合同注明：目的为了要求施工单位及时办理签证）。 （12）因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔， 由项目部及时通知总部工程管理中心、成本部核实、签证确认数量方可由项目部及时通知总部工程管理中心、成本部核实、签证确认数量方可 有效，否则公司不予确认。有效，否则公司不予确认。 15、 转扣工程的要求 （1）有转扣内容的工程量，项目必须（在发生后 3 日内）及时办理 工程量确认单 ，而不应办理工程签证单。 （2）转扣工程内容发生前，项目部必须书面通知责任单位，要求 责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责 20 任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如 合同有约定则按合同约定的计价方式） 。 （3）涉及转扣内容的工程量单上应注明被转扣单位名称及其承担 的费用比例。 （4）涉及转扣内容的工程量确认单要有被转扣单位的书面确认手 续。如被转扣单位拒不确认，则项目部必须收集相关转扣的书面依据， 作为确认单的附件。 （5）涉及转扣内容的确认单办理后，工程部必须在 24 小时内发函 （附上该确认单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收， 项目部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容， 并将回执存档。必要时采取公证送达。 3.1 组织重大施工方案的审定、协助处理现场技术问题。 3.2 协助设计部处理设计中的相关专业技术问题，参与图纸会审及施工 图交底。 3.3 配合、审查设计任务书，协助设计部与设计院就专业设计问题进行 协商；对图纸的结构体系与专业配套设备选型提出合理意见。 3.4 对项目工程质量、进度资料等进行定期或不定期检查；跟踪项目情 况，做到事前有论证，事后有总结；配合项目部对工程人员进行培训及 考核。 3.5 对项目施工组织设计，各专业施工方案进行审查。 3.6 审查施工项目总进度计划，各专业施工计划，细化计划。 3.7 对安全文明施工、质量、成本核算、签证进行日常检查和定期检查、 监督，结合公司规定、制度提出可行性方案。 3.8 对每月上报的进度款进行审查。 21 3.9 对上报公司的工程签证、设计变更进行审查，提出审查意见。 4.0 对施工单位提出材料品牌的变更、增加进行审查、提出合理建议。 4.1 对项目中使用的材料试件进行审查、确认。 4.1 定期（每星期一次以上例行检查，每月一次大检查）检查各项目现 场质量、安全、文明、进度、文件资料管理等工作，提出整改意见和建 议。 4.2 参与月度工程例会，必要时组织各项专题、专业现场会议。 4.3 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理，提出合理意见。 4.4 对不符合规范要求的施工项目下达整改通知书、处罚书。 5、招投标及合同管理 5.15.1 编制招标文件编制招标文件 5.1.1 项目经理确定项目已经具备招标条件后，负责草拟招标文件和合同文本。 5.1.2 招标文件中，应当至少包含以下内容： （1）招标项目概况和综合说明； （2）项目现场施工条件； （3）投标人须知； （4）招标项目的范围与技术要求； （5）招标项目的经济要求； （6）合同主要条款（承包方式、工程款结算方式与支付方式等） ； （7）标价的编制依据； （8）投标书的编制要求、格式和份数； （9）关于废标的约定； （10）投标辅助材料； （11）标准合同； （12）图纸及说明； 5.1.3 项目经理完成招标文件的编写后，通过招标文件呈批件的形式报送成本控制 部、投资管理部及其他相关部门和公司领导审批。 22 5.1.4 经公司领导审批确认的招标文件即为终稿，招标文件一经审定不得擅自更改。 5.1 审查招标文件，招标计划是否漏项，计划时间是否合理，能否满足 施工要求，招标方案是否合理，对回标后技术标进行审查分析、评定。 5.2 与预算合同部组织工程招投标与甲供物资采购，进行招标文件、合 同交底及合同纠纷的处理；参与承建商和供应商的履约评定。 5.3 组织相关部门对承建商、供应商的考察，合格和不合格的供应商、 承建商名录的建立和管理。 6、材料、设备、工程验收 6.16.1 材料组织管理要求材料组织管理要求 1 1、 施工单位必须严格按照合同、设计、规范及相关规定要求组织材料 进场。 2 2、 合同或图纸未规定的材料须经项目公司（部）进行样板确认后方可 使用。 3 3、 施工单位所有进场材料必须严格遵守先检验后使用的原则，所有进 场材料必须接受监理单位、项目公司（部）的检查，并提供出厂合格证 及检测报告，有检测要求的必须按规定送当地质检部门检测化验。 4 4、 所有进场材料、成品、半成品的采购或分包行为必须接受监理单位、 项目公司（部）见证，采购及分包合同须提供复印件送监理单位、项目 公司（部）审核备案。 5 5、 施工单位必须严格按照项目公司（部）批准的计划要求时限逐项提 23 交材料样板报项目公司（部）确认，未经项目公司（部）确认的材料不 得使用。 6 6、 施工单位必须严格按照项目公司（部）批准的计划要求时限逐项完 成采购（分包）定货，并提交采购（分包）合同送项目公司（部）审核 备案。 7 7、所有进场材料必须在监理工程师的见证下，由施工单位的现场试验 人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，送质量检 测单位进行检测。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识 和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量， 并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录，并将见证记 录归入档案。见证人员应维护建设方的利益，对试样的代表性和真实性 负责。 6.26.2 材材料样板间管理要求料样板间管理要求 材料样板间是用于存放和保管建筑安装类和装修类材料样板的专用 房间，为规范材料样板间的管理，特制定本标准。 1、材料样板间的面积不小于 10 平方米，有条件的项目应将材料样板间 设置在干燥通风处； 2、材料样板间应由专人管理； 3、应保持材料样板间干净整洁，材料样板间门、窗应完好，样板间的 门应上锁，钥匙应由项目经理保管，无关人员不得进入； 4、材料样板间应设置样板陈列架或陈列柜，陈列架或陈列柜应牢固且 排列整齐； 5、材料样板应分类陈列，同一类材料的样板应陈列在同一处； 6、应保持材料样板的标签和签章完好； 24 7、应建立材料样板入库台帐、借用台帐、变更台帐，有条件的项目还 建立材料样板图像类电子文档台帐； 8、相关单位借用材料样板，应经项目经理同意，并办理登记手续后方 可借用，任何单位和个人都不得逾期归还材料样板； 9、材料样板的保存期限至工程验收合格之日止。 6.26.2 附表附表 1 1、需要进行、需要进行“材料样板材料样板”确认、材料进场监控计划一览表主要有但不确认、材料进场监控计划一览表主要有但不 限于：限于： 序号序号主要材料名称主要材料名称使用部位使用部位申报时间申报时间进场监控时间进场监控时间 1、基础、主体、装饰工程、基础、主体、装饰工程 1预制管桩基础 2钢材主体 3结构用水泥、水 泥添加剂 主体 4混凝土主体 5装饰用水泥 6实心砖填充外墙 7砌块内墙 8阳台、楼梯栏杆 9外墙面砖外墙 10铝合金门窗 11大堂门 12入户防盗门 防火门 13电梯间墙、地面 砖 14电梯大堂地面砖 15电梯门套 16防水涂料 17烟道 18防水卷材 19公共卫生间洁具 25 20内墙涂料 2、给排水部分、给排水部分 1给水管及管件 2塑料给水阀门 3排水管及管件 4水表 5止回阀、法兰阀、 闸阀 6镀锌管、无缝钢 管 7消防设备 8潜污泵 9排水排污及井座、 井盖、雨水箅子 3、电气工程、电气工程 1电线、电缆 2 接箱、配电箱 及电表箱 3户内配电箱 4漏电开关 5 空气开关及断路 器 6电缆桥架 7PVC 电线管 8电线管 9安全出口灯 10疏散指示灯 11面板开关 12声控开关 13电表 14吸顶灯 15日光灯 4、消防工程、消防工程 1 室内消火栓箱及 内件 2室外消火栓 3火灾报警系统 4 供水管管材及配 件 26 5疏散指示灯 6 排烟、通风器材 及配件 5、设备工程、设备工程 1电梯 2水泵 设备类不需要看 样定板，但必须 要有设备进场 开箱检验报告 3变压器 4高低压配电柜 5风机、风柜 6发电机 7空调设备 6、弱电工程、弱电工程 1可视对讲 2宽频 3电话 4电视 5监控 6网络 7弱电控制设备具体详细设备 名称视工程类 型而定 2、工程材料验收台账 工程材料验收台账. xls 6.1 协助开发部办理相关工程的报批报建手续。 6.2 参与分部、分项工程中重要部位的验收。 6.3 组织不需政府验收的甲方验收：对于无需政府参加的工程竣工验收 及各专项工程验收，工程管理部对项目经理部的验收工作给予指导，主 持验收会议，必要时代表公司给予公共关系支持，项目经理部经办具 27 体验收工作。 6.4 组织由开发商申报的项目评奖申报工作。 6.5 参与项目各项由政府主导验收的竣工验收工作。 1 1、分部、分项工程验收、分部、分项工程验收 应具备的条件 1) 承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分 项工程。 2) 分部、分项工程质量验评资料完备。 质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步。 有关原材料、半成品试验和评定合格。 施工形成的观测数据满足相关规范的要求。 分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。 3) 监理工程师对分部、分项工程质量验评资料签署合格。 2、检查验收程序 1）施工单位于检查验收前两日发出通知，约请监理公司和项目部共同 组成检查验收组织。 2）重要分部分项工程项目部须约请集团工程管理中心、设计部、成本 部参加验收，主要包括：基坑支护工程、桩基础、地下室底板、地下室 防水、主体转换层、主体标准层、屋面工程、门窗分部工程、室内装修 工程、电梯工程、消防工程、给水工程、排水工程、电气工程、燃气工 程、通风系统、中央空调等。 3）检查验收的依据为： a)设计施工图及有关设计资料； b)现行的建筑工程施工及验收规范 ； c)现行的建筑安装工程质量检验评定标准 ； d)施工单位提供的施工记录，试验报告、变更记录等技术资料。 28 4）实施检查验收 检查验收应按分项进行，对质量规模较大的项目，也可选点检查。 5）检查验收后组织评议，提出改进和加强质量的意见，签办检查验收 验收记录（或证书） 。 在施工过程中，监理公司应督促施工单位做好作业班组的自检，交 接检和施工技术人员的普查，项目公司（部）现场技术管理人员应做好 日常监督巡查与抽查。在最终验收阶段应坚持按标准允许偏差，认真检 查，从严要求。 3、在分部分项工程项目检查验收中发现不符合规范要求的，应立即组 织整改或返工，对形成工程质量的应本着“三不放过”的原则认真处理 （即：查不清事故原因的不放过；分析不清责任的不放过；无加强防范 措施的不放过） 。 4、监理公司应将检验验收结果及时报项目工程部审核，项目工程部对 存在的问题及时报告集团工程管理部，在定期月度检查上通报情况，以 加强管理，提高施工质量。 5、全部分部分项工程检查资料应及时汇集认真保管，人员调动时，应 办好交接。 6、集团工程管理中心将对各项目分部分项工程验收情况及验收记录进 行检查及监督。 2 2、施工过程隐蔽工程验收、施工过程隐蔽工程验收 1、隐蔽工程验收程序 （1） 、隐蔽工程检查验收时应具备的条件 1)欲行检查验收的隐蔽工程项目，施工作业已完成，有的项目因工程量 较大，施工作业时间上跨度较长，也可组织分段检查验收。 2) 具备了材料、试件的试化验报告。 3) 施工单位已组织自检。 （2） 、隐蔽工程项目检查验收程序规定 1）施工单位于检查验收前发出检查验收申请。 29 2）项目部各专业工程师、成本管理人员参加监理公司组织的隐蔽工程 项目检查验收，成本管理人员应对合同约定的材料、质量标准等和现场 工程量进行重点检查。 3）其中重大工序隐蔽工程项目部应通知集团设计部、工程管理中心、 成本部参加，主要包括：基坑支护工程、桩基础试桩、地下室底板、地 下室防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保 温、水电线管暗埋和预留、防雷、接地工程、屋面防水工程等。 4）检查验收时的依据。 a)设计施工图及有关设计资料； b)现行的建筑工程施工及验收规范 ； c)现行的建筑安装工程质量检验评定标准 ； d)有关的材料、试件的试化验报告。 5）检查验收后组织评议，提出改进和加强质量的意见，监理单位、项 目部各专业工程师、成本管理人员应及时签字办理隐蔽工程检查验收记 录。 2、隐蔽工程项目验收管理要求 （1） 、在隐蔽工程项目检查验收时，应按设计要求和施工验收规范，凡 不符合标准要求的，应立即返工改正，不改正不能继续下道工序。 （2） 、隐蔽验收记录须同步，当场验收当场签字办理隐蔽工程检查验收 记录。 （3） 、隐蔽验收记录资料归档应及时，验收后 3 天内项目部、监理公司 须完成归档工作。 （4） 、全部隐蔽工程的检查验收记录，应及时汇集认真保管，工程竣工 时应办理归档。 3、 对在检查验收中发现的不符合验收标准的部位或问题应督促和监督 30 施工单位及时整改，对因问题严重未能验收的项目，应限期整改，另行 组织复验。 4、项目公司（部）人员应及时汇集、整理各分部分项工程及隐蔽工程 的检查验收资料和质量等级评定资料，待工程竣工验收后归档和移交。 5、集团工程管理中心将对各项目部隐蔽工程验收情况及验收记录进行 检查、监督及考核。 6、隐蔽工程验收管理台账 工程隐蔽验收管理 台账.xls 7、主要隐蔽工程验收要点 主要隐蔽工程验收 要点.doc 3 3、专项验收、专项验收 1、工程项目的专项验收工作由项目公司（部）确认达到验收条件后， 由项目部负责向政府部门申报及获取相关验收证明，集团相关职能部门 予以配合。 2、各专项验收流程说明： 验收类别验收类别验收准备阶段验收准备阶段验收实施阶段验收实施阶段 规划验收 完成单位工程外墙脚 手架拆除完毕、周边 道路完工的工作并提 取得【建设工程规划验收测量 记录册】后汇总其它资料向政 府主管部门申报规划验收并取 31 验收类别验收类别验收准备阶段验收准备阶段验收实施阶段验收实施阶段 供竣工图，到政府主 管部门申报现场验线 并完成实体测量。 得【建设工程规划验收合格证】 。 消防验收 现场土建及消防设施 施工基本完成（消防 系统完成安装和调试、 公共部分完成精装修、 防火门安装完成、消 防道路施工完成） 。 消防竣工资料准备齐 全后向政府主管部门 申报消防验收。 完成现场验收后获取【建设工 程消防验收合格意见书】 。 环保验收 1、排水证办理：到 政府主管部门办理城 市公共排水设施接驳 核准和城市排水许可 证核发 2、项目已取得城市 排水许可证，排污口 标志分布图并完成建 设项目竣工验收监测， 完成现场验收后获取【建设项 目竣工环保验收合格意见】 。 32 验收类别验收类别验收准备阶段验收准备阶段验收实施阶段验收实施阶段 取得【建设项目竣工 环保验收监测报告表】 。资料齐全后在本阶 段向政府主管部门申 报建设项目竣工环境 保护验收。 人防验收 现场人防设施完成安 装和调试。人防专业 验收资料准备齐全后 向政府主管部门申报 验收。 完成现场验收并取得【人民防 空工程专项竣工验收备案表】。 燃气验收 现场燃气设施完成安 装和调试。 完成现场验收并取得市煤气公 司出具的完工证明。 节能验收 现场节能设施完成安 装和调试。 完成现场验收并取得【市建筑 节能工程施工质量验收备案表】 与建筑节能分部工程施工质量 验收报告，一并提交市墙革节 能办进行登记备案。 电梯验收 现场完成安装和调试。完成现场验收并取得质量技术 监督局的合格证书。 33 验收类别验收类别验收准备阶段验收准备阶段验收实施阶段验收实施阶段 机电验收 现场完成安装和调试。完成现场验收并取得有关的合 格证书。 质量验收 单位工程已完成基础 和主体分部的验收， 施工总包单位准备竣 工资料（各分包单位 的竣工资料由总包单 位负责收集、汇总） ， 整理竣工图。防雷工 程完成验收。电梯工 程完成安装和调试。 项目部组织单位工程完成质量 验收，取得【建设工程施工质 量验收监督意见书】和【单位 工程安全评价书】 。 注：上述为参考说明，相关验收应按项目当地政府规定执行。 4 4、工程竣工验收、工程竣工验收 2、工程竣工验收 1) 工程竣工验收初验、正式竣工验收由项目公司（部）负责， 集团相关职能部门协助。 2) 工程验收由施工单位以书面申请的形式提交监理单位、项 目部。项目部自检后，由项目部组织集团设计部、工程管 理中心、成本部、物业管理部、监理单位、施工单位进行 初验，确认现场条件是否达到验收条件。初验中的整改事 项，由施工单位负责整改，集团工程管理中心、项目部、 监理单位负责验证整改结果。 3) 工程具备竣工验收条件：承包人按国家工程竣工验收有关 规定，提前 15 天向项目部提供以下资料。 完成各专项验收的验收证明文件。 有完整的技术档案和施工管理资料。 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报 告。 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。 34 有施工单位签署的工程保修书。 其他政府部门出具的相关证明。 4) 初验合格后，项目部复核验收结果及资料准备情况，成立 正式验收组，并与建设工程质量监督机构确定竣工验收事 宜。 5) 验收组须对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管 理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工 程竣工验收文件；工程质量监督机构对工程竣工验收的组 织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督， 并给予验收意见。 6) 验收通过后，由开发部至相关部门办理竣工验收备案手续， 取得【项目竣工验收备案收文回执】 。 7) 竣工验收通过之日为实际竣工日期。 8) 竣工资料备案：取得所有专业验收合格意见后，汇总完整 竣工资料向政府主管部门申报档案验收并取得【建设工程 竣工验收档案认可书 】 。 9）房屋移交：在项目通过国家规定的竣工验收后，由项目部组 织承包商向集团移交房屋并办理相关手续。 7、工程竣工资料及工程档案管理 7.17.1 对项目工程部资料内业检查与要求对项目工程部资料内业检查与要求 1、施工图纸是否完善、有效，图纸台账是否建立；设计变更手续 是否完善、同步。 2、工程合同等是否完善，合同台账是否建立。 3、隐蔽工程验收记录是否同步、手续齐全，隐蔽工程验收台账是 否建立。 4、施工组织设计文件、专项施工方案及审批记录是否同步、完善。 5、工程材料定板封存手续是否完善，是否建立台账；材料进场验 收记录是否完善，是否建立台账。 6、工程工序样板先行手续是否完善，是否建立台账。 35 7、工程施工日志是否完善。 8、工程签证手续是否完善，是否建立台账，是否月结月清。 7.27.2 在建工程资料的接收流程在建工程资料的接收流程 1、建立图纸台账：设计院来图、工程设计变更单设计部确认签收 项目部资料室图纸接收登记表 2、建立合同台账：成本部已签订合同项目部资料室合同接收登记 表 3、建立工程资料台账：收到图纸台账范围之外的其他文件项目部资 料室工程资料接收登记表 7.37.3 在建工程资料的分发流程在建工程资料的分发流程 1、设计院出图：集团设计部确认项目部、集团成本部、审法部、工 程管理部项目工程资料室登记，项目部审核盖章工程部资料室按规 定分发给承包商、监理单位、项目部工程师和发至看图室 2、设计院出工程设计变更单/图：集团设计部确认项目部、集团成本 部、审法部、工程管理部项目工程部资料室登记，项目部审核盖章 工程资料室按规定分发给承包商、监理单位、项目部工程师和发至看图 室 3、工程类合同：成本管理部确认、盖章项目部、集团财务部、审法 部、工程管理部、设计部（设计类）项目工程部资料室登记工程资 料室按规定返还发给承包商工程部资料室按规定将合同交底发给监理 单位、项目部工程师 4、工程签证单：施工单位项目审核集团设计部、成本部、审计部、 工程部审核集团领导审批工程资料室登记分发 36 5、其他不需分发的资料：工程资料