公司日常管理制度(1)(1).docx

精选资料公司管理制度为创造一个高效、规范、舒适的办公环境，确保公司进行有秩序的运行，现根据公司的实际情况，制定公司管理制度，作为对员工工作行为管理的规范性文件，公司所有员工应自觉遵守维护。一日常考勤管理制度（一）出勤1工作时间：每周工作五天。2每天8小时，正常时间为上午9：00到12:00，下午上班时间为13:30到17:303迟到、早退和旷工9：00后到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。17：30前下班者按早退论处，提前30分钟以上下班者按旷工半天论处。所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间（外出手续表格），否则按早退或旷工处理。4处罚规定 迟到和早退：考勤表上签到时间不得超过规定上班时间，超过此时间视为迟到，未到下班时间提前离开工作岗位者视为早退，每月每人有三次迟到或早退15分钟内的机会，3次后，每次迟到或早退均罚款50元，无上限。 旷工：未按照公司规定履行请假审批手续或请假未获准而未到岗者视为旷工。月累计旷工半天，罚款50元，旷工1天者，扣除当天工资，并按公司有关规定给予警告；当月旷工累计达3天者当月工资减半发放，旷工累计达5天及以上者，视为自动离职，公司停发所有未结工资。 连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明 原因，并于满三天后的二天内交出“辞退处分报告”。5打卡:员工每天上班、下班。员工应亲自打卡。忘记打卡的员工,需要其把漏掉打卡的时间以书面形式递交直接领导给予补签。每月每名员工仅可有二次补签情况。（二）外出、出差、事假、病假、婚假、伤假和产假外出：因公外出，一个工作日内的公出需在微办公填写外出申请单并通过审批流程，提交行政部备案。紧急外出，需电话告知相关主管，并在外出后2日内补填外出申请单。出差： 一个工作日以上的公出为出差。出差前应在微办公填写出差申请单，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。事假：一个工作日以内的事假，需取得公司相关领导的批准。需事前填写请假申请单并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。一个工作日以上的事假，同上述流程，并报总经理审批；同时应提前一周发起申请，事后补报视为旷工。 病假：二个工作日以内（含2天）的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写请假申请单，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写请假申请单，由直接上级领导初审，报总经理审批。婚假：员工需凭结婚证，提前30日申请，填写请假申请单，由直接上级领导审核，报总经理审批，提交行政部存档备案。婚假为3天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。丧假：员工直系亲属（一代以内）亡故，丧假3天（如外地员工回原地办丧事可增加来回时间）；员工旁系亲属亡故，丧假1天；丧假需填写请假申请单，由上级直接领导审批。 产假：符合计划生育规定，女性分娩期间，可向所在部门申请3个月假期，如遇难产另加15天。休假前需填写请假申请单，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准，并到行政部登记备案。(三)加班管理细则公司原则上不提倡员工加班若员工因自身原因未能在合理规定的时间内完成公司安排的工作，应自觉加班完成。由于行业的特殊性，确实因工作需要被安排加班的员工，应由项目负责人根据项目进度情况合理安排班。加班者须填写加班证明单，加班时间以下班打卡为依据。由部门领导签字，按月统计备查（合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单）。由公司领导安排的加班，加班费根据公司的相关规定计算加班费用。3. 由于个人原因未完成工作或不听从安排而造成项目损失的，部门领导有权视情节轻重予以处罚。（四）考勤统计1. 员工日常考勤由行政部负责统计，每月考勤在次月8日前提交财务部审核；财务部审核后支付薪金。 二 、 人事管理制度总则 为规范公司的人事管理，建立健全规章制度，强化基础管理，使人事工作有章可循，特制定本管理制度。本公司各级管理人员均应遵守本管理规定。招聘1. 本公司招募人员实行平等竞争、公开招聘、择优录取的原则。2.根据公司发展需要，由用人部门提出用人申请，统一报于行政部门进行初步审核，行政部门统一汇总报由总经理审批，经总经理批准确定录用人员后，行政部门通过各种招聘渠道协同用人部门完成公司所需人才的引进。3.公司收到应征材料后，经过审核对合格者发出面试通知，不合格应征资料归档一个月后销毁。4.行政部门对应征者组织初步考核，考核方式根据职责、岗位不同，采取相应的笔试和面试。（笔试由用人部门出卷，面试由行政部门、用人部门及总经理联合面试）5.合格者报总经理审批后正式录用，特殊岗位由总经理单独复试。6.经核定录用人员，由行政部门办理相关入职手续。附：新入职人员需提供以下相关资料（1）学历证书原件及复印件。（2）居民身份证原件及复印件。（3）一寸免冠照片三张。（4）特殊岗位需提供担保。行政部门需求的其他材料。7. 行政部门组织新员工进行岗前教育训练，引导新进人员熟悉公司各部门。试用与转正新进人员试用期为3个月，试用期结束前由行政部门会同用人部门对试用员工进行考核。试用期满由员工填写转正申请表，经部门主管、副总经理、总经理批准后方可成为正式员工。试用期内个人品行、个人能力、工作表现欠佳不适合工作者，可随时停止聘用。如有必要可延长试用期，否则通知其办理离职手续。对试用期成绩突出、表现优异的员工经总经理批准可提前转正。员工转正后可享有相应的工资福利待遇。任命变动公司遵循“注重品行、注重能力、任人唯贤”的用人原则，充分根据员工的绩效表现、个人能力予以相应的职位。员工任命变动时，跟据员工考核业绩填写人事任免通知书报行政部门审核，经总经理批准，并交由行政部门备案。十七、调职由申请人填写人事异动申请表，经调出部门主管、调入部门主管、人事部门会签后，呈总经理批准。 终止/解除合同员工因故辞职必须提前一个月向行政部门申请，填写员工辞职申请表。由所在部门签署意见后，报行政部门审批同意呈交总经理批准，并在离职之前把个人未完成的工作移交给其他在职人员方可办理离职手续，事先未说明而擅自离职者扣发工资和奖金。员工离职手续办妥，相关物品、资料移交后，财务部门方可办理工资结算手续。收到员工离职申请书，人事行政部门应及时与离职人员面谈，探寻离职原因，并避免不必要离职。因公司经营政策变更，需对在职人员进行重新调配，调配后不适应其他岗位的正式员工，公司将提前一个月通知与其协商解除劳动关系，并给予适当补偿金，工作半年以上员工补一个月工资作为补偿金，半年以内的正式员工给予半个月的工资为补偿金。符合下列条件者，公司给予解聘：（1）员工不能胜任本职工作，经培训或调整后仍不能胜任本职工作；（2）严重违反公司管理制度及有关规定者；触犯有关刑事法律者；6. 员工离职时应将所负责的办公用品、档案材料、相关业务函件列具交清六、 薪资、福利1. 公司根据经济效益、经营状况制定相关工资制度。2. 公司兼顾企业发展和员工生活逐步改善的原则，以贡献定报酬，凭责任定待遇，给予员工合理报酬和待遇。3. 工资为月薪制，员工薪资将于每月10日直接发给员工本人，解除劳动关系时公司保留扣除任何拖欠公司款项的权利。4. 因公司经营需要要求员工加班，员工应服从公司统一安排，加班者公司给予加班工资。5. 员工转正后，可享受转正工资，并缴纳五险一金。公司正式员工月工资总额由基本工资、绩效工资和综合津贴构成。基本工资根据员工的岗位确定；绩效工资根据员工的绩效完成情况、技能、经验等因素确定；综合津贴包括工作餐补贴、交通补贴、通讯费及其他补贴。公司副总经理、各部门经理的工资薪级有总经理直接批准，其他员工的工资薪级，根据公司岗位工资标准和员工的文化程度、工作经验、工作责任、工作能力、工作质量和效率等，由员工所在部门经理意见，报公司行政部审核、平衡，经公司总经理批准后实施。公司将从员工每月工资总额中扣缴个人收入调节费、个人应缴的养老保险金、住房公积金、医疗保险金、失业保险金等国家规定的费用。6.根据职工带薪年休假条例职工累计工作已满一年不满十年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年以上的，年休假15天。七、 考 核1.考核目的（1）对员工履行本职工作的态度、能力和业绩等方面进行考核，以达到提高员工工作绩效的目的；为工资奖励升降调动与教育培训提供人力资源信息与依据；通过考核，加强上下级之间的沟通，进一步引导、激励和管理员工。2.考核原则（1）以客观事实为依据；（2）以各业务部门的考核细则为准；（3）考核力求公平、公正、公开，并予以公示。3. 本公司员工考核分为试用考核、季度考核、年终考核三种。4. 员工考核结果，将作为工资晋升、晋级、奖励的依据。5. 考核由部门经理和总经理进行。八、培 训1. 培训是提高企业员工素质与工作技能，增强团队凝聚力的重要措施，每位员工都有责任、有义务接受培训。2. 培训考试成绩作为考核重要依据，优秀者给予适当奖励，不合格者给予通报批评重新参加培训，直到合格为止。3. 培训内容（1）新进员工必须接受行政部门的岗前培训、企业文化培训、企业制度培训；（2）公司管理人员必须定期接受公司管理制度汇编的考试；（3）全体员工定期接受职业道德培训。4. 培训采用在职培训、岗位培训、封闭培训、实地工作培训、请外训等多钟形式进行。九、员 工 档 案1. 员工档案是公司行政部门招用、调配、培训、考核和任用中形成的在职员工的个人文件材料，是考察员工的重要依据。2. 员工档案包含以下材料（1）个人履历表；（2）学历、专业技术职称评审材料；（3）身份证复印件；（4）员工考核表、奖励、处分材料；（5）部门经理及总经理对员工的评价表（半年一次）（6）劳动合同书3. 任何人未经批准不得借用或借阅本人及他人档案。4. 外来单位需查阅档案的，必须有相关手续经总经理同意后，方可查阅十、办公及劳保用品的管理1.办公用品的购发：(1)每月月初，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政部；(2)行政部门制定每月办公用品计划及预算，经财务部门审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门，由各部门主管签字领回；(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经财务部批准方可领用；(4)公司新聘工作人员的办公用品，行政部及财务部根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；(5)财务部门负责购发办公用品，并要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；(6)财务部门购发办公用品要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。2.劳保用品的购发： 劳保用品的配给，由行政部根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。十一、 库房管理1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。3.物资入库后，应当日填写帐卡。4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司行政部批准后方可出库。5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准 ，办理外借手续。6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。三、 员工工作行为规范 出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。办公大厅、各独立办公室应保持安静、禁止高声喧哗、打闹。不准用公司电话打私人电话，不准占用公司电话谈论与工作无关的事，上班时间不准玩游戏、听音乐，做与工作无关的事。工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告、等材料。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。办公桌上应素雅、整齐、清洁，重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅摆放整齐。要节约用电，下班后及时关闭计算机；做到人走关停所有电源设备。工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在他人办公室/财务室逗留。公共卫生由行政部安排人员打扫，员工应自觉维护办公场所清洁卫生，保持桌面、地面 、门窗、办公家具、办公社备等清洁整齐。每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价赔偿或维修。公司发放的办公用品，员工需妥善保管，如有遗失，自行负责。四、办公场所管理制度一、 着装1.员工在工作时间内必须穿戴整齐，有工作服的必须穿戴工作服、工作需要情况下需佩带工作证的必须佩带。2.工作服必须保持整洁，工作证必须按规定佩带正确位置，不能按照规定执行的每次罚款10元。3.工作证如有遗失需马上通知行政部门重新补发。二、报刊及邮发管理1.行政部每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。2.行政部每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经行政部批准。三、 附则1.公司行政部负责为各部室邮发信件、邮件。(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局；(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由行政部登记，统一封口，负责寄发；2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政部研究并提请总经理批复。五、印制管理制度一、管理：1、经总经理授权由行政部负责公司的印章管理工作，启用、回收印章，监督印章的保管和使用；2、设立印章管理登记制度，专人领取和归还印章时予以登记和审批；（说明：未办理此项手续可在办法颁布之日补办）。二、保管及使用：1、公章、业务章由财务部保管，合同章由行政部保管；2、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除总经理同意外，不得擅自转交他人代管；3、保管人员应对文件内容和“印章审批单”上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；4、印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应填写印章申请使用单，载明事项，按下述审批程序审核，经同意后，由两人以上，共同前往，方可携带使用。三、审批：公章、业务章使用审批手续1、各部门若需加盖印章，经办人填写“印章审批单”；2、经部门经理签字，总经理审批；3、财务部盖章，并存档保管；4、一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章；5、已盖公章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。合同章使用审批手续1、各部门若需加盖印章，经办人填写“印章审批单”；2、经部门经理签字，总经理审批或补签；3、行政部盖章，并将合同正本存档保管，合同复印件由行政部当天交给财务部存档六、 采购管理制度一、 为规范公司的采购管理，保证所需物品的及时、合理采购，特制定本制度。二、 采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。1、季度采购计划的制定：每季度末，行政部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理审批后，交财务部执行采购活动。三、 采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。四、 采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。五、 询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话