公司董事会纪要培训

董事会、股东会会议纪要及决议书写规范,雷迪森旅业集团行政部2012年7月5日,培训目的：,规范各成员企业董事会纪要、董事会决议、股东会决议的书写、存档工作，特开展培训。,什么是有限责任公司：,有限责任公司，又称有限公司。有限责任公司指根据中华人民共和国公司登记管理条例规定登记注册，由五十个以下的股东共同出资，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织。,什么是股份有限公司：,股份公司是指公司资本为股份所组成的公司，股东以其认购的股份为限对公司承担责任的企业法人。设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下为发起人，注册资本的最低限额为人民币500万元。由于所有股份公司均须是负担有限责任的有限公司（但并非所有有限公司都是股份公司），所以一般合称“股份有限公司”。,公司可以设立子公司和分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。,分公司和子公司的区别：,何时需写董事会纪要、董事会决议和股东会决议？,一般来说，董事会召开后要形成董事会纪要，董事会纪要是关于此次会议比较详细完整的记录，是对每项议事的表述，其中，对于重大的决定（比如变更法定代表人这样的涉及工商变更的事项）需要单独形成董事会决议。董事会纪要的内容已包括了决议的内容。,董事会、股东会召开的时间及方式：,董事会：一般每年召开一次，提前10日书面通知各位董事。也可召开临时会议。,股东会：一般每年召开一次，提前10日书面通知各位股东。也可召开临时会议。,召开方式：,1、见面的方式。2、通讯方式。,会议召集人、主持人：,董事会由董事长召集并主持。股东会由董事会召集，董事长主持。,材料准备、报送及会前通知事宜：,旅业集团各子公司在董事会召开十个工作日前将会议通知、议程及会议材料发至公司的各位董监事，并发一份给旅业集团行政部。对于议程种所涉的重大决策事项，集团将安排领导班子会议进行讨论，形成一致意见后，由派出董事在各成员企业董事会上代表旅业集团发表意见。,董事会和股东会的届次：,董事会的届次在公司章程中有规定，通常是三年一届。在同一届里每新开一个董事会就是一次会议。,股东会不分届，每召开一次就是一次会议。,董事会纪要格式及内容：,会议纪要一般分两大部分。开头第一部分一般应写明会议概况，包括会议进行的时间、地点、届次、组织者、出席和列席人员名单、主持人、会议议程和进行情况以及对会议的总体评价等。,第二部分是纪要的中心部分，反映会议的主要精神、讨论意见和议决事项等。会议纪要正文一般由会议概况和会议的精神和议定事项两部分组成。,格式一：,出席人员： 列席人员： 缺 席： 主 持 人： 记录整理：,格式二：范例：浙江AAA有限公司六届二次董事会纪要（2005年4月15日）浙江AAA有限公司（简称：AAA公司）六届二次董事会于2005年4月15日在杭州明月大酒店牡丹厅举行，公司第六届董事会董事：张X、李X、王X、何X、徐X、陈X、赵X、孙X、郑X、许X和潘X出席了会议，第六届监事会成员：徐X、朱XX、陈X，公司经营班子成员列席了会议。会议由公司董事长张X主持，会议按议程，根据章程的规定就重大问题做出了决策，现纪要如下：,三、会议听取了“公司发展战略（2005-2010年）”的汇报，会议基本同意发展战略总体的构架和设想，根据公司法和公司章程的规定，作为“公司发展战略”需要股东会决策，因此，会议决定用一个月时间，由股东各方对该“发展战略”进行研究，提出修改意见，然后公司将对其进行深化后实施。,一、会议审议了“2004年度总经理工作报告”和“2004年度财务报告”，与会人员充分肯定了公司在过去的一年所做的卓有成效的工作，对2004年的工作表示满意，认为2004年是公司成立以来效益最好的一年，对经营班子和全体员工在经营管理中所付出的艰辛和努力表示感谢。会议批准了公司2005年工作思路和重点，认为2005年的各项指标是积极的可行的。二、会议经过研究提出了“2004年度利润分配预案”，提交股东会议。,四、会议审议并原则通过了“公司基础管理制度”。会议认为这是一项十分必要的举措，就制度内容会议要求由大股东相应职能部门帮助完善后实施。五、会议审议通过了“成立投资决策与风险管理委员会的议案”，为明确职责，会议认为该委员会宜更名为“投资决策与风险管理咨询委员会”，要求委员会人选方面要考虑引进专业人士，委员会内与董事会人员重叠的人员应尽可能少一些。会议通过了“公司投资决策与风险管理委员会议事规则”。六、会议经过表决一致同意总经理李X提名，聘任王X为公司副总经理，徐XX为财务负责人。七、会议听取了“关于本级增设审计部的方案”，同意设立相对独立的审计部以及赋予其的各项职责，为便于开展工作，审计部应对公司总经理负责为宜。董事签字：董事签字：,董事会决议范例：,AAA有限公司（简称：AAA公司）六届二次董事会于200年4月日在杭州明月大酒店牡丹厅举行，公司第六届董事会共有董事11名，会议实到董事11名，符合公司法和公司章程的有关规定。 按照公司章程规定，根据李X总经理提议，经过组织考核和民主评议，会议经过表决，以11票一致通过如下决议： 聘任王X为AAA公司副总经理，徐xx为财务负责人。 董事签字:,AAA公司六届二次董事会决议（200年4月日）,XX 有限公司第五次股东会于2004年4月20日在杭州明月大酒店牡丹厅举行，代表XX有限公司100%出资额的法人股东代表和自然人股东代表出席了会议。会议听取了董事会关于公司2003年度利润分配的建议，并一致通过了如下决议：1、 上述利润分配方案在2004年6月30日前实施完毕。法人股东签章：YY公司：CC公司：XX公司：自然人股东代表签字：,XX公司第五次股东会决议,股东会决议范例：,存档工作：,存档时，还须包括完整的会议通知、议程、会议材料、会议纪要和决议。公