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文档简介
1/5关于XXX所犯错误事实的调查报告关于所犯错误事实调查报告根据区委、区纪委领导的意见,我们于20XX年11月19日开始对群众反映公司经理、厂厂长的有关问题进行了调查。在调查中发现涉嫌贪污、私设小金库、虚假注册等违纪违法问题。现将有关情况汇报如下,女,1962年10月出生,汉族,大学学历,1980年12月参加工作,20XX年4月加入中国共产党,历任公司财务科科长,财务处处长,1997年10月任总会计师,20XX年4月公司经理。20XX年10月兼任厂厂长。一、涉嫌贪污万元问题1、贪污销售槽车提成款万元1998年7月,经原主管上级部门市局协调,企业联销公司卖给公司110台槽车,每台8万元,合计880万元。鉴定销售协议后,石首付槽车款60万元。协议规定98年底前石再支付槽车款40万元,余款从1999年至20XX年底前付清。1999年,时任总会计师的和副经理多次到石厂催要槽车款,石厂于1999年至20XX年,支2/5付槽车款万元,即协议还款期内,石还款万元。20XX年,石还款万元,其中,有四笔计45万元被转到石化下属的工艺美术厂,未入石化当年帐,并于20XX年9月至20XX年1月把此笔款由鑫转款到自已二哥经营的有限公司,又于20XX年2月把此款打回鑫,外加存入5万元现金后又转回新提现50万元,用以注册成立有限公司。注册之后,于20XX年4月5日,便把荣账上的53万元转到自己二哥经营的有限公司。20XX年,石还款万元,其中以本田轿车顶款万元,采取下述手段将提成款据为己有20XX年5月,从财务直接提取现金9万元,并将此款外加自己的1万元计10万元存入自己在建行办的龙卡中;7月,以会议费名义报销1万元,再直接提取现金1万元,合计分三笔得到提成款11万元,同时,用单位“小金库”为直接提现的10万元支付个人收入所得税万余元。此外,把20XX年石还的45万元用于荣注册并转回新53万元后,以现金方式还回荣8万元,又分3笔还回22万元现金,在新仍有23万元,让财务人员把这23万元记为自己的提成款。石化账上剩余的提成款万元,再指使财务人员将其万元转到荣变成个人投资股份,另万元至今应挂应付款账上。2、贪污奖励款16,504元3/520XX年初,局与下属的厂鉴定目标管理责任状,对完成全年目标的单位班子成员给予奖励,资金自筹。其中对单位法定代表人的奖励标准为总奖金额的50。原厂长赵因贪污已被追究刑事责任。20XX年10月27日,被任命厂厂长。20XX年2月,区局对胶鞋厂完成20XX年度的目标情况进行了考核,确定完成目标奖励20,000元,招商引资贡献奖励暨全年出口创汇1300美元,出口供货值8500万元奖励32500元,两项合计奖励总金额为52,500元。在20XX年实际到厂任法定代表人66天,应得奖金4746元。但让副厂长到财务人员手中先取出奖金10,000元,奖励企业班子等人员后,又自己按42,500元制表,并经自己审批,按以上款额的50奖励自己21,250元,余下分别奖励班子成员。财务人员按的意见,从自己保管的账外款中取出40,000元,到交通银行误将的21,250元存为21,500元,同时按奖励表分别存入其他人员对应名字下的奖金。实际多领取奖金16,504元。此年度,还兼任联销公司经理、法定代表人,在公司兼得目标兑现奖金20,000元。二、违反财经纪律问题4/51、购置轿车万元,用虚列负债核销20XX年4月,把有限公司还的万元槽车款,让用槽车款为其购买了一台本田轿车,并用其二嫂的名义办理了车辆手续。20XX年8月,得知区纪委正在调查此问题时,又指使财会人员改动财务帐,将该车记入石公司的固定资产帐上,并指使签订的虚假协议抽走,将入帐时间提前到20XX年7月1日,造成在调查组调查之前,就已将该车入帐的假象。2、私设小金库从20XX年至20XX年在任经理期间,指使财务人员将公司房租等收入私设账外款达163万多元。张于20XX年10月到厂任职后,又指使财务人员私设小金库20多万元,现小金库余款12万元。三、虚假注册成立新公司1998年9月,利用其总会计师的职务之便,用石公司和下属企业作废的发票,开据虚有的实物折合50万元人民
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