行政管理工作细化执行与模板

行政管理工作细化执行与模板目录第一章行政管理岗位设计与工作事项8一、行政管理岗位设计模板8（一）大中型企业8（二）中小型企业9第二章行政办公管理细化执行与模板10一、办公制度制定工作流程10二、行政办公执行工具与模板13（一）行政办公工作说明表13（二）行政办公职位规范表13三、印章管理执行工具与模板14（一）印章刻制申请表14（二）印章使用登记表14（三）印章样式规定表14（四）印章使用审批表14（五）印章使用申请单15（六）印章管理登记表15（七）印章使用范围表16（八）印章销毁申请表16第三章行政经费管控细化执行与模板17一、行政经费控制流程17二、行政经费预算执行工具与模板20（一）部门办公费用预算计划表20（二）行政经费年度预算计划表20（三）行政经费季度用款计划表21（四）销售办公费用预算明细表23三、行政经费控制执行工具与模板23（一）费用报销申请单23（二）差旅费用报销单24（三）外勤费用报销单24（四）车辆费用报销单25（五）通讯费用报销单25（六）招待费用报销单25（七）人事动态费用明细表26（八）部门费用报销明细表27第四章行政人事管理细化执行与模板28一、员工招聘执行工具与模板28（一）招聘费用估算表28（二）人员招聘申请表28（三）应聘人员登记表29（四）招聘录用通知书30二、员工培训执行工具与模板31（一）培训需求调查表31（二）员工培训申请表32（三）内部培训计划表32（四）外派培训申请表33（五）培训费用预算表34（六）员工培训报告书34三、员工日常管理执行工具与模板35（一）员工请假申请单35（二）员工休假申请单35（三）加班记录汇总表36（四）员工考勤统计表36（五）违纪处分通知单37（六）出差计划申请表37（七）出差报告书模板38（八）工服配制管理表38（九）员工工服领取单39四、员工提案管理执行工具与模板39（一）员工提案建议书39（二）员工提案汇总表40（三）合理提案采用通知单41（四）优秀提案审核基准表41（五）提案实施效果报告书42（六）提案实施成果评分表43（七）员工提案改善评分表44第五章会议管理与活动组织细化执行与模板45一、会议管理执行工具与模板45（一）会议计划表45（二）议程安排表46（三）会议通知单47（四）会议程序表48（五）会议纪要表49（六）会议进行检查表49（七）会议用品明细表50二、活动组织执行工具与方案51（一）活动申请单51（二）活动安排表51（三）年度活动计划表52（四）活动总结报告表52第六章文书档案管理细化执行与模板53一、文书管理流程53二、信件管理执行工具与模板54（一）信件使用申请登记表54（二）月度信件接收登记表54（三）月度外发信件登记表54三、资料管理执行工具与工作模板55（一）图书借阅卡55（二）借阅登记表55（三）丢失报告单56（四）声像资料送审表56第七章财产物资管理细化执行与模板57一、物资采购执行工具与模板57（一）请购单57（二）询价单58（三）物资验收单59（四）物资检验单59（五）物资入库单59（六）物资领用单60（七）供应商调查表60（八）月度采购计划表60二、固定资产管理执行工具与模板61（一）固定资产台账61（二）固定资产管理卡61（三）固定资产验收单62（四）固定资产调拨单62（五）固定资产盘点表63（六）固定资产报修单64（七）闲置资产报告表64（八）固定资产报废单65（九）固定资产购置申请表65（十）固定资产停用报告表66三、办公用品与设备日常管理执行工具与模板67（一）办公用品需求表67（二）办公用品请购单67（三）办公用品申领单67（四）办公用品配发一览表68（五）部门办公用品统计表68（六）办公用品盘点报告表68（七）办公设备采购申请单69（八）办公设备使用明细卡70（九）办公设备检修记录表71（十）办公设备报修申请表71第八章车辆管理细化执行与模板72一、司机出车流程72二、车辆管理执行工具与模板74（一）使用申请表74（二）派车登记表74（三）车辆日志表75（四）车辆请修单76（五）保养记录表76（六）使用月报表77三、司机管理执行工具与模板77（一）行车记录表77（二）费用报销单77（三）司机值班表78（四）加油记录表78（五）违章记录表78第九章接待与宴请管理细化执行与模板79一、公关管理工作流程79二、接待管理执行工具与模板80（一）来访客人登记表80（二）接待工作日记表80（三）接待用餐申请表81（四）公司参观登记表81（五）商务接待安排表81（六）公务接待审批表82（七）涉外接待汇总表83三、宴请管理执行工具与方案83（一）宴请申请单83（二）宴请通知单84第十章公关管理细化执行与模板85一、公关管理执行工具与规定85（一）公关工作计划表85（二）公关计划检查表86（三）公关实力调查表87（四）公关活动策划表88（五）公关计划预算表88二、危机公关执行工具与模板89（一）危机调查报告表89（二）危机记录分析表89（三）危机公关设计表90（四）危机预警对策表90（五）危机预防责任表90第十一章行政后勤管理细化执行与模板91一、医务室管理流程91二、宿舍管理执行工具与方案93（一）住宿申请单93（二）住宿登记卡94（三）物品领用表94（四）宿舍值班表95三、餐厅管理执行工具与办法96（一）厨房排班表96（二）原料采购表96（三）卫生检查表96（四）卫生考核表97（五）餐具盘点表98四、俱乐部管理执行工具与方案99（一）会员登记表99（二）活动安排表99（三）会员申请表99（四）出入登记表100五、环境卫生管理执行工具与方案100（一）责任区域划分表100（二）绿化项目计划表100（三）绿化质量巡查表101（四）卫生区域划分表101（五）清洁工作安排表101（六）卫生状况检查表102（七）清洁卫生评分表102（八）上班清洁自查表103六、医务室管理执行工具与规范104（一）员工体检表104（二）医药报销单106（三）病假休假单106（四）药品入库单106（五）用药登记表106第十二章安全管理细化执行与模板107一、安全保卫管理执行工具与方案107（一）安全管理计划表107（二）安全状况检查表108（三）突发事件记录表109（四）消防器械检查表109（五）消防设备检修表110（六）火灾情况报告表110二、值班管理执行工具与方案111（一）值班安排表111（二）值班日志表111（三）值班登记表112（四）交接记录表112三、出入管理执行工具与方案112（一）进厂联络单112（二）员工出入证113（三）因公外出单113（四）物品出厂证113（五）物品放行单114（六）物品出厂申请单114（七）来宾出入登记表114四、劳动保护管理执行工具与方案115（一）安全工作日报表115（二）劳保用品发放表115（三）安全检查报告书115（四）安全整改通知书116（五）公伤事故报告单116（六）职业伤害报告单117（七）安全事故报告表119第一章行政管理岗位设计与工作事项一、行政管理岗位设计模板（一）大中型企业行政管理岗位设计图人员编制总监级人经理级人主管级人专员级人基层员工人相关说明行政总监行政人事主管安全保卫主管办公事务主管车辆主管安保专员行政专员车辆专员公关专员办公专员行政秘书接待专员后勤总务主管后勤专员宿管专员公关接待主管行政经理园艺工保洁工司机前台保安（二）中小型企业管理岗位设计图人员编制经理级人主管级人专员级人基层员工人相关说明行政主管行政专员法务专员后勤主管行政部经理宿管专员公关主管公关专员接待专员园艺工保洁工司机保安第二章行政办公管理细化执行与模板一、办公制度制定工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1收集制度建议和要求行政部在办公制度制定前，必须了解与制度有关的人员和部门的意见和建议，确保制度制定有效、可行公司制度管理办法2起草制度草案21行政部进行办公制度的起草，起草过程必须时刻保持同相关部门和人员的联系，倾听他们对制度所涉及内容的想法22办公制度起草需要参考公司其他制度和旧制度，确保办公制度同旧制度和其他制度的有效衔接23参考国家法律法规，避免违法1促进公司员工行为的优化2增强公司凝聚力3完善公司规范化管理的程度1国家相关法律法规对公司制度制定的约束性条款2了解办公制度的制定常识3组织会议讨论1收集制度建议和要求2起草制度草案3组织会议讨论4制度草案公示5修改完善制度草案6制度报审7制度实施31行政部组织讨论会议，对初步拟定的制度条款进行讨论和完善32参会讨论人员包括公司各部门的负责人和行政部的主管级以上员工33行政部对参会人员的意见和建议进行汇总，在此基础上，对制度条文进行完善4制度草案公示办公制度在初稿完成后需要在公司显著位置张贴公示，也可以通过公司网络进行公示，请公司员工对制度初稿提出意见公司制度管理办法5修改完善制度草案行政部负责收集公示期间员工的各类意见和建议，并进行汇总、分类，在此基础上进行修改完善6制度报审61行政部将修改完善后的制度草案报总经理进行审批62总经理对制度草案进行审核，审核通过后签字生效；总经理认为有待改进之处的，填写意见，交行政部进行修改完善，直到总经理审核通过为止7制度实施行政部制定办公制度发布的通知和公告，组织公司员工了解新制度、学习新制度，按照制度的要求开展工作二、行政办公执行工具与模板（一）行政办公工作说明表部门职务日期姓名直属上级同职务人数工作概述工作一工作二工作三工作四工作五工作六工作七工作八工作九填写人审核人（二）行政办公职位规范表职位名称职位编号职位等级主管上级职位职责职位权利任职要求相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、印章管理执行工具与模板（一）印章刻制申请表年月日申请单位申请单位负责人签字申请日期经办人印章详称旧章详称申请理由行政部意见行政副总意见总经理签字日期（二）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号公章类别盖章次数使用人批准人备注（三）印章样式规定表印模文字字体形状及尺寸材质（四）印章使用审批表编号用章部门盖章时间公章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注请在备注栏中简要说明盖章用途（五）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类别份数文件名称文件说明申请人核准人（六）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司名印（股份公司用）公司全称公司全称办公室主任行政部经理办公室主任办公室主任金属制部门印行政部印公司名、部门名行政部经理分店名印分店印公司名、分店名分店经理分店总务处长部门印章职务印章董事经理董事（股份公司用）职务名称职务名称办公室主任办公室主任办公室主任金属制部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名财务部经理（七）印章使用范围表种类区分投票公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司名章公司股份公司专用部门名章公司名称印章分公司名章董事长名章董事（股份公司专用）其他高级职员名章财务部经理名章职务名章分公司经理章（八）印章销毁申请表年月日印章种类报备机关事由审批机关印章文字销毁日期印章信息制发日期印章模式申请人主管第三章行政经费管控细化执行与模板一、行政经费控制流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1下达行政经费年度预算计划行政部于年初将本年度行政经费预算计划及各部门用款计划下达至各部门行政经费年度预算计划2分解行政经费控制目标行政部根据各部门的实际情况，分解各部门的行政费用支出指标，制定目标管理体系中的具体指标目标管理体系文件3各部门提出行政经费申请各部门根据实际业务开展情况，提出行政经费申请；各部门负责人负责审核本部门所发生的各项费用单据行政费用管理制度1编制行政经费的使用与控制流程，确保行政经费合理使用2有效控制行政经费的使用3将行政经费的控制效果纳入部门绩效考核体系1掌握公司各级行政经费预算计划2了解行政经费控制目标3熟悉行政经费申请、审核、报销流程4按控制目标按级审核行政费用报销管理办法2分解行政经费控制目标3各部门提出行政经费申请4按控制目标按级审核5到财务部办理报销6编制行政经费台账7经费控制情况纳入部门考核8考核结果反馈1下达行政经费年度预算计划41各部门负责人审核后，在单据齐全、内容符合要求、数据无误的情况下，在报销单据上签字确认，报行政部审核各类费用报销单42行政部审核各项费用是否按预算计划的项目、内容、额度开支，并签署相关意见各类费用报销单43对于预算外的费用，需报总经理审批；对于未得到批准的费用，原路返回，由发生费用部门承担各类费用报销单5到财务部办理报销对于预算范围内的费用，经行政部经理审核后，可到财务部办理报销；对于预算外且经总经理审核后批准的费用，交财务部办理报销1行政费用报销管理办法2各类费用报销单6编制行政经费台账行政部在财务部的指导下，分门别类建立行政经费相关台账，以便于考核期内统计各部门经费使用情况1行政费用管理制度2各类费用报销单7经费控制情况纳入部门考核行政部汇总考核期内各部门行政经费开支情况，根据目标管理体系中的具体指标，对各部门行政经费预算达成情况实施考核行政费用管理制度8考核结果反馈行政部将考核结果反馈给相关领导和责任部门，并拟出相应的奖惩措施，报领导批准后予以实施二、行政经费预算执行工具与模板（一）部门办公费用预算计划表编号单位元费用名称部门日常办公费用维修费用印刷费用微机网络费用咨询费用图书资料费用其他费用合计生产部销售部研发部售后服务部行政部人力资源部合计编制部门编制日期年月日（二）行政经费年度预算计划表编号单位元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率备注1一次性固定资产购置11非生产性2各类固定资产维修21房屋维修211基站212办公用房22设备维修221空调维修222电源维修223电梯维修224监控设备维修23车辆维修24其他固定资产维修3经营租赁31营业厅租赁32其他房屋租赁4水电费41水费411办公用房412基站42电费421办公用房422基站5行政管理费51办公费52差旅费6低值易耗品7其他支出71取暖费72消防费73税金731房产税74通信费75其他合计说明本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写（三）行政经费季度用款计划表编号单位元本年度预算数科目上年度平均数一季度二季度三季度四季度变动量变动率备注01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费07保险费08医保费09社保费固定费用合计01加班费02差旅费03运费04维护费05交际费06样品费07包装费变动费用08燃料费09职工福利费用10杂项购置费用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费用15消耗品费用16保健费17其他费用合计费用总计（四）销售办公费用预算明细表费用明细（万元）区域年销售额预算费用金额预算费用占销售额比例（）电话/传真/网络费用办公用品费用会议费用物业及水电暖费用办公仓库房租费用业务招待费用业务用酒费用车辆费用固定资产增设费用装卸运输费用公关办事费用合计ABC合计编制日期审核日期批准日期三、行政经费控制执行工具与模板（一）费用报销申请单编号填报日期年月日姓名部门职务费用金额费用项目内容说明千百十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人附件张（二）差旅费用报销单编号填报日期年月日姓名职务部门出差事由起止日期年月日年月日，共计天备注金额合计日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人附件张（三）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间序号费用类别大写小写备注0001交通费0002资料费0003交际费0004补贴费0005其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人（四）车辆费用报销单编号填表日期年月日驾驶员部门车号预支期间年月日年月日车型项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人（五）通信费用报销单编号填表日期年月日部门使用人通信工具类别固定电话移动电话其他号码费用（合计）大写费用明细总经理（签字）主管领导（签字）审核（签字）（六）招待费用报销单编号填表日期年月日姓名职务部门招待事由招待对象招待人数客人人，陪同人备注金额合计日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人附件张（七）人事动态费用明细表编号填表日期年月日编制人数计人编制内直接人员元男编制内间接人员元女编制外人员元本月人数合计月薪合计（占人事费用比率）元应工作日数日职务津贴元缺勤总日数日加班津贴元出勤总日数日值勤津贴元出勤率夜勤津贴元编制人员出勤概况加班时数时外勤津贴元人事动态新进男人人事津贴特殊工作环境津贴元女人其他津贴元合计人合计（占人事费用比率）元新进率年终奖金元男人退职酬劳金提拔元女人不休假代金元合计人其他奖励金元离职离职率奖金合计（占人事费用比率）元男人公伤医药费元女人劳保费（公司负担）元调动率合计人抚恤金支出元公司负担部分元退休金提拔元个人负担部分元福利金提拔元受益总数元互助金提拔元负担及受益差额元职业训练金提成元预计劳保受益受益率元训练图书费元上月底累计结余元本月互助费提拔元本月互助费收入元本月互助费支出元本月结余元其他合计（占人事费用比率）元累计结余元人事费用总计（100）元互助费用收支比率元每人平均人事元（八）部门费用报销明细表编号填表日期年月日序号报销时间报销人员所属部门费用类别入额（元）出额（元）余额（元）备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018第四章行政人事管理细化执行与模板一、员工招聘执行工具与模板（一）招聘费用估算表费用方式部门人数报纸方式广播方式招聘会方式网站方式最后选择销售部技术部行政部财务部质管部企管部合计（二）人员招聘申请表申请单位申请日期申请人数职位名称原有人数职务类别原有新增永久临时职员工人雇用事由拟核工资试用期间正式津贴姓名年龄最低最高教育程度特别训练种类程度或年数种类程度或年数打字机械设计账务管理分析销售市场调查现场管理工作经验聘用人员条件其他能力直接主管拟到职日期核示审核申请人承办（三）应聘人员登记表姓名性别籍贯口已婚口未婚出生日期年龄身高体重应征职务希望待遇户籍地址电话号码照片身份证号最高学历毕（肄）业年份年地点工作经历职称起止时间薪金待遇年月日年月日年月日年月日家庭状况职业特长父服兵役情况退役时间母汽车驾照爱好类别汉语法语英语日语其他语言程度批示用人部门负责人意见行政人事部意见试用日期工作知识口训练口基本具备口充分认识工作经验口无经验口有经验（记录具体情况）仪容态度口印象坏口平实口印象深刻领悟反应口缓慢口普通口极好测试成绩（四）招聘录用通知书受控状态文本名称招聘录用通知书编号先生（小姐）感谢您对我公司的信任与支持，您在应聘我公司一职中脱颖而出，经过认真筛选与考核，我们决定录用您为该职位人选请您接此通知后迅速准备下列资料，并按下列提示准时报到报到日期年月日时分报到地点待遇起薪月支元，试用个月，期满视工作绩效另行加薪请携1身份证原件和复印件；2学历、学位证书原件和复印件；带资料3离职证明；4指定医院的体检表；5本人近期免冠照片寸张。若您不能前来或不能按时报到，请于月日及时前告知本公司。欢迎加入公司大家庭我们的联系方式如下地址（邮编）部门公司行政人事部电话传真EMAIL公司行政人事部年月日相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、员工培训执行工具与模板（一）培训需求调查表姓名所属部门填表日期年月日是否同意参加人员培训方式培训类别培训内容是否自愿参加指定人员参加全体员工参加课堂授课在实践中演示标杆座谈提问其他公共教育1公司发展史、组织结构、主要业务2公司规章制度及福利待遇3其他（请说明）1计算机/IT行业动态2互联网方面3交际、谈判4广告创意5公文写作6网页制作7市场调查技巧业务知识8其他（请说明）管理知识与技能（部门经理/主管、骨干员工培训需求）填表说明1上表所列内容仅供参考，在同意的项目栏内打“”，还可列出自己需要的内容。2请您根据自己所在部门员工的需求填写本表。3如篇幅有限，必要时可另附纸说明。（二）员工培训申请表申请部门申请人培训时间总时数培训讲师培训费用培训地点培训人员培训内容培训器材部门主管审核主管领导批准签字日期年月日签字日期年月日（三）内部培训计划表拟办单位填写日期年月日培训班名称本年度举办班数培训地点培训目的培训对象培训人数培训时间自年月日起至年月日止教学目标科目名称授课时数讲师姓名教材大纲教材来源备注培训科目培训方式1上课实习同时举行每日上课小时，实习小时2上课与实习分期举行上课周（月）每日小时，实习周（月）每日小时3全部培训时间在现场实习，每日小时4讲习方式每日上课小时，晚间举行学术座谈会，讨论有关问题，每天小时周次培训内容摘要备注第一周第二周培训进度第三周（四）外派培训申请表姓名部门职位学历性别部门负责人工作任务受训机构受训课程培训要求申请说明我个人希望参加上述机构所举办的培训，培训课程细目如下，所需经费希望由公司负担，此项培训能提高我未来的工作效率，其中课程训练时间如有任何改变，我必依照公司规则通知有关部门。我如触犯任何公司规则，我个人愿意由公司扣除本人薪水以抵缴公司代付的学费。申请人签字申请日期年月日名称日期起日期迄学费课程内容总经理意见主管副总意见行政人事主管意见部门负责人意见审核记录日期日期日期日期（五）培训费用预算表编号申请日期年月日（六）员工培训报告书编号日期年月日培训名称及编号参加人员姓名培训时间培训地点培训方式使用资料导师姓名及简介主办单位受训心得（值得应用于本公司的建议）培训人员意见对下次派员参加本项培训课程的建议事项培训后的总结主办单位意见总经理主办单位主管副总（副）厂长课程名称日期地点费用预算明细1教材元/本本元2讲师报酬元/时时元3讲师交通费元4讲师住宿费元/日日元5讲师膳食费元/日日元6其他费用元7合计费用元8预支费用元参加培训人员名单（计人）部门姓名职称备注三、员工日常管理执行工具与模板（一）员工请假申请单编号填表日期年月日姓名所属部门填表日期请假类别事假病假婚假产假丧假其他（请注明）请假事由请假时间年月日年月日部门负责人意见人力资源部意见主管副总意见总经理意见（二）员工休假申请单姓名部门职务入司日期请假类别年假当年年假天已休天数天未休天数天病假/工伤假请出示病假条倒休请出示加班申请表婚假请出示结婚证明产假/节育假请出示医生证明事假探亲假丧假其他假特别说明注只可选一项请假期限从年月日时至年月日时从年月日时至年月日时从年月日时至年月日时从年月日时至年月日时共计天（小时）部门经理批准人力资源部批准审批签字时间年月日时签字时间年月日时注请将原件保留在行政部，复印件到人力资源部用于更新记录和计算当月薪金。（三）加班记录汇总表部门月份年月加班类型姓名工号加班日期加班时间ABCD备注填表人审核人批准人记录员部门主管部门经理备注1加班类型A15倍，B2倍，C3倍，D倒休2请附经过审批确认的加班申请表（四）员工考勤统计表编号填表日期年月日请假迟到早退姓名所属部门出勤天数应出勤天数事假病假婚假产假其他迟到累计时间早退累计时间备注（五）违纪处分通知单编号填表日期年月日姓名工作证号职位所属部门所犯过失擅自旷工行为不检点屡次迟到工作时或在公司赌博工作时睡觉故意不以正确方法工作屡次逃避工作故意不服从或拒绝接受上级正当命令发生日期年月日处分类别批评停职（由年月日至年月日共日）撤职撤职生效日期年月日（请于撤职生效日期前到人力资源部报到）相关说明（六）出差计划申请表职别职别出差人出差人姓名代理人姓名签认代理人出差地点出差时间自年月日时起至年月日时讫（共日）拟办事项主管副总批示部门负责人申请人日期起讫地点交通工具交通费住宿费杂费合计合计合计金额（大写）万千百拾元角分附凭证张财务主管会计经办人（七）出差报告书模板编号报告日期年月日出差人职务出差地点出差时间拟办事项出差报告资料一览表科签章出差费用计算表科签章资料1费用项目借（元）支（元）有无收据资料2机票费用元有无资料3交通费元有无资料4住宿费元有无资料5餐费元有无资料6交际费元有无邮电费元有无附图1资料费元有无附图2翻译费元有无其他元有无记录1录影带张合计元元记录2录音带张扣除元元记录3幻灯片张退回、不足元元记录4相片张备注备注（八）工服配置管理表编号品名/类别规格编号购入日购入价格配发日配发对象上交日换发日换发负责人审核人复核人填表人（九）员工工服领取单编号填表日期年月日姓名工作证号所属部门职别入司日期领取人领取原因新员工职位调动原工服破损原工服丢失品名/类别规格型号编号领取数量备注工服明细行政部经理行政主管部门负责人工服库管员申领人审批记录四、员工提案管理执行工具与模板（一）员工提案建议书编号提案日期年月日姓名所属部门职位提案名称编号提案类别工程类产品类管理类其他（请注明）1目前现状及存在的问题（可附图说明）2提案改善的内容（具体、详细、可附图加以说明）3估计投资额（分项估算）、投资回收期4提案改善后的预期效果（可附图说明）主管副总意见行政部意见部门经理意见（二）员工提案汇总表编号年月年月类别结果提案编号提案人所属部门生产类技术类其他提案事项收件日期审核日期审核人可用可试不佳实施效果核发奖金（三）合理提案采用通知单提案书编号提案内容提案人姓名提案人所属单位提案人电话部门关于（提案人）提出的有关设备改善的合理化提案已于月日第次评定会议决定采用，请速予实施。有关设备改善提案请在出具设备改善申请单后，与提案人联络改善方法及细节。提案审查委员会日期年月日（四）优秀提案审核基准表编号填写日期年月日提案名称评审人员评价项目评价基准等级分评价分130万元以上30221万元不足30万元（以2万元为单位得1分）2629311万元不足20万元（以2万元为单位得1分）212546万元不足10万元（以1万元为单位得1分）112051万元不足5万元（以1万元为单位得1分）6106不足1万元（以2千元为单位得1分）15有形效果（30）（注以年为单位的预计金额）1安全性、劳动强度、环境或外形改善的效果明显810无形效果（10）2以上任意项改善效果一般373以上任意项可以看出有改善121可以在整个集团推广使用11152可以在公司内推广使用7103适用于本部门46波及效果（15）4只适用于本班组（科、室）131全体员工共同提案12152独自性的想法、建议8113计划性的改善（对策）474单纯模仿改善3独创性（15）5一般业务11活动难度极高6102活动难度一般151付出了极大的努力352一般性努力121改善效果长期有效352改善效果短期有效121本部门实施610活动评价（30）2其他部门实施15总得分100分（五）提案实施效果报告书编号填写日期年月日提案名称提案编号实施单位提案日期简要叙述其动机、原因提案改善动机、原因详尽叙述改善前方法、效率及关键数据改善前情况改善方法及过程详尽叙述改善过程、方法及投资情况简明扼要叙述何时完成，改善后会节省的金额，对质量、产量的改善，投资回收期（需附证明等资料）改善效益部门经理（主管）意见行政部主管意见审委会主任总经理核定意见实施部门主管行政部审核（六）提案实施成果评分表提案名称提案编号分数/分分数/分项目评分标准标准得分项目评分标准标准得分主动发觉实施1015无需投资2025原来有缺陷，激发实施510回收期05年以下1520动机15上级指标或旁人建议15回收期051年1015完全属独创1520回收期12年510参考科技资料加以研究、修正、改良1015投资回收25回收期2年以上15由类似科技资料联想并比照实施51010万元以上1525创造性20经他人暗示或向他人学习1525万10万元10151付出精力多少1万5万元5102参与规划的专案的人员数目月效益25无形效益或1万元以下15努力程序153所需完成的工作量合计100分数（分）50分以下5159606465697074757980分以上实施奖金核定奖金（元）5001000200040006000800010000单位主管注此表用于重大建设性提案的评分。（七）员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要评定标准评审意见最高评分权重（）评分经济利益50提案完整性10创造性10应用范围10研究观察花费时间10改善成本10评定成绩合计100评审者其他建议资金金额评定1经济效益显著者年轻济效益202经济效益不明显者评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注此表用于一般建设性提案的评分。第五章会议管理与活动组织细化执行与模板一、会议管理执行工具与模板（一）会议计划表编号年度年月份会议相关信息1月2月3月4月5月6月7月8月12月会议名称会议性质开会地点开会日期会议时间参会单位预计人数主持人会议宗旨及议题根据公司当月情况进行规定审核人（二）议程安排表会议主题会议类型会议主办单位会议负责人会议主持人会议摘要会议议题/内容议题1议题名称序号时间内容发言人议题2议题名称序号时间内容发言人出席人员会议记录员会议注释（三）会议通知单通知日期年月日接收部门发文部门会议名称会议时间会议地点会议联系人会议参加人员名单会议注意事项12会议联系人会议联系电话签章处通知回执联会议通知已收到，内容详细了解，能不能届时参加。谢谢签名年月日（四）会议程序表会议程序会议时间年月日会议地点1记录出席人姓名2统计缺席人姓名（附理由）程序内容发言人1入座，宣布开会2阐述经营理念3会议最高职位人致词4说明议题、议案5补充说明、报告6讨论问题（质疑应答）7决议事项确认8下次会议讨论事项确认9散会致词10会议结束主管审核年月日领导审批年月日（五）会议纪要表编号会议主题会议主席会议主持会议记录人核准页数列席人员名单出席人员名单会议决议内容序号决议事项负责人决议提出人完成时间（六）会议进行检查表全员是否有积极性的提议是否正确记录同意事项、决定事项决议事项是否复一遍，让全体人员确认无异意见及议题的处理，是否获得认同当天的议题中，是否有无法讨论的议题是否也取得同意后再讨论是否也尊重少数人的意见是否指示承办人员保管议事录是否指示将决定的事项通报全公司是否让出席者以愉快的心情散会是否提醒下回会议的出席会场整理是否周全记载事项（七）会议用品明细表使用日期年月日会议名称会议主持人参加单位参加人员会议必备用品名称单位数量规格备注笔支文具便条纸本桌子张椅子个黑板面黑板架个讲台个一般设备茶杯个烟灰缸个会议特定用品录音机台录像机台唱机台投影机台电影放映机台幻灯机台电器麦克风个特定会议用品相关说明二、活动组织执行工具与模板（一）活动申请单申请人申请时间年月日活动时间活动申请部门活动地点活动主题活动项目预计参加人数预计经费经费来源申请部门主管签字年月日总经理审批年月日行政部审核部门经办人公章年月日备注（二）活动安排表活动部门活动时间年月日至年月日活动项目项目安排时间活动内容活动地点活动组织人备注说明部门主管（三）年度活动计划表年度活动名称活动日期活动内容预算经费参加部门备注新年宴会公司运动会公司年会员工旅游活动相关说明总经理审批（四）活动总结报告表填表日期年月日活动名称活动组织部门活动组织人活动开始时间活动结束时间活动情况总结活动经费使用情况活动改进建议领导批示第六章文书档案管理细化执行与模板一、文书管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1文书收集根据文书目录表对其进行日常收集、整理文书目录表2文书分类按照文书管理制度进行文书分类，便于文书收发管理1快速有效接收与发送文书2文书保存完整、齐备3文书立卷合理1文书类别2文书制作3收文管理收到文书后，及时填写收发文件登记表收发文件登记表1文书收集2文书分类3收文管理4发文管理5分文管理6文书立卷管理4发文管理对于发送到相关部门的文书也要及时将文书相关信息填写至收发文件登记表中收发文件登记表5分文管理在文件传递过程中要填写文书会签表，证明文书传递时间文书会签表6文书立卷管理对重要文书进行整理，编制成卷并定期查阅、更新文书管理年限表二、信件管理执行工具与模板（一）信件使用申请登记表编号申请部门申请日期盖印份数信件名称信件类别用印份数用印原因印签留底公司印签董事长印签总经理印签财务印签核准主管申请人（二）月度信件接收登记表月份年份日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（三）月度外发信件登记表月份信件信息发信人信息序号外发日期信件类别外发地址收信人外发信件人外发单位密级三、资料管理执行工具与模板（一）图书借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日起图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字年月日办理人签字年月日说明双方各留一份，便于日后归还确认。（二）借阅登记表年月日借阅日期编号名称借阅人归还日期借阅人签字借阅办理人（三）丢失报告单填表日期年月日丢失资料编号丢失资料名称发现（大致）日期资料存档日期资料所属级别资料管理人丢失原因资料管理人员签名年月日单位处理意见保卫处处理意见单位主管签字年月日保卫处主管意见年月日总经理审批意见年月日（四）声像资料送审表送审日期年月日声像资料名称附加文字材料页次声像资料送审人签字确认栏摄编人员配音人员文字起草人员参审人员签名年月日签名年月日签名年月日签名年月日审核意见年月日第七章财产物资管理细化执行与模板一、物资采购执行工具与模板（一）请购单编号日期年月日材料编号品名规格单位请购量用途分批交货日期数量月日库存在途库存合计进货期安全存请购点请购量可用天前三个月平均用量后三个月预算用量数量可用天数数量可用天数数量可用天数限量天数日期数备注核准主管经办人（二）询价单编号（）购字第号请购单编号材料编号规格说明单位数量说明1报价须知（1）交货期限需于年/月/日以前交清订购后天内交清（2）交货地点（略）（3）付款办法交货验收合格后付款试车检验合格后付款（4）订购方法分项订购总金额为准2报价期限。报价单请于年月日时以前惠予报价以便洽购为荷注所有报价的有效期间务请保留至上列日期起算十天以上填写日期年月日（三）物资验收单编号日期年月日代号名称规格单位数量单价总价请购单位供货厂商购买时间备注批示部厂主管质检部门收料部门采购部门（四）物资检验单物资编号请购单编号品名规格检验部门品质规范依据送验编号检验项目检验标准检验结果说明检验部门主管合格不合格请购部门意见总经理批示厂长意见资财部门说明（五）物资入库单编号入库日期年月日品名型号包装规格数量生产日期批号检验单号入库人复核人库管员注本表一式三联。一联仓库存根，一联交行政部，一联交财务部备案。（六）物资领用单编号管理部门日期年月日编号类别品名规格使用部门用途单位数量价值备注（七）供应商调查表公司全称法人代表经济性质成立时间总经理营业执照号注册资本邮编详细地址联系电话联系人公司简介主营方向认证和资质公司员工数备注（八）月度采购计划表编号起止日期年月日至年月日序号预计采购日期物资名称物资类别规格型号质量标准计划单价（元）数量单位合计（元）备注合计制表人制表日期审核人批准人注本计划一式四份，有关人员签字后，后勤主管留一份，报财务室部一份，后勤组主管转采购员、物资管理员各一份。二、固定资产管理执行工具与模板（一）固定资产台账年度固定资产类型序号名称入账日期规格数量单价领用单位购买日期备注123（二）固定资产管理卡（正面）卡号资产分类资产编号中文名称英文名称厂牌购置日期规格配件台币原价原币值每年折旧额增加资本支出原值使用年龄第一年年年最后一年年月年月年月（背面）使用部门接管日期使用保管人签章交还经管部门日期经管部门签章年月日年月日年月日年月日备注（三）固定资产验收单验收日期年月日固定资产名称资产价格规格型号验收项目情况说明验收项目验收情况说明验收人备注物品是否齐全是否有破损运行是否良好是否符合申请要求物品的相关证件是否齐全验收部参与人员名单行政部财务部（工程）技术部固定资产使用部门（四）固定资产调拨单调拨日期年月日序号仪器编号仪器名称规格型号单位原值数量金额购置日期调拨原因调出单位调入单位保管员（签名）保管员（签名）调出单位主管领导意见（签名）年月日调入单位主管领导意见（签名）年月日行政部门意见（签名）年月日（五）固定资产盘点表盘点日期年月日至年月日资产基本信息盘盈盘亏资产编号名称规格厂牌使用单位购置日期盘点数量数量金额数量金额备注会点部门及人员行政部人员财务部人员工程技术部人员使用部门人员保管人员部门主管（六）固定资产报修单填表日期年月日资产名称资产编号规格型号厂牌购置日期是否在保修期内是否现存放地点使用部门故障日期故障情况说明保修人情况说明签名年月日保修部门部门主管意见行政部门部门意见签名年月日财务部门部门意见签名年月日总经理审批意见签名年月日（七）闲置资产报告表报告日期年月日闲置资产信息日期账面价值名称类型规格数量单位购置闲置总价已提折旧净值闲置原因备注填表人（八）固定资产报废单编号填表日期年月日管理部门使用部门固定资产信息中文名称英文规格厂牌购置日期已使用年数报废数量账面价值处理报废费用估计废品价值收入报废原因实际损失额拟处理办法出售出租投资抵押闲置签字确认总经理财务部门使用部门行政部门主管保管人主（协）办主管主（协）办填表人（九）固定资产购置申请表填表日期年月日申请部门固定资产名称申请原因申请要求说明领导审批意见部门主管意见行政部主管财务部主管年月日年月日年月日总经理审批意见年月日（十）固定资产停用报告表填写日期年月日资产名称资产编号资产管理卡号资产规格数量开始使用日期停机日期实际使用年限预计使用年限资产使用部门停机前检查停用固定资产财务情况检查时技术与使用情况检查后意见停用资产原价已计提的累计折旧开始处理时的价值检查人员完成处理时的价值停机资产处理费用与收入处理费用处理收入支出时间项目处理金额时间项目收入金额审批意见资产使用部门主管行政部签名财务部签名工程/技术部门签名总经理审批意见年月日三、办公用品与设备日常管理执行工具与模板（一）办公用品需求表部门月份年月个人领用类（每人每月50元）业务领用类办公用品品名代号部门单价数量金额办公用品品名代号部门单价数量金额小计小计预算金额实际金额部门主管经理经办人（二）办公用品请购单财管字第号填单日期年月日财产名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注总经理批准办公室主任意见请购部门负责人意见日期年月日日期年月日日期年月日（三）办公用品申领单编号日期年月日项次品名规格单位数量单位金额12保管员管理部门领用部门主管经办主管经办点收合计金额（四）办公用品配发一览表编号填写日期年月日备注合计品名数量姓名行政部主管办公用品保管员填表人（五）部门办公用品统计表编号部门填表日期年月日名称规格/型号数量金额存放地点负责人备注审核人填表人（六）办公用品盘点报告表编号盘点日期年月日上期结存本期结存编号名称规格单位单价数量金额本期购进本期发放数数量金额备注财务主管行政主管保管员（七）办公设备采购申请单编号日期年月日以下由申请人填写申请人部门申请设备资料类别电脑类设备其他类设备规格型号申请理由部门经理意见以下由采购人填写采购人采购部门供货商明细供货商规格型号价格备注审批意见电脑类设备其他类设备（请注明）技术总监意见行政总监意见总经理意见以下由财务部填写是否固定资产是否（八）办公设备使用明细卡总账科目本卡编号明细账科目财产编号设备状况取得及使用情况备注（质押及保险情况）编号取得时间类别厂牌编号英文名称原值中文名称使用年限规格与型号修理技术特征改造附属物转让使用单位报废存放地办公设备转移情况时间使用部门用途保管员时间使用部门用途保管员办公设备维修记录维修时间故障原因维修单位详细记录审核人填表人（九）办公设备检修记录表检修日期设备名称检修项目检修原因检修结果检修员备注审核人填表人（十）办公设备报修申请表编号填写日期年月日设备使用人设备使用单位故障时间月日时设备故障科长组长请修人希望修复时间抢修月日时请修批准预计修复时间月日时更换零件修理方式自修送修1送修（或自修）时间月日时2实际修复时间月日时3修理人员验收结果修理记录修理工时更换零件验收结果第八章车辆管理细化执行与模板一、司机出车流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1改进服务态度，提高业务水平1具备安全行车意识，熟悉交通法规1接收派车单车辆管理制度1接收派车单2安排出车路线3出车前检查4出车5收车11行政部接受用车申请，审核后签发派车单派车单12司机接收到派车单，并着手派车准备2安排出车路线司机根据出车时间、目的地，合理安排行车路线，绕开易堵点，避免浪费时间，造成损失3出车前检查司机管理制度31出车前，还应搞好车容卫生，保持车辆整洁美观32出车前，对车辆水箱、油量、机油、煞车油、电瓶、轮胎、外观等做基本检查车辆检查表33需要加油，应提前加好；发现故障应予排除并报车管人员，不能排除的及时更换车辆加油记录表4出车41司机根据派车单，按时出车，出车应遵守交通规则和安全规定司机安全责任方案2严守交通规则，确保行车安全3加强司机道路安全管理2端正服务态度，驾驶技术熟练42司机接送乘车人员要热情、礼貌，说话应文明43乘车人下车办事时，司机应选择好地点将车停好等候。等候时，不远离车辆，不在车上睡觉，不翻阅乘车人放在车上的物品44乘车人办事时间较长，可要求司机先返回，通过事先约定或电话联系确定来接时间和地点45司机应提前到达约定地点，等候乘车人，并将其送达目的地5收车51出车任务完成后，司机应及时收车入库，并填写行车记录司机行车记录表52收车后要将车辆外表面等全面冲洗干净，清洁车箱内壁、沙发、脚垫，清倒烟灰盅，使车整洁、美观、舒适二、车辆管理执行工具与模板（一）使用申请表编号时间申请人所在部门随行人数计划用车时间目的地用车事由备注部门主管签字派车人签字（二）派车登记表使用部门随行人数起止点及时间事由车号行车里程行车时数管理部门主管经办人使用部门主管使用人（三）车辆日志表1行驶耗油日期年月日经办人司机及车号使用者证明（签名）里程表指数出发时刻地点到里程表指数达时刻行驶时间事由本次行驶距离公里计算耗油量公升2工程耗油使用者证明（签名）路码表指数开始时刻工作内容路码表指数完毕时刻行驶时间小计前次结存量公升本次结存量公升结存量公升（四）车辆请修单日期年月日编号车号里程数责任人请修项目预算金额修理厂损坏原因审核意见主管复核管理员经办人（五）保养记录表车号引擎号公司编号主要使用人使用地区驾驶人保养修理记录年月日项目金额保养前路码表数经手人（签章）主管（签章）合计汽油金额保养金额修理金额