doc-《2010年欧亚居门业公司质量管理手册》(99页)-质量制度表格

质量管理手册版本号DHQM2009A/0受控状态受控非受控作废分发号2009年12月1日发布2009年12月1日实施发布质量管理手册编制质量管理体系编制小组审核批准2009年12月1日发布2009年12月1日实施发布更改记录表序号更改单号涉及标准编号更改人/日期批准人/日期注本表由持手册人根据更改通知单逐项填写。颁布令本手册依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准编制而成，是质量管理的纲领性文件、法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任和保证的依据，是员工从事各项质量活动的行动准则。本手册阐明了本公司的质量方针和目标，规定了公司质量体系的基本结构和要求，是促进质量体系持续有效地运行，进行质量体系审核的依据。现予以颁布，自2009年12月1日起生效实施，全体员工必须认真学习理解并严格遵照执行。总经理二OO九年十二月一日管理者代表任命书为确保公司质量管理体系的建立、实施、运行和保持，加强对质量管理体系认证工作的领导，特任命公司为管理者代表，负责领导公司质量体系的建立、运行和保持，并赋予其职责和权限如下A）确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；B）向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C）在整个公司内促进顾客要求意识的形成；D）就质量管理体系的有关事宜与外部联系。总经理二OO九年十月一日质量方针始终把提高用户满意度作为我们不懈追求的目标，坚持科技先导、质量第一、精雕细琢、用户至上的理念，持续改进，为用户提供优质的产品与服务。质量目标1）产品一次交检合格率95，出厂合格率100；2）合同履约率100；3）顾客满意率95。总经理二OO九年十二月一章节号标题页号与GB/T190012008标准条款对照0102031020304041425051525354556061627071727374751目录企业简介质量手册说明组织机构图质量管理组织机构图质量管理体系过程职责分配表质量管理体系文件和资料控制程序质量记录控制程序管理职责质量方针质量管理策划控制程序职责、权限内部沟通控制程序管理评审控制程序资源管理人力资源控制程序基础设施和工作环境控制程序产品实现产品实现策划控制程序与顾客有关的过程控制程序设计开发过程控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序1234567891013141819202122232425262829303134353639404243444647495054555859634224142423424515253545555566162636471727374757527680818283848586附录一附录二附录三产品保存控制程序监视和测量装置控制程序测量、分析和改进顾客满意度测量程序内部质量审核程序过程和产品的监视测量程序不合格控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序受控文件清单法律、法规和标准清单质量记录清单6465666768697172747577788081828385868788927547557681821822823824838485企业简介1、质量手册的内容本手册是根据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求并结合公司的实际情况编制而成。它包括11）本公司质量管理体系的范围，包括公司提供满足顾客和相关方和适用法律法规要求的产品的能力；12）本公司质量管理体系要求的所有程序文件；13）对公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、手册适用范围及删减说明21本手册适用于本公司所涉及的DCR2000型道岔融雪系统设备包括设计、生产、销售及服务全过程。22公司质量管理体系的范围包括了GB/T19001ISO90012008的全部要求，故无删减条款。23本手册是本公司质量管理体系的纲领性文件，它适用于本公司的质量管理体系的建立、实施和保持，以及质量管理体系的内审、第二方审核和第三方认证与监督审核。24适用于公司及所属的综合办公室、经营企划部、物资部、质检部、生产技术部各管理部门。3、引用标准在制定本管理手册时，主要以下列法规和标准为依据31GB/T190002008IDTISO90002008质量管理体系基础和术语32GB/T190012005IDTISO90012005质量管理体系要求其他法律法规详见适用的法律法规清单。4、术语和定义本手册采用GB/T190002008质量管理体系基础和术语的术语和定义。5、质量手册的编写51公司经营企划部负责质量管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报总经理批准发布。52本手册采用GB/T190012008IDTISO90012008标准条款格式。6、质量手册的发放与保管61公司经营企划部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。62质量手册分受控和非受控二类。受控文本用于公司内部管理，全体员工必须遵照执行，非受控文本用于营销活动中提供给顾客作为质量保证协议用。63质量手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。64质量手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到经营企划部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。65手册的更改应符合文件控制要求。换版必须符合下列要求651公司组织机构发生较大变动时；652采用的标准、相关法规作较大变动时；653质量体系要素、质量活动有较大变动时；654内部质量审核及管理评审对质量体系提出较大变动时。66质量手册的修改、发放按文件控制程序的要求实施。7、质量手册的解释权属于经营企划部。董事会董事长党工委书记总经理经营副总总工生产副总后勤副总生产技术部质检部经营企划部物资部综合办公室库房生产车间董事长经营副总总工生产副总后勤副总生产技术部质检部经营企划部物资部综合办公室库房生产车间董事长经营副总总工生产副总后勤副总生产技术部质检部经营企划部物资部综合办公室库房生产车间董事长总经理经营副总总工管理者代表生产副总后勤副总生产技术部质检部经营企划部物资部综合办公室库房生产车间公司管理部门主要质量职责分配表部门或岗位质量职责董事长总经理管理者代表综合办公室生产技术部经营企划部质检部物资部41总要求423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计开发741采购过程742采购信息743采购产品的验证751生产和服务提供的控制752生产和服务提供的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护部门或岗位质量职责董事长总经理管理者代表综合办公室生产技术部经营企划部质检部物资部76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进1、目的规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件结构的总要求。2、适用范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3、职责31总经理A负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；B批准质量手册和发布质量方针和目标；C主持管理评审；D确保质量管理体系运行所必要的资源配备和对最终产品质量全权负责。E任命管理者代表；F建立适当的内部沟通过程，确保各级员工能及时获得相关质量信息；G确保顾客的要求得到确保并予以满足。32管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B向公司总经理报告质量体系的运行情况及质量体系的改进情况及需求；C组织采取会议、培训等方式向全体员工传达满足顾客要求的重要性；D负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。33经营企划部A在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系的日常运行进行控制，确保质量管理体系正常运行；B负责编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；C负责质量管理体系文件的管理。4、质量管理体系41总要求本公司按GB/T190012008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施保持，并持续改进。通过满足顾客要求，达到顾客满意的目的，不断完善和提高本公司的产品质量。具体要求包括A识别质量管理体系所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、产品及测量、分析和改进）及其在公司各部门中的应用；B确定这些与质量有关的过程的顺序和相互作用，通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理，并明确产品实现过程中影响产品质量的关键工序和特殊过程；C确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法，包括在必要时制定程序、流程图、规范、管理方案等，其中包括1）必要的运行程序及其运行准则；2）产品设计、生产、销售和服务在质量方面的法律、法规要求；3）产品技术标准或技术规范，；4）公司的管理标准。D提供资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视，其中包括确定为确保过程、策划、实施与监控所需的各类资源，包括人员、资金、设施、设备、工作环境等。确定过程策划、实施与监控所需的信息及形式（如表格），以及获取的渠道（例如内外部沟通等）。E监视、测量和分析这些过程，包括影响融雪系统设备及售后服务符合性的过程特性和绩效；F实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司主要生产过程为道岔融雪系统的设计、生产、销售及服务。其外包过程有机柜加工，隔离变压器、接线盒、传感器和电加热元件加工，远程控制中心、控制终端的采购过程。根据外包过程对公司产品的影响程度，应按采购控制程序执行必要的控制。42文件要求421总则按照GB/T190012000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以保质量管理体系的有效运行。公司制定了质量方针和质量目标，请参照质量方针和质量管理体系策划控制程序。422公司的质量体系文件结构如下质量手册第一级文件（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准第二级文件质量记录、表格及其它质量文件423第一级为质量手册，包括了所有程序文件。424第二级文件可分为两类A部门工作手册作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（各种管理制度）、工作标准（岗位责任和任职要求）、技术标准（国家有关的标准、法律法规、行业标准及操作规范、服务提供规范、质量控制规范等）、部门质量记录文件等；B其它质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范、图样等，公司的经营目标（含质量目标）分解和实施考核文件，质量管理体系输出文件，文件的组成应适宜于其特有的活动方式。425随着组织的内外部环境变化，质量管理体系变化及质量方针、目标的变化应及时评审质量体系文件的适宜性，必要时予以修订以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件和资料控制程序的有关规定。426文件的详细程度取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。427文件可以任何媒体形式表示，如纸张、光盘、磁盘或照片、图样等，都按照文件和资料控制程序进行管理。428所有文件都应按文件和资料控制程序进行管理。429为实施上述要求，本章编制了下列程序文件文件标题及名称与GB/T190012008标准条款对照41文件和资料控制程序42342质量记录控制程序4241、目的对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用文件和资料的有效版本。2、范围适用于对所有与GB/T190012008要求有关文件的控制。3、职责31公司总经理负责批准和发布质量手册和管理及技术标准。32管理者代表负责审核质量手册及各种管理及技术标准，负责批准二级文件。33经营企划部负责文件和资料控制程序的编制和管理工作，以及公文管理和档案管理；负责质量手册、质量体系程序文件及公司质量管理文件和资料的控制；负责公司有关技术文件和资料的控制，负责公司标准的管理。34其它管理部门负责各自职责范围内文件和资料的控制。4、工作程序41文件和资料的分类及编号411文件和资料的分类A质量手册（包含了公司的质量方针、目标及所有过程控制的程序文件）；B第二级文件可分为两类1）部门工作手册作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（各种管理制度）、工作标准（岗位责任和任职要求）、技术标准（国家有关的标准、法律法规、行业标准及操作规范、服务提供规范、质量控制规范等）、部门质量记录文件等。2）其它质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范、图样等，公司的经营目标（含质量目标）分解和实施考核文件，质量管理体系输出文件，文件的组成应适宜于其特有的活动方式。3）公司的行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等。412文件和资料的编号A质量手册按QM年份号版次编号，手册中各章节按章节号区分；B各部门管理及技术标准按部门代号文件序号版次编号。C部门编码如下综合办公室010；生产技术部生产020；技术030；经营企划部040；物资部050；质检部060公司董事长01；公司总经理02；管理者代表03。D外来文件和资料按原有编号执行，若无编号，应由文件管理人员自行编号，但编号不能重复。E质量记录按记录类型及在体系文件中的序号来进行编号，如检验报告可编为DHZJJL。其中DH代表中铁电化,，ZJ代表质检，JL代表记录，为流水号。42受控文件和资料的范围受控文件和资料的具体范围详见公司编制的“受控文件和资料清单”其中包括A质量手册（包含了所有生产过程控制的程序文件）；B管理及技术标准（国家标准、法律法规等）；C其他质量文件，如质量计划、作业指导书、报告、表格等。43文件编制和资料的收集431质量手册由经营企划部负责编写、汇总，由管理者代表审核，总经理批准发布，经营企划部负责登记发放。432管理及技术标准由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，总经理批准，经营企划部负责登记发放。433各部门业务范围内的文件由各部门负责人编写，管理者代表审批，由部门资料员负责登记发放。44文件基本格式和要求441应符合国家和公司有关标准和规定的要求。442应符合公司管理的需求。45文件的发放和领用451受控文件中的质量手册、管理及技术标准、外来受控文件的发放，由经营企划部文件管理人员填写“文件发放记录表”经批准后，按发放范围发放，也可按发放范围在公司计算机网中发布电子版本。452质量体系受控文件由领用人在“文件发放记录表”上签名领取（不允许代签），每份文件都应有相应的发放编号，以便于追溯。电子文件发布由发布人在“文件发放记录表”中记录发放的准确时间。453质量体系文件属公司重要文件，使用人员领到文件后，不得随意借给其他人使用或复印，更不能送给外单位或个人。455当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应经经营企划部批准后办理更换手续，补发新文件，新文件应给予新的编号，然后由经营企划部文件管理人员将原破损文件收回并按规定处理。456当文件使用人将受损质量文件丢失后，应重新办理申请领用手续，并在领用申请中做出说明，经管理者代表（授权人）批准后办理补发手续，经营企划部文件管理人员在补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的发放编号作废，必要时，将作废文件的发放编号通知各部门，防止误用。46文件的归档和保存461文件的归档由经营企划部负责对文件的归档管理。各部门文件由本部门资料员保管，经营企划部每季度对各部门文件保管情况进行检查。462文件的保存文件应分类存放于干燥通风，安全的地方。对承载媒体不是纸张的光盘、磁盘或照片、样件等文件在保存时应参照记录控制程序的有关规定，按其特性注意防潮、防磁干扰、防划伤，任何人不得在受控文件上乱涂画改，确保文件清晰，易于识别和检索。47文件的标识。471受控文件中公司的质量手册及复印的受控文件在封面上方加盖“受控”字样并标识发放编号，其它受控文件和资料用清单作为“受控”标识，发放时只标识发放编号。472非受控文件不标识受控状态和发文编号。473作废文件在封面的左上方加盖“作废”字样的印章。474保留的作废文件在封面后左上方加盖“保留”字样的印章。48文件的更改及批准手续481当公司组织机构发生变化、工作场所发生转移或法律法规发生变化时,公司应组织对现行文件进行评审，以决定是否进行更改。482文件需要更改时，由文件更改提出人或更改部门负责人填写“文件更改申请单”，说明更改原因和更改内容。483文件更改的审批由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接其岗位的人员审批。49文件的更改或换版及修订状态的控制控制491文件更改申请单位审批后，由文件更改提出人实施更改,责任部门负责按原发放范围发出“文件更改通知单”告知受控文件使用人。492对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应得到相应文件的有效版本和“更改通知单”。493文件经多次更改或文件需进行大幅度更改时应进行换版；原版文件作废，换发新版本。494质量手册和管理制度汇编、技术文件汇编文件的修订状态采用文件修改记录表进行识别，其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。410文件和资料的借阅办法需借阅重要文件的部门、人员应经经营企划部负责人批准后，按管理规定借阅文件。原稿文件一律不外借，以防文件丢失和损失。工艺文件的管理应执行公司工艺文件管理规定。411对计算机软件的管理应执行软件管理规定，对软件的采购、开发、使用、加密、防病毒等提出严格要求。5、相关文件无6、质量记录由经营企划部负责管理下列质量记录61受控文件清单62文件发放记录表63文件修改申请单64文件修改通知单1、目的对质量记录进行控制和管理,提供产品质量符合规定要求或质量体系有效运行的证据。2、范围本程序适用于质量体系所有相关的质量记录的控制。3、职责31经营企划部负责公司质量体系质量记录的控制。32相关部门负责本部门质量记录的控制。4、工作程序41质量记录的范围及分类各程序文件要求的质量记录（详见公司“质量记录清单”），通常应包括A过程质量（工序）控制记录设施、设备检修单，合同评审表、顾客投诉处理记录等。B质量体系质量记录管理评审报告、内部质量审核报告、不合格品评审报告等。42质量记录的媒介形式421文件和资料形式；422硬拷贝或电子媒体。43质量记录的填写要求431需长期保存的质量记录不得用易褪色的书写材料红色墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等书写、绘制，应使用黑色（或蓝黑色）钢笔、签字笔书写、绘制。432质量记录应字迹清晰，内容详实，制图符合标准，项目齐全。433应有责任人签字，不得代签、漏签或补签，对改动或变更处应签字认可。434质量记录运用计算机管理时，为防止文件丢失，所有文件均应备份。44质量记录的编码、标识441编码要求如下A质量记录按记录类型及在体系文件中的序号来进行编号，如检验报告可编为QR83。其中83为程序文件过程和产品检验控制程序的章节号,为记录序号。B外来质量记录按原有编号执行。442标识质量体系记录按质量记录名称和编号标识。45质量记录的归档质量体系质量记录由责任部门按年度和归档范围要求归档。46质量记录保存条件要求各部门负责人确定本部门质量记录的存放地点和保护方式，应采取防潮、防蛀、防鼠、防火、防盗和防尘措施，保证质量记录不损坏、不变质、不丢失。47质量记录的管理471各部门的质量记录应设专人管理,借阅应进行签字记录。472质量记录运用计算机管理时，所有备份文件按其分类要求进行编码、标识和归档；所有备份文件的保存、保存期限和处理与质量记录同时执行。48质量记录的保存期481质量体系质量记录保存期按质量记录清单中的要求进行，并按期归档,不归档的质量记录可暂封存。49质量记录的处置491经营企划部对到期的质量记录档案按公司档案管理规定进行处理。492责任部门封存的不归档的质量记录三年后进行清理、销毁。5、相关文件1、文件和资料控程序2、质量记录清单1、目的规定了公司董事长应承诺和实施的活动。2、适用范围适用公司董事长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、要求31管理承诺董事长通过以下活动对其建立和实施质量管理体系的管理承诺提供证据311向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性A董事长首先要树立质量意识，应意识到让顾客满意是最基本的要求，应了解产品质量与公司每个员工对质量的认识紧密相关，以便采取必要措施，如培训、内部刊物或会议方式，向员工传达和宣传顾客及法律法规要求，使员工理解其对公司的重要性；B建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的具体工作之中，促使所有员工都能积极地参与有关提高质量的活动。312制定质量方针和目标A董事长主持制订质量方针和目标，阐明公司的发展方向和宗旨。通过体系运行实现质量方针和目标，达到满足顾客要求，增强顾客满意度，以及向外部组织提供信任。B总经理应使员工充分理解，并为实现方针和目标而努力。313进行管理评审A为确保质量管理体系有效运行，保持体系的适宜性、充分性和有效性，董事长应按计划的时间间隔进行管理评审；B管理评审的输出应予记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下次评审的输入。314确保获得必要的资源必要的、适宜的资源是服务实现、建立和改进质量管理体系的基础。最高领导者应策划资源的提供，以确保质量管理体系有效运行，提高运行效率。32以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，公司最高管理层开展的各项质量活动将以顾客满意为最终目的。321按照公司质量管理体系的要求确保识别A顾客规定的要求；B顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；C公司应承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求。322公司应通过市场调研、预测或与顾客直接接触等方式来确定这些要求，并按与顾客有关的过程控制程序执行。323同时应将顾客的需求转化为对公司的要求。这些要求包括对产品和服务的要求、对过程的要求和对质量管理体系的要求。只有完全满足这些要求和期望，才能保证顾客满意。324要确保已转化的要求得到满足。33为实现上述要求，本章编制了以下文件文件标题及名称与GB/T190012008标准条款对照51质量方针5352质量管理策划控制程序5453职责、权限5554内部沟通控制程序5555管理评审控制程序561、目的为实现顾客满意，确保他们的需求和期望得到确定并转化为公司的产品及服务要求，为此制定本公司的质量方针如下始终把提高用户满意度作为我们不懈追求的目标，坚持科技先导、质量第一、精雕细琢、用户至上的理念，持续改进，为用户提供优质的产品与服务。2、质量方针的控制21公司的质量方针由公司总经理负责制定，应结合公司的产品及服务宗旨，满足GB/T190012008标准的要求，质量方针由公司总经理批准发布，并在质量手册中发布，方针的更改亦由总经理批准。22按照公司管理评审程序的要求，在进行管理评审时应对其适宜性进行评审。如质量方针不能适应公司的实际情况，应进行修订。23当顾客的要求和公司内外的环境发生变化时，应通过管理评审活动进行分析，判定方针对变化的适应性，必要时修改质量方针的内容；24公司将利用文件、会议、学习班等多种形式广泛地宣传公司的质量方针，使质量方针能在各层次上达到沟通和理解并被贯彻执行；3、质量方针的制定程序31由公司总经理和管理者代表商议提出公司质量方针预案。32通过民主评议及提议征集，经公司总经理办公会议讨论，结合公司的实际经营情况和产品服务要求报总经理审批。33质量方针由总经理批准发布。1、目的对实现公司的质量方针和质量目标进行质量管理体系策划。2、适合范围适用于对确保质量方针和目标的资源加以控制。3、职责31公司总经理根据公司的质量方针和目标，配备必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出的文件。32管理者代表负责审核各部门质量管理体系策划编制的文件。33经营企划部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施效果进行监督检查。34各部门主要负责组织本部门的质量管理体系策划。4、工作程序41公司质量目标1产品一次交检合格率95，出厂合格率100；2合同履约率1003顾客满意率为95；42为贯彻公司质量标准，指定近期的具体质量目标。各部门应在管理和技术文件中对上述目标进一步分解，转化为本部门每年具体的工作目标，以保证总目标的顺利完成。43进行质量管理体系策划的时机公司在下列情况下需对质量管理体系进行策划A按照质量标准建立、改进质量管理体系；B质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；C公司的资源配备、市场情况发生重大变化；D现有的质量管理体系未能涵盖的特殊事项。针对具体的项目或合同的质量策划执行产品实现策划程序。44质量管理体系策划的内容总经理应对质量管理体系进行策划，策划应确保A需达到的质量目标及相应的质量管理体系过程的策划。确定需要的过程（包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）、确定过程顺序和相互作用以及过程的输入、输出等活动，并做出相应的规定；B确定对这些过程运作和控制所需的准则和方法；C所需资源和信息的策划。为实现质量目标，应配备必要的资源和提供适宜的信息，以支持产品实现过程的运行和对它们的监视；D当质量管理体系发生变更时（如机构调整等），应考虑对质量总目标和各层次的分目标进行评审。通过评审找出差距，寻求改进机会，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对它们的持续改进；E确保策划及更改在受控状态下进行，保证更改期内质量管理体系的完整。45策划的结果应形成文件，即质量手册、管理及技术标准等。对这些文件策划的编制、审批、发放、更改等执行文件和资料控制程序的有关要求。46质量管理体系策划的实施、监督检查和更改461各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况存在问题及时反馈到经营企划部；462经营企划部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源并保持记录。463对质量管理体系策划的更改执行文件和资料控制程序的有关规定。5、相关文件1、文件和资料控制程序2、产品实现策划程序6、质量记录1、各部门质量管理体系策划输出文件2、文件更改申请单1、目的对公司内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2、适用范围适用于公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门有关人员的职责、权限的规定及沟通。3、职责和权限31董事长本公司最高质量管理者为公司董事长。负责贯彻执行国家有关的质量方针和政策。推进质量体系建设，批准和发布质量方针，质量手册，在中层以上管理人员中任命一名管理者代表，实施公司的质量管理工作，确定组织机构，主持管理评审，采取积极措施完成经营指标。32总经理负责协助董事长做好公司质量管理工作，负责为质量活动提供充分的资源，贯彻质量工作的规定和要求，研究并提出改进的措施和目标，保证公司产品的经营质量；围绕公司的经营目标，分析市场的形势，提出营销对策和措施，负责公司产品的市场营销和原材料供应工作；按公司质量体系要求，督促抓好产品质量、完善各项管理制度、确保设备运行和产品质量工作。33生产经理在总经理的领导下全面负责公司的新产品开发、生产运作，对产品设计开发进行控制，负责审批生产计划，确保质量管理体系在新产品开发、生产部门的正常运行。34经营经理在总经理的领导下全面负责公司的市场销售工作，负责进行市场调查和分析，编制公司销售计划，对与顾客有关的过程进行控制，负责对顾客投诉进行处置，确保产品及服务满足顾客要求及法律法规要求。35管理者代表负责公司的质量管理工作、产品质量的策划及质量体系的建立、实施和保持工作；领导内部质量体系审核、纠正和预防措施的有关活动，直接向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和组织质量改进；确保质量体系符合GB/T190002008IDTISO90002008族标准。并承担公司质量体系有关与外部各方的协调联络工作。36质检部负责原材料的检验、半成品和产品质量检验，负责对外协件、委外件进行检验和控制，负责公司计量管理，监视和测量装置的控制，负责检测仪表的管理维护和送检工作，保证测量设备的准确，负责数据收集、分析，负责不合格品、纠正预防措施的控制。37综合办公室协助总经理完成公司的各项日常工作；负责组织、制定公司内部管理制度并督促实施；负责公司的保密工作及公司文件及档案控制；负责公司人才招聘、培训、考核及人力资源的调配工作；负责人事档案管理；负责组织公司综合数据的统计工作，负责本部门不合格和纠正预防措施的实施。确保质量管理体系在本部门的正常运行。38经营企划部负责收集业界资讯、分析并提交报告；负责公司市场销售政策的制定，市场策划、宣传、广告的组织制作和实施；实施公司年、季销售产品的销售计划；负责识别顾客的要求，组织合同评审，负责与顾客的沟通，定期进行顾客满意度调查，收集顾客意见，负责顾客满意度的监视和分析；负责产品售后服务；负责公司质量体系运行日常管理工作和质量记录归口的管理，协助管理者代表组织内部审核，过程审核及产品质量审核工作。确保质量管理体系在本部门的正常运行。39物资部负责公司物资及设备的采购管理，编制并实施采购计划，负责物资及设备供方的选择、评价，建立供方档案；负责原材料及成品仓库的管理工作，负责采购物资的验证工作，负责对顾客财产的防护。310生产技术部负责公司技术管理，负责分解落实项目开发各项设计活动、产品图纸和工艺文件、标准化审查，负责公司产品生产工艺、技术标准的编制和管理负责技术文件的归口管理及文件的发放、更改、归档工作。负责生产计划编制、执行和实施，负责日常生产和过程控制，负责对生产设备设施进行管理，指导和监督正确使用生产设备，并进行维护和保养，做好安全文明生产，负责不合格品的纠正和预防措施的实施。1、目的为了确保公司内部各层级之间及对客户之间的沟通顺畅，从而达到相互了解、相互信任、促进全员参与、实现全员参与质量管理，提升客户满意度。2、范围适用于公司内部各部门就质量管理体系的过程及有效性的沟通。3、职责31、总经理确保公司沟通渠道、沟通氛围的建立，以及重大沟通异常的协调处理。32、各部门人员依相关管理要求及时有效地与相关部门人员进行沟通。4、工作流程41内部沟通可分为三类1）自上而下的沟通；2）自下而上的沟通；3）平行单位间的沟通。42内部沟通的原则421沟通应以尊重、信任、耐心的态度进行，以避免冲突以解决问题为主，对事不对人。422内部沟通需把握六个要领即能听话；能赞美；能平心静气；能变通；能清楚；能幽默。43、内部沟通方式431沟通方式可选择召开会议、当面谈话、提交报告、质量信箱、公告栏、内部联络书、定期交流会及内线电话联络等进行。432召开会议按规定需定期或不定期召集相关人员举行会议，将决议内容记录于“会议记录表”中，并对会议记录进行追踪确认。各项会议的召开应作到“有会必议、有议必决、有决必行、有行必果”。433面谈沟通涉及面小，一般在13人或沟通内容主要是思想认识、工作技巧、劳动纪律等方面交流，个别督导时，一般宜采用此方式。434提交报告当沟通内容影响面广，需相关职能部门协同完成或需向上级主管作某方面汇报时，当事人应提供报告或提供相关质量记录作佐证，以利问题的解决。435公告栏公司内有关人事规章、劳动纪律、奖罚升降公告或有关ISO执行中重要决议，应张贴于公告栏，以达到全员知晓的目的。436当质量管理体系内某项事务须限时处理，并由相关人员进行时，由联络人开立“联络单”知会被联络人处理事务。437定期沟通交流会定期实施早会制度，每周一公司领导及部门主管就公司有关事务进行沟通交流。438电话沟通直接电话联系客户，就客户要求进行交流，相关主要内容，应记录于“电话联络记录表”上，以便跟踪日后联络沟通及公司内部交流。439当涉及内部客户投诉及内部客户支持时参照顾客投诉处理制度执行。5、相关文件1、顾客投诉处理制度6、质量记录1、会议记录表2、电话联络记录表3、顾客投诉处理单1、目的董事长按照策划的时间间隔对质量体系进行评审,确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,满足GB/T190012008（IDTISO90012008）标准及公司的质量方针和目标的要求，以识别质量管理体系改进的机会及变更的需要。2、范围本标准适用于董事长对公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评审。3、职责31董事长主持管理评审活动，审批“管理评审计划”和“管理评审报告”。32管理者代表组织制定管理评审专用文件,负责报告质量体系的运行情况，审核“管理评审报告”。33总经理、副总经理参加管理评审活动。34经营企划部负责管理评审的组织、管理和预防措施实施的验证工作。35相关部门负责准备并提出与本部门有关评审项目所需的资料及评审意见，负责落实管理评审报告中有关预防措施的制定和实施。4、工作程序41管理评审的频次411当质量体系正常运行时，每年进行一次管理评审（时间间隔不超过12个月）。412当出现下列异常情况时可增加管理评审，如A经营环境变化；B公司内部组织机构重大变化；C公司连续出现重大质量事故；D顾客的重要投诉。42管理评审的内容管理评审应包括如下几个方面的内容A组织结构、管理职能、资源配备的适宜性和充分性；B质量方针和目标的适宜性；C最终产品符合质量要求的程度；D纠正和预防措施有效性的评价；E所需的更改和改进。43管理评审的输入A质量管理体系审核的结果（包括第一方，第二方，第三方审核等）；B顾客反馈，包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C质量管理体系过程业绩和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果；D预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果；E以往管理评审的跟踪措施；F可能影响质量管理体系的各种变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺的开发和新设备的使用等；G改进的建议；H同行业其它组织的业绩情况。44管理评审工作准备441文件准备管理评审的专用文件有A管理评审计划；B质量体系运行情况报告包括质量体系存在问题清单。442管理评审计划管理评审计划由经营企划部负责制定，经管理者代表审核后报总经理批准。内容应包括A管理评审的目的、范围、日期；B依据的文件；C管理评审的主要项目及时间安排；D参加管理评审的人员分工。443管理评审所依据的文件由经营企划部负责准备好下列文件AGB/T190012008质量管理体系要求；B质量手册；C质量体系程序文件；D其它相关质量文件。444质量体系运行报告由部门负责提供相关信息，经营企划部负责收集整理，由管理者代表审核。45管理评审的实施451经营企划部提前三天通知参加评审的有关人员并将“管理评审计划”及时发放。452评审时,由管理者代表报告质量体系运行情况。453评审的具体内容按照“管理评审计划”进行。454通过对质量体系审核结果、顾客投诉、过程业绩及产品符合性等方面反映的质量问题进行评议分析，查找原因，提出预防措施或改进要求。455董事长对评审进行总结，报告管理评审结果。456经营企划部负责做好“管理评审会议记录”。46管理评审的输出461管理评审的输出应形成文件，由经营企划部负责编写“管理评审报告”、，管理者代表审核，总经理批准。462管理评审报告的内容应包括A管理评审的目的、范围、日期；B管理评审的依据文件；C参加管理评审的人员；D管理评审的综述；E质量管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施；F与顾客要求有关的产品的改进；G资源的需求。463“管理评审报告”由经营企划部按文件和资料控制程序进行发放。47预防及改进措施的制定、实施和验证。471对管理评审中提出的预防、改进要求由涉及到的责任部门制定措施，经管理者代表批准后，限期实施。472经营企划部负责按纠正和预防措施程序对预防、改进措施的实施进行跟踪和验证。473涉及文件和资料的更改按公司文件和资料控制程序执行。5、相关文件1、纠正和预防措施程序2、文件和资料控制程序3、不合格品控制程序6、质量记录由经营企划部负责对下列记录进行管理。1、管理评审会议记录包括签到表。2、管理评审计划3、质量体系运行情况报告4、管理评审报告5、管理评审报告发放记录表6、预防及改进报告单1公司应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，以便实施、保持和有效改进质量管理体系的各过程，满足顾客的要求，增强顾客满意。2确定和提供资源的目的；A为实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性；B通过满足顾客需求，增强顾客满意。3对资源的确定的方式为A质量管理体系运行及改进所需的资源由各管理部门根据职责范围以文件或报告的形式提出；B质量体系过程改进所需的资源，由相应部门按职责范围以文件或报告的形式提出，以及时满足环境、顾客要求的变化。为达到以上要求，公司特编制以下程序文件标题GB/T190012008标准条款对照61人力资源控制程序6262基础设施和工作环境控制程序63641、目的为满足公司产品质量符合规定要求，确保公司从事影响产品符合性的有关人员能够胜任，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司从事影响产品符合性的所有人员的招聘、培训、考核、能力评审等活动的管理。3、职责31综合办公室编制各部门的岗位工作人员任职要求，负责年度计划的制定和监督实施，负责上岗的基础教育的培训，负责培训结果的评估。32其它部门负责本部门员工岗位的技能培训。33总经理负责批准岗位工作人员任职要求和公司年度培训计划。4、工作程序41人员能力411综合办公室制定岗位人员职责及任职要求，明确各岗位职责及对人员的学历、技能、工作经历、接受的专业培训和应取得的资格等具体要求和标准，由管理者代表审核后，报总经理批准执行。42培训和意识421招聘与试用1）综合办公室根据工作要求，对员工招聘及试用工作进行管理与控制。2）招聘员工应提供满足岗位能力的证据，填写员工求职登记表，并做好登记。3招聘员工试用期间，按本程序进行岗位能力的评估。43员工培训431培训分类。公司员工培训按培训实施部门分为A公司培训；部门培训；B班组培训；按培训内容分为A新员工入职培训；B岗位工种培训；C转岗培训；D待岗培训。综合办公室责根据培训要求，制定员工培训计划，规定培训内容等，报主管领导审核批准后实施。44培训实施441入职前培训4411上岗基础教育包括公司的概况、厂规、厂纪、质量方针、安全质量意识、相关法律法规、产品的常识及ISO9000基础知识等培训内容,在员工进厂时,由综合办公室负责组织实行4412岗前培训包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变措施等培训内容,由所在岗位部门负责人组织进行4413通过教育和培训,使员工意识到公司依存于顾客,顾客满意是我们的最终目标,产品的质量是设计和生产出来的,下边工序就是“顾客”,意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性,意识到自身应积极提高工作质量,为公司的持续发展做出贡献442在职培训4421在职培训是指员工正式上岗之后,因工作需要而进行的培训,在职培训必须持续进行培训,培训时间视培训需要而定,培训方式应多样化,主要包括以下两种A本公司内部培训主要由综合办公室负责组织相关部门落实,负责做好培训记录。部门培训完毕后,将培训情况反馈给经营企划部，培训内容主要包括以下几方面A岗位职责操作规程的加强培训；B新知识、新技能方面的培训；C提高与本业务有关的管理知识、技能、技巧的培训；D工作需要时进行计算机应用技术、其他应用能力的提高培训。B公司外部培训工作需要时公司将组织员工参加公司外培训,外部培训主要是管理部门负责组织落实,并填写员工培训登记/考核表,经外部培训人员需如实报告培训收获和心得,外部培训主要包括A派往公司外同行企业或单位参加各种形式的学习；B学习最新的技能、技巧及各种管理新知识；C参加各种形式的研讨会、培训班,学习新知识、技能等。45培训后的效果评估451各类培训应注重培训的及时总结，以此检查培训效果。可以采用部门了解、口头谈话、书面调查等方式进行。46培训记录综合办公室负责培训记录的收集和保管，需要进入人事档案的培训记录，应确保按期归档。461综合办公室每年组织各部门对员工的能力和业绩进行评价，形成岗位能力和业绩评价报告，识别人力资源管理过程存在的问题，并加以改进。5、相关文件1、岗位职责及任职要求2、文件和资料控制程序6、质量记录1、员工求职登记表2、培训记录3、培训考核记录4、年度培训计划1目的确定并提供和维护为实现产品的符合性所需的设备设施，确定对工作环境实施适当管理，确保环境不会对产品符合要求造成影响。2范围适用于公司产品实现过程中所使用的设备设施及工作环境的管理。3职责31物资部负责对实现产品符合行所需的机械加工设备设施的采购和管理。32生产技术部配合物资部对实现产品符合性所需的设备设施实施维护和保养控制工作。33综合办公室负责对实现产品符合性所需的通讯设施和办公设备实施采购和管理，负责对工作环境进行监督。各相关部门负责识别与配合。34各部门对各自工作范围内所使用的设施的保养和工作环境实施控制，确保符合要求。4工作程序41基础设施的确定公司为实现产品的符合性所需的基础设施包括工作场所（生产厂房、办公室、会议室等）、生产及服务设施（包括硬件及软件砂轮机、台虎钳、切割机、万用表、示波器、耐压仪等）、支持性设施（如计算机、网络、通讯设施等）。42设备设施的采购、使用、保养及维修421对于大型、精密设备或关键、特殊过程所使用的设备的采购由物资部依照采购控制程序实施采购。此类设备必须由生产技术部编制相应的设备操作规程，生产部门应负责对相关操作人员进行培训、考核合格后，持证上岗。其他设施根据生产需要，生产技术部编写相应的操作规程。422生产技术部根据设备操作规程制定设施日常保养项目表计划预防保养工作，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产技术部每季度收集设施日常保养项目表，交物资部统一整理入档并作为下年度检修计划的依据。423生产技术部每年12月制定下年度的设备设施检修计划，发至各部门执行。43设备维护保养431使用部门根据有关设施保养操作规程的要求填写保养记录表，记录发现的任何问题或所更换的零件。432当设备损坏或生产车间无法排除故障时，应填写设施检修单报生产技术部检修。433生产技术部接到设施检修单后安排相关人员进行维修。检修中的设施应挂检修牌。434维修完成后，使用部门验收维修结果并在设施检修单上签署确认。435对当天未能完成的任何维修项目，维修人员必须在设施检修单上作好记录。436生产技术部应对现场使用的设施进行统一编号，以便于维护保养。437支持性服务综合办公室应根据公司各部门的申请，编制为实现产品符合性所需的通讯设备、计算机等设备设施的采购计划，由总经理批准后实施采购。综合办公室制定相应的管理制度，确定管理责任人，由责任人负责日常的维护与保养，综合办公室对使用情况进行监督。44工作环境工作环境首先必须符合有关要