xx汽车销售公司管理规范制度汇编(doc格式)

广和通汽车销售公司管理规范制度汇编第一篇人事制度管理员工招聘录用及管理流程一、招录用的原则1公司经营发展实际需要，招聘最适合的人员；2员工被聘用和晋升机会均等，工作表现是被聘用及晋升的最主要依据。二、员工的招聘1、用人部门申请。由公司各部门根据工作及业务实际需要，提出增加人员、替换现有人员或补充人员的需求申请，填写用人申请表，报公司行政部。2、编制招聘计划报批。行政部行政文员依据用人部门申请，经对本岗位人员状况进行分析后，编制招聘计划，撰写招聘草案，选择招聘方式，经行政文员呈报总经理审批后实施。3、选择招聘方式。公司以报纸发布招聘信息为主，其次为参加人才市场招聘会，通过中介公司及熟人介绍。发布的信息应将职位、岗位职责、学历、经历、技能、年龄、性别等要求予以明确。4、受理应聘者申请。行政文员在应聘期内专职负责接待应聘者，对应聘者所带资料原件，如身份证、学历证、培训证等认真审验，符合招聘条件的，公司统一复印留存。应聘者填写公司印制的应聘人员求职申请表，要求内容真实、信息准确齐全5、对应聘者的筛选51初选。将应聘人员邀请到公司进行现场观察，根据所填写的应聘信息，对应聘者的工作背景、学识、沟通能力等进行初步了解，并对所填资料的真实性进行调查，挑选出初步合格者，并将这部分人员资料留存半年。52组织面试。对挑选出的应聘者，编制面试通知明细，安排面试时间及地点，准备面试资料，如公司简要介绍、职位要求及相关待遇、面试评价表、面试提问提纲等。面试人员至少3人组成，用人部门经理、行政文员、公司领导。面试后填写面试评价意见。53笔试或专业技能测定。编制与岗位有关的测试题，视岗位情况对应聘者进行理论水平笔试，对专业技能进行实际测定。54个别交流。根据面试人员出具的面试意见对公司有意向选用的应聘者，由用人部门经理及公司领导与其进行单独沟通、交流，视交流情况，最后确定是否录用。三、录用及报到1、根据公司确定的录用人选，行政文员电话通知被录用者按时到行政部报到。2、新进员工报到后，根据岗位不同，与公司签订16个月的试用合同。试用期内，双方可随时解除劳动关系。3、为新进员工建立健全个人档案，新员工填写员工基础信息登记表，保证身份证、学历证、培训证、驾驶证及家庭住址、重要联系人电话等相关信息齐全并归档。4、安排新员工进行岗前培训。行政部负责公司发展情况介绍、管理制度、礼仪规范、劳动安全等内容的培训。用人及相关部门负责专业知识、业务流程、岗位责任等内容的培训。四、试用期期限、待遇及管理考核1、新员工的试用期按岗位不同确定为16个月，最长不超过6个月，其中喷漆工1个月，钣金工12个月，机修大工13个月，机修徒工36个月，销售顾问、服务顾问及其他岗位均为13个月。2、试用期间，公司行政部对新聘员工出勤、遵守纪律、行为礼仪规范等方面进行考核；用人部门对业务能力、知识水平、日常表现、品行修养等方面进行考核，经综合评估后得出是否按期、提前转正等决定，报总经理批准后办理。3、试用期间双方随时可提出解除劳动关系。试用期满后公司负责为其办理社保手续。员工出勤管理规定为加强对公司员工的出勤管理，保证良好的工作秩序，使员工养成守时习惯，准时出勤，特制定本规定一、公司对外营业时间为8301700，员工打卡时间为8251700（特殊岗位如门卫、保洁人员另行规定上班时间），中午轮班用午餐，加班费每满小时按10元给予补贴。二、考勤内容1、非工作原因上班时间已到而未到岗者825，即为迟到；2、非工作原因未到下班时间而提前离岗者1700，即为早退；3、在工作时间内未经负责人批准而离开工作岗位者，即为擅离职守。三、员工一律实行上下班打卡制度，刷卡有效时间为早600825，17002300。四、员工因公出差、外出办理公务或有事、有病请假，均应事先到行政部办理不能按时刷卡手续（销售二部员工因上行周六、周日不刷卡），经部门经理或总经理签字后报行政部备查，否则不论何种原因都将按没有按时刷卡处分。五、员工迟到、早退一次，处罚金10元，每月迟到早退超过三次者，自第四次开始加倍处罚。忘刷卡且没有以书面形式向行政部说明的，以迟到、早退论处。六、每迟到、早退一小时以上，不足半日的，以旷工半日处理，超过半日的按旷工1天处理；1个月内迟到、早退累计到达6次者，以旷工1日处理，每旷工一天罚款200元，无故连续旷工2天及年累计旷工3天者，公司予以除名。七、本制度由行政部解释、补充。员工请假休假管理规定为规范本公司考勤制度，统一请假审批程序，保证经营秩序，特制定本规定一、请假程序员工请假时应事先到行政部门领取请假申请单，填写请假种类、具体请假时间、事由、交接事项，经有关领导审批后报行政部备案。较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。二、请假标准（见下表）审批权限类别范围休假期限条件部门经理副总总经理备注法定节日元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一。元旦1天，合并星期天为3天；春节3天，合并星期天为5天；清明1天，合并星期天为3天；五一1天，合并星期天为3天；端午1天，合并星期天为3天；中秋1天，合并星期天为3天；十一三天，合并星期天为5天。结合公司经营实际，经公司同意，各部门可适当灵活安排，但不得超过法定假期春节休假三十至初二补贴值班费每日50元病、事假因私事须本人处理或因病需哟休息事假每次最长10天；病假最长60天。（病事假超5天先扣年假）提出申请并有市级以上医院证明1天2天3天以上病事假每月不超过2天的不扣薪，超过一天时按实际请假天数扣除日工资（实行绩效工资的员工每天扣除日底薪，无底薪者暂不扣）。病假期间最低给予500元每月婚假本人结婚7天（含节假日）7天以上带薪（超假的，按病事假扣薪办法执行）慰唁假父母配偶子女等近亲病逝3天3天以上带薪（非父母配偶子女的按事假处理）带薪（休假期间按1500计发工产假本人生产（小产）本人90天（10）家属剖腹产7天正常3天凭医院证明资，低于1500元的按实际开支，之后从本人生育补贴中扣除）。特殊原因要求续假的，须总经理批准，但续假不得超过60天，并且不带薪。工伤假因工作受伤最长三个月凭救治医院证明工伤日薪金40元（参照相关工伤管理规定），员工有责任的应承担部分损失年休假根据个人申请及公司经营情况，每年排计划110年本企业工龄休5天；1020年休10天；20年以上休15天。年度内累计请事假10天，病假20天，取消下年度休假资格。三、员工请假时，事先无法办理请假手续的，须以电话向上级报知，并于事后2日内补办手续，否则以旷工论处。公司部门经理以上人员，均须向总经理请假。四、假期计算员工请假连续在5天（含5天）以下的，所遇公休日或法定假日不计算在内。员工请假连续在5天以上的，公休日或法定假日均计算在内。五、本规定解释权在行政部奖励与惩罚规定为提高公司员工工作的主动性、自觉性，规范员工的行为，维护公司正常经营、管理秩序，保障公司各项规章制度的贯彻执行，特制定本制度。一、奖励（一）奖励种类1、精神奖励（1）记大功（2）记小功（3）授予荣誉称号（4）通报表扬2、物质奖励（1）晋级（2）加薪（3）一次性嘉奖（4）其他（旅游、培训机会等）（二）奖励条件1、有下列情形之一的，公司为其记大功一次（1）对公司的经营发展有重大贡献者；（2）对危害公司事件事先举报或阻止，避免重大损失者；（3）在危急时刻，不顾个人安危，见义勇为者；（4）开拓公司业务，业绩突出者；（5）获得社会及厂家重大荣誉者。2、有下列情形之一的，公司为其记小功一次（1）对公司专项经营活动业绩第一名者；（2）对危害公司事件及时制止，避免较大损失者；（3）见义勇为，获得好评、称赞者；（4）开拓公司业务，业绩优良者；3、有下列情形之一的，公司为其授予荣誉称号或通报表扬。（1）品行优良、能力超群，成为岗位典范者（2）领导能力突出、团队建设和工作开展有相当成效者；（3）参与、协助事故和突发事件中的救援，工作积极者；（4）遵规守纪、恪尽职守、积极进取、团队意识强、有奉献精神，成为员工楷模者；（5）工作态度端正，服务意识强，多次受到客户书面表扬者；（6）积极主动工作，经常提出合理化建议，减少成本开支，节约资源能源者。（三）奖励标准奖励事项奖金备注记大功1000元公布记小功300元公布嘉奖100元公布授予荣誉称号公布（四）奖励程序1、员工有符合奖励条件的，由其所在部门及时提出申请，报行政部核实；2、行政部核实后，报总经理办公会讨论决定；3、奖励事项计入员工档案。二、惩罚（一）处罚总类1、精神处罚（1）警告（2）记过（3）辞退2、物质处罚（1）一次性罚金（2）减薪（3）降级、撤职（二）处罚规则1、有下列情形之一的，公司予以辞退（除名）（1）不服从公司岗位调整者；（2）营私舞弊、侵犯公司权益、受贿、贪占及偷窃公司、他人财物；（3）严重违反公司规章制度，造成恶劣影响或严重后果者；（4）因自身原因出现重大事故，给公司造成重大经济损失；（5）连续旷工2天或一年内累计旷工3天者；（6）欺诈、威胁及打骂同事及客户者；（7）泄露公司客户资料、财务信息者；（8）不按公司程序解决问题，擅自发表不良言论，影响公司团结和员工士气者（9）消极怠工，不能正常履行岗位职责者；（10）经公司考评，不符合公司岗位基本要求，培训后仍不能胜任岗位要求者；（11）经医疗机构鉴定，有传染疾病、精神病史及其他疾病不能正常工作者；（12）触犯国家相关法律，被依法刑事拘留者。（13）有性骚扰行为者。2、记过有下列情形之一的，公司予以记过一次（1）损坏、遗失公司重要物品和设备，或因自身原因工作中出现较大事故者；（2）不服从直接上级的调派或工作安排者；（3）违犯公司规章制度，在员工中造成不良影响者；（4）服务或工作状态恶劣，与客户争吵，造成客户投诉并影响公司声誉者；（5）因工作疏忽或督促不力导致重大事故发生者；（6）工作不主动，服务态度不端正，经教育没有改观者；（7）未经允许擅自使用权限之外物品、设备者；（8）因工作疏忽或督促不力造成失误而发生损失者；（9）在公司内争吵，造成不良影响者；（10）委托或受托他人出勤刷卡者；（11）无故缺席培训或开会者。3、警告有下列情形之一的，公司予以警告一次（1）对公司安排的工作未及时执行者；（2）因业务或工作疏忽发生差错，但没造成损失者；（3）浪费公司财物及食堂饭菜者；（4）工作时间未经许可擅自离岗者；（5）对公司组织的各项活动不积极参加，推脱缺席者；（6）违犯公司各项制度和规定，情节严重，又不构成记过以上处分者。（三）处罚标准惩罚事项罚金备注辞退被辞退人如给公司造成经济损失的，视损失情况扣除风险保证金及当月工资公布记过200元公布警告50元公布（四）处罚程序1、员工违纪后，由相应部门依据具体违纪事项和本制度提出处理意见。2、对相关员工由所在部门及行政部进行核实确认。3、警告处分由部门经理签字后生效，报行政部备案。4、记过及以上处罚，经行政部审核，由总经理办公会议讨论决定，总经理签字生效。员工离职管理规定为规范公司离职人员办理离职手续，保证良好的工作秩序和经营工作不受影响，依照劳动法、合同法相关规定，特制定员工离职管理规定如下一、员工离职时应提前以书面形式向公司提出申请，其中一般员工离职提前30天向其所在部门经理提出离职请求，并在行政部备案；部门经理离职须提前2个月向总经理提出离职申请二、公司根据离职人员的申请，并结合公司的经营实际，与申请离职人员协商一致后确定离开工作岗位的时间。三、离职人员在离岗前填写离职审批表，由离职人员的部门经理安排其他人员接替其工作和职责，审查其工作、相关资料、经办的欠款等交接办理情况，并对离职后相应风险进行评估，完成后在审批表上签署意见；行政部审核公司为离职人员配发的相关物品、工具、用具等交回情况，全部交齐后签署意见；财务部对其借款欠款情况进行审核清收，办理完成后签署意见。相关部门签署意见后报总经理批准。四、员工离职时，分别由该部门经理和行政部与离职人员进行谈话，了解其掌握公司商业性机密的程度，审查签订的竞业限制协议，协商离职人员应遵守的协议条款，促使其履行协议。同时征求其对公司的评价和建议。五、离职人员办完相应手续后，到财务部结算尚未领取的工资（在工资发放日予以发放）；因离职按劳动合同规定应赔付公司的培训费、违约金；公司同时退还该员工缴纳的风险保证金。六、离职人员离职后一个月内配合公司办理保险转移手续，对不能及时办理及不配合的，公司予以办理停保，由此引发的后果由离职人员负责。七、在员工正式离职前，离职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行，正式离职后，须向公司全体员工正式公布。八、本规定由行政部负责解释和修订。员工内部培训管理办法为使公司各部门内部培训计划得到有效落实，公司将对各部门培训计划的执行情况进行考核，现制定员工培训管理办法如下一、各部门每月制定并上报培训计划,经批准后严格按培训计划执行，执行率要达到90以上。如不能按计划实施或需要对计划进行调整的，应以书面形式报总经理批复后方可变更。对不按计划实施，又没履行变更调整手续的，每次予以培训负责人100元罚款。部门经理为培训第一负责人。二、培训负责人每次培训都应精心准备，做到培训资料完备，培训记录完整，定期由行政部协助对培训效果进行量化评估（销售和服务部1个月考试一次）。每次培训后，由培训人填写培训计划执行情况表，将本次培训情况记录清楚，于培训后二日内报行政部备查。不能按时完成上述工作的，每次罚款50元。三、参加培训的员工应按时参加培训，不准迟到、早退和无故缺席。培训时认真做好笔记，掌握培训内容。每迟到、早退一次罚款10元，无故缺课的按旷工一天处理。对每次组织的考试，考试成绩第1名分给予50元奖励；考试成绩后1名分别给予50元罚款。成绩下发后立即执行。五、公司年终将对各部门培训计划执行情况进行综合评比（评比内容包括培训执行率、培训执行报表上报、培训资料完备、培训纪律完整、培训效果等），评出优秀培训师一名，给予500元奖励。（此规定自年执行）员工外派培训管理的规定为规范公司用工管理，适应公司对各岗位技能提升的需求及厂家对经销商人力资源管理考核的要求，避免给公司带来不必要的经济损失，特制定员工外派培训管理规定如下1、员工本人为提高个人资质能力（包括专业技术职称、晋升等），并为取得个人资质证书或专业技术资格的培训，公司给予考试时间，但相关费用由个人承担。2、公司外派员工参加培训，培训归来后应将其培训资料、获得的证书等交于公司行政部存档，报销培训费及差旅费时经行政部签字确认，否则不予报销培训、及差旅费。培训人员未能通过培训部门考核的，培训费由培训者承担，交通、住宿费用公司与培训者各承担50。3、公司外派参加培训的员工（包括认证人员），如工作能力不符合公司要求者，被公司辞退或调离原岗位，该员工不承担相关培训费用。4、公司外派参加培训的人员，自培训后二年内因个人原因主动或被动离职的（包括另谋高就、严重违反公司纪律、贪污、以权谋私、刻意消极怠工等均属个人原因离职），须遵守以下规定（1）经郑州日产认证后的人员在培训认证后二年内因个人原因离职者须补偿公司培训费用,二年后因个人原因离职者不再补偿培训费用。标准为按照郑州日产汽车公司对于相关岗位离职的规定执行,补偿比例接受培训后的工作时间个人须承担的费用半年内100半年1年751年半2年50满2年以上0本规定由行政部负责解释和修订。员工带薪年休假管理办法为关爱员工的身心健康，体现公司良好的人文环境和福利待遇，并合理妥善处理好经营与生活之间的关系，根据劳动法和职工带薪年休假条例，特制定公司员工带薪休假管理办法如下一、享受的范围与本公司签订劳动合同，且在本公司工作满一年以上的员工。二、休假标准在本公司工作满一年，年休假为5天；国家法定假日、休息日不计入年休假假期。三、不享受年休假的情形1、员工年度累计请事假10天以上的（如休假后请事假超过10天的，下一年度不安排休假）；2、员工年度累计请病假20天以上的（需有市级以上医院出具的休息诊断书。如休假后请病假超过20天的，下年度不安排休假）；3、年度有旷工行为的。四、休假安排每年年初，公司根据本年度经营时段，在征求员工个人意见基础上，制定本部门员工的休假计划，报行政部审核后统一编制员工年休假计划，经总经理批准后实施。休假计划要安排合理，以不影响公司正常经营工作为准，如遇经营工作繁忙，部门可对休假计划进行调整。当年假期只在本年度安排休假，不得转至下年度休假，原则上不安排与“五一、十一、春节”连休（东三省之外的员工除外）。休假时员工应提前一周履行休假手续，经部门经理及总经理批准后方可休假。五、休假补贴实行绩效工资的员工，休假期间每天给予50元的薪金补贴，实行岗位工资的人员，休假期间不扣工资，也不享受薪金补贴。确因工作需要不能安排员工年假的，根据该员工应休假天数，每日按50元标准给予补贴。六、其他事项1、休假期间如公司遇到重大事项或确因工作需要急需返回公司的，休假员工必须按要求立即中断休假返岗工作，未休完的假期公司在本年度内予以补足。2、员工年度带薪休假期不包括双休日，不包括法定的节假日。3、正常解除劳动合同或因违纪而被公司解除合同的人员，其未休年假不予兑现或补偿第二篇行政管理制度员工日常礼仪规范为规范公司员工的日常礼仪行为，建立良好的工作秩序，使员工养成良好的职业习惯，特制定员工日常礼仪规范标准如下一、员工上岗时必须穿着符合公司要求的工装，佩戴胸牌，穿着的工装整洁干净，在岗时严禁卷露衣袖、裤管和敞胸露怀二、员工在岗时注意行为的稳重和端庄，严禁在工作室、办公区域、公用区域内有躺卧、蹲、趴、打闹、高声喧哗以及嚼口香糖等不良行为和姿态。三、员工在工作区域内严禁吃零食，工作时间不得脱岗、串岗、闲聊、化妆，不得浏览与工作无关的网站和玩游戏。四、员工所负责的办公区域、工作区域、办公用具（包括办公桌椅、电脑、打印设备）都须保持整洁干净和摆放整齐。五、坚守岗位，及时接听电话，铃响不得超过三声，而且接听时须规范用语。售后服务接外线时，应说“您好，广和通维修站”，接内线时应说“您好，服务部”；销售前台按外线电话时，应说“您好，郑州日产汽车,”。其他部门接外线电话时应说”您好,辽宁广和通”各部门接内线时应说“您好，部”,讲话热情有礼貌,态度诚恳且有耐心，不将个人情绪带入电话中。六、公司员工首次与客人相遇时，主动向对方微笑示意，并问“您好”,如原来是坐姿,必须起立向客人或上级致意七、销售前台、服务前台及其他人员接待客户时态度要诚恳、热情、耐心，主动向客人递送自己的名片指首次接待。八、员工早上上班相遇时，相互之间须致意互问“早上好”或“早”或“你好”公司任何人如果违反,每次处罚10元由行政部执行安全工作管理规定为加强公司安全、防火、保卫工作，确保员工生命和公司财产安全，特制定本规定一、建立健全安全工作领导机构，保证对安全工作的落实。公司设立总经理为组长，各部门经理为成员的安全工作领导小组，负责对公司安全工作的领导、部署。成立以行政部文员为主任，各部门主要骨干力量为成员的安全管理工作办公室，具体负责公司安全工作的落实与实施。二、安全工作组每月对公司进行一次安全检查，发现问题及时处理，需报公司领导小组解决的要立即上报，不得拖延。三、公司总经理是公司安全防火工作第一负责人，各部门经理是本部门安防工作负责人。四、公司和各部门均要把安全、防火、防盗、保卫工作提到议事日程，定期研究部署和检查落实安防措施，切实做到负责到位。行政部定期对公司员工进行消防和安全工作教育、防火知识学习、防火设施使用培训，以切实担负起安防责任。五、公司营业厅、办公室、维修车间安装专用消防栓，并定期检查、保养，保证用时要有效。公司营业厅、办公室、维修车间配备灭火器，行政部按规定期限进行保养、维护、更换，以备救火应急使用，确保万无一失。对已失效的消防器材由行政部组织各部门员工进行消防知识演习后处理。六、易燃、易爆物品要按消防规定妥善存放，严禁乱放、混放造成意外损坏防火安全设施。保持防火通道畅通，严禁在通道内堆放物品。严禁随意拆卸、挪用防火设施。违者一经发现予以行政处分，造成严重后果触及法律的要负刑事责任。七、不得在办公、营业场所使用电炉、电热杯、电饭锅等电器用具。维修车间、仓库等重地严禁使用明火，非工作人员不得随意进入。公司员工不得在营业大厅、维修车间、仓库、外场等场所吸烟。八、汽车维修起落架、车身校正仪、四轮定位仪、烤漆房、废气排放管等大型设备，要按规定进行检查、维护保养，发现问题必须及时处理，使其保持完好状态。汽车维修人员要严格按操作规程作业，不得违规操作。作业前要仔细检查设备完好状况，如有故障不得带病作业，故障排除后方可使用。九、专用设备要安排专人负责保养维护，使其保持完好状态。专用工具要设专人保管，以免丢失十、公司设立夜间更值人员，并明确工作职责和工作要求，尽职尽责做好安保工作。财务部、仓库等重要部位要加强防盗措施，重点防范。十一、公司员工在工作中，要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守安全工作规章制度。爱护设备和安全防护装置、设施及劳保用品。对新员工、实习人员，经安全教育后，再准其上岗操作。对改变工种工人，须进行重新安全培训才能上岗。从事机动车驾驶、电气、焊接、喷漆等特殊工种人员，要经培训考核取得驾驶执照（操作证）后，才能准其独立操作。十二、地面必须保持整洁，以免出现滑倒、扎伤等危险。公司组织全体员工每年至少一次健康检查。对发现有传染等疾病的员工，公司限制其上班。十三、公司如发生事故，要立即抢救伤员，保护好现场。及时向公司安全领导小组或公司领导报告，同时要向政府职能部门报告。十四、发生重大事故（含交通事故）时，公司除追究事故责任者的责任外，对所属部门经理也要追究其责任。对事故责任者，视其责任大小、情节及造成的后果予以处理。十五、公司员工在公司的经营劳动和工作中发生人身伤害，视为工伤。工伤按有关规定处理。十六、对在安全工作中玩忽职守者，公司按其情节和造成的后果，予以经济处分、行政处分，触及刑律的追究其刑事责任。公司文档管理规定一、目的保证公司各类文件接受准确无误，传阅、借阅及时，按期整理归档，实现规范化管理。二、公司文件接收建档范围1、公司股东会形成的文件资料；2、公司上报下发的文件材料（包括经营管理制度）；3、公司及部门年度及月度工作计划报表；市场信息收集、月度分析报告及小型多样化活动评估报告；4、财务、会计档案资料；5、人力资源管理资料（包括员工培训记录、申请表、员工考核资料等）；6、人事档案资料；7、客户档案资料；8、维修技术管理方面文件资料；9、销售产品资料、商务政策资料；10、工程建筑方面的档案资料；11、销售、售后服务方面电子文件资料。三、公司档案管理1、公司档案实行集中与分散管理相结合的办法，由行政部文档员负责日常档案的管理，并对其他部门档案的建立及保管进行督促和指导。公司设立专门档案室，指定专人管理。2、对档案管理实施分类及分部门管理，明确责任，公司级别文件及外来文件一般由行政部负责接收，建档。各部门形成的文件材料由本部门负责立卷和建档，并定期移交至公司文档管理员保管（通常为一年）。具体分工如下（1）公司文件资料、计划报表、人事档案资料、办公以及维修设备购买及保修合同、工程建筑资料、维修技术及销售产品资料、销售及售后电子商务资料，由行政部文员负责接收、建档。（2）财务会计资料由公司财务部指定专人负责整理建档，并由财务部自行管理。（3）客户档案资料。销售客户档案由销售部指定专人整理建档，每月移交客户管理员；售后服务客户档案（委托书）由售后服务部指定内勤负责收集、整理，次日移交客户管理员，由客户管理员统一保存。（4）销售及售后的员工内部培训资料由本部门设专人整理、建档，由本部门保存。（5）市场信息资料、分析评估报告由销售部负责建档，保存，一年后移交行政归档保存。3、文件资料的收集。各类文件资料自接收到5日内必须完成登记、归类、编号、装订、入卷等工作。分类要依档案来源、题目、内容等进行，由专管员负责按顺序排列编制案卷目录，以便查找借阅。4、每年对档案清理一次，清除不必要保存的资料，对应保存的做好防护工作。5档案的销毁。对已失效的档案资料需销毁的必须办理销毁手续，经总经理批准后方可销毁。四、档案资料借阅1、凡需要借阅档案资料的，均需填写借阅单2、借阅档案者需要带走使用的，必须办理外借登记手续，借阅时间不超过二周，到期归还，如连续使用，应办理续借手续。五、文档的保密公司各级负责文档管理人员必须做好文件、资料的保密工作。1、未经许可和授权任何人不得将公司文档资料外借他人，外部人士借阅公司文件资料的，必须经过总经理签字批准后，方可借阅；2、内部员工借阅公司文档资料的，要根据文档保密级别的不同，由不同的分管领导签字方可借阅，如公司商务政策、客户档案信息、重要财务数据、重要电子商务文件等必须经总经理批准后方能借阅。文档的借阅级别由行政部文档管理员制订。3、电子文档的管理，公司根据工作需要，经公司总经理授权后，按一定权限分配给公司各部门相关人用使用并管理，行政部统一设定密码，该密码只允许行政部文档管理员及使用人掌握，其他人无权获取。六、对违规者的处罚1、各文档管理员必须在规定的时间案内对接收到的文件进行登记、存档并及时传阅，对不能及时归档或不及时传阅的，每发现一次罚款10元，造成文件丢失的，视文件的重要程度，每次给予50200元罚款；2、文件的归档整理要认真，做到有编号、有目录，按类别归档，对文档整理不及时，归档不规范，每发现一次罚款20元；3、对将公司文件擅自外借我或泄露公司商务机密信息的，一经发现，视情节及给公司造成的经营损失程度，分别给予1000元罚款，直至予以除名。印信管理制度为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本制度。一、公司各类印章必须有专人保管。其中董事长手章、公司印章、合同印章由公司行政部保管；财务印章由财务部保管；各部门印章由各部门指定专人保管；二、印章保管必须安全可靠，需加锁保存。财务印章要放保险柜。印章要在办公室使用，不得擅自拿出办公室和随身携带（特殊情况外带的须经总经理批准），不准委托他人代管。三、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。四、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司印章，用印要履行审批手续，填写用印申请单，按规定程序批准后方可用印。五、使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。严禁在空白信件、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时需将印章妥善移交，以免贻误工作。六、公司介绍信由行政部负责保存。介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门经理签字审批；重要事宜需由总经理审批。严禁开出空白介绍信。七、未按本制度要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任人分别进行警告、罚款直至追究法律责任。八、本制度由行政部解释、补充。办公用品采购使用管理规定为压缩公司费用开支，降低经营成本，现制定加强办公用品及费用管理补充办法如下办公用品、用具的申请、审批、购买及发放程序1、申请、审批流程所需部门经办人填写购买清单部门经理签字报总经理批准交行政部；2、购买流程行政部按购买审批单登记汇总进行市场询价填写请款单报总经理审批费用进行购买办理入库手续；3、领取流程所需部门根据申请计划到行政部领取行政部进行登记领取人签字后发放。4、申请及领取时间填报申请计划时间为每周一，领取时间为每周一、周四下午。5、采购及管理要求行政部在购买办公用品时，必须多方询价，货比三家，比质比价采购，如发现采购时存在谋取私利、以次充好、索取回扣等损害公司利益的行为，一经查处，予以除名；办公用品管理要做到出入账清楚，按规定及时定时发放。财务部门负责对采购情况实施监督考核。二、办公用品、低值易耗品、劳保用品发放标准1、日常易损耗用品的领取今后除各部门经理、服务顾问、财务人员领用签字笔外，其他人员一律使用圆珠笔，签字笔每季度领用一支，圆珠笔每2个月可领一支，笔芯以旧换新领取，规定期内丢失或损坏，由个人自行解决，且不能影响正常工作。2、其它低值易耗品、办公用品，如订书器、计算器、剪刀、胶水、喷墨墨盒、拖布等用品用具必须以旧换新才可领用。3、复印机一般情况由部门内勤人员进行复印，其他人员使用时，应事先熟悉复印程序，对不会使用的应向行政部询问，严禁复印错误造成浪费。对浪费纸张的，每次罚款10元；各部门所用的喷墨打印机严禁打印与工作无关的资料，一经发现，给予记大过一次，罚款200元。4、劳保用品及工装的发放车间员工毛巾每人每季度一条，手套每人每月付，工作服每人每年冬、夏季各两套；特殊工种岗位按有关规定配发劳保用具及用品。业务人员和综合办公人员符合配西装条件的，每人每二年一套，夏装每人每一年二套，服装个人需承担30的费用，公司承担70。食堂管理规定为确保员工及客户在公司的就餐质量，并降低费用支出，制定本规定一、食堂工作人员必须经过正规医院的身体检查，确定无传染性疾病后方可上岗。二、食堂所有菜类、食物类等食品供应商的选择，做到货比三家，原则上三个月更换一家，并实行订购人与检斤人分开管理，保证采购价格低廉，检斤准确不缺斤少两。三、行政人员每月与食堂工作人员研究制定半月菜谱，排出每天的主副食清单，并张榜公布。食堂工作人员操作过程要文明，严禁浪费。四、食堂支出账目及食堂每日就餐人数要有专人记录统计，要求清楚、准确，做到日清月结，每月底编制出支出明细对外公布。行政部需经常对所购食物及账目支出明细进行检查五、食堂工作人员要保持厨房及就餐环境的整洁卫生，保证饭菜的卫生质量，杜绝食物中毒现象的发生。六、行政部及食堂工作人员积极主动听取和征求员工、客户对用餐的意见、建议，积极改进食堂工作。七、公司午餐就餐时间为12001300；本公司员工不得无故进入厨房，超时就餐应事先向行政部说明，并不得自己动手打菜，严禁浪费饭菜，否则每次罚款50元。用水用电管理规定为加强对用水用电的管理、节约费用开支，制定本管理办法；一、对公司水、电设备、设施实行专人负责，全员负责维护的原则。所有电器设备（包括灯、空调开关等）、供水设施（包括水开关），都指定具体负责人，在每个开关位置上标明负责人名字，并对该设备设施的日常维护及正常使用负责。二、一楼展厅、销售部各办公室、维修车间、食堂等场所白天不准开灯（阴天能见度低情况下除外），其它场所在室内无人时应及时关灯。夏季空调开关时间为在900至晚400（空调开关归行政部负责）；喷漆车间烤漆房在不操作时，必须及时关掉所有电器设备；气泵及气源每天下班后及时关闭，日常维护由责任人负责，关闭由当天值班人员负责。三、行政部负责公司所有用水、用电设施设备的日常维修，各部门指定负责人负责报修。四、行政部设定专人对公司各部门用水用电设备设施的维护及使用情况进行督导和检查，每发生一次违反规定的，罚款20元，并张榜公布。安全行车管理规定为提高公司全体驾驶人员的安全防范意识，特制定本规定一、全体驾驶人员要切实提高安全行车意识，克服麻痹思想，思想上高度重视，行动上自觉遵守交通法规，防止交通违章、交通事故的发生。二、禁止酒后驾车，违犯者一经发现，给予记过一次，罚款200元。公司公务需饮酒，经批准后可报销出租车费用酒后开车发生交通肇事的，公司不负担任何责任，所有损失由酒后驾驶人承担。三、驾驶人员认真遵守交通法规，凡是违章行车、停车的，违章罚款由责任人承担。因违章发生交通事故的，经交通部门认定负由50以上事故责任的，该驾驶人承担60以上的经济损失（保险赔付之后）。特殊情况由总经理办公会讨论处理。四、驾驶人在行车过程中，应注意观察和瞭望，合理控制车速，做好预判和及早采取措施。如因措施不当或疏忽瞭望，发生交通事故的，交通部门认定负有50以下事故责任的，按比例由个人承担不超过20的损失（保险赔付之后）。五、无驾驶证人员及公司不允许开车的员工，一律不准动车，违犯者给予记过一次，罚款200元。出现事故个人承担全部损失。电脑系统日常使用及管理规定为爱护公司办公设备，保证电脑系统的正常运行，确保经营工作不受影响，特对电脑系统的日常管理、使用及维护做如下规定一、公司每台电脑要求指定的使用人（责任人），在行政部的协助下设置密码，并保证不透露第三人。公司行政部不定期检查，对没有按规定设置密码，或将密码泄露第三人致使密码形同虚设的，每次罚款10元。二、要求电脑责任人每天对电脑进行卫生清理维护，电脑屏幕及主机始终保持清洁卫生，无明显灰尘及污垢，主机上面及周围不得摆放物品影响电脑散热。行政部每天进行检查，发现不符合要求的，每次罚款10元。三、要求电脑责任人每天在使用电脑前，先进行杀毒软件的病毒库升级，然后进行一次性杀毒，保证不被病毒攻击。行政部每天进行检查，发现未进行及时杀毒的，每次罚款20元。四、公司电脑只允许根据工作需要而使用，未经允许不得擅自使用QQ、浏览因特网，允许上网及使用QQ的电脑，不得登陆与工作无关的非正常网站、玩游戏等。行政部不定期组织检查和测试，每发现一次现场罚款200元并张榜公布（行政部将向被罚者提供证据）。五、使用U盘、移动硬盘、查看网上邻居文件等，必须先查杀病毒，未经允许不得自行安装软件及使用外来的光盘，以防止病毒侵入电脑。一旦有病毒侵入，公司将对染毒情况分析，严厉追究责任人的责任，并予以重罚。六、电脑责任人发现自己负责的电脑有问题时，应立即关机，报行政部找电脑服务公司解决。设备工具维护保养管理规定为加强对公司工具设备的维护保养，本着谁使用谁维护的原则，以保证工具设备的正常使用和经营活动的开展，节约降低成本，特制定公司设备工具维护保养管理规定如下设备及专用工具的管理1、公司设备工具的职能管理部门为服务部，公司设定配件管理员为兼职专用工具保管员，负责对公司所有设备、工具的购置、管理、检查和报修工作。2、专用工具管理员负责对现有设备建档编号，包括使用说明书和安装图纸要归档齐全，每台设备或专用工具都要统一标示铭牌，注明设备（工具）名称、型号、生产单位、购进时间、维护人等。3、公司确定每台设备或专用工具日常维护保养责任人，责任人每天对所负责的设备或专用工具进行清洁维护，按时间要求定期进行保养。二、设备及专用工具的维护保养1、日常维护清洁每天对机器设备进行润滑、清洁、紧固一次，检查有无腐蚀、碰伤、漏油、漏气。2、定期保养每周对设备的润滑、电器控制系统、使用性能进行保养和检查一次。如发现设备超过磨损范围或异常情况，及时向工具保管员报告进行检修，填写设备维修记录单。三、维护保养及检查记录对公司所有设备及专用工具建立设备维护保养卡，设备及专用工具责任人每天对所负责的设备工具清洁保养后填写维护保养卡，工具保管员每天对设备责任人的清洁维护情况进行检查，并每周填写检查记录表报总经理。四、设备工具的使用维修人员在使用设备及专用工具时要按说明书及操作规程的要求操作，注意爱护设备和工具。对一些检测仪器、仪表、电脑等要做好防潮、防震、防磁。对可移动设备，应注意轻拿轻放、严禁踢踹、破坏性地拖拽，更要杜绝野蛮使用设备和工具，如用工具或戴手套点击电脑屏，拉拽连接线。五、设备工具的购买及报废处理购买设备或工具时，由使用部门提出购买申请，并提供所要求的品牌、生产厂家，经总经理审批后，由行政部负责购买。对长期搁置或因技术原因需要更新淘汰的设备及专用工具，由服务经理报总经理批准后进行封存停用。对于无法修复的仪器设备或由于使用年限已到，由服务经理报请总经理批准后，办理报废手续。六、工具的配备及借出专用工具统一由工具保管员负责保管维修；一旦丢失或人为损坏，负责人全价赔偿，正常使用损坏可以以旧换新。专用工具严禁外借给其他单位，特殊情况须经服务经理同意。专用工具内部借出使用，须向工具保管员办理借用手续，用完后尽快归还，当天没使用完，也须于当晚送还工具库，第二天办理续借手续。工具保管员负责追缴。七、处罚1、对所负责的设备或专用工具不按要求进行日常清洁维护和定期保养的，每次罚20元，不填写维护保养卡的，每次罚10元。2、工具保管员不按规定进行检查的，每次罚20元，不按时上报检查表的每次罚10元。3、不按规定正确使用设备仪器和专用工具的，每次罚款50元。4、当天借用的专用工具未及时归还工具库的，每次罚款50元。5、野蛮使用设备、仪器或专用工具的，每次罚款200元，因损坏造成的损失，由使用人全额赔偿。第三篇经营财务管理制度公司财务管理办法第一章总则第一条为了适应公司建立和完善现代企业管理制度和经营发展的需要，规范财务管理，提高会计工作质量，依据会计法、企业会计准则、新企业所得税法等有关财务法规和本公司具体情况制定本办法。第二章财务机构设置及职能第二条财务机构设置公司设财务部，财务部由会计、出纳员、收款员组成财务部由总经理直接领导。第三条会计由总经理聘任，其他岗位财务人员按公司有关人员录用制度执行。第四条财务部工作职能（一）、认真贯彻执行国家有关财务税收制度和财务管理制度；（二）建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，并反映、监控和分析财务计划的执行情况；（三）按照企业会计制度和企业会计准则建立、健全有关会计核算账簿，做好会计核算工作，定期编制并向有关方面报送公司会计报表；（四）积极为经营管理服务，合理使用资金，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，依法计算缴纳各项税款；（五）定期向董事长报告公司财务状况，提供经营管理信息和财务分析，并接受税务、银行等部门的检查和监督；（六）根据经营工作需要和公司发展状况提出融资方案，控制财务风险；（七）配合有关部门做好财产清查工作；（八）完成公司交给的其他工作。第三章财务管理第五条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第六条财务人调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续，由财务经理或公司领导人监交。第七条财务人员办理会计事项必须根据审核并符合要求的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。第八条财务人员根据账簿记录编制会计报表，月报表上报董事长、总经理，并报送有关部门。第四章会计工作管理第九条公司会计年度为每年1月1日至12月31日。第十条公司以权责发生制为会计核算基础，存货成本的确定，汽车、配件、装饰均采用加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次性摊销法进行摊销。加权平均法的计算公式为加权平均单价（期初存货成本本期进货成本）/（期初存货数量本期进货数量）期末存货价值加权平均单价期末存货数量第十一条会计核算基础和计价原则一经确定，原则上不能随意改变。特殊情况要改变的，必须报经主管税务机关和董事长批准。第十二条一般会计事务包括下列各项1、审核原始凭证；2、编制记账凭证；3、登记、查对和清理会计账簿；4、编制、分析、解释会计报告5、计算公司盈亏；6、保管会计档案；7、计算并按时缴纳各项应缴税金；8、其他有关的会计事务。第十三条会计人员执行会计事务时，须使用本名，不得用别名或别号。第十四条记账凭证发现错误时，应于错误发现时，用规定的订正方法予以更正，并写出情况说明附在更正记账凭证之后。第十五条记账凭证有下列情况之一者为不合格凭证，应予以更正记账凭证根据不合法的原始凭证编制；摘要内容与原始凭证不符；摘要内容过于简略，不能表现原始凭证的真实情况；记账凭证有错误而未按照规定更正的；会计科目使用不当的。第十六条原始凭证应附于记账凭证之后，但下列各种原始凭证因性质特殊，可不附于记账凭证之后，只在记账凭证上注明其保管处所或档案编号，以便于查对。各种契约；应另归档的文书及另行装册的报告书、表；应留待将来使用的现金、票据、证券、财务等凭证；将来应转送其他企业的文件或退还的单据；其他事实上不能或不应粘订的凭证。第五章资金管理第十七条财务部负责在经国家批准的银行或其他金融机构开立账户，按照国务院颁布的现金管理暂行条例及其实施细则的规定管理，并接受开户银行的管理与监督。第十八条在财务总监的领导下，财务部负责对资金使用情况进行监督和管理，以加速资金周转，提高资金使用效率，保证资金安全。第十九条本办法所称资金系指库存现金、银行存款、其他货币资金及随时可变现的证券。第二十条支票由出纳员负责保管，支票使用情况要详细登记支票使用手册，并让支票领取人在支票使用手册上签字。第二十一条借款审批程序公务借款或付货款时，由经办人填写“支票借款单”、“银行汇款单”或“现金借款单”，部门经理签字后，总经理批准签字。出纳员凭审批手续齐全的请款单据，方可签发支票、办理汇款或支付现金。若总经理在外，应有出纳员请示总经理，总经理同意后可先付款后签批。非正常经营工作需要支出，必须由法人签字。第二十二条出差借款在返回后三日内报销，市内公务借款一星期内报销，从厂家进货，原则上要在当月取得进货发票报销。支票借款原则不得跨月。原有借款未报清者，原则上要前清后借。第二十三条特殊情况个人借款，由借款人填写“现金借款单”，说明借款理由及还款计划，总经理签字。不能按期偿还的，经总经理批准重新报批还款计划，否则由财务部从借款人工资中扣还。第二十四条加强对各种应收款项的管理，严禁各种形式的赊销。各种应收款项每季度必须核对一次，跨年的必须取得对方认证。第二十五条现金使用规范职工工资、奖金、各项补贴；个人其他劳动报酬；出差人员必须携带的差旅费；各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出；1000元以下的零星支出；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出总经理批准的其他现金支出。第二十六条每天收到的营业款或其他资金应于当日送开户银行。支付现金时，应从库存现金中支付或银行存款中提取，原则上不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报总经理批准。第二十七条从开户银行提取现金，应当写明用途，经财务经理同意后，由出纳员到银行办理。第二十八条每日库存现金余额为2000元。超过部分应及时送存银行，以保证现金的安全。第二十九条财务经理要定期和不定期对库存现金进行检查，做到账款相符，以保证库存现金的安全和完整。第三十条以支票换现金的，必须在款项到账后方可提取现金，并要持出票单位财务垫付款证明（维修款项可不索取证明）。款未到账要先提取现金的，必须由经办人履行借款手续（维修款项在3000元以内由服务经理签字），出纳员方可付款。第六章存货及进货的管理第三十一条本办法所称存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者在提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括库存的、在途的各类商品、低值易耗品等。凡所有权已归属公司，不论公司是否已收到或持有，均应作为本公司的存货。第三十二条存货的计价，应按存货的不同采用个别计价法或加权平均法。第三十三条商品的验收与发出要履行有关手续，方可办理。（一）商品入库时，应由业务部门填制商品入库单一式三联，连同商品一并交保管员，保管员、内勤、业务经理签字，由保管员、内勤、财务各执一联，作为商品入库的记账凭证。入库商品发生退货时，业务部门应填制红字商品入库单，由主管副总经理在财务联签字，按上述程序办理退货手续。（二）商品发出时，配件及装修凭出库单，整车持提货单或送车单办理出库手续。出库单及送车单一式三联，必须由保管员、内勤、业务经理签字，由保管员、内勤、财务各执一联，作为商品出库的记账凭证。有展车的单位，双方必须签定展车协议，并由对方出具收到车辆的收条，展车协议原件由内勤保管，同时送财务复印件一份备查。第三十四条销售商品发生退货，应分情况处理（一）用户已开发票但未提货要求退货的，由经办人将批发用户手中的发票联和增值税抵扣联、零售用户手中的发票