广州从化黄河富有村镇银行董事会财务管理委员会议事规则

广州从化黄河富有村镇银行股份有限公司董事会财务管理委员会议事规则第一章总则第一条为加强财务管理，加大对成本核算的监督力度，严格规范财务开支的范围、标准，增强财务开支透明度，有效地控制财务工作风险，确保董事会对经营工作的有效监督、管理，根据银监会村镇银行管理暂行规定、广州从化黄河富有村镇银行股份有限公司章程和财政、税务法规等有关规定，在广州从化黄河富有村镇银行股份有限公司（以下简称村镇银行）董事会设立财务管理委员会，并制定本议事规则。第二条财务管理委员会是董事会按照村镇银行章程设立的专门议事机构，主要工作职责是负责村镇银行的财务管理、监督和审批工作。第二章人员组成第三条财务管理委员会由311名委员（奇数）组成，其中主任委员1名，由行长担任，负责主持委员会的工作；副主任委员1名,由财务总监担任。第四条财务管理委员会委员由村镇银行董事长或者全体董事的三分之一以上（含）提名，由董事会选举产生。第五条财务管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。届内如有委员因工作变动不再具备村镇银行章程所规定委员资格的，即自动失去委员职务，由董事会按第二章第四条规定补足委员人数。第六条财务管理委员会下设办公室，负责日常工作。办公室设在计划财务部，负责日常上报下达、工作联络和会议组织工作。办公室主任由计划财务部总经理兼任。第三章职责权限第七条财务管理委员会的主要工作职责权限（一）组织村镇银行财务管理工作；（二）负责村镇银行及系统财务规章制度的制定；（三）负责村镇银行固定资产购置、出售，财务收支审核、审批工作。具体审批权限如下1村镇银行本级10万元（含）以上的固定资产购置和财务费用支出，须经村镇银行财务管理委员会审批；2各部门、分支机构确因不可预见等因素需增加或调整村镇银行年初已下达的固定资产购建（维修）和费用支出计划，5万元（含）以上的须经村镇银行财务管理委员会审批；（四）组织对商品的招标、采购工作；（五）村镇银行董事会交给的其他工作职权；第八条财务管理委员会对董事会负责，委员会的提案、决议要提交董事会审议通过。第四章决策程序及规则第九条财务管理委员会办公室负责做好财务管理委员会决策前的准备工作，搜集、提供相关的书面材料（一）财务规章制度、管理办法（草案）报告；（二）财务收支计划报告；（三）财务开支报批项目报告；（四）财务开支审查报告；（五）商品采购、交易的信息情况报告；（六）中介机构的评估报告和审计报告；（七）其他相关材料。第十条根据工作需要，财务管理委员会每月召开会议，并提前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，由副主任委员主持召开。如主任委员认为必要或有三分之一以上委员提议，可随时召开会议。第十一条财务管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每1名委员有一票表决权。会议做出的决定、决议，必须经全体委员的过半数通过。第十二条财务管理委员会会议表决方式可以选择举手表决或投票表决方式。第十三条在必要的情况下，财务管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由村镇银行列付。第十四条财务管理委员会会议的召开、表决方式和会议通过的议案必须遵循法律、法规、社章和本办法的规定。第十五条财务管理委员会会议要做会议记录，出席会议的委员要在会议记录上签名，会议记录由副主任委员保存，年终存档。第十六条财务管理委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报村镇银行董事会研究决策。第五章附则第十七条村镇银行各部门、分支机构制定的有关制度及规定与本规则相抵触的，