xx集团公司组织管理手册

XXXXXXX集团组织管理手册版本20091010XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第1页1目录第一章手册编制说明3第二章、组织架构及职能说明5一XXXX集团（总部）组织架构及职能说明5（1）组织结构图5（2）委员会职能说明61股东会62监事会73董事会84战略委员会95审计委员会106薪酬与提名委员会117产品决策委员会12（3）部门职能说明130通用职能131董事会办公室152投资发展部173技术管理部184成本管理部205采购管理部22XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第2页26营销管理部237人力资源部248财务管理部279办公室2910风险管理部31二、XXXX集团（项目公司）组织架构及职能说明33（1）组织结构图33（2）产品决策委员会职能说明34（3）部门职能说明350通用职能351开发部362设计部373采购部394成本部405工程部426营销部447财务部478办公室49XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第3页3第一章手册编制说明1总体说明本手册用以说明XXXX集团组织架构及相应职责界定，是XXXXX集团组织管理的基本文件，共包括两个部分第一部分手册编制说明，本部分就本手册的主要内容框架、手册中涉及的术语和特定用语作出描述，是阅读和使用本手册的基础内容。第二部分组织架构及职能，本部分描述了XXXX集团总部和项目公司的部门设置及其主要职责，是组织结构图、委员会职能、部门职能的概述。当XXXX集团组织结构或部门职能发生变化时，应及时修订本手册。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第4页42术语释义和特定用语说明（1）术语释义负责是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。主导是某项工作或活动的牵头者并担负主要责任。参与与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。协助、配合阶段性参与其他部门组织的工作/活动或提供有关支持，负有一定的责任。组织主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。编制、拟订、制订编写相关文件，需要经过必要审批程序。建议口头或书面提出完善改进措施。审核对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。评审由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，给出意见的过程。审批对拟决策的议题或文件进行审核批准，给出执行许可。执行具体落实完成某项工作或活动。报备、备案向有关部门或领导备份或告知，报备对象具有事后追索权。监控根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。审计根据公司制度规范、流程、国家法规审查公司各类工作是否有违规现象，提出审查意见的过程。（2）本手册中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义1XXXX控股指XXXX控股集团，包括XXXX集团（即房地产板块）和投资板块。2集团指XXXX集团总部及其项目公司。3集团总部/总部指XXXX集团总部。4项目公司指XXXX集团具有控股权及管理职权的房地产开发公司。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第5页5第二章、组织架构及职能说明一XXXX集团（总部）组织架构及职能说明（1）组织结构图XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第6页6备注物业公司组织管理相关事项不在本手册中说明。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第7页7（2）委员会职能说明1股东会1决定XXXX控股经营方针和投资计划；2选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4审议批准董事会的报告；5审议批准监事会的报告；6审议批准XXXX控股的年度财务预算方案、决算方案；7审议批准XXXX控股的利润分配方案和弥补亏损方案；8对XX控股增加或者减少注册资本做出决议；9对发行XXXX控股债券做出决议；10对XXXX控股合并、分立、解散和清算等事项做出决议；11制定和修改公司章程；12对XXXX控股聘用、解聘会计师事务所做出决议；13审议代表XXXX控股发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；14审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。备注详见XXXX控股集团有限公司章程。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第8页82监事会1检查XXXX控股的财务，对XXXX控股的重大生产经营活动行使监督权；2对董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员执行XXXX控股职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3对董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员的行为损害XXXX控股的利益时，要求予以纠正；不予纠正的，有权向股东大会报告；4经监事会监事表决改革同意，提议召开临时股东大会；5列席董事会会议；6公司章程规定或股东大会授予的其他职权。备注详见XXXX控股集团有限公司章程。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第9页93董事会1负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2执行股东大会决议；3决定XXXX控股下一年度（季度）经营方针及战略发展计划；4听取总裁工作汇报，并就总裁上一年度（季度）工作作出评价，下一年度（季度）工作计划提出建议；5审批财务预决算方案、税后利润分配方案和弥补亏损方案；6审批下年度财务预算方案、经营目标及计划；7管理XXXX控股对外信息披露事项；8根据总裁主持拟订的方案，决定公司内部管理机构的设置和公司的基本管理制度。董事会委托总裁根据公司业务发展的需要，拟定机构的设置及变更方案，经董事会讨论通过后，由总裁组织实施；9决定公司高级管理人员的范围、任免办法和报酬、奖惩事项。聘任或解聘公司董事会秘书、总裁。根据总裁的提名，聘任或解聘公司副总裁和财务负责人；10拟订董事、董秘、监事报酬和津贴标准，并提交股东大会作出决议；11提请股东大会聘请、解聘或更换为XXXX控股审计的会计师事务所；12制订XXXX控股增加或者减少注册资本的方案，并提交股东大会做出决议；13制订XXXX控股收购、反收购、合并、分立、解散的方案，并提交股东大会做出决议；14制订公司章程的修改方案，并提交股东大会做出决议；15股东大会授权范围内决定XXXX控股对外的债券投资、设置抵押、提供担保、长期借贷、重大资产的处置或购置、短期借贷及重大经营合同。董事会授权董事长在一定的范围内审批公司对外债券投资、设置抵押、提供担保、长期借贷、重大资产的处置或购置、短期借贷及重大经营合同。董事会指定一名董事负责某些重大投资（经营）项目的监督。监督过程中，该董事认为必要时，可提请召开董事会临时会议。董事会应建立严格的审查决策程序。重大投资（经营）项目应由总裁组织有关专家、专业人员先行评审，并向董事会提出议案。重大合同签订前应由法律顾问出示法律意见书；16行使法律法规、股东大会及公司章程授予的其他职权。备注详见XXXX控股集团有限公司章程。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第10页104战略委员会1主要职能11对XXXX控股长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2具体职责12对XXXX控股长期发展战略规划进行研究并提出建议；13对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；14对公司章程规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；15对其他影响XXXX控股发展的重大事项进行研究并提出建议；16对以上事项的实施进行检查；17董事会授权的其他事宜。3实施细则XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第11页115审计委员会1主要职能11负责XXXX控股内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2具体职责12提议聘请或更换外部审计机构；13监督XXXX控股的内部审计制度及其实施；14负责内部审计与外部审计之间的沟通；15审核XXXX控股的财务信息及其披露；16审查XXXX控股的内控制度。3实施细则XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第12页126薪酬与提名委员会1主要职能11制定XXXX控股董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定并审查XXXX控股董事及高管的薪酬激励政策与方案；负责XXXX控股董事及高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。2具体职责12根据XXXX控股经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议；13研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；14广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；15对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；16根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；17审查XXXX控股董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；18负责对XXXX控股薪酬制度执行情况进行监督；19董事会授权的其他事宜。3实施细则XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第13页137产品决策委员会1人员组成11组长董事长12执行组长总裁13组员投资发展部总经理、技术管理部总经理、成本管理部总经理、财务管理部总经理、营销管理部总经理、以上各部门分管领导及指定的其他人员2主要职能21评审项目可研论证。22与项目公司公司产品决策委员会联席评审项目产品策划及运营目标书。23与项目公司公司产品决策委员会联席评审项目概念及方案设计的设计任务书/设计招标文件、设计单位确定和设计成果（建筑、景观、室内装修、展示区）。24与项目公司公司产品决策委员会联席评审对产品定位、外观、规划产生显著改变的重大设计变更。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第14页14（3）部门职能说明0通用职能1规范化体系建设11负责健全、完善和修订与本部门主责的专业模块的管理制度、管理流程、成果标准和使用模板编制工作，审核项目公司对本专业模块管理体系的调整。12负责建立本部门与项目公司对应部门的业务衔接和工作协调机制。13配合完成本部门岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。2战略配合21根据集团整体战略发展规划，分解、细化和制订本部门的专业职能规划，为实现集团整体战略目标提供保障和战略决策依据。22在本专业职能范围内落实各项规划内容，并根据外部市场环境和内部管理环境的变化，滚动修订规划策略，确保集团整体战略目标的实现。3计划管理31根据集团年度经营目标，编制本部门年度和月度工作计划，并负责审批后计划的执行及控制。32根据集团业务开展的实际情况，对本部门工作计划目标进行有效分解，并监督、辅导本部门相关人员落实。33按照集团计划管理和绩效管理相关规定，参与配合集团计划评估工作。4知识管理41定期总结工作实践中的成功经验和失败教训，不断积累，逐步形成本专业知识库和教学案例，并将成功经验与其它部门分享。42有计划地组织本部门员工在专业知识方面进行深化学习。43负责本专业系统的专业培训组织实施，编制专业培训计划和培训经费预算，组织集团内专业人员的交流、座谈和培训等，促进专业管理水平的提高。44培养本专业内部讲师，开发、完善本专业课程体系。5协作配合51根据集团的管理制度和业务流程，配合工作主导部门完成各项工作。52对本部门主导的工作，主动协调相关部门配合，按时完成工作。53完成领导交办的其它任务。6对项目公司的业务支持和管理XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第15页1561通过对本专业流程/指引/表单/模板的编制和培训，为项目公司提供方法论，并对项目公司在工作中发生的重大专业管理问题提供决策支持。62按权限审核项目公司上报专业材料，并反馈专业指导意见。63协助本业务系统内的项目公司团队建设工作。64定期检查项目公司对应部门的工作落实情况。7日常事务管理71按照集团信息管理相关规定，统计本部门责权范围内的业务信息和数据，汇总、编制本专业工作月报，按时提交供集团相关人员参考。72日常收发文管理和重要文件的存档工作。73负责编制本部门的业务经费预算，并在执行中有效控制。74负责本部门使用的办公设备设施的维护。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第16页161董事会办公室1部门一级职能11承担董办传统职能12董事长事务处理13战略及年度计划管理14项目计划统筹管理15流程统筹管理16房地产知识统筹管理2部门职责21承担董办传统职能211负责完善企业法人治理机制（建议/推进/监控）；212负责集团股东大会/董事会/监事会的会务筹备/决议执行，负责审核分子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项；213负责董事会日常事务/行政/档案管理，建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料制度并归档存放；214配合董事会各专业委员会的工作，做好高管人员的考核激励、重大投资事项的决策；215XXXX控股集团的法律事务处理；22董事长事务的处理221督办事项负责董事长交办的事项及董事长办公会决议执行的督办和反馈。222文秘管理负责为董事长提供文秘服务，负责董事会文秘工作的管理。223行程安排董事长对外出行、约见等行程事务的安排。23房地产业务战略及年度计划管理231负责研究拟定XXXX控股的企业使命、愿景及中长期战略目标与发展规划，并监督和指导战略执行情况；232根据XXXX集团中长期发展目标，组织编制业务战略规划，明确未来发展重点区域、核心产品及核心能力等，并组织拟定、完善和调整集团业务发展战略、职能战略。233依据业务战略，结合外部竞争要求及内部经营管理要求，组织集团年度经营与管理计划的编制、实施、调整和评估。234指导和监督总部各部门和项目公司对集团战略进行分解，关注战略执行，定期形成集团战略执行评估报告，适时提出战略修正建议。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第17页1724项目计划统筹管理241建立完善集团计划管理体系，完善并确定集团计划制订、上报等文件的标准格式及填报要求。242协助人力资源部与项目公司总经理签订目标责任书。243组织对项目公司项目运营目标书的评审。244跟踪项目经营开发计划执行情况，跟踪项目节点计划完成情况，定期收集项目经营数据和重要的报表信息，进行分析总结。245负责项目后评估报告的汇总、分析。246建立并完善项目开发周期基准，并以此作为项目公司制定项目计划的依据。25流程统筹管理251组织集团建立流程管理体系，并对关键业务流程及关键成果进行统一管理。252负责评估流程管理体系运作情况，组织流程体系的改进。26房地产知识统筹管理261负责定期收集项目运营的绩效数据和重要的报表信息，进行分析总结。262负责集团各类知识库、案例库的统一管理，为项目公司提供经验总结。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第18页182投资发展部1部门一级职能11土地储备计划制定12项目拓展与论证13拓展相关信息收集与研究2部门职责21土地储备计划制定211根据集团投资目标及管理策略研究投资研究方向，为集团领导明确投资拓展区域和方向提供建议；212组织制订集团年度土地储备计划和项目投资计划及其相关预算。22项目拓展与论证221筛选土地信息，寻找投资机会，组织项目可行性研究报告的编制及评审。222对公开招拍挂项目，负责组织相关部门对目标地块进行综合分析，编制竞买方案，向集团领导提出竞标建议，并组织实施应标、竞买、竞标等工作。223对非公开招拍挂项目，协助集团领导进行项目谈判，组织完成项目尽职调查、可研分析、财务分析、相关协议的草拟和签署等工作。224组织土地获取后的项目交接，协助新项目公司的组建。23拓展相关信息收集与研究231负责收集、分析政府颁布的土地政策及法规。232行业政策及发展信息收集共享，开展目标城市的经济发展、总体规划和土地政策等研究。233土地资源信息的日常收集和土地信息库建设维护，组织编写土地市场动态报告XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第19页193技术管理部1部门一级职能11项目设计、工程专业技术支持与评审12项目实施阶段的监督检查13设计、工程技术标准制定14设计、工程专业研究15设计、工程施工类供方库建设和维护2部门职责21项目设计、工程专业技术支持211参与新城市项目拓展及可研，参与现场踏勘，提供工程技术分析、设计建议及草案。212组织内外部专家参与项目产品策划及概念和方案设计评审（建筑、景观、室内装修、展示区）。213监控项目公司设计管理状况，抽审初步及施工图设计，审核重大设计变更。214参与项目工程管理前期策划方案（大纲）及提前开工风险预案的制定，参与项目施工组织设计、监理大纲及实施细则的审定。215组织编制项目工程节点计划模板，审核项目工程一级节点计划。216为项目公司工程施工过程中出现的重大技术方案提供技术支持或专家论证。217配合项目公司处理工程施工过程中出现的重大质量安全问题。22项目实施阶段的监督检查221组织编制项目工程检查评价标准，作为检查评价的依据。222负责定期对各项目进行工程质量、进度、安全生产、文明施工及环境状况的专项或综合检查工作，形成相关评价报告，督促项目公司整改并跟踪落实。223根据需要参与项目工程竣工验收。224组织已撤离城市的项目收尾工作及组织在合同范围内的工程保修工作。23设计、工程技术标准制定231负责建立并完善集团设计管理质量标准体系和设计技术标准体系，并组织标准体系在项目公司的培训、推广和应用。232建立和完善集团工程质量、安全、文明、技术标准体系，包括工程各阶段的预控要点和检查标准，并组织标准体系在项目公司的培训、推广和应用。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第20页20233建立并完善工程专业考核方案及创优计划，并组织实施。24设计、工程专业研究241负责跟进行业整体研发水平和行业产品发展趋势，开展产品调研，建立并完善产品资料库。242搜集、整理项目公司设计案例库，负责建立并完善设计经验教训知识库。243逐步开展材料设备配置标准、四新技术、成本节约与设计优化方法研究及推广应用。244逐步建立集团标准化产品系列和产品风格。245搜集行业、竞争对手的工程技术数据，建立和完善集团工程技术数据库。246跟踪项目工程质量通病防治情况，并汇总分析和总结。25设计、工程施工类供方库建设和维护251建立并完善设计供方信息平台及评价体系，组织年度设计供方等级评价，建立并完善设计供方库；252组织设计新供方的开发、考察工作，定期编制新供方考察报告；253参与项目概念和方案设计供方（建筑、景观、室内装修、展示区）入围单位、中标单位的评审/审核；254协助成本制定项目施工供方评价体系、合约框架及采购策划标准模式，参与施工及材料设备新供方的开发与考察工作；255参与总部主导的项目施工工程供方采购的开标、评标；256协助项目公司与主要设计、工程施工类供方的谈判，发挥集团议价能力。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第21页214成本管理部1部门一级职能17全面目标成本管理体系的建设和维护18合约框架及合同标准化建设19项目成本决策点管理110项目施工供方采购管理2部门职责21全面目标成本管理体系的建设和维护211建立和完善标准成本科目并在集团内部统一。212建立和完善集团全面目标成本管理体系，包括各阶段成本测算及成本优化、目标成本测算等，并组织体系在项目公司的培训、推广及应用。213负责建立项目成本后评估机制，并在项目公司推广实施，确保落地。214收集、整理集团有关成本信息，建立集团统一的成本数据库，并分城市和产品类型持续完善。215负责推行集团统一的成本管理信息系统，对项目动态成本进行实时监控，建立成本监控预警机制。22合约框架及合同标准化建设221组织合约框架标准化研究及应用，审核项目公司合同框架的制定与调整。222组织集团各类施工类合同的标准化，并对项目公司使用情况进行监控和评估。23项目成本决策点管理231参与新城市项目拓展及可研，参与现场踏勘并负责成本测算。232审核项目公司各阶段成本测算和目标成本的确定及调整。233审核项目10万（含）以上的工程签证和20万（含）以上的工程结算。24项目施工供方采购管理241建立并完善工程供方信息平台及评价体系，组织年度工程供方等级评价，建立并完善施工工程供方库；242审核项目施工工程供方入围供方名单；243组织集团成本采购范围内的项目施工工程供方（总包类项目、合同金额300万的专业类（包括景观、装饰、电力安装（当地垄断除外）、消防、智能化及道路等）及分包类施工合同（不含燃气、自来水、有限电视、电话、宽带等当地垄断工程）采购的开标评标、技术与商务要点谈判，并在施工图及时确定的情况下，完成招标XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第22页22用的施工图预算；244审核20万以上项目施工工程供方采购的招标文件，并根据需要参与其评标，审核中标单位。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第23页235采购管理部1部门一级职能11材料设备采购分判模式建立和管理12材料设备供方库和信息库建设与维护13集团采购实施14项目材料设备采购决策点管理2部门职责21材料设备采购分判模式建立和管理211建立材料设备采购分判模式（甲供/乙供关系、集团战略/集中采购方式等）。212审核项目公司对材料设备采购分判模式的调整。22集团采购实施221根据项目公司的需求，组织编制集团采购的材料设备采购计划（年度、季度），拟订单项采购工作方案。222组织集团材料设备采购实施，主要包括组织招标文件的编制/审查、发布招标公告或招标意向书、组织入围单位考察、组织现场勘查及答疑、组织开标评标、合同洽谈和发布中标通知书等。223配合集团招标文件的标准化文本编制工作。23项目材料设备采购决策点管理231审核项目材料设备采购计划，推荐材料设备供方，审核项目单项金额在20万以上的材料设备采购的招/议标文件，并参与评标确定中标单位。232审核项目单项金额在20万以上的甲定乙供材料设备认质限价。24材料设备供方库和信息库建设与维护241组织调研、更新主要材料的价格信息，建立和完善主要材料的采购价格、市场价格数据库。242建立并完善材料设备供方信息平台及评价体系，组织材料设备供方等级评价，建立并完善材料设备供方库。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第24页246营销管理部1部门一级职能11品牌管理12项目营销监控13客户关系管理14营销供方管理2部门职责21品牌管理211组织制定XXXX品牌规划、年度品牌推广计划并组织实施。212定期进行地产品牌发展状况评估，包括品牌知名度、美誉度、品牌营销事件效果评估等，根据评估结果，调整品牌定位或品牌推广计划。213负责客户会会刊、VI/CI系统的建设。22项目营销监控221指导项目公司项目定位策划和营销策划工作。222组织内外部专家参与项目定位策划、整体营销策划的评审。223参与项目销售价格评审，审核项目折扣方案。224负责搜集各项目的销售信息（销售日报表、月度总结等）并汇总分析。225组织为各项目公司销售团队提供营销培训。23客户关系管理231建立集团客户关系管理体系及客户服务标准。232建立统一的客户数据库和客服案例库，根据客服案例组织各专业的培训和经验交流。233组织集团客户满意度调查，审核项目公司客户满意度提升计划。234统筹集团客户会的建设与统一管理。235统筹开展客户需求研究。24营销供方管理241建立并完善营销供方信息平台及评价体系，组织营销供方等级评价，建立并完善营销供方库。242负责新城市营销策划单位的选择，审核已进入城市营销策划单位选择的招/议标文件、入围及中标单位。243组织或协助项目公司与主要营销供方的谈判，发挥集团议价能力。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第25页257人力资源部3部门一级职能11人力资源规划12招聘与异动管理13员工培训及职业发展管理14薪酬与福利管理15绩效管理16员工关系管理17企业文化建设18组织结构与岗位设置管理4部门职责21人力资源规划211根据集团战略规划，组织编制集团人力资源规划。212确定人力资源补充、调整、素质提升、薪酬改善、员工关怀方案等，指导项目集团人力资源管理。22招聘与异动管理221汇总集团人员招聘需求，制定集团年度招聘计划、策略及预算。222负责集团招聘平台和渠道的统一管理、招聘规范的制订及完善、招聘工具的开发及推广等工作。223负责总部员工的招聘实施与异动管理，帮助项目公司招聘关键岗位人员。224负责项目公司部门第一负责人及以上人员的招聘与异动管理，审核项目公司部门副经理、助理经理的招聘与异动管理。225汇总集团人力资源信息，建立并完善人才资料库及人才信息库。23员工培训及职业发展管理231建立健全集团培训体系、培训管理制度，组织、指导和监督集团各项培训工作的开展。232组织培训需求调查，制订集团整体（共性、通用性）培训计划及预算，并组织实施培训计划。233培养内部师资力量，提高内训水平，负责内部讲师的定级、课程开发、课酬发放等日常管理。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第26页26234组织集团负责的培训活动，选择、聘用、管理、评价外部培训机构。235制订和完善集团职业生涯规划管理制度，制订员工职业发展规划的实施方案。236负责集团核心人员/主要干部的资格确定、培养、评估等日常管理。24薪酬与福利管理241完善健全集团薪酬福利体系，定期进行薪酬市场调研，确定各岗位薪酬福利水平，保持集团薪酬水平的外部竞争性，以有效激励员工。242负责组织编制全集团薪酬预算方案，编制总部薪酬总额预算，审核项目公司年度薪酬预算。243负责总部日常薪酬和各项奖惩金额的核算。244依据国家及地方政府相关法规，制订、优化员工福利政策，组织实施总部员工福利的办理和费用扣缴工作。25绩效管理251建立健全集团绩效管理体系，确保绩效管理体系有效支撑战略目标与年度经营目标的实现。252根据确定的年度计划，组织制订总部各部门的绩效考核方案并实施。253负责组织与项目公司总经理签定目标责任书，监督项目公司绩效考核工作的执行。254汇总、分析总部人员、项目公司部门第一负责人及以上人员、关键岗位的考核结果，建立考核档案，作为奖金发放、薪资调整、职务升降、岗位调动、员工职业生涯发展等工作的依据。255协调和初步处理各级人员的考核申诉，向集团领导提出处理建议。26员工关系管理261负责制订集团劳动合同管理、人事档案管理等日常人事管理政策及规范，主导处理劳资纠纷。262负责总部及项目公司经营层人员劳动合同管理。263负责总部及项目公司经营层人员入职、转正、调岗、调薪、离职等日常人事异动手续的办理。264负责总部及项目公司经营层人员入职与离职面谈、试用期跟踪等。265完善总部及项目公司经营层人员沟通制度，拓展沟通渠道，建立内部良好的沟通氛围。266了解和掌握总部及项目公司经营层人员的思想动态，采取措施，稳定员工队伍。267组织集团内部员工满意度调查及汇总分析。27组织结构及岗位设置管理271负责组织总部组织架构、部门职责、授权体系、定岗定编、职位序列等的规划、设XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第27页27计与调整。272制定项目公司组织标准模板（包括组织架构、部门职责、授权体系、定岗定编、职位序列等），审核项目公司组织调整，指导项目公司组织管理手册、关键岗位的岗位说明书的编制、更新与维护。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第28页288财务管理部1部门一级职能11制度管理12财务管理13会计核算14资金管理15预算管理16关系协调17其他管理2部门职责21制度管理211负责建立符合国家规范、公司章程的财务管理体系，制定集团统一的会计核算和财务管理制度。212建立、健全集团公司内部会计控制制度，保护资产安全、完整，提高会计信息质量。22财务管理221负责拟定集团财务战略规划，编制各种财务计划。222负责定期对经营状况进行财务分析，向公司管理层汇报。223负责研究税法变化，拟定税务筹划方案，并组织实施。224负责拟订集团股权、债券及重大信贷融资方案，并组织实施。225参与集团投（融）资项目的财务测算，向公司管理层提供决策支持。226参与集团招投标、经济合同评审、项目后评估等重要经济活动。227参与并监督资产清查、盘点工作，协助实物管理部门建立台帐，制定资产盘活、优化方案。23会计核算231负责拟定统一的会计政策和会计核算体系。232负责集团总部日常财务收支业务核算和监督工作。233负责集团总部人员的薪酬福利计提及发放工作。234负责集团总部及合并会计报表和财务报告的编报工作。235负责集团总部有关纳税申报、缴纳、税务登记工作。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第29页29236收集并审核项目公司会计报表和财务报告。237检查、指导项目公司的财务管理和会计核算工作。24资金管理241负责集团资金的统一调配。242负责组织集团总部各部门及项目公司编制资金计划。243负责编制集团年度融资计划，优化资本结构，降低资金成本。244负责审核项目公司贷款方案，并协助做好相关工作。245负责定期检查、监督、考核资金计划执行情况。246遵照财务制度和审批权限，审核办理集团各项费用的资金支付。25预算管理251建立、完善集团预算管理制度，建立预算执行和控制机制。252负责组织总部各部门及项目公司编制财务预算。253负责审核项目公司财务预算。254负责检查、跟踪预算执行情况，开展预算执行分析，提出调整建议。26关系协调261负责管理委派项目公司财务管理人员，定期考核。262协助完成项目公司财务机构设置、人员定编等基础工作。263协调并处理好集团总部与项目公司之间、与其他企业（包括合作方）之间各种财务关系。264负责建立良好的税企、银企关系，及时掌握相关信息，争取更多的资源和支持。27其他管理271负责推行集团统一的财务管理信息系统，指导项目公司财务电算化工作。272负责集团财务团队建设及人员管理工作。273配合会计师事务所和内部审计部门开展财务审计活动。274负责资产评估机构的选择、聘用合同订立、管理和服务评价。275负责集团各类财务档案的管理。276做好其他与财务管理有关的工作。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第30页309办公室1部门一级职能11行政管理12总裁事务处理13公共关系发展和维护14信息化管理15后勤管理16企业文化建设2部门职责21行政管理211会议管理负责落实集团级/总裁主持的会议场地安排、资源准备和会议记录的整理和发布，并负责行政支持和服务工作。212行政接待负责总部来访接待和行政接待工作。213档案管理负责集团档案和项目档案的移交验收、建档、使用与管理。214公文管理集团全局性文件的拟制、审核、行文、机要流转、文件登记、处理、存档和上呈及下发等工作。215印章管理负责公司印章的刻制、使用、保管与销毁等管理。216资质证照管理负责总部公司资质、营业执照、组织机构代码证等的注册、年度审核及变更工作。217办公秩序管理负责总部办公秩序的管理，维护总部良好的办公环境及正常的办公秩序。218行政费用管理负责总部行政费用的控制和报销审核。22集团总裁事务处理221督办事项负责总裁交办的非计划类事项及总裁办公会非计划类决议执行的督办和反馈。222文秘管理负责为总裁提供文秘服务，负责公司文秘工作的管理。223行程安排总裁对外出行、约见等行程事务的安排。23公共关系维护与拓展231协助集团领导维护及拓展外部关系。232通过接触沟通、参加社会团体、参与社会活动、配合政府举办的活动及赞助资助等XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第31页31方式逐步建立并维护与相关政府职能部门、社会团体、新闻媒体良好关系，负责日常联络、来访接待工作。233筹划集团新闻发布会、公益活动和公关活动等，制作公司简介、定制礼品和印有集团LOGO的日常用品等，推广公司形象。24信息化管理241负责集团IT信息系统建设规划，组织信息系统在集团的培训、推广和应用。242负责集团网站的建设，负责集团网站和内部办公系统的信息更新、维护和管理；243负责总部计算机硬件、网络通信设备及配套易耗品的采购、更新和维护；25后勤管理251负责办理总部非经营性固定资产和低值易耗品的采购、登记入库、转移、报废、盘点等工作。252负责项目公司解散后相关固定资产的接收和管理。253负责总部车辆维修、保养、调配使用、年审等车辆管理工作，负责驾驶员的出车管理、交通安全教育和交通事故处理工作。254负责总部办公设备的管理、维修。255负责总部办公环境的保安和保洁工作。256负责总部办公区的租赁及与物业公司的工作对接。257负责总部员工工作用餐、员工宿舍与食堂管理。258负责总部的报纸、刊物征订及发放工作。26企业文化建设261负责企业文化建设工作。262负责企业文化活动的策划与组织实施。263负责公司网站的内容管理与维护。264负责公司内刊的编辑与管理。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第32页3210风险管理部1部门一级职能11全面风险管理12审计管理13法务管理2部门职责21全面风险管理211负责集团全面风险预控体系建设，并指导、监督项目公司风险体系的执行情况。212负责对项目开发过程中的风险点进行识别与累积，指导项目公司风险点的识别。213负责对项目公司进行不定期风险排查，清除隐患。214建立危机处理机制，并负责组织制定集团总部层面的危机事件处理方案。22审计管理221建立健全集团管理内部控制体系，定期对集团管理制度和流程的健全性、有效性进行审查，提出完善建议。222负责对全集团各部门及其工作人员执行法律法规和集团各项规章制度、流程的规范性进行监督、检查。223制定年度审计计划，组织开展财务审计、业务审计、离任审计及其他专项审计，记录并追踪审计过程中的问题，编写审计报告，提出管理改善建议。224负责事后审计，跟踪、协助部门对审计发现的问题进行整改并监督落实。225负责与外部审计单位的选择考查、合同签定、对接与日常管理、履约评价。23法务管理231协助集团领导及各部门正确执行国家法律、法规和政策，对集团重大经营决策提供法律意见。232参与集团重要决议、规章制度及重大经济活动（含投资、信贷、担保、股权抵押等）相关的法律文书的起草/审核、谈判和修订。233审核/参与编制集团标准合同文本。234负责合同的法律审核，并跟进合同法律条款的落实。235审查集团经营过程的其它合同性文件，控制法律风险。236负责集团长期合作伙伴的尽职调查。237为集团提供商务活动所需的法律咨询服务与法律支持服务。238负责组织外聘律师处理集团仲裁法律事务、诉讼法律事务。239负责集团外聘律师的选择考查、合同签定、日常工作安排、费用审核、履约评估等管理工作。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第33页332310收集房地产相关法律、法规，建立集团法规汇编、案例等知识库，开展法律知识培训。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第34页34二、XXXX集团（项目公司）组织架构及职能说明（1）组织结构图产品决策委员会总经理设计部采购部成本部工程部营销部财务部开发部副总经理/助理总经理办公室设置说明1此设置为新成立项目公司的标准设置，已有项目公司可参照设置进行调整；2当运作一个项目的时候，从部门精简的角度考虑，开发部并入工程部，更有效保证整个项目进度；3当运作一个项目的时候，采购部并入成本部，从组织层面保证“目标成本合约策划采购策划”管理体系连贯，同时保持部门精简。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第35页35（2）产品决策委员会职能说明1人员组成11组长项目公司总经理12组员营销部经理、设计部经理、成本部经理、财务部经理、工程部经理、以上部门分管领导及总经理指定的其他人员2主要职能21参与对项目产品策划及运营目标书的评审。22评审项目设计单位的选择。23评审项目建筑、景观、室内装修、展示区各阶段设计的设计任务书及设计成果。24评审项目专项设计概念/方案设计任务书及设计成果。25评审项目材料设备选型定板清单及成果。26评审项目设计变更。27评审项目工程策划（工程管理大纲）。28评审项目一二级节点计划的确定和调整。29审核项目总体资金计划。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第36页36（3）部门职能说明0通用职能1规范化体系建设11在集团总部的专业管理体系下，根据本公司实际情况，修订并完善与本部门主责的专业模块的管理制度、管理流程、成果标准和工作模板等。12配合完成本部门岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。2计划管理21根据项目公司年度计划，编制本部门年度和月度工作计划，并负责审批后计划的执行及控制。22根据业务开展的实际情况，对本部门工作计划目标进行有效分解，并监督、辅导本部门相关人员落实。23按照集团计划管理和绩效管理相关规定，参与配合项目公司计划与绩效评价工作。3知识管理31配合集团的知识管理工作，充实、完善本公司的专业信息库、案例库及知识库，并与其他部门分享经验。32有计划地组织本部门员工在专业知识方面进行深化学习，适时组织或参与专业培训。4日常事务管理41按照集团和项目公司信息管理相关规定，统计本部门责权范围内的业务信息和数据，汇总、编制本专业工作月报，按时提交供公司与集团总部相关人员参考。42日常收发文管理和重要文件的存档工作。43编制本部门的业务经费预算，并在执行中有效控制。44负责本部门使用的办公设备设施的维护。5协作配合51根据管理制度和业务流程，配合主导部门完成各项工作。52对本部门主导的工作，主动协调相关部门配合，按时完成工作。53完成领导交办的其它任务。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第37页371开发部1部门一级职能11协助项目拓展及设计12项目报批报建13政府公共关系维护2部门职责21协助项目拓展及设计211收集并整理土地信息，提报给集团投资发展部。212协助集团进行本城市的项目可研论证；213参与建筑概念及方案设计评审，就有关规划指标及报建可能性提出本专业建议。22项目报批报建221负责报批报建前期策划，包括报建计划安排、向政府征询意见、积极争取可能的指标等。222负责项目五证及大产权证的办理，组织完成五证相关的所有前期工作，包括项目立项、开发计划申报、规划相关的报批手续（含人防、消防、交通、园林、防震等）、工程供方外部招标备案手续、面积实预测等。223办理水、电、煤气、有线电视、电信等市政配套工程的申报、报批，并协调市政工程的相关部门施工。224参与园林、消防、人防、环保、防雷、内河、规划等验收。23政府公共关系维护231协调项目公司与相关政府机构及其职能部门的对外关系，负责政府关系的维护。232及时了解政府相关政策变化，评估其对项目开发工作的影响，有针对性地提出应对建议；233协助办公室开展企业开发资质及证照的年审、申报、晋级工作。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第38页382设计部1部门一级职能11项目设计管理12项目材料设备选型定板13项目实施阶段的设计管理及设计配合14设计供方管理2部门职责21项目设计管理211制定项目各阶段设计计划，经批准后实施。212参与本城市新项目拓展的可研报告、土地招标文件有关内容的编制及项目前期概念规划草案的设计；213负责组织完成项目的概念设计、规划及单体方案设计、初步设计及施工图设计，包括设计任务书的编制、评审及委派、组织设计成果评审等。214负责组织完成项目的景观、销售示范区、室内精装、专项设计、二次设计等的概念设计（如有）、方案设计及施工图设计，包括设计任务书的编制、评审及委派、组织设计成果评审等。215组织新技术、新工艺、新材料、新设备在项目中的推广和应用。22项目材料设备选型定板221根据集团的材料设备研究计划进行相关领域的项目材料设备研究。222负责拟定材料设备清单，组织主要材料设备的选型定板评审。223负责材料供货样板的确认，必要时参与甲供材料设备进场验收。224参与材料设备招标工作，包括编制/审查招标文件技术标部分、参与供应商考察及资格预审、参与技术评标等相关工作。23项目实施阶段的设计管理及设计配合231组织施工图会审及交底。232组织项目的重大设计变更论证，跟进和落实变更结果，并定期统计变更情况。233配合开发部报批报建工作，及时提交报建图纸和相关资料。234负责大市政设计的综合管线平衡及施工技术支持。235负责销售合同附图的制作、销售示范区饰品的采购。236负责面积测量结果、销售模型效果的审核，参与销售示范区的验收。237参与销售手册和商品房销售合同的制定，为营销部提供必要的咨询和售前培训。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第39页3924设计供方管理241负责各类设计单位的采购，包括组织招/议标文件或设计要求的编制、设计单位的考察、招标/议标/洽谈过程及合同签订工作等。242负责设计单位的日常工作联系，遵循集团设计供方管理体系，对设计单位进行履约评价。243积累设计供方（设计单位、外部专家、勘察单位）资源，充实、完善集团设计供方库。244配合集团招标文件的标准化文本编制工作。XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第40页403采购部1部门一级职能11项目材料设备采购管理12材料设备供应管理13材料设备信息及供方管理2部门职责21项目材料设备采购管理211遵循集团采购管理体系，参与项目合约框架的编制/修订，组织项目采购策划，确定材料设备的供应方式（甲供、乙供、甲定乙供、甲限乙供）、采购方式（集团采购/项目采购，招标/议标/直接委托）、供应时间及责任部门等。212编制材料设备采购计划（年度、季度、月度），拟订单项招标采购工作方案。213组织项目公司负责的材料设备采购的实施，主要包括组织招标文件的编制/审查、发布招标公告或招标意向书、组织入围单位考察、组织现场勘查及答疑、组织开标评标、合同洽谈和发布中标通知书等。214负责材料设备采购合同的签订与交底工作。215配合集团招标文件的标准化文本编制工作。22材料设备供应管理221协助工程部与材料设备供方进行采购业务联系，督促供应商按合同要求供应材料设备。222审核供应商提交的甲供材料设备的付款申请和结算。223负责材料样板的封样与移交管理，协调、参与大宗材料设备的进场验收；224负责项目剩余材料设备、周转物资的规划及处理。23材料设备信息及供方管理231组织材料设备市场调研，完善集团材料设备信息库。232负责与材料设备供方的日常工作联系，组织材料设备供方的履约评价。3双重管理的职责说明向集团采购管理部负责的职责向项目公司总经理负责的职责211、212、213的规范性231的及时性和工作质量232的工作质量21、22的及时性、工作质量231的及时性和工作质量XXXXX集团组织管理手册编号版本号2009A/0页码第41页414成本部1部门一级职能11成本测算及目标成本管理12施工阶段成本管理13合同管理14工程施工单位采购管理15成本数据库管理2部门职责21成本测算及目标成本管理211参与项目策划定位的确定工作，进行各类产品方案的成本测算。212负责在设