×××国际集团房产开发中心工程（项目）管理手册2348

国际集团房产开发中心工程（项目）管理手册2348国际集团房产开发中心工程（项目）管理手册（讨论稿）200年月日详细目录第一章工程部（项目）工作职责、范围1、工程部工作概述82、工程部工作职责和范围83、（项目）工程部各岗位职责1231工程部（副）经理工作职责及岗位要求1232土建主管（工程师）工作职责及岗位要求1533强弱电主管（工程师）工作职责及岗位要求1734水暖主管（工程师）工作职责及岗位要求1835配套主管（工程师）工作职责及岗位要求1936工程助理工作职责及岗位要求21第二章（项目）工程部管理流程及执行表格第一部分工程前期施工准备241、施工现场场地移交工作2411工作流程2412适用表式项目现场土地移交（协议）记录编号FKHQDY土地移交XXX252、现场临时办公用房及临时围墙工作2621工作流程263、工程建设用临水、电、通信、道路工作2631工作流程264、工程现场地质勘察工作2641工作流程26第二部分工程施工过程管理1、招标工作技术标评审2711适用范围2712经办协办部门2713工作流程2714适用表式项目监理、总包、分包单位及甲供材料招标技术综合评定表编号FKHQDY技术评定XXX282、施工单位进场管理2921适用范围2922经办协办部门2923工作流程293、工程施工图纸发放、审核2931适用范围2932经办协办部门2933工作流程2934适用表式1工程指示函编号FKHQDY指示XXX3135适用表式2设计交底会议纪要表式（编号FKHQDY设计交底XXX）324、工程施工过程质量管理3341适用范围3342经办协办部门3343工作流程3344适用表式工程联系函（编号FKHQDY联系XXX）345、工程施工过程进度管理程3551适用范围3552经办协办部门3553工作流程3554适用表式1项目总体工程进度计划编号FKHQDY总体进度XXX3755适用表式2工程例会会议纪要（编号FKHQDY例会XXX）4056适用表式3工程周报（编号FKHQDY周报XXX）4157适用表式4工程月报（编号FKHQDY月报XXX）436、工程现场签证管理4961适用范围4962经办协办部门4963工作流程4964适用表式工地现场费用签证单（编号FKHQDY签证XXX）507、工程中期付款管理5171适用范围5172经办协办部门5173工作流程5174适用表式1工程付款现场审核单（I）（编号FKHQDY付款XXX）5275适用表式2工程中期付款会议纪要编号FKHQDY付款纪要XXX538、甲供材料技术评定、封样及进场验收5481适用范围5482经办协办部门5483工作流程5484适用表式1甲供材料进货申报表编号FKHQDY材料申报XXX5585适用表式2甲供材料进货验收记录表编号FKHQDY材料验收XXX5686适用表式3甲供材料供应单位售后综合评定表编号FKHQDY售后评定XXX57第三部分工程阶段、竣工验收管理1、分部分项工程验收管理5811适用范围5812经办协办部门5813工作流程582、单位工程竣工验收5821适用范围5822经办协办部门5823工作流程583、总体工程竣工验收备案5931工作流程59第四部分工程交付使用管理1、竣工档案、技术资料移交5911工作流程592、物业验收、接管工作21工作流程6022适用表式工程竣工物业移交单（编号FKHQDY物业移交XXX）613、工程决算管理6231工作流程62（项目）工程部分管市政配套工作流程1、供水系统配套工作6311工作流程政府配套部门标准流程,暂缺632、供电系统配套工作6321工作流程政府配套部门标准流程,暂缺633、天然气系统配套工作6331工作流程政府配套部门标准流程,暂缺634、电信（电话、宽带）系统配套工作6341工作流程政府配套部门标准流程,暂缺635、市政（雨、污水）系统配套工作6351工作流程政府配套部门标准流程,暂缺636、邮政工作6361工作流程政府配套部门标准流程,暂缺637、有线电视系统工作6371工作流程政府配套部门标准流程,暂缺638、卫星电视系统工作6381工作流程政府配套部门标准流程,暂缺63（项目）工程部分管工程监理工作要求1、（项目）工程例会制度6411工作要求642、工程监理周报6421工作要求6422适用表式工程监理周报表（由监理单位提供其贯标标准表式）643、工程监理月报6431工作要求6432适用表式工程监理月报表（由监理单位提供其贯标标准表式）654、每月中期付款工程量、工程质量审核制6541工作要求6542适用表式监理工程师中期付款申请表（由监理单位提供其贯标标准表式）655、工程监理参与施工图纸会审6551工作要求656、工程监理参与施工单位（材料）考察、出具考察报告6561工作要求65工程部（项目）工作职责、范围1、（项目）工程部工作概述部门名称（项目）工程部上级部门房产开发中心（副）总经理工作地点施工现场下属岗位部门（副）经理、土建主管（工程师）、强弱电主管（工程师）、水暖主管（工程师）、配套主管（工程师）、工程助理等注根据项目的规模、工程的难易程度，可适当增加项目管理专业工程师的数量。依据“”项目的具体情况，负责完成该项目在整个开发过程中的各个不同阶段的工程管理工作及相关工程配套、移交物业等事务的处理工作，负责控制该项目在整个工程施工的不同阶段的工程进度、工程质量、工程成本、工程竣工验收及相关事务的主要经济技术指标。据此，其工作范围基本可概括为如下四个阶段前期工程准备阶段；工程施工管理阶段；竣工验收办证阶段；移交物业使用阶段。2、部门工作职责和范围一、前期工程准备阶段的工作职责和职能组织全体部门管理人员对项目所处的地理位置、周边环境、场地情况及交通情况进行现场踏勘，掌握第一手原始资料。配合公司前期部门对原始地块进行验收，提出整改意见，最终接收地块。配合公司前期部门，接收建设用地红线桩，并做好相关桩点的保护工作。了解建设用地内及周边的地下障碍物、地下管线及周边构筑物的情况，并形成书面资料存档。委托、落实基地的临水、临电、临时道路、临时围墙、通讯及现场办公场所的报建、施工及验收工作。组织、落实相关市政协调会和市政工程征询报建工作。考察、落实相关地块的地质勘察单位，根据公司授权签定或配合集团合约部签订相关的地质勘察协议书或合同。落实相关的地质勘察工作，并将地质勘察报告提交给相关部门和单位。参与扩初图及施工图的会审工作，依据工程实际情况等因素提供必要的技术支持和工程管理意见。10、在房产开发中心的领导下，组织对监理单位、总包施工单位及甲包工程单位的招投标考察，主持技术标的评标工作，并提交相关的评标报告。负责审批总包施工单位提交的各分包单位的施工资质、施工能力。11、配合房产开发中心前期部门办理建设工程施工许可证、报监等相关手续。12、负责编制、审核、调整项目建设进度计划。负责编制、审核、调整项目建设总体工程进度计划。负责编制、审核、调整总包单位进场及施工临时设施的进度计划。负责编制、审核、调整桩基、围护结构及土方开挖的进度计划。负责编制、审核、调整主体工程的进度计划。负责编制、审核、调整机电工程（含弱电系统）的进度计划。负责编制、审核、调整外装修工程的进度计划。负责编制、审核、调整内精装修工程的进度计划。负责编制、审核、调整各甲供材料、设备的进场计划。负责编制、审核、调整各配套工程的报建、委托、设计、施工及验收计划。负责编制、审核、调整室外总体工程的进度计划。负责编制、审核、调整工程竣工验收及物业交接手续的进度计划。二、项目施工管理阶段负责向施工单位、工程监理签发各类施工图纸、各类设计变更函件。配合中心总工室完成各工程阶段的施工图会审及交底工作，并完成相关的图纸会审纪要；工程进行过程中，配合总工室对施工图的设计对口工作。负责签发各类工程指令，签发相关的施工开工指令。负责签发、签收工程管理过程中的内部函件、外部函件（包括施工单位、监理单位、配套单位及相关政府职能部门）。负责项目建设进度按原编制计划实施，并根据项目施工过程中的各类经济、技术指标，及时对工程总体进度进行监控、统计、分析和调整。在房产开发中心（副）总经理的领导下，参与各类甲供材料、设备单位的招标工作，负责审核相关资质、材料质量、施工方案，考察相关项目管理人员的配备情况，材料设备的工厂设备及加工能力情况。审核施工单位的施工组织设计，并根据设计单位对各类工程的设计要求、工程现场的实际情况确定最终的施工方案。配合集团合约部界定各类工程的工程承包范围和施工范围，并配合集团合约部根据工程总进度计划编制施工单位（材料）招标计划。负责对监理单位工作的监督和管理，并充分发挥监理单位的质监功能，有效地对工程质量和进度进行监控，确保工程质量。10、负责招标过程中技术标文件的整理、发放、回收及归档工作。11、根据相关单位、部门已确认的材料、设备样品，做好相关的贴签及封样保管工作，并依此对施工过程中的材料、设备组织相关部门和单位进行验收。12、负责施工过程中相关的工程签证工作，并做好相关签证实质的认证、工程量的核实及会签工作，以作为今后支付工程款及竣工决算之用。13、负责落实甲供材料、设备的联系、验收及交接工作，并做好相关记录。14、根据工程进度，审核相关的工程备料款、进度款，签字并提交相关的请款单。15、主持召开每周一次各方参加的工程例会，并形成会议纪要。16、负责监督监理例会、总包协调会的召开，并协调解决相关问题。17、负责协调各施工单位（指总包）、监理单位、设计单位的关系，处理解决有关矛盾。18、责监督、指导施工过程中的安全施工、文明施工的管理工作。19、依据备案制，负责组织各分项工程中间验收，备案工程过程资料的整理工作。20、负责协调相关政府职能部门和相关合作企业单位的工作关系，以保证工程进度顺利实施。21、负责为集团公司和房产开发中心各部门提供工程技术支持。三、竣工验收办证阶段完成工程竣工所需的竣工工程资料、图纸（设计变更）的收集、整理、复核、移交工作。完成工程资料的备案整理及消防、环保、交通、卫生防疫、绿化等相关政府配套部门的验收工作。负责完成整体工程竣工验收备案工作。负责完成项目整体工程产权证的办理工作。四、移交物业使用阶段1、负责项目工程竣工后的修补、整改工作。2、负责组织工程竣工验收、物业移交工作。3、配合物业公司、客户服务部处理客户投诉的工程质量问题，并积极、有效地解决所存在的显性、隐性质量问题，及时有效地组织相关施工单位在最短的时间内完成整改工作，避免或减少工程质量投诉。负责组织部门内相关专业主管（工程师）进行单位工程总结，提炼出工程管理过程中的经验和教训，并在后续工程中吸取借鉴。五、其他报表每周五下午300钟提交项目工程周报。每月2628日提交工程月报。每月2830日提交项目工程每月中期付款报告。每月2830日提交项目下月工程用资计划。根据工程的进展情况，向集团提交部门的用人计划。提交部门成员年终考评报告。定期或不定期的组织相关专业人员的技术培训工作，以便适应社会及工程进展的要求。3、（项目）工程部各岗位职责31工程部（副）经理岗位名称工程部（副）经理上级岗位房产开发中心（副）总经理部门（项目）工程部地点项目工程现场一工作概述作为部门（副）经理，带领部门员工以部门岗位责任制为基准，搞好公司各项目在工程管理方面的工作。使公司所开发的各个项目能按预期的设想顺利进行，并能在进度、安全、质量及成本上得到有效的控制。二主要工作职责和目标完成房产开发中心（副）总经理及集团公司领导直接交办的工作；全面负责工程部的日常管理工作，合理安排项目工程上的人员配备，各项目人员的岗位职责并及时进行检查和督导；协调本部门和集团公司及房产开发中心各部门之间的关系；随时收集、汇总本项目工程的工程信息和资料，加以汇总并上报项房产开发中心（副）总经理；参加房产开发中心每周工程例会，汇报（项目）工程部本周工程完成情况和下周工程安排，提交工程周报、工程月报、工程总体进度计划、工程中期付款、每月用资计划等；负责工程部人员的考勤、报销、日常行政等审核工作；项目前期阶段，负责71门各专业主管（工程师）积极参与有关方案的论证优化工作。配合其他部门做好项目可行性研究报告中的相关技术内容的调研及编写工作；72负责组织对项目施工用设备、材料的考察调研工作，作出正确的选择；73负责组织对监理单位、总包施工单位及甲包工程单位的招标考察，主持技术表的评标工作。工程开工前，负责81根据公司权限考察、落实或配合集团合约部落实相关地块的地质勘察单位，并完成地质勘查工作，向相关部门、单位提交地质勘察报告；82组织部门全体成员对项目所处的地理位置、周边环境、场地情况及交通情况进行现场踏勘，形成原始资料，并存档；83根据公司权限委托、落实基地的临水、临电、临时道路、临时围墙、通讯及现场办公场所的报建、施工及验收工作。84组织本部门专业主管工程师对设计施工图的会审工作；85配合完成项目工程有关监理单位方面的招投标工作，落实有关监理单位，组织部门各专业主管工程师审核有关监理大纲；85配合完成项目工程总承包单位方面的招标工作，落实总包单位进场等相关事宜；86组织项目各专业主管工程上，向有关政府职能部门、配套部门进行项目配套征询、申请工作，并予以落实，确保工程顺利进行；87组织部门各专业主管工程师审核总包单位提交的工程总体施工组织设计并备案。88负责各类工程指令、各类确认函件、工程签证单、工程中期付款申请及合同审批表等各项工作的核实、确认、上报工作；项目工程施工过程中，负责91组织落实项目工程的开工工作；92督促、检查、落实各专业主管、工程监理在项目施工过程中对工程进度、安全、质量、成本及治安、环境卫生等方面的管理状况，并定期进行项目工程的工作阶段总结；93审核施工单位提交的每月工程量完成情况，下月工程进度计划及用资计划，并向房产开发中心（副）总经理提交；94负责组织每周一次的现场工程例会，处理解决各类工程问题，形成会议纪要；95组织落实各配套项目的施工工作；96组织落实由设计单位、监理单位、施工单位参加的各专业技术交底会。10、在工程竣工验收阶段，负责101组织部门各专业主管（工程师）及相关单位完成项目个阶段的验收工作；102组织、落实各政府职能配套部门的竣工验收工作；103组织、落实、完成整体工程竣工备案工作、产证办理工作；104配合集团合约部、审计部完成工程项目的相关决算、审计工作。11、移交物业阶段，负责111组织各专业工程主管工程师、各施工单位完成项目工程竣工后的修补、整改工作。112组织各专业工程主管工程师、各施工单位完成物业移交工作。113配合物业公司、客户服务部处理客户投诉的工程质量问题，并积极、有效地解决所存在的显性、隐性质量问题，及时有效地组织相关施工单位在最短的时间内完成整改工作，避免或减少工程质量投诉。114负责组织部门内相关专业主管（工程师）进行单位工程总结，提炼出工程管理过程中的经验和教训，并在后续工程中吸取借鉴。12、根据部门岗位责任制，负责并落实部门成员完成相关的责任内容；13、定期对部门各岗位人员进行业绩考评。32土建主管（工程师）岗位名称土建主管（工程师）上级领导（项目）工程部（副）经理部门（项目）工程部地点项目工程现场一、工作概述作为土建工程现场主要管理人员，应协调项目运作过程中各方面的关系，并根据不同的情况，提出合适的处理意见。项目工程实施过程中，对工程进度、质量、安全、文明施工、标准化管理进行全方位、全过程监督、检查、管理、控制。二、主要工作职责和目标接受工程部（副）经理的指令，完成其所交办的工作；根据部门工作范围、职责和工程实际需要，参与工程前期相关专业的工作；负责监控工程现场的施工状况，并根据具体情况及时进行协调和反馈；处理工程进行过程所发生的本专业方面的变更事宜，协调设计和施工及监理方面的关系，并审核有关变更内容；配合工程监理单位，对相关专业的施工质量、施工进度进行监控。参加相关专业各分部分项工程的质量验收评定工作，并收集好相关的验收文件和资料，交由工程部助理统一保管；参加每周的现场工程例会，提出相关专业存在的问题并落实解决方案；对相关专业有关甲供乙供材料、设备的报价、数量及质量进行审核，做好相关专业甲供材料设备的清点、验收及保管工作，和施工单位做好交接工作并做好记录；对相关专业承包商所提交的阶段性付款进行工程量审核工作，并按公司程序申报；对工程变更进行审核，并按公司程序申报；参与工程决算工作。监督、控制工程实施阶段，有关施工、设计、监理及配套等单位的合同执行情况，并及时向工程部（副）经理反馈有关信息；10、工程进行阶段，配合其他专业主管（工程师）做好相关专业的工作；11、做好整个项目运作过程中相关专业各类文件资料的收集工作，并交由有关档案保管人员统一管理。33强弱电主管（工程师）岗位名称强弱电主管（工程师）上级领导工程部（副）经理部门（项目）工程部地点项目工程现场一、工作概述工程实施前期，参与规划设计方案中有关电气工程、智能化系统方面的方案论证工作，并作出相关费用的测算。作为强弱电主管（工程师），协调处理项目运作过程中，有关强、弱电及智能化系统方面的工程管理事宜，并根据不同的情况，提出合适的处理意见和解决方法。配合配套工程师进行有关临时、正式用电，通信、宽带等的外配套征询、申请、实施等方面的工作。二、主要工作职责和目标1、接受工程部（副）经理的指令，完成其所交办的工作；2、根据需要，参与工程前期阶段相关专业的工作；参与工程各阶段相关专业技术标书的审核工作；3、参与、配合专业配套工程师进行临时、正式用电的征询、申请、落实工作；4、工程施工过程中，全面监管有关电气工程及智能化工程方面的工程管理工作，并根据具体情况及时进行各方面的专业协调工作并及时将情况反馈；5、配合工程监理单位，对相关专业的施工质量、施工进度进行监控。参加相关专业的各分部分项工程的质量验收评定工作，收集好相关的验收文件和资料，交由工程档案管理人员保管；理工程进行过程中所发生的相关专业的变更事宜，审核有关变更内容，并按公司程序上报；协调设计和施工及监理方面的关系；参加每周的工程例会，提出相关专业存在的问题并落实解决方案；对相关专业有关甲供、乙供材料、设备等的报价、数量及质量进行审核，并按公司程序上报。做好相关专业甲供材料、设备的清点、验收及保管工作，和施工单位交接手续做好并做好记录；配合相关部门做好工程各阶段相关专业工程量的完成情况及计划表的统计工作。协助相关部门当月预算工作量的完成情况和下月预算工作量的计划统计报表；10、工程实施阶段，配合其它项目工程师做好相关工种的工作；11、监控工程实施阶段，相关专业有关施工、设计、监理及配套等单位合同执行情况，并及时反馈；12、做好整个项目运作过程中相关专业各类文件、资料的收集工作，并交由有关档案保管人员统一管理。工程竣工后，协助有关人员进行竣工资料的编制工作。34配套主管（工程师）岗位名称配套主管（工程师）上级领导工程部（副）经理部门（项目）工程部地点项目工程现场一、工作概述作为配套主管（工程师），应在部门各专业主管（工程师）的配合下负责水、电、气、电话、网络等的配套征询、申请、实施工作。协助、督促、检查市政配套工程施工进度；协助部门各专业主管（工程师）进行配套工程中间验收、竣工验收工作。二、主要工作职责和目标接受工程部（副）经理的指令，完成其所交办的工作。负责水、电、气、电话、网络等市政配套的工作。协助总工室及部门专业主管（工程师）与市政配套部门的沟通，以确定最佳设计方案。根据施工总进度计划，落实市相关政配套进度和计划。尽力为公司节约市政配套方面的费用支出。协助、督促、检查、控制市政配套施工单位的施工进度，协调处理各施工单位与市政配套施工单位在施工中的矛盾。审核、落实按付款程序提交的市政配套工程的付款申请书，并报部门经理审批。协助、组织市政配套单项工程各项隐蔽工程验收、并协助督促办理有关手续。9、协助、组织市政配套单项工程的预验收和竣工验收工作。10、负责水、电、气、电话、网络等配套工程的按期开通工作。11、参加项目竣工后的固定资产及资料档案移交工作。35水暖主管（工程师）岗位名称水暖主管（工程师）上级领导工程部（副）经理部门（项目）工程部地点项目工程现场一、工作概述1、项目实施前期，参与规划设计方案及扩初方案中有关给水、排水工程、暖通工程等方面的方案论证工作，并作出相关费用的测算。2、作为开发商驻现场的项目主管（工程师），协调处理项目运作过程中，有关给排水、暖通工程方面的工程管理事宜，并根据不同的情况，提示合适的处理意见和解决方法。配合配套（主管）工程师进行有关给排水、暖通工程方面的外配套征询、申请、实施等方面的工作。二、主要工作职责和目标接收工程部（副）经理的指令，完成其所交办的工作；据需要，参与工程前期阶段相关专业的工作；参与工程各阶段相关专业技术标书的审核工作；参与、配合专业配套主管（工程师）进行临时及正式给排水、燃气等的征询、申请、落实工作；工程施工过程中，监管有关给排水、燃气工程方面的工程管理工作，并根据施工过程中的具体情况，及时进行各方面的专业协调工作并及时将情况反馈；配合工程监理单位，对相关专业的施工质量、施工进度进行监控。参加相关专业的各分部分项工程的质量验收评定工作，并收集好相关的验收文件和资料，交由工程档案管理人员保管；理工程进行过程中所发生的相关专业的变更事宜，审核有关变更内容，并按公司程序上报；协调设计和施工及监理方面的关系；参加每周的工程例会，提出相关专业存在的问题并落实解决方案；配合相关部门做好工程各阶段的相关专业工程量的完成情况及计划表的统计工作。协助相关部门统计好当月预算工作量的完成情况和下月预算工作量的计划统计报表。相关专业有关甲供乙供材料、设备的报价、数量及质量进行审核，并按公司程序上报。做好相关专业甲供材料、设备的清点、验收及保管工作，和施工单位做好交接工作并做好记录。10、工程进行阶段，配合其它专业主管（工程师）做好相关工种的工作。11、监控工程实施阶段，有关施工、设计、监理及配套等单位的合同执行情况，并及时上报。12、做好整个项目运作过程中相关专业各类文件、资料的收集工作，并交由有关档案保管人员统一管理36工程部助理岗位名称工程部助理上级领导工程部（副）经理部门（项目）工程部地点项目工程现场一、工作概述1、协助工程部（副）经理处理工程部的日常事务，按公司要求完成相关报表的编制工作；2、收集工程部各类工程技术文件、函件、图纸等档案资料，并分类保管；3、在其它专业主管（工程师）的配合下，编订工程竣工资料并上报政府有关档案管理部门验收。二、主要工作职责和目标1、收集、整理、保管部门的各类技术文件、合同、函件及图纸等档案资料；项目工程前期的资料各种设计方案、设计依据，各有关部门对方案的意见、经济论证、设计任务书和主管部门的批复，规划部门的意见，初步设计（扩初设计）概算资料，技术经济指标，地质资料，勘探报告，扩初会审后的主管部门批复等文件资料及委托设计勘探合同；项目施工阶段中的资料施工图，施工预算合同，施工图技术交底纪要，招投标或评标、中标纪要，施工执照开工报告，定位验收，标高核定等。隐蔽工程分部分项验收资料，各项原材料质保书，设备合格证件，以及业务联系单，变更通知单、工程承包、分包合同等；竣工阶段的资料竣工报告、竣工图、竣工资料、竣工验收单（包括有关部门验收）、设备调试、验收核定单、竣工决算、竣工会议纪要、审计资料、沉降记录、保修记录、保修金结算资料等。监理单位提供的资料；各类协议、合同文本等资料；各种政府管理机构所发的文件、通知、规定等资料；各类部门的技术书集、图册、规范等。2、协助工程部（副）经理起草、处理各类对内、对外函件；3、参加工程例会，完成例会纪要；4、了解各专业工程现场的基本进展情况，协助工程部（副）经理完成工程周报、工程月报、下月资金计划、日常行政物品计划等方面的工作；5、收发部门的传真、文件、EMAIL，处理部门日常的一般文书工作；6、协助工程部（副）经理作好与公司内部各部门、外部各单位之间的协调工作。第二章（项目）工程部管理流程及执行表格第一部分工程前期施工准备1、施工现场场地移交工作11工作流程111根据土地合同要求时间，由（项目）工程部与土地方（或拆迁单位）在项目现场进行工程建设用地的移交工作；112检查用地范围内是否有其他单位（如有，应由土地方负责解决，并重新移交）；113检查用地范围内是否有建筑物，是否有围墙，是否有树木（如有，应由土地方出具相关手续或负责拆除）；114检查工程用地各红线点位置,并验线；115检查用地范围内场地标高是否达到合同要求或自然地坪，现场水、电、通信等设施是否符合合同要求；116检查合同约定范围内地下障碍物的拆除情况，土地方应提供书面的地下构筑物及管线说明、相关图纸；117移交双方签定移交协议、记录移交情况、存在问题及处理办法；118工程部绘制移交现场平面图及相关信息资料；119将上述协议、资料、图纸等提交房开中心存档。12移交（协议）记录表式（编号FKHQDY土地移交00X）“”项目现场土地移交（协议）记录编号FKHQDY土地移交00X时间地点参加人员移交内容记录存在问题解决办法、完成时间移交双方会签土地移交方土地接受方签字（签章）签字（签章）时间时间2、现场临时办公用房及临时围墙工作21工作流程211根据工程建筑平面布置和现场实际情况，选择临时办公用房、临时围墙、大门的位置；212由销售公司根据集团公司VI形象视觉识别系统要求，提供围墙、大门、临时办公房的设计方案；213（项目）工程部出具施工图纸；214（项目）工程部落实相关单位进行施工；215工程施工完毕后，由（项目）工程部进行验收，并移交销售公司进行表面VI形象视觉识别系统实施。3、工程建设用临水、电、通信、道路工作31工作流程311（项目）工程部根据项目建设和现场办公的具体要求，提出临水、临电、通信、道路的具体容量（宽度）、路径；312办理临水、临电、通信、道路等的相关报批、征询手续；313总工室和配套主管（工程师）配合政府配套部门进行方案、施工图设计；314成本合约部审核相关费用；315落实相关政府配套单位施工队进场施工；316（项目）工程部协调、配合相关政府部门进行验收；4、工程现场地质勘察工作41工作流程411由总工室委托设计单位编制勘察任务书；412（项目）工程部会同集团成本合约部编制勘察招标文件；413（项目）工程部按公司要求选择勘察单位邀标名单，收集相关资料；414进行勘察招标工作，确定勘察单位；415（项目）工程部落实勘察单位进场勘探，勘察单位按合同要求提交勘探报告于（项目）工程部；416（项目）工程部将勘探报告提交总工室，转发设计单位，由设计单位根据勘探报告进行基础、上部结构设计。第二部分工程施工过程管理1、招标工作技术标评审11适用范围工程项目设计、监理、总包、分包单位及甲供材料设备的招标工作中技术标的评定工作；12经办部门（项目）工程部，协办部门总工室、成本合约部13工作流程131（项目）工程部根据工程总进度计划要求时间，收集、整理、审核参加投标单位的资格预审文件，确定邀请招标单位；132（项目）工程部会同成本合约部编制招标文件，（项目）工程部负责招标文件中技术标部分的编制；133配合成本合约部进行发标、回标工作的组织、实施；134（项目）工程部审核技术标书，安排、组织招标工作考察；135（项目）工程部组织招标答疑工作，并形成书面答疑记录；136（项目）工程部会同总工室对技术标书及考察情况进行综合评定，出具本次项目设计、监理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表，成本合约部对商务标进行评定；137召开综合评标会议，确定中标单位，报集团进行审批；138（项目）工程部签发中标通知书，根据工程实际情况，签发进场指令，要求其根据工程总体进度计划要求进场。14项目监理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表样表格式（编号FKHQDY技术评定00X）项目监理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表编号FKHQDY技术评定00X投标单位名称技术标书评定（施工组织设计、人员、材料设备、质量、进度、安全、文明施工承诺等多项内容）考察结果评定（公司规模、生产能力、设备情况、经营情况、工程质量、其他业主评价等）其他评定技术综合名次专业主管工程部（副）经理分管工程副总中心总经理注本表由专业主管负责汇总完成。2、施工单位进场管理21适用范围总包、各分包单位及业主直接分包单位入驻现场开始进行施工；22经办部门（项目）工程部23工作流程231（项目）工程部根据总体进度计划要求向施工单位签发进场指令；232施工单位根据进场指令要求按时进场；233（项目）工程部组织监理单位、总包单位与进场施工单位召开进场协调会，明确施工单位进场须办理的相关手续；234施工单位按进场协调会要求将所有资料保于总包，总包审核后提交监理，由监理审核后转交（项目）工程部专业主管进行审核；235按上海市监理实施细则要求，监理将审核结果批复于施工单位。3、工程施工图纸发放、审核管理31适用范围有关项目建设过程中所有工程图纸、设计变更的发放、审核；32经办部门（项目）工程部，总工室。协办部门监理单位、施工单位、中心预算工程师33工作流程311中心总工室将14套图纸转交项目工程部；3,1,2（项目）工程部审核初步审核图纸的质量、必要性、经济指标，以工程指示函（详见后页表式）的形式将图纸发至监理（2套）、施工单位（8套）、中心预算工程师（2套），（项目）工程部自留2套；313（项目）工程部内部审核图纸，形成书面意见；施工单位、监理单位、中心预算工程师分别审图，形成书面意见，汇总（项目）工程部；314（项目）工程部相关专业主管（工程师）审核、汇总各方审核意见，形成统一书面格式，在设计交底前三天提交总工室，由总工室转交设计单位；315总工室组织进行设计交底，并负责完成书面设计交底会议纪要，由与会各方单位签字、盖章确认；316对于设计交底中无法明确的内容，由（项目）工程部、总工室组织设计单位统一出具设计变更、补充备忘录（如有重大设计问题，可进行二次设计交底）；317对于因设计变更产生的工程签证，由（项目）工程部、中心预算工程师统一与施工单位进行洽商；35设计交底会议纪要表式（编号FKHQDY设计交底00X）设计交底会议纪要编号FKHQDY设计交底00X设计交底名称时间地点参加单位、人员会议纪要内容如下与会各单位会签业主方（签字、盖章）设计单位（签字、盖章）工程技术监理单位（签字、盖章）施工单位（签字、盖章）4、工程施工过程质量管理41适用范围（项目）工程实施过程中各阶段、各分项工程质量的检查、管理、控制。42经办单位监理单位、（项目）工程部43工作流程431监理合同签定之前审查监理大纲、监理工程实施细则中关于质量管理方面的内容，明确本项目工程质量目标；432施工合同明确本项目的工程质量目标，会同监理共同审查施工单位质量管理体系、工程验收程序；433组织施工单位、监理熟悉、研究施工图纸；434按监理、业主的次序审核施工单位所提交的施工组织设计、各分部工程施工方案；435（项目）工程部专业主管落实日常工程质量检查工作，并填写工程日志；436专业主管定期或不定期检查监理专业工程人员现场质量检查情况，监理工程日志实施情况；437（项目）工程部经理或主管定期或不定期参加隐蔽工程验收，检查隐蔽工程质量和监理对隐蔽工程验收的负责态度，对验收过程中存在的质量问题下发工程联系函（详见后页附件），要求施工单位定期整改；438在每月工程中期付款会议上，（项目）工程部会同监理单位对存在质量问题或不按要求整改的分部工程工程款予以暂扣，直至整改符合监理、（项目）工程部要求后，方予以支付。44工程联系函（编号FKHQDY联系00X）函件名称工程联系函主要用途与施工单位（或监理单位）及其他单位一般性工作联系发放函件。样表格式工程联系函工程名称编号FKHQDY联系00X函件主题日期主送需回复是否抄送抄报共页第页函件内容编制签发（主管或助理）（工程部经理）5、工程施工过程进度管理51适用范围项目工程总体工程、各单位工程、各分项工程进度管理、控制；52经办部门工程监理、（项目）工程部53工作流程531（项目）工程部根据工程外部条件、工程现场实际情况、设计施工图纸、集团公司要求等，编制项目工程总体施工进度计划，总进度计划应该将分期建设的单体工程进度计划分别编制,并根据工程实际情况，对工程总体进度计划不断的进行调整完善；532将项目工程总体施工进度计划作为工程总承包合同的一部分，写入总承包合同；533根据项目工程总体进度计划，要求总包单位按月、周为单位编制月度进度计划、周进度计划，报监理、（项目）工程部审核；534每周五上午930召开由监理主持的工程例会，并形成书面的工程例会会议纪要，讨论本周工程进度计划的实施情况、质量、安全、设计等方面存在的问题、下周进度计划，分析进度计划拖延的原因，找出解决办法，保证进度计化关键路线按期完成；535（项目）工程部每周五下午300提交工程周报，参加中心每周例会；536（项目）工程部每月28日提交工程月报；537如出现重大工程进度问题，可召开专题工程进度会议，解决工程施工进度问题；54项目总体工程进度计划编号FKHQDY总体进度00X项目单项（单位）工程进度计划X号楼编号FKHQDY进度00X序号分项工程名称工程量工期开始时间完成时间2003年89101112123456789101112上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下1前期准备工作2动拆迁完成3场地平整4临水临电通信5临时围墙大门办公室6地质勘探7工程施工8桩基工程围护9土方开挖10地下室结构11一层结构12二层结构13三十二层结构14屋面以上结构部分15屋面防水16机电安装工程17电梯安装工程18室内粉刷工程19室内门、安装20公共部位装饰工程21外墙抹灰22铝窗安装工程23外墙涂料24外墙面砖25外脚手架拆除26市政配套27雨污水工程28煤气工程29上水工程30强电工程31弱电工程32室外总体33道路、围墙、门卫34绿化工程35整改、清理36竣工验收37移交物业55工程例会会议纪要（编号FKHQDY例会00X）工程例会会议纪要编号FKHQDY例会00X时间地点与会人员会议纪要内容序号要点解决办法负责单位与会各方会签业主方设计方监理单位总包单位相关分包单位56工程周报编号FKHQDY周报00X包含内容本周工程进度计划本周工程实际完成情况工程进度未完成或超额完成情况说明及解决办法下周工程进度计划存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法需公司总部其他部门配合、解决问题本周所发生的工程签证工程周报编号FKHQDY周报00X一、本周工程进度计划完成情况序号分项工程计划完成工程量年月日第周周六周日周一周二周三周四周五1234567二、本周实际完成情况三、未完成或超额完成情况说明解决办法四、下周工程进度计划序号分项工程计划完成工程量年月日第周周六周日周一周二周三周四周五123456789五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本周所发生的工程签证项目工程部年月日57工程月报编号FKHQDY月报00X包括内容本月工程进度计划本月工程实际完成情况本月工程进度未完成或超额完成情况说明及解决办法下月工程进度计划存在工程质量、安全问题或质量、安全隐患及解决办法需公司总部其他部门配合、解决问题本周所发生的工程签证下月资金使用计划工程月报第期1、本月工程进度计划年月日_年月日第月序号分项工程计划完成工程量工期开始时间完成时间13579111315171921232527293112345678910112、本月工程实际完成情况3、本月工程进度未完成或超额完成情况说明及解决办法4、下月工程进度计划年月日年月日第月序号分项工程计划完成工程量工期开始时间完成时间1357911131517192123252729311234567891011121314155、存在工程质量、安全问题或质量、安全隐患及解决办法6、需公司总部其他部门配合、解决问题7、本周所发生的工程签证8、下月资金使用计划年月工程资金使用计划单位万元合同编号受款单位用途合同金额结算价至上月底累计付款余款项目计划额工程经理分管副总总经理备注6、工程现场签证管理61适用范围611因设计图纸与现场实际情况不符、设计图纸存在问题或不合理、设计图纸各专业之前存在互相矛盾，由设计单位提出的设计变更；须经总工室、（项目）工程部进行审核，方可工程指示函形式下发施工单位、监理；612合同范围以外的现场必须增加的工作；须经（项目）工程部、中心预算工程师进行审核，方可以工程指示函形式下发施工单位、监理；613因公司经营原因，根据市场所提出变更；由设计单位出图，须经总工室、（项目）工程部、中心预算工程师进行审核，方可以工程指示函形式下发施工单位、监理；62经办部门（项目）工程部、监理、中心预算工程师63工作流程631施工单位根据工程指示函要求，提出工程签证，并填写工地现场费用签证单，报于监理；632监理根据工程指示函审核实际发生的工作量，报于（项目）工程部；633（项目）工程部审核工作量是否属实，并审核该签证是否属于正常范畴，并提交于中心预算工程师；634中心预算工程师审核该签证是否属于正常范畴，并审核相关费用；635中心总经理进行审核；636集团成本合约部进行审核；637集团法务审计部进行审核，并经集团领导签字后方可生效；64工地现场费用签证单（编号FKHQDY签证00X）集团工地现场费用签证单编号FKHQDY签证00X项目名称签证原因（打）建设单位/设计院/其它建设单位施工单位施工日期签证日期（附图）签证内容及费用施工监理意见项目公司意见预决算人员工程总负责人集团副总裁法务审计部成本合约部各中心总经理备注1、监理仅对实际发生的工作量真实性负责；2、此单一式4份，经集团领导签字生效后，2份返还施工单位，2份甲方留存（1份（项目）工程部留存，1份成本合约部留存）。7、工程中期付款管理71适用范围项目所有施工单位、甲供材料、设备每月工程进度款的支付；72经办部门（项目）工程部、监理73工作流程731各分包施工单位在每月25日将月度中期付款申请交到总包处，总包将所有付款申请整理、汇总一式三份于26日分别提交监理、（项目）工程部、中心预算工程师（甲供材料、设备单位可直接向监理、（项目）工程部、中心预算工程师提交）；732监理单位须对所有付款申请所涉及工程量进行审核，并向（项目）工程部、中心预算工程师提交审核报告；733下月第三个工作日，召开中期付款会议，参加人员为各申请付款施工单位、材料供应商、监理、（项目）工程部、中心预算工程师等，并完成中期付款会议纪要；734由（项目）工程部专业主管（工程师）填写项目工程付款现场审核单，报中心审批；735由中心根据集团公司相关表式，报集团审批，集团审批完成后，将审批结果反馈至（项目）工程部；737（项目）工程部将各单位每月付款情况进行累计，用来控制总体工程款的支付情况；74项目工程付款现场审核单（I）（编号FKHQDY付款00X）项目工程付款现场审核单编号FKHQDY付款00X合同编号第期付款合同名称合同单位详情描述合同约定的工程要求施工进度计划与质量要求现场实际完成工程进度、质量标准及实物工程量专业主管（填写上述内容）工程监理审核意见工程经理审核意见预算人员审核意见中心分管副总意见填表人专业主管年月日8、甲供材料技术评定、封样及进场验收81适用范围项目工程所有甲供材料、设备；82经办部门（项目）工程部、监理83工作流程831根据招标工作技术标评审程序，确定甲供材料、设备供应商，在供应合同签定前，由（项目）工程部负责对甲供材料、设备进行封样（对于不能进行封样的大型设备，可进行图片封存）；832根据工程施工进度，由施工单位填写甲供材料进货申报单；833（项目）工程部根据施工单位所填写的甲供材料进货申报表品种、型号、规格、数量、时间，发文材料供应商，要求其按时供应；834材料进场后，施工单位、监理、（项目）工程部根据合同、封样及相关质量标准对其进行验收，并收集相关质保资料，填写甲供材料进货验收记录表；835（项目）工程部与总包单位办理甲供材料交接手续；836各甲供材料供应完成后，由监理、（项目）工程部填写甲供材料供应单位售后综合评定表；84甲供材料进货申报表编号FKHQDY材料申报00X甲供材料进货申报表编号FKHQDY材料申报00X材料名称申报时间申请人供货时间规格、数量申报单位材料用途申报单位项目负责人意见签名（项目）工程部专业主管意见签名（项目）工程部经理意见签名85甲供材料进货验收记录表编号FKHQDY材料验收00X甲供材料进货验收记录表编号FKHQDY材料验收00X材料名称供货时间收料单编号合同编号数量、规格供货单位收货单位总包、收货单位签收意见收货单位负责人签名总包签名监理单位签收意见签名建设单位专业主管签收意见签名备注1、签收意见包括对产品质量、数量及产品资料情况的确认；2、每次进货收料单应付在验收记录单后面86甲供材料供应单位售后综合评定表编号FKHQDY售后评定00X甲供材料供应单位售后综合评定表编号FKHQDY售后评定00X供货单位名称材料名称合同编号数量供货能力产品质量评价合同履行情况资料情况售后服务情况监理单位意见签名（项目）工程部主管意见签名（项目）工程部经理意见签名第三部分工程阶段、竣工验收管理1、分部分项工程验收管理11适用范围（项目）工程施工过程中所有分项工程的验收、移交、管理；12经办部门（项目）工程部、监理、总包单位13工作流程131分项工程施工完成后，先由施工单位进行自检，自检合格后，报总包单位进行复检，总包单位复检合格后，填写分项工程验收申请单（监理单位贯标标准表式），申请监理验收；132监理单位对该分项工程进行验收合格后，通知（项目）工程部；133（项目）工程部专业主管进行核验，核验通过后，组织设计、监理、施工等各方填写分项工程质量证明书，向所属质量监督部门申请验收；134质量监督门部相关专业人员进场验收，由总包负责组织、协调；135验收完毕后，由总包负责将此分项工程进行移交，并办理相关手续；2、单位工程竣工验收21适用范围（项目）工程施工过程中所有分项工程的验收、移交、管理；22经办部门（项目）工程部、前期部、监理、总包单位23工作流程231单位工程内各分项工程验收合格后，由（项目）工程部组织参与施工各方进行单位工程竣工验收；232（项目）单位工程各参与方验收合格后，各自出具验收报告（施工工程竣工报告；监理工程质量评估报告；设计工程质量检查报告；勘察工程质量检查报告）；233（项目）工程部与前期部配合邀请各政府有关部门对规划、消防、环保、卫生防疫等工程内容进行验收，并出具验收合格报告；234（项目）工程部组织工程参与各方收集、整理单位工程竣工档案资料，并联系档案管理部门对工程竣工档案资料进行预验收，由工程档案管理部门出具预验收合格证明单；3、总体工程竣工验收备案31工作流程311单位工程验收程序完毕后，（项目）工程部收集上述验收报告和工程档案预验收合格证明单，向工程质量