监察岗位工作内容及管控要点ppt课件

1、监察岗位任务内容及管控要点监察岗位任务内容及管控要点 华润零售集团防损华润零售集团防损学校学校 2019年年3月月1日日责任心比专业更重要责任心比专业更重要 前台监视前台监视 后台监视后台监视目录目录责任心比专业更重要责任心比专业更重要监视收银台的各类操作，发现收银员、现金办的监视收银台的各类操作，发现收银员、现金办的诚信行为。诚信行为。收银台收银台效力台效力台前台监视效力台退换货任务、顾客遗留款物、赠品监视效力台退换货任务、顾客遗留款物、赠品管理、储值卡、及各类费用的收取等等，能否管理、储值卡、及各类费用的收取等等，能否存在异常。存在异常。责任心比专业更重要责任心比专业更重要后台监视收货部的

2、验收、供应商、收货员的诚信行监视收货部的验收、供应商、收货员的诚信行为，索赔、削价、报损等任务。为，索赔、削价、报损等任务。 收货部收货部责任心比专业更重要责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前、后台任务进展监视。 对违反收银管理、收货管理规的行为进展制止与提出处置意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进展核对。 有权要求收银员停机接受现场清点和核对，收银员、理货员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找出控制点出控制点 设定重点跟踪收银员、收

3、货员、供应商。 监视效力台任务责任心比专业更重要责任心比专业更重要防损监察与员工的关系 相互监视 相互协作 监察指出前台部、收货部的操作失误，前台部、收监察指出前台部、收货部的操作失误，前台部、收货部应认识到我们是帮其做好管理，并非找费事的。货部应认识到我们是帮其做好管理，并非找费事的。 监视本身就存在矛盾与对立，不使矛盾激化的独一监视本身就存在矛盾与对立，不使矛盾激化的独一方法是适宜的任务方法及对接方式。方法是适宜的任务方法及对接方式。责任心比专业更重要责任心比专业更重要现场巡视 掌握上机收银员情况 收银思想形状 现场发现收银失误 留意收银机上的多余物品 关注偏远收银台 监视收银员清点营业款

4、 取消、更正的操作责任心比专业更重要责任心比专业更重要仪器监控 掌握监控调和画面 有针对性的监视 与卖场防损坚持联络 察看商品入机情况 留意收银通道 监控与报表相结合 突击查看重点对象 处置顾客赞扬 责任心比专业更重要责任心比专业更重要历史销售报表历史销售报表责任心比专业更重要责任心比专业更重要POS机登录报表机登录报表责任心比专业更重要责任心比专业更重要查询漏输商品报表责任心比专业更重要责任心比专业更重要积分卡换购查询责任心比专业更重要责任心比专业更重要积分卡换购查询审核人、审核日期均为空，证明此单只保管未提交责任心比专业更重要责任心比专业更重要削价查询报表责任心比专业更重要责任心比专业更重

5、要防损监察职责 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 任务进展监视。 对违反收银管理、收货管理规的行为进展制止与提出处置意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进展核对。 有权要求收银员停机接受现场清点和核对，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找出控制点出控制点 设定重点跟踪收银员、收货员 监视效力台任务责任心比专业更重要责任心比专业更重要现场清点 清点收银员营业款清点收银员营业款 步骤：暂停步骤：暂停清点清点收银监察清点并填表收银监察清点并填表收银员收银员清点清点

6、两人清点一致确认两人清点一致确认查询报表查询报表正常范围内正常范围内继续收银继续收银 异常：开据“收银员长短款通知单，长款将钱交财务；短款将单给财务。责任心比专业更重要责任心比专业更重要抽查备用金 每个店的备用金都不一致；收银员与效力台的备用金也不一致！ 抽查时间： 收银员上班前 责任心比专业更重要责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 任务进展监视。 对违反收银管理、收货管理规的行为进展制止与提出处置意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进展核对。 有权要求收银员停机接受现场清点和核对，收银员应予以配合。防损监察应维

7、护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找出控制点。出控制点。 设定重点跟踪收银员、收货员 监视效力台任务责任心比专业更重要责任心比专业更重要 前台监视前台监视 后台监视后台监视目录目录商品验收 生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品优先验收。生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品优先验收。 公司内部业务调拨、调剂、配送中心配送等公司内部业务调拨、调剂、配送中心配送等优先办理。优先办理。 验收生鲜商品时，必需坚持双人验收。验收生鲜商品时，必需坚持双人验收。责任心比专业更重要 门店实施预收货制度门店实施预收货制度 紧急验收紧急验收商品验收商品验收责任心比专业更重要

8、收货部不允许先收货后补单操作。 一切直送商品必需100%扫描样品，验证条码的正确性生鲜非包装商品除外。 收货员确保收货单单相符、单货相符；收货部主管、防损主管有随机抽检/监查的职责和权益。 商品验收按公司验收商质量量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。 商品验收商品验收责任心比专业更重要 门店有权拒收供应商超越订单有效期内送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商质量量问题、送货数量差别等商品。 门店不得拒收配送、调拨、调剂商品、DM商品符合商质量量验收规范。 配送、调拨、调剂商品验收中发现的质量、数量等差别情况，按照配送流程、调拨流程、调剂流程中的差别处置操作。 商品验收商品验收责任心比专业更重

9、要商品验收商品验收 收货单据应在当天及时性、准确地录入并确认，以确保系统库存与实物相符 控制点： 1、录入错误：深圳大超彩田店防损部查处单据组录入员错把味道鸭脖编码录入数量内，涉及金额180000多元。 2、反复录入 责任心比专业更重要商品验收商品验收 对于DC配送的贵重商品，收货人员应及时通知相关柜组人员按要求进展二次验收 供应商免费赠送的商品即零本钱商品按正常商品验收、配送业务处置 责任心比专业更重要生鲜商品验收控制生鲜商品验收控制 质量 以次充好 数量 缺斤少两、原包装少货 生鲜原资料/散装商品验收、扣重要求 060423翠竹店查处“黄俊旺蔬菜每个送货筐两端缝槽中嵌有四块铁块0.2公斤每

10、个，按其送货天数计算，合计损失28080元。责任心比专业更重要验收点数、质量抽检验收点数、质量抽检 验收抽样：应从不同堆跺、方向、层面抽取，验收抽样：应从不同堆跺、方向、层面抽取，并每样商品取一个用于扫描条码，验证后放回。并每样商品取一个用于扫描条码，验证后放回。 小件、贵重商品小件、贵重商品:100%:100%开箱点数、查验质量。开箱点数、查验质量。 非原包装或每箱数量不固定的商品：非原包装或每箱数量不固定的商品：100%100%开箱开箱点数，查验点数，查验20%20%的商质量量。的商质量量。 原包装商品：原包装商品：2020箱以下箱以下( (含含2020箱箱) )抽取抽取3 3箱开箱箱开箱

11、点数、查验质量，点数、查验质量，2020箱以上箱以上10%10%开箱点数、查开箱点数、查验质量。验质量。 质量检查质量检查: :应严厉按照公司相关质量验收规范应严厉按照公司相关质量验收规范文件要求进展，对于不符合质量验收规范的商文件要求进展，对于不符合质量验收规范的商品应及时向收货主管或经理汇报，经主管或经品应及时向收货主管或经理汇报，经主管或经理确认后方可予以拒收。理确认后方可予以拒收。 责任心比专业更重要验收点数、质量抽检验收点数、质量抽检 点数时：应按订货商品的最小销售单位进展清点数时：应按订货商品的最小销售单位进展清点，如单货数量不符，应在验收单上注明实收点，如单货数量不符，应在验收单

12、上注明实收数，但实践验收数不能大于订货数。照实践送数，但实践验收数不能大于订货数。照实践送货数大于订货数，应及时向收货主管或经理汇货数大于订货数，应及时向收货主管或经理汇报，经主管或经理确认后方可对多出部分予以报，经主管或经理确认后方可对多出部分予以拒收。拒收。 责任心比专业更重要验收单据填写要求验收单据填写要求 预制“验收单的填写、修正 预制“验收单、“供应商送货清单 确认、审核责任心比专业更重要收货部商品验收抽查要求收货部商品验收抽查要求 收货主管/经理对已验收商品的抽查：每天抽查单数不少于验收总单数的10%其中收货主管/经理亲身抽查5%，指定收货部员工复核5% 已验收并抽查后的商品流转

13、备注：收货主管/经理抽查后会有相应登记本登记抽查情况，防损可根据登记本监视收货部能否按要求抽查。责任心比专业更重要单据传送单据传送 收货员将经主管/经理签名的预制“验收单及“供应商送货清单传单据组。 案例：2019年8月广州五羊、深圳彩田、西丽店查处供应商金亿源、伟鹏业送货员多次利用收货员让其代传单时机更改18单送货单据数量，欺诈涉案金额28858元。责任心比专业更重要单据录入、审核及确认单据录入、审核及确认单据组传单员根据预制“验收单录入“商品验收单中实收数，保管单据并交确认岗审核。单据审核、确认： “验收单录入内容 预制“验收单内容 “供应商送货清单内容责任心比专业更重要商品退货商品退货

14、“先退先退/换货后收货换货后收货 商品实退数量商品实退数量审批数量审批数量申退数量申退数量责任心比专业更重要商品退货商品退货 退货人员身份退货人员身份 、“退货通知单的审核退货通知单的审核 案例：华强、彩田店查处一同已离任万家员工持已改案例：华强、彩田店查处一同已离任万家员工持已改动的供应商公章的动的供应商公章的“退货通知单到分店骗取退货，涉退货通知单到分店骗取退货，涉及金额及金额12000元。元。 案例：华强、翠竹、彩田店均出现笼统柜、专柜供应案例：华强、翠竹、彩田店均出现笼统柜、专柜供应商驻店促销员私自以退货人员身份在门店办理退货占商驻店促销员私自以退货人员身份在门店办理退货占为己有而潜逃

15、，涉及金额数万元。为己有而潜逃，涉及金额数万元。责任心比专业更重要商品退货商品退货生鲜食品退货要求：生鲜食品退货要求：“实退数不得大于实退数不得大于“审批数审批数 生鲜食品退货报损：供应商逾期生鲜食品退货报损：供应商逾期1天未退的生鲜商品，单据组打印出已审批的天未退的生鲜商品，单据组打印出已审批的“退退货单，店总签字可在防损监视下将其丢弃货单，店总签字可在防损监视下将其丢弃责任心比专业更重要供应商送货欺诈供应商送货欺诈 数量欺诈 价钱欺诈 质量欺诈 其他责任心比专业更重要供应商作弊手法供应商作弊手法 供应商本身欺诈 供应商与员工勾结责任心比专业更重要责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察采取

16、现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 任务进展监视。 对违反收银管理、收货管理规的行为进展制止与提出处置意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进展核对。 有权要求收银员停机接受现场清点和核对，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找出控制点。出控制点。 设定重点跟踪收银员、收货员 监视效力台任务责任心比专业更重要责任心比专业更重要设定重点跟踪收银员 平常低调, 沉默寡言性格 背景、喜好 收银、收货中比较亲密的小团体 业务技艺非常熟练知晓 长、短款情况 老员工，但没有开展时机 有赌

17、博的习惯 家庭近期经济忽然紧张 对公司不满提出辞职 重点跟踪表.xls责任心比专业更重要责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 任务进展监视。 对违反收银管理、收货管理规的行为进展制止与提出处置意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进展核对。 有权要求收银员停机接受现场清点和核对，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度对待问题，找出控制点出控制点 设定重点跟踪收银员、收货员 监视效力台任务责任心比专业更重要责任心比专业更重要审核顾客退换货能否存在单人退货能否见货退货退货原始凭证根据退货退货商品与销售