健全各项制度

1、健全各项制度，构建科学有效的反腐倡廉长效机制一、关于纪检监察工作今年是烟台烟草“走在全国前列、争创行业标杆”强基础、上水平的关键一年。新的形势和任务，对反腐倡廉建设提出了更高的要求。党风廉政建设事关烟草事业的持续健康发展，关系企业的安全和谐稳定，必须下更大气力、尽更大责任，一以贯之地抓实抓好。在这里我讲三点意见。（一）健全各项制度，构建科学有效的反腐倡廉长效机制。反腐倡廉，制度是根本。忽视制度建设，被动“刹车”、事后“纠错”，腐败问题必然纠而不止、查不胜查；只有适应发展需要，积极进行制度创新，反腐倡廉工作才能赢得主动。近年来，全市系统反腐倡廉制度建设取得了较大成效，当前要进一步巩固制度建设成果

2、，不断建立内容科学、程序完备、有效管用的反腐倡廉长效机制。一是坚持和完善决策保障机制。要认真贯彻执行民主集中制，进一步健全领导班子工作规则和议事程序，充分发挥四个委员会的作用。凡是事关干部职工利益、关系企业发展大局的重要问题，特别是“三重一大”问题，都要经过领导班子集体研究、有关委员会民主决策，坚决杜绝个人说了算。决策过程中，要善于听取各方意见和建议，比较优劣、权衡利弊、择优而行。要建立决策失误追究制度，凡违背决策程序出现重大决策失误造成严重后果的，要严格追究有关领导和人员的责任，切实保障决策的科学性和可操作性。二是创新和完善制度防控机制。要根据企业改革发展需要，认真查找卷烟经营、企业管理上存

3、在的薄弱环节，健全完善相关规章制度和工作程序，努力从源头上预防和治理腐败。要立足于管好权，严格民主管理，推进办事公开，规范权力运行；要立足于管好钱，以省局（公司）资金监管系统试点工作为契机，扎实推进财务管理制度创新，进一步巩固落实“收支两条线”等财务管理制度，从根本上消除“小金库”、“小钱柜”的滋生环境；要立足于管好人，扎实推进人事制度创新，进一步完善民主推荐、公开选拔、任前公示、民主测评、挂职交流等干部选拔任用机制和监督管理机制，做到“重民意选干部，凭实绩用干部，建机制管干部”。三是健全和完善权力运行监督机制。要围绕建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，进一步健全完善工程

4、招投标、物资采购、重大事项报告和民主评议等制度规定。要按照上级关于进一步推进办事公开民主管理的要求，结合企业实际，明确公开项目，完善公开程序，有计划、有步骤地推进政务公开、企务公开。要健全落实领导干部述职述廉、诫勉谈话、考核评议和责任审计制度，及时发现、解决一些苗头性、倾向性问题。（二）加强学习教育，增强干部职工廉洁自律意识。近年来，市局（有限公司）党委高度重视反腐倡廉制度建设，结合贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划，积极开展制度创建活动，出台了一批廉政制度规定，促进了反腐倡廉工作的深入开展。但全市系统在制度学习、制度执行、制度落实上，仍存在这样那样的一些问题，使制度

5、的执行效果大打折扣。这应当引起我们的高度重视。反腐倡廉工作成效，取决于各项廉政制度的执行。因此，每一名同志都要增强制度意识，在认真学习制度、严格遵守制度、带头落实制度上下功夫，做到常怀自律之心，恪守廉洁之行。一是认真学习制度，让规章制度内化于心。加强党风廉政建设，首先要让广大干部职工学习了解制度，领会制度精神，熟知制度内容。要将常用法律法规和规章制度作为重要培训内容，组织各种形式的培训，并通过开展不同层次、不同主题的知识竞赛和专项活动，使干部职工全面掌握有关法律法规和行业、企业制度规定，增强遵规守纪和廉洁自律意识，进一步提高全市系统依法管理、依法经营、依法行政水平。二是严格遵守制度，让规章制度

6、外化于行。制度的生命力在于执行力。目前，全市系统虽然已经建立了较为完善的制度体系，但在制度执行、制度落实上还不同程度地存在“失之于宽、失之于软”的现象。当前，要在狠抓制度落实上下功夫，着力提高制度的执行力。要建立制度执行监督机制，突出关键部位、关键环节、关键岗位，严格执纪，狠抓落实，确保令行禁止、政令畅通。要建立制度执行责任追究机制，把制度执行情况纳入领导干部述职述廉内容，接受干部职工评议监督，确保各项规章制度真正落到实处。监察部门要充分发挥职能作用，加强对制度执行情况的监督检查，对有令不行、有禁不止、随意变通等制度执行不力的行为，一经发现严肃查处。三是带头落实制度，让廉洁自律成为全员的自觉行

7、动。党风廉政建设是一项全员工程，需要全体干部职工的共同努力，其中领导干部带头落实党员干部廉洁自律“八不”承诺等制度规定，以身作则、率先垂范是关键的一环。“其身正，不令则行；其身不正，虽令不从”，2500年前的孔子就已经认识到表率作用的重要性，我们作为现代管理干部，更应该懂得这个道理。尤其是各单位、各部门主要负责人，要率先垂范，带头执行制度，做到行动先于一般干部、标准高于一般干部、要求严于一般干部，切实发挥榜样作用，树立公道正派、清正廉洁、遵规守纪的良好形象，带动广大干部职工不断增强纪律意识和法纪观念，提高遵守和执行从业纪律的自觉性。（三）认真履行职责，全面提升纪检监察工作水平。一要明确工作任务

8、。“围绕中心，服务大局”是纪检监察工作的根本任务。在今年的工作会议上，党委确立了全市系统“1124”的“五三规划”总体思路。全市系统的纪检监察工作必须紧紧围绕这一中心，自觉服务这一大局，按照党委的总体安排去思考、去定位、去把握，确保党委的重大决策部署落实到位。要以“大安全”理念（规范经营安全、党风廉政安全、企业发展安全）为指导，从促进党员干部廉政勤政、保障企业持续健康发展出发，认真履行职责，扎实有效地开展工作，努力为企业发展营造风清气正的良好环境。二要创新工作方法。反腐倡廉，教育为先。要在全市系统继续广泛开展思想政治教育、预防警示教育和法制宣传活动，努力提高广大干部职工的廉洁勤政意识。要切实强

9、化对关键部位、重要岗位和薄弱环节的有效监督，进一步拓宽监督渠道，完善监督措施，确保廉政监督到位。要进一步加强对基层工作的指导检查，帮助研究解决工作中遇到的新情况、新问题，促进纪检监察整体工作水平不断提高。三要加强组织领导。各单位党支部作为反腐倡廉建设的责任主体，要进一步加强领导，严格执行党员领导干部廉洁从政若干准则等廉政法规，不断完善组织体制和工作机制；要把反腐倡廉建设纳入企业发展总体规划，通盘考虑、统筹谋划、协调推进，确保反腐倡廉各项任务措施落实到位。各单位主要领导作为党风廉政建设的第一责任人，要对本单位党风廉政建设和反腐倡廉工作负总责，结合行业实际，认真研究专卖执法中可能遇到的疑难问题和经

10、营管理活动中可能发生的违规违纪行为，制定防范措施，切实管好自己、抓好班子、带好队伍；领导班子其他成员也要实行“一岗双责”，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作。监察部门要加强组织协调，各职能部门要守土有责、齐抓共管，形成共促廉政合力。市县两级班子要加强对纪检监察工作的指导，从政治上、工作上、生活上关心爱护纪检监察干部，全力支持纪检监察部门依法依纪开展工作，进一步提升全市系统的纪检监察工作水平。二、关于审计工作2009年的审计工作，紧紧围绕企业发展中心任务，认真履行审计监督和服务职责，在严肃财经纪律、加强内部监管、推动廉政建设等方面发挥了积极作用，为全市系统的又好又快发展提供了保障。回顾去年的审计工

11、作，主要呈现以下几个特点：一是审计监督意识明显增强，同级审计不断深入；二是各单位遵守财经法律法规和行业规定的自觉性普遍增强；三是经济责任审计不断深化，审计质量和效率不断提高；四是与审计相关的制度规定日益健全，内部审计逐步走上了制度化和规范化轨道。在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，与新形势新任务的要求相比，与行业先进单位相比，我们的审计工作还存在一些差距和不足：一是对日常经营管理的跟踪审计，特别是对大项开支项目、工程建设项目的全程跟踪监督不够；二是习惯于用传统的审计思路和审计方法开展工作，创新意识还不强；三是审计工作还存在盲点，如经济合同审计还没有真正开展；四是审计队伍的整体素质还有待提高。对

12、于以上问题，要在今后工作中，采取有力措施，切实加以解决。下面，我对今年的审计工作讲四点意见：（一）增强三种意识，提升审计工作水平。内部审计是企业的“免疫系统”，根本目的是提高企业自身的“免疫力”，保证企业持续健康发展。一直以来，市局（有限公司）党委高度重视审计工作，大力支持审计人员开展审计监督，充分发挥了审计工作的保障作用。当前，审计工作人员必须增强三种意识，认真履行职责，进一步提升审计工作水平。一是增强责任意识。审计人员要牢记肩负的职责，重视所从事的工作，通过深入细致、积极有效的工作，为企业管理“问诊把脉”、找出问题、分析原因，并提出合理化建议。二是增强规范意识。要根据省局（公司）“整体规范

13、提升年”活动的部署要求，严格落实与审计有关的各项法律法规和制度规定，逐步建立以制度约束行为，以流程规范行为，以监管制约行为，以审计监督行为的长效工作机制。三是增强大局意识。要按照行业全面推行审计委派制的部署要求，精心准备、认真组织、积极参与，确保各项工作的顺利衔接和改革的顺利推进。与此同时，要加强审计队伍建设，强化学习培训，提升能力素质，推动审计工作创新转型。（二）做好经济责任审计，夯实内部审计工作基础。开展经济责任审计，是强化对权力运行制约和监督的有效途径。要按照“凡提必审、离任必审”和任中两年审计一次的要求，扎实开展对各单位主要领导的任期和任中经济责任审计，充分发挥经济责任审计的评价、监督

14、作用。要进一步完善经济责任审计内容，创新工作举措，积极探索符合系统实际的经济责任审计评价体系。要配合人劳、监察部门，加大对经济责任审计结果的利用力度，把审计结果作为评价、使用和问责干部的重要依据。（三）突出工作重点，深入推进同级审计监督。一是把内控制度审计作为落实管理制度的着力点和突破点，通过对内控制度的健全性、合理性和有效性进行审计，及时查找内控盲点，不断健全完善相关内控制度。二是继续抓好财务收支审计，确保财务开支严格规范、合规真实。今年上半年，省局（公司）将通过交叉审计的方式，在全省范围内开展一次财务收支审计，审计部门要高度重视，提前做好协调准备工作。三是认真做好预算审计工作。重点审查预算

15、编制的科学性、预算执行的有效性、预算调整的合规性、预算考核的完整性，形成对预算的事前、事中、事后的全方位审计监督。四是在认真做好重点审计事项的基础上，还要扎实做好经济效益审计、经济合同审计、物资采购审计、招投标审计等工作，逐步实现审计监督由“事后纠错”向“关口前移，事前防范，事中控制”转变。（四）抓住关键环节，切实加强工程建设项目审计。2010年，全市系统预算中的资本性支出项目较多，特别是四大工程建设项目（新物流配送中心建设、芝罘区局（部）综合经营业务用房装修、机关办公楼及长岛县局（部）办公楼改造）已经或即将展开，审计部门要对这些投资项目进行全过程全方位审计监督，这是非常必要的。因此，审计部门

16、要严格执行国家局和省局（公司）有关规定，聘请并配合中介机构着力抓好以下“四个环节”的监督：一是做好固定资产投资项目准备环节的审计监督。要对项目的立项、可行性论证、施工图设计、工程投资总额和投资计划、工程预算的编制与审核、工程招投标与合同的签订等前期工作加强审计监督。二是做好施工过程环节的审计监督，防止投资损失浪费。三是做好工程造价环节的审计监督。加强对工程造价的管理，竣工决算审计要严格按照管理权限实行内审和外审相结合的“双重”审计把关。四是做好工程项目财务结算环节的审计监督。重点对工程项目资金拨付是否合规、手续是否齐全完备、账务处理是否正确及时等内容进行审计监督。三、关于深化推进用工分配制度改

17、革工作2008年以来，作为全省局（公司）系统用工分配制度改革的试点单位之一，我们根据省局（公司）统一部署，紧紧围绕“分类管理、科学设岗、明确职责、严格考核、落实报酬”的总体要求，切实加强领导，统筹安排，周密部署，积极稳妥地推进用工分配制度改革，顺利完成了改革的阶段性任务，有效调动了各层面的积极性。主要有以下几个特点：一是深入学习宣传，全面组织动员，系统上下都能正确理解改革、主动支持改革、积极参与改革；二是广泛发扬民主，精心设计方案，改革的各项配套制度切合实际、科学合理、系统全面；三是合理确定编制，科学设置岗位，体现了因事设岗、人岗匹配、精简高效；四是优化薪酬结构，调整收入分配，逐步缩小机关与基

18、层一线、在册职工与聘用员工、在岗职工与离退休人员的收入差距，做到了平稳过渡、适度倾斜、有效激励；五是建立考核体系，实施全员考核，绩效考核工作在实践探索中逐步趋于规范、严谨、完善。在肯定成绩的同时，我们要清醒地看到用工分配制度改革只是取得了阶段性成果，目前仍存在一些问题和不足：一是人力资源管理等有关制度还需要进一步建立和完善；二是绩效管理中的岗位考核、绩效考核，有待进一步完善和细化，岗位考核结果的运用需要进一步探索和研究；三是薪酬管理的长效机制尚未完全建立；四是部分干部职工对自身岗位职责掌握得不够全面，履职能力还需要进一步提高；五是个别员工素质能力与岗位要求和企业发展需要还不相适应。以上问题，要

19、在今后工作中，着力加以解决。对下一步工作，我讲三点意见。一要在积极探索、完善提高上下功夫。要组织广大干部职工认真学习领会国家局、省局（公司）一系列新部署、新要求，真正吃透精神、把握实质，进一步明确下一步的工作任务和方向。要继续坚持“四个原则”，即尊重历史、面向未来、平稳过渡原则；群众公认、不留遗憾、确保稳定原则；精简高效、有效激励、适度倾斜原则；发扬民主、公平公正、依法依规原则，确保此项工作积极稳妥、规范有序推进。要增强创新意识，积极探索深化推进用工分配制度改革的新举措，针对推进过程中出现的问题，及时研究对策、矫正偏差、完善措施，确保改革按照既定的目标不断推向深入。对由于历史原因和现实条件的局

20、限，还需要一定政策支持和时间过渡的问题，要努力争取政策、争取主动，把工作做在前面，切实增强工作的前瞻性和预见性。二要在加大力度、强化措施上下功夫。深化推进用工分配制度改革是一项系统工程，需要统筹安排，突出重点，协调推进。一是进一步加强岗位管理。以正在开展的质量管理体系贯标工作为载体，进一步梳理完善岗位职责，细化明确工作标准，确保充分体现岗位价值。二是积极借鉴兄弟单位的好经验、好做法，结合考核运行情况，进一步修订完善岗位考核和绩效考核体系，做到标准统一、科学实用、便于操作，真正发挥绩效考核的评价和激励作用。三是进一步规范用工管理。严格控制各岗位编制定员，对人员的调整、增加要严格执行审批手续。进一步完善外聘员工发展晋升通道和日常管理机制，对政治素质高、综合能力强、业务素质好的优秀外聘员工，将打破原有身份界限，选拔到管理岗位上来，实现政治、经济待遇的逐步对接。此外，要依据劳动合同法及相关法规制度，尽快制定出台烟台烟草系统劳动合同管理规定，进一步规范员工劳动合同管理工作。四是根据省局（公司）统一部署，认真做好人力资源管理系统的建设、维护和培训工作，做到及时维护、准确应用、信息完整，进一步提升全市系统人力资源管理水平。五是进一步做好专卖、营销岗位的职业技能鉴定工作，重点抓好