地产开发有限公司内部管理制度

1、PAGE PAGE 88Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.湖南九鼎房地产开发有限公司内部管理制度目录共 循 原原 则 1组织机构各岗位职责责行政管理制制度办公管理制制度 223公文处理制制度 446电话管理制制度 7会 议 制制 度 8车辆管理制制度 910食堂管理制制度 111133办公用品管管理制度度 114115印章管理制制度 166人事管理制制度总 则则 117225劳保用品管管理制度度 226330出勤管理制制度 311请假管理制制度 322333加班管理制制度 344工资奖金管管

2、理制度度 335336社会保险管管理制度度 337338员工培训管管理制度度 339440工牌佩带管管理制度度 441人事档案管管理制度度 442财务管理制制度总 则 433货币资金管管理制度度 444446报销管理制制度 447448差旅费报销销制度 449554个人借款管管理制度度 555会计报表管管理制度度 556固定资产管管理制度度 557660共循原则诚信做人，精精明做事事，为人人要正直直、诚实实、守信信、讲原原则。走进九鼎公公司门,学做九九鼎公司司人。经常关心公公司的事事务，凡凡事都要要先想一一步，三三思而后后行。不要与人纷纷争，亦亦不要卷卷入别人人的纷争争；先赢赢得别人人的尊重重

3、，关爱爱自然随随之而生生。努力工作，提提供优质质服务。做事要积极极，要有有胆识，敢敢负责任任。新员工应做做到“三多一一少”-多多看、多多听、多多干、少少说。对事不对人人。学习如何与与他人沟沟通，使使与你合合作的人人建立信信心，争争取做一一个优秀秀的人。 书面意见见，以扼扼要为主主。 你代表的的是公司司整体，而而非你自自己。12.0 假若若你想成成长壮大大，就应应该放开开胸襟，充充分自由由发挥聪聪明才智智。13.0 像爱爱护自己己的眼睛睛一样，爱爱护九鼎鼎公司品品牌。组织机构各岗位职责责（一）总经经理：直接上级：董事长长直接下级：总工程程师、营营销总监监、办公公室职责：1、主持全全盘工作作，全面

4、面负责公公司的生生产经营营管理，组组织实施施集团公公司和本本公司各各项决议议；2、负责贯贯彻落实实公司的的各项规规章制度度和政策策方针；3、组织实实施公司司年度经经营计划划和投资资方案；4、负责拟拟订公司司内部管管理机构构设置方方案；5、负责拟拟订公司司的基本本管理制制度；6、提请聘聘任或者者解聘公公司总经经理助理理级以下人人员。7、完成上上级领导导交办的的其它工工作。（二）营销销总监：直接上级：总经理理直接下级：营销主主管工作责任：全面负负责营销销工作，并并对销售售收益承承担直接接责任；岗位职责：1、负责并并参与公公司新开开发项目目的目标标选择与与市场调调研工作作；并提提出项目目的市场场定位

5、分分析报告告，提出出市场定定位建议议，负责责投资项项目的综综合技术术经济的的分析工工作，提提交分析析报告；2、负责组组织新项项目的立立项、预预可研报报告、可可行性研研究报告告的编制制、评审审；3、负责项项目的营营销方案案编写，提提交项目目的营销销目标、收收益指标标的建议议稿，编编写项目目的营销销计划；4、负责组组织对项项目的基基本定位位、市场场状况、投投资框算算、投资资方式、可可能收益益及风险险预测等等技术、经经济指标标的测算算及风险险规避措措施建议议的提出出；5、负责新新项目的的前期商商务谈判判，完成成新项目目开发模模式、资资金筹措措等主要要指标与与合同框框架的谈谈判；6、监管、指指导营销销

6、工作，收收集汇总总全公司司营销报报表，编编制公司司综合营营销计划划，负责责营销计计划的目目标考核核工作；7、负责承承办公司司的综合合经营计计划和预预算目标标的执行行情况的的检查、分分析、提提交月、季季度计划划执行进进度情况况报告；8、负责牵牵头组织织项目的的承包、合合作招标标工作。9、负责制制定初步步项目招招商、销销售方案案与执行行计划，确确保楼盘盘的招商商、销售售工作顺顺利完成成，租、售售房款及及时回笼笼。10、组织织并参与与公司并并购、投投资项目目管理及及资本运运营工作作。负责责公司资资产及资资金的战战略组合合与并购购、出让让等方面面的运营营策划。11、负责责承办综综合经营营计划和和预算目

7、目标的调调整工作作。12、承办办公司领领导交办办的其他他事项。（三）总工工程师：直接上级：总经理理直接下级：工作责任：负责领领导、组组织公司司开发项项目工程程技术、工工程造价价的综合合管理工工作。分分管采购购供应部部、成本本合约部部。1、主持编编制公司司技术发发展规划划及新技技术、新新产品、新新工艺、新新材料的的推广应应用计划划；参与与拟开发发项目的的考察、调调研及可可研报告告编制，负负责委托托方案设设计与评评审；22、审批批工程管管理部或或项目公公司报送送的质质量计划划及施施工技术术方案等等，针对对技术问问题提出出主导意意见； 3、对对设计变变更进行行技术评评审，并并签署变变更意见见； 44

8、、全面面负责解解决设计计及施工工中出现现的重大大技术问问题； 5、负责责勘察、设设计、土土建施工工合同文文件的起起草；负责工工程技术术文件对对内、对对外的审审核签发发，做好以以上单位位之间的的协调工工作；6、组织施施工图纸纸会审、技技术交底底和隐蔽蔽工程验验收，负负责设计计图纸、设设计变更更通知及及施工、监监理等全全部技术术资料的的签发；协助工程程项目报报建、报报验，解解决办理理过程中中的有关关技术问题题；7、深入施施工现场场，与设设计、施施工、监监理等有有关方面面积极配配合，及及时处理理和解决决施工安安全和工工程质量量等有关关问题，尽尽可能减减少设计计施工中中的缺漏漏，在保保证明工工程施工工

9、安全、工工程质量量和进度度中发挥挥重要作作用；8、主持制制订项目目质量、安安全文明明目标，组组织工程程技术方方案研讨讨，组织织对各项项目的定定期检查查和专项项检查，并并提出工工程技术术、质量量、安全全等问题题的处理理意见； 9、严守守工程发发包招投投标工作作中的保保密纪律律，不得得向任何何人泄露露其它商商业秘密密。10、在总总经理指指示下，参参与制订订公司的的重大经经营管理理方案。协助营销部进行项目前期准备工作；11、负责责工程项项目的预预算、结结算、审审核工作作，协助助项目经经理部编编制预结结算报告告。12、安排排、检查查、督促促部门内内员工的的各项工工作；13、承办办公司领领导交办的的其他

10、事事项。 （四）工工程部长长：直接上级：总工程程师直接下级：材料采采购员、现现场施工工员工作职责：主办公公司所有有工程项项目的预预算及拟拟开发项项目的工工程造价价预测工工作。1、在认真真学习、贯贯彻执行行国家和和建设行行政管理理部门制制订的建建筑经济济法律、法法规、规规定、定定额、标标准和费费率的基基础上，制制定本公公司项目目工程发发包、结结算的工工程量清清单模式式，尽可可能降低低工程造造价，把把成本控控制在合合理范围围之内；2、熟悉设设计施工工图纸，参参加图纸纸会审；制订项项目的预预算成本本；负责开发项项目的有有关基础础资料（包包括施工工组织设设计和甲甲、乙双双方、分分包方有有关工程程的合同

11、同及全部部施工往往来文件件资料）的的搜集、整整理、汇汇总工作作；3、负责各各项材料料、设备备的市场场调查，熟熟悉和掌掌握各种种定额及及定额调调整信息息，深入入施工现现场，了了解实际际情况，审审核核实实各项数数据，及及时与设设计、施施工、监监理各方方协调，争争取对调调核数据据的书面面确认，奠奠定结算算工作的的基础依依据；4、负责审审核工程程形象进进度款申申报单、工工程竣工工结算；严守工程发发包招投投标工作作中的保保密纪律律，不得得向任何何人泄露露其它商商业秘密密。5、定期提提供开发发项目的的成本分分析报告告，协助助总工程程师做好好项目成成本控制制；6、协助审审计部门门，做好好公司所所有开发发项目

12、的的结算审审计。7、深入施施工现场场，监督督施工单单位的工工程质量量与进度度，与施施工、监监理及质质量等有有关方面面积极配配合，及及时处理理和解决决施工安安全和工工程质量量等有关关问题，尽尽可能减减少设计计施工中中的缺漏漏，在保保证工程程施工安安全、工工程质量量和进度度中发挥挥重要作作用；8、参与隐隐蔽工程程验收，并并结合工工程实际际施工情情况，校校核工程程预算、结结算和工工程进度度结算；9、参与项项目的成成本管理理，协调调解决工工程设计计和施工工中的技技术问题题和施工工方案的的变更；10、负责责签发项项目施工工的技术术资料；11、负责责审核工工程进度度（工程程量）报报告。（五）专业业工程师师

13、1、在工程程部部长长的领导导下，负负责公司司房地产产项目基基础、主主体结构构、装饰饰装修等等分项工工程及市市政、园园林等本本专业技技术管理理工作，负负责对本本专业工工程项目目进行有有效的质质量、进进度、投投资控制制、文明明施工管管理、合合同管理理、信息息管理工工作；建建$ cc ii, 2、施工管管理工作作内容包包括开工工前地质质勘察、三三通一平平、图纸纸会审、设设计交底底；施工工隐蔽验验收、轴轴线和标标高的复复核、设设计变更更、质量量控制、进进度控制制过程的的技术和和质量问问题处理理；施工工组织协协调工作作；基础础、主体体、竣工工验收、保保修期内内的保修修工作。建筑,结构, 3、协同施工单位

14、根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成；4、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任；5、根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现； z6、参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠

15、纷、索赔等事宜；参加本专业的招投标工作，拟订招标文件中的专业技术部分。7、 参加现场建设单位、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；8、解决土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系；9、负责现现场土建建工程的的日常管管理工作作，协调调其他专专业工程程师的现现场配合合工作，完完成现场场土建工工程施工工日志的的准确记记录；100、负责责土建工工程项目目竣工至至保修期期满时间间段内的的工程保保修管理理和协调调工作；6 zz 11、 参加每每周的现现场施工工协调会会议，审审查监理理工程师师的现场场会议记记录、土土建工程程管理报报告和其其他文件件资料

16、。（六）材料料采购员员：直接上级：工程部部长工作职责：主办公公司工程程项目自自办材料料的采购购保管及及发放工工作。岗位职责：1、熟悉工工程项目目自办材材料的种种类、性性能及市市场价格格，协助助专业主主管工程程师起草草订货合合同。2、按经审审定确认认的材料料采购计计划及时时购入所所需材料料；材料料入库须须有部门门完善的的验收入入库登记记制度，建建立材料料入库台台帐。3、材料的的保管应应确保其其安全性性，注意意防盗及及防止因因保管不不善而产产生失效效、破损损或重大大事故。4、材料的的发放种种类和数数量应按按专业主主管工程程师审核核，部门门经理、副副经理审审定的内内容进行行，并有有领料单单、领料料人

17、的签签字手续续，建立立材料出出库登记记制度，材材料出库库台帐。5、经办工工程安装装主材、设设备的供供应，核核查主材材、设备备的原始始凭证、检检测报告告、产品品合格证证等质量量证明文文件及其其质量情情况，协协调供应应商、业业主、施施工单位位三方的的关系，确确保材料料设备按按标准及及时供应应；6、承办领领导交办办的其它它事项。（七）报建建、安全全管理员员：直接上级：工程部部长工作责任：承担项项目报建建、报验验及项目目图纸、技技术资料料管理和和有关部部门的外外部协调调工作及及工程现现场安全全的管理理。1、熟悉工工程项目目报建、报报验工作作程序，与与国土、规规划、建建设、消消防、人人防、城城管、环环保

18、等政政府相关关部门建建立良好好关系，按按公司要要求办好好报建、报报验手续续，保证证项目顺顺利进行行，办理理过程中中可直接接向总经经理汇报报；2、经办所所有来往往文件、图图纸等技技术资料料的收发发、打印印、整理理、存档档；3、严守报报建工作作中的保保密纪律律，不得得向任何何人泄露露其它商商业秘密密。4、负责完完成领导导交办的的其它任任务。（八）办公公室主任任直接上级：总经理理直接下级：司机、文文员、勤勤杂人员员工作职责：负责公公司行政政、日常常事务等等各项管管理工作作。1、协助总总经理开开展、建建立并完完成公司司行政日日常事务务管理工工作，使使各项工工作得以以规范化化开展和和实施；2、负责公公司

19、行政政及人事事、日常常事务和和后勤保保障工作作，做好各部部门之间间的协调调，加强强对外联联络和对对各项工工作的督督促、检检查；3、负责做做好来访访人员的的接待、登登记及总总经理办办卫生工工作；4、做好会会议纪要要、文件件起草工工作；5、负责公公司自用用固定资资产及办办公用品品的管理理工作。6、负责公公司日常常所有文文件、资资料的打打印、复复印，公公文、信信息、资资料、来来往文电电的处理理和文书书档案的的管理工工作；7、负责公公司全部部合同及及公司全全部证照照资料的的分类、归归档、保保管、调调阅、借借用登记记工作；8、负责公公司全体体员工的的聘任和和工薪、福福利、津津贴发放放的管理理工作，建建立

20、人事事档案资资料库；9、负责对对外联络络，拓展展公关业业务，促促进公司司与社会会各界，特特别是政政府有关关部门的的联系，争争取政府府支持和和兄弟单单位的广广泛合作作，树立立良好的的企业形形象。10、负责责公司保保密及安安全、防防火管理理，严守守保密纪纪律，严严格按保保密制度度办事；11、负责责部门与与部门之之间的工工作协调调工作。12、负责责对办公公用品、礼礼品及其其他物品品的计划划采购，做做好保管管及领用用登记工工作；报报刊资料料的收订订与整理理工作；13、负责责做好公公司员工工每月考考勤工作作。14、协助助总经理理对公司司决定的的事项进进行督办办和落实实；15、负责责公司行行政车辆辆的管理

21、理、调用用工作。16、负责责完成领领导交办办的其他他事务。（九）司机机：直接上级：办公室室主任工作责任：做好安安全行车车及所负负责车辆辆的清洁洁、保养养及维修修工作。岗位职责：1、服从本本部门及及公司领领导的派派车，接接派车通通知后，做做好出车车准备，随随叫随走走；2、牢固树树立“安全第第一”的思想想，自觉觉学习、熟熟悉和遵遵守交通通规则；做好车辆的的养护工工作，经经常检查查与擦洗洗，时刻刻保持车车况良好好及清洁洁卫生；能解决决一般毛毛病，排排除常见见故障，减减少维修修费用，注注意节约约用油；3、严禁未未经批准准私自用用车，不不得擅自自将车交交由他人人驾驶；4、严格遵遵守车辆辆管理制制度；5、

22、协办部部门交办办的外勤勤任务。6、负责完完成领导导交办的的其他事事务。（十）营销销主管：直接上级：营销总总监直接下级：置业顾顾问工作责任：协助营营销总监监做好项项目开发发市场调调查，主主管项目目楼盘的的营销计计划、销销售的实实施工作作。岗位职责：1、协助营营销总监监做好新新开发项项目的市市场调查查、分析析；2、在营销销总监的的指导下下，做好好项目楼楼盘销售售、策划划工作；3、负责公公司销售售情况的的检查、统统计，并并定期向向公司领领导书面面报告。4、负责编编制楼盘盘销售的的实施计计划和人人员安排排；5、主管销销售人员员的专业业培训或或营销业业绩考核核工作；6、负责实实施楼盘盘销售工工作，负负责

23、办理理客户的的购房手手续；7、编制销销售报告告及有关关资料备备案、归归档。8、负责办办理好银银行贷款款手续和和营销有有关证件件工作；9、负责指指导公司司各楼盘盘销售资资料的整整理和归归档工作作。（十一）置置业顾问问：直接上级：营销主主管工作责任：做好项项目楼盘盘的营销销、销售售实施工工作。岗位职责：1、及时呈呈递各种种文件，并并作出汇汇报、记记录、整整理和保保管；2、各种问问题签复复的催复复、签收收；3、做好和和客户的的联络及及提报工工作；4、负责办办理好银银行贷款款手续和和营销有有关证件件；5、日工作作报表填填写、呈呈交；6、收缴订订金，银银行进帐帐并作好好财务记记录；7、保管收收据，联联络

24、财务务部；8、填制收收据作到到内容真真实，项项目完整整、及时时、书写写清楚；9、审查客客户意向向书；10、经办办部门所所有来往往文件、资资料、报报表、客客户资料料及合同同，办证证资料等等的存档档及管理理工作。11、负责责完成领领导交办办的其它它工作任任务。办公管理制制度1.0 保持制制服整洁洁清洁，仪仪表端庄庄， 男男性不敞敞怀、赤赤膊，女女性不过过于暴露露，淡妆妆为宜。面部、手部部等身体体外露部部分要清清洁，头头发要整整洁。在外衣左胸胸处端正正佩戴工工作牌。办公室尽量量使用普普通话交交流，交交谈应控控制音量量，不得得影响他他人，不不得有不不文明语语言。称呼：下级级对上级级在职务务前冠姓姓；上

25、级级对下级级或同事事之间，称称呼姓名名、名，或或某先生生、某小小姐等，或或在职务务前冠以以姓或名名。接听电话时时，使用用普通话话，语调调友善，坚坚持使用用“您好，九九鼎公司司”或“谢谢”、“再见”等用语语。对待访客、同同事和各各阶层人人士，均均应以礼礼相待，保保持彼此此良好关关系。必须严格遵遵守值班班时间，按按时上、下下班（交交接班），不不得无故故迟到、早早退。不得在当值值时间内内做职责责范围以以外及对对私人服服务的工工作。不得参与楼楼宇买卖卖或租赁赁事务，若若提出要要求，应应请其直直接向公公司询问问。 不准损坏坏公司名名誉和对对公司有有欺诈及及不诚实实行为。 不得假借借公司名名义或利利用职权

26、权对外做做有损公公司声誉誉或利益益的事情情。不得向与公公司业务务有关的的任何人人士收受受或索取取任何形形式的礼礼物或赏赏钱。所有公物不不得用于于私人方方面，不不得故意意疏忽损损坏公司司财物，对对各公物物如有损损坏，须须负责赔赔偿。遇紧急或突突发事件件期间，各各员工必必须依时时当值，坚坚守岗位位，并按按照公司司所颁布布之批示示进行工工作。 必须遵守守和执行行公司所所发出的的一切通通告，照照章办事事。 公司实行行上下班班打卡制制度。 上班打卡卡后，须须做好各各自的环环境卫生生，尽快快进入工工作状态态。下班前须整整理好各各自的办办公桌面面，检查查电源、门门窗是否否关好后后，方可可打卡下下班。办公桌面

27、不不得摆放放与办公公用品无无关的物物品；办办公用品品应摆放放整齐有有序、合合理；爱爱护公物物，若有有损坏、丢丢失、污污染等，应应予以赔赔偿，并并按违规规处理。查阅与工作作有关的的报纸、杂杂志、信信息等，需需经部门门负责人人许可方方可查阅阅；办公公时间内内，禁止止看报、串串岗、聊聊天。禁止在办公公时间内内做私事事，或从从事与公公司无关关的一切切活动。禁止在办公公室内吸吸烟、就就餐（中中午值班班员除外外）、吃吃零食、高高声谈笑笑、喧哗哗。办公时间严严禁私人人会客，特特殊情况况可在接接待区会会见，但但时间不不得超过过10分钟钟。禁止相互打打听员工工的收入入情况和和涉及公公司机密密的事项项。不得参与外

28、外单位与与本公司司的竞争争行为，一一经查证证，立即即开除；造成损损失者，视视情节轻轻重，追追究其责责任。 不论何时时办公区区一律严严禁一切切娱乐活活动（公公司正式式组织开开展的活活动除外外）。外来访客统统一由服服务台接接待。接接待小姐姐应热情情、友好好、真诚诚，具有有良好的的精神风风貌。待待询明客客人来访访目的后后，尽快快通知有有关部门门或人员员。未经经部门负负责人同同意，应应婉劝客客人不得得进入办办公区域域。29.0 恪尽尽职守，认认真踏实实，尽心心尽力，主主动积极极地做好好本职工工作。30.0 兢兢兢业业，精精益求精精，加强强学习，不不断提高高自己的的业务水水平。 31.0 对工工作中出出

29、现的问问题不回回避，不不推诿，不不互相指指责，勇勇于承担担属于自自己的 过失失和责任任。遇到到问题要要积极主主动地协协商解决决。32.0 服从从指挥与与安排，不不推辞，不不挑不选选，不无无故拖延延，无论论份内外外的工作作都应主主动、热热情、高高速、高高效完成成。 33.0 本着着“客户至至上、服服务第一一”的基本本原则，认认真对待待客户反反映的问问题，并并及时解解决，不不推、不不拒、不不拖延，不不当之处处应耐心心给予解解释。 随时巡巡视、检检查工作作或设施施的运行行运转情情况，做做好交接接班工作作和协调调工作。 互相学学习，互互相帮助助，共同同上进，提提高处理理解决问问题的能能力。公文处理制制

30、度1.0 公司文文件处理理工作，有有其自身身的规律律和程序序，关键键在于跟跟踪文件件的行程程，监督督和发挥挥文件本本身应有有的功能能，起到到完成行行政管理理的作用用。2.0 公司文文件处理理必须经经过下列列程序：2.1 收文收文是指公公文的收收进，登登记与传传阅。2.1.11文件入入门，无无论是邮邮寄件还还是送达达件，都都必须专专人仔细细清点，接接收。2.1.22对于专专人递送送的机要要、挂号号及各种种函件，要要注意把把住外查查、验户户、清点点三关。外外查，即即对机要要件、函函件的信信封信套套进行外外部检查查，查看看与发文文薄或回回执单是是否相符符。验验户，即即

31、核对收收件封套套注明的的收件单单位和姓姓名是否否有误。清清点，即即对投递递清单上上的件数数与实收收件数是是否一致致。签收收时，一一般都须须注明收收件的日日期，分分清责任任。2.2 拟办拟办是指对对来文进进行阅读读后提出出初步处处理意见见，由办办公室主主任负责责。2.2.11收文登登记后，要要立即阅阅读，弄弄清文件件的性质质、内容容、密级级、阅读读对象、来来文份数数和具体体要求，并并且考虑虑公司领领导的分分工，各各部门的的职能和和其他实实际情况况，简明明扼要地地拟出初初步处理理意见，签签署在文文件处理理单的拟拟办意见见栏内。2.2.22拟办意意见应明明确批阅阅对象、部部门和阅阅读

32、范围围等。2.2.33送阅（批批）后的的文件，应应注意急急件先处处理。对对特急的的送批件件，可提提出处理理时限，需需送外单单位的，应应在信封封上注明明“急件”字样，限限时送达达或通知知来取。 批办批办是指按按照职权权范围与与分工有有权处理理与文件件相关事事项的领领导，在在阅读文文件和拟拟办意见见后，对对处理文文件、办办理文件件相关事事项提出出意见。属办公室受受理范围围的文件件，可由由办公室室主任批批办。批批办意见见须明确确、具体体，要指指明承办办的部门门，办法法和承办办的期限限。需由由几个部部门共同同完成的的，须明明确牵头头或为主主者。对对已有拟拟办意见见的呈批批件，要要批明是是否同意意拟办意

33、意见，有有何补充充或修正正意见。2.4 承办办承办是指根根据拟办办和批办办意见，具具体办理理文件涉涉及的工工作事项项。2.4.11承办有有两种情情况：阅阅知文件件精神后后，即行行贯彻执执行。须须具文回回复来文文，或者者形成文文件以及及指导具具体工作作，在接接受承办办任务后后，应迅迅速根据据批办意意见，考考虑执行行的方案案和计划划（方案案和计划划需经领领导批准准同意的的，要待待批复后后再办）。凡凡属几个个部门联联合承办办的事项项，由牵牵头部门门主动做做好协商商工作，争争取协办办部门的的积极配配合，对对于一段段时间内内的多项项批办的的事项，要要注意优

34、优先处理理紧要文文件及工工作事项项。2.5 传阅传阅是指组组织有关关人员阅阅读一些些不由他他们承办办的文件件，也包包括阅读读单份或或份数有有限的文文件。2.5.11传阅一一般采用用轮辐式式的方式式，即依依次传阅阅，不应应“横传”。2.5.22传阅文文件须建建立严格格的制度度，文件件上要贴贴附文件件传阅单单，设置置专用的的卷宗或或文件夹夹，属于于机密、紧紧急的文文件应在在文件夹夹上加以以区分，以以鲜明的的标记提提醒阅件件人。2.5.33文件传传阅过程程中要进进行必要要的催阅阅，以防防文件滞滞留。如如漏阅、漏漏签，应应及时补补办。2.6 催办催办是指对对文件承承办工作作的督促促和检查查，包括括对内

35、催催办和对对外催办办两个方方面。2.6.11催办的的文件主主要有：需要办办理的收收文，要要求回复复的发文文，与外外单位合合办的文文件和送送交领导导审批的的公文。2.6.22催办的的重点应应放在对对内催办办和对急急件、要要件的催催办上。2.6.33催办形形式可以以视情况况，或采采用直接接面询、电电话问询询、发函函问询等等方法；或采取取检查、汇汇报、指指导等办办法。2.6 办复办复是指承承办完毕毕后，将将结果注注明在文文件处理理单上，由由办公室室收回文文件并报报告有关关领导。2.6.11公司办办事效率率在很大大程度上上取决于于办复工工作是否否及时。凡凡投诉信信件，上上级或同同级以及及不相隶隶单位等

36、等需要答答复的材材料，承承办完毕毕后，都都要对来来文单位位或个人人作一一一答复。2.6.22对所需需办复的的文件、信信件或来来访，要要件件有有着落，事事事有回回音。凡凡是电复复或面复复的，还还须注明明当事人人、时间间、情况况和答复复意见，以以便核查查。2.6.33办复之之后，有有关文字字材料即即可归卷卷保管。3.0 归卷程程序3.1 编制归归卷类目目，包括括归卷类类别和归归卷条目目。3.2 进行系系统的排排列，并并按次序序在归卷卷公文的的箱柜或或卷宗封封面上编编排代号号。3.3 将整理理好的案案卷移交交档案管管理员归归档，需需对案卷卷按照一一定顺序序进行排排列和编编号，使使卷与卷卷之间形形成一

37、定定的联系系，清晰晰地反映映出公司司的工作作情况。3.4 案卷排排列编号号后，填填写归归档案卷卷移交目目录，双双方认真真仔细清清点、核核对无误误后，再再办理签签收手续续。电话管理制制度1.0 所有来来电，务务必在三三响之内内接听。对对方挂断断之后，方方为通话话完毕，任任何时 候候不许用用力掷听听筒。2.0 当接到到外来电电话时，应应使用温温和的礼礼貌用语语，如：“您好，九九鼎公司司”；“谢谢”；“再见”等。通话过程中中，应仔仔细倾听听对方讲讲话，并并以恰当当的语气气词给对对方以认认真的反反馈。 当对方方发出邀邀请或会会议通知知时，应应表示谢谢意。5.0 应注意意讲话的的语气、措措辞，要要热情诚

38、诚恳、亲亲切友善善，不得得在电话话里顶撞撞对方或或使用粗粗俗语言言及生硬硬语气。6.0 遇到重重要来电电，应在在电话机机旁作好好记录，即即左手接接电话，右右手记录录有关事事项，提提高通话话效率。 7.0 每个职职员都有有义务传传送电话话。如对对方要找找的职员员不在公公司，应应将对方方姓名、地地址、电电话号码码等内容容记下（对对方认为为不便时时除外），并并及时转转告有关关部门人人员。8.0 上班时时间原则则不得使使用电话话谈私事事，如确确有急事事须打私私人电话话，应简简明扼要要,一般般不超过过3分钟。9.0 用电话话谈业务务，应简简明扼要要，以免免影响其其他客户户通话，通通话时音音量适度度调低，

39、并并注意语语气文明明。10.0 一般般员工业业务联系系使用长长途电话话，应填填好话单单，经部部门负责责人批准准并报办办公室核核准后，方方可使用用，用毕毕应如实实在“长话登登记簿”上填写写、签名名。部门门理人员员使用长长途电话话联系业业务。 未经批准准擅自拨拨打长途途电话者者，一经经查出，按按话费的的5-550倍罚罚款。会议制度1.0 本公司司规定，每每周五115：00点为为公司的的工作例例会时间间。2.0 参加会会议的人人员必须须按时进进入会场场就座，如如因特殊殊原因不不能准时时出席会会议应事事先以书书面形式式或电话话通知办办公室主主任，并并由工作作人员记记录在案案。如无无正当理理由，办办公室

40、主主任有权权拒绝其其告假申申请。到会者应按按事先要要求充分分做好准准备工作作，做到到心中有有数，发发言人应应逻辑清清晰，内内容充实实，言之之有理、有有据，力力求会议议务实。与会者必须须穿着工工作服，佩佩戴工作作牌，仪仪态仪表表令人赏赏心悦目目，符合合“规范化化”要求。与会者应昂昂首挺胸胸，端坐坐于位，精精神焕发发，气色色饱满，集集中精力力，悉心心聆听，认认真做好好记录。禁禁止交头头接耳，不不准挖鼻鼻孔、掏掏耳朵，双双手应端端端正正正地放在在笔记本本上。传传呼机应应调到震震动挡，手手机一律律关闭，确确保会场场气氛庄庄严肃静静。会场场内要减减少走动动，会议议期间不不要接电电话、不不会客、不不办与开

41、开会无关关的事情情。树立讲真话话、说实实话、实实事求是是、开诚诚布公的的会风。主主持人应应掌握会会议程，合合理分配配时间，提提高会议议质量和和效率。如如无特殊殊情况，应应于规定定时间内内结束会会议。重重要会议议必须以以会议纪纪要形式式于会后后三日内内形成并并送达与与会者。对无故迟到到、早退退、缺席席和违反反会议规规定的，无无论职务务高低，一一律按下下标准处处罚并通通报批评评：迟到到5分钟以以内者（含含5分钟），罚罚款1000元人人民币；迟到55分钟以以上者，罚罚款2000元人人民币；早退者者，视情情节轻重重，罚款款20004000元人人民币；无故缺缺席者，罚罚款5000元人人民币，并并扣除当当

42、月全部部奖金。本制度适用用于公司司召开的的各种不不同类型型的会议议，办公公室负责责解释本本规定并并监督实实施。车辆管理制制度1.0 为加强强公司车车辆管理理，确保保工作用用车，根根据公司司现有车车辆情况况，本着着充分利利用资源源，节约约经营成成本的原原则制定定本制度度。2.0 公司车车辆统一一由办公公室管理理。3.0 公司的的车辆由由办公室室派专人人负责保保养、清清洗和登登记里程程，并负负责对各各用车部部门和人人员用车车里程表表起止数数的核定定和油耗耗的考核核。4.0 各部门门人员因因工作需需要用车车，应填填写派车车单，并并由部门门负责人人签字后后报办公公室, 办公室室主任签签字派车车。用车车

43、到市外外或当日日不能返返回公司司，需经经总经理理批准后后，办公公室方可可派车。5.0 外出办办事的车车辆应按按时返回回公司，并并将派车车单和钥钥匙交回回办公室室。若遇遇特殊情情况，车车辆不能能按时返返回公司司，应事事先说明明或打电电话告知知办公室室，得到到认可后后方可进进行。6.0 驾驶人人员领到到派车单单及钥匙匙后，应应先对车车况进行行检查，发发现问题题及时报报办公室室。否则则，出现现问题后后果自负负。7.0 驾驶人人员出车车前，应应核对里里程表上上起始公公里数；用车返返回后，记记录实用用公里数数，并将将起止公公里数；用车返返回后，记记录实用用公里数数，并将将起、止止数如实实填入派派车单上上

44、。8.0 在公司司确实无无车可派派，而办办事人员员急需办办理公务务的情况况下，在在征得办办公室负负责人同同意后，办办事人员员可乘出出租车。出出租车票票背书后后，经部部门负责责人和办办公室负负责人同同意，报报总经理理签字报报销。9.0 公司车车辆原则则上不私私用。若若员工确确因特殊殊情况需需用车，需需经总经经理同意意后，办办公室才才可派车车，但因因用车所所耗油料料、过桥桥过路费费以及车车辆损坏坏等修理理费均由由用车人人负担。10.0 公司司车辆不不得随意意外借，公公司业务务关系单单位需借借车者，需需经总经经理同意意，由办办公室安安排。11.0 驾驶驶人员要要自觉遵遵守交通通法规，安安全加强强，文

45、明明行车，凡凡属违章章，受到到交通部部门处罚罚，由驾驾驶员承承担全部部责任。12.0 因肇肇事或其其他原因因，造成成车辆损损坏，属属我方人人员责任任的，一一次修理理费在3300元元以下者者（含配配件及工工时费），由由驾驶者者全部赔赔偿；超超过3000元以以上，由由驾驶员员赔偿220%90%。外借借车辆，若若非本公公司人员员驾驶造造成车辆辆损坏，所所有损失失由租借借者承担担。13.0 驾驶驶人员要要严格按按照派车车单的要要求完成成任务，对对超出派派车单上上填写范范围的要要求，有有权拒绝绝驾车。14.0 各部部门人员员外出办办事，应应本着节节约的原原则，近近距离办办事，尽尽量使用用公交车车。食堂管

46、理制制度1.0 就餐管管理1.1 员工就就餐时须须佩带工工作牌，领领餐前将将饭卡交交给厨工工，厨工工应核实实无误后后划卡，并并在就餐餐员工名名册中记记录，将将饭卡交交还给员员工后发发餐。无无饭卡时时，厨工工应拒绝绝发餐。1.2 员工领领餐时须须依次排排队，不不得进入入工作间间自行拿拿取。1.3 未经办办公室许许可，严严禁带外外人到员员工食堂堂就餐。1.4 因业务务往来需需在餐厅厅就餐的的，须提提前2小小时通知知餐厅准准备，并并到办公公室办理理登记手手续，凭凭办公室室开具的的临时饭饭卡用餐餐。1.5 酌量盛盛饭，不不浪费食食物、纸纸巾、牙牙签等。1.6 不得在在食堂内内发泄个个人情绪绪或喧哗哗嬉

47、闹，餐餐具要轻轻拿轻放放。1.7 若饭卡卡遗失须须及时向向行办公公室申请请补发，并并到财务务部交纳纳5元罚罚金；凭凭财务部部门的收收据由办办公室文文员补发发饭卡，补补发之日日前每天天午餐一一律视为为就餐。 餐厅卫卫生及安安全管理理2.1 环境清清洁管理理2.1.11将餐桌桌上的剩剩余物倒倒入垃圾圾筐内；2.1.22将适量量的洗洁洁精滴至至餐桌上上，并用用洁净的的抹布擦擦两次以以上直至至无水迹迹、油污污；2.1.33用扫帚帚将餐厅厅全部地地面清扫扫两次以以上，直直至地面面无垃圾圾；2.1.44用拖把把将餐厅厅全部地地面拖两两次以上上，直至至地面无无水迹、油油污等；2.1.55清洗、拧拧干拖把把、

48、水桶桶、扫把把后整齐齐放置地地指定地地点；2.1.66每日开开饭前后后，厨工工将餐桌桌、椅凳凳、纸筒筒、牙签签摆放整整齐；2.1.77厨房窗窗户玻璃璃，每33天用干干净的抹抹布擦拭拭一次；2.1.88厨房门门每天用用干净的的抹布擦擦拭一次次；2.1.99厨房墙墙壁、天天花的清清洁每月月用干净净的扫帚帚清洁一一次。2.2 工作间间、餐具具、厨具具清洁管管理2.2.11厨工每每日开饭饭前完成成工作间间的清洁洁工作；2.2.22用洁净净的抹布布将使用用过的盛盛装佐、配配料等的的器皿清清洁后，整整齐的放放置在指指定的地地点；清洁工作间间地面、台台面，并并将垃圾圾到入垃垃圾筐内内；用清洁抹布布清洗厨厨具

49、两次次以上，直直至洁净净；用洁净、干干爽的抹抹布将已已清洁的的厨具抹抹干，直直至无水水迹；将已抹干的的厨具整整齐地放放入已清清洁的消消毒碗柜柜中；将厨具进行行定期消消毒；用洁净的抹抹布将工工作间的的全部台台、柜表表面擦拭拭干净；用清洁干净净的拖布布将工作作间地面面拖拭干干净，直直至无水水迹。2.2.110员工工用餐后后将剩余余物到入入泔水盆盆内，把把托盘放放在指定定地点；2.2.111厨工工将待清清洁的餐餐具拿入入工作间间内；2.2.112先清清洁餐具具内的剩剩余物，然然后放入入清水，倒倒入适量量洗洁精精，用洁洁净抹布布清洗餐餐具；2.2.113将已已清洗的的餐具用用水洗两两次以上上，直至至无

50、油渍渍；2.2.114用干干爽、洁洁净的抹抹布擦拭拭已清洁洁的餐具具，直至至无水渍渍；2.2.115将洁洁净的餐餐具放入入已清洁洁的消毒毒碗柜中中；2.2.116开启启消毒柜柜，对餐餐具进行行定时消消毒。2.3 餐厅厅除害管管理2.3.11 餐厅厅发现有有鼠迹、蚁蚁迹现象象时，应应申购灭灭蚊、蝇蝇、蟑螂螂、鼠、蚁蚁等的药药品；2.3.22 药品品购回后后，餐厅厅负责人人组织厨厨工在餐餐厅内喷喷药、放放药，喷喷放次数数、地点点视情况况而定；厨工须特别别注意药药品喷、放放地点，小小心喷、放放，不得得污染食食物；厨工须及时时清扫死死亡害虫虫；厨工在喷、放放药品及及清扫害害虫后，须须及时将将药品放放置

51、于指指定的安安全地点点，保证证员工不不会误食食；厨工在喷、放放药品及及清扫害害虫后，须须及时更更换或清清洗衣服服、洁手手，否则则不得接接触食物物；餐厅负责人人须严格格监控实实施全部部过程，确确保对食食物不造造成污染染，对人人体健康康不造成成危害。2.4 餐厅厅安全管管理2.4.11 餐厅厅地面须须经常保保持干净净，以免免员工用用餐时摔摔倒受伤伤；2.4.22 用餐餐人数多多时，员员工应自自觉排队队领餐；2.4.33 厨工工在清洁洁环境卫卫生时，须须留意检检查餐桌桌、凳是是否牢固固，做到到及时修修理，必必要时予予以更换换；厨工使用工工具时，应应避免被被锐器（刀刀、剪等等）划伤伤及钝器器挫伤、砸砸

52、伤、碰碰伤；厨工应慎用用化学调调味剂；严把采购关关，不使使用过期期、变质质、不安安全的蔬蔬菜、调调味品及及肉制品品；注意安全用用电、用用水，特特别是电电器设备备按照设设备保养养规定定定期保养养；注意防火、防防盗工作作。办公用品管管理制度度1.0 为了了加强公公司办公公用品的的管理，严严格库房房的管理理程序，特特制定本本制度。2.0 办公公用品的的采购程程序2.1 每月月26日日27日日各部门门上报办办公用品品采购计计划，经经部门经经理审核核，库房房、办公公室核对对后，总总经理审审批，然然后由采采购部门门统一购购买。2.2 申购购单原件件留申购购部门，复复印件一一式三份份，一份份交采购购部门，一

53、一份交 库房房作为采采购物品品办理入入库依据据，一份份交财务务部门作作为报销销依据。2.3 总经经理需要要物品由由办公室室填写领领用单，若若库房没没有，由由办公室室负责填填写申 购购单，采采购部门门采买。审审批程序序同一项项，申购购单份数数同二项项。临时需购买买物品，应应由申购购部门填填写申购购单，审审批程序序同一项项，申购购单份数数同二项项。 办公公用品的的入库程程序3.1 购回回的物品品，采购购人员凭凭发票将将物品交交于部门门负责人人验收品品质是否否合格，库库房验收收数量、价价格是否否与发票票相符。3.2 验收收合格后后，库房房开入库库单（一一式三联联），一一联存根根，二联联会计联联交采购

54、购人员，三三联仓库库联由仓仓库保管管。入库库单应有有采购部部门负责责人签字字。采购人员凭凭原始发发票及会会计联到到财务中中心报销销。4.0 办公公用品的的领用程程序4.1 各部部门领用用办公用用品需填填写“办公用用品领用用单”，经部部门经理理签字，办办公室审审批后，方方可领取取。4.2 库房房凭手续续齐全的的领用单单开出库库单，并并由部门门经理签签字确认认，第二二联交于于财务记记帐。5.0 办公公用品管管理措施施5.1 每月月25日日盘点库库存，核核对帐实实。库房房填制盘盘点表，与与会计帐帐物料用用品余额额核对，若若有不符符，应及及时查明明原因，并并予以说说明。5.2 办公公室每月月末根据据库

55、存余余额，对对余额为为零的常常用办公公品作适适量的补补充。5.3 新到到管理人人员办公公用品配配备：签字笔（一一支）、圆圆珠笔（一一支）、铅铅笔（一一支）、文文件夹（一一个）、笔笔记本（一一本）、名名片夹。计计算器（按按照岗位位性质配配备），公公用办公公用品比比如：钉钉书机等等按部门门统一领领取。5.4 周三三上午为为办公用用品领用用时间。5.5 每部部门指定定专人领领用，其其余人员员不得私私自到办办公室领领取。5.6 签字字笔芯、圆圆珠笔芯芯一月每每人只能能领一次次，一次次只领用用一只，且且以旧换换新。5.7 若办办公用笔笔丢失，自自行负责责，不得得从办公公室补领领。5.8 库房房必须给给每

56、人建建立“办公用用品个人人使用卡卡”一式二二份，领领用办公公用品时时，同时时登记卡卡片；离离职时凭凭使用卡卡办理交交接手续续。印章管理制制度公司印章由由办公室室指定专专人管理理。凡公公司发出出的文件件、公函函，凭公公司领导导签发用用印。便函用印，需需先由部部门负责责人审查查，经分分管副总总签字后后，方可可加盖公公司印章章发出。签订合同、协协议、委委托书等等用印，须须由部门门负责人人认真审审核，经经总经理理同意并并签字后后，方可可用印。 公司司报送有有关单位位的报表表、数据据资料等等，在符符合规定定手续的的情况下下，经分分管副总总或授权权部门负负责人签签字后，方方可用印印。5.0 公司司职工需需

57、要开具具介绍信信、证明明或其它它私人事事项用印印，须经经办公室室负责人人签字后后，方可可用印。6.0 为严严格管理理，确保保用印规规范、安安全，由由办公室室设置“用印登登记册”进行记记载，所所有用印印均须登登记。同同时，用用印人必必须在登登记册上上签字。7.0 公司司业务人人员出差差或外出出联系业业务需要要携带合合同章时时，应持持有公司司总经理理的授权权委托书书，到办办公室印印章管理理人员处处办理手手续后，方方可携带带外出，携携带合同同章外出出签订合合同、协协议的人人员，使使用权限限一律不不得超越越授权委委托书所所规定的的范围，违违者，将将由携印印人承担担责任。8.0 印章章管理人人员必须须严

58、格把把好用印印关，凡凡不符合合上述规规定的，一一律不予予用印。人事管理制制度总则则1.0 目的1.1 为了实实现对公公司员工工的科学学管理，做做到队伍伍精简、素素质优化化、办事事高效、流流动灵活活，促使使公司顺顺利进步步和发展展，根据据国家有有关法律律、法规规和公司司章程的的有关规规定，特特制定本本工作手手册。公司人事管管理原则则是“以人为为本、以以德为先先、量才才使用、内内外选拨拨、鼓励励竞争”。坚持持德才兼兼备、用用才之能能的用人人标准，通通过培训训开发、激激励、挖挖掘员工工潜力。人事管理工工作要坚坚持任人人唯贤、公公正合理理、廉洁洁奉公的的原则，努努力搞好好人才吸吸纳、挖挖潜人力力资源，

59、不不断提高高工作水水平，为为公司的的发展作作出贡献献。2.0 人事管管理职责责2.1 公司人人事管理理工作由由办公室室负责，办办公室在在行政副副总经理理的领导导下开展展工作。2.2 人事管管理主要要工作职职责：2.2.11拟定公公司的人人事内部部管理规规章制度度，并组组织实施施；2.2.22负责对对公司各各部门员员工的人人事、劳劳资、福福利待遇遇进行监监督管理理；2.2.33负责员员工的招招聘、录录用、考考核、调调配和任任免辞退退等工作作；2.2.44组织新新员工入入职培训训和员工工业务技技能培训训等；2.2.55承办公公司员工工社会保保险和其其它福利利事宜。3.0 员工的的权利与与义务3.1

60、 公司员员工享有有下列权权利：3.1.11取得劳劳动报酬酬的权利利；3.1.22享受社社会保险险和福利利的权利利；3.1.33休息、休休假的权权利；3.1.44接受业业务知识识培训的的权利；3.1.55获得劳劳动安全全卫生保保护的权权利；3.1.66提出申申诉和提提请劳动动争议处处理的权权利；3.1.77法律规规定的其其它劳动动权利。3.2 公司员员工必须须履行下下列义务务：3.2.11遵守职职业道德德；3.2.22遵守法法律和法法规；3.2.33遵守公公司规章章制度；3.2.44公正廉廉洁、克克已奉公公、服从从命令、忠忠于职守守、勤奋奋工作、尽尽职尽责责；3.2.55保守公公司秘密密，维护护