思捷达-方太-方太KPI及绩效管理汇报

方太人力资源项目阶段成果汇报---KPI体系和绩效管理制度（二○○四年八月·慈溪）深圳市思捷达企业管理咨询有限公司项目阶段成果汇报内容一、调研诊断中发现的方太绩效管理的主要问题和此次项目的相关工作内容二、项目成果：KPI体系三、项目成果：绩效管理方案四、绩效管理方案的实施建议KPI体系

公司制定了发展战略，其中提出了部分基于平衡记分卡的绩效指标,公司的去年部门总结是按平衡记分卡模式的，而公司04年度计划和考核指标，除了个别部门外大多没有考虑平衡问题，可见公司不缺少综合平衡思想，缺少综合平衡的KPI指标体系公司战略中没有明确的分阶段的指标去支持总体战略目标公司建立了详细的04年部门考核指标，但基本上不是基于公司战略的思考，对战略的支持不突出目前公司没有一套基于公司战略的关键业绩指标（KPI）体系，方太曾经明确了公司级的关键结果领域（KRA）和KPI，但基本没有依此往下分解没有KPI的形成和管理的方法和工具绩效管理体系以前制定过考核的制度，但基本上没有推行，同时没有制定考核流程。04年企业建立了较好的年度计划及考核指标，但由于没有良好的理念和系统的制度和流程的支撑，绩效管理效果并不好。有些部门有过一些简单的考核工作，但考核的随意性较大，同时考核的程序也比较乱由于基本没有考核工作，所以也没有进行考核过后的面谈工作，对工作改善作用不大绩效管理处于粗放的阶段，没有与流程改善、资源的配置相结合绩效管理没有与人事异动、薪酬的变化、岗位的调整相结合管理人员对绩效管理的认识还仅仅停留在考核阶段，没有将绩效管理作为企业实现战略、提升绩效的核心手段去认识，也没有认识到绩效管理和管理者的管理行为的调整和自身检讨对绩效管理的巨大影响绩效管理与组织学习的良性互动远没有形成本项目中绩效管理模块的工作范围和内容公司价值观念公司使命愿景部门结构与流程公司与部门KPI体系建立绩效管理委员会高层述职制度绩效管理制度职位及职责职位KPI体系年度综合评定办法报酬激励体系非物质激励体系价值创造价值评价价值分配中长期激励机制KPI体系建立成果介绍部门KPI指标集公司KRA和KPI在部门分解的KPI部门核心职责的KPI核心流程在部门分解的KPI部门KPI指标的审查和筛选部门KPI指标及指标说明书KPI管理制度工作成果绩效管理流程图改进计划实施计划绩效改进管理报酬/反馈考核/检查实施/辅导董事会公司高层绩效管理委员会各部门分解目标考核指标内容确定基于目标指标进行辅导/沟通实施考核绩效管理制度要求战略目标经营计划确立目标计划KPI审视调整审视绩效考核表审视目标分解上年度绩效调整计划建立沟通制度考核结果结论考核结果沟通汇总整理指导督察绩效诊断改进措施改进计划人员奖金核发奖金总额核发备案其它激励措施人力资源/财务/企管改进计划/绩效分析信息考核投诉审视审视审视绩效分析人力资源/财务/企管临时性任务目标额外/附加奖励数据库Performancemanagementmacroprocess解决方案：建立有效的运营与绩效管理流程（BPM）业务部门利润预算资金预算管理部门费用预算资金预算战略计划回顾年度经营计划公司预算公司KPI销售预测销售计划各部门KPI各部门业务计划报告频率每日每周每月每季度每年预算实际执行情况平衡计分卡公司部门每日每周每月每季度每年部门预算绩效管理报告体系公司经营计划部门业务计划个人绩效考核经营分析/绩效沟通反馈修正行动计划执行“拧成一股绳”经营实施经营计划财务预算绩效合同绩效监测财务核算经营总结绩效审核财务分析行动计划部门职责计划部门组织制定经营计划组织及指导实施经营计划组织经营分析会议负责制定行动计划修改经营计划人力资源部制定绩效合同组织经营分析会议参与制定行动计划组织绩效考核负责考核结果与报酬挂钩财务部组织制定财务预算负责财务核算和分析参与制定行动计划各业务及职能部门拟制本业务/职能的经营计划负责实施经营计划对经营情况进行总结和改进参与制定及实施行动计划职责划分绩效管理方案成果介绍

绩效管理委员会管理制度

高层管理者述职管理办法

员工绩效管理办法

年度综合评定办法绩效管理方案的实施建议部门绩效管理方面，下半年根据KPI对部门进行绩效管理试运行（试运行包括进行绩效目标设定和考核。但今年不根据试运行的成绩进行奖惩，试运行的目标是检验相关制度的合理性、获取基础数据、锻炼相关人员的能力，并为优化部门绩效管理提供实践中的信息）。员工绩效管理方面，下半年进行员工绩效管理的试运行（试运行包括进行绩效目标设定和考核。但今年不根据试运行的成绩进行奖惩，试运行的目标是检验相关制度的合理性、获取基础数据、锻炼相关人员的能力，并为优化员工绩效管理提供实践中的信息）。在管理者绩效管理技能训练方面，8月底前完成针对公司管理者的员工绩效管理操作技能培训。2005年公司在部门和员工层面正式、全面地实施绩效管理。绩效管理委员会结构董事会绩效管理委员会主席（公司总经理）绩效管理委员会委员绩效管理委员会日常工