销售集团公司管理制度汇编样本

XXX集团公司管理制度XXX集团公司目录前言 1总则 1附则 2员工行为准则 3一、目 3二、定义 3三、礼仪及言谈举止 3四、工作秩序 4五、职业道德 4六、工作环境 5考勤管理制度 6第一节总则 6第二节考勤管理 6第三节休假 9人事管理制度 16第一节总则 16第二节聘任 16第三节劳动关系建立 18第四节服务 18第五节任免 20第六节劳动关系解除 20第七节福利待遇 24财务管理制度 25第一节总则 25第二节财务工作岗位职责 25第三节会计档案管理 26第四节费用报销制度内容 26第五节费用报销细则 27第六节费用审批程序 28第七节收款、付款结算事项 29第八条关于借款规定 30第九条单据及附件 30第十条开票规定 30出差管理制度 32一、目 32二、范畴 32三、出差类型 32四、出差申报和审批 32五、票务、行程预订服务工作 32六、车辆安排规定 33七、出差交通、住宿原则及差旅费报销 33八、国内长期出差人员费用原则 35九、报销事项阐明 36十、出差期间管理 37十一、费用确认原则 37十二、出差休假管理 38业务招待费报销制度 39一、目 39二、业务费应用范畴 39三、业务招待费使用原则 39四、招待费用分类 39五、招待费用申请及审批 40六、业务招待费原则 40七、礼物费使用原则 40车辆管理制度 41一、目 41二、车辆管理 41三、车辆使用 42四、车辆维修、保养、加油程序 42五、车辆保险 43六、违规与事故解决 43办公用品管理 45一、办公用品分为固定资产和普通办公用品 45二、办公用品筹划 45三、办公用品购买 45四、办公用品发放及领用 45五、管理员职责 46六、办公用品交接与收回 46公司印章、资料使用管理制度 47一、目 47二、公司印章使用范畴 47三、公司印章使用 48四、印章管理 48五、印章保管 48六、资质使用与管理 49快递邮寄管理制度 50档案管理制度 51一、目 51二、范畴 51三、档案保管制度 51四、档案借阅制度 52培训管理制度 53一、目 53二、范畴 53三、培训机构与职责 53四、培训方式与内容 54五、培训实行 54六、培训资料 55七、培训档案 55会议管理制度 56一、目 56二、职责 56三、会议分类 56四、管理办法 56保密制度 58一、总则 58二、细则 58三、责任 59前言为规范公司和员工行为，最大限度维护和保障劳资双方合理利益,依照《中华人民共和国劳动合同法》及其配套法规、规章及政策，结合我公司实际状况,特制定本制度。总则第一条为完善公司管理制度，逐渐健全当代化管理机制，使内部管理走向系统化、规范化，使之管理有法可依、违章可究，从而督导全体员工遵纪守法，共同维护、保障员工生活及各项工作有序进行，特制定本制度。第二条在公司董事长（总经理）指引下，我司行政部负责起草审查并督促执行公司所有规章制度,并由以总经理为首各部门负责人开展详细工作。第三条凡属我司职工都应当遵守和执行本制度各关于条款，同步享有本制度所规定一切权益。第四条凡违背本制度员工，由关于部门依关于制度为准，按程序进行解决。第五条各部门可根据本制度关于指引原则，依照本部门实际详细状况，制定有关管理细则，报公司审核批准生效。第六条各部门负责人，应当经常开展培训督促所属人员遵守本管理制度。第七条对违背本管理制度行为者，任何人均有劝阻和投诉权力。第八条本制度由颁发之日起生效，凡与之相抵触旧条款，一律作废。第九条本制度经公司全体会议集体讨论通过，公司总经理订立生效，其解释权及修改权归我司行政部。第十条本制度于二零一柒年十月二十三日正式颁布实行。附则第十一条本制度由行政部起草编制，公司管理人员参加讨论协商，行政负责人初审，董事长终审，董事长（总经理）批准通过，并向全体员工公示。本制度遵循合法、民主、公示原则；第十二条公司各部门有权针对部门实际状况制定管理细则，通过合法程序并报经总经理批准颁布生效，并纳入本制度；第十三条本制度解释权、修改权归我司；第十四条本制度于颁布之日起正式生效。员工行为准则一、目为树立员工原则性和明确做事条理，对公司全体员工言谈举止进行规范化指引，以提高公司和个人良好形象，营创良好公司文化氛围，打造出XXX公司过硬团队与业内品牌。二、定义1、三无：设施、设备、门窗无尘垢；柜顶、桌面无乱堆乱放物品；地面、屋角无杂物；2、两整洁：个人工作区域整洁、桌面整洁（工作时办公桌面可存储物品位置规定为：文献栏、笔筒、电脑、水杯、一盆绿植、电话机{摆放位置为两人中间}）；3、桌面下、电脑上不得有积灰，椅子保持干净，围巾等个人外套不得搭到椅背，可存储于衣柜中，贵重物品自行保管，不得存储于公共区域；4、下班后整顿好个人办公桌面，除上述第2条里面容允许摆放物品外，别的都应收进办公桌内，椅子推动桌下；5、卫生打扫：轮流值日，不得在上班时间打扫，打扫范畴为公共区域（值日安排及打扫区域见储物间值日表）。三、礼仪及言谈举止1、衣着整洁得体、举止端庄、谈吐得体。牢记每位员工言行是公司形象和风貌体现；2、工作时间不得穿拖鞋，不穿奇装异服；3、接听电话应及时，响铃不超三声，接听时应说“您好，这里是XX公司/银建卡奔公司”；4、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有礼、有节。四、工作秩序1、准时上下班，不迟到早退，认真履行岗位职责；2、上班时间不从事、不谈论与工作无关事情，不在工位上吃零食、睡觉，保证工作秩序井然；3、言谈声音清晰适度，不得大声喧哗影响她人；4、同事之间要团结合伙，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；5、在工作中下级尊重并服从上级，在工作生活中上级更应关怀协助下级；6、非因工作需要，班前班上特别在午餐时间不得饮酒，如有违者将视情形报公司领导核准后进行通报并予以不定数额经济惩戒；7、开会、培训不得无端迟到、早退或缺席；确因未能准时参加，应提前向培训组织方请假阐明状况；8、禁止参加非法组织、邪教组织及从事“黄、赌、毒”等活动。五、职业道德1、公司登记物品不得挪为私用，未经批准不得随意翻看她人文献、物品等；2、禁止运用工作之变挪用公款，以侵犯公司利益为个人或她人非法谋取利益；3、不得超越本职业务和职权范畴开展经营活动，未经允许不得在外兼职；4、未经公司批准，不得将公司财物擅自赠与、转让、出租、出借或抵押；5、不得因私事使用公司复印机、电脑等办公设备；6、外出人员请遵守公司各项章程，禁止有损公司名誉及利益行为；7、员工在对外交际应酬中请做到礼貌大方，简朴务实，不得铺张挥霍，禁止涉及违法及其她不良行为；8、积极传授经验，公平竞争，共同进步，和谐共赢；9、工作调离时，应按规定办理移送手续。六、工作环境1、培养全体员工良好卫生习惯，讲究个人和集体卫生意识，做到不随处吐痰、乱丢纸屑杂物，及时将烟火、烟蒂及其她易燃物品妥善处置。个人工作区内物品摆放整洁有序，办公现场要做到“三无”“两整洁”；2、工作时间不汇集闲聊嬉闹、大声喧哗，保持安静工作环境。考勤管理制度第一节总则第一条

合用范畴合用于XXX公司内所有员工。员工考勤涉及对员工上下班、休假状况等进行考核，休假类型涉及事假、病假、工伤假、年休假、婚假、产假、丧假。第二条

工作时间1、公司统一制定作息时间，周一至周五每日工作八小时，周六、周日正常休息；夏季：8:00～12:0014:00～18:00(5月1日执行)冬季：8:30～12:0013:30～18:00（10月1日执行）2、依照特殊状况或工作实际需要，对上下班时间会进行恰当调节。如有变动，以公司行政部发文告知为准；3、员工每日工作时间以8小时为原则，但因特殊状况或工作未完毕者，自己调节时间保证完毕各项工作任务。第二节考勤管理第三条

考勤方式为了精确记录员工出勤状况，为公司考勤提供直接根据，公司上下班需实行指纹或人脸辨认考勤打卡。第四条

除下列人员外，公司员工上下班均应按规定期间打卡：1、经总经理核准免于打卡者；2、因公出差填妥《出差申请表》经上级领导书面批准者；3、因故请假须填写《请假单》经领导书面批准者；4、公司人员因事外出，在银川市内办事须告知部门负责人，征得部门负责人批准，方可到行政部填写《员工外出登记表》、出银川市须填写《员工外出单》经部门负责人书面批准者；5、因外界不可抗力因素，如气象灾害、无法进入办公区域、考勤设备故障、自身指纹与面部受损致无法辨认等因素除外，并及时向行政部门述明原由。第五条

考勤流程全体员工须在规定期间内进行考勤打卡。上午：上班：8:00此前下班：12:00-12:30（夏季）上班：8:30此前下班：12:00-12:30（冬季）下午：上班：13:30-14:00下班：18:00后来（夏季）上班：13:00-13:30下班：18:00后来（冬季）如因个人因素（外界不可抗力因素除外）未及时进行考勤打卡者，自行承担由此导致一切责任后果。第六条

请假程序1、休假以不影响公司工作为原则，由请假者在拟休假前（3日以内者须提前2日申请；超过3日者须提前3日申请）填写《请假单》，提前将工作进行交接，呈请部门负责人及总经理批准报行政部备案后方能离岗；但因突发事件或急病不能先行请假者，应及时向公司报告并由部门负责人或其代理人按规定代办妥请假手续，否则视同旷工计算；2、员工在休假前须将手头工作完毕或做交接，如因休假导致工作上延误，部门负责人依照实际状况做出惩罚；3、若工伤假、病假及丧假等紧急事故不能呈报审核时，须在上班后一小时内向部门负责人、行政部提出口头申请，阐明请假理由及时限，在返回工作岗位上班后2日内补办手续，并报行政部备案；4、请假审核（1）请假一日（含）以内由部门负责人批准、行政部核准；（2）请假1日以上，报请部门负责人及总经理核准；（3）部门经理、主管请假呈总经理核准；（4）请假批准后，请假表须送行政部留存备档，做考勤备用。第七条

注意事项考勤时间为当月首日到当月最后一日。员工考勤由行政部统一记录保管，每月最后一日记录汇总当月考勤及工资表。休假完毕一种工作日内，员工持已批准《员工请假单》按请假程序办理销假手续，并报至行政部。第八条

迟到、早退和旷工1、迟到：员工均需准时上、下班，工作时间开始迟到10分钟以内人员，每次迟到从当月工资中扣款人民币10元；迟到10-30分钟，每次迟到从当月工资中扣款人民币30元；无端超过30分钟未签到/打卡到班者以旷工半日计算；2、早退：工作时间终了前10分钟下班者为早退，每次早退从当月工资中扣款人民币10元；提前10-30分钟下班者，每次早退从当月工资中扣款人民币30元；无端提前30分钟下班者以旷工半日计算，但因公外出或请假并经部门负责人证明者除外；3、旷工：如下状况均视为旷工：（1）未经主管领导批准，擅自缺勤、迟到/早退30分钟（不含）以上至4小时（含）内按旷工半日计算，4小时（不含）以上、8小时（含）如下按旷工1日计算；（2）当月合计迟到/早退（30分钟以内）3次，均按旷工半日计算，（30分钟以上）3次，均按旷工1日计算；（3）未经准假擅自离岗、假期/续假逾期未获批准均按旷工计算；（4）经批准休病假（3日（含）以上人员须提供医院证明），但在销假时未能提供关于证明；（5）旷工人员，事后不接受任何形式补假手续；（6）员工旷工1日，该员工无当天薪资并对其进行日薪资100%扣罚，从其当月工资中扣除；（7）试用期内合计或持续旷工达到1日者，转正员工年合计旷工5日（含）以上或持续旷工3日以上（含）者，除上述惩罚外，将视同自动离职；（8）无端持续旷工3日者或全月合计无端旷工6日或一年合计旷工达12日者，予以辞退。第三节休假第九条

休假类型我司休假分为定休、例休、事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、产检假、陪产假、年休假、工伤假。第十条

休假凡超过所规定期限，超过某些一律按事假解决。第十一条

定休日为每星期六、星期日，例休日为国家法定节假日；以上休假为带薪休假日，照发薪资。第十二条

事假员工因解决私人事务不能正常工作而需请假，视为事假。由有关领导批准后才干离岗。员工请假均应填写请假条，原则上事假一日需提前一日申请，事假两日需提前两日申请，依次类推。未经批准无端缺席或擅自离岗按旷工计算。事假期满逾期不归未做续假按旷工计算。事假期间无薪资，全月零星事假合计不超过3（含）小时，工资不扣减。当月事假合计达12日者，当月社会保险个人缴纳某些由其本人承担（公司只缴纳某些为员工在岗时间，剩余时间由员工自行承担）如有特殊状况由总经理批。1、全月事假合计超过3（不含）小时，按0.5天事假计算，累积7（含）小时为一日；2、事假期满需继续休假，必要于假期期满办理续假手续，否则视为旷工；3、员工持续事假超过15日时，公司将依照工作岗位性质有权不保存其原工作岗位，待其事假后复职重新安排工作或解除劳动合同；事假持续达30日以上，视为自动辞职；4、事假日不计工资，事假扣款：事假扣款额=（员工当月基本工资÷22天）×事假日数。第十三条

病假员工因患流行（感染）疾病、内科疾病、外伤科等疾病或非因工负伤需要停止工作进行医疗时不能正常上班，须请病假。每次请门诊病假不得超过一周，住院病假不得超过一种月，续假时需出示上周（上月）治疗全套手续。续假时间最迟为上期病假期满第二日。否则按旷工计算。涉及伤害补偿非因工负伤，视为事假；超过医疗期，用人单位有权按国家关于规定辞退，并按关于规定予以补偿。1、病假证明出具：病休前应出具县级（含）以上医疗机构病假证明（病历、处方和收款收据，否则以事假计算）原件及复印件，经审批合格方可休假。如未及时办理手续须于正常上班3日内及时递交病假证明。向公司提交伪造证明，一经查出扣除当月所有工资及待遇并作辞退解决。（1）月内第一次病假且1日（含）以内，无需开病假证明；（2）病假一次持续在3日（含），应有医院有关病假证明；（3）病假一次持续在3日以上，须提供县市区级以上医院病假证明。2、病假工资计发：（1）每次至少以4小时计算，未满4小时按4小时计算，累积8小时为1日；（2）病假期在1个月内发放当月基本工资50%；（3）病假期在1个月以上按不低于本地最低工资原则发放。第十四条

婚假凡是符合《婚姻法》规定已申请办理结婚登记，并领取结婚登记证转正职工，可申请婚假。1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚，可享有3日婚假；2、结婚时男女双方不在一地工作，可视路程远近，另予以路程假（1-3日）；3、请婚假时需出具结婚证明；4、再婚复婚可享有法定婚假；5、转正员工可享有带薪婚假，含公休假和法定节假日（即以自然日算），须一次性休完，未休完不予补假；6、婚假应提前7日申请，由行政部负责复核后，经总经理审批有效；7、婚假期间工资待遇：婚假期间享有全额工资，但不享有其她各项补贴、奖金及提成等额外报酬；8、员工子女结婚，其可有婚假2日，员工直系兄弟、姐妹结婚，其可享有婚假1日。第十五条

丧假员工直系亲属(父母、配偶、子女、配偶父母)丧亡，可申请丧假，并由总经理核准。1、直系亲属（配偶、父母、子女）去世时，不超过5日；2、非直系亲属（祖父母、兄弟姐妹、配偶父母）去世时，不超过3日；3、请丧假员工可享有1-2日路程假（省外）；4、丧假期间，工资照常发放。第十六条产假产假：符共筹划生育规定，转正在职女员工分娩、流产或是男性员工妻子分娩，可享有产假。1、普通产假为158日（以自然日计算）；2、妊娠4个月以上流产者，流产假为42日以内；妊娠4个月以内流产者，流产假为15～30日（申请假期时须提供医院有关证明；一年一次以上按照事假解决）；3、公司为其缴纳社保人员产假期间工资及各项津贴均不予发放；经员工本人不肯缴纳社保，公司在其产假期间发放基本工资，但不享有其她各项补贴、奖金等额外报酬。休假期间工资于员工产假期满后当月工资一起发放；4、产假前需要休息，在公司填请假单，按照事假规定办理；产假期满后，因病需要休息，于产假期满前15日填请假单，按照病假规定办理；因个人因素需要续假于产假期满前一种月递交请假申请，按照事假规定办理；5、产假期满之后，三日未上岗也未到公司办理请续假手续，则视为自动离职。公司为该员工办理社会保险也将在员工产假期满当月停缴；6、孕期第5、6、7、8、9个月，提前从工资中扣除产假五个月社保个人承担部份金额；7、产假期满，因身体因素仍不能工作，通过医务部门证明后，其超过产假期间待遇，按照事假规定解决；8、产假期间，公司将依照工作岗位性质有权不保存其原工作岗位，待其产假后复职重新安排工作。第十七条哺乳假为带薪假，公司已婚女性员工生育后，小孩未满一周岁，可请哺乳假。哺乳假每次30分钟，每日两次，可合并使用，需提供准生证明、出生证明。生育多胞胎者，每多一胎增长30分钟哺乳假。薪资按员工以往每月实发工资原则80%发放，再延长期间按70%发放。第十八条产检假公司已婚女性员工怀孕1～3个月，可享有2日带薪产检假，怀孕4-7个月，可享有每月1日带薪产检假；怀孕第8个月，可享有每月2日带薪产检假；怀孕9个月以上，可享有每月4日带薪产检假。第十九条陪产假男性员工可在家属产假期间享有10日陪产假，需提供女方（配偶）单位出具护理证明、医院有关证明；休假期间享有全额工资，但不享有其她各项补贴、奖金及提成等额外报酬；除工作因素须返岗外，护理假应在婴儿满月前一次性休完，未休完不予补假。第二十条年休假员工持续在本单位工作1年以上，方可享有带薪年休假，在年休假期间享有与正常工作期间相似工资收入。员工合计在本单位工作已满1年不满5年，年休假3日；已满5年不满，年休假5日，已满不满，年休假10日；已满以上，年休假15日。1、国家法定节日（不涉及周六、周日）不计入年假假期；2、年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，普通不跨年度安排；3、员工请事假，可以以年假抵充，抵充不完某些可休年假；4、员工有下列情形之一，不享有当年年假：（1）职工上年度全年请病事假合计20日以上；（2）合计工作满1年不满员工，请病假合计2个月以上；（3）合计工作满不满员工，请病假合计3个月以上；（4）合计工作满以上员工，请病假合计4个月以上。5、单位确因工作需要不能安排职工休年假，经职工本人批准，可以不安排职工休年假。对职工应休未休假天数，单位应当按照该职工日工资收入原则额外支付年休假工资报酬。第二十一条工伤假员工在上下班途中、因工外出期间、在工作时间和工作场合内因公而致伤害、疾病、残疾，以及法律法规规定应当认定为工伤其她情形可申请工伤假。必要出具事故报告、具备工伤鉴定资质医疗机构开具诊断(外出人员发生工伤事故住院治疗者，须出具本地关于单位及医疗部门证明)，经公司审批后，方可按工伤假解决其治疗修养期间予以工伤假，并按国家有关规定支付工资。1、依劳动保险条例办理申请工伤给付者，如未参加医疗保险或发生差额时，由公司补齐或补足；2、员工须持公司指定医院或参加医疗保险医院证明，报部门负责人核准，经总经理批准，方可休假，期限以诊断书载明日期为准；3、工伤休假人员未能出具事故报告和指定医院开具诊断时一律按事假解决。人事管理制度第一节总则我司职工管理，除遵循劳动法关于法令外，悉按本制度办理；凡我司职工人事管理除另有规定外，悉根据本制度规定办理；本制度所称员工，指我司录取之男女从业人员而言。第二节聘任第一条我司各部门如因工作需要，必要增长人员时，应先依新进人员聘任事务解决流程规定提出申请，经副总/总经理核准后，由行政部办理招聘事宜；各级人员派任，均应依其专业经验予以派任。第二条新进人员经审核合格后，由行政部办理入职。新员工自被聘任之日起，试用期一至三个月，视状况而定。工作体现优良者，经公司总经理批准，可缩短其试用时间，未按公司规定致使试用期延长不在此范畴内。第三条试用人员如有品行不良、不合格或无端旷工者，可随时停止试用，予以辞退。第四条试用人员于报届时，应向行政部提供下列表件：1、应聘登记表（个人基本信息、文化限度、所学专业、学习工作经历以及家庭状况）某些有关信息；2、近来三个月内一寸照片；3、身份证及有关资格证书原件与复印件；4、其她人事资料。第五条新员工入职后由行政专人简介公司基本状况，新员工学习公司规章制度，岗位工作等有关资料，入职人员经培训后订发誓约书。入职人员安排至实习岗位，需尽快掌握熟悉部门相应业务流程基本操作及规定。第六条新进人员除另有规定外，自到职日起一至三个月为试用期，必要时可视其试用期间成绩体现优劣予以缩短或延长。第七条新员工在试用期结束前，由所属部门负责人填写鉴定意见，如需考核由部门按照岗位设立规定，安排有关内容考核。第八条试用人员成绩体现优良者，由其直属部门主管呈报行政部、分管领导、总经理核准后正式任用；试用人员成绩体现欠佳者（如不能适应本岗位工作、不听从上级安排等），应由其直属主管权宜延长试用或停止试用，并告知行政部，由总经理核准。第九条新进人员于报到后，试用开始前，应在行政部办妥下列手续：1、填妥我司新进职工履历表；2、提供学历证件及身份证（正本审验，复印件存档）；3、近来半身正面免冠一寸照片4-6张。第十条我司员工服务年资自试用之日起计算。第十一条员工在被聘任期间，如有住宅搬迁，联系电话及电子邮箱更换等，必要在三日内告知行政部。第十二条凡有下列状况者，不得聘任：1、被剥夺公权尚未复权者；2、曾犯刑事案件，经判刑拟定者，或被通缉尚未结案者；3、受破产宣布，尚未撤销者；4、吸食鸦片或其他代用毒品者；5、亏欠公款受惩罚有案者；6、患有精神病或传染病者；7、品行恶劣，经公私营机关开除者；8、未满16周岁者；9、与其他用人单位未解除劳动关系者。第三节劳动关系建立第十三条应聘者经面试合格，并且履行规定手续并通过试用期,即与我司建立劳动关系，并依法订立劳动合同，明确双方权利和义务。第十四条原合同到期需续签人员，在合同期满前30日，书面告知该员工及部门，双方协商与否续聘，并将成果告知行政部。如公司不做续签，需提前30日告知行政部下发相应书面告知给员工本人，如员工不续签，提前30日告知公司，做好移送等相应事宜，办理离职。双方批准续签，行政部在合同到期前与员工订立新劳动合同。第十五条劳动者有下列情形之一，用人单位终结劳动合同：1、劳动合同期满且劳动者不批准续签；2、劳动者开始依法享有基本养老保险待遇；3、劳动合同主体一方消失或者劳动者丧失劳动能力，无法继续履行劳动合同；4、用人单位被依法宣布破产；5、用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散；6、劳动者死亡，或者被人民法院宣布死亡或者宣布失踪；7、法律、行政法规规定其她情形。第十六条保险缴纳社会保险：公司为员工缴纳社保，即养老、失业、医疗、工伤、生育保险，缴费比例按照本地政策规定，公司与员工按照规定比例进行缴费。第四节服务第十七条员工应遵守我司所有规章、告示及公示。第十八条员工应遵守下列事项：1、尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责行为；2、不得经营与我司类似及职务上关于业务，或兼任其她公司职务；3、全体员工务须时常锻炼自己工作技能，以达到工作上精益求精，并提高工作效率；4、不得泄露业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗；5、爱惜自己责任权限和职位，不以权谋私，不滥用职权，不以职务高低歧视同仁，恪守职务权限；6、不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入工作场合；7、员工每日应注意保持工作地点、办公室等环境清洁；8、员工于工作时间内，未经部门负责人核准不得接见亲友，如确因重要事务必要会客时，应经部门负责人核准，时间不得超过20分钟，否则按照事假解决；9、员工在工作时间不得怠慢迟延，工作时间应全神贯注。工作时间不得吵闹、斗殴、酗酒、赌博、搬弄是非、串岗闲聊、扰乱秩序，禁止用公司电话拨打私人电话；10、按规定期间上、下班，不得无端迟到、早退；11、工作时间着装整洁，禁止衣冠不整、蓬头垢面、奇装异服、浓妆艳抹；12、积极参加公司组织培训及其她集体活动，服从活动组织者和部门安排；13、全体员工必要互相理解，惟有努力工作、团结合伙、务实高效，创造良好业绩，才干获得晋升发展与增进福利待遇；14、各级主管及部门经理须强化自身修养，加强团队建设，领导所属员工，同心合力、精诚合伙，完毕工作目的和提高部门业绩。第五节任免第十九条各级人员任免核决程序如下：1、副总经理/总监/厂长（或同等职级员工）——总经理提名，总经理核定；2、部门经理（或同等职级员工）——所属副总经理/总监提名，行政部核查，总经理核定；3、主管级人员（或同等职级员工）——所属部门经理提名，副总经理审核，行政部核查，总经理核定；4、基层员工——所属部门经理提名，行政部核查，总经理核定。第二十条主管级（或同等职级员工）以上人员职务任免经核定后由行政部填发人事任（免）文献。第二十一条竞聘上岗公司为实现其内部人才梯队搭建，组织内部竞聘上岗，参加人员将按照公司规定及相应流程竞聘，考核形式不限，成绩优秀且通过会议决策者，正式任命上岗。第六节劳动关系解除第二十二条员工离职管理由公司行政部负责。依照离职不同因素可分为辞职、撤职（辞退）、辞退等，行政部管理人员应对的贯彻公司政策，按不同状况进行对的解决和办理。第二十三条员工聘任期间必要严格按照公司规定履行职责，如因其她因素不能履行，转正人员应提前30日（试用期人员需提前3日）提出书面申请，并到行政部领取《员工离职审核表》，填写后交负责人审核签发意见拟定最后工作日，再报行政部核查。完毕离职批准手续后，由行政部发给《员工离职移送清单》，交接完毕后方可离职。在获准辞职之前或虽已获准但移送清算尚未结束前，必要继续履行其工作职责，擅离职守者以旷工论处；如擅自离职，公司将视其为自动离职，除非手续交接清晰否则工资不予结算，同步由此产生一切后果由其本人承担。第二十四条辞职辞职是指员工本人自己提出脱离责任职位，与公司解除劳动关系，退出公司工作人事调节活动。员工应保守公司及其往来方商业机密，如有泄露公司机密或重要资料（产品），公司有权对其进行惩罚并取消所有工资，情节严重者将移送司法机关依法解决。员工如在劳动合同期间擅自离职，不得在本地区同行业工作。同步公司有权取消其所有工资，并保存依法追究其法律责任权力。第二十五条员工辞职，应于辞职前至少1个月向其主管及总经理提出辞职祈求，并以书面形式呈于总经理核准；核准辞职后，应即办妥移送，但不发给任何补贴或津贴；如离职未经核准或移送不清，即擅自离职者，以撤职解决。第二十六条辞退对于严重违背公司规定员工，损害公司利益给公司正常运作导致严重影响员工，公司将予以辞退。员工辞退是对员工过错行为一种惩罚，并且是属于最严肃惩罚，普通只对重大过错者才使用辞退手段。1、辞退手续办理：（1）由犯过错员工所在部门负责人填报过错状况及惩罚意见；（2）由办公室对部门提交惩罚报告进行复核并订立意见；（3）报请总经理批示；（4）由行政部向其发出《员工辞退告知书》和《员工离职审核表》，收到《员工辞退告知书》员工应在当天办理好离职及移送手续。2、辞退管理关于事项：（1）公司应容许被辞退者对惩罚申诉，办公室对申诉应予以注重，并进行必要调查，如确属事实上出入应对惩罚不当及时予以纠正；（2）员工辞退办理不得迟延，办公室要做好其她不当行为发生防范工作；（3）被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响我司正常工作秩序，我司将提请公安部门按照《治安管理惩罚条例》关于规定解决。第二十七条停职员工有下列状况之一者，应予停职：1、有违背我司规章之嫌疑，情节重大，但尚在调查之中，未作决定者；2、违犯刑事案件，经司法机关起诉，判刑但未拟定者。前条各款如经查明，无过错或判决无罪者，可申请复职，如准予复职，除因非自身过错而致停职者外，不得规定补发其停职期间之薪水。第二十八条在停职期间，薪水停发，并应即办理工作交接。第二十九条辞退辞退重要是对新聘员工试用不合格，或合同期满后工作不需要留用才告知办理辞退。辞退与辞退很相似，都是由公司提出解除劳动聘任关系，但辞退员工并不一定是有过错，也不应当理解为对员工惩罚。1、辞退状况：试用不合格辞退：由用人部门对其工作体现及技能状况进行评价，如果在试用期内员工有如下状况者应予以辞退：（1）培训不合格不能上岗；（2）身体状况不能承担岗位工作任务；（3）专业知识和技能与应聘时自述状况差别较大；（4）使用过程发现其本人素质不适当上岗；（5）因公司业务紧缩，或因不可抗力停工在一种月以上者。2、合同期满辞退以上状况下辞退人员时，于事前30日预先告示。第三十条有下列情形之一，公司可以解除劳动关系，并以书面形式告知员工本人。1、因患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排工作；2、员工不能胜任工作，通过培训或者调节工作岗位仍不能胜任；3、经营上有特殊因素时。因过错而被公司惩戒性解除劳动合同或在试用期中被以为不适当在公司工作而被解除劳动合同者，不合用于上述规定。第三十一条员工辞职申请被核准后1个工作日内应办理好有关离职移送手续，方得正式离职。无论员工为什么种离职，年终奖金不予发放。第三十二条符合下列条件者，属于自然离职：1、达到退休年龄而退休者；2、劳动合同期满而不再续签者。第三十三条无论因何种因素离职工工，离职后不得泄露或非法使用就职期间得到公司机密。第三十四条员工在办理解除劳动关系时，行政部主管应与解除劳动关系员工进行谈话；如有必要，可请其她人员协助。谈话完毕下列内容：1、审查其劳动合同；2、审查文献、资料所有权；3、审查其理解公司秘密限度；4、审查其掌管工作、进度和角色；5、阐明公司和员工权利和义务；6、审查员工福利状况；7、回答员工也许有问题；8、征求对公司评价及建议；9、收回员工钥匙、名片、胸牌等与单位有关物品。记录离职谈话清单，经员工和谈话经理共同签字，并分存公司和员工档案。第三十五条员工在与公司解除劳动关系前，应及时办理工作交接及财务清偿义务，详细办理交接、清偿事项如下：财务部门领借款手续清算，如公司借款、罚金等；第三十六条员工无论依照上列任何条款暂时或永久离开我司者，均应办妥移送，如因移送不清，致我司发生损害者，均依法追究其法律责任。第七节福利待遇第三十七条我司员工之待遇除另有规定外，悉依本制度办理。第三十八条节假日福利1、国家法定节日元旦、劳动节、国庆节，端午节及中秋节（发放福利），春节（发放奖金）；2、公司人员生日当天可享有价值不超过200元生日福利；3、其她节日：妇女节（女员工）可享有公司发放其她福利。财务管理制度第一节总则第一条为了加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中作用，特制定本规定。第二条公司财务部门职能是：1、认真贯彻执行国家关于财务管理制度。2、建立健全财务管理各种规章制度，编制财务筹划，加强经营核算管理，反映、分析财务筹划执行状况，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务，增进公司获得较好经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分派公司收入，及时完毕需要上交税收及管理费用。6、对关于机构及财政、税务、银行部门理解，检查财务工作，积极提供关于资料，如实反映状况。7、完毕公司交给其她工作。第三条公司财务部门组织构造，即财务主管、会计和出纳构成。第四条公司各部门和职工办理财会事务，必要遵守本规定。第二节财务工作岗位职责1、财务负责人负责组织我司财务部门下列工作：（1）编制和执行财务收支、信贷等筹划资料。（2）进行成本费用预测、筹划、控制、核算、分析和考核，督促本公司关于部门减少消耗、节约费用、提高经济效益；（3）承办公司领导交办其她工作。2、会计重要工作职责是：（1）按照国家会计制度规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。（2）按照经济核算原则，定期检查，对公司某些长期账务，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其她会计资料。（4）完毕总经理或财务主管交付其她工作。3、出纳重要工作职责是：（1）认真执行钞票管理制度。（2）建立健全钞票出纳各种账目，严格审核钞票收付凭证。（3）积极配合银行做好对账、报账工作。（4）配合会计做好各种账务解决。（5）要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。（6）完毕总经理交付其她工作。第三节会计档案管理1、凡是我司会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文献和其她有保存价值资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及关于人员签名盖章（涉及制单、审核、记账、主管），由会计本人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、准时归档，由会计本人保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务主管批准，到会计处登记，由会计提档，方可使用。第四节费用报销制度内容1、寻常办公用品采购，车辆费用、差旅费、业务招待费、电话费等，由公司行政部们统一审核，登记备案，再按公司审批程序进行审批后由财务部付款。原则上每星期报销费用一次（注：每周四下3:00-5:00为报销日）。2、公司寻常办公用品采购，由公司行政统一组织，物资采购由公司行政部门办理，采购流程“阳光采购”——公开采购内容、渠道、价格、厂家或销售商。其她部门不得擅自采购，否则，财务不予报销，原则上每月报筹划一次；各部门用品由各部门部请示领导后行政部门统一购买。3、公司员工因公出差，在途期间交通费、住宿费可凭据报销，伙食补贴费按公司制定原则执行。4、业务招待费报销，实行预先请示制；凡因业务关系需要发生招待费，需要预先向公司领导请示，经批准后方可开支。原则上谁接待谁陪餐，本着节约原则开支；5、备用金依照工作需要暂时借支，由申请人填写借据，经总经理审批批准后，在财务部办理借款手续，原则上业务发生完毕一周内到财务部冲账。需要发生大额和长期借款，报总经理特批；第五节费用报销细则1、经办人或报销人要认真整顿票据，保证票据合理性、真实性与合法性，依照票据粘贴详细状况附报销阐明书由本部门负责人或有关部门负责人签字。要按照分类、分项对票据进行粘贴。补充阐明如下：（1）分类内容涉及：差旅费，招待费，快递费，电话费，办公用品、材料，行政备品、固定资产，修理费，培训费，福利费，其她；（2）、分项内容涉及：按照所办事情不同分别粘贴。（3）、费用报销，按各公司，分厂名称分开粘贴，如没按规定粘贴不予报销。（4）票据粘贴需要按财务部门统一规定进行粘贴，粘贴不合规定不予报销。注：自粘贴单右上角按票面金额由大到小或有小到大顺序依次贴貼，规定票与粘单边沿对齐，书写共计金额及票据张数。2、报销阐明书涉及内容：（1）办事内容、地点，来回车、机、船次等；（2）出租车票要注明来回地点（3）招待费要注明时间、请客事项、所请人员，陪伴人员。（4）柴、汽油发票要注明车型、车号。（5）需要顶票内容简介：原票要附在阐明书中；（6）分类写出报销金额及汇总金额；（7）其她需要阐明事项。3、报销人员需按审核报销流程依次审核签字。第六节费用审批程序1、部门经理审核职工所办事情及所发生相应费用真实性、合理性；2、财务部负责审核票据真实性、合法性；负责对报销明细单核查。并要以审批筹划书为限，对所购办公用品、行政备品、材料、设备、修理费进行审核，超审批筹划、超合同金额需要注明因素，经审核批准后方可报销；3、报销审批时应具备凭证：“费用报销单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。如遇特殊状况，负责人无法及时审核签字，可电话请示审批，待负责人回公司后补签。4、逐级负责全面审核，确认合理、无误后订立意见并签字。签字审批顺序为：经办人签字→部门经理或厂长签字→财务负责人签字→总经理签字→出纳付款。第七节收款、付款结算事项第一条付款1、奖励、福利、会费、综合保险等按公司详细管理制度执行；2、除工资和差旅费借款外，原则上结算金额在5000元以上付款项目必要通过银行转账支付。详细事宜可依照公司实际状况进行调节。3、若合同规定需要支付预付款款项，如：展会费、网络服务费、预付货款、等需预付款项，须按公司审核、审批流程履行有关签字手续。4、财务部付款必要以合同为根据、公司所订立合同或补充合同（合同）须送财务部原件1份备存。5、付款审批执行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。第二条收款除经银行帐户转账或收款之外，如钞票、汇票等经手人需及时到财务办理入账手续。第八条关于借款规定1、员工因经办业务或出差可以向公司预支款项，因私不得借款。2、借款必要按规定流程履行有关手续，借款人须在借款单上写明借款事由签字确认借款。3、借款人员出差回公司或业务完毕后，两周内应按规定到财务部报账，报账后结欠某些金额。欠款逾期1个月，财务部有权告知行政部在当月工资中扣回。4、试用人员因出差或经办业务借款，须由本部门领导签字确认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，部门负责人应负有连带责任。5、借款人员全额归还借款时，可取回借款单。第九条单据及附件1、单据中各项必要按规定填写完整，不得有任何涂改事项。2、单据付款单位全称、金额必要同所附票据载明单位、金额相符。3、各付款类型所需附件必要齐全、各附件所载明单位、数量、金额钩稽关系对的。第十条开票规定1、开具发票时，经办人需提供双方订立、盖章确认有效合同，会计按合同规定单价、数量金额进行开票，如有变动要有附相应文献阐明原则规定当月25号之前予已开票（特殊状况除外），开票之前需和财务提前沟通确认。3、如收票方开票信息有所变更，经办人开票之前及时告知财务更改。4、开进发票前，经手人要和财务沟通方可开进。5、普通规定开进增值税专用发票。出差管理制度一、目为加强公司人员动态管理,统一规范公司员工因公出差管理工作，进一步强化预算和筹划控制,提高效率,使出差管理有所遵循,特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。二、范畴合用于公司因公出差员工。三、出差类型员工出差分为：国内出差、国外出差。国内出差分为：“长程出差”和“短程出差”两种，凡区内当天能来回者，称为“短程出差”，区/省外一天以上者称为“长程出差”。四、出差申报和审批1、公司人员每次出差需要填写《员工公出单》，经批准后才干借款、出差、报销；2、出差前需借款要填写借款单，经部门经理、总经理审批后方可办理借款手续（详细流程以财务制度为准）；3、出差时间达到三个工作日以上，须将出差期间未尽事宜进行交接，以保证出差期间各项工作正常进行。五、票务、行程预订服务工作1、人员公出原则上以效率优先，成本兼顾，外出人员票务预订在经批准后，将行程时间、预订班次/航次、费用一起交行政专人，为保证不耽误票务预订，人员请在审批通过后半小时内直接联系行政；2、需提前安排住宿时，外出人员将预订站/地点报与行政人员，优先选取距离办事地址或乘车工具较近地方，且价位合理。六、车辆安排规定1、需要安排接送提前与行政沟通，安排行程以以便临近不冲突；2、出差人员局限性4人但携带物品较多或出差人员达4人时，公司安排车辆至机场接送；3、以上情形以外出差，出差人员自行乘坐大巴到机场，费用实报实销。七、出差交通、住宿原则及差旅费报销1、省内出差（规定由于公务事宜，无法当天来回）项目市内交通住宿伙食补贴地级市县总经理实报实销实报实销实报实销实报实销总监/副总/厂长实报实销实报实销实报实销20元/每餐，业务招待费实报实销（额度内）主管/专人/文员公交上限150上限130早餐；10元/每餐正餐：20元/每餐2、省外出差项目交通工具市内交通住宿费公杂费（餐+话）直辖市沿海经济特区省会都市普通都市、地区总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总监/副总/厂长飞机（经济舱）

火车（硬卧）地铁上限50元/天上限400元/天上限400元/天上限300元/天上限200元/天早餐；10元/每餐正餐：25元/每餐主管/专人/文员公交、地铁上限30元/天上限280元/天上限280元/天上限200元/天上限160元/天早餐；10元/每餐正餐：20元/每餐3、国外出差（1）跟团参加国外展会公司不再报销住宿费、餐费；（2）出差期间通讯费用报销：出差人员自行租用境外WIFI，按日凭票据报销，电话费用按照15元/日进行补贴；如展会公司等机构提供境外WIFI或通讯费则不在公司报销范畴。国外自行考察参观费用原则（话费流量同上）国家交通工具市内交通（公交、地铁）住宿费餐费话费流量港澳台飞机（经济舱）实报实销500/250/300元150/80/120元同上日本6000日元2700日元新加坡180新加坡币50新加坡币马来西亚240马来西亚林吉特50马来西亚林吉特美国150美元55美元欧洲140欧元50欧元澳洲140澳元50澳元巴西400巴西雷亚尔110巴西雷亚尔八、国内长期出差人员费用原则1、由公司统一安排派往到外地且工作在半个月（含）以上人员，称之为长期出差；2、若长期出差在一种月（含）以上，为节约住宿费开支应在本地租房住宿；在一种月以内应尽量选取经济实惠快捷酒店入驻，费用在短期出差原则基本上减少60元/日；3、长期出差租房依照地区类别实行费用包干，涉及租房期间产生所有费用（水、电、燃气、暖气、电话、网费、物业、有线电视等费用）。原则如下：凭票报销都市类别元/月省会都市1500地级市县10004、长期出差期间出差人员每月手机通讯费补贴100元/月，不满1月按实际天数核算报销；5、长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性予以每人500元补贴原则，凭票报销，后来产生有关费用则由个人承担；6、长期出差期间在省会都市出差误餐补贴原则每人每天20元，B类地区每人每天10元原则；7、长期出差期间每人每天予以10元交通补贴；8、长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊状况可考虑乘坐出租车；9、本地人员负责省外市场、渠道等公司各类业务工作，不在“国内长期出差人员”范畴内，视同公司员工，进行正常薪酬待遇发放，省内不做任何出差补贴，因工作因素出省，经上级领导批准后，可参照出差原则执行。九、报销事项阐明1、上表中住宿原则按每次实际住宿原则计算，不容许按出差天数平均计算；同性两人共同出差按一原则间计算（以最高原则那人为准），不容许多人合计计算。同步每次住宿需提供正式发票，如住宿费未到出差原则限额，按实际发生费用计算；如超过出差原则限额，按限额计算；2、工作人员外出参加会议、培训等活动，期间住宿费、伙食补贴费，如果是主持召开会议单位统一报支，出差人员不得重复报销；3、若有客户提供住宿，出差人员在报销时应自动予以扣除相应承担费用某些，否则公司一经核算，将处以相应惩罚；情节严重者，将予以开除；4、差旅期间招待餐费不扣减其当天伙食补贴。招待人员应提前报部门领导，批准后按照规定招待原则执行。报销时经部门领导签字审核，符合费用原则后，方可报销；5、对于超过以上原则须由总经理审批；6、中午12时前离开我市按全天补贴；中午12时后离开我市按半天补贴；中午12时前到达我市按半天补贴；中午12时后返抵我市按全天补贴；7、凡与原出差申请单规定地点、天数、人数、交通工具不符差旅费不予报销，因特殊因素或状况变化需变化路线、天数、人数、交通工具，需经分管领导订立意见后方可报销。十、出差期间管理1、出差人员在出差期间要按出差筹划和公司规定，并在职权范畴内开展工作，工作要认真，并严格规定自己；2、要注意行为规范，提高自身素质，树立良好行为形象。十一、费用确认原则1、出差人员须按批准出差地点直线来回，除中转都市外普通不得绕道停留或迟延来回时间。对出差筹划半途变更应有上级主管批准；2、凡自己发生费用单据必要以自己名义填列报销，不容许与她人混合填列。若浮现难以分割费用单据（如住宿费两人合住）必要在差旅费单据中注明；3、若发生票据丢失状况，需出具有关阐明并报部门负责人、总经理审批。十二、出差休假管理1、国内出差3日以内23:00后返回，予以次日半天补休；3日以上无论几点回来，予以半天补休，遇休息日不予补休。国外出差予以次日一天补休，遇休息日不予补休；2、补休要办理补休手续，如出差返回后直接休假，要告知部门负责人，上班后补办有关手续。业务招待费报销制度一、目为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自付”为原则，结合公司实际状况制定本制度。二、业务费应用范畴1、公司寻常工作中发生为开展各类业务经营和其她各类活动需要而发生费用。其中涉及：（1）业务招待费，指业务所需就餐、娱乐、烟酒饮料、水果等费用；（2）礼物费，指依照业务需要发生馈赠礼物等发生费用。三、业务招待费使用原则1、业务招待费应执行原则如下：“可接待可不接待，不接待”，“可参加可不参加接待人员，不参加”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用合乎原则”；2、业务招待费执行分档定额接待原则，控制非业务性接待。如招待费超标，特殊状况需阐明因素，经请示总经理批准后方可报销，否则不予报销；3、业务招待使用范畴：用于招待公司客户、政府部门工作沟通因公接待；用于公司承办各种会议、培训等活动招待；用于各部门对外工作必要招待；4、接待用餐时，严格控制接待人数，实行对口接待。陪伴人员除重要领导人外，不得超过四人。总经理参加宴请不受此限制。四、招待费用分类正式宴请用餐、寻常业务用餐、工作餐。业务招待涉及：1、工作餐：即指外部人员前来公司办理业务发生工作就餐安排，公司承办会议培训等、公司人员经批准加班；2、寻常业务用餐：寻常所需普通业务招待；3、正式宴请：需要总经理出席、需要较高规格原则就餐活动及公司年会安排、周年庆典等。五、招待费用申请及审批项目额度以内额度书面申请（特殊状况除外）总监/副总/厂长上报总经理﹤1000元总经理审核部门负责人上报总经理﹤800元总经理审核除以上人员外其她人员部门负负责人审核﹤500元总经理审核六、业务招待费原则（涉及烟酒、饮料、水果费用，不涉及其她费用）项目工作餐非正式宴请正式宴请总经理25元/人实报实销实报实销总监/副总/厂长上限80元/人上限130元/人除以上人员外其她人员上限60元/人上限100元/人业务招待发生除餐饮以外其她费用，需报总经理批准，方可报销。七、礼物费使用原则因业务需要给客户或有关人员馈赠礼物，原则上应使用公司定制产品，如礼盒等。如需馈赠其她有特色礼物，需提交购买礼物筹划、费用报部门负责人及总经理审批方可购买。车辆管理制度一、目

统一管理公司所有车辆，有效使用各种车辆，保证行车安全，提高办事效率，减少经费支出。二、车辆管理

1、行政部负责车辆管理工作，涉及车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理；

2、公司依照实际工作需要及其他特定因素对认定人员配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过某些个人自理。公司认定特配部门使用专车费用由财务稽核报销；

3、其她部门及人员原则上均不配备专用车辆，确需配备，须由其部门负责人报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准批准后方可配备，并严格执行费用预算，超过预算费用需经总经理审批后方可报销；4、公司所有车辆原则上必要由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其他持有驾照人员驾驶公司车辆公出需提前告知行政，已保证按事物轻重缓急提迈进行安排。如为私用必要按规定填写《车辆使用申请单》经部门负责人审批，行政签批后方可使用。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，保证行车安全。原则上在有专职司机状况下，不容许用车人直接驾驶汽车，特殊状况经批准除外；5、车辆设立《车辆行驶登记表》，用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，报销时查看行车记录核对行政负责人签字方可报销；6、车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场合，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭油卡/钞票同步在《车辆行驶登记表》上作好记录以备查；

7、行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载状况，应通报司机提出批评并给与一次20-50元惩罚，听劝告、屡教屡犯者停止其使用资格。

三、车辆使用

1、车辆驾驶人员必要持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规；

2、驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应及时报告，隐瞒不报而由此引起后果由驾驶人员负责；3、驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，经公司特别批准除外；

4、车辆应停放于指定位置、停车场或者恰当合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员补偿损失；

5、驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。

四、车辆维修、保养、加油程序

1、司机发现车辆故障或者到期需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》向行政部提交车辆保养维修申请、申报维修保养项目及费用预算，行政部确认核算后，由总经理批准后检修；

2、维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检查合格，核定维修费用合理、精确性后，方可在维修厂家单据上签字。送修人对费用真实性负责；3、车辆维修保养应在指定厂家完毕，否则维修保养费用一律由送修人承担；

4、对于车辆小问题可自行维修者，可报销购买材料和零件费用；

5、车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可依照实际状况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过500元时，应与公司联系祈求批示；

6、由于司机使用不当或者疏于保养导致车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照6:4比例共同承担；

7、行政部对车辆进行不定期检查，内容涉及：本制度执行状况、车内外卫生、普通保养状况等。检查不合格者，对司机50～200元不同限度罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

五、车辆保险

1、公司通过商定，拟定承险保险公司；2、公司所有车辆保险，统一由公司支付分担；

3、公司车辆投保险种以及原则按照有关规定执行，不得擅自增长或减少投保险种，也不得擅自提高和减少额度；

4、一旦浮现车辆保险索赔事件，行政部司机应在第一时间与保险公司获得联系，并保存好索赔资料。事故解决完毕后，办理索赔手续。

六、违规与事故解决

1、在下列情形之一状况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人所有承担，并予以记过或撤职处分；

（1）无照驾驶；

（2）未经允许将车借给她人使用；（3）酒后驾车。

2、违背交通规则，其罚款、驾照扣分由当事人（谁违章谁承担）承担并在周期内解决扣款及扣分，行政部负责每月在网上查询违章记录一次，并做好记录，并督促当事人解决；

3、各种车辆在运营过程中遇到不可抗拒因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并积极与公司获得联系协助解决。如属小事故，可自行解决后向公司报告；4、意外事故导致车辆损坏，在扣除保险金额后，再视状况由司机与公司按比例承担；

5、发生重大交通事故后，如需向受害当事人补偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担；

6、对于在公司行政车辆抽调不开状况下，公司人员使用个人车辆外出办事按每公里0.5元油费进行报销，高速产生过桥过路费用实报实销。在行政车辆无法安排状况下，人员使用自己车辆时应先于部门负责人沟通，并将起始公里数拍照上报发给行政部，以便于报销时核对，费用发生当月报销完毕。办公用品管理一、办公用品分为固定资产和普通办公用品1、固定资产重要指：桌椅、文献柜、电脑、电话机、打印机、复印机、计算器等；2、普通办公用品涉及剪刀、胶水、橡皮擦、中性笔、笔芯、回形针、直尺、订书器、美工刀、签字笔、铅笔、信封、复印纸、印刷品、钉书针、大头针、夹子、图钉、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等；3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝挥霍原则，对于消耗品第二次领用必要以旧换新；4、由行政部为各部门建立部门领用台账；5、办公用品为办公使用，不得据为己有，挪作私用；6、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公用品筹划各部门依照本部门办公用品消耗和使用状况，每月20日前编制并提报下月办公用品申购筹划，部门负责人审核签字后报行政部办公用品管理员。行政部按照公司月均办公用品使用状况进行汇总审核，并对申报当中超过预算某些进行调节，编制《办公用品申请购买筹划表》报总经理审批，审批完毕后由行政部门负责采购。三、办公用品购买1、行政部依照审批签字后《办公用品申请购买筹划表》实行购买，并于月底前完毕；2、采购专人须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量；3、暂时急需办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理批准后购买。四、办公用品发放及领用1、办公用品发放（1）办公用品管理员依照已编制签批《办公用品申请购买筹划表》核对采购物品，并建立台帐；（2）新员工入职每人按原则配备签字笔一支、笔记本一本、文献夹一种、笔筒一种，并在台帐上签字确认；（3）管理员每月5日依照上月经审批各部门申购表单一次性如实发放所列物品，由部门负责人领取并在台帐上签字确认，个人不再发放；2、电话、计算器、订书机、文献栏、文献夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已发放，原则上不再增补，如重复申领，应凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责补偿。五、管理员职责1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品购买、发放和库存管理；2、管理员须定期或不定期盘点，核对台账与实物，保证账实相符；3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品功用和性能；4、管理员须依照办公用品消耗或领用状况，拟定和保持合理库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。六、办公用品交接与收回1、员工因离职或工作岗位变动等因素需进行办公用品及固定资产交接或收回时，应严格遵守交接回收程序；（1）移送人需逐项列出物品清单，接受人在监交人监督下，仔细点验，遇有毁损规定移送人书面标明，视该物品金额大小状况，与否追究移送人（保管人）责任，另行解决；（2）管理员依照清单核算后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接受人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。公司印章、资料使用管理制度一、目为了加强公司印章及资质证件管理，规范用印及资质证件管理程序，维护印章及资质证件凭信作用与权威性，保持正常工作秩序，特制定本制度。二、公司印章使用范畴公司印章重要涉及公章、专项业务章（合同章、财务章）、总经理（法人）专用个人名章。公司所有印章必要按规定范畴使用，不得超过范畴使用。1、公司行政章使用范畴重要为：（1）部门对外签发文献；（2）公司与有关单位联合签发文献；（3）由公司出具证明及关于材料；（4）公司章程、合同；（5）员工调动；（6）员工任免聘任。2、公司合同专用章使用范畴重要为：（1）对外投资、合资、合伙合同；（2）各类经济合同等。3、公司总经理（法人）个人名章，重要用于需加盖私章合同、财务及报表、人事任免等各类文献；4、财务专用章，重要用于货币结算等有关业务；5、公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。三、公司印章使用1、用章前申请人到行政部填写用印登记，寻常事项由行政部负责人审批；重要事项需申请总经理签字后，方可用印；2、各类合同用章按合同管理规定程序执行；3、与财务有关业务，需经财务负责人签字后，方可用印；4、对公司有重大影响用印需由总经理审批；5、需携带印章外出时，经行政部批准，必要时经总经理批准，并由行政部派一人监督使用。四、印章管理1、公司公章由行政部门人员负责管理；2、专项业务章（财务章等）由各部门指定专人负责管理；3、法人个人名章，由公司指定财务部门专人负责管理；4、各部门须交由部门负责人管理；5、印章管理员必要切实负责，不得将印章随意放置或转交她人。如因事离开岗位需移送她人，可由部门负责人指定专人或部门负责人代替。五、印章保管1、印章保管须有记录，必要安全可靠，须加锁保存，印章不可擅自委托她人代管；2、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作；3、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应责任；4、印章应及时维护、保证其清晰、端正；5、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向部门负责人报告，并备案，配合查处。六、资质使用与管理1、公司资质、证书系公司资产，具备法律效力，除用于公司经营外，任何个人不得已任何理由、任何方式擅自使用；2、公司资质、证书等由行政部负责人统一保管，并对其安全存储和规范使用负责；3、使用资质办理招投标业务及各种外部审核等工作时，须由各部门负责人填写《资质使用登记表》；4、如遇工作需要须将资质、证书等带离公司，必要填写《资质使用登记表》，使用完毕后，应及时归还；5、建立公司证件登记台账。记载证件名称、数量、批准时间、批准部门、证书经营范畴、有效时间、年检时间；6、禁止任何人擅自复印公司证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖公司证件，违背上述规定者，将追究当事人责任，严肃解决；7、资质及证件原件在业务办理完毕后，必要交回行政部，部门负责人负有收回证件之责，如证件未及时收回导致一切经济损失均由其承担。快递邮寄管理制度1、快递公司选用我司采用快递公司重要分三家，分别是：申通、邮政、顺丰。（1）申通重要快递大件，时间不急，地方易到达某些；（2）邮政重要快递小件物品，国内不易到达、时间不特别着急某些；（3）顺丰重要快递文献类比较重要和比较急某些。2、寄件原则在保证安全状况下，必要选取合理快递邮寄，一旦发现所选快递公司不合理，多余来快递费个人承担。3、付费原则给客人寄样品是免费，客人自己承担运费。4、非公司业务快递费用由寄件人自己负责，如有拿到公司付费，一经发现罚款50元。5、凡是所需寄出快递单一律交至销售主管处，用于审核和每月底快递费对账。档案管理制度一、目为了规范公司档案管理工作，保证档案完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。二、范畴1、各种合同书、合同；2、会议记录/纪要：公司总经理或授权她人召开会议、公司统一规定由部门自行组织会议、外出开会记录/纪要；3、内部文献：红头文献、状况简报、员工建议/意见、公司各项管理规章制度；公司制定筹划、工作总结等；4、外来文献：公司对外往来文献（涉及信件）、各部门外出开会告知、材料等；5、音像制品：反映公司生产、经营活动、先进人物事迹等音像制品；6、证件：公司合法生产经营必须各种资质证明、公司获得各种荣誉证书等；7、其她具备保存价值重要文献、材料。三、档案保管制度1、各部门应依照保存档案数量，设立存储档案箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件；2、归档资料要进行登记，编制归档目录；3、档案管理员要科学地编制分类法，依照分类法，编制分类目录；依照需要编制专项目录，完善检索工具，以便于查找；4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存储科学；5、库存档案必要图物相符，帐物相符；6、档案管理人员要熟悉所管理档案资料，理解运用者需求，掌握运用规律；7、依照关于规定及公司实际状况，拟定档案保存期限，每年年终据此进行整顿、剔除；8、经拟定需销毁档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及关于人员会审批准后销毁，销毁档案清单由档案员永久保存；9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失防护工作；10、凡公司工作人员调离岗位前必要做好资料移送工作，方可办理调动手续。四、档案借阅制度1、档案属于公司机密，未经允许不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅；2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必要在办公室指定地方，不得携带外出。需要借出档案，须经行政部门负责人批准；3、借阅档案，必要履行登记、签罢手续；4、借出档案材料时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出，须经总经理批准；5、借出档案时，应在借出档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还；6、借阅档案资料者必要妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文献，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任；7、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时解决；8、重要档案、机密档案不得借阅，必要借阅要经总经理批准，必要外借，由总经理审批。培训管理制度一、目为使公司员工培训工作长期稳定统一和规范地进行，使员工培训管理有所遵循。提高员工素质，激发员工潜能提高工作绩效，使员工获得公司发展所需要知识和技能，从而与公司共同成长。二、范畴公司全体员工。三、培训机构与职责1、公司培训工作实行行政部归口管理，各部门配合实行原则；2、行政部为公司培训主管机构，行政部应根据公司人事状况、各部门培训需求及公司全年工作安排制定出公司总体年度和月度培训筹划，经总经理批准后组织实行并考核；3、公司各部门为公司培训分管机构，各部门负责人应定期向行政部提交本部门培训需求筹划，并积极配合行政部开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，互相研讨、互相学习、共同提高；4、行政部在培训中重要职责：（1）对各部门培训筹划实行督导、检查和考核；（2）培训教材购买、保管；（3）对培训师选聘，拟定及协助教学；（4）参训员工出勤管理。5各部门在培训中重要职责：（1）本部门培训需求筹划制定；（2）积极配合行政部实行培训工作；（3）本部门年度、月度培训工作总结与培训资料汇总、整顿及归档；（4）培训工作报告撰写与呈报。四、培训方式与内容1、公司对员工培训方式分为寻常培训（公司制度培训）和部门培训（内部制度培训和外部培训）两种；2、参加外训员工必要在我司工作满一年（含）以上，参加外训由总经理负责审批；3、外派参加培训人员在培训结束回来后，必要给公司员工进行培训，及时将自己学到东西传授给人们