计量检定设备采购项目管理制度

第一节安全生产管理制度 3一、安全生产工作标准 3二、安全生产会议制度 3三、安全生产检查制度 5四、安全生产消防制度 7五、防护用品使用制度 7六、危险源监控整改制度 8第二节生产设备管理制度 8一、设备使用制度 8二、设备保养制度 11三、设备维修制度 14第三节项目仓库管理制度 17一、仓库消防管理制度 17二、仓库防电管理制度 19三、仓库卫生管理制度 20第四节岗位培训管理制度 21一、培训规范要求 21二、内部培训制度 22三、培训讲师奖惩制度 31四、培训期间考勤制度 31五、培训质量管理制度 33六、培训讲师选聘制度 34七、培训讲师考核制度 34八、培训讲师淘汰制度 35第五节财务管理制度 36一、财务工作管理制度 36二、借款借支管理制度 39三、费用报销管理制度 40四、薪酬发放管理制度 42第六节人员管理制度 44一、员工管理制度 44二、员工聘用制度 57三、劳动合同管理制度 60四、员工考勤管理制度 64五、员工教育培训制度 69六、人事考核管理制度 76七、员工奖惩制度 82八、员工礼仪守则 86第七节项目档案管理制度 92一、档案管理人员配备及职责 92二、档案资料管理的要点 94三、档案管理流程 96四、档案人员岗位责任制 99五、档案保管制度 101六、档案复制制度 102七、档案查询借阅制度 102八、档案库房管理制度 103九、档案利用制度 103十、档案统计制度 104第八节运输人员管理制度 105一、驾驶员职责 105二、驾驶员管理规范 109第一节安全生产管理制度一、安全生产工作标准1.消防管理：各类消防器材设施配置充足、完好齐全、摆放合理、定期保养，消防通道通畅，员工掌握器材使用方法。2.用电管理：线路完好归位，电器设施完好齐整、定期保养、负荷内使用，电工持证上岗。3.用气管理：管道完好归位、气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新，气库设施齐全、值班记录完整。4.物料管理：归类归位摆放、标识清晰，危险品与易潮品有保护措施，现场无呆滞物料。5.装卸管理：不损伤产品或物料，不野蛮工作，机动叉车驾驶员持证上岗、限制时速，装卸设备专人保管。二、安全生产会议制度为了加强部门之间安全工作的沟通，及时了解项目的安全状态，推进安全管理，特对安全生产会议要求如下：1.职责：（1）综合管理部门负责召开本公司的安全会议。（2）各车间、部门定期召开安全生产例会。2.安全会议组织：（1）安全生产会议是协调和处理生产组织过程中存在的问题，确保生产计划顺利实施的主要形式。因此，为了保障生产信息流的畅通，安全生产会议必须及时召开，并形成会议记录，需要时向有关部门、单位和公司领导传递，并对存在的问题及时协调处理。（2）安全生产会议每月召开一次，各车间根据具体情况每周召开一次，并形成会议记录备查。（3）安全生产例会由综合管理部门组织召开，地点根据具体情况确定，具体时间在召开会议前临时通知。参加会议的人员一般有：经理、各车间部门等有关负责人和专职安全员，并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。（4）各车间安全生产会议召开时间、地点和人员由各车间自定。（5）安全生产会议采用到会人员签名制，对无故不参加会议者，按有关规定进行处罚。（6）安全生产会议参加人员应是本车间、本部门的主要负责人或主管生产的领导，必须熟悉本车间、本部门的生产情况，不得随意安排他人替代参加会议。（7）安全生产会议召开时间原则上为当月十五日，若节假日顺延一天，具体时间以综合管理部通知或电话通知为准。（8）各车间安全生产会议的组织形式可参照公司安全生产会议的组织形式进行。（9）当发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。3.会议内容：（1）总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患作出具体的安排和部署。（2）传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。（3）研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见，按“四不放过”原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。（4）研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。（5）安全会议由综合管理部门负责组织，安全员做好记录。安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。（6）部门每周进行的生产例会，由各车间主任做好会议记录并保存。三、安全生产检查制度安全检查的目的是消除隐患，防止安全事故发生，改善劳动条件，减少职业危害。本项目实行的是三级安全检查制度，即：公司级、部门（车间）级、班组级。其任务是：监督检查各项安全生产管理制度执行情况；发现事故隐患；制止、纠正、处理违章作业和违章指挥，具体如下：1.日常性检查：（1）公司级安全生产检查，每月一次，考核内容：查领导、查思想、查制度、查管理、查隐患。（2）部门、车间级安全生产检查，每周一次。内容是重点部位、安全标志、操作规程。（3）班组级安全生产检查，每日一次。内容是班前、班后检查；职工遵守安全操作规程情况；机器设备运转情况等。（4）专业性检查包括：特种设备运行情况；操作人员工作情况，由主管部门组织进行。（5）季节性检查内容：根据季节特点，为保证生产安全的特殊要求进行的检查。（6）节假日前后检查内容：停产前、重新生产后是否有安全措施。 （7）不定期检查包括：随时抽查、上级部门的安全检查；新建、改建、扩建项目的试产等。2.安全检查与整改相结合，对查出的问题要及时整改，一时解决不了的，应当采取行之有效的措施。3.各级、各类生产安全检查必须做好检查记录，健全检查档案。四、安全生产消防制度1.要做好消防设备的定期检查工作及维修工作，任何人不得随意使用消防器材，不得擅自挪用、拆除消防设备。2.定期组织职工学习消防法规和各项规章制度，针对岗位特点进行消防教育培训。3.检查中发现火灾隐患，检查人员应认真填写检查记录，并要求有关人员在记录上签字，并及时消除隐患。4.车间应保持疏散通道、安全出口畅通。5.严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。6.制定符合本项目实际情况的灭火和应急疏散预案。7.组织学习和演练应急预案。五、防护用品使用制度为了加强劳动防护用品的管理，保障职工在安全生产工作中的安全与健康，根据上级有关劳动防护用品方面的规定、标准和要求，结合项目实际情况制定本制度，具体条例说明如下：1.给员工的劳动保护物品，是保护员工身体安全与健康的一种预防性辅助措施。每个职工在工作期间必须正确穿用，不准变卖、送人或挪为它用。2.根据国家标准要求，负责制定、修改劳动保护用品、发放标准及范围，负责劳动保护用品的计划、购置、发放和管理工作，监督检查各部门及员工对劳动保护用品发放和使用情况。3.各种防护用品由专人管理，建立档案，妥善保管，定期检查维护。4.劳动防护用品经费保证做到专款专用。5.教育职工正确使用劳动防护用品，并对防护用品的质量、发放、使用情况进行监督，维护员工的合法权益。六、危险源监控整改制度1.对每个重大危险源制定一套严格的安全管理制度，通过技术措施和组织措施对重大危险源进行严格监控和管理。2.在重大危险源设置明显的安全警示标志。3.对重大危险源每月至少检查一次，并做好检查记录。4.对检查中发现的重大安全隐患，及时进行整改、复查和验收，由项目负责人指定安监部负责人处理，会同有关部门制定整改方案，限期整改，并组织整改验收。5.制定事故应急救援预案，定期检验和评估事故应急救援预案和程序的有效程度，进行演练，必要时加以修订。第二节生产设备管理制度一、设备使用制度1.操作前的准备事项：（1）操作者必须专业培训，持有操作证，凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。（2）设备启动前，必须按安全操作规程的规定进行检查。（3）生产线上或集体操作的设备，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。（4）进行必要的试操作时，必须观察上下工序和观察设备区域内是否有人工作或置放物体。2.操作顺序：必须先发出启动设备的警告信号，然后按设备使用规程规定的动作程序进行操作，设备在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。3.紧急状态的处理，当设备在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备安全，必须当机立断的立即停止操作。4.设备使用过程中的注意事项：（1）非本机操作者未经批准，不得使用本机。（2）任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。（3）任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备结构。（4）关键要害岗位（如配电房等），实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备事故的发生。（5）必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交代本班设备运行情况和尚未处理的设备故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。（6）设备在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。（7）设备的运行部位或运转区域内检修，必须在停机后设备处于静止状态下进行，并悬挂警示牌。（8）设备在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。（9）必须保持设备区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备和区域的整洁。5.设备运行记录要求：（1）生产过程中，运行的设备在负荷、温度诸因素的长时间作用下，机械零部件会磨损变形，电气元件的参数变化，会引起设备运行参数的改变，岗位操作者应及时记录下这些参数，可以准确地掌握设备运行规律，以便对该设备及时进行维护检修，避免设备事故的发生。（2）设备在投入运行前，必须做好适用的运行记录表格。（3）设备在运行中出现不正常现象，必须随时记录，记录的数据要准确、清楚、完整。（4）设备运行记录经机组或单台设备按照班、日、月装订成册，归档备查。（5）设备运行记录的内容，应反映设备的实际运行技术状态，需记录的内容有以下方面：①设备在运行过程中，设备本体发生异常现象，如运转不平稳，出现振动噪声，检测装置显示数据不正常，局部升温超过规定，零部件不正常磨损、变形，出现轴向窜动，腐蚀及异常气味火花、冒烟等情况；②设备控制系统的突然变化和异常波动的数据，如断电保护频繁的情况；③电气设备电磁性能参数的变化，如绝缘、整流、接地、电控激磁、变频等方面的参数及电压、电流、电阻、电容等变化情况；④动力供应参数，如蒸气、压缩空气、工业水压力、流量、流速、温度等变化情况；⑤设备润滑参数，如集中润滑油的压力、流量、温度及油脂质量变化，管路的泄漏和堵塞等异常情况。⑥设备发生事故或故障的全过程（包括时间、现象、原因、特征和后果），发生前有异常迹象等。（6）车间主管负责每月定期发放和收集运行记录，并负责整理归档。（7）车间主管在收集整理运行记录时出现有不按规定填写运行记录者，应及时向设备部报告，给予经济处罚。（8）车间应经常深入岗位检查运行记录填写情况。二、设备保养制度1.保养的原则和要求：（1）为保证机械设备处于良好的运行状态，机电设备正常运行，减少设备故障，提高设备完好率、利用率，减少设备的机械磨损，延长设备使用寿命，降低设备维修成本，确保安全生产，必须强化对机械设备的维护保养工作。（2）设备保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到定期保养，正确处理使用、保养和修理的关系，不允许只用不养，只修不养。（3）各车间必须按设备保养规程、保养类别做好各类设备的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经公司领导批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半。（4）保养设备要保证质量，按规定项目和要求逐项进行，不得漏保或不保，保养项目、保养质量和保养中发现的问题应做好记录并上报。（5）做到“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量。（6）对重点的设备机器实行包机到人制，加强对重点设备的保养。2.保养作业的实施和监督：（1）设备保养坚持推广以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法，实行日常保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。（2）日常保养是在设备运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查故障点易损零部件（如机械安全装置）的情况，冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示灯，日常保养各车间当班人员以及机修车间都要执行，并认真填写《设备巡检记录》。3.定期保养可分为一级保养和二级保养：①一级保养：普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护设备完好待运行状况，由维修人员根据保养计划和设备运行状况进行保养，设备管理员及各车负责人负责检查监督。②二级保养：包括一级保养的所有内容，以检查、调整为中心，保持设备整个系统、各单体、零件具有良好的工作性能，由设备管理员协同机修车间根据保养计划和设备运行状况进行保养，并由设备管理员及各车间负责人进行检查监督。需要外协时，可申请委托进行，各车间负责人和设备管理员及各车间负责人负责检查监督。4.备用设备保养：备用设备也属于重要的生产设备，因此对备用设备的保养更不能马虎，除了在对其进行日常巡检和定期保养的基础上还得根据实际生产情况有操作人员进行定期切换运行，若发现异常及时上报处理。5.其他保养：（1）换季保养：主要内容是更换适用季节的润滑油、燃油，采取防冻措施，增加防冻设施等。由设备管理员定期下达设备的换季保养计划单，由维修人员进行保养。（2）磨合期保养：新机及大修后机械设备磨合期结束后必须进行磨合期保养，主要内容是清洗、紧固、调整及更换润滑油，由设备管理人负责安排机修车间进行保养，并且在保养完毕之后与各使用车间办理交接手续。（3）转移保养：设备转移原地前，应进行转移保养，作业内容可根据设备的技术状况进行保养，必要时可进行防腐。转移保养由机修车间组织安排实施，各负责人，设备管理员以及车间负责人负责检查监督。（4）停放保养：停用及封存设备应进行保养，主要是清洁、防腐、防潮等，库存的设备由车间主任负责保养，并要求做到有保养记录。6.保养计划完成后要经过认真检查，并由设备管理员以及各车间主任进行全面的检查验收。三、设备维修制度1.设备维修分类：（1）小修：不拆机检查，调整、更换或修复失效的零件的少量修理。（2）中修：部分拆卸、清洗、检修、调整或更换部分易损件。（3）大修：整机拆卸、清洗更换易损件、更换修复主要部件并对附属零件进行检修更换。2.安全维修规定：（1）在拆装部件时，使用的工具应符合要求，锤击部位不得有毛刺或飞边。所用工具必须齐备、完好、可靠，不准使用有裂纹、带毛刺、手柄松动不符合安全要求的工具，应严格遵守常用的工具安全操作规程。（2）工作时要注意周围人员和自身安全，防止因挥动工具、工具脱落、工件铁屑飞溅造成人身事故，远离产品避免质量事故，多人合作要注意协调配合。（3）设备上的电气路线、器件、电动工具发生故障，应确保完好，不能自已拆卸，应有专业电工处理，不准擅自动手敷设线路和安装临时电源。（4）起吊和搬运重物时，应遵守起重工、挂钩工、搬运工安全操作规程，应与行车操作员密切配合。应确保钢丝绳完好，决不允许超负荷使用或斜吊歪吊，严禁在起吊物上、下工作。（5）清除铁屑必须有专用工具，不准用手拿嘴吹。（6）在从事氩弧焊、电焊、氧割时，必须佩戴防护眼镜和面罩等防护措施。（7）修理过程中用电自检时，应使用自检试验台，必须有人监护，试验过程中须临时处理故障或进行开关挡位转换时，必须断开试验台电源，禁止带电操作。（8）润滑、液压油柜要按设备说明书的要求定期清理和过滤，要符合“五定”（定点、定质、定量、定期、定人），“三过滤”（油桶、油壶、注油器三级过滤）的要求，老化或损坏的过滤装置要及时更换。（9）工作完毕离岗时，必须将设备的水、电、气、油源断开、清理场地，收好工具，零件摆放整齐。3.文明维修规定：（1）维修活动必须抓好安全工作，高空作业、动火、停送电等危险作业，必须严格按规定办理手续并有现场监护，杜绝人身、设备事故的发生。（2）维修活动开始前，要挂“正在维修”、“不要合闸”等安全警示牌，并切断电源。（3）较大设备维修项目要在维修区域内牵安全警示线，禁止无关人员进入。（4）较大设备维修活动前要制定安全文明维修的方案计划，提前做好场地清洁、维修工具、拆卸件存放器具、清洗剂和清洗容器、润滑油、编号套子、记号笔、擦布、管口扎布等准备工作。（5）维修中拆卸部件必须按规定有序摆放，必须对拆卸部件做好编号和安装记号。（6）维修前必须掌握拆卸部位的结构，当拆装碰到干涉和困难时，不得强行拆装，通过复查图纸或讨论等方式确认结构原理后再执行。（7）精密零件清洗要按有关标准或特别要求处理，清洗后要用干净绸布擦拭，清洗容器要保证清洁，使用汽油、酒精，丙酮清洗或擦拭零件时应远离火源和热源，严禁吸烟和用火。（8）维修工作进行前、进行中和完成后要认真及时清理干净现场，保证维修现场清洁有序，维修用的技术资料要整理好摆放整齐。第三节项目仓库管理制度一、仓库消防管理制度1.火源管理：（1）仓库应对火源严加管理。仓库区域内严禁吸烟和使用明火，职工、外来人员和车辆入库，必须收留火种，禁止带入库区。（2）库区如确需动用明火，必须经防火负责人上报保卫科，经保卫科批准，落实好安全措施，并指定专人监护现场时方可进行，作业结束要认真检查，不得留有火种，大风天不准明火作业。（3）货物入库应认真检查是否留有火种，特别对纸包、布包商品，更要严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。2.电源管理：（1）仓库电线和电气设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修，不准乱拉临时电线，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。（2）库房照明灯头应装在通道上方，堆码商品必须与灯头保持五十厘米以上距离，工作完毕，切断电源。（3）每年至少对电线进行两次绝缘摇测。发现电线老化、破损、绝缘不良，可能引起打火、短路等不安全因素，必须及时更新、维修，对各种电器设备、要经常检测维修。（4）仓库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等电器设备。（5）临时搭建的库房内不能使用电源及电源照明。3.储存管理：（1）货物应根据不同性质，分区、分类、分堆储存，库房内主要通道宽度一般不应小于两米，如不足两米应根据实际情况留足防火通道，并保持畅通。（2）不准在库区内停放、修理机动车辆，电瓶车、铲车、机动车因特殊情况进入库房，必须有防止溅出火花的安全装置，机动车进入库区应在排气管处安装防火罩，严禁在库区内存、放汽、柴油、油漆等挥发易燃性、鞭炮类易爆危险品。（3）库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装袋、废纸箱等应及时清除，并妥善处理。（4）仓库保管人员必须保证政治合格，身体健康，先审后用，外来临时用工如在库房工作，必须经保卫部门审查备案，经同意后方能进入。4.设施管理：（1）仓库内的建筑消防设施，消防通信、报警装置及灭火器和消防栓等消防器材，非紧急情况严禁动用，严禁私自改变器材摆放布局，对器材摆放方位仓管人员应做到人人心中有数，紧急时才能快速取用。（2）各种消防器材应建立严格的管理制度、定点、定人、定期检查，进行维修保养，严禁挪用，消防设备周围严禁堆放其他物品。5.消防检查：（1）仓库必须实行严格的安全检查制度，做好仓库每月、每周、每日的消防巡检。检查的重点是火源、电源、消防设施等要害部位的防火措施，安全制度的执行情况及消防隐患的整改情况。（2）仓库检查出来的火险隐患，必须做出详细登记，建立档案，逐条研究，限期整改。一时难以解决的问题，要及时上报，同时采取安全防范措施，保证安全。（3）仓库必须坚持每日防火安全检查制度，仓管员、值班人员要按照职责，严格做好责任区域内的安全检查工作。二、仓库防电管理制度1.仓库内除了固定的照明灯具外，不允许使用其他电器，个别存放特殊物资的仓库确实需要使用抽湿、降温、排风货物，应单独设置。2.仓库的电气设备及照明设备必须是防爆型，并定期检查，保证完整无缺。3.仓库人员不准私自架设临时电源线路。4.仓库的电线必须装置在金属管或非燃硬塑料管内，电源应设总闸和分闸。5.仓库的电线、电路改装必须由相关专业电工人员进行操作。6.仓库管理人员下班前应巡视库房，关掉电脑、风扇、空调、饮水机的电源开关方可下班离开。三、仓库卫生管理制度1.库区环境清洁程序：（1）仓管及主管每天上班应对库区环境进行全面检查一遍，检查内容包括：库房应整洁、地面应无污染物、道路应畅通、应无害虫尸体。（2）库区内不得放置无关的物品，随时确保道路畅通。（3）物料装卸后要对库区环境进行清扫，不得有任何异物、遗留物污染地面，（4）如有污染的需用洗衣粉或自来水拖洗至无痕迹。2.库房卫生清洁程序：（1）收、发货物后必须对库房清扫，不得有异物、遗留物污染地面，如有污染的需用洗衣粉托擦至无痕迹，干净后再用自来水拖擦一遍，收发器具使用后需用抹布擦拭干净，并放于指定位置。（2）每周对库房地面、墙壁、门窗、进行清洁，先用干拖把清除墙壁、地面的积尘再用湿抹布擦拭门窗，湿拖布擦拭地面。（3）每月对库房进行全面清洁和消毒一次，用碳酸氢钠溶剂对库房地面进行擦拭消毒，清洁库房内的积尘、收、发料使用的器具。货架、垫板、器具应自上而下擦拭。3.防虫害措施：（1）各通风窗应安装防虫网，并每日检查有无破损情况，发现破损立即更换。（2）各门窗不得有缝隙和缺损，发现时应立即修正。（3）人员、物料入口处应安装灭蝇灯，在有蚊、蝇活动期间开启灭蝇灯进行捕杀。（4）各库房必要时应放置1至2个粘鼠胶或安装灭鼠器进行灭鼠。（5）每天定时对防虫害设施检查一次，发现问题应及时反映并修复。（6）每天检查虫害杀灭情况，发现蚊、蝇等飞虫及鼠害尸体应及时清理。第四节岗位培训管理制度一、培训规范要求（一）上岗准备1.提前XX分钟到达工作岗位。2.检查工作用具和工作电脑系统是否运作正常。（二）操作规范1.培训讲师负责编写面向员工的培训教材，提交专家组及项目主管审核；2.培训讲师负责座席转接的职业技能有关的知识和技术方面的咨询；3.我公司培训讲师负责集中培训，保证人员培训的质量；（三）离岗规范1.离岗前做好工作交接，签收完毕方可下班；2.离岗前查看工作记录，防止遗漏工作事务；3.离岗前关闭电脑。二、内部培训制度（一）目的为配合整体培训水平的发展，提升培训讲师岗位能力和其他岗位员工素质，增强培训讲师对本职工作的能力及岗位能力和岗位水平，并有计划地充实其知识技能，发挥各员工其潜在能力，建立良好的人际关系，特制定《内部培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级员工与培训讲师培训实施与管理的依据。（二）适用范围项目所有员工包括各等级培训讲师的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。（三）培训管理1.总论（1）培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。（2）凡我司员工，均有接受相关培训的权利与义务。（3）我公司的各项培训规划、制度的订立与修改，所有相关培训事宜，以业务模式组为主要权责单位，各相关专业组负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。同时对于各专业组的专业课程，有安排讲师备课并讲解的义务。（4）以业务模式组为主要权责专业组，并对各岗位的培训执行情况负督导呈报的责任。各专业组必须给予必要的协助。2.人员培训体系培训体系包含四个模块。（1）新员工入职培训①培训对象：所有新进人员。②培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。③培训形式：以内部授课方式进行。④培训内容：包括思想素质、企业文化的教育、行业知识的培训、职业技能培训，以及工作大致流程等，具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。（2）实习员工师带徒的岗位培训①培训对象：招收录用的应届残疾人。②培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。③培训形式：“一带一”或“一带二”的固定师带徒责任制形式。④培训内容：专业知识技能的训练；及工作疑难的解决和指导等。（3）培训部内部培训①培训对象：培训讲师。②培训目的：依靠培训部内部讲师力量，最大效度地利用内部资源，加强内部的沟通与交流，在培训部内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。③培训形式：在培训部内部以研讨会、交流会的形式进行。④培训内容：涉及业务类、管理类、办公类及其他培训行业的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。（4）转岗或调岗培训①培训对象：项目人员②培训目的：为保证岗位人员能尽快满足新岗位的岗位知识需求。达到岗位各项业务能力指标。通过培训，达到岗位基础能力和知识的提升。③培训形式：在培训部内部以研讨会、交流会的形式进行。④培训内容：主要涉及培训服务所需的专业知识。（四）培训计划的拟订1.培训部应根据自身业务发展的需要，确定本组培训需求计划；2.培训部可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报培训部部长。（五）培训实施1.新员工入职培训（1）社招人员的培训一般为每半个月进行一次，每次2-4学时，尽量安排在业余时间。（2）新入职的员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，培训时间安排在工作日内，一般为一周左右。（3）每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。（4）各培训科目由相应的内部讲师资格人或负责人担纲主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。（5）员工必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《内部培训反馈意见表》，客观公正的考评授课情况及讲师。（6）如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试（一般应用于对应导游的培训）。2.师带徒岗位培训（1）此培训应自新员工培训结束并通过考核之日起开始。（2）新员工实习任务及其师傅由主管分配指定，并提前确认。（3）师傅必须具备以下条件：①必须是技术和业务骨干，有较丰富的本岗位工作经验；②具有较深厚的专业理论知识，有较强的科研能力或业务能力；③熟悉各项规章制度、程序文件及工作指引；④具有较强的工作责任心和敬业精神。（4）师傅必须履行以下职责：①思想素质、企业文化的教育；②专业知识和技能的训练；③工作疑难的解决和指导；④实习工作的指导；⑤对岗位培训效果的评价。（5）对新员工的考核与转正定级挂钩，作为转正考评的主要参考因素，若考核不合格，则由主管对其安排延长岗位培训时间或调换岗位。（6）新员工的工作情况与其师傅挂钩，师傅有义务对新员工进行的任何业务操作进行检查和复核，如新员工工作出现错误或失误，在学徒期间，师傅承担全部责任，新员工的任何操作都需要有师傅的监管和看护；（7）每月末由主管出题对新员工进行考核，考试时间定为每月末的班次进行；（8）员工的日常管理工作，新员工与其他员工执行相同的标准；（9）由于新员工业务学习需要进行的加班和业务学习，不算做业务加班；（10）新员工出徒时间定为2个月；（11）对于培训效果进行双向考核，实习生对师傅的反馈意见，由培训部部长负责收集、测评和存档；对实习生的考核评价可采用口试、笔试或实际操作考试等形式，结合日常工作报告的情况，由师傅及主管负责，考核结果在培训部部门备案。由主管考核通过后正式上岗。3.内部培训（1）充分挖掘培训部内部可用资源，组建内部讲师团队。（2）不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设。（3）培训参与人员应严格遵守培训规范。（4）新员工课后需填写《内部培训反馈意见表》，交综合行政部存档。（5）根据课程需要对员工进行考核，考核结果将纳入员工绩效考核范围之内。4.转岗及调职培训（1）转岗人员必须参加新岗位的业务培训，同时对新岗位的业务培训及培训效果测试作为转岗后岗位学习效果的重要标准。（2）转岗前要考虑员工对新岗位要求的业务知识的参加培训情况，以作为转岗资格的参考，未参加新岗位必备的各项专业课培训人员，无权调岗。5.培训管理（1）出勤管理①所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。②凡在部门举办的培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到；由专人负责记录，填写《内部培训考勤表》；考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。（2）培训评估①对授课的评估，包括对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等的评估。②对员工的评估，主要通过课后和课中考核的方式检查员工的接受程度和效果。（3）培训讲师的奖励①对于培训讲师，从培训部团队奖中划拨一定金额用于培训讲师的奖励。②同时对于培训讲师，将在作为部门内职位提升及年度考核有一定程度的加分。（4）培训记录及总结报告①建立相关培训资源的详细信息记录，以便寻找更优惠的高质量课程。②建立《全员培训档案》，并定期呈报。（5）其他本制度由培训部制定、修改并解释。（6）附件附：相关表格1）《内部培训反馈意见表》2）《内部培训考勤表》内部培训反馈意见表课程：讲师：时间：满意度调查七点量表极低1低2稍低3普通4尚佳5佳6极佳71.关于课程内容A对学习到的新知识、观念、技巧等内容的满意程度B实用性、可操作性的程度C对于今后工作的启发程度D对于掌握更好地解决问题之方法的助益程度E达到课程目标或个人需求目标的接近程度2.关于讲师A与课程主题相关之专业能力B课程的准备工作（PPT的质量）C讲课条理性D口语表达能力（如清晰、准确等）E激发员工的参与和学习意愿方面F对时间的掌握控制程度G必要的回顾与总结H鼓励提问并耐心解答3.员工的感受A综合感觉B收获详述（知识、观念、技能、技巧）：C启发或心得体会：D建议（如希望参加的培训类型、课程；推荐内部讲师、好的培训和课程；对培训组织形式及其他与培训相关工作的建议等）：填写本人签名部门职位时间内部培训考勤表课程：讲师：时间：签到栏部门员工姓名签字部门员工姓名签字记录栏出勤拟定参训人数：实际到场人数：出勤率：迟到姓名及时间：早退姓名及时间：缺席其他签字讲师：记录人：三、培训讲师奖惩制度1.对在员工指导方面做出成绩的培训讲师和岗位任务饱满岗位效果好的培训讲师，经评定，给予相应奖励。2.培训讲师违反国家法律法规或违反培训公司规章制度的，将进行严肃处理并记录在培训讲师业务档案中。3.凡在岗位过程中违背基本原则等违法乱纪、影响培训讲师形象，经教育后不改的，给予相应惩罚。4.经岗位检查或员工与同行培训讲师反映岗位效果差的任课培训讲师必须在限期内改进，否则暂停任课资格直调离岗位。5.培训讲师违反岗位纪律的上课迟到或提前下课，以岗位事故论处罚。四、培训期间考勤制度（一）培训讲师要准时上班，按时签到签离。1.迟到XX分钟每次扣XX元，迟到XX分钟以上每次扣XX元；2.忘签要及时补签，并向主管说明；3.提前下班的视为早退，每次扣XX元；4.迟到或早退1小时以上，未经说明的以旷工论。（二）上班时间不得私自离岗，必要的外出应向主管请假。1.请假一天扣除总工资的1/26，以此类推；2.请假半天以内，且不涉及课时的不扣工资，每月仅限一次；（三）不服从我司安排工作，无故不上班、不参加我司各项会议活动，请假未予批准且执意私自不上班的均以旷工论处。旷工每次扣日工资的两倍，且扣全勤XX元，旷工超过两天及以上者视情节轻重我司给予处分，必要时我司有权开除旷工者。（四）如有员工投诉培训讲师经常迟到早退，将加倍处罚。（五）请假制度1.请假的类别及期限（1）病假：培训讲师因病无法坚持正常上班，提出请病假。请假期限根据实际病情而定。（2）事假：培训讲师有私事应尽量安排在休息日，若确有急事请假应事先提出。（3）婚假：培训讲师结婚凭结婚证提出请婚假。（4）产假：女培训讲师分娩，可向我司请产假。（5）丧假：培训讲师的直系亲属（父母、岳父母、公婆、配偶和子女）死亡时，可以请丧假。根据具体情况，由主管批准，最多给予5天的丧假。2.请假的程序和批准权限培训讲师需请假者，必须按规定填写我司统一印制的《请假单》办理请假手续。特殊情况因来不及事前办理请假手续的，可由家属用电话或委托他人代为请假，但事后应尽快按规定补办请假手续，否则视为旷工。3.旷工的界定和处罚（1）虽有正当的请假理由，但无办理请假手续或自行请他人代为顶岗，没经主管批准的，均视为旷工。（2）该请事假而请病假的，经发现查实，当旷工处理。（3）请假批准期限已满，凡未再办理虚假报批手续而超假的以旷工论处。五、培训质量管理制度1.凡承担本培训XX岗位的培训讲师，均应根据年度计划做好各工种备课，均应在开课前备好课。备课做到五备，即：备大纲、备教材、备对象、备重点难点、备考点。2.培训讲师必须认真撰写教案，准备电子课件。3.培训管理人员不定期地认真对照大纲、课表、教案和“授课小结”进行检查，发现问题及时向任课老师指出，对优秀和较差者，在月度考核时给予相应的奖惩。4.课堂岗位规范，突出实用性。落实“从生产到科学，从科学到安全”理念。按规定对员工进行管理，对不听讲，不做笔记又影响他人学习的，及时通知班主任进行教育和处理。5.组织员工对授课情况进行评价，如实客观地反映任课老师的优缺点。同时找五人以上的员工进行座谈，认真听取员工的意见和建议。对授课好的要组织大家学习，对缺点突出的要及时告知，并要求及时改正。6.实操课每堂课需进行实践操作，掌握职业技能实践技巧并通过日常考核。六、培训讲师选聘制度（一）选聘培训讲师的基本原则选聘经验丰富、实践理论水平较高的人员担任培训讲师，坚持标准，公正合理。（二）选聘培训讲师的基本条件1.热爱培训教育事业，熟悉有关政策法规，治学严谨、学风正派、教书育人、为人师表。2.具有XX以上学历，年龄一般在XX岁以下。3.能认真履行培训讲师职责，每年坚持上课。（三）选聘培训讲师程序1.拟担任培训讲师的人员应向本培训公司提出申请，并填写相应的申报表格。2.我公司组织有关领导对申请者进行筛选确定，下发聘书。七、培训讲师考核制度根据有关“师资管理”的要求，为搞好培训讲师的“理论、实践、科研能力”等岗位工作质量的考核工作，希望一方面加强岗位管理工作，另一方面加强教育岗位的监督工作，使培训讲师考核的工作任务真正落到实处。根据我公司的实际情况，特制定培训讲师考核制度如下：（一）培训讲师考核组织及成员。由我公司领导、培训部部长、岗位相关人员组成。（二）培训讲师考核内容。包括培训讲师的德、能、勤、绩方面。又分为五个项目来综合评定。考核内容主要包括：岗位工作量、岗位效果（员工评议、同行评议、领导评议）、实践能力、科学研究、工作态度方面。（三）培训讲师考核的打分标准。1.岗位工作量的多少（满分为15分）。2.岗位效果的三个方面（满分为50分）其中：（1）员工评议（满分为10分）（2）同行评议（满分为20分）（3）领导评议（满分为20分）3.实践能力（满分为15分）4.岗位考勤分（满分为10分）5.工作态度是否端正（满分为10分）八、培训讲师淘汰制度为严肃工作纪律，规范岗位秩序，充分调动培训讲师岗位、科研及其他社会工作的积极性，确保岗位任务圆满完成，特制定培训讲师奖惩制度如下：（一）凡是在授课过程中，违反岗位管理规程，造成岗位差错的，初次提出警告，情节严重的撤换培训讲师。（二）在岗位过程中，凡是检查出培训讲师工作消极、敷衍了事、工作质量低、不负责任者，课时津贴扣30%。（三）在岗位检查过程中，凡是岗位资料缺项或质量较低者，罚课时津贴20%。（四）凡自制课件、电子讲义并应用较好者，酌情予以奖励。（五）凡在岗位中表现突出、有重大贡献者，酌情予以奖励。（六）凡是承担本职工作以外的工作，且工作量较大并完成较好者，酌情予以奖励。（七）职业技能实操课出现安全问题，对培训讲师予以罚款。第五节财务管理制度为完善公司财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务工作管理制度（一）公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司项目经理负责。（二）财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。（三）公司设财务部，财务部长协助项目经理对公司财务进行管理。（四）出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。（五）财会人员都要认真执行岗位职责，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。（六）财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。（七）财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。（八）公司“财务专用章”由财务部长保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细地使用用途，同时“财务专用章”必须按规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。（九）发票专用章由财务部部长保管并监督使用，按《印章使用制度》规定使用。（十）各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账。公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定专人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇。收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。二、借款借支管理制度（一）接待、出差人员借款，需凭项目经理审批的《接待申请表》或《出差申请表》和借款凭证方可借款。前次借款接待完成、出差返回时间超过七天无故未报销者，不得再借款。（二）接待、借款出差人员回公司后，七天内凭《接待申请表》或《出差申请表》及发票等票据到财务部报账，并结清欠款。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。（三）外单位、个人因私借款，凭项目经理审批的《借款凭证》方可借款。（四）凡公司员工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经项目经理批准后，方可借款。（五）允许借款范围：1.阶段性预付款（按进度付款）。2.采购零星材料，累计达XX元以上的。3.出差人员必须随身携带的差旅费。4.公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交综合行政部，经分管领导签字后，报项目经理批示后执行。确实需要现金支付的其他支出。三、费用报销管理制度（一）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（二）费用报销遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。（三）报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合公司管理制度的规定。（四）报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。（五）报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。（六）报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。（七）各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。（八）若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。（九）报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。（十）报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。（十一）报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。（十二）报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导审批同意。（十三）有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单。（十四）车船票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。（十五）接待费用、出差费用的报销须凭项目经理审批的《接待申请表》、《出差申请表》及相关有效票据方可报销。（十六）财务部要严格按照《出差管理制度》、《接待管理制度》中的规定，审核报销标准及票据。（十七）费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→项目经理审批→到出纳处报销。四、薪酬发放管理制度（一）员工固定月收入由工资、福利、劳保、社保、加班工资五部分组成。（二）工资包括：基础工资、岗位工资、出勤奖。（三）基础工资：凡公司员工均享有的工资。（四）岗位工资：不同工作岗位所享受的岗位工资。（五）出勤奖：公司对规定工作时间出勤的奖励。（六）福利包括：午餐补贴、交通补贴。（七）午餐补贴：公司对规定工作时间中午用餐的补贴。（八）交通补贴：公司对规定工作时间乘坐交通工具的补贴。（九）劳保包括：劳保补贴。（十）劳保补贴：公司对规定工作时间劳动用品的补贴。（十一）社保包括：养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金。（十二）工资计算：工资=基础工资+岗位工资+出勤奖×出勤天数。（十三）福利计算：福利=午餐补贴标准×出勤天数+交通补助标准×出勤天数。（十四）劳保计算：劳保=劳保补助标准×出勤天数。（十五）社保计算：参见《人事管理制度》计算方法。（十六）加班工资计算：加班工资=工资（全勤）÷全勤天数×加班倍数×加班时间。（十七）加班的确定：项目经理审批同意的《加班申请表》，并于每月5号前交综合行政部汇总。形成《加班汇总表》。（十八）出勤天数的确定：指在《作息管理制度》中规定工作时间期间的实际出勤天数，不包括加班出勤。以综合行政部《考勤表》为准。（十九）月收入计算：月收入=工资+加班工资+福利+劳保+社保－扣除项。（二十）扣除项目包括：个人所得税、扣款（包括餐费、借款、罚款等）、代扣社保费等。（二十一）餐费的确定：以食堂的《员工报餐登记表》为准，每月X号前汇总成《用餐汇总表》。（二十二）综合行政部每月XX号前将《考勤表》、《用餐汇总表》和《加班汇总表》报至财务部作为计算工资之用。（二十三）财务部每月将员工薪酬统计成单独纸条发给员工，便于员工核查。（二十四）每月XX号为薪酬发放时间，请注意核查。财务管理流程第六节人员管理制度一、员工管理制度为加强我公司员工队伍建设，提高员工素质，推动我公司经营和管理工作的开展，特制定本制度。（一）员工守则1.我公司员工均应遵守以下规定：（1）按时上下班，对自己担当的工作不拖拉、不推诿、不积压，提高工作效率；（2）服从领导，听从指挥，上级决定的事情应遵照执行；（3）尽忠职守，保守单位秘密；（4）爱护公共财物，不浪费、不化公为私；（5）遵守我公司一切规章制度和工作守则；（6）维护我公司信誉，不做任何有损我公司名誉的事情；（7）注意自身的品德修养，戒除不良嗜好；（8）专心做好本职工作，不从事第二职业，不做侵犯我公司利益的事情；（9）待人接物要态度谦和，以争取同事及游客的合作；（10）严禁收受与我公司业务有关单位和有关人员馈赠的钱、物或向其挪借款项。2.我公司员工因过失或故意，使单位受到损害时，应负赔偿责任。3.我公司工作时间采用换休制。4.管理部门上下班的时间，应视业务的需要，一般实行一班制，也可实行多班轮值制。5.员工上下班应亲自签到或刷卡，不得委托他人代签或代刷，如有违反，按旷工论处。6.员工应按要求出勤，如因季节、天气关系，可按我公司的规定执行。7.节假日或下班时间，员工应服从我公司安排的值班或值宿。8.员工请假应按下列规定办理：（1）病假——因病需要治疗或休养者可请病假，病休时间和待遇按我公司有关规定办理；（2）事假——因私事需要处理者，可请事假，事假期间的待遇按我公司有关规定办理；（3）婚假——员工本人结婚，可请婚假，其休假时间及休假期间的待遇按国家及我公司的有关规定办理；（4）丧假——祖父母、父母、岳父母或公婆、配偶、子女丧亡者，可按国家及我公司有关规定办理丧假事宜；（5）产假——女性员工分娩，可按当地政府有关规定休产假；（6）公假——因参加政府举办的资格考试（不以就业为前提者），征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际情况决定，待遇按国家有关规定处理；（7）工伤假——因公受伤可请工伤假，假期依实际情况决定，休假期间的待遇按国家工伤保险条例有关规定办理。9.请假逾期者，除病假外，其余均按旷工处理；如因特殊原因或意外事故，能够提出有力证明者，可由有关负责人批准延长其假期。10.请假期间内的工资待遇，按当地政府和我公司的有关规定支付。11.员工请假应填写请假单，报有关领导逐级批准。凡未经请假或请假未被批准而未上班者，以旷工论。12.员工可按我公司有关规定，给以一定时间的特别休假。特别休假，应在不妨碍工作的情况下，由各部门按业务情况排定每人的休假计划；如因工作需要，可暂停其休假，待工作完毕、公务较闲时，再补足其应休假期；如确因工作需要，至年终仍无法休假时，可按未休天数，计发与工资相同的奖金。（二）人事调整管理制度1.总则（1）为了促进我公司的稳步发展，发挥员工的潜能，按照人与工作互相适应的原则，合理进行人力资源的调配，特制定本制度。（2）员工的升、降、调、辞职及退休等，必须本着客观公正的原则慎重处理；凡属关键工作岗位或职务的人员变换岗位或职务，需进行严格审查。（3）人员调配应以考核为依据，以任职资格为标准，兼顾个人发展潜能和现任职务。（4）人事调整包括升、降、调、免职，离退休，辞聘，辞退，停薪留职等内容。（5）人事调整管理权限按我公司人事决策权限及其他有关规定办理。2.任免规定（1）凡升任、降职、调任员工，均由所在部门的主管领导提名，报行政人事管理部门审查，按其管理权限的规定呈报有关负责人批准。（2）凡升任、降职、调任员工所在的部门，应准备好以下文件：1）拟调整的职务或工作；2）员工绩效考核表；3）主管领导对其所做的全面检定；4）具有说服力的事例；5）其他有关材料。3.凡由上级部门决定调整的人员，其所在部门主管领导应按上述条款的规定配齐材料。4.高级管理人员的任职通知由我公司主要负责人签发，行政人事部门负责通知有关单位；高层以下管理部门的负责人员其任职通知书，由我公司分管负责人签发任职通知书。5.因职务变化或因重大失误，需免去原任职务的高级管理人员，由我公司主要负责人签发免职通知书，并由行政人事部门向有关单位通报；高层以下管理部门负责人员的免职通知书，由我公司分管负责人签发免职通知书。6.凡接到任免通知书的员工，一般在一周内交接好工作，到行政人事部门办理工作调动手续。（三）员工晋升管理办法1.为提高员工的业务知识和管理技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定员工晋升管理办法。2.员工晋升到较高职位应考虑以下因素：（1）具备较高职位的技能；（2）具有一定的工作经验和资历；（3）在职工作表现及操行；（4）适应职位所需的有关基础知识；（5）具有较好的适应性和潜力。3.职位空缺时，应优先考虑内部人员，在没有合适人选时，再考虑外部招聘。4.员工晋升分定期和不定期两种：（1）定期——每年的一定期间，依据考核评分办法，统一实施晋升计划；（2）不定期——在年度工作中，对工作有特殊贡献、表现优异者，可随时予以提升；（3）试用人员成绩卓越者，由试用单位推荐晋升。5.员工晋升的操作程序（1）人事管理部门根据规定，每年定期依据考核资料，协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定；不定期者，另做规定。（2）凡经核定的晋升人员，人事管理部门以人事通报的形式予以发布。6.各级各类人员的晋升根据我公司核定权限审定7.各级员工接到职务调整通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职。8.凡因晋升、变动职务，其薪酬由晋升之日起按新任职务重新核定。9.员工年度内受处罚未解除者，次年不得晋升职位。（四）辞退、辞职管理制度1.总则（1）为使我公司员工队伍合理流动，增强我公司活力，促进我公司的发展，特制定本制度。（2）对违纪员工经劝告、教育、警告而不改者，我公司有辞退的权力。（3）我公司所有员工，如对工作不适应或不满意等原因有辞职的权力。2.辞退的管理（1）我公司对有下列情形之一者，给予辞退：1）一年内记过三次者；2）连续旷职（旷工）三日或全年累计超过一周者；3）营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；4）工作疏忽、贻误要务，致使我公司蒙受重大经济和名誉损失者；5）不服从命令、擅离职守，情节严重者；6）借故聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏正常的工作秩序者；7）模仿上级主管人员签字、盗用印信或涂改我公司文件者；8）破坏、盗窃、毁弃、隐匿我公司之设施等，致使我公司业务遭受损失者；9）品行不端、行为不检，屡教不改者；10）擅自离职为其他单位工作者；11）违背国家法律、法规或我公司规章制度，情节严重者；12）泄漏我公司秘密情节严重者；13）办事不力、玩忽职守，有具体事实且情节严重者；14）员工对所承担的工作不能胜任者；15）为个人利益伪造证件，冒领各项费用者；16）年终考绩不合格，经考察试用仍不合格者；17）工作期间因受刑事处分而经法院判刑者；18）员工在试用期内，被发现不符合录用条件者；19）由于其他类似原因或业务上的原因而必须辞退者。（2）我公司按上一条的规定辞退员工时，应遵照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，由该员工所在部门负责人提前通知本人。（3）辞退员工时，由其单位负责人向行政人事部门索取员工辞退证明，按规定填写后，持证明到我公司有关部门办理手续，再送人事部门审核。（4）被辞退的员工对辞退处理决定不服时，可以在接到《员工辞退证明书》之日起的15日内，向本地劳动争议仲裁部门提出申诉，对仲裁仍不服者，可以向本地人民法院上诉。（5）被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响我公司正常经营和工作秩序的，我公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。（6）我公司辞退员工后，行政人事部门应及时填写《人员调整登记表》。（7）我公司下属各部门辞退员工，必须经我公司行政人事部门或分管人事工作的负责人审核批准后方可执行。3.员工辞职的管理（1）辞职程序：1）员工应于辞职前1个月向其所在部门负责人提出辞职请求；2）员工所在部门负责人与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工应努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性；3）辞职员工应填写《辞职申请表》，由领导逐级审批、签署意见；4）员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，我公司应安排其他人员接替其工作和职责；5）在所有必需的离职手续办妥后，到财务部门领取一定的费用；6）我公司可出具辞职人员在我公司的工作履历和绩效证明。（2）员工辞职时，所在部门主管与辞职人员进行谈话，如有必要，可请其他人员协助，谈话主要内容如下：1）审查其劳动合同；2）审查文件、资料的所有权；3）审查其了解我公司秘密的程度；4）审查其掌管的工作、进度和角色；5）阐明我公司和员工的权利和义务。记录离职谈话的内容，经员工和谈话主管共同签字，并分存于我公司和员工档案。（3）员工辞职时，行政人事部门负责人应与辞职人员进行谈话并交接工作，包括：1）收回员工工作证、胸章、钥匙、名片等；2）审查员工的福利状况；3）回答员工可能提出的问题；4）征求对我公司的评价及建议。记录离职谈话的内容，经员工和谈话主管共同签字，并分存于我公司和员工档案。（4）辞职员工因故不能亲临我公司会谈，应通过电话交谈。（5）辞职员工应移交的工作及物品包括：1）我公司的文件资料；2）技术项目资料；3）已领用的高价值办公用品，具体由综合行政部门确认；4）我公司分配使用的车辆；5）其他属于我公司的财物。（6）清算财务部门的领、借款手续。（7）辞职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的我公司专有资料。（8）辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关我公司的物品，或请人代理交接工作。（9）工资福利结算：1）辞职人员领取工资、享受福利待遇的截止日为正式离职日期；2）辞职人员结算款项；3）结算工资；4）应付未付的奖金、佣金或其他补偿金；5）我公司拖欠员工的其他款项。（10）须扣除的项目：1）员工拖欠未付的我公司借款、罚金；2）员工对我公司未交接手续的赔偿金、抵押金；3）原承诺培训服务期未满的补偿费用。如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后方可办理手续。（11）辞职手续办理完毕后，辞职者即与我公司脱离劳动关系，一般情况下我公司不受理在3个月内提出的复职要求。（五）员工停薪留职的规定1.凡因特殊情况一定时间内不能供职者，可办理停薪留职手续。2.员工因病停薪留职者，由单位主管填写《停薪留职通知单》，经人事部门核准后送交本人填写。3.员工因其他原因停薪留职者，由员工个人填写《停薪留职申请》，经单位主管领导批准后，填写《停薪留职申请单》，报人事部门核准后送交本人。4.凡停薪留职期满仍不能供职的，按辞退处理。5.我公司高级职员不得停薪留职。6.凡停薪留职人员，我公司一律不保留原任职位，申请复职时，若无相应职位空缺或已无需求时，不得复职。7.凡停薪留职员工要求复职时，需填写《复职申请书》，经人事部门和原任职单位主管领导核准后，方可办理复职手续。（六）离退休管理规定1.凡符合国家离、退休规定的员工，按国家和地方政府有关政策规定办理离、退休手续。2.我公司高级职员的离退休年限可适当延长，但须经我公司主要负责人批准。3.凡因特殊需要继续留任的员工，可在办理离、退休手续后返聘。4.离、退休员工，除依法领取国家统筹的养老金外，还可按国家规定的年金制度及单位的具体情况享受养老补助金。5.由我公司核发的年金和发放时间长短的具体标准，视我公司经济情况而定。6.凡符合离、退休条件的员工，须根据我公司的规定填写《离、退休申请书》，交所在单位主管领导审批后转呈行政人事部门核准。7.已到达离、退休年龄的员工在接到《离、退休通知书》后一周内，办理各种移交手续，之后前往行政人事部门办理离、退休手续。8.凡是在聘用合同未到期前，符合国家规定的离、退休年龄的员工，聘用合同自年龄实足之日起自行终止。9.此规定未尽事项，参照政府颁布的有关规定执行。（七）临时人员管理办法1.为使临时人员的雇用及管理有所遵循，特制定本办法。2.各部门如有临时性工作，需雇用临时人员时，应填具《临时人员雇佣申请表》，证明其工作内容、雇用时间等呈部门负责人核准后，送行政人事部门审批并进行招聘。3.临时人员雇用规定（1）年龄未满16周岁者不得雇用；（2）经管财务、有价证券、仓库保管、销售及会计（除物品搬运、整理及报表抄写工作外）等重要工作不得雇用临时人员；（3）临时人员雇用期限每次不得超过三个月；（4）行政人事部门雇用临时人员，应填写《临时人员雇用核定表》，报我公司主要负责人核准后履行雇用手续；（5）临时人员到岗时，行政人事部门应填写《雇用临时人员资料表》一份留存。4.临时人员的管理（1）临时人员在工作期间可请工伤假、公假、病事假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资；（2）临时人员的考勤、出差比照编制内助理员的规定办理；（3）临时人员进出我公司应办理临时出门证，服从门卫管理。5.终止雇用（1）临时人员如不能胜任现职工作，违反人事管理规定，病、事假及旷工全月累计超过4天，或合同期满时，雇用部门应终止雇用。（2）终止雇用的人员应经主管部门负责人核准后连同上岗证、出门证等送人事部门结算工资。6.延长雇用临时人员雇用期满，如因工作未完成，须继续雇用时，应由雇用部门重填《临时人员雇佣申请表》，说明理由呈部门主管批准后方可雇用。二、员工聘用制度建立公平公正的员工聘用制度，健全人才聘用机制，保证企业能吸纳优秀人才，满足企业不断发展的需要。（一）聘用原则1.员工的招聘根据企业发展的需要进行。2.采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。3.招聘以面试方式为主，因应部门需要并配合笔试、实操等。（二）聘用申请1.用人部门招聘组织架构范围以内的人员，要以书面形式报送人事综合行政部。2.用人部门招聘组织架构范围以外的人员，须以书面形式报送项目经理，项目经理加审批意见后转送人事综合行政部。（三）面试流程1.部门负责人以下的岗位：综合行政部通过招聘途径收取应聘人员简历，并筛选初审合格者安排面试，面试应由综合行政部门和用人部门共同参与。面试通过者将被录用，到综合行政部办理入职手续和备案。2.部门负责人及以上的岗位：综合行政部通过招聘途径收取应聘人员简历，并筛选初审合格者安排初步面试。通过初步面试后，安排应聘人员进行项目经理面试。通过项目经理面试者将被录用，到综合行政部办理入职手续和备案。（四）入职手续办理1.应聘者通过面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。2.员工必须如实提供以下个人资料：个人履历、学历证书、身份证复印件、1寸彩色照片2张、技能资格证书、特殊岗位体检证明、联系方式等，并如实填写《入职登记表》，如发现有提供虚假资料者，不予录用。3.公司将组织新入职员工参加新员工入职培训，包括介绍企业文化与愿景、认知员工手册和主要管理制度等内容，以使员工对公司概况有初步了解。（五）劳动合同签订和试用期规定1.企业实行劳动合同制，员工入职时签订劳动合同，双方严格执行劳动合同的规定。2.新员工被录用后实行试用期，试用期限原则上为3个月，最长不超过6个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核，表现优秀者经审核批准可提前给予转正。3.试用期薪资不低于当地最低工资标准，也不低于合同约定转正后工资的80%。4.员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用。5.试用期如请假超过XX天，作自动离职处理；请假XX天以内的，相应延长试用期，也可视具体情况酌情处理。（六）聘用的终止1.正式录用后，员工可提出终止劳动合同，员工自动请辞应提前一个月提交《辞职申请书》到综合行政部，并做好相关工作移交。2.若劳动合同期满不再续签，则对员工的聘用自行终止。3.若员工严重违反国家法律法规或严重违反公司的规章制度及劳动纪律，公司立即与其解除劳动合同，离职手续按国家相关法律法规办理。三、劳动合同管理制度（一）目的与适用范围1.为保护我公司和员工的合法权益，稳定劳动关系，规范劳动合同的管理，根据国家相关劳动法律、法规的规定，结合我公司的具体情况，制定本制度。2.我公司实行全员劳动合同化管理，全体员工的劳动关系，都需经过订立劳动合同确立，明确合同双方的权利和义务。3.员工在与我公司订立劳动合同后，还可签订岗位合同和绩效考核约定，以明确员工与工作岗位的关系，作为劳动合同的补充。4.本制度适用于我公司内部与我公司建立劳动关系的所有员工。（二）劳动合同的签订1.我公司根据经营管理工作的需要，与员工（乙方）本着平等自愿、协商一致的原则订立劳动合同。2.签订劳动合同时，由我公司按国家规定提供劳动合同文本，经员工查阅并同意后，办理劳动合同签订的相关手续。3.我公司的法定代表人，根据规定与员工签订劳动合同。4.劳动合同主要内容（1）甲乙双方的权利与义务；（2）劳动合同期限；（3）工作岗位与工作内容；（4）工作时间、休息和休假；（5）劳动纪律；（6）工作条件和劳动保护；（7）工作报酬、劳动保险及社会保险；（8）变更、解除、终止劳动合同的条件；（9）违反劳动合同的责任；（10）双方经协商认为应规定的其他内容。5.劳动合同的期限（1）固定期限合同：一般为一年、三年、五年和十年期合同；（2）无固定期限合同：只有起始期，不明确终止期，但必须约定终止条件的合同；（3）完成一定工作期限的合同：对一些特殊岗位因工作需要而签订的以完成该项工作为期限的合同。6.劳动合同一经订立即具有法定约束力，甲乙双方必须履行劳动合同规定的义务。7.劳动合同书应由甲乙双方签章，并注明订立时间。8.劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份由员工档案管理部门留存。（三）劳动合同的变更1.劳动合同签订后，如因客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行时，经甲乙双方协商同意，可以变更原劳动合同的内容。2.劳动合同期满，因为工作需要，经双方协商同意，可以续签劳动合同。3.员工在我公司连续工作X年以上，双方同意延续劳动合同时，可订立无固定期限劳动合同。4.有下列情形之一的，劳动合同期满后，不再续签劳动合同。（1）在职员工经考核不能胜任本职工作要求的；（2）我公司认为不再需要续签劳动合同的；（3）已符合解除劳动合同条件的。5.劳动合同的终止（1）劳动合同期满前，任何一方如需终止合同，均应提前30天提出终止意见，待劳动合同期满后，办理终止合同的有关手续；（2）如我公司提出不再与员工续签劳动合同，或员工明确表示不再续签劳动合同的，可终止劳动合同；（3）甲乙双方未在规定时间向对方表明意向，劳动合同到期后也未办理续签手续，但劳动关系事实上依然存在的，可视为续签与原劳动合同相同期限的合同；（4）双方约定的劳动合同终止条件：——员工符合离、退休条件的；——员工因公或非因公死亡的；——我公司不能继续经营的；——双方约定的其他条件。6.劳动合同的解除（1）有下列情形之一的，甲方可以提出解除劳动合同，但应提前30天以书面形式通知乙方：——乙方患病或非因公负伤医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方安排的其他工作的；——乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作的；——劳动合同签订时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更合同达成协议的。（2）我公司经营状况发生严重困难，经听取工会或员工的意见并报政府劳动综合行政部门后，可以裁员的；甲方解除劳动合同，不符合有关规定和劳动合同法的，乙方有权提出赔偿，必要时可以申请仲裁或提起诉讼；（3）乙方提出解除劳动合同，应提前30天以书面形式通知甲方；（4）有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同：——甲方以暴力威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的；——甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；——在试用期内。7.终止或解除劳动合同的补偿：（1）终止或解除劳动合同，有下列情形之一的，甲方应根据员工的工作年限，给予经济补偿：——合同期满终止劳动合同的；——经双方协商一致，由甲方解除劳动合同的；——员工不能胜任现在工作，经调整工作岗位或培训后仍不能胜任，由甲方解除劳动合同的。（2）补偿金额：按劳动法规最新规定计算；（3）员工因患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原来工作，也不能从事我公司另行安排的工作、由我公司解除劳动合同的，我公司根据劳动法最新规定计算医疗补偿金。8.违反劳动合同的赔偿：（1）在合同期内，员工因为提前解除劳动合同给我司造成经济损失的，按合同的约定向我司支付违约金；（2）员工在合同期内受我司指派接受培训、学习，提前解除劳动合同时，应赔偿我司为其支付的培训费用；（3）员工符合离休、退休、退职条件而终止或解除劳动合同的，按国家规定享受离休、退休、退职待遇；失业的按国家有关规定，享受失业保险和其他有关待遇。四、员工考勤管理制度（一）劳动纪律管理细则1.员工应按我司作息时间的规定，按时上下班。2.上下班不得迟到和早退，如有迟到、早退按我司有关规定处理。3.员工不得旷工，旷工按以下规定办理：（1）旷工不发当日工资；（2）连续旷工3天或一个月累计6天，予以辞退处理。4.上下班考勤登记均应严守纪律，未经许可，不可借故迟到早退：5.上下班考勤登记均须本人亲自操作，不得请人代登记，否则除给予记过一次处分外，其代人考勤登记者，也应受到同等处分。6.工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及聊天、怠惰等情况者，酌情予以处分。7.日夜轮班作业，应按时交接班，如接班者未按时到岗接班，应报请部门主管处理，此时交班人不得擅自离去。8.工作时间内，因事外出，须办理请假手续。（二）考勤管理规定1.本规定适用于我公司总部，各下属单位可参照执行或另行规定，各下属单位制定的考勤管理规定须经我公司行政人事部门审核签发。2.员工正常工作时间实行8小时工作制。3.我公司员工一律实行上下班考