组织结构设置与各职能部功能职责说明

公司管理制度第1第1页司管理制度与职责能及职责公司管理制度第2第2页 2策略规划会(包括风险管理) 103总裁办公会(包括健康住宅领导小组) 104项目运筹领导小组 115专业技术领导小组 116客户满意度促进专项小组 117投资决策委员会(包括投资专业评估小组) 128项目策划与方案管理委员会 129绩效促进委员会(包括薪酬和提名委员会) 1310审计管理委员会(包括监事会) 14 1发展管理部功能小组 152知识管理部功能小组 173人力资本经营部功能小组 194计划财务部功能小组 205资金管理部功能小组 226投资与策划部功能小组 23第3第3页7产品技术管理部功能小组 258营销管理部功能小组 269工程管理部功能小组 2810采购管理部功能小组 30......................................................................31则与目的1原则：适应集团策略化管理的系统集成2.2实现分权制约及确保弹性、速度的结构资本2.3确保品牌、策略联盟战略、对焦经营等“三前锋”的实施2.4培育以投资和项目策划的核心专长2.5加快干部培养，形成职业经理人队伍2.6通过权责清晰、流程简明、时效测定，从而提高执行力2.7达到创顾客价值、实现企业的战略目标第4页共36页策略规划会(包括风险管理委员会)审计管理委员会(包括监事会)绩效促进委员会(包括薪酬与提名委员会)客户满意度促进专项小组项目策划与方案管理委员会专业技术领导小组 投资与策划部务计划财务部营销管理部人力资本经产品技术理部工程管理部知识管理部师发展管理部采购管理部 项目运筹供应链开发与管理组设计管理组制度与流程理组 成本管理组调与情报组银行资金组人力资源运组执行督办组综合技术组产品研发组 项目企划组商务合约组资讯与知识理组投资与法组综合资金组人力资源开发组会计核算与管理组销售管理组策划与产审计执行组资金计划与调度组培训与企业文化组综合与香港本部组财务ERP与计划管理组策略规划会(包括风险管理委员会)审计管理委员会(包括监事会)绩效促进委员会(包括薪酬与提名委员会)客户满意度促进专项小组项目策划与方案管理委员会专业技术领导小组 投资与策划部务计划财务部营销管理部人力资本经产品技术理部工程管理部知识管理部师发展管理部采购管理部 项目运筹供应链开发与管理组设计管理组制度与流程理组 成本管理组调与情报组银行资金组人力资源运组执行督办组综合技术组产品研发组 项目企划组商务合约组资讯与知识理组投资与法组综合资金组人力资源开发组会计核算与管理组销售管理组策划与产审计执行组资金计划与调度组培训与企业文化组综合与香港本部组财务ERP与计划管理组战略规划组施工管理组山有路勤为径，学海无涯苦作舟置1总部组织结构图沿海地产投资总部组织架构图(负责线)董事局投资决策委员会(包括投资专业评估小组)董事长董事长总裁办公会(包括健康住宅领导小组)项目运筹领导小组略管理执行总裁投资策略管理执行总裁投资策划执行总裁项目运筹执行总裁执行总裁总部行政组客户关系与物业管理组2总部设置说明构：一局二会三组四委事局二会：策略规划会(包括风险管理)总裁办公会(包括健康住宅领导小组)小组第5页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟专项小组四委：投资决策委员会(包括投资专业评估小组)方案管理委员会绩效促进委员会(包括薪酬和提名委员会)审计管理委员会(包括监事会)2.2设董事长、总裁各一位，若干个执行总裁2.3四个职能部(按权责行使职能权力、完成自身业务、专业标准及作业指编制、检查、监控、抓落实) 2.4六个专业管理部(参与业务流程，编制专业标准与作业指导书，检查、抓落实、协助支援) (7)产品技术管理部(对外称研发中心) 部 第6页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟部统称集团管理本部；+十个非常设机构+董事长、总裁、执行总裁3各职能部的定位、任务、使命、性质、目的定位：集团策略与综合管理的指挥中心任务：制定有效策略，确保品牌及策略联盟战略实施；集团董事局、二会、四委发布决议的落实与相关事宜的综合协调与督办，确保正常使命：具有行业先进水平的策略与执行力性质：集团职能部目的：加强战略管理研究，体现战略高于一切的企业经营管理思想，并保证品牌和策略联盟等集团重点战略的成功实施；统筹重大决策的发布，追踪落实督办；是决策机构的办事机关，管理集团总部的行政3.2知识管理部定位：集团组织立法、监督和知识管理的职能部门任务：形成具有学习、创新能力与富有弹性速度的结构资本使命：让结构资本保障执行力的提升，使企业有序高效地运作性质：集团职能部目的：形成优质结构资本，强化执行力(含技术保障)，确保有效知识第7页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟3.3人力资本经营部定位：集团策略合作的伙伴任务：赢得员工的承诺与投入，建立全力以赴的员工队伍使命：让平凡的人在沿海做出不平凡的事业性质：集团职能部人队伍3.4计划财务部定位：回塑性的计划、成本管理与财务信息整理及报警系统任务：确保企业在计划、成本、目标、经营记录的统合，与及时、准获得顾客信赖，并促进提升营运效率使命：通过对数据管理分析促进企业卓越成长性质：集团职能部目的：履行和实现集团财务、计划、成本管理职能3.5资金管理部定位：业务发展的推进器任务：广拓资金资源，管理运作资金使命：让企业永不断血(现金流)性质：专业管理部门目的：管理集团现金流、资本金融资，指导地区信贷和项目现金流的第8页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟3.6投资与策划部定位：集团核心专长的培育机构任务：优化投资选项，确保项目策划与投资价值最大化使命：投资效益最大化与产品不用促销性质：专业管理部门目的：确保高效的投资能力与核心专长形成并发挥实效3.7产品技术管理部定位：产品设计管理与研发中心任务：保证设计能满足集团产品“创知名品牌、树行业典范”的要求使命：利用好每一寸土地，构筑艺术空间、缔造健康之家性质：专业管理部门目的：确保公司产品持续创新，满足不断变化的市场与顾客需求3.8营销管理部定位：确保以顾客为导向的提升产品与服务附加值的专业管理部门任务：创造让渡价值空间，形成优质客户资本使命：实现集团经营效益最大化性质：专业管理部门目的：研究顾客的细分与需求，实现集团营销的专业化管理，充分发的市场价值3.9工程管理部第9页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟定位：产品建造过程的成本、质量、进度监控中心任务：使产品的建造过程管理科学、有序、可控使命：让工程管理成为行业典范性质：专业管理部门目的：实现工程专业化管理，使产品既符合顾客需求，又能在满足顾购管理部定位：采购管理的专业职能部门任务：通过供应链整合和集中购买，确保高效匹配。制定相关政策，理使命：实现综合效能最大化性质：集团专业管理部门易速度。制定有效政策，促进采购管理水平的提高第10页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟第三篇集团十个非常设机构功能职责1集团董事局1.1职责批准公司的扩展计划，包括在国内或国外设立分公司、代表处批准总经理提出的重要报告取；报酬；第11页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟局章程：详见附件2策略规划会(包括风险管理)向；功能策略；2.2策略规划会章程：详见附件3总裁办公会(包括健康住宅领导小组)团一、二级计划；的效果进行总结评估；第12页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟3.2总裁办公会章程：详见附件3.2.1健康住宅领导小组职责项目运筹领导小组责审核项目开发计划(网络图)，实现对项目的里程碑管理；4.2项目运筹领导小组章程：详见附件第13页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟组审批集团的专利权注册确定集团产品创新计划和建筑部品件设计研究及推广计划确定集团建筑部品件标准评审集团专业人员的技术职称5.2专业技术领导小组章程：详见附件意度促进专项小组施，并促进整改；决意见。6.2客户满意度促进专项小组章程：详见附件7投资决策委员会(包括投资专业评估小组)职责第14页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟研讨批准项目投资可行性报告研讨确定项目投资方案确定项目主要经济指标与主要交易原则确定土地招、拍、挂竞买方案审批确定项目/股权出售方案研讨确定撤销合作方案其它重大投资决策问题7.2投资决策委员会章程：详见附件业评估小组职责：对投资可行性报告提出专业评估意见目策划与方案管理委员会研讨批准项目策划报告研讨确定概念性方案设计研讨确定方案设计8.2项目策划与方案管理委员会章程：详见附件9绩效促进委员会(包括薪酬和提名委员会)负责制定和调整集团绩效管理政策(含确定地区公司及总部各部门的绩效评价第15页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟绩效考核。期绩效考核。负责提出促进集团绩效的意见集团企业文化监督9.2绩效促进委员会章程：详见附件就董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，制定正规而具有透明度的程式和规在董事局授权内，拟定全体董事及高级管理人员的特定薪酬待遇，包括福利和薪酬；9.2.1.1薪酬委员会章程：详见附件第16页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟见；有关事宜向董事局提出建议。10审计管理委员会(包括监事会)10.1职责向董事局传达监控结果及次数，通过有关传达，董事局得以对集团的监控和风立；上年度重大风险的性质及严重程度的转变，以及应对业务转变及外在环境研讨并批准内部审计建议评估报告和相关审计计划讨论并形成《内部审计处理意见》计管理委员会章程：详见附件局作出解释。；第17页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟.2.1.1监事会章程：详见附件第四篇职能部各功能小组职责1发展管理部功能小组功能小组：1.1.1战略企划组第18页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟1.1.2执行督办组1.1.3总部行政组职责 (1)编写集团战略研究的方法与相关制度与流程等 (2)企业战略研究：组织研究集团战略性问题，其中包括布局、区域发展、投资策略等主要价值活动策略，并定期提出基础 (3)竞争模式研究：组织对国内国际不同类型企业和同行业内成功商业模式和竞争模式进行研究，进行前期可行性的探索， (7)对内发布与集团采购管理部共同确定的相关部门、地区报审 ； 第19页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 (14)组织集团品牌形象宣传(可结合重点个案进行) 集团对外形象公共关系管理 1.2.2执行督办组 (1)集团重要会议及文件的组织和准备，年度策略报告、总办会起草与发布 (2)具有集团综合管理功能，其中包括以集团名义对内外行文的、上报、签发 催办 (8)总办会议及总办组织的会议议题安排与提请(议题由董事长、执行总裁、职能部总经理、地总提出) (9)总办及总办组织的会议或重要会议之前的各项准备(含文件的完整性、格式内容要求与编写基础意见方法及报告的指导与会前检查)以及报告人的指定、会议纪要的整理 (10)总部电子档案管理(主要是总部重要会议纪要和文件)1.2.3总部行政组第20页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 知识管理部功能小组2.1.1制度与流程管理组2.1.2资讯与知识管理组2.1.3审计执行组2.2知识管理部各小组功能职责2.2.1制度与流程管理组 (1)集团流程、制度统筹管理与发布部门(其中包括分配、协调、、更新、报审、解释和统一发布) 理第21页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 具 (3)实施集团内部审计(含集团专项审计指令工作) 议资本经营部功能小组3.1.2人力资源开发组3.1.3培训与企业文化建设组3.2人力资本经营部各小组功能职责3.2.1人力资源营运组第22页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 理 工作交接 与维护 (4)人力资源系统(E-HR)管理 行 门 第23页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟计划财务部功能小组4.1.1成本管理组ERP与计划管理组4.1.3会计核算与管理组4.1.4综合与香港本部组4.2计划财务部各小组功能职责4.2.1成本管理组 (5)审核合同计划清单，负责合同管理在执行中的监控、报警、更正 (1)编制集团财政预算方案 (3)汇编集团各期间(季/年)的内部管理数据表 (4)定期(月/季)/或不定期地(从系统中抽查)对各核算单位经第24页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟析，并及时上报 (11)牵头编制集团二年度盈利预测、一年经营目标和半年度业务工关目标 部、地区二年度盈利预测、一年经营目标与半核、汇编上报 组 (1)境外公司的会计核算及报税 (5)对各法人公司财务会计核算状况进行检查、监督与管理，确保上报税务局的财务报表符合政府法规和合理合法有效地减轻税赋 加强内部往来款项管理，准确统计/第25页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟来的资金去向与正确的帐册表示形式 (1)建立内部化合法合理税务统筹，并负责运作 小组5.1.1银行资金组5.1.2综合资金组5.1.3资金计划与调度组5.2资金管理部各小组功能职责5.2.1银行资金组 协助地区谈好信贷合同并按制度审批或上报 根据集团现金流，审批地区的借贷计划 银行系统的关系库 定期提交金融形势走势报告第26页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 建立外部资金资源体系及关系库 收集和研究行业融资渠道及方法并定期上报分析报告 (1)编制集团资金计划(销售收入计划、资金管理部的来源计划与支出计划)与年、季现金流量表 编制集团内部银行管理制度的基础意见 与计划财务部的协作，形成内部银行并负责运作及管理 划财务部制定下达融资成本指引 集团资金调配管理 按月审阅、修正地区的季度现金流量滚动表 7)集团资金使用总结与分析策划部功能小组6.1.2投资与法务组6.1.3策划与产品定位组6.2投资与策划部各小组功能职责6.2.1市场调研与情报组第27页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 1)系统(接受委托)开展各项市场调研工作，并提出基础调研报告 建立集团经营情报数据库 建立公司微观的市场情报系统 (该职能属集团公共服务业务) 编制/审核投资立项基础意见，上报审批 编制/审核项目投资可行性报告，报投资专业评估小组论证 项目投资报告”，上报投资决策委员会批准 开发项目投资与项目策划、产品定位的工具和方法 应邀从法务角度参与集团的商务谈判 (7)审核集团层级的对外合同与文件(按流程规范) 接受地区委托及开展对地区的法务支援 (该组法务职能属集团公共服务业务) (3)负责健康住宅项目品牌和健康住宅产品标准在概念性方案中的 念性方案评比，提供分析与决策方法，起草评审决议 第28页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 参与方案设计和景观方案的评选 7)形成集团的核心专长7产品技术管理部功能小组7.1.2产品研发与标准组7.2产品技术管理部各小组功能职责7.2.1设计管理组 计评标，审核设计合同 产品原创角度开展行销监理(集团监工) 编写集团设计管理制度与流程及作业工具，并实施检查和监督 保证倒逼理念及方案原创实现 一、二类设计变更的专业意见第29页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 (1)“规划、户型、景观”三个重点方面的调查、研究、跟踪，总结，； (2)“四个细部”和“八个线脚”为代表的建筑部品件标准化设计的研究 (3)“四新”(新材料、新设备、新技术、新工艺)产品的收集、评估在健康住宅产品设计中的运用 宅基因计划的研发和标准体系的建立销管理部功能小组8.1.1项目运筹小组秘书组8.1.2项目企划组8.1.3销售管理组8.1.4客户关系与物业管理组8.2营销管理部各小组功能职责8.2.1项目运筹领导小组秘书组 时处理回复 运筹领导小组布置工作的督办与检查 导小组工作档案管理第30页共36页山有路勤为径，学海无涯苦作舟 及监督执行与反馈 目的评标 策划报告及监督实施 售阶段中整合4P 警 项目品牌提出的计划或方案进行检查和监督 规划、设计、日常更新 定和监控执行 监控 研究 与流程，指导运作管理，并实施检查与监督 流程，指导运作管理，并实施检查与监督第31页共36页山