2024-债转股协议书模板

债转股协议书模板合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1“债务人”指甲方，即承担债务的个人或机构。1.1.2“债权人”指乙方，即拥有债权的个人或机构。1.1.3“债转股”指甲方将其对乙方的债务转化为股权的行为。1.1.4“股权”指甲方持有的乙方公司的股份。1.1.5“转让”指甲方将其对乙方的债务转让给第三方的行为。第二章债转股的条款2.1债转股的金额2.1.1甲乙双方同意，甲方将其对乙方的债务金额全部或部分转化为股权。2.1.2债转股的金额应由双方协商确定，并在本协议中明确载明。2.1.3债转股的金额一旦确定，除非双方另有约定，否则不得更改。2.2股权的转让2.2.1甲方同意将其对乙方的债务转化为股权后，乙方应将其相应金额的股份转让给甲方。2.2.2股权的转让应按照相关法律法规的规定进行，并办理相应的股权转让手续。2.2.3股权的转让完成后，甲方成为乙方的股东，享有相应的股东权益。第三章债权的转让3.1债权的转让3.1.1甲方有权将其对乙方的债务全部或部分转让给第三方。3.1.2甲方转让债务时，应通知乙方，并按照相关法律法规的规定办理债务转让手续。3.1.3债权转让后，债务人对乙方的债务由受让人承担，乙方应向受让人履行相应的债务。第四章股权的行使4.1股权的行使4.1.1甲方作为乙方的股东，享有乙方的股东权益，包括但不限于分红权、表决权等。4.1.2甲方行使股权时，应遵守乙方的公司章程和法律法规的规定。4.1.3甲方行使股权不得损害乙方的合法权益，不得违反法律法规的规定。第五章争议解决5.1争议解决方式5.1.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。5.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。5.1.3争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他条款。第六章股权比例和股东权益6.1股权比例6.1.1本协议项下债转股所涉及的股权转让完成后，甲方持有乙方的股权比例按债转股金额与乙方公司总股本的比值计算。6.1.2乙方应确保其公司章程或相关决议中包含允许债转股的相关条款，且符合法律法规的规定。6.1.3股权比例的变动，如增资、减资、股权转让等，应按照公司章程和相关法律法规的规定进行，并应及时通知对方。6.2股东权益6.2.1甲方作为乙方的股东，享有股东权益，包括但不限于按股权比例参与分红、行使表决权等。6.2.2乙方应保障甲方作为股东的合法权益，不得无故剥夺或限制甲方的股东权益。6.2.3甲方行使股东权益时，应遵守乙方的公司章程和法律法规的规定，不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益。第七章保密条款7.1保密义务7.1.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.1.2保密义务在本协议有效期内及终止后的一定时间内仍然有效，具体期限由双方在本协议中明确。7.1.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。7.2保密例外7.2.1双方因法律法规的规定或行政、司法机构的要求必须披露对方秘密的，不视为违约。7.2.2双方在履行本协议过程中，因业务需要向必要的第三方披露秘密时，应确保第三方承担与双方同等的保密义务。第八章协议的变更和解除8.1协议的变更8.1.1双方同意，本协议的变更应书面签署，并经双方确认生效。8.1.2协议的变更不影响双方在变更前所享有的权利和承担的义务。8.1.3本协议的变更不得违反法律法规的规定，不得损害第三方的合法权益。8.2协议的解除8.2.1.1双方协商一致；8.2.1.2一方严重违反本协议，经另一方书面通知后仍不改正；8.2.1.3因不可抗力导致本协议无法履行。8.2.2协议解除后，双方在本协议项下的权利义务终止，但协议解除前的行为仍具有法律效力。8.2.3协议解除不影响双方依法享有的其他权利。第九章违约责任9.1违约行为9.1.1双方应严格按照本协议的约定履行义务，任何违反本协议的行为均视为违约。9.1.2一方违约的，另一方有权要求违约方立即停止违约行为，并承担违约责任。9.1.3双方违约的，各自承担相应的违约责任。9.2违约责任9.2.1违约方应赔偿对方因违约所造成的损失，包括直接损失和间接损失。9.2.2双方应尽力减少因违约所造成的损失，不得故意扩大损失。9.2.3违约方在承担违约责任后，不免除其继续履行本协议的义务。第十章其他条款10.1完整协议10.1.1本协议构成双方之间关于债转股的全部协议，取代了双方之前的所有口头或书面协议。10.1.2本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并经双方签署生效。10.1.3本协议的附件和补充协议与本协议具有同等法律效力。10.2法律适用和争议解决10.2.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。10.2.2凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。10.2.3争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他条款。10.3通知和送达10.3.1本协议项下的所有通知、书面文件和其他通信，均应以书面形式送达对方。10.3.2通知和送达应以邮戳日期为准，如直接送达，则以签收日期为准。10.3.3双方的通信地址和联系方式在本协议中明确载明，如需变更，应及时通知对方。10.4协第十一章协议的生效和终止11.1协议的生效11.1.1本协议自双方签署之日起生效。11.1.2本协议生效后，双方应严格按照本协议的约定履行义务。11.1.3本协议生效后，甲乙双方应共同办理债转股相关的手续。11.2协议的终止11.2.1.1协议到期；11.2.1.2双方协商一致解除；11.2.1.3一方严重违反本协议，经另一方书面通知后仍不改正；11.2.1.4因不可抗力导致本协议无法履行。11.2.2协议终止后，双方在本协议项下的权利义务终止，但协议终止前的行为仍具有法律效力。第十二章附加条款12.1附加条款的效力12.1.1本协议的附加条款与本协议具有同等法律效力。12.1.2附加条款与本协议不一致的，以附加条款为准。12.1.3附加条款的修改和补充应书面签署，并经双方确认生效。第十三章知识产权13.1知识产权归属13.1.1双方在履行本协议过程中所创造的知识产权，归创造方所有。13.1.2双方在履行本协议过程中所使用的对方的知识产权，应遵守对方的授权范围和期限。13.1.3双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。13.2知识产权侵权13.2.1一方发现对方侵犯自己的知识产权的，有权要求对方立即停止侵权行为，并承担侵权责任。13.2.2双方应共同维护知识产权的合法权益，不得故意侵犯对方的知识产权。13.2.3知识产权侵权的处理方式，按照相关法律法规的规定执行。第十四章不可抗力14.1不可抗力的定义14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。14.1.2不可抗力发生后，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明。14.1.3不可抗力发生后，双方应共同协商解决因不可抗力导致的本协议无法履行的问题。14.2不可抗力的影响14.2.1因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行的，受到不可抗力影响的一方不承担违约责任。14.2.2不可抗力发生后，双方应积极采取措施减轻不可抗力带来的损失。14.2.3不可抗力导致本协议无法履行的，双方应共同协商解决，如协商不成，可按照第十章的规定解除本协议。第十五章附件及签字15.1附件15.1.1本协议的附件是本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。15.1.2附件包括但不限于：15.1.2.1股权转让协议；15.1.2.2债务转让协议；15.1.