《中小企业管理制度精细化设计全案》

弗布克中小企业精细化设计全案系列中小企业管理制度精细化设计全   案滕晓丽  编著目  录第 3 章  中小企业综合管理制度设计 .532  文书档案管理制度 .5324  档案管理制度 .533  办公会议管理制度 .10334  保密工作制度 .1034  媒介公关管理制度 .14345  信息发布管理办法 .1435  法律事务管理制度 .17353  合同审定管理规定 .1736  综合管理流程设计 .19361  档案管理工作流程 .19第 4 章  中小企业经营企划管理制度设计 .2043  综合企划管理制度 .20433  战略企划管理制度 .2044  经营计划管理制度 .23444  中短期经营计划管理制度 .2345  经营企划管理流程 .27451  经营计划制订流程 .27第 5 章  中小企业采购管理制度设计 .2852  供应商管理制度 .28524  供应商管理规定 .2853  采购执行管理制度 .33533  采购计划管理制度 .3354  反商业贿赂管理制度 .37544  商业贿赂处理办法 .3755  采购管理流程设计 .40551  采购管理流程 .40552  供应商选择流程 .41第 6 章  中小企业生产管理制度设计 .4262  生产设备管理制度 .42623  设备使用与维护管理制度 .4263  安全生产管理制度 .46633  安全生产管理规定 .4664  车间班组管理制度 .50643  生产车间管理制度 .5065  作业人员管理制度 .52654  作业纪律管理制度 .5266  生产管理流程设计 .57661  生产设备管理流程 .57第 7 章  中小企业质量管理制度设计 .5872  质量检验管理制度 .58725  成品检验管理制度 .5873  质量控制管理制度 .61733  工序质量控制规范 .6174  质量成本管理制度 .65743  质量成本控制制度 .6575  质量体系管理制度 .67754  质量体系运行制度 .6776  质量管理流程设计 .70761  工序质量控制流程 .70762  质量改进管理流程 .71第 8 章  中小企业市场管理制度设计 .7282  市场调研管理制度 .72823  市场信息收集制度 .7283  市场拓展管理制度 .75834  市场拓展实施规范 .7584  广告投放管理制度 .77844  广告投放管理控制办法 .7785  品牌宣传推广制度 .83855  推广费用管理规定 .8386  市场管理流程设计 .87861  市场调研管理流程 .87862  广告费用预算流程 .88第 9 章  中小企业销售管理制度设计 .8992  渠道管理制度 .89923  代理商管理制度 .8993  促销活动管理制度 .91933  促销活动管理制度 .9194  销售业绩管理制度 .94944  销售费用管理制度 .9495  销售回款管理制度 .97954  回款风险防范制度 .9796  销售管理流程设计 .101962  销售费用控制流程 .101963  促销管理控制流程 .103第 10 章  中小企业财务管理制度设计 .104102  对外投融资管理制度 .1041023  对外投资管理制度 .104103  财务预算管理制度 .1091033  财务预算管理规定 .109104  财务分析管理制度 .1131043  财务分析管理办法 .113105  财务内控管理制度 .1171053  财务内控实施规范 .117106  财务管理流程设计 .1201061  投资风险管理流程 .1201062  融资风险管理流程 .121第 11 章  中小企业会计管理制度设计 .122112  会计核算管理制度 .1221123  会计核算基础工作规范 .122113  内部会计监督制度 .1281135  内部审计制度 .128114  会计管理流程设计 .1341141  会计核算管理流程 .1341142  内部审计管理流程 .135第 12 章  中小企业仓储物流管理制度设计 .136122  仓储管理制度 .1361224  物资储存保管制度 .136123  运输管理制度 .1411233  运输作业管理制度 .141124  配送管理制度 .1471245  配送作业管理制度 .147125  仓储物流管理流程 .1501251  入库管理流程 .1501253  运输管理流程 .151第 13 章  中小企业技术研发管理制度设计 .152132  产品研发管理制度 .1521325  产品试制管理制度 .152133  技术开发应用管理制度 .1561334  技术引进管理制度 .156134  技术研发管理流程设计 .1641341  产品研发管理流程 .1641342  工艺技术管理流程 .165第 14 章  中小企业人事行政管理制度设计 .166142  行政后勤管理制度 .1661423  日常接待管理办法 .166143  员工招聘管理制度 .1681433  招聘录用管理制度 .168144  员工培训管理制度 .1731443  培训管理工作制度 .173145  员工关系管理制度 .1771453  员工关系管理办法 .177146  人事行政管理流程 .1851461  日常接待管理流程 .1851462  安全检查管理流程 .186第 15 章  中小企业绩效薪酬管理制度设计 .187152  绩效管理制度 .1871523  绩效考核管理制度 .187153  薪酬管理制度 .1911533  薪酬激励管理制度 .191154  绩效薪酬管理流程设计 .2001541  绩效考核管理流程 .2001542  绩效异议处理流程 .201第 3 章  中小企业综合管理制度设计32  文书档案管理制度324  档案管理制度下面是某企业制定的档案管理制度，供读者参考。受控状态制度名称 档案管理制度编    号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章  总则第 1 条  目的。为加强本公司文书立卷、档案维护管理等相关工作，特制定本制度。第 2 条  适用范围。本公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，均需参照本制度规定。第 3 条  相关职责。1公司总经办负责公司档案的统筹管理工作，对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。2各部门应配备兼职的档案管理人员，按照国家法规和公司规定，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单工作。第 4 条  档案管理工作要求如下。1集中保管，确保档案完整、安全。2档案管理工作纳入总经办工作计划和规章制度中。3档案管理工作影响相关人员的考核工作。第 2 章  归档范围第 5 条  凡公司经营管理活动中形成和使用的，已办理完毕并具有考察价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入公司档案的接收范围。第 6 条  归档范围如下。1重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2本公司对外的正式发文与有关机构来往的文书。3本公司反映主要职能活动的报告、总结。4本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。5信访工作材料。6本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。7本公司高层领导任免文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。8公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。9公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。10其他相关资料。第 3 章  部门归卷管理第 7 条  各部门需严格执行平时归卷规定，对处理完毕或批存的文件材料，由部门兼职档案管理人员集中统一保管。第 8 条  各部门应根据本部门的业务、职能范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目” 。第 9 条  “案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。第 10 条  公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全、加以整理，并送交本部门兼职档案管理人员归卷。第 11 条  兼职档案管理人员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座” ，并在收发文登记簿上注明。第 4 章  立卷管理第 12 条  公司统一立卷规范，由总经办档案管理人员在相关部门兼职档案管理人员的配合下进行组卷、编目工作。第 13 条  公司档案每半年接收 1 次，各部门应于每年的 1 月和 6 月将档案资料统一交总经办。第 14 条  组卷、立卷需遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值的文件，便于保管和利用。第 15 条  归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第 16 条 分类立卷的相关规定如下。1档案管理人员在归档文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件分别立在一起，不得分开，文件资料和电子资料应合一立卷。2绝密文件资料和电子资料单独立卷，少数普通文件资料和电子资料如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。3不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的请示与批复，放在复文年立卷，没有复文的，放在请示年立卷。4跨年度的规划放在针对的第一年立卷，跨年度的总结放在针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件放在会议开幕年立卷。第 17 条  卷内文件材料排列的相关规定如下。1密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后。2其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第 18 条  卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。第 19 条  永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写字迹要工整，卷内目录放在卷首。卷内文件目录如下表所示。卷内文件目录序号 文件作者 文号 文件日期 标题 所在页号 备注第 20 条  有关卷内文件材料的情况说明，应逐项填写在备考表内，若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责，备考表应置卷尾。第 21 条  案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第 22 条  案卷的装订要求如下。1装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角及背面的左上角打印页号。2装订前，要去掉卷内文件材料上的金属物，对于破损的文件材料应按裱糊技术要求托裱，对于字迹已扩散的文件材料应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。第 23 条  软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表） ，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。案卷目录如下所示。案卷目录序号 归档时的案卷号 案卷标题 起止期 张数 保管期限 备注第 5 章  档案借阅管理第 24 条  一般档案的借阅。因工作需要借阅一般档案材料者，可直接与档案管理人员联系借阅，借期一般为 5 个工作日，相关人员须按期归还，不能转借或复印给他人使用，不得向外公司或人员提供。第 25 条  重要档案的借阅。1机密案卷、借阅密集的档案材料、重要的财务档案必须总经办主任同意后才能借阅，且只供在阅览室查阅，不能外借。必要时经总经办主任批准可复印需要部分页码材料，用后归还复印件注销。2技术档案中的原始资料不外借，只供在阅览室查阅，需要时可借阅复印件。第 26 条  外公司借阅规定。1各部门不可替外公司人员借阅档案材料，不得向外公司人员提供一切档案材料，不得私带外公司人员到档案室查阅。2外公司人员借阅相关档案，须持公司介绍信，未经公司总经理批准，不能复印任何档案材料。第 27 条  借阅手续办理如下。借阅档案必须办理借阅登记手续，借阅归还时应当面点收清楚，完善注销手续，并填写档案借阅登记表 。第 28 条  借阅档案维护。1所有档案材料、图纸，借阅时不论任何理由都不能涂改和增删字句、圈画档案材料、抽拆画线及剪裁，应保持档案的完整与整洁。2对于损毁、丢失或擅自毁掉档案者，公司按有关规定处理，严重者追究其法律责任。3借阅档案人员离职或调离本公司的，所借阅的档案材料一律还清，不准带走，否则综合档案室及上级部门有权不在调动清单上签字。第 6  档案维护管理第 29 条  档案管理规