评审机构管理制度

评审机构管理制度篇一：体系认证管理制度体系认证管理制度 第 1 条 目的 为规范公司体系管理工作，依据ISO9001:XX 质量管理体系 、 ISO14001:XX 环境管理体系 、 OHSAS18001:XX职业健康安全管理体系 、 ISO50001：XX 能源管理体系等标准和法律法规的要求，现对公司管理体系认证工作做出以下要求。 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司各项体系认证管理工作。 第 3 条 体系管理重点覆盖部门职责范围 企管部是质量管理体系的运行、维护、监督检查、持续改进的主管部门。 安全生产管理部是能源、环境和职业健康安全管理体系的运行、维护、监督检查、持续改进的主管部门。 企管部/安全生产管理部负责管理性文件的管理和控制。管理性文件包括：综合手册、程序文件、体系管理涉及的各种规章制度和管理办法。 企管部负责对与质量管理体系有关记录表格的种类、格式等进行汇总，规定各记录表格的保存期限，对各职能部门的记录执行情况进行监督检查。 安全生产管理部负责对与能源、环境和职业健康安全管理体系有关记录表格的种类、格式等进行汇总，规定各记录表格的保存期限，对各职能部门的记录执行情况进行监督检查。 企管部/安全生产管理部依据程序文件中管理评审控制程序的要求，负责编制管理评审计划，管理评审会议内容的输入，对管理评审报告中提出的各项“整改措施计划”的实施情况组织内审员进行跟踪和验证。 安全生产管理部负责对环境和职业健康安全目标、指标和环境管理方案和职业健康安全管理方案的监测以及对法律法规符合性的评审。安全生产管理部负责与环境和职业健康安全相关的法律法规及其他要求的收集、识别、传递和更新，负责公司环境因素的识别和评价和危险源的识别和评价，并对重大环境因素和重大危险源实施管理。 企管部负责组织每年的质量管理体系内部审核。 安全生产管理部负责组织每年的能源、环境和职业健康安全管理体系内部审核。 企管部/安全生产管理部对各部门在内审、外审、管理评审、日常检查中发现的不符合限期整改，一般不符合十五日内改正，严重不符合三十日内改正。 企管部/安全生产管理部负责顾客方来厂的第二方审核；如有需要，协助供应部对供应商进行第二方审核。 第 4 条 体系认证证书和标志的使用及宣传 公司管理体系认证证书副本或复印件可以展示在文件、网站、通过认证的工作场所、销售场所、广告和宣传资料中或广告宣传等商业活动。 公司管理体系认证证书正本由机要室保存，在顾客提出要求时，相关部门经过申请给顾客管理体系认证证书的完成复印件、或者出示证书原件，顾客检查后应及时将证书原件归还保管部门。 机要室应妥善保管好证书，以免丢失、损坏，对认证证书的使用情况如实记录，如发生证书丢失、损坏的，应及时联系企管部/安全生产管理部向认证机构申请补发。 任何单位、部门、个人不准伪造、更改、出借、出租、转让、倒卖、部分出示、部分复印公司管理体系认证证书。证书被认证机构暂停、撤销时，公司按认证机构的要求将证书交还到认证机构，并同时停止在文件、网站、通过认证的工作场所、广告和宣传资料中展示认证证书，并停止将有关认证信息用于广告宣传等商业活动。 第 5 条 外部审核与内部审核外部审核 每年十一月体系认证机构来公司现场外部审核，外审三年一个周期，审核周期的第一年外审为认证审核，第二年和第三年为监督审核。认证审核的范围为公司所有职能部门；监督审核的范围是两个周年的审核覆盖全部职能部门。 内部审核 企管部/安全生产管理部负责组织实施内部管理体系审核，编制“内部体系审核年度计划” 。 任命审核组长选择审核组员，组织内审并填写“内部审核检查表” 、 “不符合报告” 、 “内部体系审核报告” ， 组织有关人员对纠正措施效果进行验证等。 如何确定一个管理体系的有效性，审核方式主要分为两个部分：文件审核：评审管理体系的综合手册、程序文件、作业指导书、表单、记录和其他要求的支持性文件是否涵盖管理体系标准；现场审核：审核管理体系执行的程度及有效性。 审核过程要保持客观、公正、真实、详细的原则，有理有据，以事实说话，受审核部门应积极配合，不得推诿，具体详见内部审核控制程序 。 不符合控制。企管部/安全生产管理部负责对各部门发生的不符合限期整改，并采取纠正措施。 企管部/安全生产管理部是内部审核的主管部门，负责组织协助各部门对产生不合格或潜在不合格原因进行调查、分析，并验证实施效果，并 向管理者代表汇报。第 6 条 体系管理文件 综合手册和程序文件为公司体系管理的纲领性文件，文件规定体系管理的各项基本内。体系文件一般每年更新一次，每三年换版，如遇公司组织架构大调整、公司重大变革等情况，随时更新换版体系文件。 第 7 条 体系培训 体系文件改版培训。当体系文件变更较大换版时，组织内审员集中培训体系文件。 体系标准改版培训。当体系标准更新时，外聘审核机构审核老师来公司培训标准内容。 内审和外审中发现的不符合项培训。针对内审、外审发现的系统性不符合标准的现象，集中某一班组或者部门人员统一培训体系标准知识和程序文件。 内审员审核知识培训。内审员每年至少开展一次内部审核知识培训，一般安排在内审前的一个月内组织培训 第 8 条 附则 本制度由企管部负责起草、修订及解释。 本制度经总经理办公会审议批准之日起施行。 篇二：合同评审与管理制度合同评审与管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的合同管理工作，规范公司合同的订立、履行和管理,有效防范风险,提高工作效率和经济效益，维护公司的合法权益,根据中华人民共和国合同法及相关法律的规定,结合本公司的实际情况,制订本管理制度。 第二条 本制度所称的“合同管理” ，是指对公司对外承办合同的行为进行审查、审批、监督、考核，包括对外资信调查、资质审查、商务谈判、合同签订、履行、变更、解除以及纠纷处理等全过程的管理。 第三条 本制度所称“合同”是指公司及公司各部门以公司名义，与公司外各类法人、自然人、其它经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与公司签订的劳动合同。第四条 本办法所指的“合同承办部门”是指根据本单位职责或公司领导指派，对外承办合同事务的单位。 第五条 公司各合同承办部门承办的合同统一以“黄石市兴城臵业有限公司”的名义签署，合同承办部门不能作为合同的主体，不得对外签订合同。 第六条 公司对外的一切交易、合作行为，除及时清结且标的额在一万元以下的事务外，必须订立书面合同。合同依法成立即具有法律约束力，必须严格遵守，全面履行。订立合同，必须遵守国家的法律法规，遵循公平和诚实信用原则。 第二章 合同管理机构及职责第七条 公司合同管理实行“公司领导主管、合同承办部门分管、合同承办人员负责”的合同管理体制。 第八条 综合部为合同统管部门，设立合同管理专员或者兼职，负责 公司合同管理的具体工作。 第九条 综合部在合同管理方面的主要职责： （一）负责制定公司合同管理制度； （二）负责合同专用章的保管、加盖，使用情况的监督和检查； （三）参与重大项目的谈判、合同起草； （四）负责审查送审合同的合法性； （五）负责修改合同文本，必要时拟订合同文本； （六）负责办理重大合同的见证、公证、鉴证； （七）负责合同履行情况的检查； （八）负责解决合同纠纷、参加有关诉讼和非诉讼活动； 第十条 公司及各业务职能部门应确立一名专（兼）职合同专管员，负责建立本公司合同台帐、合同资料的保管及合同情况检查和统计工作。 第十一条 公司综合部对公司合同进行工作指导和监 督。 第三章 合同的送审程序 第十二条 公司签订各类合同必须履行送审会签手续。第十三条 送审会签的方式分为书面审查会签与集中研讨审查会签两种方式。 第十四条 书面审查会签方式为常用方式。第十五条 使用书面审查会签方式的，由各合同承办人对其送审的合同进行自审，并在合同审签表上签署意见后，分别按照合同管理的权限，依次送承办部门负责人、相关部门负责人、综合部、副总，总经理在审签表中签署意见，最后会签人同时在合同正文中签署。 第十六条 以下合同应采用集中研讨审查会签方式进 行： （一）处分公司重大资产的； （二）标的额为 5 万元以上的； （三）合同履行周期较长且合同内容较为复杂的； （四）承办人或各合同审查部门认为必要的； 以集中研讨审查会签方式的，由合同承办人提前二日通知各审查部门会审时间、地点，研讨过程中对提出的意见及时进行修改，并由各部门当场签署审签表。 第十七条 送审合同时，一般应附以下文件： （一）合同审签表； （二）合同文本； （三）相对方为法人及经济组织应提供：单位的营业执照、资质证书复印件、法定代表人身份证明书、委托代理人签署的提供授权委托书及其身份证复印件；相对方为自然人应提供：自然人身份证复印件。上述材料由承办部门的具体承办人审核无误后在复印件上签署已经过审查的意见； （四）中标通知书； （五）招投标文件、设备、材料、工程量清单以及价格、 质保书、验收标准等与合同内容密切相关的资料；（六）其他合同审查部门要求的文件。 合同送审时所附资料不全的，审查单位将待审合同退回合同承办部门，审查时间从送审资料补齐时开始计算。 第十八条 合同审查单位应建立合同审核登记簿，对送审合同的送审时间、合同名称、送审单位、审核意见、文本交接时间、文本签收人进行登记。 第四章 合同的审查制度 第十九条 公司的合同审查是合同实施的前臵程序，各部门不得在未签订书面合同前实施该合同行为。如因特殊原因并经分管总经理批准在事中或事后补签合同的，合同承办部门必须填写补签合同情况说明表 ，由承办部门负责人签署意见后，随合同文本和其他附件一同送审。 第二十条 合同会签单位审查期限要求： （一）合同标的十万元以下的合同，自收到合同资料之日起 3 日内完成； （二）合同标的十万元以上、五十万元以下的合同，自收到合同资料之日起 5 日内完成； （三）合同标的五十万元以上以及其它重大复杂的合同，视其复杂程度自收到合同资料次日起 7 到 10 日内完成。第二十一条 合同承办部门重点对下列事项进行审查：（一）对合同法人及经济组织相对方的资格资质、是否已列入本公司黑名单、经营范围、经营方式、许可证照、履约能力和信用进行审查；对个人相对方的身份情况进行审查； （二）对合同相对方入围及产生的合规性进行审查；（三）对合同内容与招投标文件和谈判结果的一致性进行审查。 （四）审查合同条款和合同内容的完整性、合理性； （五）审查合同的商务性条款，保证合同项目定价的经济性、合理性； 第二十二条 工程部重点对下列事项进行审查： （一）审查合同中各项技术条款是否全面、准确； （二）审查合同的技术性条款，保证技术条款符合并满足项目需要和国家、行业及公司标准。 （三）对曾经已经发生或可能发生的工程技术风险、防范措施要求及时进行反馈补充； （四）在实际工程管理过程中已经发生或可能发生的工程监管难点、施工方易发生违约点，认为需要在合同中作出细化约定的； 第二十三条 财务部重点对下列事项进行审查： （一）审查合同项目是否通过公司批准立项； （二）审查合同资金安排和结算条款的合规性、合理性。 （三）合同价款是否相对合理；付款条件是否与双方责权利一致，是否满足财务核算和管理的要求； （四）审查识别其它存在财务风险的条款； 第二十四条 综合部重点对下列事项进行审查： （一）审查识别法律风险，重点对合同条款的合法性进行审核； （二）审查合同文本的完整性； 篇三：防伪技术评审工作管理规定全国防伪技术产品管理办公室文件 全国防伪办XX3 号 关于印发防伪技术评审工作管理规定的通知 各省、自治区、直辖市质量技术监督局产品防伪管理部门，防伪技术评审机构，防伪检测机构： 为进一步规范防伪技术评审工作，根据产品防伪监督管理办法及产品防伪监督管理办法实施细则的有关规定，制定了防伪技术评审工作管理规定 。现将文件印发给你们，请认真贯彻执行。 二五年四月十二日 防伪技术评审工作管理规定 第一条 为进一步规范防伪技术评审工作，根据产品防伪监督管理办法及产品防伪监督管理办法实施细则的有关规定，制定本规定。 第二条 防伪技术评审工作由国家质量监督检验检疫总局确认资格的防伪技术评审机构组织开展。防伪技术评审机构受全国防伪技术产品管理办公室（以下简称全国防伪办）委托，承担资格确认范围内防伪技术产品的防伪技术评审工作。 第三条 防伪技术评审工作应当遵守科学、客观、公正、保密的原则。 第四条 自愿申请防伪技术评审的单位或个人（以下简称申请方） ，应当满足以下条件： （一）具备独立承担法律责任的资格； （二）申请评审的防伪技术产品核心技术权属明确，且申请方拥有该核心技术的所有权或使用权。 第五条 申请方可以根据自身产品的类别和防伪技术评审机构的授权范围，自主选择相应的防伪技术评审机构，并提交申请。境内申请方可以直接向防伪技术评审机构提出申请。境外申请方应当经全国防伪办向指定的防伪技术评审机构提出申请。申请方应当提交下列材料（一式三份）： 2 （一）防伪技术评审申请书（见附件 1）（二）防伪技术研究报告。防伪技术研究报告应当包括以下几方面内容： 1立项研发的目的和意义； 2防伪技术特点和技术指标； 3防伪特性的可靠性评价与分析； 4应用领域，介绍该防伪技术和防伪技术产品已经或拟定应用推广的行业及主要产品； 5防伪技术产品完成单位名称和基本情况。 （三）防伪性能检测报告和防伪特征及安全、保密功能的验证报告。其中，防伪性能检测报告应当是按现行标准进行的全项检测报告。 （四）防伪技术或防伪技术产品的实用特征、防伪功能、服务体系与安全保障能力与措施介绍报告： 1.主要防伪特征及使用方法介绍； 2.主要防伪功能的安全、可靠性措施介绍； 3.生产应用全过程的安全保障能力与措施、安全管理保障制度以及服务体系概述。 （五）防伪技术权属证明。主要包括专利保护证明、对技术的使用授权证明或申请方对技术权属的承诺等。其中，申请方的技术权属承诺应当加盖申请方印章和有申请方法定代表人或个人申请者签名。 3 （六）附件：1申请方身份证明复印件； 2现行产品技术标准（国标、行标、企标）文本； 3防伪技术产品的样品或照片、影印件等； 4必要的安全、保密等规章制度； 5申请方认为有必要提供的其它证明材料。 第六条 防伪技术评审机构接到申请后，应当在 15 个工作日内完成形式审查，填写防伪技术评审形式审查单（见附件 2） 。符合受理条件的，受理申请，并向申请方通报预审专家名单。不符合受理条件的，通知补报材料或退回材料，并说明理由。 第七条 防伪技术评审机构向申请方通报预审专家名单之日起 15 个工作日内，完成预审。预审小组由 2 至 4 名专家组成，其中，至少应当各有 1 名管理类和 1 名相应专业技术类别的注册专家，预审组长原则上由防伪技术注册专家担任。 对防伪技术评审最终结论有重要影响的指标，应当由有资质的防伪检测机构出具