公司业务流程管理制度

公司业务流程管理制度篇一：公司管理制度及运作程序办公室管理办法 为维护良好的办公秩序，进一步规范员工的行为，提高工作效率，特制定本办法，希望大家严格遵守，互相监督。 1.办公室工作要求 上班期间，仪表应保持整洁、大方、得体，男职员不可留长发。 上班时间员工一律佩戴工作证。 办公时间员工不得擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访，业务洽谈要在会客区或培训室内进行。 注意保持清洁、良好的办公环境，不要在办公区域进食或在非吸烟区吸烟，不要高声喧哗。 办公时间专心致志，严细认真，不做私事。 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等，不该看的不看，不该问的不问，不该外传的不传。 借用本部门或其他部门同事的东西，使用后及时送还或归放原处。 禁止在办公期间吃零食、非公事上网聊天、玩游戏、听 MP3、看电影电视等。 2.电话使用 电话来时，听到铃响，尽快取下话简。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。 接电话时，使用文明用语：您好、请、谢谢、对不起、再见等。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。 工作时间内，禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天。 对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。 在同事办公桌上电话铃响，而本人又不在时，帮忙接听并将电话内容向同事转述。 3. 网络、电脑、打印机、复印机的管理（详见计算机及网络管理办法 ） 4.办公室卫生 办公室公共区域由专人负责清扫工作。 个人办公桌范围内卫生自己负责。 维护公共卫生，禁止随地吐痰和随手乱扔杂物，保持良好的工作环境。 办公物品摆放整齐，桌面整洁无杂物，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。 电脑、打印机旁不得堆放杂物。 5.安全与值班办公室内不得存放个人贵重物品、现金和易燃物品，以免造成不必要的损失。 办公室钥匙由总经办统一保管使用，各部门需要加班可提前由主管向总经办申请钥匙，并严格填写钥匙交接表。掌管钥匙之主管必须保证及时锁门和按时开门。 周日采用部门轮流值班制度。按顺序值班（见附表1办公室值班顺序表 ） ，各部门由主管指定专人轮流值班，值班人员认真填写值班记录表 （见附表 2值班记录表 ）。 值班人职责：下班后，保证门、窗关闭；关闭各种电器电源，包括电脑、打印机、复印机、电灯、空调等；办公室内物品是否放置整齐有序；检查门是否上锁。 6.违纪处理 行政监督执行人：总经办 总经办将在前台设立钱柜，违反本规定之当事人请按以下标准自觉投币，所得罚款作为友情赞助费，月末由总经办开启统计，用作改善员工伙食或娱乐活动。钱柜存款当月不足一百元，即累计到下个月。 友情赞助标准 本规定于 XXXX 年 XX 月 XX 日发布并实施，本规定由总经办解释并执行。 公司书刊管理办法 1.目的：明确公司图书的购买与报销程序，确保资源有效共享，特制定本办法。 2.适用范围：各部门 3.申购与报销规定 各部门主管可根据业务需要合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的申购和报销程序办理（见附表） ，否则费用自理。 购书时须有两人以上同时在场，并开据正式发票或收据，不得虚填虚报价格。 如无正式发票或收据，必须补白条并附上售方之签名及联系电话，以备财务事后审查。 4.保管 凡新购进的图书由行政文员按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入图书书录。 行政文员兼任图书保管员，对图书进行分类、整理与借阅工作。 设计部门专用工具书由设计助理保管。 5.借阅 期限：借阅手续办理时间为每天下午 17:30-18:00，普通图书借期一周，专用工具书的借阅期限视具 体情况限定。 续借：借阅图书到期，必须到前台办理续借手续。 归还：如有破损、遗失情况，照价赔偿。 6.图书中的报刊管理 订阅：公司由总经办负责刊物的订阅，各部门可以部门名义提出订阅刊物的需求，由总经办综合平 衡并提交总经理审批后订阅。 收发：总经办每日收取报刊，整理并置放在公共阅览资料架上供阅览。 更换：阅览架上的报纸每星期更换一次，期刊每月更新一次。 归档：每年年底将期刊装订成册，归档备用；报纸每周处理一次。 附：申购程序报销程序 加班管理办法 1.总则 为规范加班管理，提高工作效率，结合本公司实际情况，特制定本规定。 公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。 2.加班的原则和程序 加班是指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项而必须继续工作者，称为加班。 员工加班应由部门主管到前台处填写加班登记表(附表一)，由前台登记备案。 各部门主管应提前填写加班登记表 。填写时间:工作日加班于当天 17:30 前；周日加班于加班前一日的 17:30前；特殊情况不能及时填写，应由加班人员的部门主管电话通知总经办，以便安排交接钥匙，并在下一个工作日内补登记。否则，不予核对加班时间及发放加班补贴。 3.加班管理规定 公司不鼓励加班，但员工于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得拒绝。 加班时间以天作为起点计时单位。累计 4 小时为个工作日，累计 8 小时为 1 个工作日，依此类推，作为计算加班补贴和调休的依据。 加班时间累计或累计后的零头按四舍五入计。 常驻公司员(转 载 于: 小 龙文 档 网:公司业务流程管理制度)工的加班起止时间以打卡为准，外派员工出差期间不计算加班 4.加班补贴标准 调休时间计算： (1) 在工作允许的前提下，加班员工可不领加班费而申请补休。 (2) 凡要求调休均应先提出书面申请，并报主管部门和总经办审批同意后方可执行。 (3) 工作日加班按 1:1 的比例折算调休时间。 (4) 原则上当月累计的补休必须在三个月内调休完，特殊情况，必须做延期申请，总经理批核。 加班补贴计算 (1) 加班补贴以 1 天作为起点计时单位，累计加班满1 天即按照 1:1 的日薪计算加班费。 (2) 凡周日加班又无法安排补休者，按员工日薪金支付加班费。 5.罚则 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由缺席者，按旷工情节论处。 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节处罚。 篇二：企业业务流程管理办法流程管理办法 第一章 总 则 第一条 流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据中国石化管理标准化、信息化总体方案方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。 第二条 本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。 第三条 本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、 事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。 第二章 建立流程管理办法原则 第四条 流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则： （一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性； （二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性； （三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障； （四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性； （五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。 具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。第二章 流程体系建设与分层分类 第五条 建立业务流程体系的主要原则： 1) 全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业 价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。 2) 统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业 务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。 3) 实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理 需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。 4) 积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管” ，加强领导，明确责任，细 化措施，努力推进流程体系建设。 “先试点、再推广” ，总结经验，逐步推开，不断提升，稳健有序推进。 第六条 业务流程的分层： 企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。 心业务、配套业务和相关业务。中国石化业务流程的层级划分 依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点，初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理部和分（子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求。如下图所示： 图 业务流程的层级 需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时，就可落地执行，不需要进一步细分。具体描述如下： 1、 一级流程：价值链和支持流程 表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。反映中国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。 一级流程可以反映整个公司业务组织的最高层次映射。 2、 二级流程：流程链 通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分。在业务领域，二级流程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型；在职能领域，二级流程通常反映构成某一职能内部的功能划分。 3、 三级流程：流程图 表述了某一个业务或职能领域的流程。由业务域内一个或一组能够产生结果并相互连接的流程组成，属于中阶流程，也称为“域过程” 。三级流程图能够反映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。 4、四级流程：活动图 代表组成流程的一系列的活动。活动图反映完成某项业务活动的步骤，通常由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。四级流程能够反映岗位职责。 5、五级流程：步骤图 详细描述如何完成某个工作的步骤。每项代表要做的特定动作，即程序。步骤图通常由一个特定的岗位，依据一定的工作标准独立完成。 第七条 中国石化业务流程分类 根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业务流程分为 30 大类，其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为 12 大类，管理支持类流程分为 18 大类。具体分类如下图所示： A.主营业务、配套业务及相关业务A1.油气勘探与开发 A2.炼油业务 A3.化工生产与销售 A5. 石油工程业务 A7. 原油和产品贸易 A9.科技与研发业务 A10.金融业务 A11.公用工程业务A12.其他业务 A6. 炼化工程业务 A8.物资供应 B.管理、服务与支持 B1.决策与综合协调管理 B5.集团财务管理 B9.科技管理 B2.发展计划管理 B6.股份财务管理 B10.工程管理 B14.纪检监察管理 B18.党群工作与企业文化 B3.资本运营管理 B7.企业改革管理 B11.信息化管理B15.审计管理 B4.生产经营管理 B8.人力资源管理 B12.健康安全环境管理 B16.外事管理 B13.法律事务管理 B17.后勤保障 图 业务流程分类 第三章 组织与职责 第六条 总裁办公会指定企业管理与改革部全面负责业务流程管理体系建设，相关部门参与业务流程的编制和参与业务流程评审。 第七条 管理创新与改革部负责流程体系发布和维护。注：维护是指流程在执行过程中各种情况的收集和解释 第八条 日常运行业务级流程有相关负责业务操作的部门负责人：根据公司的流程管理原则，制定和优化本部门的业务流程建议，并对流程的执行情况进行监控，在企业管理与改革部统一安排下参与 篇三：公司规章制度工作流程的管理规定 公司规章制度、工作流程的管理规定 第一章 总则 第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。 第二条 适用范围：本规定适用于本公司所有部门。 第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理 1、总经理是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责： （1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权； （2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。 2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责： （1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则； （2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚； （3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。 3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责： （1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理； （2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；（3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报； 第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订 第四条 规章制度、工作流程的制定 1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程； 2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核； 3、行政人事部按照辽沈公司发文管理规定上报总经理审核批准实施。 第五条 规章制度、工作流程的执行 规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通” ，不得借故不执行。 第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查 1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，行政人事部进行全面检查落实执行情况。2、行政人事部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。 3、行政人事部会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。 4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料